建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司章程

1、玉溪市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司章 程第一章 總則第一條 本章程根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)制定。第二條 本公司在云南省*市工商行政管理局注冊(cè)，名稱為：*建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）。住所為：*路99號(hào)。公司是由原玉溪*建筑設(shè)計(jì)研究院轉(zhuǎn)企改制、國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓后設(shè)立的從事規(guī)劃、設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)的有限責(zé)任公司，實(shí)行“共同出資，依法設(shè)立；自主執(zhí)業(yè)，共同經(jīng)營(yíng)；獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧；自我約束，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”。第三條 公司的宗旨是：適應(yīng)中國(guó)改革開放和建立和諧社會(huì)之需要，堅(jiān)持“服務(wù)第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”，充分發(fā)揮勘察設(shè)計(jì)單位在社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的服務(wù)作用，維護(hù)社會(huì)公共

2、利益和投資者合法權(quán)益，服務(wù)社會(huì)；銳意進(jìn)取，追求卓越；開拓前進(jìn)，穩(wěn)步發(fā)展。第四條 股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)其債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任。公司實(shí)行權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束相結(jié)合的管理體制。公司的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)，并受國(guó)家法律、法規(guī)的保護(hù)。第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍是：1. 城市規(guī)劃編制（乙級(jí)）；2. 市政公用事業(yè)設(shè)計(jì)（道路、給水、排水、風(fēng)景園林）丙級(jí)；3. 建筑工程及相應(yīng)的技術(shù)咨詢和裝飾設(shè)計(jì)（乙級(jí)）；4. 小型工程項(xiàng)目選址的可行性研究，城市建設(shè)事業(yè)服務(wù)；5. 金屬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，建筑工程領(lǐng)域其他項(xiàng)目設(shè)計(jì)、承包境外建筑工程的勘測(cè)設(shè)計(jì)、咨詢和監(jiān)理項(xiàng)目及上述境外項(xiàng)目所需

3、的設(shè)備材料出口與勞務(wù)輸出。6. 工程監(jiān)理及質(zhì)量檢測(cè)，電子計(jì)算機(jī)工程軟件開發(fā)應(yīng)用及銷售，工業(yè)與民用建筑工程總承包，造價(jià)咨詢，項(xiàng)目管理。7. 法律、法規(guī)允許的其他服務(wù)業(yè)務(wù)；8. 以上經(jīng)營(yíng)范圍中涉及國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的專項(xiàng)審批，按審批項(xiàng)目和時(shí)限開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。*。 第六條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可在境內(nèi)外設(shè)立子公司、分公司、辦事機(jī)構(gòu)或吸收成員所。公司在境內(nèi)外的投資活動(dòng)、在境外內(nèi)設(shè)立投資額在100萬(wàn)元人民幣以上的子公司須經(jīng)股東會(huì)同意，此外的投資活動(dòng)由公司董事會(huì)決定。第二章 股東第七條 公司股東為公司的合法經(jīng)營(yíng)者、管理者和所有者，并對(duì)公司負(fù)有限責(zé)任，公司依法納稅并承擔(dān)民事責(zé)任。公司股東共*人，名稱與住所如

4、下：公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程及股東出資人協(xié)議，依法行使股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益。公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失或傷害的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用股東權(quán)利的行為由公司監(jiān)事會(huì)界定。公司股東必須做到真誠(chéng)合作，榮辱與共，堅(jiān)持操守，講求效益；以人為本，構(gòu)建和諧。第八條 股東享有下列權(quán)利：1. 有選舉和被選舉權(quán)；2. 對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)、發(fā)展計(jì)劃等重大問題按持股比例行使表決權(quán)；3. 對(duì)公司日常管理和業(yè)務(wù)發(fā)展有建議和監(jiān)督的權(quán)利；4. 對(duì)公司章程的修改按持股比例行使表決權(quán)，對(duì)決定公

5、司重大事項(xiàng)的會(huì)議記錄和年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表有查詢的權(quán)利；5. 按股東出資人協(xié)議或股東會(huì)決議及章程的有關(guān)規(guī)定分享利潤(rùn)的權(quán)利；6. 公司清盤解散后，有按出資比例分享剩余資產(chǎn)的權(quán)利。第九條 股東履行下列義務(wù)：1. 按約定比例認(rèn)繳出資額，中途不得抽回出資；2. 遵守股東出資人協(xié)議和本章程以及公司內(nèi)部管理制度，嚴(yán)守公司秘密；3. 積極開拓業(yè)務(wù)，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理提出合理化建議，促進(jìn)公司不斷發(fā)展；4. 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)則，保持高度的職業(yè)謹(jǐn)慎性，規(guī)避執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；5.按股東出資人協(xié)議或股東會(huì)決議及章程的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)虧損。第十條 股東在公司法定經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的一切職務(wù)行為，由公司承擔(dān)民事責(zé)任；公司法定代表人、總經(jīng)理、總工程師根

6、據(jù)股東出資人協(xié)議、本章程或公司董事會(huì)授權(quán)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并對(duì)公司及全體股東負(fù)責(zé)；公司法定代表人、總經(jīng)理、總工程師根據(jù)股東出資人協(xié)議或公司董事會(huì)授權(quán)代表公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，由公司承擔(dān)民事責(zé)任。第十一條 股東從事超出公司法定經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)或超越內(nèi)部授權(quán)而產(chǎn)生的民事責(zé)任由該股東承擔(dān)。在執(zhí)行與公司法定經(jīng)營(yíng)范圍的正常業(yè)務(wù)過程中，因股東的個(gè)人過錯(cuò)致使其他股東遭受傷害或財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，其他股東有向該股東追償?shù)臋?quán)利。第十二條 公司股東不得從事與公司相競(jìng)爭(zhēng)或有其他利益沖突的業(yè)務(wù)，不得利用其股東身份和地位獲得的各種業(yè)務(wù)信息及經(jīng)營(yíng)秘密，謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，損害公司的整體利益；公司股東不得成為其他負(fù)無(wú)限連帶

7、責(zé)任經(jīng)濟(jì)組織的股東或者股東；公司股東不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司相同性質(zhì)的業(yè)務(wù)；公司股東不得用其在公司的股權(quán)出質(zhì)。第十三條 公司不得對(duì)外提供擔(dān)保。未經(jīng)股東會(huì)同意，公司不得申請(qǐng)銀行貸款或向其他機(jī)構(gòu)、個(gè)人借貸。第十四條 如公司直接責(zé)任股東對(duì)其責(zé)任引起的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，在償還債務(wù)時(shí)直接責(zé)任股東無(wú)權(quán)向其他股東追償。第十五條 公司股東發(fā)生下列情形之一者，應(yīng)當(dāng)立即退股：1. 股東個(gè)人行為違反國(guó)家法律、法規(guī)而受到法院的生效判決予以刑事處罰或嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)；2. 股東嚴(yán)重違反公司內(nèi)部管理制度，經(jīng)書面警告仍不改正的；3. 股東未實(shí)際履行股東出資人協(xié)議中規(guī)定的義務(wù)，經(jīng)監(jiān)事會(huì)書面通知仍不履行的；4. 股東亡故；5.

8、股東被取消執(zhí)業(yè)資格；6. 股東喪失民事行為能力；7. 股東在公司的權(quán)益全部被人民法院生效判決執(zhí)行；8. 股東調(diào)離公司或不在公司工作或違法違紀(jì)被公司除名；9三分之二以上股東向公司法定代表人發(fā)出該股東退出公司建議，法定代表人應(yīng)立即召開股東會(huì)會(huì)議予以審議，若經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過應(yīng)當(dāng)立即退股。第十六條 股東的薪酬、福利和勞保待遇，根據(jù)公司實(shí)際情況，結(jié)合其它員工待遇一并另行商定。股東的人身保險(xiǎn)、意外保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等按政府有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況辦理。第十七條 公司存續(xù)期間，各股東的出資額、公司經(jīng)營(yíng)積累的財(cái)產(chǎn)以及所有以公司名義取得的其它財(cái)產(chǎn)權(quán)益均為公司財(cái)產(chǎn)，由公司所有并為所有股東共同

9、經(jīng)營(yíng)所用。公司財(cái)產(chǎn)在清算前不得分割。任何股東不得以其對(duì)其他股東的債權(quán)與其對(duì)所負(fù)公司的債務(wù)相抵消。第十八條 股東不得以損害公司利益或公司員工利益為代價(jià)來(lái)獲得個(gè)人的聲望和經(jīng)濟(jì)報(bào)酬。第十九條 未經(jīng)公司股東會(huì)批準(zhǔn)，股東不得從事影響公司業(yè)務(wù)的第二職業(yè)。股東不得參加與公司業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，不得利用公司業(yè)務(wù)或公司財(cái)產(chǎn)、名稱、業(yè)務(wù)關(guān)系以及服務(wù)標(biāo)章等為個(gè)人賺取收益。股東利用公司名義或服務(wù)標(biāo)章取得的收益，均視為公司共同收益，任何人不得私自占有，否則公司股東會(huì)將視同挪用公款或收受賄賂行為對(duì)待，直至依法向人民法院起訴。第二十條 經(jīng)公司股東會(huì)決議，股東可以退股，亦可吸納新的股東。公司不因股東退休、退股、亡故而中斷持續(xù)經(jīng)

10、營(yíng)。第二十一條 股東必須對(duì)公司之商業(yè)秘密保密，并對(duì)其他股東的財(cái)產(chǎn)及其隱私負(fù)有保密義務(wù)，否則，由此給公司或其他股東造成損失的，負(fù)有賠償義務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的，經(jīng)股東會(huì)決定，將其強(qiáng)行退股，除退還其本人退出之日止本人應(yīng)得上一年度賬面凈資產(chǎn)扣除其應(yīng)賠償款外，不得另有要求，應(yīng)得賬面凈資額如不足以扣除的，該股東應(yīng)承擔(dān)另行賠付責(zé)任。上述被強(qiáng)行退股的股東退股后，公司不解除個(gè)人應(yīng)負(fù)的連帶責(zé)任，股東應(yīng)負(fù)因此引出的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和刑事責(zé)任。第二十二條 經(jīng)董事會(huì)核定，公司三分之二有表決權(quán)股東同意，可以吸收新的股東入股。新的股東入股必須簽定書面協(xié)議，原股東出資人協(xié)議對(duì)新入股的股東有同等的法律約束力。新入股的股東具有同等的股東地位并

11、依照簽定的入股協(xié)議享有同等權(quán)利、承擔(dān)同等義務(wù)。新加入股東對(duì)加入日前公司的凈資產(chǎn)和相關(guān)基金不享有分配權(quán)；相應(yīng)地，對(duì)加入之日前公司的債務(wù)不承擔(dān)連帶責(zé)任。新股東入股，原股東認(rèn)為必要，可以對(duì)公司資產(chǎn)（包括無(wú)形資產(chǎn)）進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，以決定新股東入股資金額及權(quán)益比例。第二十三條 股東退股，不進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，只按截至退股日上一年度期末公司賬面凈資產(chǎn)作退股權(quán)益分配。任何股東退股均不影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)，股東退股時(shí)除按股東出資人協(xié)議或股東決議及本章程相關(guān)規(guī)定處理外不得有其他要求。若退股后因退股前的原因產(chǎn)生的公司的債務(wù)，退股股東應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的清償責(zé)任。第二十四條 股東入股后二年內(nèi)一般不得提出自愿退股，如特殊情況退股的，除按

12、本章程第二十五條的規(guī)定分享權(quán)益與責(zé)任外，必須承擔(dān)其他股東認(rèn)為必要的責(zé)任。第二十五條 股東退股依下列規(guī)定辦理：1.自愿退出股東如本章程第二十六條所述，應(yīng)于退出前三個(gè)月內(nèi)以書面形式通知公司，經(jīng)公司股東會(huì)三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以自愿退出。2.被要求退出：a) 為保障公司的整體利益，如有本章程第十五條、和第二十六條所述情形之一時(shí)，即要求當(dāng)事股東退出公司。b) 凡因此被要求退出的股東不得有任何異議，并于通知退出期限屆滿日自動(dòng)喪失以公司股東的身份執(zhí)行業(yè)務(wù)。c) 被要求退出股東于退出之前或之后，若采用不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、惡意中傷、破壞等手段，對(duì)公司的聲譽(yù)及經(jīng)濟(jì)利益產(chǎn)生嚴(yán)重后果的，視為放棄其應(yīng)返還之注冊(cè)資本

13、及應(yīng)分配之盈余，公司將其視為放棄的應(yīng)返還之注冊(cè)資本及應(yīng)分配之盈余自動(dòng)轉(zhuǎn)為公司其他未退出的股東共同財(cái)產(chǎn)。第二十六條 股東至公司股東會(huì)規(guī)定退休年齡或其他合法原因不能執(zhí)業(yè)時(shí)，經(jīng)公司股東會(huì)三分之二以上有表決權(quán)的股東同意，可以由其約定的具有股東資格的其他自然人受讓其股權(quán)，或者由其具有股東資格的法定繼承人繼承其權(quán)利和義務(wù)。如無(wú)具有股東資格的法定繼承人或者約定的其他自然人，按退股處理。第二十七條 股東退出時(shí)有未了結(jié)的有關(guān)業(yè)務(wù)，待了結(jié)后再行結(jié)算。第二十八條 公司成立后應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書載明下列事項(xiàng)：1. 公司名稱；2. 公司登記日期；3. 公司注冊(cè)資本；4. 股東的姓名，繳納的出資額；5.

14、出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期；出資證明書應(yīng)由公司法定代表人簽發(fā)并加蓋公司公章。第二十九條 公司置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：1. 股東的姓名；2. 股東的住所；3. 股東的出資額和出資比例；4. 出資證明書編號(hào)。第三十條 股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿。股東要求查閱公司賬簿的，應(yīng)當(dāng)書面向公司提出請(qǐng)求并說明目的。公司有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的，可能損害公司合法權(quán)益的，可以拒絕提供查閱并應(yīng)當(dāng)自股東提出書面請(qǐng)求日起十五日內(nèi)書面答復(fù)股東并說明理由。第三十一條 股東合法權(quán)利受到公司侵犯，股東可向董事會(huì)書面請(qǐng)求公司限期糾正和停止侵權(quán)活動(dòng)，并補(bǔ)償由被侵權(quán)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失。如法院或公司登記機(jī)關(guān)證實(shí)公司

15、未在所要求的期限內(nèi)終止侵權(quán)活動(dòng)，被侵權(quán)的股東可向有管轄權(quán)的人民法院提出要求糾正該侵權(quán)行為及賠償被侵權(quán)造成的經(jīng)濟(jì)損失，還可根據(jù)自己的意愿退股，其所擁有的股份由其它股東協(xié)議受讓或按持股比例由其它股東認(rèn)購(gòu)。第三章 注冊(cè)資本第三十二條 公司注冊(cè)資本總額*萬(wàn)元人民幣。各股東出資額及所占比例如下：第三十三條 各股東認(rèn)繳的出資額應(yīng)當(dāng)于公司注冊(cè)登記前足額繳納，不得抽回出資額。股東不足額繳納所認(rèn)繳出資額的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)其相應(yīng)違約責(zé)任。第三十四條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)。股東可以因退出之外的其他事由向公司其他股東轉(zhuǎn)讓其部分權(quán)益，但不得向公司在冊(cè)股東以外的其他自然人轉(zhuǎn)讓任何權(quán)益。其他股東按其享有公司的權(quán)益

16、比例享有受讓權(quán)利。股東轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)及轉(zhuǎn)讓權(quán)益比例、受讓權(quán)益股東等，須經(jīng)持有半數(shù)以上權(quán)益資本的在冊(cè)股東同意，且轉(zhuǎn)讓股東與受讓股東須簽訂權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議。受讓權(quán)益的股東須在權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后30天內(nèi)按權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的轉(zhuǎn)讓價(jià)格或轉(zhuǎn)讓行為上一年度末公司賬面凈資產(chǎn)向轉(zhuǎn)讓權(quán)益的股東或其法定繼承人支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。股東如全部轉(zhuǎn)讓其公司權(quán)益的，則視同股東退出，須按股東退出的相關(guān)規(guī)定處理。第三十五條 原股東的出資已于公司設(shè)立前足額繳納，變更后的股東以出資轉(zhuǎn)讓的方式受讓原股東的股份，并享有原股東的權(quán)利和義務(wù)。第三十六條 公司注冊(cè)資本中股東以非貨幣資金形式出資的，必須經(jīng)全體股東同意。非貨幣資金出資的作價(jià)，由全體股東商議決定。

17、如意見不能統(tǒng)一，由雙方認(rèn)可的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)定。第四章 組織機(jī)構(gòu)第三十七條 公司設(shè)股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)行使下列職權(quán)：1.決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；2.選舉和更換董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席；3.審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告； 4.審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案； 5.審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6.審議批準(zhǔn)公司董事報(bào)酬； 7.對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議； 8.對(duì)公司股東進(jìn)入與退出、吸納新的股東作出決議；9.修改公司章程；10.決定重大資產(chǎn)（單項(xiàng)價(jià)值100萬(wàn)以上）的購(gòu)置和處理；對(duì)公司合并、分立、解散和清算作出決議； 11.公司章程規(guī)定的其他

18、職權(quán)。第三十八條 股東會(huì)以持股比例行使表決權(quán)。股東會(huì)應(yīng)有三分之二以上股東參加方為有效。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本、吸收新的股東入股，以及公司合并、分立、解散、或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上有表決權(quán)的股東通過。其他決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上，且代表二分之一以上的表決權(quán)的股東通過。第三十九條 股東會(huì)每年召開一次年會(huì)，年會(huì)為定期會(huì)議。公司發(fā)生重大問題時(shí)，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)主席提議，可召開臨時(shí)會(huì)議。第四十條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以

19、上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表四分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第四十一條 召開股東會(huì)，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東，并對(duì)所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東會(huì)表決方式為“舉手表決”、“無(wú)記名投票表決”和“記名投票表決”三種，由董事長(zhǎng)決定。第四十二條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)行使下列職權(quán)：1. 召集股東會(huì)，并向股東報(bào)告工作；2. 執(zhí)行股東會(huì)的決議；3. 決定公司的工作計(jì)劃；4. 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5. 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌

20、補(bǔ)虧損方案；6. 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；7. 制訂公司合并、分立、解散的方案；8. 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9. 決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，根據(jù)公司總經(jīng)理的提名，決定聘任和解聘公司副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；10. 制定公司的基本管理制度；11. 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第四十三條 董事由股東提名，經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)成員3名，其中董事長(zhǎng)一人。第四十四條 董事任期叁年，任期屆滿，可以連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。公司吸納其他股東進(jìn)入董事會(huì)，由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)三分之二有表決權(quán)的股東同意后方可進(jìn)入。 第四十五條 董事長(zhǎng)為公

21、司法定代表人，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。任期叁年，可連選連任。第四十六條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)1. 召集、主持股東會(huì)和董事會(huì)會(huì)議； 2. 向公司股東報(bào)告工作； 3. 執(zhí)行股東會(huì)決議； 4. 檢查股東會(huì)決議的實(shí)施； 5. 簽署公司的相關(guān)法律文件； 6. 提議召開臨時(shí)股東會(huì)；7. 董事長(zhǎng)提名公司總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。8. 為公司的業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的最終負(fù)責(zé)人，對(duì)公司的整體質(zhì)量負(fù)責(zé)；9. 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第四十七條 召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事，經(jīng)有三分之二以上董事參加方可舉行。未參會(huì)的董事可書面委托其他參會(huì)董事行使表決權(quán)。無(wú)書面委托其表決無(wú)效。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)

22、所議事項(xiàng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)表決結(jié)果出現(xiàn)贊成和反對(duì)票相等時(shí)，董事長(zhǎng)享有兩票表決權(quán)。董事會(huì)決議應(yīng)由全體董事的三分之二以上表決通過方為有效。第四十八條 公司總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或者解聘，任期叁年，可連選連任。總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1. 在公司董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)并主持公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作，執(zhí)行并組織實(shí)施股東會(huì)決議、董事會(huì)決議和公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；2. 制定公司的行政管理制度；3. 提請(qǐng)聘任或解聘公司副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；4. 決定聘任或解聘由董事會(huì)決定聘任或解聘以外的管理人員；5. 重點(diǎn)監(jiān)管公司戰(zhàn)略發(fā)展和人力資源方面的工作；6. 協(xié)助公司董

23、事長(zhǎng)開展對(duì)外聯(lián)絡(luò)及公關(guān)工作；7. 完成公司董事長(zhǎng)交辦的其它工作。8. 提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議；9. 檢查、監(jiān)督和分管總部各部、室及分所的工作；10. 公司章程規(guī)定的其他職權(quán) 。第四十九條 股東、董事、總經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。股東、董事、總經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或者其它個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。第五十條 股東、董事、總經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。股東、董事、總經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同公司訂立經(jīng)濟(jì)合同或者進(jìn)行交易。股東、董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法

24、律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。第五十一條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，為公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。監(jiān)事會(huì)主席由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期叁年，可連選連任。董事、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事會(huì)成員。監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：1. 對(duì)公司各部門的工作執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；并對(duì)各股東職責(zé)履行、執(zhí)業(yè)行為等進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)；2. 定期對(duì)公司的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，對(duì)違反預(yù)算開支的部門和管理人員有權(quán)提請(qǐng)相關(guān)負(fù)責(zé)人予以解釋和糾正，必要時(shí)可提議召開董事會(huì)會(huì)議進(jìn)行審議；3. 對(duì)各股東、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律法規(guī)、公司制定的相關(guān)規(guī)定、公司章程、協(xié)議及職業(yè)道德規(guī)范或者股東會(huì)

25、決議的行為提出相應(yīng)的處罰建議，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)；4. 當(dāng)股東的行為損害公司的利益時(shí)，有權(quán)要求股東予以糾正；5. 負(fù)責(zé)公司對(duì)內(nèi)對(duì)外的法律訴訟事項(xiàng)；6. 提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不依法履行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召開和主持股東會(huì)會(huì)議；7. 發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查并將調(diào)查結(jié)果向股東會(huì)匯報(bào)；8. 監(jiān)事會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，并向股東會(huì)匯報(bào)工作情況；9. 對(duì)公司財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向股東會(huì)報(bào)告并提出相關(guān)的處理意見；10. 對(duì)公司利潤(rùn)分配進(jìn)行監(jiān)督檢查；11. 向股東會(huì)會(huì)議提出提案；12. 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；第五十二條 總工程師由董事會(huì)聘任或解聘，

26、任期三年，可連選連任。 總工程師職權(quán)：1. 在公司董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，總工程師重點(diǎn)監(jiān)管公司的風(fēng)險(xiǎn)管理與質(zhì)量控制和專業(yè)技術(shù)方面的工作；2. 代表公司參加相關(guān)行業(yè)主管部門專業(yè)會(huì)議，并負(fù)責(zé)將相關(guān)的工作精神及時(shí)傳遞到全所；3. 協(xié)助公司董事長(zhǎng)開展對(duì)外聯(lián)絡(luò)及公關(guān)工作；4. 執(zhí)行公司股東會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議的決議；5. 完成公司董事長(zhǎng)交辦的工作；6. 提議召開臨時(shí)股東會(huì)；7. 檢查、監(jiān)督分管總所各部及分所的業(yè)務(wù)質(zhì)量工作。第五章 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第五十三條 公司獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，依法納稅。公司的會(huì)計(jì)年度采用公歷年核算，自一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)核算年度。公司采用人民幣為記賬本位幣；會(huì)計(jì)核算采用權(quán)責(zé)發(fā)

27、生制；記賬采用借貸復(fù)式記賬法；固定資產(chǎn)折舊采用直線法；低值易耗品采用一次性攤銷法。公司編制月度、季度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表。公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表： 資產(chǎn)負(fù)債表； 利潤(rùn)表； 現(xiàn)金流量表； 所有者權(quán)益變動(dòng)表。第五十四條 公司制定以下主要財(cái)務(wù)管理制度：財(cái)務(wù)收支預(yù)決算制度；費(fèi)用報(bào)銷制度；工薪、福利與獎(jiǎng)金制度；財(cái)產(chǎn)物資管理制度；財(cái)務(wù)審批制度與內(nèi)部審計(jì)制度。第五十五條 根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定提取各項(xiàng)基金.按時(shí)清繳各項(xiàng)稅款、協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)及其他應(yīng)繳款項(xiàng)。第五十六條 公司分配當(dāng)年的稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，公司法定公積金累計(jì)額超過了公司注冊(cè)資本的百分之五十后，可不再提取；同時(shí)按照先關(guān)行業(yè)的規(guī)定提取各項(xiàng)基金。公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所剩利潤(rùn)，原則按照股東的出資比例、職務(wù)和各股東在年度內(nèi)對(duì)公司的貢獻(xiàn)大小等因素予以分配。第五十七條 公司公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的百分之二十五。第五十八條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。第五十九條 公