某砂鍋公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則(9頁(yè))

1、個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途濟(jì)公砂鍋公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則總則第一條為明確濟(jì)公砂鍋（北京）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)的職權(quán)，規(guī)范監(jiān)事會(huì)的議事、決策程序，根據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三條監(jiān)事會(huì)由名監(jiān)事組成。監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任，股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東會(huì)選舉和更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換。第四條監(jiān)事會(huì)的職權(quán)由公司法和公司章程規(guī)定監(jiān)事會(huì)組織規(guī)則第三條監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名，由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。第四條監(jiān)事會(huì)召集人負(fù)責(zé)主持監(jiān)事會(huì)的工作，對(duì)監(jiān)事會(huì)的工作全面負(fù)責(zé)。具體工作職責(zé)如下:1

2、。 召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；2。 監(jiān)督和檢查監(jiān)事會(huì)決議的實(shí)施情況；3。 負(fù)責(zé)審查和簽署有關(guān)監(jiān)事會(huì)的文件；4。 代表監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告監(jiān)事會(huì)的工作；5。 組織制定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和監(jiān)事會(huì)決定事項(xiàng)的實(shí)施；6監(jiān)事會(huì)其他需要辦理的工作。第五條監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第六條監(jiān)事會(huì)依據(jù)公司法和其他有關(guān)法律法規(guī)以及公司章程，對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況實(shí)施監(jiān)督檢查。具體行使下列職權(quán)：第七條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第八條監(jiān)事會(huì)在行使監(jiān)督權(quán)時(shí)，不能代替董事會(huì)或總經(jīng)理履行職責(zé)

3、，也不能代表公司進(jìn)行任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第九條監(jiān)事會(huì)在履行職權(quán)時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是，遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)，維護(hù)和保障股東及公司的合法利益不受侵害。監(jiān)事不得利用職權(quán)和影響謀取私利，不得泄露公司的商業(yè)秘密和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作秘密。第十條監(jiān)事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直到該秘密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。

4、第十一條公司監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事有下列行為之一的，可認(rèn)定為失職行為，公司有權(quán)對(duì)負(fù)有責(zé)任的監(jiān)事作出處罰；有嚴(yán)重失職行為的，由有關(guān)機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行處罰：1 對(duì)公司存在的重大問(wèn)題，沒(méi)有盡到監(jiān)督檢查的責(zé)任或發(fā)現(xiàn)后隱瞞不報(bào)的；2 對(duì)董事會(huì)提交股東會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、完整性未嚴(yán)格審核而發(fā)生重大問(wèn)題的；3 泄露公司機(jī)密的；4 在履行職責(zé)過(guò)程中接受不正當(dāng)利益的；5 由公司股東會(huì)認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職行為的。監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第十二條監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面送達(dá)全體監(jiān)事。經(jīng)監(jiān)事會(huì)召集人或三分之二以上監(jiān)事提議時(shí)，可召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前五日將會(huì)議通知以書(shū)面方式送達(dá)全體

5、監(jiān)事。第十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。第十四條監(jiān)事會(huì)的議事方式為會(huì)議方式，對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行記錄。監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)監(jiān)事簽字。自監(jiān)事會(huì)收到過(guò)半數(shù)監(jiān)事書(shū)面簽署的監(jiān)事會(huì)決議文本之日起，該監(jiān)事會(huì)決議生效。第十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人召集。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途當(dāng)由二分之一以上的監(jiān)事由席方可舉行。如有必要，可邀請(qǐng)公司董事、總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人由席，監(jiān)事因故不能由席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，可書(shū)面委托其他監(jiān)事代為行使表決權(quán)

6、。委托書(shū)中應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為由席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未由席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表由席的，視為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。第十七條會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人主持，監(jiān)事會(huì)召集人因故不能到會(huì)時(shí)，應(yīng)書(shū)面授權(quán)一名監(jiān)事主持會(huì)議。第十八條在發(fā)生股東會(huì)或職工選舉更換監(jiān)事的情況時(shí)，其后召開(kāi)的第一次監(jiān)事會(huì)由新任監(jiān)事和余任監(jiān)事由席，如有必要，可以請(qǐng)前任監(jiān)事列席該次會(huì)議。在更換的監(jiān)事包括監(jiān)事會(huì)召集人的情況下，其后召開(kāi)的第一次監(jiān)事會(huì)由一名余任監(jiān)事主持，該次會(huì)議應(yīng)選舉由新監(jiān)事會(huì)召集人。在全體監(jiān)事同時(shí)更換的情況下，其后召開(kāi)的第一次監(jiān)事會(huì)由新任監(jiān)事

7、協(xié)商派一名監(jiān)事主持會(huì)議，該次會(huì)議應(yīng)選舉由新監(jiān)事會(huì)召集人。第十九條監(jiān)事會(huì)審議事項(xiàng)范圍包括但不限于以下事項(xiàng)：1、最近一次董事會(huì)和股東會(huì)決議的事項(xiàng)；2、上一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議確定事項(xiàng)的辦理情況；3、審查公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告情況，從監(jiān)督角度提出意見(jiàn)或建議；4、對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)；5、討論監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、工作計(jì)劃和工作總結(jié)。6、公司章程規(guī)定屬監(jiān)事會(huì)監(jiān)督、審查、評(píng)議的事項(xiàng)；7、董事會(huì)提議的事項(xiàng)或監(jiān)事提議的事項(xiàng)。第二十條在年度股東會(huì)召開(kāi)前的例會(huì)上，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)審議有關(guān)上一年度的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，內(nèi)容包括：1、公司財(cái)務(wù)的檢查情況；2、董事等高級(jí)管理

8、人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的盡職情況及對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及股東會(huì)決議的執(zhí)行情況；3、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向股東會(huì)報(bào)告的其他重大事件。4、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，還可以對(duì)股東會(huì)審議的提案出具意見(jiàn)，并提交獨(dú)立報(bào)告。第二十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)逐項(xiàng)對(duì)所列議題進(jìn)行討論。討論議題時(shí)，監(jiān)事均應(yīng)發(fā)表意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議可采取書(shū)面方式或舉手方式表決，每位監(jiān)事享有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)表決通過(guò)。第二十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議討論重大問(wèn)題時(shí)，如發(fā)生相持的意見(jiàn)，所討論議題尚有疑點(diǎn)問(wèn)題時(shí)，由監(jiān)事會(huì)召集人決定是否暫緩表決，待進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)后，提交下次會(huì)議表決。第二十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)作會(huì)議記錄，由會(huì)議主持人指定人員記錄，會(huì)議記錄由由

9、席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人員簽字確認(rèn)。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其發(fā)言作由莫種說(shuō)明性記載。第二十四條除會(huì)議記錄外，監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)同時(shí)對(duì)所審議事項(xiàng)作由簡(jiǎn)明扼要的會(huì)議決議，決議應(yīng)在會(huì)議結(jié)束前宣讀，并由到會(huì)的全體監(jiān)事簽字（包括代理監(jiān)事的簽字）。第二十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄和會(huì)議決議作為公司檔案，由董事會(huì)秘書(shū)保存，保存期限為十年。個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行第二十六條根據(jù)決議內(nèi)容需要，監(jiān)事會(huì)可以將決議交由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)抄送董事、經(jīng)理層人員以及公告。第二十七條對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理提由建議或要求董事會(huì)、經(jīng)理班子給予答復(fù)的決議事項(xiàng)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)安排監(jiān)事專項(xiàng)負(fù)責(zé)與董事會(huì)、總經(jīng)理溝通落實(shí)決議事項(xiàng)，并就決議事項(xiàng)的執(zhí)行結(jié)果向監(jiān)事會(huì)作由書(shū)面報(bào)告。附則第二十八條本規(guī)則中未予規(guī)定的事宜，依照公司章程和有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行。第二十九條監(jiān)事會(huì)應(yīng)隨