(完整版)公司會(huì)議管理制度

1、公司各項(xiàng)會(huì)議管理制度（審議稿）第一條 目的為進(jìn)一步規(guī)范公司各項(xiàng)會(huì)議的內(nèi)容和程序，加強(qiáng)會(huì)議管理， 規(guī)范議事日程， 提高會(huì)議質(zhì)量和效率， 提升公司總體運(yùn)營(yíng)管理水 平，特制訂本制度。第二條 基本原則 各項(xiàng)會(huì)議均應(yīng)堅(jiān)持會(huì)前通知、會(huì)時(shí)簽到、會(huì)中記錄、會(huì)后落 實(shí)、過程監(jiān)管的原則，以結(jié)果導(dǎo)向?yàn)槟康摹?、會(huì)議應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要召開，著眼于有效溝通和協(xié)調(diào) 內(nèi)部各方面關(guān)系、解決問題、安排部署工作。2、注重會(huì)議質(zhì)量，提高效率。會(huì)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，對(duì)議 而不決的事項(xiàng)提出解決的原則與方法； 各類會(huì)議力求精干、 高效， 工作進(jìn)展和安排應(yīng)明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。3、講求實(shí)效，針對(duì)會(huì)議議定的事項(xiàng)、布置的工作任務(wù)

2、、提 出的辦法措施，與會(huì)人員要按照職責(zé)分工傳達(dá)、貫徹和落實(shí)，必 須取得具體成果或階段性成果。4、嚴(yán)格會(huì)議紀(jì)律，會(huì)議組織單位應(yīng)加強(qiáng)會(huì)議管理，做好會(huì) 議安排，認(rèn)真準(zhǔn)備準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。第三條 適用范圍 本制度適用于公司及各中心和部門的各項(xiàng)工作會(huì)議及臨時(shí) 性會(huì)議。第四條 會(huì)議類型 根據(jù)公司實(shí)際情況將主要會(huì)議歸納為以下五種類型：1、總經(jīng)理辦公會(huì)：由總經(jīng)理或副總經(jīng)理根據(jù)需要召開，主 要研究公司重大事項(xiàng)及決策的會(huì)議。2、公司例會(huì)：由公司定期召集各職能中心、部門召開，主 要制定及落實(shí)工作計(jì)劃， 協(xié)調(diào)和落實(shí)公司日常工作的會(huì)議， 包括 晨曦會(huì)、 周例會(huì)、月度例會(huì)、 月度績(jī)效會(huì)議、 月度人才分析會(huì)議、 季度總結(jié)會(huì)、年中總

3、結(jié)會(huì)和年終總結(jié)大會(huì)等。3、專項(xiàng)會(huì)議：是由相關(guān)中心及部門負(fù)責(zé)人組織的針對(duì)專項(xiàng) 問題召開的辦公會(huì)議。4、內(nèi)部例會(huì)：是由各職能中心、部門自行組織召開的內(nèi)部 會(huì)議，包括各職能中心、部門的例會(huì)及晨曦會(huì)、培訓(xùn)會(huì)議等。5、臨時(shí)性會(huì)議：是由公司或各職能中心、部門自行組織召 開的臨時(shí)性各種會(huì)議。在各類會(huì)議的安排上應(yīng)遵循小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體， 臨時(shí)會(huì)議服從例會(huì)的原則。 各類會(huì)議的優(yōu)先順序?yàn)椋?總經(jīng)理辦公 會(huì)、公司臨時(shí)會(huì)議、 公司例會(huì)、 職能中心或部門例會(huì)和專項(xiàng)會(huì)議。 （因處置突發(fā)事件而召集的緊急會(huì)議不受本規(guī)定限制）第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議1、組織單位：總經(jīng)理辦公室2、會(huì)議時(shí)間：不定期，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理根據(jù)需

4、要確定。3、參加人員：公司中高層管成員，或根據(jù)會(huì)議議題確定的 相關(guān)職能中心、部門人員參會(huì)。4、主持人：總經(jīng)理或副總經(jīng)理5、記錄人：總經(jīng)辦（在總經(jīng)辦的工作職能尚未確定之前， 先由公司常務(wù)中心代辦，以下類同）指派專人記錄6、會(huì)議內(nèi)容 議題可由公司中高管成員書面提出，或由公司各職能中心、 部門相關(guān)人員提出書面建議后， 由總經(jīng)理或副總經(jīng)理確定； 公司 領(lǐng)導(dǎo)成員對(duì)議題如有意見或建議，亦可書面在會(huì)議上提出。主要內(nèi)容包括：（1）審議公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃，審批 重大投資項(xiàng)目、資產(chǎn)重組和對(duì)外合作項(xiàng)目等；（2）審議決定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算和內(nèi)部利潤(rùn)分配方案及 彌補(bǔ)虧損方案等；（3）審議公司業(yè)績(jī)考核、

5、 薪酬分配方案和基本工資制度等；（4）研究公司內(nèi)部管理體制、 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案等；（5）研究公司重大改革方案和部署等；（6）審議通過公司重要規(guī)章制度等；（7）研究決定公司經(jīng)營(yíng)和管理中的重大問題等；（8）討論公司年中 / 年度工作報(bào)告，聽取公司各職能中心、 部門的工作匯報(bào)；（9）總經(jīng)理或副總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)研究審議的其他問題等。7、組織流程（1）會(huì)議通知 根據(jù)總經(jīng)理或副總經(jīng)理意見，總經(jīng)辦起草“會(huì)議通知單” ， 明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議議題、所需材料等內(nèi)容， 經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字確認(rèn)后， 由總經(jīng)辦提前三天將 “會(huì)議通 知單”發(fā)至各參會(huì)人員，需參會(huì)人員討論的文件材料，總經(jīng)辦將 其附于“會(huì)

6、議通知單”后送予參會(huì)人員閱研。（2）材料收集 各職能中心、部門應(yīng)根據(jù)“會(huì)議通知單”的要求，整理本職 能中心、部門會(huì)議材料，并按時(shí)報(bào)送至總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦整理匯 總，形成會(huì)議材料呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。（3）會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理或副總經(jīng)理指派專人進(jìn)行記錄， 議定事項(xiàng)形成 總 經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要 ，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，由總經(jīng)辦 下發(fā)至相關(guān)職能中心、部門相關(guān)人員處。第六條 公司例會(huì)1、召開周期：每周 / 月各召開一次2、組織單位：總經(jīng)辦3、會(huì)議時(shí)間： 周例會(huì)固定于每周二上午十點(diǎn) （節(jié)假日順延）， 月例會(huì)召開時(shí)間為次月 3 日（特殊原因或遇節(jié)假日順延， 將作另 行通知）。每年 7 月為公司年中工作總結(jié)會(huì)議，

7、次年一月為公司 全年工作總結(jié)大會(huì)。4、參加人員：會(huì)議將分為常務(wù)會(huì)議及擴(kuò)大會(huì)議兩種，其中 常務(wù)會(huì)議參加人員為公司各職能中心及各部門第一負(fù)責(zé)人； 擴(kuò)大 會(huì)議包括公司及各部門管理人員。 （會(huì)議通知中將列明會(huì)議類別 及參會(huì)人員）5、主持人：公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理6、記錄人：總經(jīng)辦派專人記錄。7、會(huì)議內(nèi)容（1）主持人傳達(dá)公司及中心和部門有關(guān)文件精神，通報(bào)重 要事項(xiàng)。（2）各中心、部門負(fù)責(zé)人對(duì)照本周 / 月工作計(jì)劃及完成情況， 逐項(xiàng)檢查計(jì)劃完成情況， 就未完成事項(xiàng)進(jìn)行匯報(bào)分析其未完成的 原因，提出解決辦法并確定完成時(shí)間。（3）各中心、 部門負(fù)責(zé)人就本周 / 月工作計(jì)劃及完成情況提 出本中心、部門下周 / 月

8、工作計(jì)劃安排，并在會(huì)議期間進(jìn)行確認(rèn) 或調(diào)整； 同時(shí)提出各項(xiàng)計(jì)劃需要公司或其他中心、 部門協(xié)調(diào)解決 的事項(xiàng)和工作建議。（4）就本周 / 月資金計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行說明， 對(duì)超出預(yù)算部 分進(jìn)行說明，并確認(rèn)下周 / 月資金計(jì)劃。（5）公司領(lǐng)導(dǎo)分別對(duì)各中心、 部門本周 / 月的工作情況逐一 進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，并提出該中心、部門下月的工作重點(diǎn)及相關(guān)要求。（6）討論其他有關(guān)事項(xiàng)；（7）會(huì)議主持人安排和部署下周 / 月公司整體工作并宣布議 定事項(xiàng)。8、組織流程（1）會(huì)議通知周例會(huì)按照固定時(shí)間召開， 月例會(huì)前三天由總經(jīng)辦通知， 以 公司內(nèi)部網(wǎng)公告或其他形式發(fā)布會(huì)議通知， 并要求參會(huì)人員在會(huì) 議前兩天提供會(huì)議材料，總經(jīng)辦通

9、知參會(huì)人員，其中，年中工作 會(huì)及年底工作會(huì)將提前一周發(fā)布會(huì)議通知。（2）材料收集本周/月及下周 / 月工作計(jì)劃及完成情況以 ppt 形式做好例 會(huì)基本會(huì)議材料，在下周一上報(bào)公司總經(jīng)辦，各中心、部門如有 其它材料需在會(huì)議召開前兩天送至總經(jīng)辦， 由總經(jīng)辦匯總、 整理， 形成例會(huì)材料呈報(bào)公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理， 若未能按時(shí)送達(dá)， 則 視為未能完成上周 /月全部工作；周 / 月計(jì)劃要嚴(yán)格根據(jù)年中 /度 計(jì)劃基礎(chǔ)上分解制定。此外，周 / 月資金計(jì)劃（本周 / 月資金計(jì)劃執(zhí)行情況及下周 / 月資金計(jì)劃） 也作為例會(huì)上報(bào)送材料。 由財(cái)務(wù)管理中心在會(huì)前兩 個(gè)工作日統(tǒng)一報(bào)送總經(jīng)辦， 并針對(duì)公司及各部門提供的資金計(jì)

10、劃 提出意見。（3）會(huì)議紀(jì)要 公司例會(huì)由總經(jīng)辦指派專人進(jìn)行記錄，當(dāng)日議定事項(xiàng)形成 公司月例會(huì)會(huì)議紀(jì)要 ，經(jīng)總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽 字確認(rèn)后由總經(jīng)辦下發(fā)至各參會(huì)人員處。第七條 專項(xiàng)會(huì)議1、組織單位：公司高管成員或各中心、部門第一負(fù)責(zé)人2、會(huì)議時(shí)間：不定期，由組織單位根據(jù)需要確定。3、參加人員：由組織單位根據(jù)需要確定。4、主持人：組織單位第一負(fù)責(zé)人。5、記錄人：組織單位指派專人記錄。6、會(huì)議內(nèi)容：針對(duì)就組織單位提出的專項(xiàng)問題進(jìn)行討論、 研究、確定等。7、組織流程（1）會(huì)議通知由會(huì)議組織單位提前與需參會(huì)人員溝通， 并以“會(huì)議通知單” 的形式至少提前一天下發(fā)至各參會(huì)人員處， 同時(shí)將“會(huì)議通知單

11、” 抄送總經(jīng)辦備案。（2）材料收集專項(xiàng)會(huì)議所需相關(guān)材料由會(huì)議組織單位在 “會(huì)議通知單” 中 注明，并收集匯總。（3）會(huì)議紀(jì)要會(huì)議議定事項(xiàng)形成 專項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要 ，由會(huì)議組織單位起草， 各參會(huì)主要人員簽字確認(rèn)后下發(fā)， 同時(shí)將一份副本送總經(jīng)辦統(tǒng)一 歸檔備查。第八條 內(nèi)部例會(huì)1、組織單位：各部門第一負(fù)責(zé)人2、會(huì)議時(shí)間：原則上每天 / 周一次，具體由各中心、部門負(fù) 責(zé)人確定，不得與公司會(huì)議相沖突。3、參加人員：各部門全體或主要人員。4、主持人：各中心、部門第一負(fù)責(zé)人。5、記錄人：各中心、部門指派專人記錄。6、會(huì)議內(nèi)容（1）中心或部門負(fù)責(zé)人傳達(dá)公司會(huì)議精神，通報(bào)公司近期 總體工作安排和面臨的問題；（2）員工

12、匯報(bào)昨日 / 上周工作情況， 提出工作中遇到的困難 和問題、解決建議和當(dāng)日 / 本周工作安排；（3）與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；（4）中心及部門負(fù)責(zé)人提出部門當(dāng)日 / 本周工作要點(diǎn)、 具體 安排和有關(guān)要求等。7、組織流程（1）會(huì)議通知 部門例會(huì)時(shí)間相對(duì)固定， 可不做另行通知， 如出現(xiàn)會(huì)議時(shí)間 調(diào)整等情況，則由各部門負(fù)責(zé)人自行協(xié)調(diào)處理。（2）材料收集 中心、部門例會(huì)會(huì)議材料以各中心或部門員工個(gè)人工作總結(jié) 及工作計(jì)劃為主，由部門負(fù)責(zé)人組織對(duì)相關(guān)材料的收集和整理。（3）會(huì)議紀(jì)要 中心、部門例會(huì)則由其負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)記錄、整理，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后， 由本部門指派專人負(fù)責(zé)日常歸檔、 保管。第九條 會(huì)議

13、準(zhǔn)備1、會(huì)議組織單位應(yīng)提前準(zhǔn)備好會(huì)議材料 （如會(huì)議議程議題、 提案、匯報(bào)材料、計(jì)劃草案、決議決定草案、與會(huì)人應(yīng)提交的資 料等）；落實(shí)并布置會(huì)場(chǎng)，準(zhǔn)備好會(huì)議所需的各種設(shè)施、用品等。2、公司召開的會(huì)議其務(wù)服務(wù)統(tǒng)一歸總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，各中心部 門召開的會(huì)議會(huì)務(wù)服務(wù)則由召開單位負(fù)責(zé)。3、各部門召開會(huì)議需使用公司會(huì)議室的，應(yīng)向總經(jīng)辦書面 提出，由總經(jīng)辦統(tǒng)籌安排。第十條 相關(guān)規(guī)定1、準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并在會(huì)議簽到表上簽到；2、會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，緊扣議題及時(shí)間的把控；3、遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求；4、屬工作布署性質(zhì)內(nèi)容， 原則上不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言；5、遵守會(huì)議紀(jì)律；6 、做好本人相關(guān)的會(huì)議紀(jì)錄。 第十一條 會(huì)

14、后跟進(jìn)1、會(huì)議決議、決策事項(xiàng)需要會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，按照各部門 職責(zé)分工由組織單位跟進(jìn)落實(shí)， 會(huì)議主持人另有指定的， 由主持 人指定；2、會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)則以會(huì)議決議、紀(jì)要、會(huì)議原始記錄及 工作計(jì)劃及完成情況一覽表為準(zhǔn)；3、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司級(jí)會(huì)議議定事項(xiàng)的督辦和監(jiān)管，定期檢 查會(huì)議決議、 紀(jì)要及會(huì)議記錄的落實(shí)情況， 并以此作為考核當(dāng)事 人工作的重要依據(jù)；4、各部門會(huì)議、專項(xiàng)會(huì)議的跟進(jìn)落實(shí)、督促檢查工作由各 部門或會(huì)議組織單位自行安排， 相關(guān)的職能中心則對(duì)其工作進(jìn)行 定期檢查。第十二條 會(huì)議的保密1、與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，除按規(guī)定履行的職責(zé)需 要外，不得隨意泄露會(huì)議內(nèi)容、討論和議決等。2、會(huì)議紀(jì)要

15、為公司的機(jī)密檔案，保管人員不得擅自外泄， 其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按照公司文件管理制度和保密制度的有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。3、對(duì)故意泄漏、傳播會(huì)議有關(guān)情況的，將視負(fù)面影響的大 小對(duì)責(zé)任人做出相應(yīng)處罰。第十三條 會(huì)議紀(jì)律1、會(huì)議的組織單位負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)律的維護(hù)，準(zhǔn)備簽到表，組 織參會(huì)人員簽到，并有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出處罰。2、參會(huì)人員提前 5 分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)進(jìn)行簽到；會(huì)議開始時(shí)， 組織人收回簽到表；會(huì)后，組織人在簽到表上標(biāo)注遲到（注明到 會(huì)時(shí)間）、未到和早退人員并送人資部做績(jī)效考核。3、參會(huì)人員如不能按時(shí)出席，需至少提前一天以書面形式 向組織會(huì)議單位請(qǐng)假， 公司例會(huì)需向總經(jīng)理或副總經(jīng)理請(qǐng)假， 否 則會(huì)議組織單位應(yīng)對(duì)其

16、進(jìn)行相應(yīng)處罰。4、公司例會(huì)需各職能中心總監(jiān)、部門經(jīng)理理參加，如職能 中心總監(jiān)、部門經(jīng)理因故不能出席，需指派本職能中心、部門其 他人員代替，并提前通知總經(jīng)辦。5、遲到、早退、缺席（1）遲到：參會(huì)人員在會(huì)議規(guī)定召開時(shí)間后到達(dá)的，計(jì)為 遲到。（2）早退：凡參加會(huì)議人員，如未經(jīng)主持人同意在會(huì)議結(jié) 束前提前離開會(huì)場(chǎng)的，計(jì)為早退。（3）缺席：凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請(qǐng)假擅自不參加會(huì)議 或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而不參加會(huì)議的，計(jì)為缺席。無正當(dāng)理由缺席會(huì)議的每次罰款 500 元；遲到或早退的每次 罰款 300 元。凡因通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的， 以上處罰由傳達(dá)人承擔(dān)。6、會(huì)場(chǎng)紀(jì)律（1）、與會(huì)人員均應(yīng)嚴(yán)格遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律：（2）、與會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)至振動(dòng)或關(guān)機(jī)，不得在會(huì)議期間 接打電話，如必須接聽，需向會(huì)議主持人請(qǐng)示，在得到允許后移 步至?xí)?chǎng)外接聽；（3）、會(huì)場(chǎng)不得隨意走動(dòng)，如有特殊情況需要離開，須向會(huì) 議主持人請(qǐng)假并得到批準(zhǔn)；（ 4）、會(huì)議召開期間若發(fā)表不同意見時(shí)， 應(yīng)本著對(duì)工作負(fù)責(zé)的 態(tài)度進(jìn)行提出，不得進(jìn)行人身攻擊；（5）、參會(huì)者應(yīng)暢所欲言、各抒己見，允許持有不同觀點(diǎn)和 保留意見；若會(huì)上一旦形成決議，無論是否同意，都應(yīng)認(rèn)真貫徹 執(zhí)行；第十四條 會(huì)議效果的