制度修訂管理辦法

1、XXXXXXXX 公司制度修訂管理辦法（暫行）一、目的為全面推進公司制度建設(shè)， 充分發(fā)揮制度的管理效能， 規(guī)范公司所有制度的修訂工作，確保制度修訂工作程序化、標準化，特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于集團有限公司所有制度的修訂工作，包括指南、流程、崗位說明書、安全目標管理責任書，委托第三方編寫的體系文件以及附件要求。三、相關(guān)責任制度修訂的第一責任人為各中心主任， 若因制度不完善或觀點表述不準確造成損失的由制度編寫人所屬主任承擔。 相關(guān)責任包括：（一）定期開展制度條款評估工作；（二）負責制度條款修訂定稿后以 OA 公告、群公告、郵件或職代會等多種渠道進行宣傳貫徹；（三） 監(jiān)督基層制度的執(zhí)行情

2、況， 通過制度執(zhí)行重點情況檢查表，將制度執(zhí)行情況向分管領(lǐng)導反饋。四、修訂的完成和簽發(fā)時間針對已上傳公共柜的制度（辦法） 、指南、流程、崗位職責等進行條款的修訂， 修訂對象為各中心在月度自我檢討中發(fā)現(xiàn)的問題。因機制缺失造成的， 應提由條款修改建議， 并在3個工作 日內(nèi)以條款修改說明通知 形式上報分管領(lǐng)導， 經(jīng)公司領(lǐng)導傳 閱后，每月集中簽字發(fā)布。因公司組織架構(gòu)變更或業(yè)務變更導致的制度、流程、指南、崗位說明書、目標責任書等條款修訂的完成時間為6個工作日。同一時間同一責任人負責多個文件修訂的允許累計工作日。五、整理匯編周期和方式中心主任根據(jù)每月生產(chǎn)會、職能部門專題會所反映的問題，對照相關(guān)制度進行評估，

3、并以 條款修改說明通知 的形式發(fā)布 修訂內(nèi)容，每年12月31日前進行一次集中匯編。六、修訂流程：（一）中心主任在分析生產(chǎn)會、 業(yè)務專題會上各辦事處和職 能部門所反映的問題后，制訂相關(guān)制度對應條款修訂計劃；（二）中心主任在部門月會上匯報修訂計劃；分管領(lǐng)導可以以流程方式直接下達修訂指令。（三）中心主任通過 OA郵件向分管領(lǐng)導上報修訂結(jié)果，并附上制度修訂對照表明確修改內(nèi)容、條款，并說明修訂理由 及依據(jù)；（四）分管領(lǐng)導審核修訂內(nèi)容無誤后提交總經(jīng)理會討論，由修訂部門向參會領(lǐng)導說明修訂目的、理由、依據(jù)；（五）根據(jù)總經(jīng)理會議的決定， 確認修訂內(nèi)容是否通過或還 須再次修改；（六）行政服務中心主任負責將修訂通知

4、上傳OA公告予以公示，并說明修訂情況。核實問題對應制度中心月會匯報修訂制度總經(jīng)理會討論行政服務中心公告七、獎懲額度、支付方式、申請對象條件（一）個人月度獎懲上限為月度薪酬基準的5%。6個月考核中統(tǒng)計獎勵金額申請額度低于 5%的，按實際金額調(diào)低下 6月 獎勵申請額度。截至文件發(fā)布之日起， 部門仍結(jié)余有未分配金額 的，首先用于上述獎勵分配， 余額不足以支付上述金額的再由服 務中心按照OA流程申請。部門有余額支付，在考核期內(nèi)因制度 修訂工作推進緩慢，導致未完成個人薪酬基準5%上限的金額，公司將向部門追收未完成發(fā)放額度部分。（二） 個人或部門以培訓補貼方式領(lǐng)取的獎勵， 在當月發(fā)薪同時， 由行政服務中心

5、根據(jù)工作流報表單獨造表發(fā)放， 申請方式只能由 OA 工作流申請。 辦事處暫不考核， 但可以參照上述條件向行政服務中心發(fā)起申請。（三）分配方式按照問題建議提出人30% ，撰寫人 50% ，參與討論人20% 比例分配。如修改要求為總經(jīng)理、副總經(jīng)理以O(shè)A 工作流方式直接下發(fā)的則按照 50% 獎勵， 未完成的按全額懲罰。延誤時間每超過5 天，則按照應獎勵全額基數(shù)10% 下浮，以此類推直至扣完。獎勵金額扣完依然沒有完成的， 按照第一責任人月度薪酬 5% 在月薪酬扣除。同一時間內(nèi)多個修訂任務，按中心主任確定的修改計劃順序依次推進， 完成時間遇法定節(jié)日可順延。八、制度的起草、審批、發(fā)布、廢止起草：各中心主任

6、是本部門制度制訂和修訂的第一責任人。審批： 各中心主任須將臨時修訂的制度的初稿提交分管領(lǐng)導審核，審核通過后提交總經(jīng)理會討論。發(fā)布： 所有修訂后的制度自頒布之日起生效。 制度發(fā)布責任為服務中心主任。廢止：新制度頒布后，原制度廢止，不再另行發(fā)文通知。七、附則本辦法未盡事宜按公司相關(guān)制度文件執(zhí)行。9附件一：制度修訂對照表附件二：制度執(zhí)行重點情況檢查表附件三：制度、流程、指南版本編號附件一: 制度修訂對照表文件名稱：文件編碼：版 本：起草部門：首次發(fā)布日期：發(fā)布部門：修訂發(fā)布日期：序號修訂位置原文件內(nèi)容修訂原因修訂后內(nèi)容附件二：*部門*制度執(zhí)行重點情況檢查表檢查重點檢查情況記錄結(jié)果評價整改建議第*條第*款。良好。合格。不合格。修訂。培訓檢查人：檢查時間:附件三：制度、流程、指南版本編號部門生產(chǎn)指揮中心行政服務中心設(shè)計研發(fā)中心財務成本中心決策管理中心年度版本號（1.0版）（1.0版）（1.0版）（1.0版）（1.0版）部門編碼SCFWSJCBJC文件類型業(yè)務制度業(yè)務流程業(yè)務指南業(yè)務通知綜合流水編號10012001300140015001發(fā)布時間Y