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文檔簡介

1、頁眉有限責(zé)任公司章程(不設(shè)董事會(huì))公司名稱:第一章總則第一條依據(jù)中華人民共和國公司法(以下簡稱公司法)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由方共同出資,設(shè)立有限責(zé)任公司,(以下簡稱公司),特制定本章程。第二條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章公司名稱和住所第三條公司名稱:第四條公司住所:第三章公司經(jīng)營范圍第五條公司經(jīng)營范圍:第四章公司注冊(cè)資本第六條公司的注冊(cè)資本萬元。實(shí)收資本萬元。第七條注冊(cè)資本如有虛假和在公司成立后抽逃出資,按國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。第五章股東的姓名(名稱)、認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式第八條股東姓名或名稱出資額及方式出資比

2、例出資時(shí)間第九條股東可以用貨幣出資,也可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)弁可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資;全體股東的貨幣出資額不得低于有限責(zé)任公司注冊(cè)資本的百分之三十。以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的,應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。第六章公司對(duì)外投資及擔(dān)保第十條公司可以向其他企業(yè)投資。但是,除法律、法規(guī)另有規(guī)定外,不得成為對(duì)所投資企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任的出資人。第十一條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保的,應(yīng)由股東會(huì)決議;(注:投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額由股東自行確定)。第十二條公司為公司股東或者實(shí)際控股人提供擔(dān)保的,必須經(jīng)股東會(huì)決議。被擔(dān)保的股東或者被實(shí)際控股人支配的被

3、擔(dān)保股東,在股東會(huì)上不得參與該擔(dān)保事項(xiàng)的表決。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)通過。第七章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十三條本公司設(shè)股東會(huì),股東會(huì)由全體股東組成,股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依照公司法行使職權(quán)。第十四條股東會(huì)行使下列職權(quán):1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;2、選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事,決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);3、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;5、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;6、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;7、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;8、對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;9、對(duì)公司合并、分立、解散、清算

4、或者變更公司形式作出決議;10 、修改公司章程;11 、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會(huì)會(huì)議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第十五條股東會(huì)的議事規(guī)則:首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持,依照公司法規(guī)定行使職權(quán)。第十六條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年舉行次,代表十分之一以上表決權(quán)的股東及監(jiān)事會(huì)(不設(shè)監(jiān)事會(huì)的由監(jiān)事)提議召開臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持,執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持,監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之

5、一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十七條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十八條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合弁、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。股東會(huì)在其職權(quán)范圍內(nèi)作出的其它決議,應(yīng)經(jīng)代表以上表決權(quán)的股東通過。第十九條召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。股東應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二十條本公司設(shè)執(zhí)行董事,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。選舉為公司執(zhí)行董事。第二十一條執(zhí)行董事為公司的法定代表人。第二十二條執(zhí)行董事任期三年。屆滿,連選可以連任。第二十三條

6、執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):1、召集股東會(huì)會(huì)議,弁向股東會(huì)報(bào)告工作;2、執(zhí)行股東會(huì)的決議;3、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;4、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案;5、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;6、制定公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;7、制定公司合弁、分立、解散或者變更公司形式的方案;8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;9、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),弁根據(jù)經(jīng)理的提名,決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);10、制定公司的基本管理制度;11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十四條有限責(zé)任公司設(shè)經(jīng)理一名,由執(zhí)行董事兼任。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列

7、職權(quán):1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;4、擬定公司的基本管理制度;5、制定公司的具體規(guī)章;6、提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;7、決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;8、執(zhí)行董事授予的其它職權(quán)。第二十五條本公司設(shè)監(jiān)事1人。監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。選舉為監(jiān)事。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十六條監(jiān)事的任期為三年,監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任第二十七條監(jiān)事會(huì)、不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事行使下列職權(quán);1 、檢查公司財(cái)務(wù);2 、對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反律、行政法規(guī)

8、、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;3 、當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正;4、提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議;5、向股東會(huì)會(huì)議提出提案;6 、依照公司法第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)執(zhí)行董事、高管理人員提起訴訟;7 、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十八條監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí)可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由其公司承擔(dān)。第二十九條有下列情形之一的,不得擔(dān)任公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員:1 、無民事行為能力或者限制民事行為能力;2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序,被判處

9、刑罰,執(zhí)行期滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾五年;3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理,對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年;4、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年;5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。公司違反前款規(guī)定選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事或者聘任高級(jí)管理人員的,該選舉或者聘任無效。第三十條執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收

10、入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第三十一條執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為:1 、挪用公司資金;2、將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ);3、違反公司章程的規(guī)定,未經(jīng)股東會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;4、違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東會(huì)同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;5、未經(jīng)股東會(huì)同意,利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù);6、接受他人與公司交易的傭金歸為己有;7、擅自披露公司秘密;8、違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為;執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員違反前款規(guī)定所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

11、人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第八章股東出資轉(zhuǎn)讓的規(guī)定第三十二條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán);第三十三條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的,視為同意轉(zhuǎn)讓。第三十四條經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)

12、。第三十五條人民法院依照法律規(guī)定的強(qiáng)制執(zhí)行程序轉(zhuǎn)讓股東的股權(quán)時(shí),應(yīng)當(dāng)通知公司及全體股東,其他股東在同等條件下有優(yōu)先購買權(quán)。其他股東自人民法院通知之日起滿二十日不行使優(yōu)先購買權(quán)的,視為放棄優(yōu)先購買權(quán)。依照以上轉(zhuǎn)讓股權(quán)后,公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書,向新股東簽發(fā)出資證明書,并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)公司章程的該項(xiàng)修改不需要再由股東會(huì)表決。第三十六條有下列情形之一的,對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求公司按照合理的價(jià)格收購其股權(quán):1、公司連續(xù)五年不向股東分配利潤,而公司該五年連續(xù)盈利,并且符合規(guī)定的分配利潤條件的;2、公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的;3、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),股東會(huì)議通過決議修改章程使公司存續(xù)的;4、自股東會(huì)會(huì)議決議通過之日起六十日內(nèi),股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購協(xié)議的,股東可以自股東會(huì)會(huì)議決議通過之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟;5、自然人股東死亡后,其合法繼承人可以繼承股東資格。第九章股東會(huì)會(huì)議需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第三十七條有下列情形之一的,公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記:1、公司被依法宣告破產(chǎn);2、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外;3、股東會(huì)決

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