某公司完整審批權(quán)限表

1、山東某某各級人員管理權(quán)限劃分規(guī)定編制 審核 批準(zhǔn) 2017年08月01日頒布權(quán)限表特別說明目的：為使公司組織架構(gòu)、人員編制、各項費(fèi)用及經(jīng)營業(yè)務(wù)的核決、報銷等處理有章可循，建立職務(wù)授權(quán)制度，以利于管理運(yùn)作，提高管理效率，特制定本權(quán)限表。原則：依據(jù)高效、分工合作的原則。備注：1. “”表示最終審批，指最終決策批準(zhǔn)崗位；“”表示審核，指審核出具意見，并根據(jù)審批結(jié)果具體落實實施崗位；“”表示審查，根據(jù)提報內(nèi)容進(jìn)行初步審核； “”表示主報，指事項發(fā)起并組織落實崗位； “*”表示報備；2. 如果現(xiàn)崗位人員空缺，則權(quán)限上移一級或由總經(jīng)理指定該崗位職務(wù)代理人執(zhí)行；3. 審批流程原則：發(fā)起部門相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)總

2、經(jīng)理董事長，各相關(guān)部門或單位根據(jù)自己的實際情況，結(jié)合權(quán)限表，按照以上原則進(jìn)行審批；如：行政部費(fèi)用審批流程為：發(fā)起人（行政專員）部門負(fù)責(zé)人（行政人力部經(jīng)理）財務(wù)（財務(wù)部經(jīng)理）分管領(lǐng)導(dǎo)（企管總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)）總經(jīng)理董事長；（依據(jù)權(quán)限表，按以上原則進(jìn)行審批）4. 在集團(tuán)公司注冊成立之前，各公司暫時以部門為單位執(zhí)行權(quán)限表。5. 涉及各公司特殊崗位的權(quán)限，由董事長、總經(jīng)理單獨(dú)授權(quán)，財務(wù)備案。6. 在“財務(wù)管理類”權(quán)限表中，其他費(fèi)用支出所涵蓋的范圍是某某重工集團(tuán)費(fèi)用管理及報銷制度里規(guī)定的所有類型費(fèi)用。7. 有關(guān)財務(wù)審批流程中，超過一定額度的需財務(wù)總監(jiān)把關(guān)。8. 所有審批流程均以“誰發(fā)起，誰主責(zé)，部門負(fù)責(zé)人推動

3、”為基本原則；9. 所有審批活動均以“完成任務(wù)”為主要目標(biāo)，有任何推動不了的環(huán)節(jié)可直接找企管總監(jiān)匯報溝通，企管總監(jiān)解決不了的由企管總監(jiān)直接找總經(jīng)理溝通。10. 現(xiàn)階段為此權(quán)限表的試用期，有意見可反饋到企管部，在新的標(biāo)準(zhǔn)出來之前，一律按此表執(zhí)行。一、人力權(quán)限劃分類別名稱項 目職 位主管/專員部門經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)企管人力/分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事長人才需求申請普通員工、班組長/技術(shù)人員及科室人員/主管、工程師、業(yè)務(wù)員/部門經(jīng)理級、財務(wù)人員*/*總監(jiān)、副總經(jīng)理級錄用/免職/離職普通員工、班組長/*技術(shù)人員及科室人員/*主管、工程師、業(yè)務(wù)員/部門經(jīng)理級、財務(wù)人員*/*總監(jiān)、副總經(jīng)理級/調(diào)動普通員工、班組長（部門

4、內(nèi)部）*/*部門/車間普通員工之間的互調(diào)*/*技術(shù)人員及科室人員/主管、工程師、業(yè)務(wù)員/*部門經(jīng)理級、財務(wù)人員/*總監(jiān)、副總經(jīng)理級/調(diào)薪普通員工、班組長、技術(shù)人員、科室人員/主管、工程師、業(yè)務(wù)員/部門經(jīng)理級、財務(wù)人員/總監(jiān)、副總經(jīng)理級/晉升由員工提升為班組長、技術(shù)員、科室人員/*技術(shù)人員、科室人員提升為主管、工程師/由主管、工程師、業(yè)務(wù)員、財務(wù)人員提升為副經(jīng)理/經(jīng)理/*經(jīng)理提升為總監(jiān)、總監(jiān)提升為副總經(jīng)理/說明： 1、符號說明：經(jīng)辦、提出 ：審查 ：審核 ：批準(zhǔn) *：報備2、分管副總經(jīng)理/總經(jīng)理助理僅限對所分管的部門有審核權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)。3、當(dāng)職位空缺或責(zé)任人不在崗時，在審核、批準(zhǔn)時自動上延一級執(zhí)行

5、二、假期審批權(quán)限劃分類別名稱項 目職 位主管部門經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)企管人力/分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事長出差普通員工1天（含）以內(nèi)*普通員工2天（含）以上*1天以內(nèi)的班組長、科室人員*1天以上的班組長、科室人員*1天以內(nèi)的主管、工程師、采購員、業(yè)務(wù)員、財務(wù)人員*2天(含)以上的主管、工程師、采購員*經(jīng)理1天（含）以下*經(jīng)理2天（含）以上*總監(jiān)級及以上人員0.5天（含）以上*請假（含事假、病假、法定帶薪假等）主管級以下普通員工：1天（含）以內(nèi)*主管級以下普通員工：23天（含）*主管級以下普通員工：3天以上/*主管 /工程師 2天（含）以內(nèi)*主管 /工程師2天以上/*經(jīng)理級1天（含）以內(nèi)*經(jīng)理級1天以上/*總監(jiān)

6、、副總經(jīng)理0.5天（含）以上*說明： 1、符號說明：經(jīng)辦、提出 ：審查 ：審核 ：批準(zhǔn) *備案2、分管領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)限僅對分管的部門有審核權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)；3、該權(quán)限表的經(jīng)辦、提出人均為當(dāng)事人；4、當(dāng)職位空缺或責(zé)任人不在崗時，在審核、批準(zhǔn)時自動上延一級執(zhí)行。三、費(fèi)用類權(quán)限劃分序號內(nèi)容各部門部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部企管人力領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事長1其他費(fèi)用支出單筆500元及以下(月累計不超2000元）3單筆500元-3000元（月累計不超2萬）4單筆3000元及以上（月累計2萬元及以上）5營銷類費(fèi)用支出單筆2000元及以下6單筆2000元以上5000元以下*7單筆5000元以上8生產(chǎn)類費(fèi)用支出計劃內(nèi)支出2萬元及以下

7、*92-20萬元以下*1020萬及以上11計劃外支出5000元及以下*125000元以上13資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)購置14閑置資產(chǎn)核定*15資產(chǎn)讓售*16資產(chǎn)報廢*17對公現(xiàn)金借款單筆1000元及以下18單筆1000元-5000元*19單筆5000元以上說明： 1、符號說明：經(jīng)辦、提出 ：審查 ：審核 ：批準(zhǔn) *報備2、分管領(lǐng)導(dǎo)僅限對所分管的部門有審核權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)。3、當(dāng)職位空缺或責(zé)任人不在崗或當(dāng)事人參與時，在審核、批準(zhǔn)時自動上延一級執(zhí)行。4、其它費(fèi)用包括：四、業(yè)務(wù)類權(quán)限劃分類別名稱項 目職 位經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)企管人力分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事長企管類1. 人力/行政/法務(wù)/會議等企業(yè)管理制度及規(guī)定；

8、2. 保潔、消防和保衛(wèi)等管理制度及規(guī)定；3. 行政管理文件及辦公管理制度及規(guī)定；4. 公司績效管理、薪酬福利體系；5. 部門/崗位考核指標(biāo)及權(quán)重；6. 招聘培訓(xùn)計劃/方案（含人力資源年度規(guī)劃）；*7. 崗位任職資格體系；8. 公司會議決議、決定、指令；*9. 公司辦公、招待等的費(fèi)用預(yù)算；*10. 公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案；11. 公司發(fā)展大事記（公司中長期發(fā)展規(guī)劃）。營銷管理類1. 市場營銷政策、管理制度及規(guī)定等；*2. 年度銷售費(fèi)用、市場推廣費(fèi)用等的預(yù)算；*3. 市場開發(fā)計劃（方案）及產(chǎn)品銷售需求計劃；*4. 合同評審；*5. 銷售貨款回收計劃；6. 公司營銷業(yè)務(wù)的匯總、分析文件和資料；*7.

9、產(chǎn)品銷售情況統(tǒng)計報告；*8. 客戶投訴改進(jìn)報告。*物資管控類1. 倉儲管理制度及規(guī)定與作業(yè)程序等；2. 倉庫盤點報告；*3. 月度倉儲物料統(tǒng)計報告。*類別名稱項 目職 位經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)企管人力分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事長生產(chǎn)管理類1. 生產(chǎn)管理制度及規(guī)定和工作程序*2. 年度生產(chǎn)成本控制計劃與生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算報告*3. 員工上崗、轉(zhuǎn)崗技能訓(xùn)練和素質(zhì)教育計劃*4. 各類設(shè)備（設(shè)備動力）的安全操作規(guī)程*5. 各類設(shè)備的大、中、小維修計劃生產(chǎn)車間：主管經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)企管人力分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事長1. 車間安全、生產(chǎn)和成本管理制度及規(guī)定*2. 生產(chǎn)月統(tǒng)計報表*3. 生產(chǎn)現(xiàn)場、安全管理方案*4.

10、車間員工計件工資核算表技術(shù)開發(fā)類1. 各項技術(shù)的管理制度及規(guī)定、工作流程*2. 各項技術(shù)、工藝文件、操作規(guī)程*3. 年度技術(shù)工作計劃（或中長期技術(shù)規(guī)劃）*4. 生產(chǎn)、質(zhì)檢和采購的技術(shù)文件5. 生產(chǎn)技術(shù)改造會審方案*6. 新產(chǎn)品開發(fā)計劃或方案7. 年度產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用預(yù)算8. 產(chǎn)品材料定額標(biāo)準(zhǔn)*9. 老產(chǎn)品更新計劃或方案質(zhì)量管理及檢驗服務(wù)類1. 有關(guān)質(zhì)量的管理制度、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)*2. 原材料、半成品、成品檢驗規(guī)范和檢驗標(biāo)準(zhǔn)*3. 年度質(zhì)量管理費(fèi)用預(yù)算4. 質(zhì)量狀況統(tǒng)計與分析報告*5. 全面質(zhì)量管理等活動方案*6. 質(zhì)量相關(guān)人員培訓(xùn)計劃*7. 客戶質(zhì)量投訴和糾正、預(yù)防措施報告8. 供應(yīng)商質(zhì)量評價報告*9. 計量器具校正操作規(guī)程和送檢計劃10. 計量器具管理臺賬。類別名稱項 目職 位經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)企管人力分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事長財務(wù)管理類1. 年度財務(wù)計劃與財務(wù)預(yù)算2. 融資、投資計劃3. 公司經(jīng)營管理成本分析報告*4. 賬齡分析報表*5. 票據(jù)、固定資產(chǎn)和合同管理制度制定*6. 生產(chǎn)、采購和銷售成本核算清單*7. 物料成本分析報告*8. 資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財務(wù)相關(guān)報表*9. 員工工資10. 存貨報表*采購管