2019年礦泉水公司HOD管理制度

1、1. 0目的為使公司公章管理規(guī)范化、制度化，保證公章及使用的安全性、正當(dāng)性、合規(guī)性和合法性，降低公司經(jīng) 營風(fēng)險(xiǎn)，保障公司資產(chǎn)和信譽(yù)，制定本辦法。2. 0適用范圍本規(guī)定適用公司各部門及所有分公司。3 0責(zé)任部門本規(guī)定由人事行政部門負(fù)貴起草、解釋與修訂。4.0生效日期本規(guī)定自批準(zhǔn)ZH起生效，本規(guī)定中未提及或于本規(guī)定相沖突的文件即H起停止執(zhí)行。5.0公章管理5 1范圍：本制度規(guī)定的公章范圍包桔公司公章和所有分公司公章、部門公章和業(yè)務(wù)公章。公司和分公司 的財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、倉庫專用傘等專用公章的管理制度由財(cái)務(wù)部門制 定。52公章的種類！為規(guī)范、統(tǒng)一管理公司公章，公司現(xiàn)有公章、部門公章和業(yè)務(wù)公章簡

2、化為如 下兒種：公司公章：樂百氏（廣東）飲用水有限公司*分公司部門/業(yè)務(wù)公章！樂百氏（廣東）飲用水有限公司*分公司財(cái)務(wù)專用章樂白氏（廣東）飲用水有限公司材分公司樂百發(fā)票專用章氏（廣東）飲用水有限公司*分公司樂百氏（廣 倉庫專用章 東）飲用水有限公司林分公司樂百氏（廣東）收款專用章 飲用水有限公司材分公司 樂百氏（廣東）飲用品控專用章 水有限公司林分公司人事行政部注：自本文件生效后，各工廠/辦事處現(xiàn)所使用的刻有公司名稱的部門/業(yè)務(wù)公章若有 與上述公章 名稱不符或不屬于上述規(guī)定范圍內(nèi)的，自本文件生效之日起，一律停止使用-5. 3公章的刻制啟用和備案本公司所有公章的刻制必須經(jīng)部門主管申請、公司人事行

3、政部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、并經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后方可刻制。任何部門和個(gè)人不準(zhǔn)違反本規(guī)定私白刻制任何公章、部門公章和業(yè)務(wù)公章。本公司所有公章在正式啟用時(shí)，必須由該公章的保管貴任人到公司人事行政部門預(yù)蓋公章并簽名 備案，辦理公章啟用手續(xù)。注：本公司所有己經(jīng)使用的公章，如還未到公司人事行政部門辦理預(yù)留印鑒和啟用手續(xù) 的，應(yīng)于 本制度下發(fā)之日起十個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)5. 4公章的變更與報(bào)廢因公司管理架構(gòu)發(fā)生名稱變更需重新刻制印章的，刻章申請流程不變，公司人事行政部在發(fā)放新印 章的同時(shí)收回原舊印章，舊印章由公司人事行政部集中報(bào)廢。5. 5公章的保管責(zé)任人公司本部的公章由公司人事行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。公司本部部門

4、公章或業(yè)務(wù)公章由相應(yīng)部門的經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。分公司公章由分公司經(jīng)理（即分公司 所在工廠的廠長）負(fù)貴保管。5. 6公章保管責(zé)任人的管理職責(zé)-公章實(shí)物的保管職責(zé)公章保管人負(fù)貴公章的安全妥善保管防止遺失和濫用。公章應(yīng) 存放在辦公室保險(xiǎn)柜內(nèi)：如果保管人沒有保險(xiǎn)柜的，應(yīng)存放在辦公室內(nèi)安全的已上鎖的 辦公柜內(nèi)。公章的使用正常情況下應(yīng)在辦公室內(nèi)使用，保管人不能將公章帶到辦公室以外使用，不能將 公章帶回家使用。如有特殊情況需要將公章帶出到辦公室以外的地方使用的，需書面申請并經(jīng)公章保管 人的直W上司批準(zhǔn)，方能由公章保管人帶岀并只能在批準(zhǔn)的范圍內(nèi)使用。同時(shí)，使用完畢后應(yīng)立即帶回 辦公室妥善保管。公章使用的審核職責(zé)：公

5、章保管責(zé)任人必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度的規(guī)定，市核公章使用申請的審 批手續(xù)是否完備，只有對完全符合公章審批手續(xù)的申請辦理公章使用，并且必須在 審批批準(zhǔn) 的范幣內(nèi)使用公章。公章保管人不能超權(quán)限使用公章，不能在空白紙張上或公司空白便簽紙 上使用公章。公章使用的登記職責(zé)：公章保管資任人需建立公章使用皆記簿，逐筆完整填寫和登記每次公 章的使用情況。公章保管責(zé)任人休假或出差時(shí)的公章保管：a）分公司廠長休假或出差時(shí)可委托分公司人事行政主管（或主辦）保管、或考委 托分 公司財(cái)務(wù)主管保管。b）公司本部人事行政經(jīng)理休假或出差時(shí)可委托公司本部財(cái)務(wù)經(jīng)理保管、或者委托 公司 總經(jīng)理保管0c）公司i部負(fù)貴保管業(yè)務(wù)公章或部門公章

6、的責(zé)任人休假或出差時(shí)可委托本部門相 關(guān)人 員保管。d）委托人應(yīng)告知被委托人公章管理制度并要求其必須按公章管理制度的要求使用公 章，并提供公章宜記簿供其逐筆完整填寫和登記每次公章的使用情況。e）被委托人在委托保管公章期間應(yīng)履行公章保管貴任，妥善保管公章實(shí)物、認(rèn)真W核 公章便用申請的W批資料、不得超范圍和超權(quán)限使用公章、做好公章使用登記。公章保管人異動或離職時(shí)的公章保管：若公章保管人工作異動或離職時(shí)，公章保管人須辦妥公 章交接手續(xù)，新會保管人要在公章備案本上重新簽收公章，嚴(yán)禁私白把公章轉(zhuǎn)交 他人代管， 否則，原公章保管人需承擔(dān)因此而產(chǎn)生的所有責(zé)任。&0公章使用的審批權(quán)限類型適用范圍主要事項(xiàng)

7、審批表格審批權(quán)限合同協(xié)議全部與第三方簽訂的各類合同、 補(bǔ)充合同、協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議 等合同審批表執(zhí)行FA-04經(jīng)濟(jì)合同管理 和權(quán)批權(quán)限規(guī)定客戶通知辦事處對客戶任何承諾性質(zhì)的文 書、及渠道和市場促銷活 動 的通知、產(chǎn)品價(jià)格的通知(包 括出廠價(jià)、批發(fā)價(jià)、零售價(jià)、 終端價(jià)等任何類型的價(jià)格)用印審批 表 及相關(guān)的審批 資料1用印審批表由經(jīng)理 簽需02、其它的審批資料需由總 部銷售、市場、財(cái)務(wù)經(jīng)理 審 批，超過一定金額的加總經(jīng) 理簽批。業(yè)務(wù)信 函、介紹 信分公司、 辦事處各類與客戶、供應(yīng)商、其它 單位或個(gè)人發(fā)生的往來業(yè)務(wù) 信函、介紹信、通知等相關(guān) 需需童的|/各用印市批 表分公司/辦理處經(jīng)理審核， 公司本部

8、制造經(jīng)理/全國銷 售經(jīng)理審批。常規(guī)性報(bào) 表、報(bào)告、 申請全部對政府各部門報(bào)送或出具 的 常規(guī)性的報(bào)表、報(bào)告、申請、 說明、介紹信等需 蓋章的業(yè) 務(wù)用印市批 表本部：由部門經(jīng)理市批 分公司；財(cái)務(wù)主管審核從八曰/加押規(guī)辺押由土“法務(wù)文件和信件全部公司或分公司任何發(fā)送至法 院、政府和其他機(jī)構(gòu)的文件 及信件等需蓋章的資料用印市批 表集團(tuán)法務(wù)部市核 部門經(jīng)理審 批內(nèi)部文 件、政策 等全部公司或分公司內(nèi)部的文件、 政策、制度、通知、員工勞 動合同等需蓋章的業(yè)務(wù)用印審批 表部門內(nèi)：經(jīng)理及經(jīng)理級以 上 部門負(fù)責(zé)人審批。公司層面：總經(jīng)理審批。公章使用申請人在申請蓋章時(shí)，必須岀示審批原件并保證需蓋章的文件與審批的

9、原件完全一致， 如公章保管人有疑問的應(yīng)與審批人聯(lián)系確認(rèn)-7 0公章使用制度的檢査規(guī)定7.1公章使用制度的檢査部門為人事行政部門和財(cái)務(wù)部門，人事行政部門負(fù)責(zé)公章使用制度執(zhí) 行的口 常檢查和備案存檔；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)公章使用制度執(zhí)行的市計(jì)和抽查。7 - 2公司人事行政部門的職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)公章啟用備案手續(xù)，負(fù)責(zé)公章委托保管時(shí)交接手續(xù)的監(jiān)交 利備案；(2)負(fù)貴公章使用登記簿的每季收集歸檔，并檢査公章使用的登記記錄情況，對公章使 用有疑問的情況，需及時(shí)向公章保管責(zé)任人和使用人調(diào)查了解情況，并應(yīng)對違反木制度的情況做 出處罰；(3)必須至少每年一次到所有分公司現(xiàn)場了解和檢查分公司公章 在保管、委托保管、 使用

10、、記、審核等各環(huán)節(jié)執(zhí)行本制度的情況，并作好書面的檢査記 錄。7. 3公司財(cái)務(wù)部門的職貴：必須至少每年一次到所有分公司審計(jì)分公司公章在保管、委托保管、使 用、登記、審核等各環(huán)節(jié)執(zhí)行本制度的情況，并在市計(jì)報(bào)告中謙細(xì)記錄。8. 0違反公章管理制度的處罰規(guī)定8 1公章保管責(zé)任人或被委托保管責(zé)任人由于違反本規(guī)定，導(dǎo)致公司利益受到損失的，損失金額在10, 000元以內(nèi)的，由貴任人全額賠償損失，井按公司獎勵及處罰管理規(guī)定的規(guī)定對貴任人給予書 面警告的處罰。&2公章保管責(zé)任人或被委托保管責(zé)任人由于違反本觀定，導(dǎo)致公司利益受到損失的，損失金 額在10, 000元以上的，由責(zé)任人全額賠償損失，并按公司獎勵及處罰管理規(guī)定的規(guī)定對責(zé)任人解除 勞動合同關(guān)系。&3公章保管責(zé)任人或被委托保管責(zé)任人為謀取個(gè)人利益，故意、蓄意違反本制度的規(guī)定在空白紙張 或空白便簽紙上使用公章?lián)p害公司利益、或在明顯損害公司利益的文件、合同、協(xié)議、信件等相 關(guān)資料