論違法所得沒收程序分析研究法學(xué)專業(yè)

1、論違法所得沒收程序目 錄誠信承諾書1畢業(yè)論文2-12中英文摘要及關(guān)鍵詞2一、違法所得沒收程序的特征與價(jià)值3(一)違法所得沒收程序的特征3(二)違法所得沒收程序的價(jià)值3二、我國違法所得沒收程序的現(xiàn)狀4(一)我國違法所得沒收程序的內(nèi)容4(二)我國違法所得沒收程序的不足4三、違法所得沒收程序的域外考察7(一)英國民事追繳制度7(二)美國民事沒收制度7(三)德國刑事沒收制度8四、我國違法所得沒收程序的完善8(一)放寬證明標(biāo)準(zhǔn)9(二)擴(kuò)大沒收對象9(三)完善財(cái)產(chǎn)保全9(四)健全救濟(jì)措施10參考文獻(xiàn)10 論違法所得沒收程序摘 要 違法所得沒收程序是我國2012年修訂刑事訴訟法時(shí)增加的一個(gè)特別程序，它較好的

2、解決了我國對貪污、賄賂、恐怖活動、洗錢等犯罪追贓追逃的司法困境。但由于我國違法所得沒收程序在實(shí)踐中的運(yùn)作依然存在著證明標(biāo)準(zhǔn)相對較高、沒收適用的對象過于狹窄、財(cái)產(chǎn)保全措施不健全以及救濟(jì)途徑不完善等問題。我們可以適當(dāng)借鑒域外違法所得沒收程序的有關(guān)內(nèi)容。放寬證明標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大沒收對象、完善財(cái)產(chǎn)保全措施以及健全相關(guān)救濟(jì)措施等方面完善我國的違法所得沒收程序。關(guān)鍵詞違法所得；沒收程序；刑事訴訟 Abstract: The procedure of confiscation of illegal proceeds is a special procedure to increase the criminal p

3、rocedure law in 2012. It solves the judicial dilemma of Chinas pursuit of corruption, bribery, terrorist activities and money laundering. However, due to the illegal operation of the confiscation of our procedures in practice there are still relatively high standards of proof, the confiscation of th

4、e object is too narrow, property security measures are not perfect and remedial imperfections and other issues. We can properly learn from the contents of the procedures for the confiscation of foreign law. Relax the standard of proof, expand the object of confiscation, improve the property preserva

5、tion measures and improve the relevant relief measures and other aspects of Chinas illegal income confiscation procedures.Key words illegal income; confiscation procedures; criminal proceedings2012年我國在刑事訴訟法中新增加了違法所得沒收程序。該程序主要是指對貪污腐敗、恐怖主義犯罪在犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡時(shí)對其違法所得予以沒收的特別程序。按照該規(guī)定，對于貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪等重大犯罪案件，

6、犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其它涉案財(cái)產(chǎn)的，人民檢察院可以向人民法院提出沒收違法所得的申請的一種程序。1該程序?qū)τ谶`法所得的追回，保護(hù)國家財(cái)產(chǎn)具有重大的意義，是我國刑事訴訟法的一大亮點(diǎn)，但由于該程序的規(guī)定在立法中比較簡略，不夠細(xì)化，在司法適用中還存在一些問題，因此筆者將在下文簡要表達(dá)自己的觀點(diǎn)，為該程序提供一些改進(jìn)措施與建議。一、違法所得沒收程序的特征與價(jià)值（一）違法所得沒收程序的特征關(guān)于違法所得沒收程序的特征，主要有以下幾點(diǎn)： 1.該程序是一種缺席審判程序。傳統(tǒng)的刑事訴訟制度以被告人到庭為開始審判的前提條件，若被告

7、人未到案，則案件就無法審判，但是，違法所得沒收程序則是一種缺席審判，是在被告人不在案的情況下進(jìn)行的審判，主要是為了解決犯罪嫌疑人、被告人逃匿或死亡對其涉案財(cái)產(chǎn)的追繳問題。2.該程序在本質(zhì)上是一種對物訴訟。從訴訟標(biāo)的方面看，刑事訴訟的標(biāo)的是被告人的定罪與量刑問題，是對人的一種訴訟，而犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得的沒收程序的訴訟標(biāo)的是涉案財(cái)物的權(quán)利歸屬問題，是一種對物訴訟，該程序中的被告，并非利害關(guān)系人，而是財(cái)物。3.該程序具有明顯刑事性。立法者已經(jīng)將沒收程序規(guī)定于刑事訴訟法中，作為特別的刑事程序法予以規(guī)定，從而確立了該項(xiàng)程序的刑事性。我國的違法所得沒收程序解決的是國家刑罰權(quán)中涉案財(cái)物

8、的處置權(quán)，不是平等主體之間的民事糾紛，它具有明顯的懲罰性，當(dāng)然屬于刑事程序。4.該程序是一種解決特定訴訟障礙的特別程序。違法所得沒收程序在適用范圍、證明問題、啟動和終止條件多個(gè)方面不同于普通刑事訴訟程序，適用目的也不同于普通的刑訴程序。違法所得沒收程序是為了對人的追責(zé)而實(shí)現(xiàn)刑法的懲戒功能，它更強(qiáng)調(diào)對物的處置和刑法的預(yù)防功能。5.該程序還具有一種臨時(shí)特征性。在犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡時(shí)可以遵循此程序?qū)ι姘傅倪`法所得及其他財(cái)產(chǎn)予以沒收，但是當(dāng)犯罪嫌疑人、被告人歸案后，則特別沒收程序中止，恢復(fù)到普通刑事訴訟程序中來。（二）違法所得沒收程序的價(jià)值1.體現(xiàn)了公平正義的價(jià)值理念正義是人類追求的理想和終

9、極目標(biāo)，在各個(gè)時(shí)代，人們都在追求公平正義。關(guān)于正義的重要性，羅爾斯曾說過“正義是社會制度的首要價(jià)值某些法律和制度，不管他們?nèi)绾斡行屎陀袟l理，只要它們不正義，就必須加以改造或廢除?！?2對違法所得進(jìn)行沒收正是維護(hù)了正義法則，不僅能夠切除犯罪的資金來源，還能防止這些資金再次用于犯罪，從而遏制行為人犯罪動機(jī)，因此又有預(yù)防犯罪的功能。我國刑事訴訟法增加違法所得沒收程序以前，犯罪嫌疑人如果逃匿，對其刑事責(zé)任的追究處于中止?fàn)顟B(tài)，他們因犯罪所獲得的財(cái)產(chǎn)或者被轉(zhuǎn)移至國外、境外、或者被其繼承人繼承，這使得被害人或者國家合法財(cái)產(chǎn)受到嚴(yán)重侵害，不僅導(dǎo)致了司法喪失了權(quán)威，也嚴(yán)重破壞了社會主義制度，應(yīng)對其改造廢除。同

10、時(shí)，對犯罪行為人違法所得的沒收，由法院將這些犯罪所得還給被害人或上繳國庫，通過刑法的懲戒效果，實(shí)現(xiàn)了正義。2.體現(xiàn)了預(yù)防犯罪的目的對違法所得的沒收是預(yù)防犯罪的重要手段，有罪必究，有罪必罰是法律的精神之一，犯罪既得利益的喪失就通過對犯罪所獲得的任何可能利益的剝奪來實(shí)現(xiàn)，沒收是讓犯罪所獲利益喪失的最好方法，只有沒收犯罪可能獲取的利益，遏制民眾犯罪動機(jī)，才能預(yù)防民眾犯罪。實(shí)現(xiàn)社會防衛(wèi)的目標(biāo)。3.有利于保全證據(jù)，固定犯罪事實(shí)沒收犯罪嫌疑人、被告人的違法所得，能預(yù)防犯罪行為人毀滅證據(jù)，轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，切斷犯罪行為人得以實(shí)施犯罪的經(jīng)濟(jì)命脈，降低犯罪率。目前究竟有多少犯罪資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到境外，尚未有一個(gè)準(zhǔn)確的數(shù)字，但數(shù)

11、量絕不在少數(shù)。3當(dāng)代社會，無論是貪污賄賂犯罪還是恐怖活動犯罪等重大刑事犯罪其發(fā)展趨勢就是犯罪行為人實(shí)施犯罪后把涉案財(cái)產(chǎn)藏匿、轉(zhuǎn)移到國外，以逃避法律追究。這些涉案財(cái)產(chǎn)既是對犯罪行為人追究法律責(zé)任的重要證據(jù)，也是法院查明案件的事實(shí)所在，對違法所得的沒收，在防止涉案財(cái)物被轉(zhuǎn)移的同時(shí)，也有利于刑事案件證據(jù)的保全。二、我國違法所得沒收程序的現(xiàn)狀（一）我國違法所得沒收程序的不足1.違法所得沒收程序的案件范圍在2017年以前，我國的違法所得沒收程序的立法比較粗略，實(shí)踐操作性不強(qiáng)，案件范圍也過于狹窄。正是為了嚴(yán)密法網(wǎng)，打擊犯罪。最高人民法院、最高人民檢察院于2017年1月5日聯(lián)合制發(fā)的關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告

12、人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定,該規(guī)定將違法所得沒收程序適用范圍確定為五類犯罪案件:第一類包括貪污、挪用公款、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明、隱瞞境外存款、私分國有資產(chǎn)、私分罰沒財(cái)物等犯罪；第二類賄賂類犯罪，具體包括受賄、單位受賄、利用影響力受賄、行賄、對有影響力的人行賄、對單位行賄、介紹賄賂、單位行賄等犯罪；第三類恐怖活動犯罪，包括組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織，幫助恐怖活動，準(zhǔn)備實(shí)施恐怖活動等；第四類是洗錢罪及其上游犯罪，具體包括危害國家安全、走私、洗錢、金融詐騙、黑社會性質(zhì)的組織、毒品犯罪案件；第五類是兩類新型特殊詐騙犯罪，即電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。此次對于違法所得沒收程序適用罪名的范圍進(jìn)行

13、了明確和擴(kuò)大，將有助于實(shí)現(xiàn)立法目的。2.違法所得沒收程序的證明對象和證明標(biāo)準(zhǔn)證明標(biāo)準(zhǔn)和證明對象之間存在密切的聯(lián)系。明確證明對象是證明的基本前提。違法所得沒收程序針對的是犯罪嫌疑人未到案時(shí)其涉案財(cái)產(chǎn)的處理，為了保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)所有人的基本權(quán)利，違法所得沒收程序?qū)ω?cái)務(wù)的所有權(quán)爭議一般包括兩個(gè)階段：沒收程序的啟動階段和利害關(guān)系人提出異議階段。在程序啟動階段時(shí)，檢察機(jī)關(guān)要提供相關(guān)證據(jù)材料來證明要沒收的財(cái)物屬于犯罪所得，利害關(guān)系人異議階段主要是法院裁定所涉財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)歸屬。不同的階段，其證明對象也是不一樣的。程序啟動階段證明對象是涉案財(cái)物的來源和屬性，在利害關(guān)系人異議階段的證明對象是被沒收財(cái)物的所有權(quán)問題，

14、但并不是所有的違法所得沒收程序都存在利害關(guān)系人申請異議階段，終上所述，違法所得沒收程序主要的證明對象可歸納為兩個(gè)，一是對犯罪行為與涉案財(cái)產(chǎn)的關(guān)聯(lián)性證明，對犯罪事實(shí)只做程序性證明即可。二是涉案財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)問題，程序啟動階段由檢察機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)，利害關(guān)系人異議階段由犯罪嫌疑人，被告人的近親屬和其他利害關(guān)系人提供相關(guān)證據(jù)材料證據(jù)來予以證明。我國的刑事訴訟證明標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)歷了從一元化到多元化的發(fā)展歷程，我國2012年修改的刑事訴訟法明確了“排除合理懷疑”的證明標(biāo)準(zhǔn)，但這主要適用于刑事案件，對違法所得沒收程序適用該標(biāo)準(zhǔn)并不妥當(dāng)。在犯罪嫌疑人、被告人缺失的情況下，幾乎不可能完成。43.違法所得沒收程序的操作流程人民

15、檢察院是違法所得沒收程序的啟動主體。承擔(dān)沒收涉案財(cái)產(chǎn)的證明責(zé)任。法院是受理主體，作為居中的裁判者對財(cái)物權(quán)歸屬行駛最終裁決權(quán)。公安機(jī)關(guān)在偵查過程中，發(fā)現(xiàn)符合需要沒收情形的，可以對財(cái)產(chǎn)采取保全措施，并寫出沒收財(cái)產(chǎn)意見書，但公安機(jī)關(guān)無權(quán)直接向法院提出申請，檢察院收到意見書并審查之后，認(rèn)為有必要的才向法院提起申請啟動沒收程序。違法所得沒收程序的申請由具有管轄權(quán)的中級人民法院受理。人民法院受理申請后15日內(nèi)發(fā)出公告，公告環(huán)節(jié)是庭審的前置必經(jīng)程序。法律規(guī)定的時(shí)效是6個(gè)月。公告應(yīng)盡可能使財(cái)產(chǎn)利害關(guān)系人知道，保障知情權(quán)的實(shí)現(xiàn)。犯罪嫌疑人、被告人的近親屬及其他利害關(guān)系人可以參加訴訟，他們不僅僅是為了犯罪嫌疑人、

16、被告人的利益參加訴訟他們也可以有自己的獨(dú)立主張。對于確認(rèn)屬于違法所得的財(cái)產(chǎn)，由法院返還被害人過后上繳國庫；如果是其他形式的違法所得，需要出賣、拍賣后把價(jià)款上繳國庫。對于人民法院做出的裁定，相關(guān)利害關(guān)系人可以申請上訴、抗訴。如果在審理過程中，犯罪嫌疑人又到案的，法院應(yīng)終止審理。對于沒收有錯誤的，應(yīng)返還或賠償給犯罪嫌疑人被告人。（二）我國違法所得沒收程序存在的1.證明標(biāo)準(zhǔn)相對較高我國的刑事訴訟法對違法所得沒收程序的證明標(biāo)準(zhǔn)沒有作特別規(guī)定。按照法律規(guī)定，沒有特別規(guī)定的就適用普通刑事訴訟程序的一般規(guī)定，而我國刑訴法的證明標(biāo)準(zhǔn)是“證據(jù)確實(shí)、充分并達(dá)到排除合理懷疑”。違法所得沒收程序的證明對象既有涉案財(cái)物

17、與犯罪的關(guān)聯(lián)性也有涉案財(cái)產(chǎn)的物權(quán)歸屬，所以它們不宜適用同樣的證明標(biāo)準(zhǔn)。普通刑事訴訟主要解決行為人的刑事責(zé)任問題，并在確定其罪責(zé)的有無給予其刑法的承擔(dān)，違法所得沒收程序主要解決被追究者缺席時(shí)涉案財(cái)物的處置問題，標(biāo)的是物的物權(quán)歸屬，其法律關(guān)系性質(zhì)不同，對于違法所得沒收程序的證明標(biāo)準(zhǔn)要求無需像對被告人定罪那樣嚴(yán)格，只要滿足“優(yōu)勢證據(jù)”的證明標(biāo)準(zhǔn)即可。5既然是涉及物的獨(dú)立處分，完全可以按照國際通例，參照國外經(jīng)驗(yàn)，借鑒民事訴訟的證明標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定比普通刑事訴訟程序更加寬松的證明標(biāo)準(zhǔn)。2.沒收的適用對象過于狹窄我國沒收程序的對象主要是違禁物、供犯罪所用之物和犯罪產(chǎn)生之物或犯罪取得之物，而且供犯罪所用之物還必須

18、限于是本人所有的。我國沒收對象的范圍明顯小于聯(lián)合國反腐敗公約對“犯罪所得”的界定，不包括混合財(cái)產(chǎn)、收益財(cái)產(chǎn)和轉(zhuǎn)換財(cái)產(chǎn)。這樣規(guī)定不利于打擊犯罪，也不利于與國際公約接軌。違法所得沒收程序的制定目的不是為了給犯罪分子予以利益剝奪使其感受到痛苦的財(cái)產(chǎn)刑，而是通過對犯罪嫌疑人、被告人犯罪所得的沒收，在彌補(bǔ)被害人財(cái)產(chǎn)損失的同時(shí)強(qiáng)調(diào)“無人因從犯罪中獲益”的法治思想、公平理念。因此，從遏制和預(yù)防犯罪，打消犯罪動機(jī)的角度來看，我國違法所得沒收程序的對象可以擴(kuò)大至包括轉(zhuǎn)換財(cái)產(chǎn)、收益財(cái)產(chǎn)和混合財(cái)產(chǎn)的犯罪所得。同時(shí)，作為供犯罪使用的所有財(cái)物，都應(yīng)該屬于沒收的范圍，財(cái)物所有人提出合理的抗辯時(shí)除外。3.財(cái)產(chǎn)保全措施不夠健

19、全違法所得沒收程序的主要工作是圍繞財(cái)產(chǎn)進(jìn)行的，除了要對犯罪事實(shí)查明證實(shí)外，對案件財(cái)產(chǎn)來源，數(shù)量等確定也是極為重要的，對涉案財(cái)產(chǎn)的查明時(shí)間越早，越有利于財(cái)產(chǎn)的保全。聯(lián)合國反腐敗公約也規(guī)定了沒收財(cái)產(chǎn)的保全措施，要求各國國家設(shè)置一定的程序，對涉案財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保全。防止被犯罪嫌疑人毀壞、轉(zhuǎn)移或者變賣。但是我國的刑事訴訟法中對違法所得沒收程序的財(cái)產(chǎn)保全措施并沒有單獨(dú)給予特別的規(guī)定，法律條文比較簡單，缺乏可操作性，僅粗略的規(guī)定人民法院在必要的時(shí)候可以對涉案財(cái)產(chǎn)采取查封、扣押、凍結(jié)等措施，但如果犯罪分子把違法所得轉(zhuǎn)化為其他不方便查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)時(shí)，比如轉(zhuǎn)化為新鮮易腐的商品、或是債券、期貨等。如果這些財(cái)物在

20、執(zhí)行過程中毀損滅失，應(yīng)該適用什么樣的程序和什么樣的標(biāo)準(zhǔn)，也沒有做明確的規(guī)定。所以，筆者認(rèn)為有必要在法院作出沒收裁決前，就采取保全措施。在世界各國的違法所得沒收程序中，大多數(shù)國家也都對財(cái)產(chǎn)的扣押和凍結(jié)采取了前置程序。4.救濟(jì)途徑不盡完善刑事訴訟所追求的目標(biāo)是打擊犯罪和保障人權(quán)，因此，如何在違法所得沒收程序中加大對犯罪行為的打擊力度又保障利害關(guān)系人的合法權(quán)益不受到損害，從而使兩者達(dá)到平衡是一個(gè)關(guān)鍵問題。由于立法條文過于抽象，實(shí)踐中操作性不強(qiáng)，我國違法所得沒收程序所規(guī)定的救濟(jì)程序依然比較粗略，需要完善的地方還有很多。如刑事訴訟法283條雖規(guī)定了沒收錯誤時(shí)的救濟(jì)，但該條在實(shí)踐中缺乏操作性，存在一系列問

21、題。比如，違法所得被沒收后犯罪嫌疑人、被告人到案的，對其繼續(xù)刑責(zé)的追究時(shí)是否還需要對財(cái)產(chǎn)部分重新審理？沒收裁決確有錯誤時(shí)財(cái)產(chǎn)由誰來返還、賠償？如果沒有明確規(guī)定如何救濟(jì)。沒有明確規(guī)定責(zé)任機(jī)關(guān)和責(zé)任主體，即使發(fā)現(xiàn)沒收裁定確有錯誤也無法實(shí)現(xiàn)最終的救濟(jì)，公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)仍然可能被權(quán)利機(jī)關(guān)肆意剝奪侵犯。在庭審階段，犯罪嫌疑人和被告人到案的，庭審后的發(fā)現(xiàn)他們確實(shí)無罪，而這個(gè)時(shí)候相關(guān)的財(cái)產(chǎn)已被處理，與該財(cái)產(chǎn)有關(guān)的利害關(guān)系人該如何維護(hù)自己的合法權(quán)利？針對上面描述的兩個(gè)問題，我國刑事訴訟法都沒有做出詳細(xì)的規(guī)定。三、違法所得沒收程序的域外考察域外關(guān)于違法所得沒收的規(guī)定，有許多值得我們借鑒和學(xué)習(xí)的地方，對域外國家的違法

22、所得沒收程序做比較研究，有利于為完善我國的沒收程序提供借鑒和參考。（一）英國民事追繳制度英國可以說是第一個(gè)確立沒收制度的國家，其針對犯罪收益制定了民事追繳和刑事沒收兩種制度，主要是通過民事追繳來實(shí)現(xiàn)對未定罪的沒收。追繳的對象是屬于違法所得的財(cái)產(chǎn)。英國的民事追繳程序是一種由執(zhí)法機(jī)關(guān)啟動的、針對特定財(cái)物的法律程序。6英國的民事追繳制度主要規(guī)定在英國2002年犯罪收益追繳法中，民事追繳財(cái)產(chǎn)包括違法所得、違法所得的原始財(cái)產(chǎn)和利益收益。英國有專門的財(cái)產(chǎn)托管人對非現(xiàn)金的違法所得財(cái)產(chǎn)進(jìn)行托管，非現(xiàn)金的財(cái)產(chǎn)由托管人變賣后交付給執(zhí)法機(jī)關(guān)。英國的民事追繳救濟(jì)程序也相當(dāng)完善，如果發(fā)現(xiàn)法院經(jīng)審查后由于簽發(fā)過程中的問題

23、使利害關(guān)系人的財(cái)產(chǎn)遭受損失，法院會命令相關(guān)執(zhí)法機(jī)關(guān)賠償給利害關(guān)系人。在證明標(biāo)準(zhǔn)上，英國采取的是“優(yōu)勢證據(jù)”證明標(biāo)準(zhǔn)。在追繳中，英國成立了資產(chǎn)追索局，作為追繳犯罪的專門機(jī)構(gòu)，被追回的資產(chǎn)原則上是在英國2002年犯罪收益追繳法生效之前12年內(nèi)通過違法行為所得的財(cái)產(chǎn)。且不同的地區(qū)啟動程序也不一樣。并對涉案財(cái)產(chǎn)的沒收采納傳聞證據(jù)規(guī)則，不能在刑事程序中作為不利于該人的證據(jù)使用。（二）美國民事沒收制度美國民事沒收的范圍雖然沒有專門的法律統(tǒng)一予以規(guī)定，但是它的沒收范圍非常廣泛。民事沒收針對的是與犯罪行為有關(guān)的犯罪收益，而不是把對被告人的定罪作為前提，屬于對物訴訟的一種。其核心在于通過刑事審判環(huán)節(jié)的監(jiān)督，確保

24、執(zhí)法的合理公平性，這樣的好處在于更有效的打擊犯罪，美國民事沒收制度的方法是從司法的層面深入并為其冠以“民意”的說法。而不是直接對違法財(cái)產(chǎn)進(jìn)行沒收處理，和我國的違法所得沒收程序相比較，特點(diǎn)在于，適用的案件范圍廣泛，美國民事沒收的適用對象與其適用范圍一樣復(fù)雜，因?yàn)獒槍Σ煌姆缸镄袨椋梢?guī)定了不同的沒收對象。7但基本上，其沒收的對象包括以下幾類，對犯罪行為的收益，間接來源于犯罪的替代收益、轉(zhuǎn)化收益和混合收益。從實(shí)質(zhì)來說，具有明顯的懲罰性是美國的民事沒收程序的一大特征。通常都由主管機(jī)關(guān)，對要予以沒收的財(cái)產(chǎn)實(shí)施扣押，財(cái)產(chǎn)管制措施、未決訴訟提示、凍結(jié)等多種對涉案財(cái)物具有保全作用的財(cái)產(chǎn)保全措施，要求犯罪嫌

25、疑人在一定的期限內(nèi)提出證明有關(guān)權(quán)利的主張。在這段期限內(nèi)沒有任何人對該財(cái)產(chǎn)提出異議和權(quán)利主張，該財(cái)產(chǎn)就會自動上繳。美國沒收程序的財(cái)產(chǎn)處分的主要內(nèi)容是對受害者進(jìn)行補(bǔ)償，以此作為獎勵，鼓勵那些做出貢獻(xiàn)的機(jī)構(gòu)。美國的民事沒收中政府需要提供充分的證據(jù)證明沒收的財(cái)物與犯罪存在堅(jiān)定聯(lián)系，美國政府提供的證明標(biāo)準(zhǔn)與大多數(shù)國家一樣，采用“優(yōu)勢證據(jù)”證明標(biāo)準(zhǔn)。（三）德國刑事沒收制度作為大陸法系主要代表國之一的德國采用的是刑事沒收制度， 違法所得追繳對象是因其犯罪行為所得之物，包括直接獲得的利益，還包括行為人實(shí)施犯罪從第三人處獲得的報(bào)酬，即追繳的對象是財(cái)產(chǎn)和收益。行為人是否占有違法所得財(cái)產(chǎn)不是追繳的必要條件，即使行為

26、人出讓、轉(zhuǎn)移或贈與，法院仍可追繳其替代物或替代價(jià)值。追繳的財(cái)產(chǎn)還包括所派生的利益。德國還采取了未定罪沒收制度，起訴方承擔(dān)犯罪行為人的財(cái)產(chǎn)是“因犯罪所得之物、預(yù)報(bào)犯罪或準(zhǔn)備用于犯罪之物”，或者根據(jù)該財(cái)產(chǎn)的種類和狀況而“使用它足以危害公共安全或有用于實(shí)施違法行為危險(xiǎn)的”，即可對其沒收。因其未特別規(guī)定單獨(dú)的證明標(biāo)準(zhǔn)，故適用刑事訴訟的一般證據(jù)規(guī)則，如證據(jù)禁止規(guī)則、直接言詞規(guī)則等。 在法院作出裁決措施后，第三人可提出異議之訴，法律也對其提供了救濟(jì)途徑，在訴訟程序中非因自己過失未能在第一審程序主張自己的應(yīng)有權(quán)利時(shí)，他有權(quán)在法定期間內(nèi)對財(cái)產(chǎn)沒收裁決提起異議。德國沒收程序中的救濟(jì)，主要是允許涉案財(cái)產(chǎn)相關(guān)的利害

27、關(guān)系人以當(dāng)事人的地位參與訴訟行駛抗辯權(quán)，把第三人善意取得的財(cái)產(chǎn)排除在沒收范圍，對用于或擬用犯罪工具的財(cái)產(chǎn)限于行為人所有的才能沒收，除非第三人明知或存在重大過失使其個(gè)人財(cái)產(chǎn)被用于犯罪，在沒收裁定存在錯誤的情況下，允許抗告并由相關(guān)部門對被害人損失給予賠償。四、我國違法所得沒收程序的完善目前所述，我國違法所得沒收程序存在著諸多問題，而國外兩大法系，他們有關(guān)涉及到財(cái)產(chǎn)的追繳相對比較完善，我們可以在借鑒國外的基礎(chǔ)上從以下幾方面來完善我國的違法所得沒收程序。（一）放寬證明標(biāo)準(zhǔn)我國刑事訴訟證明標(biāo)準(zhǔn)的確立，經(jīng)歷了從一元化到多元化的發(fā)展過程，在普通刑事訴訟案件中，對于違法所得沒收程序，因其具備性質(zhì)的刑事性、審理

28、對象的民事性，不管是程序的啟動階段還是程序的回轉(zhuǎn)階段，一概適用普通的“排除合理懷疑”的證明標(biāo)準(zhǔn)并不適宜。如果適用嚴(yán)格的“排除合理懷疑”這一證明標(biāo)準(zhǔn)，不僅在具體操作上難以實(shí)現(xiàn)，而且也沒有必要，會使得沒收程序失去意義。8從域外來看，大陸法系國家由法官根據(jù)自己內(nèi)心確信的程度來確定案件的證明標(biāo)準(zhǔn)，英美證據(jù)法理論將刑事證明標(biāo)準(zhǔn)分為9等，目的是為了讓裁判者更加清楚理解案件的真實(shí)性和關(guān)聯(lián)性，這種方法比較具體?？刹僮餍詮?qiáng)。因此我國可以借鑒國外對違法所得沒收程序的相關(guān)規(guī)定，從考慮打擊特定犯罪的政策需要和人權(quán)保障的基本要求，根據(jù)雙方舉證能力的差別和我國的基本國情出發(fā)，針對控方和利害關(guān)系人確定二元化的證明標(biāo)準(zhǔn):控方

29、對財(cái)產(chǎn)系違法所得的證明標(biāo)準(zhǔn)適用“排除合理懷疑”的證明標(biāo)準(zhǔn)，利害關(guān)系人對沒收財(cái)產(chǎn)的異議適用“優(yōu)勢證據(jù)”的證明標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)此程序在實(shí)踐中的貫徹和執(zhí)行，也符合利益均衡原則。 (二)擴(kuò)大沒收對象從國際公約對犯罪所得的界定來看，我國的違法所得沒收范圍較小，不夠全面，不包括違法所得的各種轉(zhuǎn)換形式。從司法實(shí)際出發(fā)我們可以適當(dāng)?shù)臄U(kuò)大沒收對象。具體而言，違禁品作為沒收對象，不管是國際上各個(gè)國家還是我國的實(shí)體法、程序法規(guī)定都達(dá)成共識，它作為沒收對象涵蓋的范圍不變。除此之外，應(yīng)該增加對用于犯罪的他人財(cái)物的沒收，不管物品的所有權(quán)是誰，供犯罪使用的財(cái)物都是犯罪工具。對用于犯罪的物品予以沒收是諸多國家的共同規(guī)定。如法國、

30、德國、荷蘭、日本以及我國臺灣地區(qū)都規(guī)定對于“用于實(shí)行犯罪或準(zhǔn)備用于犯罪”的財(cái)物一律沒收。在現(xiàn)實(shí)生活中，犯罪所得的3種轉(zhuǎn)化形勢都可能出現(xiàn)，犯罪行為人經(jīng)常通過各種方式隱匿、掩飾其違法所得的來源。例如，以洗錢的方式把黑金洗白；或者利用違法所得進(jìn)行合法投資賺取新的利益。所以，應(yīng)對司法實(shí)踐中的問題和預(yù)防懲治犯罪出發(fā)，我國的違法所得沒收對象應(yīng)增加對違法所得混合收益、替代收益、利益收益的沒收。(三)完善財(cái)產(chǎn)保全為了防止涉案財(cái)產(chǎn)或物證被犯罪嫌疑人毀壞、轉(zhuǎn)移或者變賣的情形，有必要通過財(cái)產(chǎn)保全手段對其進(jìn)行限制。9犯罪嫌疑人在不利己的情況下肯定會逃避追究轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，這無疑會對訴訟程序產(chǎn)生阻礙，為了保證國家和被害人的損

31、失，有必要提前對犯罪嫌疑人涉案財(cái)產(chǎn)進(jìn)行扣押和保全。因?yàn)橐坏┫嚓P(guān)財(cái)產(chǎn)毀損滅失，處置犯罪財(cái)物的意義就不復(fù)存在，所以在法院作出沒收裁決前，就要采取相關(guān)保全措施。還可以設(shè)立類似于美國的財(cái)產(chǎn)管制措施、未決訴訟提示等財(cái)產(chǎn)保全措施，充分發(fā)揮財(cái)產(chǎn)的使用價(jià)值，減少扣押不當(dāng)造成的損失。澳大利亞2002年犯罪收益追繳法甚至賦予了該詢問具有一定的強(qiáng)制性，如果被詢問人員不按照問詢通知指定的時(shí)間和地點(diǎn)接受詢問的，或未經(jīng)詢問人員準(zhǔn)許而離開詢問現(xiàn)場的，按照澳大利亞2002年犯罪收益追繳法規(guī)定構(gòu)成犯罪，可以處其監(jiān)禁或者罰金。最后，違法所得沒收程序的完善和發(fā)展，離不開國際法領(lǐng)域的協(xié)助和合作。通過與世界各國司法部門開展境外違法所得追逃工作，努力發(fā)揮國際組織的優(yōu)勢。與更多的國家建立雙邊或多邊司法協(xié)助關(guān)系，搭建更為廣