銀行反洗錢宣傳活動總結(jié)

1、For pers onal use only in study and research; not for commercial use銀行反洗錢宣傳活動總結(jié)總結(jié)一：為提高社會公眾防范洗錢意識，遏制洗錢活動，深入貫徹落實人民銀行天津分行關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動的工作部署，全面推進金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊涉毒、 走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，保持社會安定，提高商業(yè)銀行信譽，促進金融業(yè)務(wù)的健康開展，使社會公眾廣泛了解反洗錢知識， 夯實反洗 錢工作的社會根底， 我行在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展?關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動的通知?后，積極開展了反洗錢宣傳月活動。在接到天津農(nóng)

2、商行關(guān)于開展?關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動的通知?后，我行上下高度重視，立即成立了由行長為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在支行風險管理部， 由風險管理部經(jīng)理具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活 動。反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，利用晨會時間，組織學(xué)習(xí)?反洗錢?法，積極組織實施反洗錢宣傳準備工作，向所屬二級支行發(fā)布了?關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動通知?、?反洗錢知識問答?等有關(guān)反洗錢宣傳資料，要求支行深入學(xué)習(xí)?反洗錢法?。在反洗 錢宣傳月準備階段，我行定制統(tǒng)一了“實施?反洗錢法?遏制洗錢犯罪宣傳條幅，到總行領(lǐng)取?反洗錢法?宣傳手冊并將宣傳條幅和手冊按時下發(fā)到支行，要求各支行成立相

3、應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)反洗錢法，在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置懸掛“實施?反洗錢法?遏制洗錢犯罪宣傳條幅、在各營業(yè)網(wǎng)點營業(yè)廳內(nèi)大屏幕內(nèi)循環(huán)播放“實施?反洗錢法?遏制洗錢犯罪、“保護好自己的身份證件，防止被用于洗錢活動宣傳標語，在網(wǎng)點營業(yè)場所柜臺和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳冊、頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。201x年11月15日，我行營業(yè)網(wǎng)點在網(wǎng)點醒目位置懸掛?反洗錢法?宣傳條幅，向 客戶及社會公眾發(fā)放?反洗錢法?宣傳手冊，開始進行反洗錢法宣傳月活動。同時，支行反洗錢宣傳小組對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進行抽查。天津農(nóng)商行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關(guān)心，在宣傳月活動開展的期間通過屢次指導(dǎo)我們工

4、作，201x年11月19日我支行風險管理部人員和行營業(yè)部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場大型的反洗錢宣傳活動，本次戶外反洗錢宣傳活動主要是向鎮(zhèn)附近街區(qū)居 民進行一次反洗錢教育宣傳，加強居民反洗錢意識，普及反洗錢根底知識。重點面向公眾宣傳反洗錢根底知識、公民反洗錢義務(wù)、金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)、打擊洗錢犯罪活動、商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營與反洗錢工作的重要意義等。 工作人員分批在人流量大的街區(qū)派發(fā)宣 傳資料，形成宣傳輻射效應(yīng)。宣傳當天，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親臨 我行營業(yè)部宣傳現(xiàn)場，和營業(yè)部宣傳小組人員一起在營業(yè)部營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放?反洗錢法?宣傳手冊，向過往公眾 宣傳反洗錢知識，使廣闊群眾了解洗錢的危害，呼吁社會公眾自覺參

5、加 到反洗錢行列， 活動中為過往群眾提供咨詢 150人次，發(fā)放反洗錢宣傳手冊 260冊，其他宣 傳資料420張。在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，召開了全縣二級支行、營業(yè)部、分理處內(nèi)勤負責人參加的反洗錢宣傳發(fā)動學(xué)習(xí)會，會上科長帶著大家共同學(xué)習(xí)了 ?中華人民共和國反洗錢法? 、?金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定? ?金融機 構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理方法?和相關(guān)?人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦 法?、?中華人民 共和國現(xiàn)金管理暫行條例? 、?個人存款實名制規(guī)定? ?反洗錢知識問答? ?反洗錢手冊? 等相關(guān)法律法規(guī)。共同學(xué)習(xí)了?中國反洗錢犯罪案例剖析?中的典型案 例，和

6、一線基層業(yè)務(wù)負 責人探討了在工作中怎樣早發(fā)現(xiàn)、識別涉嫌反洗錢的情況。在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極發(fā)動一切可以動用的人力，利用豐 富多 樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。如我行 行利用優(yōu)越的地理位置，利用農(nóng) 村村民農(nóng)閑 趕集的時間， 在支行門前擺放反洗錢宣傳臺， 為過往村民提供反洗錢咨詢服 務(wù) ; 發(fā)放宣傳資 料 400 余份，認真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行 提供金融效勞時客戶 需要提供的身份證明，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務(wù)，使 客戶和公眾了解參與反洗錢 的意義和社會職責 ; 在營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立“反洗錢宣傳咨詢專 柜，結(jié)合當?shù)剞r(nóng)業(yè)特色，近期農(nóng)業(yè) 購銷現(xiàn)金業(yè)

7、務(wù)頻繁的特點，及時向廣闊社區(qū)居民進 行宣傳，提高客戶和社會公眾反洗錢意識 有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點外進行宣傳，而且 還在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域開展宣傳。如我行營業(yè)部、 支行等都在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域布置 宣傳臺，向來行辦理業(yè)務(wù)人員進行宣傳 ; 支行根據(jù)本行客戶 特點，以個體經(jīng)營者、企業(yè) 單位人員為主要宣傳對象， 走進企業(yè)和社區(qū)進行宣傳，提高廣闊 企業(yè)從業(yè)人員和普通市 民的反洗錢意識， 同時利用上門營銷這一工作特征， 積極向客戶單位 員工宣傳反洗錢法。在反洗錢法宣傳月活動結(jié)束后，我行下屬各支行對反洗錢活動均作出宣傳總結(jié)，并 拍攝 照片， 在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來 抓

8、。通過 此次?反洗錢法?宣傳月活動，我行全行職工深入學(xué)習(xí)了?中華人民共和國反 洗錢法?，了解 了反洗錢法的重要地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手 段、特征、危害，更加 明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務(wù)。在?反洗錢法?宣傳 月活動，我行所屬的 17 個營 業(yè)網(wǎng)點均在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置統(tǒng)一懸掛?反洗錢法?宣傳 條幅、在 36 個網(wǎng)點電子顯示屏上循 環(huán)播放宣傳標語，向客戶和社會公眾發(fā)放宣傳手冊 進行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢， 取得了良好的效果，促進了我行反洗錢工作 的開展，提高了社會群眾對反洗錢知識的認識和了 解，為?反洗錢法?的實施打下了堅 實根底?？偨Y(jié)二：金融機構(gòu)的反洗錢活

9、動， 離不開社會公眾對反洗錢工作的理解與支持。 為了全面推 進 江門市金融機構(gòu)反洗錢工作，營造良好的社會氣氛和加深群眾對反洗錢工作的認知， 結(jié)合今年 “警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱， 增強反洗錢意識的宣傳主題， 我行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小 組共同商討制 訂了切合實際的宣傳方案，既保存了以往傳統(tǒng)的宣傳方式，又充分貫徹了 人行的指引精神，爭 取創(chuàng)新、突出亮點。我行齊心協(xié)力開展了豐富多彩的“反洗錢宣傳 月活動，確保了此項活動 扎實有效開展，取得了較好的成效，現(xiàn)將我行反洗錢宣傳月 活動的開展情況匯報如下：一、高度重視，認真落實 我行領(lǐng)導(dǎo)一向高度重視反洗錢宣傳月工作，成立以支行行長為 組長，現(xiàn)金部經(jīng)理為 副組長、 各部門

10、主任為組員的反洗錢宣傳月活動領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定反洗 錢宣傳月活動方 案，小組成員認真討論反洗錢宣傳月的具體工作部署，最后制訂了以對外宣傳 和對內(nèi)培 訓(xùn)為重點的 ?東亞銀行江門支行關(guān)于 20xx 年反洗錢宣傳月活動的實施方案? ，對 活動的 時間、形式和要求進行了精心安排，確定職能部門的具體工作范圍，各業(yè)務(wù)部門也配備 了專職人員負責此項工作，全面加強各部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和增進共識，確保 活動按 照預(yù)定方案進行。二、注重成效，兼顧內(nèi)外，創(chuàng)新宣傳，形式多樣今年的反洗錢宣傳月活動， 為使反洗錢的觀念深入人心，確保我行宣傳形式和內(nèi) 容 上繼續(xù)有創(chuàng)新、 有特色， 在成果上有突破、 見成效， 我行采取

11、了一系列既兼顧內(nèi)外， 又 因地制宜的舉措。 一 對外多方位、多渠道開展反洗錢宣傳1、利用橫幅懸掛或電子屏滾動播出“警惕網(wǎng)絡(luò)陷阱，增強反洗錢意識的標語， 增強社會關(guān)注度 ;2、在營業(yè)大堂宣傳架擺放反洗錢宣傳海報、折頁、“增強法制觀念遠離洗錢犯罪 及“警惕身邊的洗錢陷阱遠離犯罪等宣傳小冊子 ; 將反洗錢舉報 牌匾長期 擺放在 營業(yè)大堂的醒目位置 ;3、通過營業(yè)廳的液晶電視， 向員工、 客戶和公眾廣泛宣傳“反洗錢工作人人有 責 的重要精神，營造全民參與、合力預(yù)防、協(xié)同打擊洗錢的良好社會氣氛。4、在我行總行合規(guī)處的籌劃組織下，緊扣網(wǎng)絡(luò)宣傳的主題，我行在門戶網(wǎng)站上通 過簡潔明了的標語形式倡導(dǎo)反洗錢意識，

12、集針對性和教育性為一體，更好的滿足社會 公 眾的需求。5、11 月 10 日，我行在江門市益華新翼廣場開展戶外宣傳活動，此次反洗錢現(xiàn)場宣 傳活動， 以“警惕網(wǎng)絡(luò)陷阱增強反洗錢意識為主題，通過向社會群眾派發(fā)宣傳單和現(xiàn) 場宣講 的形式傳播反洗錢知識，宣講反洗錢法規(guī)政策，正確引導(dǎo)群眾參加反洗錢隊伍， 提升反洗錢宣 傳的社會效果。 二 對內(nèi)開展各種形式的反洗錢培訓(xùn)1、11 月 26 日，針對我行新版反洗錢制度的變化和“認識你的客戶工作中的難點 疑點， 分行合規(guī)部及反洗錢專崗對我行市場部前線員工開展了一次反洗錢知識專項培 訓(xùn)，通過案例分 析梳理客戶盡職調(diào)查流程，增強員工反洗錢工作水平，加深對相關(guān)業(yè)務(wù) 知

13、識的熟悉程度。2、分行合規(guī)部及反洗錢專崗以每旬一期的頻率專門制作了反洗錢電子宣傳期刊， 通過原 創(chuàng)的動漫形象和短小的案例及提示， 用輕松的形式與全體同事分享反洗錢的小知 識，有案例、 有風險提示、還有反洗錢的電影、書籍、微博和博客介紹 ? ? 改變以往枯 燥的講課式培訓(xùn)，增 加傳輸知識的趣味性，提升員工對反洗錢的認知度與參與度。通過本次反洗錢宣傳月的一系列活動， 不僅使我行全體員工對反洗錢重要意義有了 進一 步的認識， 也使社會公眾對反洗錢的認知度明顯提高， 反洗錢宣傳月活動成效顯著。 反洗錢 與你我的生活息息相關(guān)， 反洗錢宣傳也可以很有趣，宣傳月活動是一個大力宣傳 的契機，但 絕對不是一個終點，我行會繼續(xù)探討更新穎更有效的宣傳方法和途徑，同心 協(xié)力，營造更完善 的反洗錢氣氛和美好的社會 !僅供個人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f ii den pers?nlichen fii Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken