華北事業(yè)部管理制度(共10頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上廈門建發(fā)金屬有限公司華北事業(yè)部管理制度為加強華北事業(yè)部管理，確保華北事業(yè)部各項工作有序進(jìn)行，特制定本規(guī)定，華北事業(yè)部全體員工應(yīng)嚴(yán)格按照此管理規(guī)定執(zhí)行。一、 誠信篇誠信是金?！罢\信”是建發(fā)企業(yè)文化中的重要組成部分，不僅僅局限于理念和制度層面，更實際地體現(xiàn)在經(jīng)營管理的過程中。華北事業(yè)部的全體員工應(yīng)該充分珍惜和愛護自身的信用。做到工作誠信，為人坦蕩。廉潔自律，不謀私利。嚴(yán)禁行賄受賄，華北事業(yè)部全體員工不得利用工作之便向客戶和供應(yīng)商行賄受賄，索要禮品，錢財?shù)?。一?jīng)發(fā)現(xiàn)，員工視情節(jié)輕重做降級到除名處理，相關(guān)上級主管降職一級。業(yè)務(wù)人員需將業(yè)務(wù)相關(guān)情況如實和公司匯報，不得欺瞞，不得

2、做出公司授權(quán)之外的事情。如遇實際情況需要緊急處理，應(yīng)及時向上級主管請示，征得分管副總同意后方可實施。如業(yè)務(wù)人員不按照上述規(guī)定嚴(yán)格要求自己。對所屬事業(yè)部收取該筆業(yè)務(wù)的實際利潤的兩倍金額充入華北事業(yè)部綜合。對業(yè)務(wù)員，上級主管分處罰金3000元，5000元。二、 經(jīng)營篇業(yè)務(wù)管理（一）匯報業(yè)務(wù)人員在任何時刻知曉自身業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，堅決杜絕“甩手掌柜”現(xiàn)象，對業(yè)務(wù)確實，實際負(fù)責(zé)，能夠真正控制業(yè)務(wù)進(jìn)程，一旦出現(xiàn)業(yè)務(wù)風(fēng)險，嚴(yán)禁欺瞞，以及時上報，共同解決。充分發(fā)揮各級人員作用，明確各級崗位職責(zé)，預(yù)防管理脫節(jié)，日常工作要求直接對上一級主管匯報，原則上不得越級匯報。加強信息溝通，按時撰寫工作匯報，保持溝通渠道順暢，

3、每周各辦事處應(yīng)在周一下午前以書面或者電郵形式匯報到分管副總處（應(yīng)包括但不限于合同執(zhí)行數(shù)量，合同金額，合同執(zhí)行情況，物流情況，工廠近況，客戶近況等），如由業(yè)助整理須有業(yè)務(wù)員本人親自簽字確認(rèn)，如異常情況須親自注明原因及寫明對策。各級主管需在每季度自行選擇時間,地點和員工面談，內(nèi)容需包括思想動態(tài)，業(yè)務(wù)情況，優(yōu)缺點，工作和生活面臨困難，以及需要公司提供的幫助，形成書面報告發(fā)給分管副總和行政人員備案。如有實際情況須越級面談須向分管副總提前申請。如遇重要事件和業(yè)務(wù)執(zhí)行異常，以及時主動在第一時間向上級主管匯報并采取相關(guān)措施在短時間內(nèi)解決。（二）會議華北事業(yè)部每季度定期召開會議（時間定在金屬公司季度會議之后一

4、個星期內(nèi)），傳達(dá)總公司政策、制度，做好工作總結(jié)與計劃。由專人負(fù)責(zé)通知會議時間、內(nèi)容等，要求參與人員會議前做好會議發(fā)言準(zhǔn)備等，屆時做好會議記錄，備案歸檔。并由專人于會議后第二天向各部門經(jīng)理或辦事處經(jīng)理以上遞送會議紀(jì)要。針對風(fēng)險較大的業(yè)務(wù)，由分管副總決定是否需由華北事業(yè)部部門經(jīng)理以上召開會議共同商討，群策群力，決定是否執(zhí)行。下屬各公司或辦事處根據(jù)自身的實際情況可半個月定期召開會議，由專人將會議記錄及時向華北事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)。鼓勵事業(yè)部內(nèi)部的交流溝通。下屬公司和辦事處可根據(jù)實際需要邀請其他公司和辦事處人員參與，做到信息共享，和諧共贏。（三）信息 為了更及時地進(jìn)行業(yè)務(wù)信息交流，更好地利用各類信息制定業(yè)務(wù)

5、計劃，建立華北事業(yè)部信息管理分享機制。 關(guān)于國內(nèi)外經(jīng)濟大環(huán)境，建發(fā)股份公司、建發(fā)金屬公司相關(guān)業(yè)務(wù)、管理政策的動態(tài)信息等內(nèi)容，匯總至陳素芳和劉堅處通過短信和郵件形式將相關(guān)信息及時傳達(dá)到各下屬公司和辦事處。 下屬各公司總經(jīng)理或辦事處經(jīng)理需指定專員（專員工作有效期一年）作為華北事業(yè)部信息聯(lián)系員，將所在區(qū)域的行業(yè)信息、鋼廠動態(tài)等及時收集總結(jié)，及時反饋給分管領(lǐng)導(dǎo)，并負(fù)責(zé)及時傳達(dá)到所屬的業(yè)務(wù)部組。根據(jù)不同鋼材品種或局部區(qū)域的動態(tài)信息，由各部組、品種負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)信息收集及反饋上級領(lǐng)導(dǎo)。分享預(yù)警信息。業(yè)務(wù)人員應(yīng)對市場保持高度靈敏和警覺。在實際業(yè)務(wù)過程如發(fā)現(xiàn)一些風(fēng)險或聽到一些負(fù)面消息，應(yīng)該第一時間逐級上報，及時在

6、事業(yè)部內(nèi)通傳，此類信息要求員工重點關(guān)注，需發(fā)送閱讀回執(zhí)，確定能有效規(guī)避風(fēng)險。相關(guān)信息需抄送至劉堅匯總，半個月為一個周期下發(fā)至相關(guān)人員。全員均為信息員，如有第一時間獲得有價值的信息必須及時進(jìn)行反饋。（四）、績效管理為促進(jìn)業(yè)務(wù)的良好有序運轉(zhuǎn)，增強事業(yè)部內(nèi)部團結(jié)和諧，創(chuàng)建有效激勵優(yōu)秀業(yè)務(wù)人員、管理人員的公平平臺，華北事業(yè)部以建發(fā)股份、金屬公司相關(guān)管理政策為基礎(chǔ)，堅持“多勞多得，合理分配”的原則。制定適合自己實際情況的績效獎勵機制，由分管張清華副總與各下屬公司及辦事處經(jīng)理共同協(xié)商制定。詳情如下：1， 繼續(xù)鼓勵開發(fā)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，如業(yè)務(wù)人員開發(fā)供應(yīng)商，且有效成交兩單以上并轉(zhuǎn)為金屬公司固定供應(yīng)商，經(jīng)核實給予獎

7、勵5000元。2， 鼓勵終端優(yōu)質(zhì)客戶開發(fā)，如業(yè)務(wù)人員開發(fā)終端供應(yīng)商且有效成交兩個季度以上，經(jīng)核實給予獎勵5000元。成交數(shù)量須達(dá)以下標(biāo)準(zhǔn)：鋼坯2萬噸，板材1萬噸，螺線1萬噸，品種鋼8千噸及以上3， 鼓勵跨部門合作，跨組合作。大原則以華北事業(yè)部部門經(jīng)理以上人員出臺合作利潤分成為參考。實際執(zhí)行時，可相關(guān)合作業(yè)務(wù)部門共同商討確定。4， 鼓勵出口，鼓勵國際貿(mào)易。創(chuàng)匯獎全額下發(fā)至相關(guān)業(yè)務(wù)人員。（2012年股份公司標(biāo)準(zhǔn)為創(chuàng)匯1美元獎勵人民幣0.005元）。5， 鼓勵業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新和經(jīng)營管理創(chuàng)新，創(chuàng)新模式符合公司發(fā)展方向并可推廣，給與特別獎勵。（五）出差管理1、審批流程嚴(yán)格執(zhí)行金屬公司出差申請流程，出差期間業(yè)

8、務(wù)代理人須確實承擔(dān)代理責(zé)任。如遇緊急情況及周末,來不及提交申請,應(yīng)先發(fā)短信或口頭通知分管副總，經(jīng)同意后方可出差，且必須及時補做出差申請手續(xù)。2、票務(wù)預(yù)訂出差申請審批過后，可通知總部行政人力部統(tǒng)一訂購機票。在不影響業(yè)務(wù)的前提下，盡可能預(yù)定折扣多的機票。不允許自行訂立機票，否則不予報銷。其他出行方式須向行政人員報備，火車票，汽車票等可自行預(yù)定，但須報上級主管確認(rèn)。3、住宿標(biāo)準(zhǔn)選擇酒店應(yīng)本著節(jié)約的原則,盡量選擇有協(xié)議價且房價較低的酒店，兩人出差的應(yīng)盡量選擇標(biāo)準(zhǔn)間入住。具體參照金屬公司管理制度住宿標(biāo)準(zhǔn)。4、出差時限 在允許的條件下，出差行程應(yīng)盡量緊湊，如因業(yè)務(wù)需要無法在申請時間返回的應(yīng)經(jīng)審批人的同意，

9、并且和代理人確認(rèn)是否能夠繼續(xù)代理繼續(xù)履行業(yè)務(wù)職責(zé)。5、出差匯報出差后應(yīng)自覺在三個工作日內(nèi)公司系統(tǒng)內(nèi)做銷差手續(xù)，詳細(xì)描述拜訪的日程、客戶及洽談事項，并整理出差過程中所搜集的鋼廠或客戶宣傳資料和名片等交貿(mào)管部統(tǒng)一整理歸檔后返還。在出差過程有如有緊急情況應(yīng)及時匯報。6、在出差應(yīng)該盡量互相溝通，避免集中出差，造成派車等困難。7、外出拜訪客戶時須按照公司要求著裝，語言行為得體，能夠體現(xiàn)大企業(yè)風(fēng)范。出差須攜帶筆記本，隨時做好記錄，也是對客戶的尊重。8、明令禁止進(jìn)出夜總會，洗浴等場所。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)懲不貸。三、事務(wù)篇（一）辦公室裝修與家具配備按最新文秘、行政管理規(guī)定執(zhí)行。本著簡單，大方，實用原則設(shè)置，大型辦公

10、用具維修，更換，須由相關(guān)行政人員向部門經(jīng)理報備。（二）車輛管理1、公司車輛（1）派車審批因業(yè)務(wù)需要派公司車的，應(yīng)填寫派車通知單，經(jīng)部門經(jīng)理或行政人員審核簽字后通知綜合部方可派車，如若私自派車，所有派車費用由員工個人承擔(dān)。嚴(yán)禁公車私用，違者重罰。（2）派車原則市內(nèi)交通應(yīng)優(yōu)先使用公共交通工具（如地鐵、的士等），特殊情況確需派車的（如接待重要客人、拜訪地處于交通不便區(qū)域），由部門經(jīng)理或行政人員簽字后方可派車；省內(nèi)長途用車應(yīng)盡量使用火車、長途汽車等公共交通工具，特殊情況確需派車的，要在出差申請上注明，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可派車。長途派車原則上由異地公司派專職駕駛員駕駛，派車應(yīng)根據(jù)實際需要盡量選擇費用較低

11、的車型。（3）派車統(tǒng)計每季度行政人員應(yīng)制作派車費用明細(xì)表，明細(xì)表中要列明派車人、時間、地點、派車?yán)碛杉百M用，費用須由派車人簽字確認(rèn)，統(tǒng)一送交總部人力部存檔。2、私車公用 私車公用管理辦法按公司車輛使用管理規(guī)定中相關(guān)條款執(zhí)行。（三）辦公管理1、 辦公室管理正常辦公時間至少應(yīng)留一人處理公司日常事務(wù)，特殊情況需及時告知總部人力部。員工要保持辦公環(huán)境的整潔、有序，具體包括以下幾方面：（一）辦公室內(nèi)禁止大聲喧嘩、閑聊、上網(wǎng)打游戲等與工作無關(guān)的事，嚴(yán)禁在辦公區(qū)域吸煙。（二）日常著裝、儀容按股份公司辦公環(huán)境和著裝、儀容管理規(guī)定執(zhí)行。（三）盡量不在辦公區(qū)域用餐，如在辦公室用餐禁止將菜汁、殘渣滴落地毯，影響辦公

12、環(huán)境，餐后須及時收拾，整理。（四）午休時間和下班后要將重要物品及文件保管妥當(dāng)，以免丟失（收取銀行承兌匯票應(yīng)及時交至財務(wù)妥善保存）。午休后要把椅子歸位、報紙歸還、被褥收好，柜門關(guān)嚴(yán)、窗簾拉起，以免影響客人接待。（五）辦公室走道、各公共柜臺面禁止擺放個人用品，辦公桌上物品要擺放整齊，文件應(yīng)及時歸檔。（六）員工應(yīng)愛護公物，樹立節(jié)約意識，節(jié)約用水、用電、辦公用品及其他能源，最后離開辦公室的員工需確定燈光，冷氣，電腦顯示屏電源保持關(guān)閉狀態(tài)。以上由行政人員統(tǒng)一監(jiān)督執(zhí)行，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)，罰款：100元/次。2、 辦公用品與固定資產(chǎn)管理由各異地公司行政人員負(fù)責(zé)辦公用品的領(lǐng)用與固定資產(chǎn)的購置申請，購置固定資產(chǎn)應(yīng)報

13、總部人力行政部，經(jīng)公司總經(jīng)理同意后方可采購。費用須經(jīng)由分管副總和總部行政人力部確認(rèn)。報銷單據(jù)須有指定行政人員簽字確認(rèn).3、 郵寄管理各異地公司應(yīng)設(shè)立郵寄登記本。寄件人應(yīng)自覺登記寄件人、客戶名稱、收件人、快遞號，并經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)助理簽字后方可寄出。大件物品郵寄須交由行政人員統(tǒng)一郵遞。4、 名片管理公司使用統(tǒng)一的名片格式，需印刷名片的應(yīng)將填寫好的名片模板名片發(fā)給行政人員統(tǒng)一印制。5、 禮品申領(lǐng)異地公司需要申請招待禮品的，應(yīng)填寫禮品申領(lǐng)單報備部門經(jīng)理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理同意后方可領(lǐng)用或購買禮品。禮品申領(lǐng)單交由行政人員，由行政人員和異地平臺公司交接，方可領(lǐng)取。未經(jīng)行政人員交接，視為自行購買，不予報銷。行政

14、人員須按季度將各部門申請的禮品費用下劃，費用由申領(lǐng)部門確認(rèn)并承擔(dān)。異地平臺公司劃賬須由行政人員統(tǒng)一整理，交由總部確認(rèn)。（四）管理文件/制度管理1、管理文件（1）、網(wǎng)絡(luò)文件除密級文件、董事會決議、內(nèi)部獎懲決定等仍通過書面發(fā)文外，其他類型文件包括內(nèi)部通知、各項管理規(guī)定原則上通過內(nèi)部網(wǎng)發(fā)文，公司各級員工要及時關(guān)注內(nèi)部網(wǎng)信息（在移動平臺“i建發(fā)”也可查詢），與員工本人相關(guān)的文件，應(yīng)盡快按文件要求處理或執(zhí)行。（2）、傳簽文件傳簽文件要及時簽閱，因公事不能馬上簽閱的，應(yīng)先簽字確認(rèn)后再找時間閱讀，以免影響文件傳閱進(jìn)度。多次催促仍未簽字確認(rèn)的，由部門經(jīng)理或分管代簽，并將文件精神傳送給被代簽人。傳簽不能停于表面

15、，須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。2、管理制度根據(jù)實際經(jīng)營情況制訂的各類管理文件應(yīng)先報總部相關(guān)管理部門審核通過后再執(zhí)行。管理制度須落實到人，相關(guān)人須對管理制度簽字確認(rèn)，一旦確認(rèn)，沒有嚴(yán)格執(zhí)行，視為不誠信，明知故犯，給予重罰, 罰款：100元/次。（五）費用管理1、招待費與差旅費管理華北事業(yè)部應(yīng)積極響應(yīng)國家要求，在接待方面做到得體而不失禮節(jié)，健康大方，杜絕鋪張浪費。因業(yè)務(wù)需要宴請客戶的，應(yīng)提前報備部門經(jīng)理（若部門經(jīng)理不在，應(yīng)向部門副經(jīng)理報備）。報銷業(yè)務(wù)招待費及差旅費應(yīng)填寫費用報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理（部門經(jīng)理不在，部門副經(jīng)理可代審批）、分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可至財務(wù)部報銷。招待費參照金屬公司華北事業(yè)部宴請管理制

16、度2、 辦公費用管理由異地公司統(tǒng)一劃帳的月度行政辦公費用明細(xì)，應(yīng)于次月第一周內(nèi)報送總部行政人力部備案。非常規(guī)費用明細(xì)須報分管副總知曉。3、報銷管理報銷部門：天津九部、北京九部、金屬公司2 當(dāng)月發(fā)生的費用盡量當(dāng)月報銷。如無特殊情況，超過三個月以上發(fā)票不予報銷，通訊費用可三個月報一次。費用發(fā)票須真實，有效。盡量使用手撕發(fā)票。為煙、酒、禮品或其他明顯屬于禮品類的，應(yīng)雙人以上復(fù)核簽字。 費用報銷單須經(jīng)由當(dāng)?shù)匦姓藛T簽字確認(rèn)才可以遞送總部審核。報銷金額應(yīng)和實際發(fā)票金額準(zhǔn)確，如財務(wù)發(fā)現(xiàn)計算錯誤，一經(jīng)確定，相關(guān)人員（報銷人和行政人員）各罰款100元 /次。（六）、考勤、休假及休假管理（一）、考勤以及外出（1

17、）考勤要嚴(yán)格遵守股份異地平臺公司考勤管理規(guī)定，準(zhǔn)時上班，不遲到、不早退。部門經(jīng)理以下人員因公、私事外出須經(jīng)部門經(jīng)理同意，并向行政人員報備，否則按請假和曠工處理。部門經(jīng)理和部門副經(jīng)理因公、私事外出須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并向行政人員報備。無論上午是否需要外出，每天早上必須按時進(jìn)公司，并做好外出登記。如遇特殊情況需提前報備部門經(jīng)理或行政人員，凡直接外出沒有報備者，均按遲到情況處理。如遲到超過十五分鐘且沒有提前說明，罰款100元/次，不接受事后說明。（2）外出外出辦理各項業(yè)務(wù)前應(yīng)向部門經(jīng)理說明外出原因及預(yù)計返回時間，經(jīng)部門經(jīng)理同意，報備行政人員后，在外出登記表上詳細(xì)登記去向，以備總部不定期抽查，如遇實際情

18、況無法親自填寫，可郵件或者短信通知行政人員代為登記。外出人員須保持通訊工具暢通，以便聯(lián)系。（二）、請假請年假須提前三天報備直接主管，并向總部行政人力部提交經(jīng)直接主管、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的請假申請表，待總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可休假。無特殊情況，公司不接受事后補假。年假休完之后方可休事假，病假，以上須報由金屬公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。四、財務(wù)篇華北事業(yè)部各個辦事處，事業(yè)部須積極和金屬以及平臺公司財務(wù)人員溝通，尋求最優(yōu)的財務(wù)統(tǒng)籌規(guī)劃，實現(xiàn)華北事業(yè)部財務(wù)利潤最大化，以及業(yè)務(wù)考核指標(biāo)的顯著改善，要求如下：（一）、現(xiàn)款管理大額付款須提前三天報備，在系統(tǒng)上錄入。及時催促合同審核和保證金收取，保證實際付款的準(zhǔn)確性，提高財務(wù)付款效率。如遇公司款項緊張，優(yōu)先保證利潤率高，周轉(zhuǎn)快，以及對公司有戰(zhàn)略意義的業(yè)務(wù)。如業(yè)務(wù)情況緊急，無提前約款，須及時和財務(wù)人員溝通。須挪用華北事業(yè)部內(nèi)其他部門款項須由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)。（二）、銀承票管理如需對外支付銀承票，根據(jù)業(yè)務(wù)情況選擇背書或自行開立，必要時可調(diào)動華北事業(yè)部內(nèi)所有銀承票資源。保證華北事業(yè)部內(nèi)部財務(wù)費用最優(yōu)。收取