河南公司程設董事會模板

1、有限公司章程（設立董事會）第一章總則第一條依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，由等方共同出資，設立有限公司，（以下簡稱公司）特制定本章程。第二條本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。第二章公司名稱和住所第三條公司名稱：第四條公司住所：第三章公司經(jīng)營范圍第五條公司經(jīng)營范圍：第四章公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時間第六條公司注冊資本：萬元人民幣。第七條股東的姓名（名稱）出資額、出資時間、出資方式如下股東姓名或名稱出資額出資時間出資方式出資比例第五章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條股東會由全體股東

2、組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán):（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準董事會的報告；（四）審議批準監(jiān)事會或監(jiān)事的報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）其他職權(quán)。第九條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第十條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十一條股東會會議分為定

3、期會議和臨時會議。召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議每年召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事、監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。履行職第十二條股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十三條股東會會議應對所議事項作出決議，決議應由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過；股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散

4、或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。股東會應當對所議事項的決定作成會議紀錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。第十四條公司設董事會，成員為3人，由股東會選舉產(chǎn)生。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事會設董事長一人，由董事會選舉產(chǎn)生。董事長任期三年，任期屆滿，可連選連任。第十五條董事會行使下列職權(quán)：（1） 負責召集股東會，并向股東會議報告工作；（2） 執(zhí)行股東會的決議；（3） 審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4） 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6） 制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（7）

5、 制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（8） 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（9） 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員及其報酬、獎懲事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）其他職權(quán)。第十六條董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。第十七條董事會決議的表決，實行一人一票。董事會必須有三分之二以上的董事出席方為有效，對所議事項作出的決議應有占全體董事三分之二以上的董事表決通過方為有效，并應作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。第十八條公司設經(jīng)

6、理，由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：（1） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會、股東會決議；（2） 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3） 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；（4） 擬訂公司的基本管理制度；（5） 制定公司的具體規(guī)章；（6） 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；（7） 決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8） 董事會授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會會議，經(jīng)理可由董事兼任，非董事經(jīng)理在董事會上無表決權(quán)。第十九條公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事1人，由股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。第二十條監(jiān)事行使

7、下列職權(quán)：（1） 檢查公司財務；（2） 對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（3） 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（4） 提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；（5） 向股東會會議提出提案；（6） 依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；第二十一條監(jiān)事可以列席董事會會議。第六章公司的法定代表人第二十二條董事長為公司的法定代表人，任期三年，由董事會選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。第

8、七章股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項第二十三條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。第二十四條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應當購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第二十五條有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機關申請注銷登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（2） 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；（3） 股東會決議解散；（4） 依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第八章附則第二十六條本公司經(jīng)營期限為年，自公司營業(yè)執(zhí)