集團(tuán)管控方案建議書(shū)

1、機(jī)密 請(qǐng)勿外傳1通過(guò)業(yè)務(wù)紐帶和產(chǎn)權(quán)紐帶實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的管控通過(guò)業(yè)務(wù)紐帶和產(chǎn)權(quán)紐帶實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的管控集團(tuán)集團(tuán)管理部門(mén)管理部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)下屬業(yè)務(wù)單元下屬業(yè)務(wù)單元管理流程各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)通過(guò)合約紐帶對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)通過(guò)合約紐帶對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控各個(gè)管理部門(mén)通過(guò)產(chǎn)權(quán)紐帶對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控各個(gè)管理部門(mén)通過(guò)產(chǎn)權(quán)紐帶對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控產(chǎn)權(quán)紐帶產(chǎn)權(quán)紐帶業(yè)務(wù)紐帶業(yè)務(wù)紐帶業(yè)務(wù)銜接流程供應(yīng)管理供應(yīng)管理生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理技術(shù)管理技術(shù)管理市場(chǎng)管理市場(chǎng)管理品牌管理品牌管理戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理計(jì)劃預(yù)算計(jì)劃預(yù)算財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理投資管理投資管理人力資源管理人力資源管理信息管理信息管理機(jī)密 請(qǐng)

2、勿外傳2各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)通過(guò)業(yè)務(wù)紐帶對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)通過(guò)業(yè)務(wù)紐帶對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控清江煙廠集團(tuán)品牌供應(yīng)技術(shù)市場(chǎng)生產(chǎn)紅安煙廠廣水煙廠襄樊煙廠三峽煙廠煙廠各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)通過(guò)合各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)通過(guò)合約紐帶對(duì)下屬業(yè)務(wù)單約紐帶對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控元進(jìn)行管控供應(yīng)、技術(shù)、市場(chǎng)與品牌的業(yè)務(wù)功能主要在集團(tuán)層面統(tǒng)一，下屬業(yè)務(wù)單元的功能主要是生產(chǎn)。所以對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的管控中，生產(chǎn)控制最為主要生產(chǎn)控制最為主要集團(tuán)業(yè)務(wù)部門(mén)集團(tuán)業(yè)務(wù)部門(mén)下屬業(yè)務(wù)單元下屬業(yè)務(wù)單元機(jī)密 請(qǐng)勿外傳3主要通過(guò)業(yè)務(wù)紐帶實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的管控（一）主要通過(guò)業(yè)務(wù)紐帶實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的管控（一）生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理* *市場(chǎng)管理市場(chǎng)管理品牌

3、管理品牌管理過(guò)渡方案過(guò)渡方案建議方案建議方案建議方案建議方案建議方案建議方案集團(tuán)集團(tuán)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)部門(mén)部門(mén)制定集團(tuán)的生產(chǎn)規(guī)劃制定集團(tuán)月度和周生產(chǎn)計(jì)劃，并下達(dá)各生產(chǎn)點(diǎn)監(jiān)控各業(yè)務(wù)單元生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)督各業(yè)務(wù)單元質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況制定集團(tuán)的生產(chǎn)規(guī)劃制定集團(tuán)月度和周生產(chǎn)計(jì)劃，并下達(dá)各生產(chǎn)點(diǎn)監(jiān)控各業(yè)務(wù)單元生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)督各業(yè)務(wù)單元質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況根據(jù)各業(yè)務(wù)單元的設(shè)備情況制定技改計(jì)劃和實(shí)施方案制定符合各業(yè)務(wù)單元工藝能力的產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)的操作方案制定集團(tuán)市場(chǎng)規(guī)劃開(kāi)展各方面市場(chǎng)工作制定集團(tuán)品牌規(guī)劃負(fù)責(zé)集團(tuán)品牌開(kāi)發(fā)、規(guī)劃、維護(hù)等工作下屬下屬業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)單元單元按照集團(tuán)生產(chǎn)計(jì)劃，制定每日的排產(chǎn)計(jì)劃按照排產(chǎn)計(jì)劃，完成日常生

4、產(chǎn)工作保證生產(chǎn)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在集團(tuán)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求下，制定本業(yè)務(wù)單元的小規(guī)模技改方案并執(zhí)行在集團(tuán)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求下，制定本業(yè)務(wù)單元的工藝操作方案并執(zhí)行按照集團(tuán)生產(chǎn)計(jì)劃，制定每日的排產(chǎn)計(jì)劃按照排產(chǎn)計(jì)劃，完成日常生產(chǎn)工作保證生產(chǎn)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)協(xié)助執(zhí)行技改實(shí)施方案協(xié)助集團(tuán)制定本業(yè)務(wù)單元的工藝操作方案并執(zhí)行無(wú)市場(chǎng)業(yè)務(wù)職能無(wú)品牌業(yè)務(wù)職能*表示主要管控機(jī)密 請(qǐng)勿外傳4主要通過(guò)業(yè)務(wù)紐帶實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的管控（二）主要通過(guò)業(yè)務(wù)紐帶實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的管控（二）技術(shù)管理技術(shù)管理供應(yīng)管理供應(yīng)管理倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ)配送配送過(guò)渡方案過(guò)渡方案建議方案建議方案建議方案建議方案建議方案建議方案集團(tuán)業(yè)務(wù)部集團(tuán)業(yè)務(wù)部門(mén)門(mén)制定集團(tuán)技術(shù)規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

5、開(kāi)展各方面技術(shù)工作制定集團(tuán)技術(shù)規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展各方面技術(shù)工作制定倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃搜集、匯總庫(kù)存數(shù)量和分布監(jiān)督抽查各倉(cāng)庫(kù)帳物相符情況接受配送需求，制定配送方案發(fā)布配送指令監(jiān)控各業(yè)務(wù)單元的實(shí)際配送情況下下屬屬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單元元非法人非法人業(yè)務(wù)單業(yè)務(wù)單元元參與集團(tuán)制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)參與集團(tuán)制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照出入庫(kù)單據(jù)登記實(shí)物帳目并保證帳物相符保障庫(kù)存物品安全、保質(zhì)等庫(kù)存數(shù)據(jù)按要求上報(bào)執(zhí)行配送指令法人業(yè)法人業(yè)務(wù)單元?jiǎng)?wù)單元參與集團(tuán)制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)自有品牌配方調(diào)整機(jī)密 請(qǐng)勿外傳5主要通過(guò)業(yè)務(wù)紐帶實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的管控（三）主要通過(guò)業(yè)務(wù)紐帶實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的管控（三）供應(yīng)管理供應(yīng)管理采購(gòu)采購(gòu)前期過(guò)渡方案前期過(guò)渡方案后期

6、過(guò)渡方案后期過(guò)渡方案建議方案建議方案集團(tuán)業(yè)集團(tuán)業(yè)務(wù)部門(mén)務(wù)部門(mén)制定年度原料、輔料的采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)的執(zhí)行計(jì)劃執(zhí)行原料的采購(gòu)操作執(zhí)行非法人業(yè)務(wù)單元的專(zhuān)賣(mài)性輔料和非專(zhuān)賣(mài)性輔料的采購(gòu)操作制定年度原料、輔料的采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)的執(zhí)行計(jì)劃執(zhí)行原料的采購(gòu)操作執(zhí)行專(zhuān)賣(mài)性輔料的采購(gòu)操作執(zhí)行非法人業(yè)務(wù)單元的非專(zhuān)賣(mài)性輔料的采購(gòu)操作制定年度原料、輔料的采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)的執(zhí)行計(jì)劃執(zhí)行原料、輔料的采購(gòu)操作下下屬屬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單元元非法非法人業(yè)人業(yè)務(wù)單務(wù)單元元無(wú)采購(gòu)功能無(wú)采購(gòu)功能無(wú)采購(gòu)功能法人法人業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)單元單元在集團(tuán)提供的供應(yīng)商選擇目錄內(nèi)，采購(gòu)專(zhuān)賣(mài)性輔料和非專(zhuān)賣(mài)性輔料協(xié)助集團(tuán)采購(gòu)部門(mén)完成集團(tuán)采購(gòu)計(jì)劃中涉及本業(yè)務(wù)單元的原料采購(gòu)

7、的簽約或結(jié)算在集團(tuán)提供的供應(yīng)商選擇目錄內(nèi)，采購(gòu)非專(zhuān)賣(mài)性輔料協(xié)助集團(tuán)采購(gòu)部門(mén)完成集團(tuán)采購(gòu)計(jì)劃中涉及本業(yè)務(wù)單元的原料和專(zhuān)賣(mài)性輔料采購(gòu)的簽約或結(jié)算機(jī)密 請(qǐng)勿外傳6為了明晰事權(quán)，需要詳細(xì)定義業(yè)務(wù)流程在不同層級(jí)不同部門(mén)中的執(zhí)行為了明晰事權(quán)，需要詳細(xì)定義業(yè)務(wù)流程在不同層級(jí)不同部門(mén)中的執(zhí)行方、決策方、參與方與知曉方計(jì)劃管控的職位分工方、決策方、參與方與知曉方計(jì)劃管控的職位分工 “我不清楚誰(shuí)最后作出決定我不清楚誰(shuí)最后作出決定 “我發(fā)現(xiàn)我應(yīng)該早點(diǎn)通知那個(gè)部門(mén)我發(fā)現(xiàn)我應(yīng)該早點(diǎn)通知那個(gè)部門(mén) “其實(shí)我可以提供參考建議，但是沒(méi)有人問(wèn)我其實(shí)我可以提供參考建議，但是沒(méi)有人問(wèn)我 “我覺(jué)得我有責(zé)任做這件事，但我沒(méi)有權(quán)限我覺(jué)得我

8、有責(zé)任做這件事，但我沒(méi)有權(quán)限 “沒(méi)有人愿意進(jìn)行決策沒(méi)有人愿意進(jìn)行決策 “我做的事情應(yīng)當(dāng)是別人的責(zé)任我做的事情應(yīng)當(dāng)是別人的責(zé)任RESPONSIBLE執(zhí)行方執(zhí)行方執(zhí)行某項(xiàng)任務(wù)的角色，可以多個(gè)執(zhí)行方共同執(zhí)行某項(xiàng)任務(wù)ACCOUNTABLE決策方?jīng)Q策方最終決策并負(fù)責(zé)的角色，一項(xiàng)任務(wù)只能存在一個(gè)決策方CONSULTED參與方參與方在執(zhí)行某項(xiàng)任務(wù)時(shí)，或者做出最終決策前，被咨詢(xún)的角色I(xiàn)NFORMED知曉方知曉方做出最終決策后或者執(zhí)行某項(xiàng)任務(wù)后，被通知的角色凱捷凱捷RACI模型模型機(jī)密 請(qǐng)勿外傳7明確集團(tuán)中高層和下屬業(yè)務(wù)單元在業(yè)務(wù)過(guò)程中相應(yīng)職責(zé)明確集團(tuán)中高層和下屬業(yè)務(wù)單元在業(yè)務(wù)過(guò)程中相應(yīng)職責(zé)集團(tuán)集團(tuán)非法人業(yè)務(wù)非

9、法人業(yè)務(wù)單元單元/委托管委托管理的法人業(yè)理的法人業(yè)務(wù)單元?jiǎng)?wù)單元未簽定委托未簽定委托管理協(xié)議的管理協(xié)議的法人業(yè)務(wù)單法人業(yè)務(wù)單元元供應(yīng)供應(yīng)I采購(gòu)注：注：A: 決策方（決策方（ACCOUNTABLE） R: 執(zhí)行方（執(zhí)行方（ RESPONSIBLE ） C: 參與方（參與方（CONSULTED） I: 知曉方（知曉方（INFORMED）業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng)層級(jí)與層級(jí)與部門(mén)部門(mén)倉(cāng)儲(chǔ)配送生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行技術(shù)技術(shù)市場(chǎng)市場(chǎng)/品牌品牌市場(chǎng)品牌RA,RC,RC,RA,RA,RCI凱捷建議方案凱捷建議方案的的RACI模型模型A,RA,RA,RA,RC,RC,RC,RA,RA,RC,RCIII機(jī)密 請(qǐng)勿外傳8集團(tuán)管理部

10、門(mén)集團(tuán)管理部門(mén)清江煙廠集團(tuán)信息戰(zhàn)略計(jì)劃財(cái)務(wù)人力資源紅安煙廠廣水煙廠襄樊煙廠三峽煙廠煙廠下屬業(yè)務(wù)單元下屬業(yè)務(wù)單元各個(gè)管理部門(mén)通各個(gè)管理部門(mén)通過(guò)產(chǎn)權(quán)紐帶對(duì)下屬過(guò)產(chǎn)權(quán)紐帶對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控主要通過(guò)管理紐帶來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)與集團(tuán)有產(chǎn)權(quán)關(guān)系或有管理委托關(guān)系的業(yè)務(wù)單元的管控，其中其中財(cái)務(wù)控制最為主要財(cái)務(wù)控制最為主要各個(gè)管理部門(mén)通過(guò)管理紐帶對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控各個(gè)管理部門(mén)通過(guò)管理紐帶對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控投資機(jī)密 請(qǐng)勿外傳9主要通過(guò)管理紐帶實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的管控（一）主要通過(guò)管理紐帶實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的管控（一）戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理計(jì)劃預(yù)算計(jì)劃預(yù)算過(guò)渡方案過(guò)渡方案建議方案建議方案過(guò)渡方案過(guò)渡方案

11、建議方案建議方案集團(tuán)管理部門(mén)集團(tuán)管理部門(mén)組織制定集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略監(jiān)控、回顧與調(diào)整組織制定年度戰(zhàn)略計(jì)劃制定集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算大綱和編制要求組織制定年度計(jì)劃預(yù)算、月度計(jì)劃預(yù)算以及計(jì)劃預(yù)算的定期調(diào)整監(jiān)督下屬業(yè)務(wù)單元的計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況下下屬屬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單元元非法人業(yè)非法人業(yè)務(wù)單元?jiǎng)?wù)單元參與制定集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略計(jì)劃參與制定集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略計(jì)劃按照集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算大綱和編制要求，編制本業(yè)務(wù)單元的年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃預(yù)算特殊變動(dòng)的情況下，提出計(jì)劃或預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)按照集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算大綱和編制要求，編制本業(yè)務(wù)單元的年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃預(yù)算特殊變動(dòng)的情況下，提出計(jì)劃或預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)法人業(yè)務(wù)法人業(yè)務(wù)單元單元了解集

12、團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略計(jì)劃制定本業(yè)務(wù)單元的計(jì)劃預(yù)算機(jī)密 請(qǐng)勿外傳10主要通過(guò)管理紐帶實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的管控（二）主要通過(guò)管理紐帶實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的管控（二）人力資源管理人力資源管理信息管理信息管理過(guò)渡方案過(guò)渡方案建議方案建議方案過(guò)渡方案過(guò)渡方案建議方案建議方案集團(tuán)管理部門(mén)集團(tuán)管理部門(mén)制定集團(tuán)人力資源規(guī)劃和年度人力資源計(jì)劃預(yù)算制定集團(tuán)人力資源管理原則和制度制定發(fā)布集團(tuán)年度薪酬體系、績(jī)效考核原則方案，并指導(dǎo)下屬業(yè)務(wù)單元制定實(shí)施細(xì)則審閱下屬業(yè)務(wù)單元上報(bào)的招聘、分配、晉升、調(diào)任、績(jī)效考核等方案，并提出必要意見(jiàn)制定集團(tuán)信息規(guī)劃和年度信息計(jì)劃預(yù)算制定集團(tuán)信息管理原則和制度按照年度信息計(jì)劃預(yù)算，制定項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)

13、劃，并組織實(shí)施按照年度信息計(jì)劃預(yù)算，制定維護(hù)工作計(jì)劃，并指導(dǎo)下屬業(yè)務(wù)單元執(zhí)行下下屬屬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單元元非法人業(yè)非法人業(yè)務(wù)單元?jiǎng)?wù)單元制定本業(yè)務(wù)單元的人力資源規(guī)劃和年度人力資源計(jì)劃預(yù)算基于集團(tuán)人力資源管理原則、制度及相關(guān)原則方案，制定本業(yè)務(wù)單元的招聘、分配、晉升、調(diào)任、績(jī)效考核等方案，并報(bào)集團(tuán)人力資源部備案 按照本業(yè)務(wù)單元人力資源年度計(jì)劃，開(kāi)展人力資源各項(xiàng)日常工作制定本業(yè)務(wù)單元的人力資源規(guī)劃和年度人力資源計(jì)劃預(yù)算基于集團(tuán)人力資源管理原則、制度及相關(guān)原則方案，制定本業(yè)務(wù)單元的招聘、分配、晉升、調(diào)任、績(jī)效考核等方案，并報(bào)集團(tuán)人力資源部備案 按照本業(yè)務(wù)單元人力資源年度計(jì)劃，開(kāi)展人力資源各項(xiàng)日常工作參與制定

14、集團(tuán)信息規(guī)劃和年度信息計(jì)劃預(yù)算協(xié)助集團(tuán)信息部門(mén)實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目在集團(tuán)信息部門(mén)指導(dǎo)下開(kāi)展日常維護(hù)工作參與制定集團(tuán)信息規(guī)劃和年度信息計(jì)劃預(yù)算協(xié)助集團(tuán)信息部門(mén)實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目在集團(tuán)信息部門(mén)指導(dǎo)下開(kāi)展日常維護(hù)工作法人業(yè)務(wù)法人業(yè)務(wù)單元單元開(kāi)展本業(yè)務(wù)單元的人力資源管理開(kāi)展本業(yè)務(wù)單元的信息工作機(jī)密 請(qǐng)勿外傳11主要通過(guò)管理紐帶實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的管控（三）主要通過(guò)管理紐帶實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的管控（三）財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理* *前期過(guò)渡方案前期過(guò)渡方案后期過(guò)渡方案后期過(guò)渡方案建議方案建議方案集團(tuán)管理部集團(tuán)管理部門(mén)門(mén)在符合國(guó)家財(cái)務(wù)制度的條件下，制定集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理制度監(jiān)督下屬業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)工作在符合國(guó)家財(cái)務(wù)制度的條件下，制定集

15、團(tuán)的財(cái)務(wù)管理制度監(jiān)督下屬業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)工作委派人員，從事下屬業(yè)務(wù)單元的部分財(cái)務(wù)工作在符合國(guó)家財(cái)務(wù)制度的條件下，制定集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理制度委派人員，從事下屬業(yè)務(wù)單元的全部財(cái)務(wù)工作下下屬屬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單元元非法人業(yè)非法人業(yè)務(wù)單元?jiǎng)?wù)單元基于集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理制度，從事各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作財(cái)務(wù)經(jīng)理或關(guān)鍵崗位的財(cái)務(wù)人員由集團(tuán)委派，從事重要的財(cái)務(wù)工作，同時(shí)監(jiān)督各下屬業(yè)務(wù)單元的其它財(cái)務(wù)工作情況財(cái)務(wù)人員都由集團(tuán)委派，全面控制各下屬業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)工作財(cái)務(wù)人員都由集團(tuán)委派，全面控制各下屬業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)工作下屬業(yè)務(wù)單元無(wú)財(cái)務(wù)管理職能已簽定委已簽定委托管理協(xié)托管理協(xié)議的法人議的法人業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元本業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)管理職能按照集團(tuán)的財(cái)務(wù)管

16、理制度框架要求，從事各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作接受集團(tuán)的檢查基于集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理制度，從事各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作財(cái)務(wù)經(jīng)理或關(guān)鍵崗位的財(cái)務(wù)人員由集團(tuán)委派，從事重要的財(cái)務(wù)工作，同時(shí)監(jiān)督各下屬業(yè)務(wù)單元的其它財(cái)務(wù)工作情況未簽定委未簽定委托管理協(xié)托管理協(xié)議的法人議的法人業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元本業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)管理職能按照集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理制度框架要求，從事各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作與集團(tuán)主要是結(jié)算關(guān)系*表示主要管控機(jī)密 請(qǐng)勿外傳12主要通過(guò)管理紐帶實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的管控（四）主要通過(guò)管理紐帶實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的管控（四）投資管理投資管理前期過(guò)渡方案前期過(guò)渡方案后期過(guò)渡方案后期過(guò)渡方案建議方案建議方案集團(tuán)管理部門(mén)集團(tuán)管理部門(mén)負(fù)責(zé)尋找投資項(xiàng)目，并組織項(xiàng)目的

17、立項(xiàng)評(píng)估工作負(fù)責(zé)尋找投資項(xiàng)目，并組織項(xiàng)目的立項(xiàng)評(píng)估工作負(fù)責(zé)非法人業(yè)務(wù)單元的存量投資的維護(hù)和處理工作負(fù)責(zé)尋找投資項(xiàng)目，并組織項(xiàng)目的立項(xiàng)評(píng)估工作負(fù)責(zé)下屬業(yè)務(wù)單元的存量投資的維護(hù)和處理工作下下屬屬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單元元非法人業(yè)務(wù)單元非法人業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)單元的存量投資的維護(hù)和處理工作無(wú)投資管理職能無(wú)投資管理職能已簽定委托管理協(xié)議已簽定委托管理協(xié)議的法人業(yè)務(wù)單元的法人業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)單元的存量投資的維護(hù)和處理工作未簽定委托管理協(xié)議未簽定委托管理協(xié)議的法人業(yè)務(wù)單元的法人業(yè)務(wù)單元開(kāi)展本業(yè)務(wù)單元的投資管理工作機(jī)密 請(qǐng)勿外傳13明確集團(tuán)中高層和下屬業(yè)務(wù)單元在管理過(guò)程中相應(yīng)職責(zé)明確集團(tuán)中高層和下屬業(yè)務(wù)單元在管理過(guò)

18、程中相應(yīng)職責(zé)集團(tuán)集團(tuán)非法人業(yè)務(wù)非法人業(yè)務(wù)單元單元/委托管委托管理的法人業(yè)理的法人業(yè)務(wù)單元?jiǎng)?wù)單元未簽定委托未簽定委托管理協(xié)議的管理協(xié)議的法人業(yè)務(wù)單法人業(yè)務(wù)單元元戰(zhàn)略戰(zhàn)略C,R注：注：A: 決策方（決策方（ACCOUNTABLE） R: 執(zhí)行方（執(zhí)行方（ RESPONSIBLE ） C: 參與方（參與方（CONSULTED） I: 知曉方（知曉方（INFORMED）管理活動(dòng)管理活動(dòng)層級(jí)與層級(jí)與部門(mén)部門(mén)計(jì)劃預(yù)算計(jì)劃預(yù)算財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)人力資源人力資源IC,RIA,RA,RIIA,RC,RI信息信息A,RC,RIA,R投資投資IA,RI凱捷建議方案凱捷建議方案的的RACI模型模型機(jī)密 請(qǐng)勿外傳14集團(tuán)管理部門(mén)集團(tuán)管理部門(mén)集團(tuán)人力資源信息營(yíng)銷(xiāo)總部技術(shù)中心煙葉公司原料科研所獨(dú)立結(jié)算業(yè)獨(dú)立結(jié)算業(yè)務(wù)單位務(wù)單位在人力資源和信在人力資源和信息管理功能上給息管理功能上給予適當(dāng)下放予適當(dāng)下放考慮獨(dú)立考慮獨(dú)立結(jié)算業(yè)務(wù)單位結(jié)算業(yè)務(wù)單位的靈活性，在人力資源和信息管理功能上給的靈活性，在人力資源和信息管理功能上給予適當(dāng)下放予適當(dāng)下放機(jī)密 請(qǐng)勿外傳15人力資源和信息管理功能適當(dāng)下放人力資源和信息管理功能適當(dāng)下放人力資源管理人力資源管理信息管理信息管理建議方案建議方案建議方案建議方案集團(tuán)管理集團(tuán)管理部門(mén)部門(mén)制定集團(tuán)人力資源規(guī)劃和年度