丹東女首富被指暗助朝鮮核項目早已編制起政商關(guān)系網(wǎng)

1、丹東女首富被指暗助朝鮮核項目 早已編制起政商關(guān)系網(wǎng)2016年11月14日17:01 中國經(jīng)營報香港的初冬，豫港大廈1501號的房門外堆著數(shù)百封未投遞成功的信函件，有些信件已經(jīng)泛黃，這里曾是丹東神秘女商人馬曉紅在港注冊的一家航運公司的地址。而在距離豫港大廈一公里外的堅雄商業(yè)大廈17層，則是馬曉紅在香港絕大多數(shù)公司的注冊地址所在地。馬曉紅不太可能親自拆啟這些信件了。9月15日，遼寧省公安廳官方微博平安遼寧發(fā)低調(diào)發(fā)布了一則信息，稱“丹東鴻祥實業(yè)發(fā)展有限公司及相關(guān)責(zé)任人在貿(mào)易活動中涉嫌嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪，公安機(jī)關(guān)在掌握確鑿證據(jù)后，于近期對該公司及相關(guān)責(zé)任人立案調(diào)查，目前相關(guān)涉案人員正在接受警方調(diào)查

2、?！倍R曉紅就是這家公司的實際控制人。5天之后，外交部發(fā)言人陸慷主持召開例行記者會。針對有媒體指出，中美兩國正合作調(diào)查涉嫌協(xié)助朝鮮發(fā)展核項目的公司，其中就包括和朝鮮有密切貿(mào)易往來的鴻祥實業(yè)發(fā)展公司（以下簡稱“鴻祥實業(yè)”）。陸慷回應(yīng)稱，有關(guān)部門正在依法對其經(jīng)濟(jì)犯罪等違法行為進(jìn)行調(diào)查處理，并已于近日公布了相關(guān)消息。等深線通過持續(xù)的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從2008年12月23日，西方的平安夜前一天，馬曉紅在香港登記注冊一家名為“鴻祥66（香港）船舶有限公司”之后，她和心腹不斷在香港注冊公司，構(gòu)建了一個至少有九家香港公司構(gòu)成的“艦隊”。起家于丹東的馬曉紅，趕上了朝鮮對于外貿(mào)以及外匯需求迫切的大時代。北方的丹東與南

3、方的香港，成為了眾多中國商人與朝鮮進(jìn)行刺激又冒險的貿(mào)易的重要基地。在遙遠(yuǎn)的北方，馬曉紅早已編制起了自己的政商關(guān)系網(wǎng)。2013年，她成為遼寧省第十二屆人民代表大會代表。然而，禍不單行，幾乎就在馬曉紅和鴻祥實業(yè)涉案被查同時，遼寧賄選案被查處，在452名辭去遼寧省第十二屆人民代表大會代表職務(wù)的人員名單中，馬曉紅的名字，赫然在列。馬氏香港艦隊2008年10月11日，美國宣布將朝鮮從所謂“支恐”國家名單中除名。隨后，國際原子能機(jī)構(gòu)調(diào)查人員獲準(zhǔn)進(jìn)入寧邊核設(shè)施。朝鮮與國際社會的關(guān)系一點點開始改善。此時，已經(jīng)與朝鮮方面合作甚歡的馬曉紅，突然將視野轉(zhuǎn)向了香港。等深線記者通過香港注冊處對馬曉紅公司通過內(nèi)地及香港身

4、份證號查詢到馬曉紅在香港直接持有5家公司，其公司主要高管丹東鴻祥實業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理周建舒名下則有四家公司。出身于1971年12月15日的馬曉紅，37歲生日剛過幾天就在香港擁有了第一家公司：鴻祥66（香港）船舶有限公司。而在這家公司成立的同一天，周建舒在香港注冊成立了公司：聚鴻國際有限公司（WINTRADEWORLDWIDELIMITED）。出生于1971年7月15日的周建舒，在馬曉紅的公司版圖中頻頻出現(xiàn)，在馬曉紅控制的多個公司擔(dān)任監(jiān)事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理職位。而在2008年12月19日，時任丹東鴻祥實業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理的周建舒在一則招商信息中成為了聯(lián)絡(luò)人。這則發(fā)布在亞洲金屬網(wǎng)上的顯示，基

5、本金屬-鉬（賣）；進(jìn)口鋁錠，供應(yīng)朝鮮99.5%min鋁錠，供應(yīng)量500-600噸。朝鮮礦產(chǎn)資源中，鉬、鎢、石墨、重晶石、螢石等7種戰(zhàn)略礦產(chǎn)居世界前列 。公開信息也顯示，朝鮮并不缺鋁礦。但是朝鮮的冶煉能力并不高，含鋁為99.7%純度的鋁，在倫敦市場上叫“標(biāo)準(zhǔn)鋁”。擁有豐富的朝鮮資源，讓馬曉紅公司擁有了豐富的朝鮮礦產(chǎn)資源為后盾，可以大展手腳。然而，等深線查閱丹東鴻祥實業(yè)發(fā)展有限公司的經(jīng)營范圍發(fā)現(xiàn)，截止到馬曉紅等人被控制之時，丹東鴻祥實業(yè)發(fā)展有限公司的經(jīng)營范圍中不包括“稀有金屬”。而以周建舒為聯(lián)系人的公開招商信息中，鉬是貴重的稀有金屬。主要瞄準(zhǔn)對朝貿(mào)易并經(jīng)營稀有金屬等生意的馬曉紅，千里迢迢

6、跑到香港去注冊公司玄機(jī)何在呢？等深線記者對馬曉紅及周建舒注冊的九家公司進(jìn)行逐一比對后發(fā)現(xiàn)。這些公司均系同一家香港公司擔(dān)任法人團(tuán)體秘書（按照香港公司法規(guī)，必須要委任法定秘書，而且公司秘書不能由公司唯一的董事?lián)危Ｈ涨?，等深線記者與該香港公司聯(lián)系后，該公司人士以不清楚相關(guān)情況為由拒絕了采訪。而在等深線記者實地打探中了解到，相關(guān)公司的注冊只需要幾千港幣即可，此外平時的周年申報等費用也極低，從而為馬曉紅不斷在香港設(shè)立特定目的的公司提供了便利。從時間點來看，馬曉紅和周建舒注冊的公司主要集中在2010年。而在這一年，馬曉紅在丹東也注冊了一家公司，丹東鴻祥物流有限公司（2010年9月28日成立）。這家公司

7、注冊資金2000萬美元，注冊時系由朝鮮光鮮銀行金融會社與丹東鴻祥實業(yè)發(fā)展有限公司。2010年，丹東鴻祥實業(yè)發(fā)展有限公司還入主七寶山飯店等有朝鮮企業(yè)股份的公司。顯然，馬曉紅恰恰是在與朝鮮合作蒸蒸日上之時，加大了在香港布局步伐。從相關(guān)公司股份轉(zhuǎn)讓等情況看，馬曉紅與周建舒還進(jìn)行了一些蹊蹺的轉(zhuǎn)讓。其中2009年12月21日成立的馬成有限公司，最初由金柏利公司注冊設(shè)立，2010年4月19日轉(zhuǎn)讓給周建舒，2014年3月26日，周建舒再轉(zhuǎn)讓馬曉紅。2010年1月8日成立的峰和有限公司，在2010年4月29日，由金柏利秘書服務(wù)有限公司轉(zhuǎn)讓給周建舒。諸如此類的公司轉(zhuǎn)讓，在馬曉紅和周建舒擁有的公司出現(xiàn)了多次。這些

8、轉(zhuǎn)換，無意中又把馬曉紅與周建舒設(shè)立的公司關(guān)聯(lián)關(guān)系泄露出來。此外，馬曉紅和周建舒的多家公司，大多數(shù)實際出資額僅僅只有一港幣。這樣的方式符合香港相關(guān)法規(guī)。但是，擁有如此多的一元公司，也不能不讓人產(chǎn)生疑問。廣東一位警方人士對等深線記者表示，設(shè)立一些皮包公司往往與洗錢有關(guān)。2014年日本產(chǎn)經(jīng)新聞報道，日本警方查獲，一些日本人在香港設(shè)立皮包公司為朝鮮方面洗錢。報道還分析，選擇日本人的個人賬戶洗錢，原因在于被監(jiān)視的風(fēng)險較低。不斷加深合作馬曉紅到底在香港設(shè)立如此多的公司，到底是做什么，只能等待有關(guān)部門的調(diào)查。2009年5月15日，遼寧鴻寶實業(yè)發(fā)展有限公司成立。該公司法定代表人為馬曉紅，股東為朝鮮民族保險總社

9、和丹東鴻祥實業(yè)發(fā)展有限公司。其中，丹東鴻祥實業(yè)發(fā)展有限公司出資612萬，持股比例為51%；朝鮮民族保險總會社出資588萬，持股比例49%。旗下還包括一個分支機(jī)構(gòu)，遼寧鴻寶實業(yè)發(fā)展有限公司柳京飯店。2010年12月24日，沈陽七寶山飯店有限公司進(jìn)行了投資人信息變更，股東由朝鮮大洋總公司和沈陽市新能源實業(yè)有限公司變更為朝鮮大洋總公司和丹東鴻祥實業(yè)發(fā)展有限公司，馬曉紅也被推舉為該公司副董事長。查詢七寶山飯店有限公司股東變更情況可知，朝鮮民族保險總會社曾經(jīng)在2008年11月20日取代朝鮮國際保險公司成為了七寶山飯店有限公司的外方股東。2010年8月2日，朝鮮民族保險總會社的股份轉(zhuǎn)讓給了朝鮮大洋總公司。

10、此外，丹東鴻祥實業(yè)發(fā)展有限公司在2010年12月16日成為了遼寧中天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股東，而在丹東鴻祥實業(yè)發(fā)展有限公司進(jìn)入遼寧中天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司之前的2010年8月9日，朝鮮民族保險總會社將持有的遼寧中天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股份轉(zhuǎn)讓給了朝鮮大洋總公司。馬曉紅的布局中，朝鮮民族保險總會社身影不斷出現(xiàn)。這是一個怎樣神秘的公司呢？等深線記者通過有關(guān)途徑獲得了一份朝鮮企業(yè)信息情況，朝鮮民族保險總會社也赫然在列。朝鮮民族保險總會社位于朝鮮首都平壤市中區(qū)。該總會社成立初期業(yè)務(wù)范圍只限于火災(zāi)保險和海上保險，目前已發(fā)展為綜合的保險會社，包括財產(chǎn)保險和人壽保險等業(yè)務(wù)。總會社在朝鮮國內(nèi)建立了完整的保險工作體

11、系，面向機(jī)關(guān)、企業(yè)和合作團(tuán)體、公民、逗留朝鮮的外國人、合資合作企業(yè)提供有信用的財產(chǎn)及人壽保險的擔(dān)保。圖為馬曉紅。（原文配圖）資料顯示，總會社還同外國的保險及再保險公司建立聯(lián)系，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍?？倳绗F(xiàn)已成為國際海上保險聯(lián)盟、亞非保險及再保險聯(lián)盟等各國際保險機(jī)構(gòu)的正式成員國，在亞洲和歐洲等世界許多國家設(shè)有自己的海外辦事處。此外，總會社還進(jìn)行銀行業(yè)務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)、不動產(chǎn)、金融等各部門的引進(jìn)投資。根據(jù)資料介紹，朝鮮民族保險總會社將針對日益增大的保險需求，擴(kuò)大行業(yè)，并提供有信用的保險擔(dān)保，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。公開信息顯示，今年4月聯(lián)合國把朝鮮民族保險總會社列入制裁名單，其倫敦分社被制裁，兩名員工被英國

12、驅(qū)逐出境。等深線記者根據(jù)掌握的朝鮮民族保險總會社的聯(lián)系方式進(jìn)行聯(lián)系時發(fā)現(xiàn)，朝鮮民族保險總會社的電子郵箱地址后綴為“”。相關(guān)信息顯示，“silibank”中文可以翻譯為“實利銀行”。從2001年9月12日起，它最初僅限于那些向貿(mào)易公司或政府機(jī)構(gòu)交換電子郵件，并需要付費。根據(jù)該沈陽辦事處登記的信息顯示，其位于沈陽七寶山飯店508房間。等深線記者與七寶山飯店聯(lián)系了解到，該酒店是從六樓開始，該辦事處不屬于用于住宿的酒店房間。截止到發(fā)稿時止，未能與該辦事處取得聯(lián)系。等深線記者向多家與馬曉紅公司有交集的朝鮮公司發(fā)送了電子郵件，目前尚未取得回應(yīng)?！八芷?！”被生意伙伴盛贊的馬曉紅，原本可以憑姿色過安穩(wěn)日子

13、。1991年，20歲的馬曉紅進(jìn)入丹東金城商場工作，很快就擔(dān)任了丹東金城商場的團(tuán)委書記。1992年，并不甘于平淡生活的她迅即跳到丹東遼海進(jìn)出口公司，由此開始了20余年充滿驚險刺激的對朝貿(mào)易路。20余年打拼，馬曉紅打造了一個龐大的鴻祥系，并通過“賄選”成為了遼寧省人大代表。馬曉紅（包括密切聯(lián)系人）香港公司公司名稱成立時間注冊資金公司狀況董事（或股東）鴻祥66（香港）船舶有限公司2008年12月23日注冊10，000.00港幣實際出資10，000.00港幣仍注冊馬曉紅香港鴻圖發(fā)展有限公司2013/5/8（2013年6月11日，由金柏利秘書服務(wù)有限公司轉(zhuǎn)讓給馬曉紅）注冊10，000.00實際到位1港幣

14、仍注冊馬曉紅金海航運合資有限公司2015年7月10日注冊1港幣，現(xiàn)實持有1港幣仍注冊馬曉紅馬成有限公司（MARKSUCCESS CORPORATIONLIMITED2009/12/21（由金柏利公司注冊設(shè)立，2010年4月19日轉(zhuǎn)讓給周建舒，2014年3月26日，周建舒再轉(zhuǎn)讓馬曉紅）注冊10，000.00港幣，實際到位1港幣仍注冊馬曉紅MKVISTA SHIPPINGBUSINESSCO.LIMITED2010年11月26日注冊資本金10，000.00港幣，實際到位10.000港幣仍注冊馬曉紅峰和有限公司（FANWELLLIMITED）2010/1/8（2010年4月29日

15、，金柏利秘書服務(wù)有限公司轉(zhuǎn)讓給周建舒）10，000.00港幣（實際到位1港幣）仍注冊周建舒（馬曉紅公司副總經(jīng)理）富士投資發(fā)展有限公司2011/1/5（2011年2月8日，由金柏利轉(zhuǎn)讓給周建舒）注冊10，000.00港幣實際出資1港幣仍注冊周建舒香港駿成有限公司2010/11/8（2011年2月8日，由金柏利轉(zhuǎn)讓給周建舒）注冊10.000.00港幣實際出資1港幣仍注冊周建舒聚鴻國際有限公司（WINTRADEWORLDWIDE LIMITED）2008年12月23日注冊10，000.00港幣繳款額10，000.00港幣仍注冊周建舒以下內(nèi)容摘自：邊陲小城的“亮點”記遼寧鴻祥國際貨運代理有限

16、公司董事長、丹東鴻祥實業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理馬曉紅2006年中國百名杰出女企業(yè)家馬曉紅五官端正、身體勻稱。她端莊的外表與低調(diào)的作派極為和諧。公司與朝鮮人民政府的七個貿(mào)易?。ú浚┏Ｄ瓯３种罴皶r的聯(lián)系和溝通，與朝鮮多家商社建立了長期穩(wěn)定的貿(mào)易關(guān)系“一定要知道自己的優(yōu)勢在哪里，跟男性的區(qū)別在哪里。要順勢而為、揚長避短。”馬曉紅談到。然而就是這樣的女人，有時間會親自送女兒上學(xué)；在家里，為丈夫做可口的飯菜。對長輩，她是孝順的小女兒，她上面有3個姐姐和1個哥哥，她是家中的小女兒她的漂亮女兒，小學(xué)3年級了，很像媽媽，更繼承了媽媽獨立好學(xué)的個性，小小年紀(jì)的她竟然鑒賞名畫了，對”清明上河圖“這樣的古畫，都能說得

17、頭頭是道?！究v深】馬曉紅的冒險家前輩們遼寧與香港，并不乏類似于馬曉紅這樣進(jìn)行著冒險游戲的商人。近二十年來，除了馬曉紅之外，最著名的兩位冒險家是曾經(jīng)擔(dān)任新義州特首的楊斌和香港英皇集團(tuán)主席楊受成。時光飛逝，楊斌已經(jīng)漸漸被人淡忘。2001年，年度在福布斯中國大陸100位首富企業(yè)家排名中，楊斌排位第二，坐擁資產(chǎn)9億美元，合70多億人民幣。香港正是給楊斌帶來滾滾財富的重要據(jù)點。2001年7月19日，在香港工商東亞、里昂證券等8家券商和投資機(jī)構(gòu)的保薦下，楊斌旗下的歐亞農(nóng)業(yè)在香港主板上市。公開發(fā)行價為1.48元港幣，共籌資近7億港元。而楊斌所持有的12億股股權(quán)市值也接近18億元，隨著其后數(shù)月歐亞農(nóng)業(yè)股價的上漲，楊斌所持有的上市公司總市值一