神華大雁公司深化改革減虧脫困總體方案

1、神雁辦201630號 關(guān)于印發(fā)深化改革減虧脫困總體方案的通知公司各單位、各部室：神華大雁公司深化改革減虧脫困總體方案已經(jīng)2016年2月2日公司十五屆二次職代會審議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹落實(shí)。神華大雁公司 2016年2月19日 神華大雁公司深化改革減虧脫困總體方案面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩新形勢，為著力破解制約大雁公司發(fā)展的體制機(jī)制問題，走出一條求生存、謀發(fā)展、保穩(wěn)定的突圍之路，加快公司減虧脫困進(jìn)程，結(jié)合神華集團(tuán)公司深化改革“實(shí)施意見”36條、“指導(dǎo)意見”55條，按照大雁公司實(shí)際，制定如下深化改革減虧脫困工作總體方案。一、總體思路和工作目標(biāo)（一）總體思路：以國務(wù)院國資委、神華集團(tuán)

2、相關(guān)部署為指導(dǎo)，以深化改革、減虧脫困為主線，以轉(zhuǎn)機(jī)建制、瘦身減負(fù)、外出創(chuàng)收、降本增效為主攻方向，堅持“兩翼齊飛”，精干主業(yè)、突出“大建”，壓縮合并費(fèi)用單位，爭取社會職能移交，壓縮機(jī)構(gòu)、精簡人員，改弊端，激活力，提效益，減虧損，逐步走上可持續(xù)發(fā)展之路。（二）深化改革、減虧脫困工作目標(biāo)1.近期目標(biāo)（2016年2020年）努力完成神華集團(tuán)下達(dá)的盈虧指標(biāo)。在目前市場下行的嚴(yán)峻形勢下，精干主業(yè)，機(jī)關(guān)“瘦身”，壓縮機(jī)構(gòu)人員；2016年以工程建設(shè)公司為主體承攬外部業(yè)務(wù)員工人數(shù)達(dá)到3000名以上；對年齡偏大、技能單一、體弱多病等客觀上無力走出去的員工給予內(nèi)部退養(yǎng)政策。2016年預(yù)測虧損6.6億元，采取各種措施

3、減虧1.2億元，力爭將虧損控制在5.4億元以內(nèi)。2017年力爭減虧1.4億元，將虧損控制在4億元以內(nèi)。2018年虧損額同比壓縮50%。煤炭板塊整體不虧損并持續(xù)提升盈利能力，工程建設(shè)、農(nóng)業(yè)以人員安置為主，爭取多盈利，力爭2019年扭轉(zhuǎn)虧損局面。2.遠(yuǎn)期目標(biāo)（2020年以后）2020年，在崗員工隊伍調(diào)整到合理結(jié)構(gòu)，達(dá)到精干高效的目的。全公司整體盈利，煤炭主業(yè)、工程建設(shè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)支撐企業(yè)效益增長。按照神華集團(tuán)清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略加快企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，形成結(jié)構(gòu)優(yōu)化、轉(zhuǎn)型發(fā)展的良好態(tài)勢，努力建成主業(yè)精干、多元發(fā)展、人力資源配置合理，存量精干、增量高效，在同規(guī)模同類型煤炭企業(yè)具有較強(qiáng)競爭力的現(xiàn)代企業(yè)。二、深化改革減

4、虧脫困相關(guān)措施（一）體制機(jī)制改革方面1本著精干高效原則，做好機(jī)關(guān)本部“瘦身”工作， 2016年底前，將公司機(jī)關(guān)職能部門由16個壓縮為14個，人員編制由378人減少到200人，減少178人。公司機(jī)關(guān)由三級管理變?yōu)閮杉壒芾恚∠萍壗ㄖ啤?對與公司主營業(yè)務(wù)沒有關(guān)聯(lián)，且市場前景黯淡的單位，進(jìn)行整合撤并，節(jié)約管理費(fèi)用。3各單位全力增收創(chuàng)效。生產(chǎn)煤礦最大限度增加產(chǎn)量銷量，提高效率效益。工程建設(shè)單位積極爭取穩(wěn)定的生產(chǎn)運(yùn)營服務(wù)陣地，多安置人員。農(nóng)業(yè)單位利用土地草場資源，穩(wěn)定收益水平。輔助單位和費(fèi)用單位逐步廣開門路，創(chuàng)效增收。試點(diǎn)推進(jìn)水暖公司、車隊、賓館、新聞媒體等市場化創(chuàng)收。4改進(jìn)優(yōu)化企業(yè)績效考評辦法，將利

5、潤、成本、降本增效、安全生產(chǎn)等作為主要考核指標(biāo)，定期考核及時兌現(xiàn)，將考核結(jié)果與單位員工工資掛鉤。5調(diào)整薪酬分配制度，發(fā)揮工資的導(dǎo)向作用。在工資總額不變的前提下，壓縮單項(xiàng)獎勵，將工資分配逐漸向生產(chǎn)煤礦、外出施工等艱苦、貢獻(xiàn)較大崗位傾斜，促進(jìn)富余人員分流安置。（二）煤炭產(chǎn)業(yè)方面1精干煤炭主業(yè)。本著“充實(shí)生產(chǎn)、精減管理、壓縮輔助”的原則壓縮編制。2016年底，生產(chǎn)礦完成定編定員目標(biāo)，定員下降15%以上，雁南煤礦由1216人定員為1034人以內(nèi)，扎尼河露天煤礦由421人定員為358人以內(nèi)，共精減245人。2擴(kuò)能增效、降低成本。2016年通過減人提效、增收節(jié)支、清產(chǎn)核資等措施，噸煤完全成本較計劃156.

6、70元下降9.14元，降幅6%，減少成本支出8135萬元。雁南煤礦、露天煤礦重點(diǎn)支撐效益提升，以最小投資最大限度提升產(chǎn)能，雁南礦將產(chǎn)能由240萬噸擴(kuò)增至300萬噸，扎尼河露天礦逐漸將產(chǎn)能由600萬噸擴(kuò)增至900萬噸。3雁南礦、扎尼河露天礦增加塊煤品種，加大地銷煤銷售力度，在2015年地銷100萬噸的基礎(chǔ)上，2016年力爭增加3050萬噸。4依托神華呼倫貝爾褐煤綜合利用多聯(lián)產(chǎn)升級示范項(xiàng)目和呼盟青州特高壓直流工程配套電源點(diǎn)建設(shè)，以煤炭產(chǎn)品轉(zhuǎn)化帶動大雁后續(xù)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（三）“大建安”產(chǎn)業(yè)方面1工程建設(shè)公司實(shí)現(xiàn)由單純的建設(shè)施工向承攬建設(shè)項(xiàng)目與生產(chǎn)運(yùn)營服務(wù)相結(jié)合轉(zhuǎn)型。發(fā)揮煤礦建設(shè)、露采剝離、煤礦生產(chǎn)運(yùn)

7、營、地面輔助系統(tǒng)運(yùn)行服務(wù)等專業(yè)優(yōu)勢，以神東、神延、神新等為基地安置專業(yè)化服務(wù)人員，并輻射機(jī)電安裝、建筑施工、園林綠化等專業(yè)化服務(wù)。工程建設(shè)公司2015年完成產(chǎn)值17.4億元，虧損4189萬元。2016年力爭派出3000人承攬外部工程項(xiàng)目和生產(chǎn)運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目，完成施工產(chǎn)值20億元，實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。2建筑安裝專業(yè)施工除積極承攬集團(tuán)內(nèi)部施工工程及EPC工程外，逐漸形成固定區(qū)域的專業(yè)化服務(wù)格局，穩(wěn)定駐外施工隊伍，開辟新的經(jīng)濟(jì)增長渠道。3圍繞神華集團(tuán)清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略在蒙東地區(qū)的部署，形成能源板塊專業(yè)優(yōu)勢，以煤炭、鐵路、煤化工、電廠等項(xiàng)目為依托，分流人員，增創(chuàng)效益。（四）種植業(yè)發(fā)展方面1鶴聲薯業(yè)公司進(jìn)一步利用

8、好現(xiàn)有耕地資源推進(jìn)合作種植，增加創(chuàng)收能力。2016年，合作種植小麥、油菜3萬畝，增收380萬元。2鶴聲精淀粉廠截至2015年12月賬面凈值4057萬元，平均每年虧損500萬元左右。蒲公英茶廠2015年虧損36萬元。擬對鶴聲薯業(yè)下屬的這兩個單位進(jìn)行關(guān)停并轉(zhuǎn)或其他“止血”措施，處置不良資產(chǎn)。3園林綠化公司利用7000余畝草場資源和露天礦排土場的種植空間，嘗試山杏種植，總結(jié)試種經(jīng)驗(yàn)，穩(wěn)妥擴(kuò)大種植面積，多渠道創(chuàng)收，實(shí)現(xiàn)生態(tài)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。4利用公司現(xiàn)有的土地、草場、閑置房產(chǎn)等資源，發(fā)動和帶領(lǐng)員工發(fā)展生產(chǎn)和生活服務(wù)產(chǎn)業(yè)，積極創(chuàng)收。（五）社會職能移交方面1公司“三供一業(yè)”2015年從業(yè)人員1185人

9、，總費(fèi)用21428萬元，企業(yè)成本負(fù)擔(dān)10699萬元。2016年，國家將全面推開中央企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作，我公司要做好前期準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)地方政府明確移交標(biāo)準(zhǔn)，并積極爭取中央財政、所在地政府對“三供一業(yè)”改造項(xiàng)目的配套資金，對供暖、供排水和物業(yè)的設(shè)備、設(shè)施及管線進(jìn)行改造完善，費(fèi)用估算為9.4億元，其中：熱源改造1.4億元，熱網(wǎng)改造3.9億元，給排水改造2.9億元，物業(yè)改造1.1億元。2公司社保中心承擔(dān)離退休管理等社會職能，工作人員180人，管理離退休人員16717人，企業(yè)成本負(fù)擔(dān)費(fèi)用1362萬元。與內(nèi)蒙古自治區(qū)、呼倫貝爾市相關(guān)部門溝通，力爭將由社保中心履行的離退休人員管理、殘疾人管理等職能

10、移交地方管理。3密切關(guān)注內(nèi)蒙古自治區(qū)政府解決國有企業(yè)辦社會職能問題政策，爭取企業(yè)所在地旗市兩級政府支持，盡最大努力實(shí)現(xiàn)大雁醫(yī)院（職工269人，2015年總費(fèi)用5939萬元，企業(yè)成本負(fù)擔(dān)1443萬元）、城鎮(zhèn)消防（職工43人，年總費(fèi)用311萬元）等辦社會職能單位向政府移交。醫(yī)院在社會職能移交前，積極推進(jìn)相關(guān)性改革，探索與周邊三甲醫(yī)院進(jìn)行掛靠合作，提高醫(yī)療水平。4公司現(xiàn)有為社會提供服務(wù)的公交車輛10臺，20人，年總費(fèi)用282萬元，企業(yè)成本負(fù)擔(dān)233萬元。從2016年開始研究適時縮減車輛，逐步由社會車輛取代運(yùn)營。（六）人員分流安置方面1清理不在崗人員。截至2015年末，公司長病人員219人，長傷人員2

11、63人，停薪留職人員77人，外借人員18人。繼續(xù)與自治區(qū)勞鑒部門溝通協(xié)調(diào)，組織勞鑒會診，辦理退休、退職待遇，退出工作崗位。2015年退出176人，2016年至2018年每年計劃退出100人。22016年正常退休37人，減少人工成本支出497萬元。3利用內(nèi)部退養(yǎng)政策，實(shí)施內(nèi)部退養(yǎng)。距法定退休年齡不滿5年人員享受內(nèi)退政策。即,2016年男滿55周歲、女干部滿50周歲、女工人滿45周歲；符合特殊工種提前退休條件的男滿50周歲、女滿40周歲的116人辦理內(nèi)部退養(yǎng)。生活費(fèi)按照員工本人辦理內(nèi)部退養(yǎng)前上一年度月平均應(yīng)發(fā)工資的80%計算，高于4590元的按應(yīng)發(fā)4590元執(zhí)行，低于1540元的按實(shí)發(fā)1540元執(zhí)

12、行?！拔咫U二金”、各項(xiàng)提成及各項(xiàng)福利，按原規(guī)則、原渠道繳納。所需一次性計提內(nèi)部退養(yǎng)費(fèi)用3848萬元。可減少人工成本478.2萬元，年均節(jié)省95.64萬元、年人均節(jié)省8245元。積極爭取將內(nèi)退年齡放寬到提前10年。對距法定退休年齡不滿10年，即男滿50周歲、女干部滿45周歲、女工人滿40周歲；符合特殊工種提前退休條件的男滿45周歲、女滿35周歲的1596人辦理離崗待退。生活費(fèi)按照員工本人辦理內(nèi)部退養(yǎng)前上一年度月平均應(yīng)發(fā)工資的75%計算。高于4300元的按應(yīng)發(fā)4300元執(zhí)行，低于1540元的按實(shí)發(fā)1540元執(zhí)行。“五險二金”、各項(xiàng)提成及各項(xiàng)福利，按原規(guī)則、原渠道繳納。所需一次性計提內(nèi)部離崗待退費(fèi)用

13、11.79億元?？晒?jié)省人工成本25049.2萬元，年均節(jié)省2505萬元，年人均節(jié)省15695元。以上年齡統(tǒng)計截至2015年12月31日，如截至2016年底，符合提前10年退養(yǎng)人員還有881人。內(nèi)部退養(yǎng)人員的生活費(fèi)上限是以2015年大雁公司月人均應(yīng)發(fā)工資數(shù)5731元（68767元/12個月）分別按80%和75%計算所得；下限1540元是呼倫貝爾市2015年的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。4.鼓勵職工自謀職業(yè)。自謀職業(yè)期限為35年，協(xié)議期滿職工與公司協(xié)商可以續(xù)簽協(xié)議或申請返回公司，具體事項(xiàng)按照規(guī)定政策執(zhí)行。（七）降本增效方面1露天礦增大內(nèi)排土量、優(yōu)化設(shè)計外排土場，優(yōu)化采場運(yùn)輸?shù)缆?，提高設(shè)備效率，降低成本消耗，力爭

14、2016年減少成本支出883萬元。同時，改造露天礦振動篩設(shè)備，增加塊煤品種，增加效益。2在煤炭銷售淡季，生產(chǎn)任務(wù)不緊時，利用剝采設(shè)備和人員進(jìn)行自營剝離土方100萬立方米，預(yù)計可節(jié)約土方剝離成本214萬元。3優(yōu)化雁南礦礦井生產(chǎn)系統(tǒng)，改進(jìn)支護(hù)方式， 2016年預(yù)計減少成本支出168萬元。依靠科技進(jìn)步，對巷道底鼓進(jìn)行綜合治理，引進(jìn)施工機(jī)具，提高工效，降低工人勞動強(qiáng)度。4合理組織內(nèi)部用工。結(jié)合公司各業(yè)務(wù)板塊，忙、閑交錯的工作特點(diǎn)，采取勞動力余缺臨時互補(bǔ)的措施，內(nèi)部調(diào)劑人員，降低人工成本。組織公司職工參加秋收義務(wù)勞動，減少外雇勞務(wù)工，預(yù)計節(jié)約勞務(wù)費(fèi)支出200萬元。5優(yōu)化專項(xiàng)資金計劃， 2016年專項(xiàng)資金

15、計劃由原來的2.26億元，壓縮到1.99億元，壓縮安全費(fèi)1255萬元、大修費(fèi)1296萬元、設(shè)備購置239萬元，共壓縮資金2790萬元。6社會職能單位加大創(chuàng)收轉(zhuǎn)型力度。加大電、水、暖收費(fèi)清欠力度，對居民用戶水暖維修業(yè)務(wù)實(shí)行有償服務(wù)，增加收入。大雁醫(yī)院外派人員，在鄂溫克電廠建立醫(yī)療保健站，拓展外部醫(yī)療市場，年創(chuàng)收55萬元。熱電總廠、后勤服務(wù)中心等單位積極探索輸出人員，創(chuàng)造效益。7加大“兩金”清理力度，逐年提高應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)率，改善企業(yè)現(xiàn)金流。明確“兩金”清理責(zé)任制，納入績效考核體系。2016 年年末余額較基準(zhǔn)日下降15%，應(yīng)收賬款和存貨分別下降1億元和0.3億元。“兩金”占同期營業(yè)收入、

16、營業(yè)成本比重較2015年力爭下降5%。8抓好清產(chǎn)核資工作。大雁公司目前總資產(chǎn)78億元，申報核銷16億元，預(yù)計每年可減虧8000萬元。做好清產(chǎn)核資后續(xù)工作，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，解決歷史問題，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。9.熱電總廠摻燒扎尼河露天礦煤炭。扎尼河露天礦原煤含硫量為0.23%，雁南礦原煤含硫量為0.49%。將雁中電廠改燒扎尼河露天礦煤，雁北電廠摻燒2/3扎尼河露天礦煤，降低SO2排放量，實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。（八）做好組織保障，確保企業(yè)穩(wěn)定1加強(qiáng)和改進(jìn)黨的領(lǐng)導(dǎo)。充分發(fā)揮黨組織在公司深化改革中的政治核心作用。做好大雁艱苦奮斗精神的宣傳和企業(yè)文化建設(shè)，為企業(yè)改革脫困提供精神保證和文化支撐。2深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。進(jìn)一

17、步強(qiáng)化“兩個責(zé)任”落實(shí)，實(shí)施黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作聯(lián)席會議制度，強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)察干部隊伍建設(shè)，在深化改革減虧脫困工作中，確保國有資產(chǎn)保值增值。3加強(qiáng)形勢任務(wù)教育。堅持不懈講形勢、講任務(wù)、講大局、講發(fā)展、講改革、講前景、講穩(wěn)定，切實(shí)增強(qiáng)解放思想、深化改革、減虧脫困的緊迫感和壓力感，分階段認(rèn)真做好宣傳思想工作。4做好信訪維穩(wěn)保障。深化改革減虧脫困方案出臺前，分析預(yù)判風(fēng)險，制定防范措施。根據(jù)工作進(jìn)程和時間節(jié)點(diǎn)，制定改革減虧脫困期間信訪維穩(wěn)預(yù)案。暢通信訪渠道，匯集正能量，凝心聚力，共渡難關(guān)，確保企業(yè)穩(wěn)定。三、需要神華集團(tuán)幫助協(xié)調(diào)解決的問題（一）集團(tuán)內(nèi)部協(xié)調(diào)事宜1申請給予資金支持。鑒于大雁公司扭虧困難，資金緊

18、張、融資困難，嚴(yán)重影響了生產(chǎn)經(jīng)營和企業(yè)穩(wěn)定，懇請集團(tuán)公司能夠給予融資支持，對到期財務(wù)公司貸款及集團(tuán)公司委貸給予續(xù)貸，緩解企業(yè)經(jīng)營壓力。2承攬運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目問題。大雁公司以工程建設(shè)公司外出承攬生產(chǎn)運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目作為安置人員的主要渠道，今年準(zhǔn)備安排3000人駐外從事運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目，但落實(shí)的工作量嚴(yán)重不足，我公司已與神東、神延、神新等公司就相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行了深入溝通接洽，懇請集團(tuán)公司繼續(xù)給予支持。3內(nèi)退等不在崗人員費(fèi)用及離退休人員統(tǒng)籌外費(fèi)用問題。我公司內(nèi)退等不在崗人員的費(fèi)用及離退休人員統(tǒng)籌外費(fèi)用（或稱辭退福利）折現(xiàn)總額為8億元。按照國資委虧損企業(yè)專項(xiàng)治理工作安排，有相關(guān)的支持政策。懇請集團(tuán)公司予以協(xié)調(diào)對接相關(guān)

19、政策待遇，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。4燃煤鍋爐環(huán)保改造項(xiàng)目問題。大雁公司熱電總廠污染物排放濃度超標(biāo)，神華集團(tuán)公司和地方政府環(huán)保部門多次約談，要求限期整改。按照集團(tuán)“1245”清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略要求，2016年對現(xiàn)有燃煤鍋爐進(jìn)行升級改造。對雁南、雁北原有3×35t/h鍋爐進(jìn)行環(huán)保升級改造，在雁中電廠建設(shè)安裝2×58MW循環(huán)流化床熱水鍋爐，力爭在2016年8月底完成全部改造項(xiàng)目。鑒于大雁公司目前的經(jīng)營狀況，懇請集團(tuán)公司能夠給予資本金支持。5核減銷售代理費(fèi)問題。大雁公司煤炭外運(yùn)銷售統(tǒng)一由銷售公司代理銷售后，2015年按噸煤含稅2.4元收取我公司銷售代理費(fèi)用1722萬元。懇請集團(tuán)公司考慮我公司經(jīng)營虧損嚴(yán)重的現(xiàn)狀給予協(xié)調(diào)減免。6蒙東公司股權(quán)問題。蒙東公司為國神集團(tuán)子公司，成立時大雁公司占股10%。截至目前，持股比例已稀釋到6.71%。大雁公司與蒙東公司股東均為神華國能集團(tuán)公司。我公司繼續(xù)持股份沒有意義，增加了雙方公司的管理成本。建議國神公司協(xié)議收購我公司持有的蒙東公司股權(quán)。7紅花爾基水電公司股權(quán)問題。呼倫貝爾紅花爾基水電公司注冊資本3.9億元，蒙東公司持股40%，后將股權(quán)轉(zhuǎn)讓至我公司，因蒙東公司與該公司有較多的業(yè)務(wù)來往，持有該公司股權(quán)