地產(chǎn)集團(tuán)綜合類業(yè)務(wù)板塊的整改報(bào)告

1、綜合類業(yè)務(wù)板塊的整改報(bào)告集團(tuán)在客觀評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作的同時(shí)，實(shí)事求是地指出了工作中存在的問題和不足，有針對(duì)性地提出了相應(yīng)的整改意見和建議。公司黨委高度重視，當(dāng)即全盤認(rèn)領(lǐng)、照單全收，要求把做好綜合類業(yè)務(wù)板塊整改工作作為當(dāng)前一項(xiàng)重要政治任務(wù)來抓，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任到人，切實(shí)完成整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：一、存在問題：存在訴訟風(fēng)險(xiǎn)；無臺(tái)賬及會(huì)議執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)；已提交地產(chǎn)集團(tuán)的三重一大決策事項(xiàng)，但未見子公司相關(guān)決策材料。如海巍公司長(zhǎng)島花園項(xiàng)目寶蓮寺撇遷補(bǔ)償380萬元事項(xiàng)，2020年4月2日已提交地產(chǎn)集團(tuán)2020年第五次辦公會(huì)議審議，未見海巍公司相關(guān)決策材料。整改計(jì)劃：提高法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，保證合法合規(guī),積極提高

2、法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，降低訴訟風(fēng)險(xiǎn)后續(xù)開發(fā)嚴(yán)格按基本建設(shè)程序和建設(shè)項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理規(guī)定等執(zhí)行，確保工程建設(shè)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)符合國(guó)家有關(guān)政策、法律法規(guī)和制度.實(shí)際措施:針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵業(yè)務(wù)，突出法律風(fēng)險(xiǎn)防范，確保企業(yè)安全可持續(xù)發(fā)展。一是深化企業(yè)規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同和重要決策三項(xiàng)法律審核把關(guān)工作，著力提升法律審核質(zhì)量，促進(jìn)法律工作與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理深度融合。二是已建立三重一大臺(tái)賬資料并持續(xù)完善。三是寶蓮寺提案資料已補(bǔ)充完善海巍公司總經(jīng)會(huì)材料。整改期限:2021年2月15日前二、存在問題：車位去庫(kù)化緩慢；三重一大會(huì)議無制度；未及時(shí)定期召開會(huì)議。如2019年至今董事會(huì)、辦公會(huì)議各一次（辦公會(huì)：2019年8月審議差旅費(fèi)

3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；董事會(huì)：2019年12月審議長(zhǎng)島花園項(xiàng)目全案經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、機(jī)構(gòu)設(shè)置、2019年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、2019年財(cái)務(wù)預(yù)算、招標(biāo)管理制度）。整改計(jì)劃：制定合理銷售策略，加快去庫(kù)化針對(duì)車位去庫(kù)化緩慢，分析去化難原因，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格，調(diào)整銷售策略。結(jié)合自持租賃經(jīng)營(yíng)模式，讓車位銷售覆蓋業(yè)主的同時(shí)，充分刺激潛在需求，最大程度保證車位去庫(kù)化及銷售效益。充分發(fā)揮資產(chǎn)價(jià)值，促使國(guó)有資產(chǎn)保值增值。實(shí)際措施:一是“限定購(gòu)買客戶”， 僅簽約業(yè)主能購(gòu)買車位；（后期放開，可面向項(xiàng)目外投資客）；二是“價(jià)格策略”：采用分區(qū)一口價(jià)，或不同位置合理價(jià)差等價(jià)格策略促進(jìn)快速成交，制造緊張搶購(gòu)氛圍。三是已完成海巍公司三重一大決策實(shí)施辦法初稿，

4、待經(jīng)過地產(chǎn)集團(tuán)審核及海巍公司審核通過后發(fā)文執(zhí)行。四是加強(qiáng)會(huì)務(wù)資料管理，根據(jù)海巍公司決策事項(xiàng)完善補(bǔ)充2019年、2020年董事會(huì)、總經(jīng)會(huì)會(huì)議資料。整改期限:2021年5月30日前三、存在問題：存在一定投資風(fēng)險(xiǎn)；未及時(shí)定期召開會(huì)議。如海巍公司2019年全年僅召開一次董事會(huì)，未見召開總經(jīng)理辦公會(huì)議；審議事項(xiàng)時(shí)間滯后，未及時(shí)審議年度目標(biāo)、預(yù)算、決算、借款、招標(biāo)計(jì)劃、制度，機(jī)構(gòu)設(shè)置與實(shí)際不符，公司治理結(jié)構(gòu)不規(guī)范；無專門的紙質(zhì)會(huì)議原始記錄本；無臺(tái)賬及會(huì)議執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)。五是未按要求做好會(huì)議材料歸檔工作。整改計(jì)劃：加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高投資效益，完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。提高財(cái)務(wù)管理水平，健全成本效益考核機(jī)

5、制，優(yōu)化激勵(lì)政策，落實(shí)責(zé)任制。同時(shí)，改善物業(yè)服務(wù)，提升業(yè)主滿意度，做好項(xiàng)目相關(guān)資料存檔工作。實(shí)際措施:一是風(fēng)控經(jīng)理要全面負(fù)責(zé)所在區(qū)域的三類項(xiàng)目的監(jiān)控；二是風(fēng)控經(jīng)理要建立詳細(xì)的風(fēng)控臺(tái)賬；三是全面梳理2019年、2020年海巍公司三重一大決策事項(xiàng)，規(guī)范海巍公司董事會(huì)、總經(jīng)會(huì)會(huì)務(wù)資料。補(bǔ)充完善2019年、2020年董事會(huì)資料3份，2019年、2020總經(jīng)會(huì)資料各三份。四是下一步將嚴(yán)格按照三中一大會(huì)議規(guī)范管理要求，落實(shí)相關(guān)制度執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，提高宙議事項(xiàng)效率；機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際有所調(diào)整，但編制人員未超年度計(jì)劃，已補(bǔ)充完善會(huì)議原始記錄本，已推進(jìn)臺(tái)賬和會(huì)議歸檔工作。整改期限:2021年4月30日前四、存在

6、問題：管理不夠精細(xì)；差旅費(fèi)管理制度需完善：(7）非公司員工生產(chǎn)的一切差旅費(fèi)用應(yīng)計(jì)入總經(jīng)理經(jīng)費(fèi)，如有特殊情況需經(jīng)公司董事長(zhǎng)審批”是否合理。二是“(10）交投派駐人員在上班期間（不含出差）可發(fā)放40元/人/天的住勤補(bǔ)貼。該事項(xiàng)項(xiàng)于2020年1月不再執(zhí)行。整改計(jì)劃：加快精細(xì)化管理，促進(jìn)信息化建設(shè)，完善制度建設(shè)，促進(jìn)企業(yè)有效實(shí)施內(nèi)部控制，借助現(xiàn)代信息化技術(shù)將各業(yè)務(wù)模塊逐步向精細(xì)化管理靠攏，優(yōu)化管理流程，提高管理效率，提升企業(yè)現(xiàn)代化管理水平。實(shí)際措施:一是全面開展各職能部門職責(zé)梳理、優(yōu)化，結(jié)合公司下發(fā)的崗位定編和公司內(nèi)部管控要求，梳理、調(diào)整各職能部門職責(zé)分工，做到職責(zé)界面清晰、管控標(biāo)準(zhǔn)明確。二是差旅費(fèi)管理已根據(jù)地產(chǎn)集團(tuán)差旅管理制度要求執(zhí)行；差旅制度因地產(chǎn)、融創(chuàng)雙方標(biāo)準(zhǔn)存在差異，目前按各自團(tuán)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，制度尚在協(xié)商擬訂中。整改期限:2021年5月31日前五、“公車接待專項(xiàng)整改工作”方面1、 檢查結(jié)果：經(jīng)查，海巍公司業(yè)務(wù)接待方面，在違規(guī)吃喝，超標(biāo)準(zhǔn)接待、違規(guī)接待方面沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。2、存在問題及整改措施1、未及時(shí)指定出臺(tái)海巍公司公務(wù)接待管理辦法，予以規(guī)范管理公司接待；2、基本套用地產(chǎn)集團(tuán)公務(wù)接待臺(tái)賬模板進(jìn)行資料整理，資料提供不夠完整，接待登記表缺失，個(gè)別接待審批表出現(xiàn)金額重大填寫手誤現(xiàn)象。整改措施：已完