項目管理工作流程審批稿

1、項q管理工作流程YKK StandardiZatiOn OffiCe YKK5AB- YKKO弘 YKK2C- YKK18項目管理工作制度（討論稿，供項目部項目管理參考）第一章總則第一條 貫徹公司以市場為中心的基本思想，理順項目管理部門和人員的關(guān)系， 確定工作流程，明確工作責(zé)任，遵照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司項目管理規(guī)定，制 定項目管理工作流程制度。第二章定義第二條 遵循項目經(jīng)理負責(zé)制的原則，通過項目經(jīng)理和項目組織的努力，運用系 統(tǒng)的理論和方法對特定項目及其相關(guān)可利用資源進行計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制， 以實現(xiàn)項目的預(yù)定目標(biāo)。第三條適用范圍公司項目部管理的項目，以及所涉及的項目業(yè)務(wù)、部門、人員。第四條

2、名詞解釋1、項目經(jīng)理，負責(zé)項目全程管理，完成項目計劃、組織、協(xié)調(diào)、控 制，實現(xiàn)項目的預(yù)定目標(biāo)，對項目總監(jiān)負責(zé)。2、項目業(yè)務(wù)經(jīng)理：在項目簽約前的項目經(jīng)理，主要負責(zé)完成項目的前 期需求調(diào)研及總體設(shè)計方案，從項目的前期公關(guān)、跟蹤，直至項目 的簽約。對項目經(jīng)理負責(zé)。3、項目實施經(jīng)理：在項目簽約之后的項目經(jīng)理，主要負責(zé)項目的詳細 調(diào)研及詳細設(shè)計方案，從實施計劃的制定、執(zhí)行，直至項目的完工 驗收。對項目經(jīng)理負責(zé)。4、項目業(yè)務(wù)員：負責(zé)銷售業(yè)務(wù)，與項目成敗具有直接利益關(guān)系的人 員。對項目經(jīng)理負責(zé)。第三章流程第五條項目準(zhǔn)備1、業(yè)務(wù)信息的管理2、意向客戶的確定第六條項目立項1、立項2、跟蹤3、簽約第七條項目實施1

3、、確定實施組2、制定實施計劃3、編制項目預(yù)算4、執(zhí)行實施計劃5、協(xié)助項目決算6、項目內(nèi)部評審7、完成竣工驗收8、提交竣工文檔第八條項目終止第九條項目文件歸檔第四章項目準(zhǔn)備第十條適用范圍：項目部第十一條業(yè)務(wù)信息的管理1、任務(wù)：項目信息調(diào)研，收集、匯總項目業(yè)務(wù)信息2、工作流程：業(yè)務(wù)員 每日項目經(jīng)理匯報項目經(jīng)理每曰項目總監(jiān)匯報3、形式：口頭報告、書面報告，晨會、例會，重大問題隨時報告。4、報表：項目業(yè)務(wù)曰報表、項目業(yè)務(wù)周報表5、任務(wù)：提出意向客戶名單；確定意向客戶；提出售前技術(shù)支持要 求。6、工作流程：業(yè)務(wù)員 提出、反饋管理建議項目經(jīng)理I >售前技術(shù)人員碩目總臨A7、售前技術(shù)人員由項目經(jīng)理報項

4、目總監(jiān)，從技術(shù)支撐部門調(diào)派。第五章項目立項第十二條定義：通過可行性分析，確定近期內(nèi)（1-6個月）公司需要投入人力、物力、財力的有可能在近期簽約的業(yè)務(wù)項目。第十三條適用范圍：項目部、涉及的業(yè)務(wù)部門。第十四條任務(wù)1、提出立項申請、進行可行性分析2、成立項目組3、項目跟蹤4、項目簽約第十五條立項審批流程：1、程序：業(yè)務(wù)員先向項目總監(jiān)提出，然后組織進行可行性分析，一般項目 由項目部和相關(guān)部門審批會簽，向總經(jīng)理匯報；重大項目報董事會審 批。2、流程提出立項申請可行性分析審核（逐級）審批（按項目大小規(guī)定權(quán)限）項目立項第十六條可行性分析的內(nèi)容1、價值（預(yù)計利潤）；2、公司技術(shù)能否支持；3、公司資源能否支持；

5、4、是否符合公司產(chǎn)品方向（能否體現(xiàn)公司形象、能否樹立樣板工程）；5、預(yù)計簽約時間；6、成功的可能性；7、客戶的情況及信譽（主要指資金信譽）； 8、公司其他的競爭優(yōu)勢；9、其他需要提供的分析資料。第十七條立項報表：立項申請表（見附件一）、立項撤消單（見附件二）第十八條確定項目組一、原則：由項目部申報人提議，通過項目部初審，再經(jīng)公司組織的項目組成立會議討論決定。二、成員組成1、一般項目：利潤XX萬元以下，公司現(xiàn)有產(chǎn)品。項目經(jīng)理1人業(yè)務(wù)員1人售前支持技術(shù)人員1人較大項目：利潤XX萬元以上，或需要開發(fā)新產(chǎn)品，需要多部門聯(lián) 合，需要廠商配合。項目總監(jiān)項目經(jīng)理（兼項目業(yè)務(wù)經(jīng)理、項目實施經(jīng)理）1人業(yè)務(wù)員1人

6、技術(shù)人員12人2、重大項目：利潤XXX萬元以上或項目意義重大，需要多部門聯(lián)合，需要廠商配合，需要咼層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)。項目總監(jiān)（兼項目業(yè)務(wù)經(jīng)理）項目經(jīng)理（兼項目實施經(jīng)理）1人多人責(zé)任業(yè)務(wù)員1人 技術(shù)人員第十九條項目跟蹤IS任務(wù)：項目前期需求調(diào)研、編寫項目總體設(shè)計任務(wù)書、形成項目總 體設(shè)計方案，審核、審批總體設(shè)計方案。2、工作流程Q址從両PT仁（工項目業(yè)務(wù)經(jīng)理*項目組成員'啟償T作徨3、設(shè)計方案的管理：送交客戶之前必須經(jīng)技術(shù)部門負責(zé)人簽字，項目 業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)，并由項目部總監(jiān)在書面文檔簽字同時保存方案 的電子文檔，以保證技術(shù)文檔的可追溯性。4、方案的審批流程：般項目項目總監(jiān)較大項目：項目總監(jiān)、

7、總經(jīng)理重特大項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長5、審批表格：項目設(shè)計方案審批表。（見附件三）6、項目預(yù)支款按公司曰常業(yè)務(wù)預(yù)支款制度執(zhí)行。第二十條項目簽約1、洽談人員：由項目經(jīng)理負責(zé)項目的合同洽談。2、簽約審批:一般項目：項目總監(jiān)較大項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理重特大項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長3、提交項目合同實施情況按項目合同的基本情況匯總，提交相關(guān)資料。（見附件四項目合同實 施情況表）第六章項目實施第二十一條 定義：實行項目實施經(jīng)理負責(zé)制，項目經(jīng)理負責(zé)管理此項目的各項 費用開銷，通過項目實施經(jīng)理的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通，領(lǐng)導(dǎo)整個項目的實施 過程，以實現(xiàn)項目的預(yù)定目標(biāo)。第二十二條 適用范圍：各部門。第

8、二十三條 項目實施的任務(wù)1、確定實施小組2、制定實施計劃3、編制項目預(yù)算4、執(zhí)行實施計劃5、協(xié)助項目決算6、項目內(nèi)部評審7、完成竣工驗收8、提交竣工文檔9、其他應(yīng)當(dāng)由項目實施小組完成的任務(wù)第二十四條成立實施組的程序1、項目實施組的確定般項目：項目總監(jiān)審定較大項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理審定重特大項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長2、項目實施經(jīng)理的任用范圍:般項目：由項目經(jīng)理扌日任較大項目：由技術(shù)骨干扌日任重大項目：由項目經(jīng)理、技術(shù)骨干扌日任3、小組成員的確定原則：項目實施小組成員由項目經(jīng)理提議，通過項 目實施小組成立會議討論決定；項目務(wù)經(jīng)理、責(zé)任業(yè)務(wù)員必須為實 施小組成員；前期售前技術(shù)支持人員應(yīng)當(dāng)為實施

9、小組成員。第二十五條制定實施計劃1、詳細設(shè)計方案（施工設(shè)計方案）2、項目實施方案3、項目任務(wù)書4、材料計劃5、人員計劃6、項目進度計劃7、質(zhì)量控制計劃8、項目物資供應(yīng)計劃9、培訓(xùn)計劃第二十六條 實施計劃的審批1、程序：由項目實施經(jīng)理會同技術(shù)部門負責(zé)人、銷售部門負責(zé)人實施 計劃進行審核，最終必須得到項目總監(jiān)、總經(jīng)理的審批，才可以實 施。2、報表：實施計劃審批表第二十七條項目預(yù)算按實施方案、項目任務(wù)書編制項目預(yù)算。第二十八條執(zhí)行實施計劃按計劃安排、指揮項目的具體實施工作；在項目的實施過程中，處理與甲方 的協(xié)調(diào)關(guān)系。第二十九條 項目決算1、配合財務(wù)部門做好項目的成本歸集、利潤確認(rèn)；2、最終項目工程量

10、的財務(wù)決算。第三十條項目內(nèi)部評審項目內(nèi)部評價，項目實施的工作回顧，經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)，項目成員工作考核，作為項目獎懲的依據(jù)。第三十一條組織竣工驗收協(xié)同公司各相關(guān)職能部門，組織用戶或第三方項目評審單位竣工驗收。第三十二條提交竣工文檔在項目驗收合格后，匯編項目有關(guān)文件，提供所有的技術(shù)參數(shù)和文檔，并提 供完整的竣工文檔。第七章項目變更及確認(rèn)第三十三條項目設(shè)計變更項目實施過程之中發(fā)生的項目設(shè)計變更導(dǎo)致項目合同的變更，必須及時得到 客戶的簽證。曰?？梢酝ㄟ^項目聯(lián)系單（見附件五）得到客戶的書面確認(rèn)。 第三十四條 項目合同變更的甲方確認(rèn)遵照合同變更程序，依法進行。合同變更必須在項目變更實施之前取得客戶的書面確認(rèn)。

11、第三十五條項目變更的內(nèi)部審批凡變更金額在XXXX元以下的，由項目總監(jiān)審批；超過XXXX元，由總經(jīng)理審批。第八章項目終結(jié)第三十六條 項目終結(jié)：辦理項目終結(jié)手續(xù)。1、全部合同條款履行完畢的項目進入公司項目終止程序，由公司內(nèi)部 逐級審批（見附件六項目終止審批表）；2、未履行全部合同條款，因故中途廢止的項目合同進入法律程序或內(nèi) 部責(zé)任追究程序。第九章項目文件歸檔第三十七條 項目歸檔：匯集項目文檔，按公司資料檔案管理的有關(guān)規(guī)定入檔。附件一立項申請表編號：項目名稱項目類型用戶單位全 稱項目定標(biāo)方式地址郵政編碼電話傳 真戶信息聯(lián)系人職務(wù)電話E_mail :項目主管職務(wù)電話E-mail :決策人職務(wù)電話E_m

12、ail :項目情況簡述：商業(yè)機會及項目風(fēng)險：產(chǎn)品競爭策略：主要競爭對手主要合作伙伴預(yù)計合同金額:毛利收入：預(yù)計簽約日期：公司優(yōu)勢：公司劣勢：備注：市場部門意見：簽字：年月曰項目部門意見：簽字：年月日總經(jīng)理意見（重大項目）：簽字：年月曰填表人填表曰期附件三項目設(shè)計方案審批表項目名稱設(shè)計人員設(shè)計曰期責(zé)任業(yè)務(wù)員送交曰期設(shè)計思想：1 .項目特點2.技術(shù)特點3 .其它審核人意見：簽字：年月曰審批人意見：簽字：年月曰備注：附件四項目合同實施情況表項目名稱項目類型用戶單位全 稱合同編號地址郵政編碼電話傳真戶信息聯(lián)系人職務(wù)電話E_mail :項目主管職務(wù)電話E-mail :決策人職務(wù)電話E_mail :合同標(biāo)的：技術(shù)要求：主要合作伙伴