非生產(chǎn)技改大修項目管理手冊

1、本手冊是為規(guī)范國網(wǎng)山西省電力公司非生產(chǎn)性技改、大修管 理而制定的。為更好地落實公司加強(qiáng)“三基”工作的要求，按照“五位一體”的 要求全面落實公司有關(guān)非生產(chǎn)性技改、大修各項管理內(nèi)容，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、高效地開展非生產(chǎn)性技改、 大修管理，公司編制完成了國 網(wǎng)山西省電力公司非生產(chǎn)性技改、大修項目管理手冊。本手冊由公司后勤工作部制定并負(fù)責(zé)解釋。本手冊主要起草人：趙翠芳郭煥興張云李益沛李文彪 惠誠賢 劉青艷 趙勝利 李琴陳越常冠軍劉瑞英本手冊審核人：靳晶本手冊批準(zhǔn)人：劉予勝前言 1職責(zé)分工1任務(wù)管理3任務(wù)流程8附件 19清單 26流程 46共享 92模版 97一、前言（一）編制目標(biāo)通過建立工作手冊，明確職責(zé)分工

2、、工作任務(wù)和工作流程各節(jié)點(diǎn)，完善工作考核體 系，完善管理考核體系，進(jìn)一步提升公司非生產(chǎn)性技改、大修管理水平。（二）內(nèi)容描述本手冊包括前言、職責(zé)分工、工作任務(wù)、工作流程和附件五部分，其中附件又含清 單、流程、共享（即工作流程中涉及專業(yè)性的圖、文、卡、表等）、模板四部分內(nèi)容。（三）專有名詞1 .工作硬件：指專業(yè)工作所需配置及管理的設(shè)備、設(shè)施、工具、信息系統(tǒng)、目視系 夕木蛋 譏寸02 .目視系統(tǒng)：指專業(yè)管理設(shè)施、設(shè)備及工器具的標(biāo)識標(biāo)牌，如設(shè)備雙重編號標(biāo)示牌、 電力設(shè)施保護(hù)展板、安全警示標(biāo)識、樓頂廣告牌、大門標(biāo)識、崗位標(biāo)示牌等。3 .工作軟件：指專業(yè)工作需要執(zhí)行的制度規(guī)定、參考的業(yè)務(wù)書籍以及生成的工作

3、數(shù) 據(jù)、工作指標(biāo)、工作書證等。4 .工作任務(wù)：指專業(yè)工作需要完成的工作任務(wù)，如非生產(chǎn)性技改、大修管理中的項 目計劃、財務(wù)預(yù)算管理中的預(yù)算執(zhí)行等具體任務(wù)。5 .管理流程：本專業(yè)管理流程分計劃流程和任務(wù)流程。 其中計劃流程又叫時期流程， 是以一年為周期的常態(tài)工作管理過程；任務(wù)流程又叫事件流程，主要描述單個工作任務(wù) 的管理過程，它可能發(fā)生在1天、幾天或幾個月，也可能跨年度。6 .協(xié)辦：分協(xié)辦和需協(xié)辦。其中協(xié)辦指主辦崗位進(jìn)行某項工作任務(wù)時需要其他崗位 協(xié)助辦理；需協(xié)辦指主辦崗位進(jìn)行某項工作任務(wù)時對其他崗位協(xié)助辦理。7 .共享：分共享和需共享。其中共享是指主辦崗位進(jìn)行某項工作任務(wù)時向其他崗位 共享資料；

4、需共享是指主辦崗位進(jìn)行某項工作任務(wù)時需要其他崗位提供共享資料。8 .其它專有名詞詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理清單 -001。（四）適用范圍本手冊適用于國網(wǎng)山西省電力公司所屬各單位非生產(chǎn)性技改、大修管理工作。二、職責(zé)分工（一）組織分工9 .省公司（1）主管領(lǐng)導(dǎo)是公司黨組成員、工會主席，主要負(fù)責(zé)對公司系統(tǒng)非生產(chǎn)性技改、 大修管理工作的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)是分管發(fā)展、財務(wù)、審計、監(jiān)察、物資、辦公室、 法律、安質(zhì)、建設(shè)、企協(xié)、運(yùn)監(jiān)中心、經(jīng)研院等部門（單位）領(lǐng)導(dǎo)，分別負(fù)責(zé)綜合計劃、 全面預(yù)算和決算轉(zhuǎn)資、審計監(jiān)督、效能監(jiān)察、招投標(biāo)、檔案、合同、安全質(zhì)量、同業(yè)對標(biāo)、數(shù)據(jù)監(jiān)控、項目評審等工作的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)(2)主

5、管崗位是省公司后勤工作部主任，主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌部署公司系統(tǒng)非生產(chǎn)性技 改、大修管理工作相關(guān)事宜；協(xié)管崗位是分管發(fā)展、財務(wù)、審計、監(jiān)察、物資、檔案、 法律、安質(zhì)、建設(shè)、企協(xié)、運(yùn)監(jiān)中心、經(jīng)研院等部門(單位)負(fù)責(zé)人，分別負(fù)責(zé)統(tǒng)籌部 署綜合計劃、全面預(yù)算和決算轉(zhuǎn)資、審計監(jiān)督、效能監(jiān)察、招投標(biāo)、資料歸檔、合同管 理、安全質(zhì)量、同業(yè)對標(biāo)、數(shù)據(jù)監(jiān)控、項目評審等工作。(3)主辦崗位是后勤工作部保障一處非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)，主要負(fù)責(zé)公 司系統(tǒng)日常非生產(chǎn)性技改、大修管理工作，包括項目計劃管理、項目管理、工程管理等 工作；協(xié)辦崗位是省公司發(fā)展部計劃管理專責(zé)、財資部預(yù)算管理、工程資產(chǎn)管理專責(zé)、 審計部工程審計專責(zé)、

6、監(jiān)察部效能監(jiān)察專責(zé)、物資部招投標(biāo)采購專責(zé)、辦公室檔案管理 專責(zé)、法律部合同管理專責(zé)、安質(zhì)部和建設(shè)部安全質(zhì)量管理專責(zé)、企協(xié)同業(yè)對標(biāo)專責(zé)、 運(yùn)監(jiān)中心數(shù)據(jù)監(jiān)控專責(zé)、經(jīng)研院項目評審專責(zé)，分別負(fù)責(zé)公司綜合計劃、全面預(yù)算和決 算轉(zhuǎn)資、審計監(jiān)督、效能監(jiān)察、招投標(biāo)、資料歸檔、合同管理、安全質(zhì)量、同業(yè)對標(biāo)、 數(shù)據(jù)監(jiān)控、項目評審等具體工作。10 所屬各市級單位(1)主管領(lǐng)導(dǎo)主要負(fù)責(zé)非生產(chǎn)性技改、大修管理工作的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)是 分管發(fā)展、財務(wù)、審計、監(jiān)察、物資、辦公室、安質(zhì)、建設(shè)、運(yùn)監(jiān)中心、經(jīng)研所等部門 (單位)領(lǐng)導(dǎo)，分別負(fù)責(zé)綜合計劃、全面預(yù)算和決算轉(zhuǎn)資、審計監(jiān)督、效能監(jiān)察、招投 標(biāo)、檔案、合同、安全質(zhì)量、同

7、業(yè)對標(biāo)、項目評審等工作的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。(2)主管崗位(部門負(fù)責(zé)人)是綜合服務(wù)中心主任，主要負(fù)責(zé)部署市公司非生產(chǎn) 性技改、大修管理相關(guān)工作；協(xié)管崗位是分管發(fā)展、財務(wù)、審計、監(jiān)察、物資、辦公室、 安質(zhì)、建設(shè)、運(yùn)監(jiān)中心、經(jīng)研所等部門(單位)負(fù)責(zé)人，分別負(fù)責(zé)統(tǒng)籌部署綜合計劃、 全面預(yù)算和決算轉(zhuǎn)資、審計監(jiān)督、效能監(jiān)察、招投標(biāo)、資料歸檔、合同管理、安全質(zhì)量、 同業(yè)對標(biāo)、項目評審等工作。(3)主辦崗位是綜合服務(wù)中心非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)，主要負(fù)責(zé)公司系統(tǒng) 日常非生產(chǎn)性技改、大修管理工作，包括項目計劃管理、項目管理、工程管理等工作； 協(xié)辦崗位是市公司發(fā)展部計劃管理專責(zé)、財資部預(yù)算管理、工程資產(chǎn)管理專責(zé)、審計

8、部 工程審計專責(zé)、監(jiān)察部效能監(jiān)察專責(zé)、物資部招投標(biāo)采購專責(zé)、辦公室檔案管理專責(zé)、 合同管理專責(zé)、安質(zhì)部和建設(shè)部安全質(zhì)量管理專責(zé)、運(yùn)監(jiān)中心同業(yè)對標(biāo)專責(zé)、經(jīng)研所項 目評審專責(zé)，分別負(fù)責(zé)公司綜合計劃、全面預(yù)算和決算轉(zhuǎn)資、審計監(jiān)督、效能監(jiān)察、招 投標(biāo)、資料歸檔、合同管理、安全質(zhì)量、同業(yè)對標(biāo)、項目評審等具體工作。11 所屬各縣級單位(1)主管崗位是本單位分管后勤領(lǐng)導(dǎo)，主要負(fù)責(zé)本單位非生產(chǎn)性技改、大修項目的需求審核、屬地協(xié)調(diào)（2）主辦崗位是本單位綜合室主任，主要負(fù)責(zé)非生產(chǎn)性技改、大修項目的需求編 制，協(xié)助市公司做好項目實施、竣工和投運(yùn)工作。（二）工作硬件1 .管理對象：負(fù)責(zé)管理列入本年度綜合計劃的項目，詳

9、見非生產(chǎn)性技改、大修管理 清單-002。2 .管理設(shè)施：負(fù)責(zé)管理非生產(chǎn)性技改、大修管理辦公場所12座，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理清單-003。3 .管理工具：非生產(chǎn)性技改、大修管理所需配置計算機(jī) 48臺、打印機(jī)12臺、傳真 機(jī)12臺、電話48臺、數(shù)碼相機(jī)12臺、便攜式檢測工具12套、安全帽46頂?shù)?，詳?非生產(chǎn)性技改、大修管理清單-004。4 .信息系統(tǒng)：負(fù)責(zé)管理國網(wǎng)公司后勤管理信息系統(tǒng)平臺、規(guī)劃計劃信息管理平臺、 ER陳統(tǒng)、財務(wù)管控系統(tǒng)等系統(tǒng)4個，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理清單-005。5 .目視系統(tǒng)：負(fù)責(zé)管理業(yè)主項目部組織機(jī)構(gòu)牌、建設(shè)目標(biāo)牌等 4種，詳見非生產(chǎn)性 技改、大修管理清單-006

10、。（三）工作軟件1 .政策法規(guī)：執(zhí)行的法律法規(guī)、制度規(guī)定有中華人民共和國建筑法（中華人民 共和國主席令第四十六號）、國家電網(wǎng)公司非生產(chǎn)性技改、大修項目管理辦法（國 家電網(wǎng)企管20141210號）（以下簡稱1210號）等20項，詳見非生產(chǎn)性技改、大修 管理清單-007 02 .業(yè)務(wù)書籍：所需的建筑工程項目管理建筑工程常用術(shù)語詳解業(yè)務(wù)書籍 4 項、生產(chǎn)安全事故典型案例盤點(diǎn)（2015版）等視頻資料1項、業(yè)主方工程項目現(xiàn) 場管理模板手冊等業(yè)務(wù)手冊 2項，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理清單-008。3 .工作數(shù)據(jù)：負(fù)責(zé)后勤管理信息系統(tǒng)的專項計劃建議管理、項目儲備管理、專項計 劃管理、綜合計劃草案管理、預(yù)安排

11、項目管理、調(diào)整計劃管理、審批管理、建設(shè)過程管 理、投資計劃管理等九個模塊數(shù)據(jù)的錄入及更新，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理清單 -009。4 .工作指標(biāo)：負(fù)責(zé)項目依法合規(guī)開工率、項目依法合規(guī)竣工率、項目管理信息數(shù)據(jù) 準(zhǔn)確率等同業(yè)對標(biāo)指標(biāo)3項，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理清單-010。5 .工作書證：負(fù)責(zé)非生產(chǎn)性技改、大修項目五年規(guī)劃等文字書證54項、施工圖等圖形書證9種，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理清單-011。三、任務(wù)管理（一）任務(wù)內(nèi)容本專業(yè)涉及的工作任務(wù)包括項目計劃管理、項目管理、工程管理等。1 .項目計劃管理（1）主辦：本任務(wù)由后勤工作部保障一處非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)主辦，其 主辦內(nèi)容是編制下

12、達(dá)國網(wǎng)山西省電力公司非生產(chǎn)性技改、 大修項目十X五規(guī)劃、國 網(wǎng)山西省電力公司XX年度非生產(chǎn)性技改、大修項目專項計劃建議、國網(wǎng)山西省電 力公司XX年度非生產(chǎn)性技改、大修項目專項計劃，完成項目計劃管理的考核檢查； 形成國網(wǎng)山西省電力公司非生產(chǎn)性技改、大修項目十X五規(guī)劃等書證材料，任務(wù)完成后以電子郵件、紙質(zhì)材料及系統(tǒng)填報等形式傳遞給后勤部非生產(chǎn)性技改、大修管理負(fù) 責(zé)人，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理清單-012。（2）協(xié)辦：本任務(wù)發(fā)展部、運(yùn)檢部、營銷部、物資部、調(diào)控中心等部門協(xié)助后勤 部一處非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)位辦理，其協(xié)辦內(nèi)容是初評非生產(chǎn)性技改、大修項 目五年規(guī)劃和專項計劃建議，任務(wù)完成后形成國

13、網(wǎng)山西省電力公司非生產(chǎn)性技改、大 修項目十X五規(guī)劃等臺賬資料，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理清單 -013。（3）共享：本任務(wù)形成并給省、市公司發(fā)展部、運(yùn)檢部、營銷部、物資部、調(diào)控 中心專責(zé)共享的XX公司XX年度非生產(chǎn)性技改、大修項目專項計劃建議（含項目建 議書）等X項業(yè)務(wù)書證；需共享省公司發(fā)展部提供的綜合計劃信息和財務(wù)部提供的綜合 預(yù)算信息。共享質(zhì)量由非生產(chǎn)性技改、大修管理負(fù)責(zé)人依據(jù)國家電網(wǎng)公司綜合計劃管 理辦法（國網(wǎng)（發(fā)展/2 ） 461 -2014 ）和國家電網(wǎng)公司全面預(yù)算管理辦法（國網(wǎng) （財/2）475-2014 ）完成檢查考核，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理清單 -014。（4）考核：本任務(wù)

14、由后勤部非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)依據(jù)依據(jù)國網(wǎng)后勤部 關(guān)于啟動XX年非生產(chǎn)性技改、大修和非生產(chǎn)性技改、大修項目專項計劃建議編制的通 知（后勤非生產(chǎn)性技改、大修201551號）（以下簡稱51號）進(jìn)行檢查考核，向 非生產(chǎn)性技改、大修管理負(fù)責(zé)人報送。詳見工非生產(chǎn)性技改、大修管理清單-015 o2 .項目前期管理（1）主辦：本任務(wù)由后勤工作部保障一處非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)主辦，其 主辦內(nèi)容是下達(dá)關(guān)于編制非生產(chǎn)性技改、大修項目可行性研究報告的通知、組織評 審并批復(fù)限下項目XX項目可行性研究報告、預(yù)審并上報限上項目 XX項目可行性 研究報告；組織評審并批復(fù)限下項目XX項目初步設(shè)計報告、預(yù)審并上報限上項

15、目 XX項目初步設(shè)計報告形成XX項目可行性研究報告、關(guān)于 XX項目可行性研究 報告的批復(fù)等書證材料，任務(wù)完成后以電子郵件、紙質(zhì)材料及系統(tǒng)填報等形式傳遞給 給后勤部非生產(chǎn)性技改、大修管理負(fù)責(zé)人，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理清單 -012。（2）協(xié)辦：本任務(wù)由發(fā)展部計劃專責(zé)、財資部預(yù)算專責(zé)、經(jīng)研院評審專責(zé)，協(xié)助 后勤部一處非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)位辦理，發(fā)展部計劃專責(zé)、財資部預(yù)算專責(zé)協(xié)助完成可行性研究報告的檢查和審核，經(jīng)研院對可行性研究報告進(jìn)行評審并出 具評審意見，任務(wù)完成后形成XX項目可行性研究報告關(guān)于 XX項目可行性研究報 告的評審意見等臺賬資料，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理清單 -013。（3

16、）共享：本任務(wù)形成并給省、市公司發(fā)展部、財資部專責(zé)共享的XX項目可行性研究報告等X項業(yè)務(wù)書證；需要發(fā)展部計劃管理專責(zé)提供公司XX年度綜合計劃、財資部預(yù)算管理專責(zé)提供的全面預(yù)算信息。共享質(zhì)量由非生產(chǎn)性技改、大修管理負(fù)責(zé)人 依據(jù)國家電網(wǎng)公司綜合計劃管理辦法（國網(wǎng)（發(fā)展 /2） 461 -2014 ）和國家電網(wǎng) 公司全面預(yù)算管理辦法（國網(wǎng)（財/2）475-2014 ）完成檢查考核，詳見非生產(chǎn)性技改、 大修管理清單-014。（4）考核：本任務(wù)由后勤部非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)依據(jù)同業(yè)對標(biāo)考核辦法 規(guī)定進(jìn)行檢查考核，向非生產(chǎn)性技改、大修管理負(fù)責(zé)人報送。詳見非生產(chǎn)性技改、大修 管理清單-015。3 .工程

17、前期管理（1）主辦：本任務(wù)由省、地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)主辦，其主辦內(nèi) 容是初步設(shè)計編制批復(fù)；設(shè)計、監(jiān)理、施工、物資招標(biāo)及合同簽訂。安排中標(biāo)資質(zhì)單位 編制和取得初步設(shè)計文件及批復(fù)；按照省公司的招標(biāo)采購規(guī)定委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行設(shè) 計、施工、監(jiān)理、物資招標(biāo)（40天）。形成XX公司XX項目初步設(shè)計報告、XX 項目初步設(shè)計的批復(fù)、XX項目設(shè)計合同、XX項目監(jiān)理合同、XX項目施工 合同等書證材料。任務(wù)完成后以電子郵件、紙質(zhì)材料及系統(tǒng)填報等形式傳遞給給后勤 部非生產(chǎn)性技改、大修專責(zé)，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理清單 -012 o（2）協(xié)辦：本任務(wù)由屬地單位后勤分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)辦，屬地單位后勤分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助

18、辦 理項目發(fā)改部門備案等手續(xù)。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理清單 -013（3）共享：本任務(wù)形成并給省、市公司發(fā)展部、財資部專責(zé)共享的XX項目設(shè)計合同、XX項目監(jiān)理合同、XX項目施工合同等項業(yè)務(wù)書證；需要發(fā)展部計劃管理專責(zé)提供公司XX年度綜合計劃、財資部預(yù)算管理專責(zé)提供的全面預(yù)算信息。共 享質(zhì)量由非生產(chǎn)性技改、大修管理負(fù)責(zé)人依據(jù)國家電網(wǎng)公司綜合計劃管理辦法（國 網(wǎng)（發(fā)展/2） 461 -2014）和國家電網(wǎng)公司全面預(yù)算管理辦法（國網(wǎng)（財/2）475-2014 ） 完成檢查考核。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理清單 -014（4）考核：本任務(wù)由后勤部非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)依據(jù)同業(yè)對標(biāo)考核辦法 規(guī)定進(jìn)行

19、檢查考核，向非生產(chǎn)性技改、大修管理負(fù)責(zé)人報送。詳見工非生產(chǎn)性技改、大 修管理清單-015。4 .工程施工管理（1）主辦：本任務(wù)由地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)主辦，其主辦內(nèi)容是 負(fù)責(zé)工程的質(zhì)量、安全、進(jìn)度管理、造價管理，參與工程的驗收，審核設(shè)計變更、簽證、 工程進(jìn)度款支付，組織監(jiān)理單位、施工單位召開工程月度工程例會；形成開工報告、分部驗收記錄、隱蔽工程驗收記錄、設(shè)計變更申請、工程安全管控表、 工程質(zhì)量管控表、里程碑計劃表等書證資料，任務(wù)完成后以電子郵件、紙質(zhì)材 料及系統(tǒng)填報等形式傳遞給省公司后勤部非生產(chǎn)性技改、大修專責(zé)，詳見非生產(chǎn)性技改、 大修管理清單-012。(2)協(xié)辦：本任務(wù)由施工單位

20、、監(jiān)理單位、設(shè)計單位項目負(fù)責(zé)人協(xié)助對工程的過 程實施進(jìn)行審核，任務(wù)完成后形成開工報告、分部驗收記錄、隱蔽工程驗收 記錄設(shè)計變更申請、工程簽證、監(jiān)理日志、施工日志等臺賬資料， 詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理清單-013。(3)共享：本任務(wù)形成并給市公司財資部、審計部專責(zé)共享設(shè)計變更申請、 工程簽證等項業(yè)務(wù)書證，共享質(zhì)量由非生產(chǎn)性技改、大修管理負(fù)責(zé)人依據(jù)1210號完成檢查考核，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理清單 -014。(4)考核：本任務(wù)由后勤部非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)依據(jù)同業(yè)對標(biāo)考核辦法 規(guī)定進(jìn)行檢查考核，向非生產(chǎn)性技改、大修管理負(fù)責(zé)人報送。詳見工非生產(chǎn)性技改、大 修管理清單-015。5 .工程竣工

21、驗收(1)主辦：本任務(wù)由地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)主辦，其主辦內(nèi)容是 負(fù)責(zé)工程的竣工驗收工作，形成竣工驗收申請、竣工驗收報告等書證資料，任 務(wù)完成后以電子郵件、紙質(zhì)材料及系統(tǒng)填報等形式傳遞給省公司后勤部非生產(chǎn)性技改、 大修專責(zé)，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理清單-012 o(2)協(xié)辦：本任務(wù)由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位項目負(fù)責(zé)人協(xié)助進(jìn)行工程驗 收，任務(wù)完成后形成竣工驗收申請、竣工驗收報告等臺賬資料，詳見非生產(chǎn)性 技改、大修管理清單-013。(3)共享：本任務(wù)形成并給市公司財資部專責(zé)共享竣工驗收報告，共享質(zhì)量 由非生產(chǎn)性技改、大修管理負(fù)責(zé)人依據(jù) 1210號完成檢查考核，詳見非生產(chǎn)性技改、大

22、 修管理清單-014。(4)考核：本任務(wù)由后勤部非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)依據(jù)同業(yè)對標(biāo)考核辦法 規(guī)定進(jìn)行檢查考核，向非生產(chǎn)性技改、大修管理負(fù)責(zé)人報送。詳見非生產(chǎn)性技改、大修 管理清單-015。6 .工程后期管理(1)主辦：本任務(wù)由地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)主辦，其主辦內(nèi)容是 制定工程后期管理計劃，負(fù)責(zé)工程的結(jié)算、決算、轉(zhuǎn)資、歸檔和銷號工作，形成工程竣工結(jié)算書、工程竣工決算報告等書證資料，任務(wù)完成后以電子郵件、紙質(zhì)材料 及系統(tǒng)填報等形式傳遞給省公司后勤部非生產(chǎn)性技改、大修專責(zé)，詳見非生產(chǎn)性技改、 大修管理清單-012。(2)協(xié)辦：本任務(wù)由市公司財資部工程資產(chǎn)專責(zé)、審計部工程審計專責(zé)協(xié)助完

23、成 工程的結(jié)算、決算和轉(zhuǎn)資工作，由市公司辦公室檔案員協(xié)助工程的歸檔工作，任務(wù)完成 后形成工程竣工結(jié)算書、工程竣工決算報告等全套工程檔案資料，詳見非生產(chǎn) 性技改、大修管理清單-013。(3)共享：本任務(wù)形成并給市公司財資部工程資產(chǎn)專責(zé)、審計部工程審計專責(zé)共 享工程竣工結(jié)算書、工程竣工決算報告，共享質(zhì)量由非生產(chǎn)性技改、大修管理 負(fù)責(zé)人依據(jù)1210號完成檢查考核，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理清單 -014。(4)考核：本任務(wù)由后勤部非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)依據(jù)同業(yè)對標(biāo)考核辦法 規(guī)定進(jìn)行檢查考核，向非生產(chǎn)性技改、大修管理負(fù)責(zé)人報送。詳見工非生產(chǎn)性技改、大 修管理清單-015。(二)管理要求根據(jù)PDCA

24、面質(zhì)量循環(huán)模式，每項工作任務(wù)都應(yīng)經(jīng)過計劃、實施、總結(jié)、考核四 個環(huán)節(jié)，因此本專業(yè)將按照年、月、周、日分時分批對工作任務(wù)進(jìn)行管理，并將其統(tǒng)稱 為計劃管理。本專業(yè)計劃管理流程共 5個節(jié)點(diǎn)，流程節(jié)點(diǎn)描述具體如下：1 .編制年度計劃。每年11月30日前，省公司后勤部非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé) 根據(jù)常態(tài)計劃工作、上級單位及公司領(lǐng)導(dǎo)要求，編制本專業(yè)次年度工作建議計劃，詳見 非生產(chǎn)性技改、大修管理清單-016。經(jīng)后勤部負(fù)責(zé)人審核后，形成公司次年度非生產(chǎn)性 技改、大修管理工作計劃，于次年1月分解下發(fā)至所屬各單位。2 .編制動態(tài)計劃。每月25日、每周五前，省公司后勤部非生產(chǎn)性技改、大修管理 專責(zé)根據(jù)年度計劃和臨

25、時工作安排，制定下月、下周工作計劃，詳見非生產(chǎn)性技改、大 修管理卡片-001、非生產(chǎn)性技改、大修管理卡片-002，報送省公司后勤部負(fù)責(zé)人審核后, 按計劃實施。3 .常態(tài)工作總結(jié)。每月底、每周五、每日下午17時，省公司后勤部非生產(chǎn)性技改、 大修管理專責(zé)負(fù)責(zé)總結(jié)本專業(yè)月計劃、周計劃、日工作完成情況，統(tǒng)計各項工作量，查 找問題，制定措施，分別形成月、周、日工作總結(jié)，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理文字 -001、非生產(chǎn)性技改、大修管理卡片-004 ,由省公司后勤部負(fù)責(zé)人完成檢查考核。4 .常態(tài)工作考核。每月28日前，由省公司后勤部負(fù)責(zé)人對省公司后勤部非生產(chǎn)性 技改、大修管理專責(zé)月度工作完成質(zhì)量進(jìn)行檢查考核

26、、備案，并納入部門月度績效考核,5 .年度會議總結(jié)。每年12月，省公司后勤部非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)組織所 屬各單位召開專業(yè)年度總結(jié)會，梳理年度工作完成情況，提煉工作經(jīng)驗，統(tǒng)計各項工作量，查找問題，制定措施，形成年度工作總結(jié)，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理文字-001, 報送省公司后勤部負(fù)責(zé)人。四、任務(wù)流程（一）項目計劃項目計劃共15個節(jié)點(diǎn)，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程001,流程節(jié)點(diǎn)具體描述 如下：1 .任務(wù)計劃（1）下發(fā)編制五年項目規(guī)劃的通知。 省公司后勤工作部非生產(chǎn)性技改、大修管理 專責(zé)，依據(jù)國家電網(wǎng)公司公司規(guī)劃管理辦法（國網(wǎng)（發(fā)展/2） 457-2014）文件規(guī)定，于規(guī)劃年6月份下發(fā)關(guān)

27、于編制非生產(chǎn)性技改、大修項目十 X五規(guī)劃的通知（以下簡 稱規(guī)劃通知）。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程1-001。（2）縣公司上報?？h公司綜合辦主任根據(jù)規(guī)劃通知要求，結(jié)合本單位房地資源使 用情況，依據(jù)國家電網(wǎng)公司公司規(guī)劃管理辦法（國網(wǎng)（發(fā)展 /2） 457-2014）文件要 求，編制XX縣公司非生產(chǎn)性技改、大修項目十 X五規(guī)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報 地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 1-002。（3）市公司上報。地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)根據(jù)規(guī)劃通知，依據(jù)國 家電網(wǎng)公司公司規(guī)劃管理辦法（國網(wǎng)（發(fā)展/2 ） 457-2014）文件規(guī)定，對所屬各單位 非生

28、產(chǎn)性技改、大修五年規(guī)劃進(jìn)行預(yù)評篩選，由發(fā)展部、運(yùn)檢部、營銷部、物資部、調(diào) 控中心等專業(yè)部門專責(zé)協(xié)助進(jìn)行初評，形成 XX市公司非生產(chǎn)性技改、大修項目十 X 五規(guī)劃，經(jīng)綜合服務(wù)中心主任審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報省公司后勤保障一處非生 產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程1-003 o（4）省公司上報。省公司后勤部非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)匯總所屬各單位非 生產(chǎn)性技改、大修五年規(guī)劃，依據(jù)國家電網(wǎng)公司公司規(guī)劃管理辦法（國網(wǎng)（發(fā)展/2）457-2014）文件規(guī)定，由發(fā)展部、運(yùn)檢部、營銷部、物資部、調(diào)控中心等專業(yè)部門專責(zé) 協(xié)助進(jìn)行評審，經(jīng)后勤部主任審核、工會主席審批后，上報國網(wǎng)公司后勤部

29、。詳見非生 產(chǎn)性技改、大修管理流程1-004。（5）下發(fā)編制項目專項計劃的通知。 省公司后勤工作部非生產(chǎn)性技改、大修管理 專責(zé)，依據(jù)1210號文件規(guī)定，于每年5月1日前，下發(fā)關(guān)于編制XX年度非生產(chǎn)性技 改、大修項目專項計劃的通知（以下簡稱計劃通知）。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理 流程1-005 o（6）縣公司編制上報?？h公司綜合辦主任根據(jù)計劃通知，結(jié)合本單位房地資源使 用情況和非生產(chǎn)性技改、大修項目規(guī)劃，編制該公司非生產(chǎn)性技改、大修項目專項計劃 建議（含項目建議書），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 1-006。（7）市公司編制上報。地市公

30、司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)根據(jù)計劃通知，對 所屬各單位非生產(chǎn)性技改、大修專項計劃建議（含項目建議書）進(jìn)行預(yù)評篩選，由發(fā)展 部、運(yùn)檢部、營銷部、物資部、調(diào)控中心等專業(yè)部門專責(zé)協(xié)助預(yù)評，形成 XX市公司 XX年度非生產(chǎn)性技改、大修項目專項計劃建議（含項目建議書），經(jīng)綜合服務(wù)中心主任審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報省公司后勤保障一處非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)。詳 見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程1-007。（8）省公司編制上報。省公司后勤部非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)匯總所屬各單 位非生產(chǎn)性技改、大修項目專項計劃建議（含項目建議書），由發(fā)展部、運(yùn)檢部、營銷 部、物資部、調(diào)控中心等專業(yè)部門專責(zé)協(xié)助進(jìn)行初評，經(jīng)后

31、勤部主任審核、工會主席審 批后，于當(dāng)年7月31日前，上報國網(wǎng)公司后勤部審核。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理 流程1-008。2 .任務(wù)啟動。當(dāng)年9月30日前，省公司后勤部非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)依據(jù) 國網(wǎng)公司審核結(jié)果，啟動非生產(chǎn)性技改、大修項目專項計劃編制工作。該節(jié)點(diǎn)工作由省 公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)主辦，由省公司發(fā)展部計劃管理專責(zé)、財資部預(yù)算管 理專責(zé)協(xié)辦，由省公司后勤部非生產(chǎn)性技改、大修負(fù)責(zé)人完成審查考核。詳見非生產(chǎn)性 技改、大修管理流程1-009。3 .任務(wù)實施編制非生產(chǎn)性技改、大修項目專項計劃。當(dāng)年10月31日前，省公司后勤部非生產(chǎn)性技改、大修專責(zé)依據(jù)公司審核通過的儲備項目，編制年

32、度非生產(chǎn)性技改、大修項目專 項計劃，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會決策后，形成綜合計劃建議后報國網(wǎng)后勤部。 詳見非生產(chǎn)性技 改、大修管理流程1-01004 .任務(wù)總結(jié)。由市、縣非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)組織對該項工作任務(wù)進(jìn)行總結(jié)， 由市公司綜合服務(wù)中心負(fù)責(zé)人審定后，報后勤部一處非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)，詳 見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程1-011。5 .書證歸檔。本任務(wù)共形成XX公司非生產(chǎn)性技改、大修項目十 X五規(guī)劃1項、 XX公司XX年度非生產(chǎn)性技改、大修項目專項計劃建議（含項目建議書）等 9種書 證資料，依據(jù)國家電網(wǎng)公司檔案管理辦法（國網(wǎng)（辦 /2）417-2014 ）規(guī)定，由地市 公司非生產(chǎn)性技改、大

33、修管理專責(zé)崗位向市公司辦公室檔案員歸檔，歸檔質(zhì)量由辦公室 檔案員依據(jù)國家電網(wǎng)公司檔案管理辦法規(guī)定完成檢查考核，詳見非生產(chǎn)性技改、大 修管理流程1-012。6 .書證共享。本任務(wù)形成并給省、市公司發(fā)展部、運(yùn)檢部、營銷部、物資部、調(diào)控 中心專責(zé)共享的XX公司XX年度非生產(chǎn)性技改、大修項目專項計劃建議（含項目建議書）等5項業(yè)務(wù)書證；需要發(fā)展部計劃管理專責(zé)提供公司綜合計劃信息、財資部預(yù)算 管理專責(zé)提供全面預(yù)算信息。共享質(zhì)量由后勤部非生產(chǎn)性技改、大修管理負(fù)責(zé)人依據(jù)國 家電網(wǎng)公司綜合計劃管理辦法（國網(wǎng)（發(fā)展 /2 ） 461 -2014 ）（以下簡稱461號）和 國家電網(wǎng)公司全面預(yù)算管理辦法（國網(wǎng)（財 /

34、2）475-2014 ）（以下簡稱475號）完 成檢查考核，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 1-013。7 .系統(tǒng)維護(hù)。本任務(wù)形成非生產(chǎn)性技改、大修五年規(guī)劃、非生產(chǎn)性技改、大修項目 專項計劃建議4項數(shù)據(jù)，依據(jù)國網(wǎng)后勤部關(guān)于啟動 2016年非生產(chǎn)性技改、大修和非 生產(chǎn)性技改、大修項目專項計劃建議編制的通知（后勤非生產(chǎn)性技改、大修201551號）（以下簡稱51號）規(guī)定，由省公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)向國網(wǎng)后勤管 理信息系統(tǒng)平臺上傳并維護(hù)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)質(zhì)量由后勤部負(fù)責(zé)人依據(jù)51號文完成檢查考核。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 1-014。8 .任務(wù)考核。本任務(wù)由后勤部負(fù)責(zé)人依據(jù) 51號文規(guī)定進(jìn)行

35、檢查考核，向非生產(chǎn)性 技改、大修管理負(fù)責(zé)人報送。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 1-015。（二）項目前期項目共10個節(jié)點(diǎn)，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 2,流程節(jié)點(diǎn)具體描述如下：1 .任務(wù)計劃（1）下發(fā)編制非生產(chǎn)性技改、大修項目可研的通知。省公司后勤工作部非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)，依據(jù)1210號文件規(guī)定，按照國網(wǎng)公司下達(dá)的年度綜合計劃，于 2 月中旬份下發(fā)關(guān)于編制非生產(chǎn)性技改、大修項目可行性研究報告的通知（以下簡稱 可研編制通知）。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 2-001。（2）市公司上報。地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)根據(jù)可研編制通知，依 法合規(guī)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程咨詢或設(shè)計單

36、位編制本單位非生產(chǎn)性技改、大修項目可行性研究報告，由項目屬地單位提供項目基本情況，形成XX市公司XX項目可行性研究報告，經(jīng)綜合服務(wù)中心主任預(yù)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)批準(zhǔn)后，上報省公司后勤保障一處 非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 2-002。（3）省公司批復(fù)或上報。省公司后勤部非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)匯總所屬各 單位非生產(chǎn)性技改、大修可行性研究報告，將項目分為限上、限下及零星三類，限上項 目可行性研究報告由經(jīng)研院評審專責(zé)協(xié)助預(yù)審，經(jīng)后勤部主任審核、工會主席審批后， 正式行文上報國網(wǎng)公司完成評審和批復(fù)； 限下及零星項目可行性研究報告的評審和批復(fù) 由后勤部負(fù)責(zé)，由經(jīng)研院協(xié)助后勤

37、部完成評審工作，經(jīng)后勤部主任審核、工會主席審批 后，正式下發(fā)可研批復(fù)。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 2-003。2 .任務(wù)啟動。省公司后勤部非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)依據(jù) 1210號文，按照非 生產(chǎn)性技改、大修項目可研批復(fù)文件，啟動非生產(chǎn)性技改、大修項目立項工作。該節(jié)點(diǎn)工作由省、地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)主辦，由省、市公司發(fā)展部計劃管理 專責(zé)、財資部預(yù)算管理專責(zé)協(xié)辦，由省公司后勤部負(fù)責(zé)人完成審查考核。詳見非生產(chǎn)性 技改、大修管理流程2-004。3 .任務(wù)實施綜合計劃下達(dá)。省公司后勤部非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)依據(jù)1210號文，完成限下及零星項目的綜合計劃下達(dá)工作，限上項目的綜合計劃下

38、達(dá)由國網(wǎng)公司下達(dá)，該節(jié) 點(diǎn)工作由省公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)主辦，由省發(fā)展部計劃管理專責(zé)、財資部 預(yù)算管理專責(zé)協(xié)辦，由省公司后勤部負(fù)責(zé)人完成審查考核。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管 理流程2-005。4 .任務(wù)總結(jié)。由地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)組織對該項工作任務(wù)進(jìn)行總 結(jié)，由市公司綜合服務(wù)中心負(fù)責(zé)人審定后， 報后勤部一處非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)， 詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 2-006 o5 .書證歸檔。本任務(wù)共形成XX項目可行性研究報告XX項目可行性研究報告 批復(fù)XX項目初步設(shè)計報告XX項目初步設(shè)計報告批復(fù)等共 7項書證資料，由 地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)崗位向市公司辦公

39、室檔案員歸檔，歸檔質(zhì)量由辦 公室檔案員，依據(jù)國家電網(wǎng)公司檔案管理辦法（國網(wǎng)（辦 /2）417-2014 ）規(guī)定，完 成檢查考核，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 2-007 o6 .書證共享。本任務(wù)形成并給省、市公司發(fā)展部、財資部專責(zé)共享XX項目可行性 研究報告、XX項目可行性研究報告批復(fù)、XX項目初步設(shè)計報告、XX項目 初步設(shè)計報告批復(fù)中標(biāo)通知書、XX項目施工合同等業(yè)務(wù)書證，共享質(zhì)量由非生產(chǎn) 性技改、大修管理負(fù)責(zé)人依據(jù) 1210號完成檢查考核，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流 程 2-08。7 .系統(tǒng)維護(hù)。本任務(wù)形成XX項目可行性研究報告批復(fù)等書證，由省公司非生產(chǎn) 性技改、大修管理專責(zé)向國網(wǎng)后勤管

40、理信息系統(tǒng)平臺上傳并維護(hù)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)質(zhì)量由 后勤部負(fù)責(zé)人依據(jù)同業(yè)對標(biāo)考核辦法完成檢查考核。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 2-009。8 .任務(wù)考核。本任務(wù)由后勤部非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)依據(jù)同業(yè)對標(biāo)考核辦法 規(guī)定進(jìn)行檢查考核，向非生產(chǎn)性技改、大修管理負(fù)責(zé)人報送。詳見非生產(chǎn)性技改、大修 管理流程2-010,（三）工程前期工程前期共12個節(jié)點(diǎn)，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程3,流程節(jié)點(diǎn)具體描述如 下：1 .任務(wù)計劃申請設(shè)計招標(biāo)。地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)，依據(jù)國家電網(wǎng)公司招標(biāo) 活動管理辦法(國網(wǎng)(物資/2)121-2014 ),按照省公司綜合計劃下達(dá)，向省公司后 勤部申請設(shè)計招標(biāo)。詳

41、見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 3-001。2 .任務(wù)啟動。市公司綜合中心非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)按照省公司物資部門的 要求，啟動非生產(chǎn)性技改、大修項目設(shè)計招標(biāo)等工程前期的準(zhǔn)備工作。該節(jié)點(diǎn)工作由市 非生產(chǎn)性技改、大修專責(zé)主辦，由省公司后勤部專責(zé)協(xié)辦，由省公司后勤部負(fù)責(zé)人完成 審查考核。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 3-002 o3 .任務(wù)實施(1)編制非生產(chǎn)性技改、大修項目初步設(shè)計報告。設(shè)計單位設(shè)計人員依據(jù)初步設(shè)計編制深度要求，編制非生產(chǎn)性技改、大修項目初步設(shè)計報告，由項目地市公司非生產(chǎn) 性技改、大修管理專責(zé)和屬地單位綜合室主任協(xié)助編制，形成 XX公司XX項目初步設(shè) 計報告X項，經(jīng)綜合服務(wù)中

42、心主任預(yù)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)批準(zhǔn)后，上報省公司后勤保障 一處非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 3-003 o(2)省公司初設(shè)批復(fù)或上報。省公司后勤部非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)依據(jù)1210 號文，匯總所屬各單位非生產(chǎn)性技改、大修初步設(shè)計報告，將項目分為限上、限下及零 星三類，限上項目初步設(shè)計報告由經(jīng)研院協(xié)助后勤部預(yù)審，經(jīng)后勤部主任審核、工會主 席審批后，正式行文上報國網(wǎng)公司完成評審和批復(fù)；限下及零星項目初步設(shè)計報告的評 審和批復(fù)由后勤部負(fù)責(zé)，由經(jīng)研院協(xié)助后勤部完成評審工作，經(jīng)后勤部主任審核、工會 主席審批后，正式下發(fā)XX公司XX項目初步設(shè)計批復(fù)。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管 理

43、流程3-004。(3)施工、監(jiān)理單位招標(biāo)。 地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)，依據(jù)國家 電網(wǎng)公司招標(biāo)活動管理辦法，通過省公司后勤部向省公司物資部提報采購需求，由省 公司物資部委托招標(biāo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一采購。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程3-005。(4)物資類招標(biāo)。地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)，依據(jù)國家電網(wǎng)公司 招標(biāo)活動管理辦法，由市公司物資公司計劃專責(zé)協(xié)助向省公司物資部提報物資采購需 求，形成工程招標(biāo)需求報審表，由省公司物資部計劃專責(zé)完成考核。詳見非生產(chǎn)性 技改、大修管理流程3-006。(5)合同簽訂。地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)，依據(jù)中華人民共和國 合同法(中華人民共和國主席令第十

44、五號)，在中標(biāo)通知書下達(dá)一個月內(nèi)，與中標(biāo)單 位簽訂合同，形成項目招標(biāo)結(jié)果備案與合同履行匯總表，由市公司辦公室法律專責(zé) 完成檢查審核。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 3-007 o4 .任務(wù)總結(jié)。由地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)組織對該項工作任務(wù)進(jìn)行總 結(jié)，由市公司綜合服務(wù)中心負(fù)責(zé)人審定后， 報后勤部一處非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 3-0085 .書證歸檔。本任務(wù)共形成中標(biāo)通知書、XX項目設(shè)計合同、XX項目監(jiān) 理合同、XX項目施工合同等書證資料，由地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé) 崗位向公司辦公室檔案員歸檔，歸檔質(zhì)量由辦公室檔案員依據(jù)國家電網(wǎng)公司檔案管理 辦

45、法規(guī)定完成檢查考核，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 3-009。6 .書證共享。本任務(wù)形成并給市公司財資部專責(zé)共享中標(biāo)通知書、XX項目設(shè)計合同、XX項目監(jiān)理合同、XX項目施工合同，共享質(zhì)量由非生產(chǎn)性技改、 大修管理負(fù)責(zé)人依據(jù)1210號完成檢查考核，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程3-010 07 .系統(tǒng)維護(hù)。本任務(wù)形成XX項目設(shè)計合同等書證，由地市公司非生產(chǎn)性技改、 大修管理專責(zé)向國網(wǎng)后勤管理信息系統(tǒng)平臺上傳并維護(hù)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)質(zhì)量由后勤部負(fù)責(zé)人依據(jù)同業(yè)對標(biāo)考核辦法完成檢查考核。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程3-011 o8 .任務(wù)考核。本任務(wù)由后勤部非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)依據(jù)同業(yè)對標(biāo)考核辦

46、法 規(guī)定進(jìn)行檢查考核，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程3-012 o（四）工程施工工程施工共17個節(jié)點(diǎn)，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程4,流程節(jié)點(diǎn)具體描述如 下：1 .任務(wù)計劃。成立業(yè)主項目部。地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)依據(jù)國家電網(wǎng)公司業(yè)主 項目部標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊，組織安質(zhì)部、綜合服務(wù)中心召開會議，下發(fā)關(guān)于成立XXX工程業(yè)主項目部的通知，明確項目資金、人力、房地和相關(guān)業(yè)務(wù)資源的配置，業(yè)主項 目部經(jīng)理由屬地公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任擔(dān)任，建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)由屬地公司管理擔(dān)任，安全質(zhì)量 專責(zé)由安質(zhì)部專責(zé)兼任，技術(shù)造價專責(zé)由地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)兼任， 屬地協(xié)調(diào)專責(zé)由項目屬地公司綜合室主任擔(dān)任，物資

47、專責(zé)由物資中心專責(zé)兼任。詳見非 生產(chǎn)性技改、大修管理流程4-001。2 .任務(wù)啟動。地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)依據(jù)1210號，業(yè)主項目部組織施工、監(jiān)理單位項目負(fù)責(zé)人啟動工程施工。該節(jié)點(diǎn)工作由業(yè)主項目部主辦，由施工、 監(jiān)理單位項目負(fù)責(zé)人協(xié)辦。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 4-002。3 .任務(wù)實施（1）開工報告。業(yè)主項目部經(jīng)理依據(jù)建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB50319-2013 ,在現(xiàn)場具備開工條件后審核開工報告，該報告由施工單位項目負(fù)責(zé)人填報，經(jīng)監(jiān)理 單位審查（有監(jiān)理），地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)審核，市公司分管后勤領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)后，由地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)上報省公司后勤部

48、備案。詳見非生 產(chǎn)性技改、大修管理流程4-003。(2)技術(shù)交底。業(yè)主項目部經(jīng)理依據(jù)建筑工程施工技術(shù)交底管理制度，組織 相關(guān)專責(zé)人、施工單位、監(jiān)理單位召開技術(shù)交底會。項目管理方面：合同要求、工程 總體目標(biāo)、工期、里程碑控制點(diǎn)、施工部署、施工機(jī)械、勞動力的安排和組織等方面的 要求；技術(shù)管理方面：施工組織設(shè)計，主要施工方法，專項施工方案、關(guān)鍵性的施工 技術(shù)、新技術(shù)、新工藝、新材料等施工技術(shù)要求與實施方案及注意事項等內(nèi)容；質(zhì)量 管理方面：施工質(zhì)量計劃，質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量控制點(diǎn)，質(zhì)量檢驗計劃，質(zhì)量預(yù)控措施方面 的要求等內(nèi)容；安全環(huán)保方面：預(yù)案，安全環(huán)保目標(biāo)，安全責(zé)任制落實，安全管理計 劃等方面的要求。詳見

49、非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 4-004。(3)隱蔽工程。項目監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師依據(jù)分部分項及隱蔽工程檢查驗收 管理細(xì)則，組織所在地施工單位、地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)完成隱蔽工 程驗收。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 4-005。(4)工程造價管理。地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)，依據(jù)國家電網(wǎng)非 生產(chǎn)性技改、大修管理辦法，組織市公司相關(guān)部門、監(jiān)理單位監(jiān)督項目投規(guī)資模，嚴(yán) 禁突破下達(dá)投資計劃，審核工程決算不得超過批準(zhǔn)概算。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理 流程4-006。(5)工程進(jìn)度管理。地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)根據(jù)工程里程碑計劃， 監(jiān)督工程進(jìn)度執(zhí)行情況，形成工程進(jìn)度管控表。

50、施工單位于每月月底前對照項目進(jìn) 度節(jié)點(diǎn)計劃上報實際進(jìn)度。對不可抗力等原因造成在規(guī)定工期內(nèi)無法竣工的項目，要重 新調(diào)整工程進(jìn)度計劃，填寫進(jìn)度計劃/進(jìn)度調(diào)整上報表。詳見非生產(chǎn)性技改、大修 管理流程4-007。(6)進(jìn)度款管理。地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)依據(jù)施工合同、國家電網(wǎng)公司工程財務(wù)管理辦法國網(wǎng)(財/2) 351-2014第三十三條，按照“先計量，后 撥付”的原則，由施工單位項目負(fù)責(zé)人填寫施工進(jìn)度款撥付單上報監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人 審核，經(jīng)建設(shè)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后撥付。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程4-008。(7)設(shè)計變更管理。業(yè)主項目部經(jīng)理依據(jù)施工合同，一般設(shè)計變更經(jīng)監(jiān)理、 設(shè)計單位項目負(fù)責(zé)人審

51、核后，由市公司綜合服務(wù)中心負(fù)責(zé)人完成審批。重大設(shè)計變更由 監(jiān)理、設(shè)計單位項目負(fù)責(zé)人協(xié)助地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)完成預(yù)審后，上 報省公司后勤部審批。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 4-009。(8)現(xiàn)場簽證管理。業(yè)主項目部經(jīng)理依據(jù)建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法(財建 2004 369號第十五條)，一般簽證由施工單位填寫工程現(xiàn)場簽證單，由監(jiān)理單位項 目負(fù)責(zé)人、市公司綜合服務(wù)中心負(fù)責(zé)人審核；重大簽證由監(jiān)理、設(shè)計單位項目負(fù)責(zé)人協(xié) 助地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)完成預(yù)審后，上報省公司后勤部審批。詳見非 生產(chǎn)性技改、大修管理流程4-010 0(9)安全質(zhì)量管理。地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)

52、依據(jù)國家電網(wǎng)公司 非生產(chǎn)性技改、大修管理辦法與施工單位簽定安全協(xié)議；組織施工單位、監(jiān)理單 位召開安全活動(檢查)會，并形成安全活動檢查記錄表，對記錄中提及的安全隱 患與問題應(yīng)在后續(xù)的安全活動記錄中得到閉環(huán)管理；組織監(jiān)理單位完成進(jìn)場材料、設(shè)備 質(zhì)量、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序、隱蔽工程、分項分部工程、總體工程質(zhì)量驗評和轉(zhuǎn)段驗收， 上階段驗收不合格不得轉(zhuǎn)下階段施工，總體驗收不合格，項目不得投入使用。填寫安 全質(zhì)量問題整改通知單，報建設(shè)單位復(fù)驗。整改閉環(huán)后填寫工程安全管控表、工 程質(zhì)量管控表。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 4-011。(10)項目合同管理。地市公司非生產(chǎn)性技改、大修專責(zé)依據(jù)國家電網(wǎng)公司合同

53、 管理辦法第二十條，記錄工程實施過程中與合同不一致情況，形成項目招標(biāo)結(jié)果備 案與合同履行匯總表，該節(jié)點(diǎn)由市公司辦公室法律專責(zé)協(xié)辦。詳見非生產(chǎn)性技改、大 修管理流程4-012。4 .任務(wù)總結(jié)。由地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)組織對該項工作任務(wù)進(jìn)行總 結(jié)，由市公司綜合服務(wù)中心負(fù)責(zé)人審定后， 報后勤部一處非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)， 詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 4-013。5 .書證歸檔。本任務(wù)共形成開工報告、隱蔽工程驗收記錄、設(shè)計變更中 請、工程安全管控表、工程質(zhì)量管控表等書證資料，由地市公司非生產(chǎn)性技 改、大修管理專責(zé)崗位向公司辦公室檔案員歸檔，歸檔質(zhì)量由辦公室檔案員依據(jù)國家 電網(wǎng)公司檔

54、案管理辦法規(guī)定完成檢查考核，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程4-014。6 .書證共享。本任務(wù)形成并給市公司財資部專責(zé)共享設(shè)計變更審批單、工程 簽證單、施工進(jìn)度款撥付單，共享質(zhì)量由非生產(chǎn)性技改、大修管理負(fù)責(zé)人依據(jù)1210 號完成檢查考核，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 4-015 o7 .系統(tǒng)維護(hù)。本任務(wù)形成開工報告等書證，由地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管 理專責(zé)向國網(wǎng)后勤管理信息系統(tǒng)平臺上傳并維護(hù)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)質(zhì)量由后勤部負(fù)責(zé)人依據(jù)同業(yè)對標(biāo)考核辦法完成檢查考核。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程4-016 o8 .任務(wù)考核。本任務(wù)由后勤部非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)依據(jù)同業(yè)對標(biāo)考核辦法 規(guī)定進(jìn)行檢查考

55、核，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 4-017 o(五)工程竣工驗收工程施工共10個節(jié)點(diǎn)，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程5,流程節(jié)點(diǎn)具體描述如 下：1 .任務(wù)計劃。提交驗收申請 施工單位項目負(fù)責(zé)人依據(jù)建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，自 檢合格經(jīng)監(jiān)理預(yù)驗合格后，向地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)提交工程竣工中請。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 5-0012 .任務(wù)啟動。地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)依據(jù)建筑工程施工質(zhì)量驗收 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，組織驗收組制定驗收方案，對工程進(jìn)行竣工驗收。該節(jié)點(diǎn)工作由地市公司 非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)主辦，由勘察單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位、屬 地單位負(fù)責(zé)人協(xié)辦

56、。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程5-002 o3 .任務(wù)實施(1)竣工驗收準(zhǔn)備工作。 業(yè)主項目部經(jīng)理依據(jù)建筑工程竣工驗收管理辦法， 做好驗收準(zhǔn)備后進(jìn)入工程驗收階段。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 5-003。(2)竣工驗收。業(yè)主項目部經(jīng)理依據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理條例，組織勘查、設(shè) 計、監(jiān)理、施工及驗收組其他成員，共同對工程施工、設(shè)備安裝質(zhì)量和各環(huán)節(jié)等方面作 出全面評價，形成工程竣工驗收意見，填寫建設(shè)工程竣工驗收報告。對發(fā)現(xiàn)的問題 及缺陷提出書面整改意見，形成缺陷通知單。詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程5-004(3)缺陷整改。施工單位項目負(fù)責(zé)人依據(jù)缺陷通知單，對工程問題進(jìn)行整改， 整改后由驗收組進(jìn)行

57、驗收。該節(jié)點(diǎn)工作由施工單位項目負(fù)責(zé)人主辦，驗收組成員協(xié)辦。 詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 5-005 o4 .任務(wù)總結(jié)。由地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)組織對該項工作任務(wù)進(jìn)行總 結(jié)，由市公司綜合服務(wù)中心負(fù)責(zé)人審定后， 報后勤部一處非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé), 詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程 5-006 o5 .書證歸檔。本任務(wù)共形成竣工驗收申請、竣工驗收報告等書證資料，由 地市公司非生產(chǎn)性技改、大修管理專責(zé)向市公司辦公室檔案員歸檔，歸檔質(zhì)量由辦公室 檔案員依據(jù)國家電網(wǎng)公司檔案管理辦法規(guī)定完成檢查考核，詳見非生產(chǎn)性技改、大 修管理流程5-007。6 .書證共享。本任務(wù)形成并給市公司財資部專責(zé)、安質(zhì)部共享竣工驗收報告， 共享質(zhì)量由市非生產(chǎn)性技改、大修管理負(fù)責(zé)人依據(jù)1210號完成檢查考核，詳見非生產(chǎn)性技改、大修管理流程5-008