海爾地產(chǎn)集管理制度第八部分、采購管理制度

1、第八部分、采購管理制度，、采購信息管理作業(yè)指引 .399二、工程項目采購方式作業(yè)指 403三、工程項目采購管理程序 .422四、工程項目采購合同管理程序 .432五、工程項目采購合同交底作業(yè)指引441六、工程項目采購合同履約情況檢查作業(yè)指引.448七、工程項目分層采購作業(yè)指引 .454八、工程項目供方管理程序 .458九、工程項目供方評估作業(yè)指引 .466十、工程項目供方資質(zhì)預(yù)審作業(yè)指引.488十一、設(shè)備材料管理作業(yè)指引 497、米購指息管理作業(yè)指引編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人1、 、目的加強采購信息管理，明確采購信息的保密級別、內(nèi)容、范圍等管理要求

2、，以更好地執(zhí)行集團信息保密制度，進而維護公司的商業(yè)利益。2、 適用范圍集團及下屬公司。3、 術(shù)語和定義3.1 采購信息：在采購過程中產(chǎn)生的所有信息，包括通過任何方式儲存和傳播的信息，包括但不限于：電子信息、書面信息、通過口頭傳播的信息等。3.2 采購系統(tǒng)公開信息：已對外公開披露或已經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員確定可對外公布披露的信息稱為采購系統(tǒng)公開信息，首次披露須由公司組織進行。3.3 采購系統(tǒng)保密信息：除公開信息外，采購系統(tǒng)內(nèi)所有信息都稱為保密信息。4、 職責(zé)4.1 集團成本管理中心負責(zé)采購信息管理規(guī)定的制定、修訂、解釋。4.2 集團總裁辦公室是采購信息保密工作的IT 技術(shù)實現(xiàn)部門, 負責(zé)對采購信息保密工

3、作提供技術(shù)支持。4.3 集團審計法務(wù)中心負責(zé)采購信息管理規(guī)定執(zhí)行情況的監(jiān)控、檢查。5、 工作內(nèi)容5.1 保密信息的級別、內(nèi)容及范圍保密信息根據(jù)其保密程度從低到高分為三個級別：內(nèi)部公開、機密、 絕密。5.1.1 內(nèi)部公開5.1.1.1 內(nèi)部公開信息是指采購系統(tǒng)內(nèi)的一般信息，是可在集團范圍內(nèi)公開頒布、閱知的信息。5.1.1.2 內(nèi)部公開信息包括：以公司名義發(fā)出有關(guān)合約采購的制度要求、通知通報、人事任免、采購人員名錄、涉及采購內(nèi)容的綜合會議紀要等信息。5.1.1.3 內(nèi)部公開信息閱知范圍：集團全體。5.1.2 機密5.1.2.1 機密信息是指需要明確限定其閱知范圍，且這一范圍根據(jù)職能線條、地域、職員

4、層級等通用標準劃分的保密信息。5.1.2.2 機密信息包括：項目采購計劃、采購專項業(yè)務(wù)會議紀要、采購工作計劃與總結(jié)、集團及下屬公司采購月報、采購合同臺帳、招標文件、供方信息等。5.1.2.3 機密信息閱知范圍：集團高管、集團成本管理中心、財務(wù)管理中心、相關(guān)部門負責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、下屬公司負責(zé)人及相關(guān)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門分管負責(zé)人和經(jīng)辦人、集團審計法務(wù)中心。經(jīng)集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可根據(jù)信息內(nèi)容增加相關(guān)人員的閱知權(quán)限。5.1.3 絕密5.1.3.1 絕密信息是指涉及到公司成敗或重大利益的關(guān)鍵信息，其受限閱知范圍一般根據(jù)信息的具體內(nèi)容來確定，通常需要準確到具體的個人或職位。5.1.3.2 絕密信息包

5、括：投標文件、評定標文件、合同信息（協(xié)議、合同）、企業(yè)技術(shù)標準等信息。5.1.3.3 絕密信息閱知范圍：集團招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組、招標采購工作小組、評標小組成員、集團成本管理中心等相關(guān)部門負責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、下屬公司負責(zé)人及相關(guān)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門分管負責(zé)人和經(jīng)辦人、集團審計法務(wù)中心。經(jīng)集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可根據(jù)信息內(nèi)容增加相關(guān)人員的閱知權(quán)限。5.2 管理要求5.2.1 招標過程管理5.2.1.1 招標、評標、定標過程中，除各招標采購相關(guān)人員外，其他人無權(quán)查看有關(guān)標書等的任何信息。5.2.1.2 招標采購過程中，所有與招標采購工作相關(guān)的人員不得私自向非授權(quán)人透漏有關(guān)招標采購的信息，更不得引導(dǎo)投標單

6、位如何中標。5.2.1.3 對于已開標未做評標的標書，除與招標采購工作相關(guān)的人員外其他人無權(quán)查閱投標文件，所有與招標采購工作相關(guān)的人員不得私自向非授權(quán)人員透漏投標信息。5.2.1.4 定標過程中，所有與招標采購工作相關(guān)的人員不得向他人透漏意向定標供方等任何定標信息。5.2.2 合同信息管理5.2.2.1 合同信息包括合同文本, 特別是產(chǎn)品價格、運輸價格、安裝價格，還包括產(chǎn)品所對應(yīng)的型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。5.2.2.2 價格信息除采購、成本人員及相關(guān)負責(zé)人外，其他人無權(quán)查看，如遇特殊情況需報集團分管領(lǐng)導(dǎo)或下屬公司分管負責(zé)人審批。5.2.2.3 合作伙伴有義務(wù)對協(xié)議信息保密，如發(fā)現(xiàn)合作方泄密的，

7、可追究其相關(guān)責(zé)任。5.2.3 供方信息管理5.2.3.1 供方信息包括供方公司信息、供應(yīng)產(chǎn)品或提供的服務(wù)、聯(lián)系方式、合作情況等信息。5.2.3.2 凡有權(quán)查閱合格和試用供方信息人員，應(yīng)嚴守信息，確保不向外傳播。5.2.3.3 非授權(quán)人如需查閱合格或試用供方信息，需報集團合約采購分管領(lǐng)導(dǎo)二、工程項目采購方式作業(yè)指引審批。5.3 其它5.3.1 公司員工都應(yīng)該理解并承諾遵守信息保密制度的相關(guān)規(guī)定、主動避免獲 知非授權(quán)的信息。5.3.2 采購保密信息的標注、保存、借閱、打印、復(fù)制、分發(fā)傳遞、銷毀、監(jiān) 控和失密情況的處理，按集團信息保密制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.3.3 本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。6、支持性

8、文件無7、相關(guān)記錄及表格無編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人1. 目的規(guī)范工程項目采購方式的選擇方法及采購作業(yè)程序，提高采購效率，降低采購成本。2. 適用范圍集團及下屬公司工程項目采購。3. 術(shù)語和定義3.1 工程項目采購：指項目工程實施過程中的咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè)備材料等方面的采購，包括但不限于有關(guān)設(shè)計、施工監(jiān)理、招標代理、造價咨詢、策劃、營銷代理、物業(yè)管理委托；建筑、安裝施工；電梯、空調(diào)、石材、門窗、潔具等的采購。3.2 采購方式：指各項采購業(yè)務(wù)采用的操作方式，包括戰(zhàn)略采購、招標采購、直接采購。3.3 戰(zhàn)略采購：指采購方出于提高質(zhì)量、降低成本、增加效

9、率等目的，與若干家戰(zhàn)略供方伙伴簽署協(xié)議，約定提供產(chǎn)品及服務(wù)范圍等，在一定時期和數(shù)量范圍內(nèi)直接向其進行的采購。3.4 招標采購：是由招標人（采購方）發(fā)出采購招標公告或通知，邀請投標人（潛在供應(yīng)商）前來投標，最后由招標人通過對投標人所提出的價格、質(zhì)量、交貨期限、技術(shù)水平和財務(wù)狀況等各種因素進行綜合比較分析，確定其中最合適的投標人作為中標人，并與其簽訂合同的過程。包括公開招標、邀請招標、議標。3.5 直接采購：由于某些特殊情況無法或不適宜通過招標方式而采取直接商談或詢價來確定供應(yīng)商的采購方式。4. 職責(zé)4.1 主辦部門 /下屬公司4.1.1 經(jīng)辦集團授權(quán)范圍內(nèi)的采購；4.1.2 在 項目采購需求計劃

10、 內(nèi)提出每項采購的采購方式；4.1.3 負責(zé)提出采購方式的變更申請；4.1.4 組織或參加招標采購工作小組開展相關(guān)采購工作。4.2 工程管理中心/研發(fā)設(shè)計中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門4.2.1 配合主辦部門/下屬公司編制 項目采購需求計劃 ； 項目采購管控表 中有關(guān)技術(shù)標準完成時間和進度安排等內(nèi)容，并提出相關(guān)專業(yè)意見；4.3 成本管理中心4.3.1 就主辦部門/下屬公司編制 項目采購需求計劃 ， 提供目標成本管理支持；4.3.2 審核 項目采購管控表 中有關(guān)目標成本等內(nèi)容，并提出相關(guān)專業(yè)意見；4.3.3 負責(zé)審核與工程項目采購相關(guān)的商務(wù)方面的內(nèi)容；4.3.4 為集中采購的主辦部門；4.3.5 負責(zé)審

11、核 項目采購需求計劃 中的“采購方式”等內(nèi)容，編制 項目采購管控表 并確定工程項目采購的具體采購方式等，報招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團領(lǐng)導(dǎo)審批；4.3.6 負責(zé)采購方式變更申請的審核；4.3.7 牽頭組織招標采購工作小組并開展相應(yīng)的集中采購工作，協(xié)調(diào)、 參與技術(shù)標和商務(wù)標評標工作。4.4 招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組/集團領(lǐng)導(dǎo)4.4.1 負責(zé)采購方式的審批；4.4.2 負責(zé)采購方式變更申請的審批。5. 工作要求5.1 采購方式的確定5.1.1 招標采購，包括公開招標、 邀請招標和議標，是工程項目采購的主要和最基本的采購方式；直接采購屬嚴格控制的采購方式；戰(zhàn)略采購由集團成本管理中心統(tǒng)一組織落實，各業(yè)務(wù)部門和下屬公

12、司配合實施。5.1.2 下屬公司報送項目采購需求計劃 時針對每項采購內(nèi)容，在“采購方式”欄內(nèi)須填寫公開招標、邀請招標、議標或直接采購的建議。5.1.3 成本管理中心針對報送的項目采購需求計劃 ， 依據(jù)集團采購管理制度并結(jié)合工程項目采購工作的具體情況，編制 項目采購管控表 ， 表中注明每項采購內(nèi)容的“采購方式”，包括戰(zhàn)略采購、公開招標、邀請招標、議標和直接采購，報招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團領(lǐng)導(dǎo)審批后下達實施。5.2 采購方式的變更5.2.1 采購方式由公開招標、邀請招標、議標到直接采購的依次變更，提出部門或下屬公司需填寫 采購事項變更審批表 ， 報送成本管理中心。反之，逆順序的采購方式變更無需提出變

13、更申請。5.2.2 成本管理中心對報送的 采購事項變更審批表 發(fā)表審核意見后，報招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團領(lǐng)導(dǎo)審批。成本管理中心將 采購事項變更審批表 上報審批之前，應(yīng)與變更提出部門或下屬公司充分溝通，保證變更的必要性。5.2.3 采購方式的變更經(jīng)招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團領(lǐng)導(dǎo)批準后方可實施。5.3 采購方式的實施5.3.1 戰(zhàn)略采購5.3.1.1 成本管理中心可以根據(jù)集團整體采購需求，向招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團領(lǐng)導(dǎo)申報戰(zhàn)略采購審批事項，將部分咨詢服務(wù)、工程施工和設(shè)備材料采購采用戰(zhàn)略采購方式。5.3.1.2 戰(zhàn)略采購申請事項經(jīng)招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團領(lǐng)導(dǎo)批準后，成本管理中心根據(jù) 工程項目供方資質(zhì)預(yù)審作業(yè)指

14、引對供方進行篩選，確定擬邀請的供方，報招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團領(lǐng)導(dǎo)審定。5.3.1.3 擬邀請的戰(zhàn)略采購供方經(jīng)集團審定后，成本管理中心組織相關(guān)部門與戰(zhàn)略采購供方進行談判確定合作內(nèi)容及條件等，并擬訂戰(zhàn)略采購協(xié)議。5.3.1.4 戰(zhàn)略采購協(xié)議由成本管理中心按公司合同管理制度組織審核會簽，并上報招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團領(lǐng)導(dǎo)審批后簽署并實施。5.3.2 招標采購a) 按照項目采購實施總計劃的時間節(jié)點要求，下屬公司匯同集團相關(guān)業(yè)務(wù)部門提供集中采購所需圖紙、技術(shù)標準等報送成本管理中心；b)成本管理中心依據(jù)經(jīng)批準的項目采購管控表所明確的目標成本及招標采購所需 的經(jīng)下屬公司和相關(guān)業(yè)務(wù)部門確認的圖紙技術(shù)標準等資料，

15、牽頭組建某項采購的招標采購工作小組，并協(xié)調(diào)組建相應(yīng)的評標小組，開展具體的招標采購工作。c) 成本管理中心、招標采購工作小組收集供方資料及合格供方名錄、 試用供方名錄 ， 推薦三家以上供方作為邀請投標或議標單位，選擇入圍單位。多標段同時發(fā)標時，應(yīng)該合理劃分標段，一個標段不得少于3 家投標單位。填寫招標采購入圍單位審批表后，報招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團領(lǐng)導(dǎo)審批。d)成本管理中心組組織編制集中采購招標文件、評標辦法、填寫招標采購文件審核 會簽單并附上招標文件文本及與其有關(guān)的資料，組織相關(guān)部門審核會簽，會簽修改完善后，填報 招標采購文件審批表供集團招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團領(lǐng)導(dǎo)審批。評標辦法視具體情況可不經(jīng)審

16、核會簽直接上報集團招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團領(lǐng)導(dǎo)審批。e) 招標文件及投標人資格經(jīng)審批通過后方可實施招標，招標文件和入圍單位一旦批準將成為本次招標的約束性文件，不得隨意變更。a) 招標采購工作小組根據(jù)招標工作進度要求的時間，邀請投標單位參加招標文件發(fā)布會， 發(fā)標時須辦理 招標文件領(lǐng)取簽收單 ，為了保證投標單位履行其投標承諾，原則上發(fā)標要收取一定的投標保證金。b)招標答疑由招標采購工作小組組織，相關(guān)業(yè)務(wù)部門參加。一般情況下，應(yīng)要求投標單位提出書面疑問，招標答疑要做好準備工作及相關(guān)記錄，整理好作為招標文件的附件發(fā)給所有投標單位，同時由成本管理中心留存。c) 如有必要組織現(xiàn)場踏勘的，集中采購由成本管理中

17、心/ 招標采購工作小組牽頭，項目公司負責(zé)現(xiàn)場組織、相關(guān)業(yè)務(wù)部門參加。d)招標采購工作小組按照招標文件規(guī)定的時間接受投標文件，相關(guān)各方人員在投標文件交收記錄表上簽字。投標書開標后，開標參加人員在投標書開標記錄上簽字確認。e)評標按技術(shù)標和商務(wù)標分別進行，技術(shù)標由業(yè)務(wù)主辦部門牽頭，成本管理中心及下屬公司等相關(guān)部門參加，必要時邀請社會專家參加；商務(wù)標評標由成本管理中心牽頭組織，成本管理中心參加，必要時可請投資監(jiān)理參與；技術(shù)評標小組和商務(wù)評標小組依據(jù)投標人投標情況分別進行對比分析，并嚴格依據(jù)“評標辦法”對投標人評標，并分別提交“技術(shù)評標報告”和“商務(wù)評標報告”給招標采購工作小組。f) 對投標文件中不明

18、確、互相矛盾等問題，招標采購工作小組應(yīng)及時組織詢標，發(fā)出詢標函，要求投標單位在規(guī)定的時間內(nèi)以書面形式澄清有關(guān)問題。g)招標采購工作小組根據(jù)“技術(shù)評標報告”、“商務(wù)評標報告”及“投標書”編寫“評標工作報告”，提出推薦中標單位意見，報招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團領(lǐng)導(dǎo)審批。h)推薦中標人經(jīng)審批通過后，方可定標，中標單位應(yīng)滿足招標文件的實質(zhì)性要求，對合同條件的細節(jié)問題在雙方同意的情況下可以修改，在最終確認后，由主辦部門/下屬公司以招標單位的名義向中標單位發(fā)出中標通知書，同時知會未中標人。i） 上述過程中與投標方的所有談判均必須有兩人以上在場，并填寫招標采購事項約談記錄 。j） 下列情況不應(yīng)確定中標單位，應(yīng)作

19、為廢標，必須重新招標：投標單位相互串通投標；投標單位向招標小組、評標小組成員行賄，廢除該標后不足三家；投標單位以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，廢除該標后不足三家；開標后若各標價皆高出預(yù)期且不在合理報價范圍之內(nèi)；其他應(yīng)作廢標處理的情況。招標采購工作小組應(yīng)根據(jù)上述情況填寫廢標審批表，經(jīng)過審批后宣布原招標為廢標，向所有投標人發(fā)出廢標通知書。主辦部門 / 招標采購小組按照工程項目采購合同管理程序和海爾地產(chǎn)（集團）有限公司合同管理制度進行合同洽談的組織、合同擬定、合同審批和合同簽訂。對于必須進行公開招標的采購事項，應(yīng)按政府有關(guān)公開招投標管理的相關(guān)規(guī)定辦理。5.3.3 直接采購5.3.4 下屬公司主辦

20、的招標采購、直接采購參照本作業(yè)指引制定相應(yīng)制度實施。6 支持性文件6.1 工程項目采購管理程序6.2 工程項目供方資質(zhì)預(yù)審作業(yè)指引6.3 工程項目采購合同管理程序6.4 合同管理制度6.5 招標采購管理辦法7 相關(guān)記錄及表單格7.1 采購事項變更審批表7.2 招標采購小組、評標小組人員組成名單推薦確認表7.3 投標入圍單位審批表7.4 招標采購文件審核會簽單7.5 招標采購文件審批表7.6 招標文件領(lǐng)取簽收單7.7 投標文件交收記錄表7.8 廢標審批表7.9 招標采購事項約談記錄7.10 直接采購審批表項目采購需求計劃公司名稱：項目名稱：序號招標采購內(nèi)容采購分類采購方式面積或數(shù)量使用部位技術(shù)標

21、準確定時間目標成本計劃招標日期計劃進場日期備注單價單位名稱總價問題及建議編制：審核:日期： 年 月 日注：（1）采購分類是指：咨詢服務(wù)類：甲方委托；工程施工類：施工總承包、指定分包、專業(yè)承包；設(shè)備材料類：甲供、甲 定乙供。2）采購方式是指：戰(zhàn)略采購、公開招標、邀請招標、議標、直接采購。項目采購管控表序號采購內(nèi)容計劃進場時間采購分類采購方式采購分層開始時間完成時間圖紙?zhí)峤?、技術(shù)要求確定時間目標成本備注單價單位名稱總價項目公司：研發(fā)設(shè)計中心：工程管理中心：成本管理中心：成本管理中心：集團領(lǐng)導(dǎo)：注：（1）采購分類是指：咨詢服務(wù)類：甲方委托；工程施工類：施工總承包、指定分包、專業(yè)承包；設(shè)備材料類: 甲

22、供、甲定乙供。2）采購方式是指：戰(zhàn)略采購、公開招標、邀請招標、議標、直接采購。3）采購分層是指：集中采購、授權(quán)采購、分散采購。采購事項變更審批表采購內(nèi)容變更事項主辦部門/單位經(jīng)辦人變更原因：主辦部門/單位負責(zé)人：年 月 日成本管理中心意見年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)意見年 月 日總裁總見年 月 日董事長意見年 月 日招標采購工作小組、評標小組組成人員推薦確認表項目名稱招標采購內(nèi)容主辦部門經(jīng)辦人推薦要求經(jīng)辦人：負責(zé)人：年 月 日小組名稱推薦名單項目公司研發(fā)設(shè)計中 心工程管理中 心成本管理中 心成本管理中 心招標采購工 作小組技術(shù)標評標 小組商務(wù)標評標 小組推薦部門/ 單位負責(zé)人 （簽名）年 月日年 月日年

23、 月日年月 日年 月日年 月日招標采購入圍單位審批表項目名稱發(fā)包類別擬 邀 請 投 標 單 位廳P單位名稱資質(zhì)招標采購 工作小組 意見招標采購工作小組成員（簽名）：年 月 日成本管理 中心意見招標采購 領(lǐng)導(dǎo)小組/ 集團領(lǐng)導(dǎo) 意見年 月 日招標采購文件審批表說明：1、會簽部門在會簽意見前，應(yīng)主動與主辦部門溝通，了解實際情況。2、項目采購管控表審核意見，請寫在會簽單上，待成本管理中心協(xié)調(diào)處 理好后，再通知各相關(guān)部門負責(zé)人在管控表上簽字 。項目名稱文件名稱主辦部門經(jīng)辦人部門 負責(zé)人待審文件簡述審核會簽部門請在此日前返 還主辦部門審核會簽意見：會簽部門負責(zé)人簽名: 年月日項目名稱文件名稱主辦部門經(jīng)辦人

24、已會簽部門會簽意見匯總及主 辦部門意見部門負責(zé)人簽名：年月 日審計法務(wù)中心 審核意見簽名：年 月日分管領(lǐng)導(dǎo)意見簽名：年 月日財務(wù)管理中心 意見簽名：年 月日總裁總見簽名：年 月日董事長意見簽名：年 月 日廳P單位名稱領(lǐng)取人（簽名）聯(lián)系方式電話地址傳真電子郵箱招標文件名稱:日期:年 月日招標文件領(lǐng)取簽收單領(lǐng)取地點:序 號單位名稱送交人（簽名）送交人聯(lián)系方式接收人（簽名）電話地址傳真日期:年 月投標文件交收記錄表交收地點:投標文件名稱:廢標審批表招標采購項目開標時間評標時間投標單位開標、評標情況擬廢標、重新招標 采購原因說明招標采購工作小組成員（簽名）：年 月 日成本管理中心意見成本管理中心負責(zé)人

25、：年 月 日招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組 意見年 月 日招標采購事項約談記錄約談事項約談地點時間約談單位及參 加人員約談內(nèi)容：會簽海爾地產(chǎn)（集團）有限公司直接采購審批表說明：1、公司采購一般均應(yīng)選擇招標采購方式，直接采購屬嚴格控制的方式。若申請直接采購，主辦部門須說明清楚其原因；2、申請直接采購應(yīng)附上采購合作單位的營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)介紹、以往業(yè)績以及報價合理性說明等材料；3、工程項目直接采購由成本管理中心審核采購金額合理性及與目標成本符合性等，并發(fā)表意見；非工程項目直接采購由財務(wù)管 理中心審核采購金額合理性及與預(yù)算符合性等，并發(fā)表意見。項目名稱：經(jīng)辦人米購類別：？工程項目米購？非工程項目采購甲方：乙方：合同價

26、：主申采辦請購部直原門接因財務(wù)管理中心意見成本管理中心經(jīng)辦人：責(zé)人:部門負部門負責(zé)人:部門負責(zé)人:3、工程項目采購管理程序分管領(lǐng)導(dǎo)意見總裁/董事長批示編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人1. 目的確保在規(guī)定的工程項目采購成本控制指標下，采購的工程項目服務(wù)、工程及貨物符合規(guī)定的采購要求。2. 適用范圍集團及區(qū)域公司工程項目采購。3. 術(shù)語和定義3.1 采購： 企業(yè)通過購買、租賃或其它合法手段獲得所需的服務(wù)、工程及貨物的行為。3.2 工程項目采購：指項目工程實施過程中的咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè)備材料等的采購，包括但不限于有關(guān)設(shè)計、施工監(jiān)理、招標代理、造價咨詢、策劃

27、、營銷代理、物業(yè)管理委托；建筑、安裝施工；電梯、空調(diào)、石材、門窗、潔具等的采購。3.3 招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組：是集團采購的決策機構(gòu)及各種采購工作成果的最終審批機構(gòu)； 由集團領(lǐng)導(dǎo)任組長、副組長， 成員由集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、成本管理中心負責(zé)人、及其他相關(guān)部門負責(zé)人組成。3.4 招標采購工作小組：具體負責(zé)招標采購工作，接受招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)。集團成本管理中心負責(zé)牽頭，由其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門及區(qū)域公司相關(guān)人員組成。4. 職責(zé)4.1 區(qū)域公司4.1.1 負責(zé)編報項目采購需求計劃；4.1.2 負責(zé)確定咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè)備材料等計劃進場時間；4.1.3 負責(zé)與研發(fā)設(shè)計中心、工程管理中心等部門溝通協(xié)調(diào)，提供工程項目采

28、購所需圖紙及設(shè)計標準、技術(shù)參數(shù)等；4.1.4 負責(zé)與成本管理中心溝通、協(xié)調(diào)，填報工程項目采購目標成本；4.1.5 負責(zé)制訂工程項目授權(quán)采購和分散采購實施計劃；4.1.6 負責(zé)工程項目授權(quán)采購、分散采購作業(yè)；4.1.7 負責(zé)工程項目采購合同履行。4.2 招標采購工作小組4.2.1 負責(zé)編制項目采購管控表和項目集中采購實施計劃；4.2.2 負責(zé)匯總編制項目采購實施總計劃；4.2.3 負責(zé)集團集中采購作業(yè)；4.2.4 負責(zé)對區(qū)域公司授權(quán)采購操作過程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控以及對區(qū)域公司分散采購工作的事后備案檢查。4.3 成本管理中心4.3.1 審核 項目采購管控表 中有關(guān)目標成本等內(nèi)容，并提出相關(guān)專業(yè)意見；4

29、.3.2 負責(zé)審核工程項目集中采購過程中的商務(wù)事項；4.3.3 負責(zé)組織商務(wù)標評標。4.3.4 負責(zé)組織各部門進行招標工作。4.4 工程管理中心/研發(fā)設(shè)計中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門4.4.1 審核 項目采購管控表 中有關(guān)技術(shù)標準完成時間和工程進度等內(nèi)容，并提出相關(guān)專業(yè)意見；4.4.2 根據(jù)采購工作計劃，配合成本管理中心工作；4.4.3 負責(zé)提供或?qū)徍斯こ添椖考胁少忂^程中涉及設(shè)計標準、技術(shù)參數(shù)及工程管理等方面的業(yè)務(wù)事項；4.4.4 參與招標采購工作小組工作, 負責(zé)組織技術(shù)標評標。4.5 集團領(lǐng)導(dǎo) /招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組4.5.1 負責(zé)審批項目采購管控表；4.5.2 負責(zé)由成本管理中心及集團其他業(yè)務(wù)部門

30、主辦的采購作業(yè)成果的審批；4.5.3 負責(zé)采購事項的授權(quán)。5. 工作程序5.1 采購計劃的編制和申報5.1.1 工程管理中心/研發(fā)設(shè)計中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門向區(qū)域公司提供工程項目采購技術(shù)標準和技術(shù)要求。5.1.2 區(qū)域公司根據(jù)集團下達的目標成本，分解并提供工程項目采購目標成本。5.1.3 區(qū)域公司根據(jù)項目綜合開發(fā)計劃編制并申報項目采購需求計劃。營銷、策劃業(yè)務(wù)項目采購需求計劃分別由集團營銷企劃中心、投資發(fā)展中心編制并申報。5.1.4 根據(jù)項目采購需求計劃及工程項目分層采購作業(yè)指引中所確定的集中采購、授權(quán)采購、分散采購的劃分原則編制項目采購管控表。5.1.5 項目采購管控表經(jīng)區(qū)域公司、工程管理中心

31、、研發(fā)設(shè)計中心或其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門及成本管理中心負責(zé)人審核會簽后報招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。5.1.6 招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團領(lǐng)導(dǎo)批準下達項目采購管控表后10 個工作日內(nèi)，成本管理中心制訂項目集中采購實施計劃，區(qū)域公司制訂項目授權(quán)、分散采購實施計劃并報集團成本管理中心，成本管理中心在收到區(qū)域公司編制的項目授權(quán)、分散采購實施計劃后 10 個工作日內(nèi)匯總編制項目采購實施總計劃，發(fā)送區(qū)域公司和集團相關(guān)部門。5.2 采購過程5.2.1 集中采購：集中采購分戰(zhàn)略采購、招標采購、直接采購三種方式。a） 區(qū)域公司和集團相關(guān)部門提供采購用圖紙等技術(shù)標準、技術(shù)要求文件以及每項采購的目標成本。b）戰(zhàn)略采

32、購、直接采購，成本管理中心按照工程項目采購方式作業(yè)指引組織采購工作；招標采購，分公開招標、邀請招標、議標，成本管理中心按照招標采購管理辦法、 工程項目采購方式作業(yè)指引組織采購工作。c） 在集中采購的各個重要環(huán)節(jié)，如招標文件審核、入圍單位推薦、評標工作、合同文本審核，區(qū)域公司均需參與。工程管理中心/研發(fā)設(shè)計中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門提供技術(shù)支持，參加招標采購工作小組并牽頭負責(zé)組織技術(shù)標評標工作，成本管理中心提供成本管理支持，負責(zé)組織進行總體招標工作，并組織進行商務(wù)標評標工作。d）工程項目采購階段性成果及合同簽署，決策及批準權(quán)限屬于集團招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組和集團領(lǐng)導(dǎo)。e） 集中采購事項完成后，主辦部門經(jīng)辦

33、人在10 個工作日內(nèi)需將采購文件資料整理完畢并填制 采購歸檔資料目錄 后辦理移交手續(xù)。5.2.2 授權(quán)采購授權(quán)采購分招標采購和直接采購。由區(qū)域公司依據(jù)采購管理制度負責(zé)組織采購工作，采購過程中的主要環(huán)節(jié)，如入圍單位選擇（包括供方資質(zhì)預(yù)審文件、考察報告、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、工程業(yè)績等）、招標文件、評標辦法、評標定標報告、合同文本，在最終確定或簽訂前以電子文本形式須報集團成本管理中心審核。集團成本管理中心收到上述招標采購文件資料后，可視具體情況直接審核，直接審核后將審核意見以 授權(quán)采購文件審核單 的形式反饋區(qū)域公司；或視具體情況請集團相關(guān)業(yè)務(wù)部門會審，并將會審意見歸納匯總后，以授權(quán)采購文件審核單的形

34、式回復(fù)區(qū)域公司。采購工作結(jié)束后須將最終簽訂的采購合同電子文本和合同（協(xié)議）臺帳上報成本管理中心備案。5.2.3 分散采購分散采購分為招標采購和直接采購。由區(qū)域公司依據(jù)采購管理制度自行組織采購工作， 采購工作結(jié)束后須將最終簽訂的采購合同電子文本和 合同 （協(xié)議） 臺帳 報成本管理中心備案，成本管理中心定期或不定期檢查。6 支持性文件6.1 工程項目分層采購作業(yè)指引6.2 工程項目采購方式作業(yè)指引6.3 招標采購管理辦法7 相關(guān)記錄及表格7.1 項目采購需求計劃7.2 項目采購管控表7.3 項目采購實施計劃7.4 授權(quán)采購文件審核表7.5 采購歸檔資料目錄項目采購需求計劃公司名稱:項目名稱：序號招

35、標采購內(nèi)容采購分類采購方式面積或數(shù)量使用部位技術(shù)標準確定時間目標成本計劃招標日期計劃進場日期備注單價單位名稱總價問題及 建 議編制：審核:注：(1)采購分類是指：咨詢服務(wù)類：甲方委托；工程施工類：施工總承包、指定分包、專業(yè)承包；設(shè)備材料類：甲供、甲定乙供(2)采購方式是指：戰(zhàn)略采購、公開招標、邀請招標、議標、直接采購。項目采購管控表序號采購內(nèi)容計劃進場時間采購分類采購方式采購分層開始時間完成時間圖紙?zhí)峤弧⒓夹g(shù)要求確定時間目標成本備注單價單位名稱總價區(qū)域公司：研發(fā)設(shè)計中心：工程管理中心：成本管理中心：集團領(lǐng)導(dǎo)：注：(1)采購分類是指：咨詢服務(wù)類：甲方委托；工程施工類：施工總承包、指定分包、專業(yè)承包；設(shè)備材料類：甲供、甲定 乙供。(2)采購方式是指：戰(zhàn)略采購、公開招標、邀請招標、議標、直接采購。(3)采購分層是指：集中采購、授權(quán)采購、分散采購。項目采購實施計劃序號任務(wù)名稱（示例）計劃工期計劃開始時間