北京市金杜律師事務(wù)所

1、北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于上海貝嶺股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金之交易實(shí)施結(jié)果的法律意見(jiàn)書(shū)致：上海貝嶺股份有限公司根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)證券法、上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，北京市金杜律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受上海貝嶺股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海貝嶺”或“發(fā)行人”）的委托，作為專項(xiàng)法律顧問(wèn)，就其以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)深圳市銳能微科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銳能微”或“標(biāo)的資產(chǎn)”）全體股東持有的銳能微100%股份并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）所涉有關(guān)事項(xiàng)提供法律服務(wù)，本所現(xiàn)就本次交易

2、實(shí)施情況出具本法律意見(jiàn)書(shū)。本所及經(jīng)辦律師依據(jù)證券法、律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法和律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）等規(guī)定及本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)書(shū)所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所及經(jīng)辦律師查閱了公司提供的與本次交易有關(guān)的文件，包括有關(guān)記錄、資料和證明，并就本次交易所涉及的相關(guān)事項(xiàng)向上海貝嶺、交易對(duì)方及其高級(jí)管理人員進(jìn)行了必要的詢問(wèn)和討論，對(duì)涉及本次交易的有關(guān)事實(shí)和法律事項(xiàng)進(jìn)行了核查。

3、本法律意見(jiàn)書(shū)的出具已得到本次交易相關(guān)各方的如下保證：1. 各方已提供了本所及經(jīng)辦律師為出具本法律意見(jiàn)書(shū)所要求的各方提供的原始書(shū)面材料、副本材料、復(fù)印材料、確認(rèn)函及證明；2. 各方提供給本所及經(jīng)辦律師的文件和材料是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的，并無(wú)隱瞞、虛假和重大遺漏之處，且文件材料為副本或復(fù)印件的，其與原件一致和相符。本所在北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于上海貝嶺股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金之法律意見(jiàn)書(shū)中有關(guān)用語(yǔ)釋義同樣適用于本法律意見(jiàn)書(shū)。本法律意見(jiàn)書(shū)僅供上海貝嶺為本次交易目的使用，未經(jīng)本所同意，不得用于任何其他目的。本所同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為上海貝嶺申請(qǐng)本次交易所必備的法律文件，

4、隨同其他材料一同上報(bào)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。本所及經(jīng)辦律師按照中國(guó)律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：一、 本次交易的方案（一）本次收購(gòu)方案根據(jù)發(fā)行人第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議、第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議、2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議、發(fā)行人為本次交易編制的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)預(yù)案、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)報(bào)告書(shū)以及交易各方為本次交易簽署的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議，本次收購(gòu)方案的主要內(nèi)容如下：（1）發(fā)行人通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)銳能微全體股東合計(jì)持有的銳能微100%股份。（2）發(fā)行人以發(fā)行股份及

5、支付現(xiàn)金的方式支付標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)共計(jì)59,000萬(wàn)元，其中，交易對(duì)價(jià)的40%部分由發(fā)行人以現(xiàn)金方式按照交易對(duì)方對(duì)銳能微的持股比例分別向交易對(duì)方支付；交易對(duì)價(jià)的60%部分由發(fā)行人以發(fā)行股份的方式按照交易對(duì)方對(duì)銳能微的持股比例分別向交易對(duì)方支付。（3）發(fā)行人本次向交易對(duì)方發(fā)行的新增股份的發(fā)行價(jià)格以定價(jià)基準(zhǔn)日（發(fā)行人第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日）前20個(gè)交易日發(fā)行人股票交易均價(jià)的90%為準(zhǔn)，發(fā)行價(jià)格為13.74元/股，發(fā)行數(shù)量為25,764,185股。根據(jù)上述收購(gòu)方案，交易對(duì)方擬通過(guò)本次收購(gòu)取得的股份對(duì)價(jià)和現(xiàn)金對(duì)價(jià)的情況如下（交易對(duì)方取得的股份對(duì)價(jià)的數(shù)量精確至個(gè)位數(shù)為1股，如計(jì)算結(jié)果存在小數(shù)

6、的，則應(yīng)當(dāng)舍去小數(shù)取整數(shù)；對(duì)不足1股所對(duì)應(yīng)的對(duì)價(jià)，由發(fā)行人以現(xiàn)金方式補(bǔ)足）：序號(hào)交易對(duì)方本次收購(gòu)前對(duì)銳能微的持股比例（%）交易對(duì)價(jià)（元）通過(guò)本次收購(gòu)獲得的對(duì)價(jià)獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià)（元）獲得股份對(duì)價(jià)（股）1亓蓉36.50215,350,00086,140,001.809,403,9302陳強(qiáng)25.50150,450,00060,180,013.686,569,8683寶新微18.50109,150,00043,660,007.504,766,3754吳曉立7.0041,300,00016,520,006.181,803,4935朱奇3.5020,650,0008,260,009.96901,7466劉凱

7、2.0011,800,0004,720,011.58515,2837苗書(shū)立2.0011,800,0004,720,011.58515,2838趙琮2.0011,800,0004,720,011.58515,2839邱波2.0011,800,0004,720,011.58515,28310蔣大龍1.005,900,0002,360,012.66257,641合計(jì)100.00590,000,000.00236,000,098.1025,764,1852017年4月18日，發(fā)行人2016年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了公司2016年度利潤(rùn)分配的議案，同意公司以2016年末總股本673,807,773股為基數(shù)

8、，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅）。2017年5月11日，發(fā)行人2016年年度權(quán)益分派方案實(shí)施完畢。根據(jù)發(fā)行人2016年年度權(quán)益分派方案實(shí)施的情況，發(fā)行人按照本次收購(gòu)方案的相關(guān)規(guī)定對(duì)本次收購(gòu)的發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量作出了相應(yīng)調(diào)整，發(fā)行價(jià)格由13.74元/股調(diào)整為13.72元/股，發(fā)行數(shù)量由25,764,185股調(diào)整為25,801,741股，具體調(diào)整情況如下（交易對(duì)方取得的股份對(duì)價(jià)的數(shù)量精確至個(gè)位數(shù)為1股，如計(jì)算結(jié)果存在小數(shù)的，則應(yīng)當(dāng)舍去小數(shù)取整數(shù)）：序號(hào)交易對(duì)方股份對(duì)價(jià)（元）調(diào)整前調(diào)整后發(fā)行價(jià)格（元/股）發(fā)行數(shù)量（股）發(fā)行價(jià)格（元/股）發(fā)行數(shù)量（股）1亓蓉129,209,998.2

9、013.749,403,93013.729,417,6382陳強(qiáng)90,269,986.326,569,8686,579,4453寶新微65,489,992.504,766,3754,773,3234吳曉立24,779,993.821,803,4931,806,1225朱奇12,389,990.04901,746903,0606劉凱7,079,988.42515,283516,0347苗書(shū)立7,079,988.42515,283516,0348趙琮7,079,988.42515,283516,0349邱波7,079,988.42515,283516,03410蔣大龍3,539,987.34257

10、,641258,017合計(jì)353,999,901.90-25,764,185-25,801,741（二）本次配套融資方案為支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，發(fā)行人擬通過(guò)詢價(jià)方式向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)24,500萬(wàn)元，其中23,600萬(wàn)元用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)，900萬(wàn)元用于支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。本次非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行股份價(jià)格不低于募集配套資金的股票發(fā)行期首日（募集配套資金的股票發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日）前20個(gè)交易日發(fā)行人股票交易均價(jià)的90%。本次非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金以本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)為前提條件，但配套募集資金

11、成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。綜上，本所認(rèn)為，本次交易方案的內(nèi)容符合上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。二、 本次交易已經(jīng)取得的批準(zhǔn)和授權(quán)截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，本次交易已取得如下批準(zhǔn)和授權(quán)：（一） 上海貝嶺的批準(zhǔn)和授權(quán)2017年1月23日，上海貝嶺召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律法規(guī)的議案、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的方案的議案、本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案、關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案、關(guān)于<上海貝嶺股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資

12、金預(yù)案>及其摘要的議案、關(guān)于公司與銳能微全體股東簽署附條件生效的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>的議案、關(guān)于公司與銳能微全體股東簽署附條件生效的<盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議>的議案、關(guān)于本次交易履行法定程序完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案、關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案、關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十三條規(guī)定的議案、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案等與本次交易有關(guān)的議案。2017年3月15日，上海貝嶺召開(kāi)第七屆

13、董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的方案的議案、關(guān)于<上海貝嶺股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)（草案）>及其摘要的議案、關(guān)于公司與銳能微全體股東簽署附條件生效的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案、關(guān)于公司與銳能微全體股東簽署附條件生效的<盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案、關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告、備考財(cái)務(wù)報(bào)表審閱報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案、關(guān)于本次交易履行法定程序完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案、關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以

14、及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案、關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說(shuō)明的議案、關(guān)于本次交易即期回報(bào)影響及公司采取的填補(bǔ)措施的議案等與本次交易有關(guān)的議案。2017年2月28日，上海貝嶺取得中國(guó)電子出具的接受非國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目備案表（備案編號(hào)：Z61520170010808），中國(guó)電子對(duì)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告予以備案。2017年5月15日，國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)了關(guān)于上海貝嶺股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股份有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)（國(guó)資產(chǎn)權(quán)2017319號(hào)），國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)原則同意上海貝嶺本次非公開(kāi)發(fā)行A股股份的方案。2017年5月31日，上海貝嶺召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

15、，審議通過(guò)了關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的方案的議案、關(guān)于<上海貝嶺股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)（草案）>及其摘要的議案、關(guān)于公司與銳能微全體股東簽署附條件生效的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>的議案、關(guān)于公司與銳能微全體股東簽署附條件生效的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案、關(guān)于公司與銳能微全體股東簽署附條件生效的<盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議>的議案、關(guān)于公司與銳能微全體股東簽署附條件生效的<盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案、關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告、備考財(cái)務(wù)報(bào)表審閱報(bào)

16、告及評(píng)估報(bào)告的議案、關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案、關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說(shuō)明的議案、關(guān)于本次交易即期回報(bào)影響及公司采取的填補(bǔ)措施的議案等與本次交易有關(guān)的議案。（二） 銳能微的批準(zhǔn)和授權(quán)2017年1月23日，銳能微召開(kāi)第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于上海貝嶺發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)公司股東所持100%股份暨附條件生效的公司組織形式變更的議案、關(guān)于公司附條件生效的擬向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請(qǐng)股票終止掛牌的議案、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司申請(qǐng)股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌

17、相關(guān)事宜的議案等與本次收購(gòu)相關(guān)的議案。2017年2月8日，銳能微召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了關(guān)于上海貝嶺發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)公司股東所持100%股份暨附條件生效的公司組織形式變更的議案、關(guān)于公司附條件生效的擬向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請(qǐng)股票終止掛牌的議案、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司申請(qǐng)股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌相關(guān)事宜的議案等與本次收購(gòu)相關(guān)的議案。2017年11月12日，全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具關(guān)于同意深圳市銳能微科技股份有限公司終止股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的函（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函20176486號(hào)），同意銳能微自2017年11月1

18、5日起終止在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。2017年11月15日，銳能微的股票終止在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易。（三） 交易對(duì)方的批準(zhǔn)和授權(quán)2017年1月22日，深圳市寶新微投資中心（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人陳奇根據(jù)深圳市寶新微投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議的約定作出了執(zhí)行事務(wù)合伙人決定，同意深圳市寶新微投資中心（有限合伙）將其所持銳能微18.50%股份轉(zhuǎn)讓給上海貝嶺以及其他與本次收購(gòu)相關(guān)的事宜，履行完畢其內(nèi)部決策程序。（四） 中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)2017年9月28日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具了關(guān)于核準(zhǔn)上海貝嶺股份有限公司向亓蓉等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)（證監(jiān)許可20171765號(hào)），核準(zhǔn)

19、上海貝嶺向亓蓉發(fā)行9,417,638股股份、向陳強(qiáng)發(fā)行6,579,445股股份、向深圳市寶新微投資中心（有限合伙）發(fā)行4,773,323股股份、向吳曉立發(fā)行1,806,122股股份、向朱奇發(fā)行903,060股股份、向劉凱發(fā)行516,034股股份、向苗書(shū)立發(fā)行516,034股股份、向趙琮發(fā)行516,034股股份、向邱波發(fā)行516,034股股份、向蔣大龍發(fā)行258,017股股份購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)；核準(zhǔn)上海貝嶺非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)24,500萬(wàn)元；該批復(fù)自下發(fā)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。經(jīng)核查，本所認(rèn)為，本次交易已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，上海貝嶺與交易對(duì)方簽署的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議、發(fā)行股份

20、及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議中約定的全部生效條件已得到滿足，本次交易可以實(shí)施。三、 本次交易的實(shí)施情況（一）標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況2017年11月16日，銳能微完成了變更企業(yè)類型和公司名稱的工商變更登記手續(xù)，變更后的企業(yè)類型為“有限責(zé)任公司”，變更后的公司名稱為“深圳市銳能微科技有限公司”。2017年11月30日，銳能微就本次交易涉及的股權(quán)過(guò)戶事宜已辦理完畢工商變更登記手續(xù)，并取得了深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，載明信息如下：名稱：深圳市銳能微科技有限公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300674837747R公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）住所：深圳市南山區(qū)深圳軟件產(chǎn)業(yè)基地第5棟裙樓40

21、1、402室法定代表人：陳強(qiáng)注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元成立日期：2008年5月6日營(yíng)業(yè)期限：2008年5月6日至2018年5月6日經(jīng)營(yíng)范圍：集成電路的設(shè)計(jì)，集成電路銷售，軟件開(kāi)發(fā)、電子產(chǎn)品類的銷售（不含專營(yíng)、專控、專賣商品及限制項(xiàng)目）本次工商變更登記手續(xù)辦理完畢后，銳能微的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整為：股東名稱認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）持股比例上海貝嶺股份有限公司5,000100%合計(jì)5,000100%經(jīng)核查，本所認(rèn)為，本次收購(gòu)項(xiàng)下標(biāo)的資產(chǎn)已辦理完畢資產(chǎn)過(guò)戶的工商變更登記手續(xù)，本次收購(gòu)的交易對(duì)方已根據(jù)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的約定履行了將標(biāo)的資產(chǎn)交付至上海貝嶺的義務(wù)。（

22、二）驗(yàn)資根據(jù)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年11月30日出具的安永華明（2017）驗(yàn)字第60469432_B01號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，截至2017年11月30日，銳能微全體股東已完成將其持有的銳能微100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海貝嶺，用以認(rèn)繳上海貝嶺本次發(fā)行股份增加的股本25,801,741元。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)后，上海貝嶺的累計(jì)注冊(cè)資本為699,609,514元，實(shí)收股本為699,609,514元。（三）上海貝嶺新增股份發(fā)行情況截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，上海貝嶺已就本次新增股份登記事宜向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登上海分公司”）提交相關(guān)登記材料，中登上海分公司于2017年12月12日出具了證券變更登記證明。上海貝嶺本次發(fā)行新股數(shù)量為25,801,741股（其中限售流通股數(shù)量為25,801,741股）。綜上所述，本所認(rèn)為，本次收購(gòu)項(xiàng)下標(biāo)的資產(chǎn)已辦理