反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)工作總結(jié)

1、反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)工作總結(jié)篇一：支行反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)xx支行反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)為進(jìn)一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)水平，普及反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造有利與反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境，加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，根據(jù)中國(guó)人民銀行下發(fā)的轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于組織開(kāi)展全國(guó)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知文件要求，我行高度重視此項(xiàng)工作，決定2014年9月起在網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展發(fā)洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)?，F(xiàn)將此次活動(dòng)的開(kāi)展情況、取得的實(shí)際效果、活動(dòng)中存在的問(wèn)題、以及對(duì)今后反洗錢(qián)工作的建議總結(jié)如下：一、活動(dòng)開(kāi)展情況此次宣傳活動(dòng)采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。即對(duì)內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)，深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)的法律制度和案例分析，加強(qiáng)員工自身的

2、宣傳教育，正確履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的職責(zé)和保密義務(wù)；對(duì)外采取網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳橫幅，設(shè)立反洗錢(qián)咨詢臺(tái)，發(fā)放反洗錢(qián)宣傳單，同時(shí)組織熟悉反洗錢(qián)業(yè)務(wù)的工作人員走進(jìn)行設(shè)攤宣傳，向過(guò)往群眾進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢(qián)活動(dòng)的危害性和進(jìn)行反洗錢(qián)活動(dòng)的重要性，更好地配合銀行開(kāi)展客戶身份識(shí)別。（一）準(zhǔn)備階段自9月起總行要求各分支行及營(yíng)業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢(qián)宣傳主題XXXXXXXXXX召開(kāi)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，我行積極制定的宣傳活動(dòng)方案，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)對(duì)此項(xiàng)工作的組織和協(xié)調(diào)。（二）宣傳階段網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)自身宣傳活動(dòng)的方案開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動(dòng)群眾，提高群眾對(duì)洗

3、錢(qián)危害的認(rèn)識(shí)和自覺(jué)參與反洗錢(qián)工作的意識(shí)，形成參與反洗錢(qián)工作的良好氛圍。1、媒體宣傳。我行利用LED滾動(dòng)顯示屏將本月宣傳主題語(yǔ)播放滾動(dòng)；網(wǎng)點(diǎn)公告中加入反洗錢(qián)主題和信息通告，普及反洗錢(qián)知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)。2、發(fā)放宣傳冊(cè)及折頁(yè)。按照總行通知要求，我行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購(gòu)的宣傳冊(cè)和折頁(yè)，并由大堂經(jīng)理發(fā)放給前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶，并設(shè)置反洗錢(qián)宣傳咨詢臺(tái)將反洗錢(qián)知識(shí)傳達(dá)給社會(huì)公眾。3、組織設(shè)攤宣傳。xx支行地處xx鎮(zhèn)，網(wǎng)點(diǎn)周邊居民流量大，人口密度較高，通過(guò)設(shè)攤發(fā)放宣傳資料的形式反復(fù)宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達(dá)到此次反洗錢(qián)宣傳的效果。二、

4、取得的實(shí)際效果通過(guò)此次反洗錢(qián)法規(guī)宣傳月活動(dòng)，我行員工深入學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢(qián)工作中的職責(zé)和義務(wù)，也使我行公眾客戶更加準(zhǔn)確地理解和認(rèn)識(shí)了反洗錢(qián)法律法規(guī)，有效消除了客戶對(duì)業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中提供身份證原件和留存身份證復(fù)印件的疑慮，使客戶對(duì)反洗錢(qián)工作給予了更多的理解和支持，達(dá)到了預(yù)期的宣傳效果。同時(shí)提高了我行工作人員對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)識(shí)水平，普及了反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。進(jìn)一步提高了全行反洗錢(qián)工作人員對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，使全行員工進(jìn)一步明確洗錢(qián)的概念、洗錢(qián)的渠道、洗錢(qián)對(duì)國(guó)家和金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)的后果和災(zāi)難，知曉我行所承擔(dān)的反洗錢(qián)義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利。宣傳活動(dòng)進(jìn)一步增強(qiáng)了社會(huì)各界反洗錢(qián)意識(shí)。使廣大客戶對(duì)

5、反洗錢(qián)的認(rèn)知度明顯增強(qiáng)，通過(guò)宣傳活動(dòng)，不僅提高了社會(huì)公眾對(duì)洗錢(qián)危害性的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也大大的提升了我行的社會(huì)形象。三、活動(dòng)中存在的主要問(wèn)題1、普遍對(duì)反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認(rèn)為反洗錢(qián)是國(guó)家的事，造成認(rèn)識(shí)片面，重視不夠。2、技術(shù)支持得不到保證，反洗錢(qián)的識(shí)別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準(zhǔn)確率低，往往流于形式，缺乏實(shí)效。3、整改落實(shí)不到位，雖多次要求柜員認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和大額可疑交易分析，但實(shí)際工作方法仍依賴于習(xí)慣性思維，身份識(shí)別有所疏漏。四、反洗錢(qián)下步工作安排在今后的工作中，我行還要深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法，把反洗錢(qián)工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。1、要以本次活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)反洗錢(qián)

6、理論學(xué)習(xí)，從反洗錢(qián)法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識(shí)以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行測(cè)試和總結(jié)，以提高網(wǎng)點(diǎn)員工的反洗錢(qián)意識(shí)和反洗錢(qián)工作技能。2、認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和交易記錄保存工作，柜員要有意識(shí)的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負(fù)責(zé)任的做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)和大額可疑交易分析工作。3、加強(qiáng)宣傳工作，普及反洗錢(qián)知識(shí)，幫助客戶樹(shù)立法律意識(shí)，主動(dòng)和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢(qián)工作得以順利開(kāi)展。篇二：某保險(xiǎn)公司關(guān)于反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)開(kāi)展情況總結(jié)的報(bào)告某保險(xiǎn)有限公司關(guān)于反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)開(kāi)展情況總結(jié)的報(bào)告中國(guó)人民銀行雙行：為切實(shí)貫徹反洗錢(qián)法，認(rèn)真履行反洗錢(qián)工作要求，根據(jù)貴行

7、下發(fā)的中國(guó)人民銀行X亍關(guān)于開(kāi)展2014年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知（林艮發(fā)2014241號(hào)）的要求，我司制定并印發(fā)了關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知（腕辦發(fā)2014161號(hào)），于2014年8月份在全轄范圍內(nèi)開(kāi)展了為期一個(gè)月的反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。活動(dòng)形式包括在職場(chǎng)大廳熒屏顯示反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)、印發(fā)反洗錢(qián)宣傳彩頁(yè)、開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)、組織反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)驗(yàn)、發(fā)送反洗錢(qián)短信等內(nèi)容?；顒?dòng)目的在于進(jìn)一步增強(qiáng)員工反洗錢(qián)意識(shí)，提高員工的反洗錢(qián)技能，獲得客戶和廣大群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的理解與支持，以促進(jìn)我司反洗錢(qián)工作質(zhì)量不斷提高。本次活動(dòng)由我司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部組織發(fā)起，通過(guò)相關(guān)反洗錢(qián)職能部門(mén)、各分公司通力合作與支持，順利結(jié)束

8、并取得了較好的成效?，F(xiàn)將活動(dòng)開(kāi)展情況總結(jié)匯報(bào)如下：一、總公司反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)開(kāi)展情況自本次活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，我司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求反洗錢(qián)牽頭部門(mén)對(duì)本次反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)相關(guān)工作的推進(jìn)和落實(shí)制定具體實(shí)施方案，并據(jù)此推動(dòng)相關(guān)工作的開(kāi)展。（一）利用職場(chǎng)大廳焚：屏顯示反洗錢(qián)標(biāo)語(yǔ)。在反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)開(kāi)展期間，公司圍繞本次宣傳主題，利用職場(chǎng)大廳熒屏顯示打擊洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融安全”反洗錢(qián)標(biāo)語(yǔ)，提示總公司全體員工加強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)。（二）印制發(fā)放反洗錢(qián)宣傳彩瓦。為確保本次活動(dòng)達(dá)到良好的宣傳效果，我司在活動(dòng)開(kāi)始的前期結(jié)合保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)際，針對(duì)客戶制定、印刷并向分支機(jī)構(gòu)分發(fā)了反洗錢(qián)知識(shí)宣傳彩頁(yè)。本次活動(dòng)期間，共向全轄印

9、發(fā)了宣傳彩頁(yè)6400份，其內(nèi)容主要包括了洗錢(qián)與反洗錢(qián)的定義與特征、保險(xiǎn)公司應(yīng)履行的反洗錢(qián)義務(wù)及主要采取的反洗錢(qián)措施以及作為保險(xiǎn)公司客戶，應(yīng)當(dāng)配合保險(xiǎn)公司履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等。（三）發(fā)送反洗錢(qián)短信。公司圍繞反洗錢(qián)宣傳月主題，針對(duì)公司有效保單客戶、公司全轄內(nèi)勤及外勤人員編制了不同內(nèi)容的反洗錢(qián)宣傳短信，發(fā)送短信總量約計(jì)537741條。（四）征訂發(fā)放反洗錢(qián)書(shū)籍。根據(jù)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)實(shí)際需要，公司征訂了反洗錢(qián)法規(guī)使用手冊(cè)、金融機(jī)構(gòu)如何識(shí)別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型案例解析等反洗錢(qián)書(shū)籍，合計(jì)數(shù)量為90本，并向公司領(lǐng)導(dǎo)、反洗錢(qián)相關(guān)職能部門(mén)及分公司進(jìn)行了發(fā)放，借此提高公司整體的反洗錢(qián)工作理論水平。（五）組織反洗

10、錢(qián)培訓(xùn)活動(dòng)。公司在全轄通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)與視頻培訓(xùn)相結(jié)合的方式，對(duì)公司全藉反洗錢(qián)職能部門(mén)及系列人員從當(dāng)前反洗錢(qián)監(jiān)管趨勢(shì)和重點(diǎn)、保險(xiǎn)業(yè)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)、保險(xiǎn)業(yè)洗錢(qián)類(lèi)型、保險(xiǎn)業(yè)可疑交易識(shí)別分析和保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作中應(yīng)注意的問(wèn)題等方面進(jìn)行了全面而細(xì)致的講解與培訓(xùn)。通過(guò)培訓(xùn)使大家對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)品的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)狀況及可疑交易識(shí)別方法有了更為深刻的認(rèn)識(shí)與理解。（六）開(kāi)展反洗錢(qián)測(cè)驗(yàn)活動(dòng)。為考查全轄內(nèi)勤人員的反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)水平，公司組織了針對(duì)全轄反洗錢(qián)相關(guān)職能部門(mén)員工的反洗錢(qián)測(cè)驗(yàn)。參加人員合計(jì)約為175人，測(cè)驗(yàn)試題涵蓋了反洗錢(qián)法律法規(guī)、主要監(jiān)管規(guī)定和公司反洗錢(qián)制度。此次測(cè)驗(yàn)還設(shè)立了相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)，即一等獎(jiǎng)2名、二等獎(jiǎng)4名、三等獎(jiǎng)6名；對(duì)測(cè)驗(yàn)成績(jī)

11、較好的同志將及時(shí)給予通報(bào)表?yè)P(yáng)及相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)。通過(guò)此次測(cè)驗(yàn)，考察了公司反洗錢(qián)職能部門(mén)對(duì)反洗錢(qián)監(jiān)管要求和公司反洗錢(qián)制度要求的了解程度，有效地普及了反洗錢(qián)知識(shí)，也進(jìn)一步提升了公司全藉反洗錢(qián)工作人員隊(duì)伍的理論水平。二、分公司反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)開(kāi)展情況在活動(dòng)進(jìn)程中，分支機(jī)構(gòu)集思廣益，以豐富多樣的活動(dòng)形式，讓本次活動(dòng)不斷涌現(xiàn)出新亮點(diǎn)，拓寬了反洗錢(qián)管理工作的新思路。在職場(chǎng)，分支機(jī)構(gòu)懸掛條幅，設(shè)置反洗錢(qián)宣傳專(zhuān)欄”，利用晨會(huì)時(shí)間宣導(dǎo)反洗錢(qián)知識(shí)，組織員工學(xué)習(xí)宣傳材料；在公司內(nèi)部刊物中，將洗錢(qián)犯罪的存在特征、表現(xiàn)形式、注意事項(xiàng)、防范要點(diǎn)及法律法規(guī)等進(jìn)行刊登。在營(yíng)業(yè)大廳，分支機(jī)構(gòu)懸掛宣傳標(biāo)語(yǔ)，利用大廳工作時(shí)間通過(guò)LED顯示

12、屏滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳口號(hào)，在大廳電視工作時(shí)間播放反洗錢(qián)動(dòng)畫(huà)宣傳片，擺放反洗錢(qián)展板，將反洗錢(qián)宣傳資料擺放到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的顯著位置，供來(lái)往客戶取閱；在戶外，分支機(jī)構(gòu)組織員工走上街頭進(jìn)行集中宣傳，積極向客戶發(fā)放反洗錢(qián)宣傳資料、調(diào)查問(wèn)卷及反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)紀(jì)念品并提供反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)咨詢服務(wù)，取得了良好的社會(huì)效果。止匕外，分公司還利用微信平臺(tái)，結(jié)合具體案例將涉及反洗錢(qián)知識(shí)和法律法規(guī)進(jìn)行微信平臺(tái)宣講。以上方式都極大地調(diào)動(dòng)了廣大員工參與反洗錢(qián)系列活動(dòng)的熱情，使我司上下掀起了一波又一波學(xué)習(xí)反洗錢(qián)知識(shí)的熱潮。三、今后相關(guān)工作安排當(dāng)前洗錢(qián)與恐怖犯罪活動(dòng)曰益猖獗，包括保險(xiǎn)業(yè)在內(nèi)的金融行業(yè)面臨的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)也不斷增加，履行反洗錢(qián)義務(wù)

13、不僅是監(jiān)管的客觀要求，更是公司管控風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)聲譽(yù)的現(xiàn)實(shí)需要。公司今后的反洗錢(qián)工作將側(cè)重以下幾方面內(nèi)容：一是堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，繼續(xù)完善內(nèi)控制度和系統(tǒng)建設(shè)，建立以風(fēng)險(xiǎn)為本”的反洗錢(qián)管理體系。二是密切關(guān)注和跟蹤反洗錢(qián)監(jiān)管制度及要求的變化，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查工作結(jié)果，及時(shí)梳理反洗錢(qián)管理工作，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際積極查缺補(bǔ)漏，防范監(jiān)管處罰風(fēng)險(xiǎn)。三是督促業(yè)務(wù)主管部門(mén)與運(yùn)營(yíng)部門(mén)高度重視身份識(shí)別、可疑交易識(shí)別、客戶身份資料及交易記錄保存等反洗錢(qián)核心工作，將日常業(yè)務(wù)操作流程與反洗錢(qián)監(jiān)管要求最大程度地有機(jī)結(jié)合。四是進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)，切實(shí)提高從業(yè)人員防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)與履職能力，進(jìn)一步務(wù)實(shí)反洗錢(qián)工作開(kāi)展基礎(chǔ)。特此報(bào)告篇三

14、：反洗錢(qián)宣傳總結(jié)為全面推進(jìn)XX市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行XX市支行關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知精神及中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定要求，XX聯(lián)社于2004年11月6日12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身

15、做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于2004年11月2日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知精神及中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定等反洗錢(qián)知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培

16、訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢(qián)一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專(zhuān)業(yè)化、知識(shí)

17、化的反洗錢(qián)專(zhuān)家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢(qián)工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢(qián)隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn)，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢(qián)工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢(qián)工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專(zhuān)業(yè)獲得專(zhuān)科以上的學(xué)

18、位。二、精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)科；同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。與此同時(shí)，還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢(qián)工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門(mén)反洗錢(qián)工

19、作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位；同時(shí)，結(jié)合丹江口市實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；三是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢(qián)工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問(wèn)題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢(qián)工作責(zé)任意識(shí)；四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開(kāi)展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三

20、下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專(zhuān)家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢(qián)工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢(qián)工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。二是組織藉網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、

21、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門(mén)還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。四是通過(guò)對(duì)各類(lèi)客戶在信用社開(kāi)立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢(qián)的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的

22、遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功?？傊ㄟ^(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次反洗錢(qián)知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等。當(dāng)然，反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。根據(jù)人民銀行關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)主題宣傳月活動(dòng)的通知要求，工行濰坊昌邑支行結(jié)合反洗錢(qián)工作實(shí)際，采取有力措施，積極營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，全面提升全行員工反洗錢(qián)意識(shí)，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)義務(wù)的有效履行。一、領(lǐng)導(dǎo)重視、精心組織。支行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本次反洗