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文檔簡介

1、反洗錢宣傳活動工作總結(jié)篇一:支行反洗錢宣傳月活動總結(jié)xx支行反洗錢宣傳月活動總結(jié)為進一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會對反洗錢工作的認識水平,普及反洗錢知識,營造有利與反洗錢工作的外部環(huán)境,加大對洗錢風險的防范和打擊力度,根據(jù)中國人民銀行下發(fā)的轉(zhuǎn)發(fā)關于組織開展全國反洗錢宣傳月活動的通知文件要求,我行高度重視此項工作,決定2014年9月起在網(wǎng)點開展發(fā)洗錢宣傳月活動?,F(xiàn)將此次活動的開展情況、取得的實際效果、活動中存在的問題、以及對今后反洗錢工作的建議總結(jié)如下:一、活動開展情況此次宣傳活動采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進行。即對內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學習反洗錢相關知識,深入學習反洗錢的法律制度和案例分析,加強員工自身的

2、宣傳教育,正確履行金融機構(gòu)反洗錢的職責和保密義務;對外采取網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳橫幅,設立反洗錢咨詢臺,發(fā)放反洗錢宣傳單,同時組織熟悉反洗錢業(yè)務的工作人員走進行設攤宣傳,向過往群眾進行反洗錢知識和有關法律法規(guī)宣傳,讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性,更好地配合銀行開展客戶身份識別。(一)準備階段自9月起總行要求各分支行及營業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢宣傳主題XXXXXXXXXX召開反洗錢宣傳月活動,我行積極制定的宣傳活動方案,并指定專人負責本網(wǎng)點對此項工作的組織和協(xié)調(diào)。(二)宣傳階段網(wǎng)點根據(jù)自身宣傳活動的方案開展反洗錢宣傳活動,充分利用多種方式方法,廣泛宣傳發(fā)動群眾,提高群眾對洗

3、錢危害的認識和自覺參與反洗錢工作的意識,形成參與反洗錢工作的良好氛圍。1、媒體宣傳。我行利用LED滾動顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動;網(wǎng)點公告中加入反洗錢主題和信息通告,普及反洗錢知識,提升社會公眾的反洗錢意識。2、發(fā)放宣傳冊及折頁。按照總行通知要求,我行在營業(yè)網(wǎng)點柜臺明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購的宣傳冊和折頁,并由大堂經(jīng)理發(fā)放給前來辦理業(yè)務的客戶,并設置反洗錢宣傳咨詢臺將反洗錢知識傳達給社會公眾。3、組織設攤宣傳。xx支行地處xx鎮(zhèn),網(wǎng)點周邊居民流量大,人口密度較高,通過設攤發(fā)放宣傳資料的形式反復宣傳,向公眾提示網(wǎng)絡洗錢風險。網(wǎng)點通過發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢,達到此次反洗錢宣傳的效果。二、

4、取得的實際效果通過此次反洗錢法規(guī)宣傳月活動,我行員工深入學習了反洗錢的法律、法規(guī),更加明確了反洗錢工作中的職責和義務,也使我行公眾客戶更加準確地理解和認識了反洗錢法律法規(guī),有效消除了客戶對業(yè)務辦理過程中提供身份證原件和留存身份證復印件的疑慮,使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持,達到了預期的宣傳效果。同時提高了我行工作人員對反洗錢的認識水平,普及了反洗錢專業(yè)知識。進一步提高了全行反洗錢工作人員對反洗錢工作重要性的認識,使全行員工進一步明確洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和金融機構(gòu)帶來的后果和災難,知曉我行所承擔的反洗錢義務、責任和權利。宣傳活動進一步增強了社會各界反洗錢意識。使廣大客戶對

5、反洗錢的認知度明顯增強,通過宣傳活動,不僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認識,同時也大大的提升了我行的社會形象。三、活動中存在的主要問題1、普遍對反洗錢認識片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認為反洗錢是國家的事,造成認識片面,重視不夠。2、技術支持得不到保證,反洗錢的識別工作量非常大,如果全部靠人工甄別,難度大且準確率低,往往流于形式,缺乏實效。3、整改落實不到位,雖多次要求柜員認真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析,但實際工作方法仍依賴于習慣性思維,身份識別有所疏漏。四、反洗錢下步工作安排在今后的工作中,我行還要深入學習反洗錢法,把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。1、要以本次活動為契機,加強反洗錢

6、理論學習,從反洗錢法律法規(guī)、基礎知識以及不同業(yè)務崗位洗錢風險防范措施等方面進行系統(tǒng)性培訓,并對培訓效果進行測試和總結(jié),以提高網(wǎng)點員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。2、認真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作,柜員要有意識的關注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶,負責任的做好客戶風險等級分類和大額可疑交易分析工作。3、加強宣傳工作,普及反洗錢知識,幫助客戶樹立法律意識,主動和積極配合銀行的合法要求,使反洗錢工作得以順利開展。篇二:某保險公司關于反洗錢宣傳月活動開展情況總結(jié)的報告某保險有限公司關于反洗錢宣傳月活動開展情況總結(jié)的報告中國人民銀行雙行:為切實貫徹反洗錢法,認真履行反洗錢工作要求,根據(jù)貴行

7、下發(fā)的中國人民銀行X亍關于開展2014年反洗錢宣傳月活動的通知(林艮發(fā)2014241號)的要求,我司制定并印發(fā)了關于開展反洗錢宣傳月活動的通知(腕辦發(fā)2014161號),于2014年8月份在全轄范圍內(nèi)開展了為期一個月的反洗錢宣傳月活動?;顒有问桨ㄔ诼殘龃髲d熒屏顯示反洗錢宣傳標語、印發(fā)反洗錢宣傳彩頁、開展反洗錢培訓、組織反洗錢知識測驗、發(fā)送反洗錢短信等內(nèi)容?;顒幽康脑谟谶M一步增強員工反洗錢意識,提高員工的反洗錢技能,獲得客戶和廣大群眾對金融機構(gòu)履行反洗錢義務的理解與支持,以促進我司反洗錢工作質(zhì)量不斷提高。本次活動由我司風險合規(guī)部組織發(fā)起,通過相關反洗錢職能部門、各分公司通力合作與支持,順利結(jié)束

8、并取得了較好的成效。現(xiàn)將活動開展情況總結(jié)匯報如下:一、總公司反洗錢宣傳月活動開展情況自本次活動開展以來,我司領導高度重視,要求反洗錢牽頭部門對本次反洗錢宣傳月活動相關工作的推進和落實制定具體實施方案,并據(jù)此推動相關工作的開展。(一)利用職場大廳焚:屏顯示反洗錢標語。在反洗錢宣傳月活動開展期間,公司圍繞本次宣傳主題,利用職場大廳熒屏顯示打擊洗錢犯罪,維護金融安全”反洗錢標語,提示總公司全體員工加強反洗錢意識。(二)印制發(fā)放反洗錢宣傳彩瓦。為確保本次活動達到良好的宣傳效果,我司在活動開始的前期結(jié)合保險業(yè)反洗錢工作實際,針對客戶制定、印刷并向分支機構(gòu)分發(fā)了反洗錢知識宣傳彩頁。本次活動期間,共向全轄印

9、發(fā)了宣傳彩頁6400份,其內(nèi)容主要包括了洗錢與反洗錢的定義與特征、保險公司應履行的反洗錢義務及主要采取的反洗錢措施以及作為保險公司客戶,應當配合保險公司履行客戶身份識別義務等。(三)發(fā)送反洗錢短信。公司圍繞反洗錢宣傳月主題,針對公司有效保單客戶、公司全轄內(nèi)勤及外勤人員編制了不同內(nèi)容的反洗錢宣傳短信,發(fā)送短信總量約計537741條。(四)征訂發(fā)放反洗錢書籍。根據(jù)反洗錢業(yè)務實際需要,公司征訂了反洗錢法規(guī)使用手冊、金融機構(gòu)如何識別、分析和報告重點可疑交易典型案例解析等反洗錢書籍,合計數(shù)量為90本,并向公司領導、反洗錢相關職能部門及分公司進行了發(fā)放,借此提高公司整體的反洗錢工作理論水平。(五)組織反洗

10、錢培訓活動。公司在全轄通過現(xiàn)場與視頻培訓相結(jié)合的方式,對公司全藉反洗錢職能部門及系列人員從當前反洗錢監(jiān)管趨勢和重點、保險業(yè)洗錢風險、保險業(yè)洗錢類型、保險業(yè)可疑交易識別分析和保險業(yè)反洗錢工作中應注意的問題等方面進行了全面而細致的講解與培訓。通過培訓使大家對于保險業(yè)產(chǎn)品的洗錢風險狀況及可疑交易識別方法有了更為深刻的認識與理解。(六)開展反洗錢測驗活動。為考查全轄內(nèi)勤人員的反洗錢專業(yè)水平,公司組織了針對全轄反洗錢相關職能部門員工的反洗錢測驗。參加人員合計約為175人,測驗試題涵蓋了反洗錢法律法規(guī)、主要監(jiān)管規(guī)定和公司反洗錢制度。此次測驗還設立了相關獎項,即一等獎2名、二等獎4名、三等獎6名;對測驗成績

11、較好的同志將及時給予通報表揚及相關獎勵。通過此次測驗,考察了公司反洗錢職能部門對反洗錢監(jiān)管要求和公司反洗錢制度要求的了解程度,有效地普及了反洗錢知識,也進一步提升了公司全藉反洗錢工作人員隊伍的理論水平。二、分公司反洗錢宣傳月活動開展情況在活動進程中,分支機構(gòu)集思廣益,以豐富多樣的活動形式,讓本次活動不斷涌現(xiàn)出新亮點,拓寬了反洗錢管理工作的新思路。在職場,分支機構(gòu)懸掛條幅,設置反洗錢宣傳專欄”,利用晨會時間宣導反洗錢知識,組織員工學習宣傳材料;在公司內(nèi)部刊物中,將洗錢犯罪的存在特征、表現(xiàn)形式、注意事項、防范要點及法律法規(guī)等進行刊登。在營業(yè)大廳,分支機構(gòu)懸掛宣傳標語,利用大廳工作時間通過LED顯示

12、屏滾動播放反洗錢宣傳口號,在大廳電視工作時間播放反洗錢動畫宣傳片,擺放反洗錢展板,將反洗錢宣傳資料擺放到營業(yè)網(wǎng)點的顯著位置,供來往客戶取閱;在戶外,分支機構(gòu)組織員工走上街頭進行集中宣傳,積極向客戶發(fā)放反洗錢宣傳資料、調(diào)查問卷及反洗錢宣傳活動紀念品并提供反洗錢現(xiàn)場咨詢服務,取得了良好的社會效果。止匕外,分公司還利用微信平臺,結(jié)合具體案例將涉及反洗錢知識和法律法規(guī)進行微信平臺宣講。以上方式都極大地調(diào)動了廣大員工參與反洗錢系列活動的熱情,使我司上下掀起了一波又一波學習反洗錢知識的熱潮。三、今后相關工作安排當前洗錢與恐怖犯罪活動曰益猖獗,包括保險業(yè)在內(nèi)的金融行業(yè)面臨的洗錢風險也不斷增加,履行反洗錢義務

13、不僅是監(jiān)管的客觀要求,更是公司管控風險、維護聲譽的現(xiàn)實需要。公司今后的反洗錢工作將側(cè)重以下幾方面內(nèi)容:一是堅持以風險為導向,繼續(xù)完善內(nèi)控制度和系統(tǒng)建設,建立以風險為本”的反洗錢管理體系。二是密切關注和跟蹤反洗錢監(jiān)管制度及要求的變化,結(jié)合現(xiàn)場檢查工作結(jié)果,及時梳理反洗錢管理工作,結(jié)合業(yè)務實際積極查缺補漏,防范監(jiān)管處罰風險。三是督促業(yè)務主管部門與運營部門高度重視身份識別、可疑交易識別、客戶身份資料及交易記錄保存等反洗錢核心工作,將日常業(yè)務操作流程與反洗錢監(jiān)管要求最大程度地有機結(jié)合。四是進一步加強反洗錢宣傳培訓,切實提高從業(yè)人員防范洗錢風險的意識與履職能力,進一步務實反洗錢工作開展基礎。特此報告篇三

14、:反洗錢宣傳總結(jié)為全面推進XX市金融機構(gòu)反洗錢工作,打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動,純潔社會風氣,保持社會安定,提高信用社信譽,保證信用支付的穩(wěn)定,促進信用社業(yè)務的快速健康發(fā)展,使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識,夯實反洗錢工作的社會基礎,根據(jù)人民銀行XX市支行關于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知精神及中國人民銀行制定的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定要求,XX聯(lián)社于2004年11月6日12日在全市所轄網(wǎng)點開展了金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動,通過采取一系列行之有效的舉措,確保了此項活動扎實有效開展,取得了較好的成效。一、加強學習,提高對反洗錢工作的認識。為增強對反洗錢工作的認識,我們首先從自身

15、做起,加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習,于2004年11月2日召開了由聯(lián)社領導、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會,會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性,學習了人民銀行丹江口市支行關于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知精神及中國人民銀行制定的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定等反洗錢知識,提高了對反洗錢工作的認識。二是有組織地開展業(yè)務培訓。首先,聯(lián)社充分認識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實,就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)了解客戶”的優(yōu)勢,提高其反洗錢的積極性和主動性。其次,強化了臨柜人員反洗錢方面的培

16、訓。為確保切實履行好這項重要職責,我們采取了一系列有力的措施,扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作,通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作,在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班,強化了反洗錢意識,初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中,請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務的同時,還傳授了反洗錢的操作技術與方法。三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初,市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性,將條件適合的干部配置到此項工作崗位上,并提出了加強信合系統(tǒng)反洗錢機構(gòu)設置和隊伍建設,培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識

17、化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標。為此,聯(lián)社在會計科設置了反洗錢工作管理處,各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處,聯(lián)社領導多次召開會議聽取有關工作匯報,審議有關隊伍建設的工作意見,并對全系統(tǒng)的人員培訓計劃作出了明確部署。四是認真選配工作人員。聯(lián)社要求,各社應注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員,逐步充實反洗錢工作崗位。目前,全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中,71.68%為中青年干部,67%以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得??埔陨系膶W

18、位。二、精心組織,確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展,丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設、強化監(jiān)督管理等方面入手,全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排,并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知后,迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領導小組,由一把手和分管主任任正副組長,設立反洗錢科;同時,各社也成立了相應的領導機構(gòu),配備了專職人員負責此項工作,并確定了職能部門具體負責反洗錢工作,從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時,還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持,全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工

19、作的溝通、協(xié)調(diào)和配合,增進共識,形成合力。二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制,做到分工合理,責任到人,實行主要領導負總責,分管領導全面抓,部門領導具體抓,各職能部門業(yè)務人員各負其責的分級負責制,確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時,結(jié)合丹江口市實際情況,制定了反洗錢操作相關規(guī)章制度細則;三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查,并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題,及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況,積累經(jīng)驗,鍛煉了隊伍,增強了做好反洗錢工作責任意識;四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展創(chuàng)建學習型單位活動為契機,利用每周三

20、下午,采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關業(yè)務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外,根據(jù)反洗錢工作的職責要求,認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案,在抓好聯(lián)社機關培訓工作的基礎上,督促、指導和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務培訓。三、周密實施,做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識,通過此次宣傳活動,使不知道什么是洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識,更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。二是組織藉網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設立咨詢臺、

21、散發(fā)宣傳材料等形式,向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳,解答疑問,普及反洗錢知識,受到了廣大市民的好評。三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時,我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,掌握了可疑資金的識別和分析,學習了反洗錢相關的法律法規(guī),進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查,大額和可疑資金的及時報告,組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序,掌握可疑資金的識別和分析,加強柜面宣傳,熟悉相關的法律、法規(guī)及各級人行的有關規(guī)定,提高了員工的

22、遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動,使本次金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。總之,通過反先錢洗錢活動的宣傳,使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心,使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全,也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全,增強了公民的責任意識,打擊洗錢犯罪已成為共識。但是,舉辦這次反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次,在活動開展的過程中,也暴露出我們還存在一些不足,距人民銀行的要求還存在一定的差距,突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難,公眾在辦理業(yè)務時,不理解業(yè)務處理程序,不積極配合反洗錢工作等。當然,反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求,切實履行好反洗錢的法定義務,維護國家的經(jīng)濟金融安全。根據(jù)人民銀行關于開展反洗錢主題宣傳月活動的通知要求,工行濰坊昌邑支行結(jié)合反洗錢工作實際,采取有力措施,積極營造良好的反洗錢社會氛圍,全面提升全行員工反洗錢意識,確保反洗錢各項義務的有效履行。一、領導重視、精心組織。支行領導對本次反洗

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