省屬國(guó)有企業(yè)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)實(shí)施方案

1、省屬國(guó)有企業(yè)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)實(shí)施方案（送審稿）中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見（中發(fā)201522號(hào)）和省委、省政府關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的實(shí)施意見，對(duì)健全公司法人治理結(jié)構(gòu)、推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)作出了重大決策部署，提出了新的目標(biāo)要求。為此，就省屬國(guó)有企業(yè)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)，制定本實(shí)施方案。一、總體要求（一）重要意義董事會(huì)處于公司委托代理鏈條的中間環(huán)節(jié)，既是所有權(quán)代理人，又是經(jīng)營(yíng)權(quán)委托人，在公司法人治理結(jié)構(gòu)中是聯(lián)接出資人和經(jīng)營(yíng)管理者的重要紐帶，是體現(xiàn)出資人意志的制度依托。近年來(lái)，省屬國(guó)有企業(yè)按照完善現(xiàn)代企業(yè)制度要求，加快推進(jìn)公司制改革，建立健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，大部分企業(yè)建立了“三會(huì)一層”組織架構(gòu)

2、及基本運(yùn)行制度，為提升公司治理能力、實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值發(fā)揮了重要作用。但也要看到，省屬國(guó)有企業(yè)董事會(huì)建設(shè)仍然存在一些亟待解決的突出問題，大部分企業(yè)公司治理制度體系不健全，特別是公司章程不完善，董事會(huì)及相關(guān)方職責(zé)權(quán)限不清晰、運(yùn)行程序不規(guī)范，決策執(zhí)行監(jiān)督中越位、缺位、錯(cuò)位現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生；一些企業(yè)董事會(huì)與經(jīng)理層成員高度重合，決策與執(zhí)行不分，內(nèi)部人控制、“一把手”說(shuō)了算、董事會(huì)形同虛設(shè)等問題比較突出；大部分企業(yè)董事會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置不健全，董事結(jié)構(gòu)不優(yōu)，董事會(huì)決策缺乏專業(yè)性支持；董事會(huì)、董事考核評(píng)價(jià)體系尚未建立，董事行為不規(guī)范，一人一票表決制度不落實(shí)，重大決策失誤責(zé)任追究難。深入推進(jìn)外部董事占多數(shù)的董事會(huì)建設(shè)

3、，加強(qiáng)董事會(huì)內(nèi)部的制衡約束，依法規(guī)范董事會(huì)決策程序和董事長(zhǎng)履職行為，落實(shí)董事對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)的法定責(zé)任，對(duì)于有效防范決策經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮董事會(huì)的決策作用，具有重要意義。（二）基本原則堅(jiān)持法人治理結(jié)構(gòu)各主體權(quán)責(zé)對(duì)等、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡的原則。以推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)為重點(diǎn)，建立健全權(quán)責(zé)對(duì)等、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡的決策執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制，充分發(fā)揮董事會(huì)的決策作用、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用、經(jīng)理層的經(jīng)營(yíng)管理作用、黨組織的政治核心作用。堅(jiān)持權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一，激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制相結(jié)合，依法厘清董事會(huì)及相關(guān)方職責(zé)權(quán)限，實(shí)現(xiàn)規(guī)范的公司治理。堅(jiān)持政企分開、政資分開、所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的原則。準(zhǔn)確把握國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法履行出

4、資人職責(zé)的定位，科學(xué)界定國(guó)有資產(chǎn)出資人監(jiān)管的邊界，實(shí)現(xiàn)以管企業(yè)為主向以管資本為主轉(zhuǎn)變，規(guī)范出資人（股東會(huì)）與董事會(huì)之間的委托代理關(guān)系，繼續(xù)推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，依法落實(shí)企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營(yíng)自主權(quán)。 堅(jiān)持董事會(huì)決策權(quán)和經(jīng)理層執(zhí)行權(quán)相分離的原則。完善現(xiàn)代企業(yè)制度，決策與執(zhí)行相分離，規(guī)范董事會(huì)與經(jīng)理層人員交叉任職以及董事長(zhǎng)、總經(jīng)理行權(quán)行為。規(guī)范董事會(huì)與經(jīng)理層之間的委托代理關(guān)系，董事會(huì)受出資人（股東會(huì)）委托行使決策權(quán)，經(jīng)理層受董事會(huì)委托執(zhí)行決策，由董事會(huì)聘任，向董事會(huì)負(fù)責(zé)。（三）主要目標(biāo)到2017年，通過(guò)在省屬國(guó)有企業(yè)推進(jìn)以外部董事占多數(shù)為主要實(shí)現(xiàn)形式的董事會(huì)建設(shè)，優(yōu)化董事會(huì)結(jié)構(gòu)，健全董事會(huì)制度，規(guī)范董事會(huì)運(yùn)

5、作，全面建成規(guī)范、高效、協(xié)同的戰(zhàn)略型、決策型董事會(huì)，建立健全權(quán)責(zé)對(duì)等、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡的決策執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制，實(shí)現(xiàn)規(guī)范的公司治理。建設(shè)規(guī)范董事會(huì)。健全董事會(huì)組織機(jī)構(gòu)，完善董事會(huì)議事、決策制度，規(guī)范董事會(huì)運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)各項(xiàng)活動(dòng)有法可依、有章可循、有據(jù)可查、有標(biāo)可鑒。建設(shè)高效董事會(huì)。建立董事會(huì)工作流程體系，明晰董事會(huì)及相關(guān)主體職責(zé)權(quán)限，細(xì)化董事會(huì)活動(dòng)規(guī)則和程序，確保董事會(huì)及專門委員會(huì)會(huì)議活動(dòng)有序組織，重大決策及時(shí)作出，重點(diǎn)工作及時(shí)布置，溝通協(xié)調(diào)及時(shí)進(jìn)行，保障服務(wù)及時(shí)到位。建設(shè)協(xié)同董事會(huì)。完善董事會(huì)溝通協(xié)調(diào)制度，建立董事會(huì)與出資人（股東會(huì)）、監(jiān)事會(huì)、黨委會(huì)、經(jīng)理層之間，董事長(zhǎng)與董事、總經(jīng)理之間，

6、內(nèi)部董事與外部董事之間，董事會(huì)秘書與相關(guān)方之間的溝通互動(dòng)機(jī)制，確保董事會(huì)內(nèi)外溝通順暢、互相支持、協(xié)同配合。建設(shè)戰(zhàn)略型董事會(huì)。準(zhǔn)確把握董事會(huì)戰(zhàn)略決策、戰(zhàn)略資源配置和布局、戰(zhàn)略執(zhí)行指導(dǎo)的職能定位，圍繞制定公司戰(zhàn)略、督促戰(zhàn)略實(shí)施、促進(jìn)戰(zhàn)略落地開展董事會(huì)活動(dòng)，通過(guò)戰(zhàn)略導(dǎo)向引導(dǎo)公司發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。建設(shè)決策型董事會(huì)。圍繞公司投融資、預(yù)決算、資產(chǎn)處置、風(fēng)險(xiǎn)防控、經(jīng)理層激勵(lì)等重大事項(xiàng)承擔(dān)決策責(zé)任，做到“議”必有方案、“論”必有程序、實(shí)施有措施、考核有評(píng)價(jià)、績(jī)效有獎(jiǎng)懲，切實(shí)提高決策質(zhì)量和實(shí)施效率，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和國(guó)有資產(chǎn)保值增值目標(biāo)，真正使董事會(huì)成為企業(yè)改革發(fā)展的決策中心和推動(dòng)主體。二、主要任務(wù)（一）

7、明晰職責(zé)權(quán)限。充分發(fā)揮公司章程在依法治企中的重要作用，制定國(guó)有獨(dú)資公司章程指引和國(guó)有控股公司章程指引，指導(dǎo)各企業(yè)修訂完善公司章程，依法理順和規(guī)范出資人（股東會(huì)）、董事會(huì)、經(jīng)理層之間的委托代理關(guān)系，厘清董事會(huì)與出資人（股東會(huì)）、董事會(huì)與經(jīng)理層、監(jiān)事會(huì)、黨委會(huì)以及董事長(zhǎng)與總經(jīng)理之間的職責(zé)邊界，建立健全權(quán)責(zé)對(duì)等、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡的決策執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制。制定省屬國(guó)有企業(yè)董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層高級(jí)管理人員考核工作指導(dǎo)意見、高級(jí)管理人員薪酬管理指導(dǎo)意見和董事會(huì)選聘高級(jí)管理人員工作指導(dǎo)意見，各企業(yè)制定相應(yīng)的工作細(xì)則，切實(shí)落實(shí)和維護(hù)董事會(huì)依法行使重大決策、選人用人、薪酬分配等權(quán)利，保障經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，法無(wú)授權(quán)任何政府

8、部門和機(jī)構(gòu)不得干預(yù)。明確企業(yè)黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，將黨建工作總體要求納入公司章程，明確黨組織在企業(yè)決策、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)的權(quán)責(zé)和工作方式以及與其他治理主體的關(guān)系，創(chuàng)新黨管干部原則有效實(shí)現(xiàn)形式，細(xì)化黨管干部職責(zé)程序，充分發(fā)揮企業(yè)黨組織的政治核心作用。（省委組織部、省政府國(guó)資委負(fù)責(zé)）（二）優(yōu)化董事結(jié)構(gòu)。選聘委派外部董事，實(shí)現(xiàn)內(nèi)、外部董事優(yōu)化組合。省屬國(guó)有獨(dú)資、全資公司中，大型商業(yè)類企業(yè)董事會(huì)原則上設(shè)9人，其他企業(yè)原則上設(shè)7人，內(nèi)、外部董事原則上分別按“4+5”和“3+4 ”配置，首次委派外部董事不少于2人，逐步實(shí)現(xiàn)外部董事占多數(shù)，并按規(guī)定產(chǎn)生和聘任職工董事；省屬國(guó)有控股公司董事會(huì)人

9、數(shù)由全體股東商定，其中省級(jí)國(guó)有資產(chǎn)出資人委派的董事中要有外部董事，全體股東委派的外部董事在董事會(huì)成員中的比例達(dá)到一半以上。優(yōu)化董事會(huì)成員專業(yè)結(jié)構(gòu)，外部董事主要選配具有企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、績(jī)效考核和薪酬管理經(jīng)驗(yàn)，或者具有法律、會(huì)計(jì)、金融、宏觀經(jīng)濟(jì)、資本運(yùn)營(yíng)、科研開發(fā)等方面專業(yè)知識(shí)的人員。加強(qiáng)外部董事人才隊(duì)伍建設(shè)，制定省屬國(guó)有企業(yè)外部董事人才庫(kù)建設(shè)管理辦法，建立省屬國(guó)有企業(yè)外部董事人才庫(kù)。（省委組織部、省政府國(guó)資委負(fù)責(zé)）（三）健全機(jī)構(gòu)設(shè)置?？茖W(xué)設(shè)置董事會(huì)專門委員會(huì)，充分發(fā)揮外部董事業(yè)務(wù)專長(zhǎng)，確保各專門委員會(huì)的專業(yè)性和獨(dú)立性。各企業(yè)董事會(huì)原則上應(yīng)當(dāng)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪

10、酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，作為董事會(huì)專門工作機(jī)構(gòu)，為董事會(huì)決策提供咨詢意見和建議。設(shè)置董事會(huì)秘書及其辦事機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)的聯(lián)絡(luò)溝通和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，經(jīng)董事會(huì)決議，也可以設(shè)立其他專門委員會(huì)并規(guī)范其職責(zé)。戰(zhàn)略委員會(huì)召集人由董事長(zhǎng)擔(dān)任；提名委員會(huì)中外部董事應(yīng)當(dāng)占多數(shù)，提名委員會(huì)召集人原則上由黨委書記擔(dān)任；薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)全部由外部董事組成或者外部董事占多數(shù)，召集人由外部董事?lián)?。（省政府?guó)資委負(fù)責(zé)）（四）規(guī)范運(yùn)行機(jī)制。建立健全董事會(huì)及相關(guān)方議事決策基本運(yùn)行規(guī)則，制定省屬國(guó)有控股公司股東（大）會(huì)議事規(guī)則指引，以及省屬國(guó)有企業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則指引、監(jiān)事會(huì)

11、議事規(guī)則指引、董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則指引、經(jīng)理層工作規(guī)則指引、董事會(huì)秘書工作規(guī)則指引和財(cái)務(wù)總監(jiān)管理實(shí)施細(xì)則，各企業(yè)按照指引要求，結(jié)合實(shí)際制定各項(xiàng)議事規(guī)則和工作細(xì)則，確保董事會(huì)及相關(guān)主體在制度約束下規(guī)范運(yùn)作。建立健全基礎(chǔ)性管理辦法，制定省屬國(guó)有企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作暫行辦法、董事會(huì)年度工作報(bào)告暫行規(guī)定董事會(huì)議案管理辦法、為外部董事提供工作信息管理辦法、董事會(huì)決議檢查督辦辦法等，確保董事會(huì)運(yùn)作和議題議案管理的每個(gè)環(huán)節(jié)都有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。各企業(yè)要及時(shí)修訂已有的規(guī)章制度，保證各方面制度和規(guī)定與董事會(huì)制度有機(jī)銜接，促進(jìn)各項(xiàng)工作高效協(xié)同運(yùn)轉(zhuǎn)。（省政府國(guó)資委負(fù)責(zé)）（五）完善流程體系。建立完善董事會(huì)規(guī)范運(yùn)行流程體系，

12、各企業(yè)要把董事會(huì)制度轉(zhuǎn)化為清晰直觀的工作流程，重點(diǎn)編制好董事會(huì)、董事會(huì)專門委員會(huì)和董事會(huì)辦事機(jī)構(gòu)等工作流程，使相關(guān)主體職責(zé)明晰化、行權(quán)履責(zé)規(guī)范化，實(shí)現(xiàn)職權(quán)義務(wù)無(wú)縫對(duì)接，防止出現(xiàn)越位、缺位問題，保障董事會(huì)各項(xiàng)工作順利實(shí)施。建立董事會(huì)授權(quán)決策制度及流程，制定省屬國(guó)有企業(yè)董事會(huì)向董事長(zhǎng)辦公會(huì)授權(quán)管理辦法和董事長(zhǎng)辦公會(huì)議管理辦法，指導(dǎo)各企業(yè)細(xì)化董事會(huì)授權(quán)清單和授權(quán)決策執(zhí)行報(bào)告制度，集中授權(quán)董事長(zhǎng)辦公會(huì)議決策有關(guān)事項(xiàng)，定期向董事會(huì)報(bào)告授權(quán)決策執(zhí)行情況，接受董事會(huì)的監(jiān)督檢查，并嚴(yán)格規(guī)范會(huì)議形式和決策、報(bào)告程序，提高董事會(huì)運(yùn)作效率。各企業(yè)要通過(guò)制定會(huì)議籌備、信息提供、董事調(diào)研、課題研究、議案征集、會(huì)議通知、

13、會(huì)議文件、會(huì)議記錄、授權(quán)委托、決議制作、議案管理等董事會(huì)活動(dòng)的一系列工作流程，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)活動(dòng)規(guī)范化。（省政府國(guó)資委負(fù)責(zé)）（六）加強(qiáng)考核管理。建立董事會(huì)、董事績(jī)效考核體系，改進(jìn)董事會(huì)和董事評(píng)價(jià)辦法，強(qiáng)化對(duì)董事的考核評(píng)價(jià)和管理。制定省屬國(guó)有企業(yè)董事會(huì)、董事評(píng)價(jià)辦法、外部董事考核評(píng)價(jià)辦法和外部董事薪酬及待遇管理暫行辦法，明確考核評(píng)價(jià)內(nèi)容、指標(biāo)體系和工作流程，對(duì)董事會(huì)主要考核評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、戰(zhàn)略管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、對(duì)經(jīng)理層的監(jiān)督管理及運(yùn)作機(jī)制，對(duì)董事主要考核評(píng)價(jià)職業(yè)操守、履職能力、勤勉程度和工作實(shí)績(jī)，強(qiáng)化考核結(jié)果運(yùn)用，保障董事會(huì)規(guī)范高效運(yùn)行。制定省屬國(guó)有企業(yè)外部董事管理辦法和職工董事管理辦法，加強(qiáng)董事會(huì)、董

14、事日常監(jiān)督管理。（省政府國(guó)資委負(fù)責(zé)）（七）強(qiáng)化責(zé)任追究。制定省屬國(guó)有企業(yè)董事會(huì)重大決策失誤董事個(gè)人責(zé)任追溯暫行辦法，依法明確董事行使決策表決時(shí)的權(quán)利和責(zé)任，細(xì)化重大決策失誤責(zé)任追究的原則、范圍、依據(jù)、程序和方式，建立健全重大決策失誤和失職瀆職責(zé)任追究倒查機(jī)制，以及重大決策評(píng)估、決策事項(xiàng)履職記錄、決策過(guò)錯(cuò)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等配套制度，實(shí)現(xiàn)責(zé)任追究工作有章可循、規(guī)范有序，保障董事對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任，落實(shí)董事會(huì)一人一票表決制度。董事對(duì)重大決策失誤負(fù)有直接責(zé)任的要及時(shí)調(diào)整或解聘，并依法追究責(zé)任。建立容錯(cuò)機(jī)制，對(duì)董事會(huì)決策程序符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定、董事個(gè)人勤勉盡責(zé)，但因市場(chǎng)因素、創(chuàng)新的不確定等引發(fā)的損失，

15、不作負(fù)面評(píng)價(jià)，依法免除相關(guān)責(zé)任。（省政府國(guó)資委負(fù)責(zé)）三、實(shí)施步驟省屬國(guó)有企業(yè)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)工作按照整體設(shè)計(jì)、逐步推進(jìn)的辦法，在三年內(nèi)分步組織實(shí)施。（一）全面啟動(dòng)階段（2015年）。加強(qiáng)調(diào)查研究，摸清省屬國(guó)有企業(yè)董事會(huì)建設(shè)現(xiàn)狀，制定規(guī)范董事會(huì)建設(shè)實(shí)施方案及相關(guān)基礎(chǔ)性配套制度。修訂完善公司章程，厘清董事會(huì)及相關(guān)主體職責(zé)權(quán)限，規(guī)范和理順董事會(huì)與出資人（股東會(huì)）、經(jīng)理層之間的委托代理關(guān)系。建立外部董事人才庫(kù)和管理平臺(tái)，組織選派外部董事，健全董事會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置，實(shí)現(xiàn)商業(yè)類企業(yè)外部董事全覆蓋，部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)外部董事占多數(shù)。（二）規(guī)范推進(jìn)階段（2016年）。全面推進(jìn)董事會(huì)制度建設(shè)，重點(diǎn)完善董事會(huì)運(yùn)作保障性配套制度

16、，建立健全董事會(huì)、董事績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系和重大決策失誤責(zé)任追究制度，指導(dǎo)各企業(yè)建立健全董事會(huì)基本運(yùn)行規(guī)則和流程體系，規(guī)范董事會(huì)及相關(guān)主體運(yùn)行機(jī)制。修訂企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)規(guī)章制度，保證各方面制度和規(guī)定與董事會(huì)制度有機(jī)銜接，實(shí)現(xiàn)職權(quán)義務(wù)無(wú)縫對(duì)接。已經(jīng)建立規(guī)范董事會(huì)的企業(yè)，在細(xì)化、完善相關(guān)配套制度和工作流程的基礎(chǔ)上，探索落實(shí)董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層選聘、考核、薪酬管理等職權(quán)。加大外部董事選派力度，進(jìn)一步優(yōu)化董事結(jié)構(gòu)，省屬國(guó)有企業(yè)董事會(huì)全部實(shí)現(xiàn)外部董事占多數(shù)。（三）深化完善階段（2017年）?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)，查缺補(bǔ)漏，深化完善工作措施，重點(diǎn)推進(jìn)董事會(huì)規(guī)范化、專業(yè)化運(yùn)作，全面提升董事會(huì)的獨(dú)立性、決策的科學(xué)性和管理的有效性。

17、切實(shí)轉(zhuǎn)變國(guó)資監(jiān)管方式和公司治理模式，全面落實(shí)董事會(huì)依法行使重大決策、選人用人、薪酬分配等權(quán)利，研究制定放權(quán)后的配套監(jiān)控措施，全面建成規(guī)范、高效、協(xié)同的戰(zhàn)略型、決策型董事會(huì)，建立健全權(quán)責(zé)對(duì)等、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡的決策執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制。四、保障措施（一）加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。深入貫徹落實(shí)中央關(guān)于在深化國(guó)有企業(yè)改革中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的若干意見，堅(jiān)持黨管干部原則與董事會(huì)依法產(chǎn)生、董事會(huì)依法選擇經(jīng)營(yíng)管理者、經(jīng)營(yíng)管理者依法行使用人權(quán)相結(jié)合，完善堅(jiān)持黨管干部原則與市場(chǎng)化選聘、建立職業(yè)經(jīng)理人制度相結(jié)合的有效途徑。明確選人用人標(biāo)準(zhǔn)和程序，創(chuàng)新選人用人方式，強(qiáng)化黨組織在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用、培養(yǎng)教育、管理監(jiān)督中的責(zé)任

18、，努力造就一大批德才兼?zhèn)?、善于?jīng)營(yíng)、充滿活力，具有忠誠(chéng)意識(shí)、世界眼光、戰(zhàn)略思維、創(chuàng)新精神和優(yōu)秀品行的企業(yè)家。加強(qiáng)外部董事隊(duì)伍建設(shè)，從現(xiàn)職省屬國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員中選聘一批經(jīng)驗(yàn)豐富的同志轉(zhuǎn)任專職外部董事。堅(jiān)持和完善雙向進(jìn)入、交叉任職的領(lǐng)導(dǎo)體制。堅(jiān)持黨的建設(shè)與國(guó)有企業(yè)改革同步謀劃，把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來(lái)，在規(guī)范董事會(huì)建設(shè)過(guò)程中堅(jiān)持黨的建設(shè)同步謀劃、黨的組織及工作機(jī)構(gòu)同步設(shè)置、黨組織負(fù)責(zé)人及黨務(wù)工作人員同步配備、黨的工作同步開展，實(shí)現(xiàn)體制對(duì)接、機(jī)制對(duì)接、制度對(duì)接和工作對(duì)接，充分發(fā)揮企業(yè)黨組織政治核心作用。企業(yè)黨組織要切實(shí)承擔(dān)好、落實(shí)好從嚴(yán)管黨治黨責(zé)任，建立健全黨建工作責(zé)任制，加強(qiáng)企業(yè)基層黨

19、組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)企業(yè)黨組織對(duì)群眾工作的領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)落實(shí)國(guó)有企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，為規(guī)范董事會(huì)建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)有力的政治保證、組織保證和人才支撐。（二）強(qiáng)化依法管理。要全面推進(jìn)依法治企，強(qiáng)化依法管理，落實(shí)省屬國(guó)有企業(yè)法治建設(shè)三年規(guī)劃，全面加強(qiáng)企業(yè)法律顧問制度建設(shè)，企業(yè)及子企業(yè)規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同和重要決策的法律審核把關(guān)率達(dá)到100%。完善企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員學(xué)法用法制度，著力提高運(yùn)用法治思維和法治方式的能力，以公司章程作為行權(quán)履責(zé)的基本準(zhǔn)則，充分發(fā)揮公司章程作為企業(yè)基本法的重要作用，始終做到依法履職、依法決策、依法經(jīng)營(yíng)，堅(jiān)決杜絕以言代法、以權(quán)壓法和辦事隨意、不講規(guī)矩的現(xiàn)象，增強(qiáng)公司章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理的約束力，確保規(guī)范董事會(huì)建設(shè)各項(xiàng)制度有效貫徹執(zhí)行。（三）明確職責(zé)分工。省國(guó)資國(guó)企改革推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組加強(qiáng)對(duì)省屬國(guó)有企業(yè)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)研究總體思路和目標(biāo)，統(tǒng)籌相關(guān)制度和措施的協(xié)調(diào)性，審定董事會(huì)制度和相關(guān)工作方案，推進(jìn)落實(shí)階