合同評(píng)審和合同管理規(guī)定

1、1目的規(guī)范公司各類合同和協(xié)議、責(zé)任書(shū)的管理，加強(qiáng)和完善合同立項(xiàng)、評(píng)審、簽訂、實(shí)施、保管的程序，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作正常有序地進(jìn)行，特制定本制度。2適用范圍適用于公司所有的合同、協(xié)議、各種責(zé)任書(shū)的簽訂、評(píng)審和管理。3.定義3.1合同、協(xié)議：合同又稱為契約、協(xié)議，是兩個(gè)或是兩個(gè)以上平等的當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。公司合同大致為以下幾種：A、采購(gòu)合同：己方采購(gòu)方作為甲方，銷售方作為乙方全部統(tǒng)稱為采購(gòu)合同。具有法律效力。（包含原材料采購(gòu)、輔料采購(gòu)、備品備件采購(gòu)、辦公用品采購(gòu)、勞保用品采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、外協(xié)采購(gòu)、技改合同、基建合同等）B、銷售合同：己方銷售方作為甲方，

2、米購(gòu)方作為乙方全部統(tǒng)稱為米購(gòu)合同。具備法律效力。C、技術(shù)合同：無(wú)論己方是合同的甲方或是乙方，技術(shù)買(mǎi)賣(mài)之間的合同統(tǒng)稱為技術(shù)合同，具備法律效力。D、框架協(xié)議：框架協(xié)議沒(méi)有合同的具體內(nèi)容，只是一種簽訂具體合同或其他合作的意向，不具有合同的效力，違反框架協(xié)議只負(fù)締約過(guò)失責(zé)任。E、協(xié)議：公司和個(gè)人簽訂的某方面的協(xié)議，一般公司作為甲方。具備法律效力。比如：外協(xié)培訓(xùn)協(xié)議書(shū)、保密協(xié)議等3.2責(zé)任書(shū)：是公司或是上級(jí)和公司之下屬責(zé)任人、團(tuán)體簽署的一種具有法律責(zé)任的責(zé)任狀。如：安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)、設(shè)備管理責(zé)任書(shū)、績(jī)效考核責(zé)任書(shū)等。4.職責(zé)4.1合同評(píng)審小組：A、組長(zhǎng)：董事長(zhǎng)或總經(jīng)理；B、組員：分管副總、總工（總監(jiān)）、財(cái)

3、務(wù)總監(jiān)、法務(wù)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、質(zhì)管部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人及承辦部門(mén)（當(dāng)事部門(mén)）負(fù)責(zé)人C、全面評(píng)審合同所有項(xiàng)目和細(xì)節(jié)，確保所簽訂的合同對(duì)公司不存在法律風(fēng)險(xiǎn)。4.2采購(gòu)部：負(fù)責(zé)主料、輔料、備品備件、辦公用品采購(gòu)合同的立項(xiàng)、起草、詢價(jià)，召集相關(guān)部門(mén)評(píng)審、簽訂、實(shí)施之具體的操作。4.3市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)銷售合同、銷售協(xié)議、代理商協(xié)議、售后服務(wù)協(xié)議的立項(xiàng)、起草，召集相關(guān)部門(mén)評(píng)審、簽訂、實(shí)施之具體的操作。4.4設(shè)備管理部：負(fù)責(zé)設(shè)備買(mǎi)賣(mài)合同方面的立項(xiàng)、起草，召集相關(guān)部門(mén)評(píng)審、簽訂、實(shí)施之具體的操作。4.5綜合部：A、公司作為甲方和下屬公司成員簽訂具備法律效力的勞動(dòng)合同、責(zé)任書(shū)和協(xié)議方面的立項(xiàng)

4、、起草，召集相關(guān)部門(mén)評(píng)審、簽訂、實(shí)施之具體的操作。B、網(wǎng)絡(luò)管理員:對(duì)各部門(mén)電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備立項(xiàng)、起草，召集相關(guān)部門(mén)評(píng)審、簽訂、實(shí)施之具體的操作。4.6財(cái)務(wù)部：A、財(cái)務(wù)合作方面具備法律效力的合同和協(xié)議方面的立項(xiàng)、起草、召集相關(guān)部門(mén)評(píng)審、簽訂、實(shí)施之具體的操作。B、參與公司所有合同的評(píng)審，并負(fù)責(zé)合同的正本文件的存檔和檔案管理。C、評(píng)審付款、收款與結(jié)算方式的合理性和可行性，以及確認(rèn)成本及利潤(rùn)指標(biāo)等。4.7法務(wù)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)公司所有合同的評(píng)審、簽訂及履行過(guò)程中所簽訂的一切書(shū)面文件的合法合規(guī)性審查，并對(duì)可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)提出防范意見(jiàn)，規(guī)避合同的法律風(fēng)險(xiǎn)。4.8總工辦：負(fù)責(zé)技術(shù)買(mǎi)賣(mài)合同、技改合同方面的

5、立項(xiàng)、起草，召集相關(guān)部門(mén)評(píng)審、簽訂、實(shí)施之具體的操作。4.9質(zhì)管部：A、負(fù)責(zé)檢測(cè)、化驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器設(shè)備方面的采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)B、負(fù)責(zé)參與評(píng)審合同有關(guān)質(zhì)量方面事宜的評(píng)審。4.10其他部門(mén)：作為合同主體的責(zé)任部門(mén)參加合同的立項(xiàng)、起草，召集相關(guān)部門(mén)評(píng)審、簽訂、實(shí)施之具體的操作。5. 合同的編號(hào)5.1合同編號(hào)的責(zé)任部門(mén)A、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)、輔料采購(gòu)、備品備件采購(gòu)、辦公用品采購(gòu)、勞保用品采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、外協(xié)采購(gòu)、運(yùn)輸外包合同等方面合同的編號(hào)B、市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)銷售合同、銷售協(xié)議、代理商協(xié)議、售后服務(wù)協(xié)議方面的編號(hào)C、總工辦：負(fù)責(zé)技術(shù)買(mǎi)賣(mài)合同、技改合同、基建合同方面的編號(hào)D、綜合部：負(fù)責(zé)具備法律效力的勞動(dòng)合同

6、、管理責(zé)任書(shū)和協(xié)議方面的編號(hào)E、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)具備法律效力的財(cái)務(wù)融資、貸款等方面的合同和協(xié)議書(shū)編號(hào)5.2合同編碼規(guī)則為：公司（字母）-部門(mén)分類（字母）-年月+順序號(hào)（見(jiàn)下圖）YN-XX-XXXXXXXX年月+編號(hào)：如：201601001采購(gòu)部：POD;市場(chǎng)部：MSD;總工辦：GEO；綜合部：HDR;財(cái)務(wù)部：FD永寧公司名稱拼音縮寫(xiě)女口：YN-POD-201601001，表示采購(gòu)部2016年1月001號(hào)采購(gòu)合同5.3責(zé)任書(shū)、公司上級(jí)和下級(jí)部門(mén)簽署的協(xié)議可以不必要編號(hào)。比如：安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)、勞動(dòng)合同、公司單獨(dú)和個(gè)別員工簽署的薪資福利合同等。6. 合同的保存和保管6.1綜合部負(fù)責(zé)保存和保管：勞動(dòng)合同、

7、安全責(zé)任書(shū)、設(shè)備管理責(zé)任書(shū)、績(jī)效考核責(zé)任書(shū)、公司和個(gè)人簽署的避險(xiǎn)協(xié)議以及與此性質(zhì)相關(guān)的一些協(xié)議。6.2文控中心（檔案室）負(fù)責(zé)保存和保管：技術(shù)合作方面的合同和協(xié)議。6.3財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)保管A、采購(gòu)合同：包含原材料采購(gòu)、輔料采購(gòu)、備品備件采購(gòu)、辦公用品采購(gòu)、勞保用品采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、外協(xié)采購(gòu)等相關(guān)類型的采購(gòu)。B、銷售合同：產(chǎn)品的銷售合同、銷售提成協(xié)議、代理商協(xié)議、特殊的銷售提成協(xié)議等相關(guān)類型的合同。C、技術(shù)合同：發(fā)生費(fèi)用的技術(shù)買(mǎi)賣(mài)合同、技改合同、基建合同相關(guān)類型的合同。D、機(jī)密級(jí)別的合同：薪資合同、融資合同、貸款合同等。6.4合同的存檔方式：A、合同的保管由專門(mén)的文件夾存放，一個(gè)文件夾存放一個(gè)部門(mén)的合

8、同文件。B、合同文件夾必須要有目錄表、文件去向登記表等，文件的存檔方式按照文件管理程序、文件管理規(guī)范中的相關(guān)條款執(zhí)行。C、文件夾中的合同文件，整理時(shí)間每個(gè)季度，整理一次，將已經(jīng)執(zhí)行完畢、沒(méi)有后遺癥的合同文件，另外標(biāo)示封存，封存的格式，按照未封存之前的格式一樣疊放，文件夾中僅僅存放目前正在執(zhí)行的，尚未結(jié)算完成的文件。7. 各種采購(gòu)性質(zhì)合同的形成方式：7.1各種生產(chǎn)性主/輔料、耗材、備品備件、低值易耗品；辦公用品方面的采購(gòu)合同各部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和適時(shí)需求，填寫(xiě)材料計(jì)劃表，經(jīng)部門(mén)部長(zhǎng)審核，分管副總的審批，總經(jīng)理和董事長(zhǎng)批準(zhǔn)之后，將審批完畢的材料計(jì)劃表轉(zhuǎn)移到采購(gòu)部。采購(gòu)部接到經(jīng)過(guò)審批之后的材料計(jì)劃表：

9、A、先在公司供應(yīng)商優(yōu)選庫(kù)中尋找合格的、已經(jīng)供過(guò)貨的供應(yīng)商，進(jìn)行談判。B、如果優(yōu)選庫(kù)中無(wú)供應(yīng)商，則重新尋找供應(yīng)商，至少3家，實(shí)施報(bào)價(jià)、對(duì)比價(jià)格具體采購(gòu)控制程序、采購(gòu)管理固定執(zhí)行。采購(gòu)在邊尋找供應(yīng)商的同時(shí)，邊起草相關(guān)的采購(gòu)合同，以便確定好價(jià)格之后，可以簽署采購(gòu)合同和協(xié)議待采購(gòu)責(zé)任人確定好各種因素和條件，認(rèn)為條件成熟之后，則將采購(gòu)合同遞交到采購(gòu)委員會(huì)進(jìn)行合同評(píng)審。7.2項(xiàng)目制合同技改合同、基建合同等屬于項(xiàng)目制采購(gòu)合同。項(xiàng)目制的采購(gòu)合同，必須由總工辦先立項(xiàng)，并做詳細(xì)的技術(shù)分析，具體參照設(shè)計(jì)控制程序相關(guān)條款進(jìn)行立項(xiàng)的項(xiàng)目書(shū)必須事先經(jīng)過(guò)公司董事會(huì)或是公司企業(yè)管理委員會(huì)幾天討論通過(guò)之后，進(jìn)入項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)書(shū)的設(shè)

10、計(jì)階段發(fā)布技術(shù)標(biāo)書(shū)，進(jìn)行招標(biāo)、評(píng)標(biāo)；選定中標(biāo)供應(yīng)商，進(jìn)入合同的起草階段。合同起草之后，將進(jìn)行合同評(píng)審階段。8. 其它方面合同形成方式所有合同先由合同主體的責(zé)任部門(mén)立項(xiàng)、起草，起草完畢之后，依據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)要求決定是否開(kāi)始實(shí)施合同評(píng)審。9. 合同評(píng)審內(nèi)容9.1建設(shè)工程（土建）合同A、審核施工單位的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度；B、審核費(fèi)用是否合理。主要測(cè)算直接材料費(fèi)用、直接人工費(fèi)用、其他費(fèi)用、間接費(fèi)用及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、定額選用、交（竣）工日期等；C、審核質(zhì)量與技術(shù)條款；D、審核服務(wù)與承諾條款；E、審核合同價(jià)款、付款方式、開(kāi)票方式是否明確且符合公司規(guī)定；F、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款；G、審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障

11、體系是否滿足要求9.2買(mǎi)賣(mài)合同（包含采購(gòu)合同和銷售合同）A、審核供應(yīng)商的選擇情況；B、審核比價(jià)核價(jià)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)（性價(jià)比）情況；C、審核備品配件、隨機(jī)配件的供應(yīng)條款；D、審核交付周期、質(zhì)保期、售后服務(wù)與承諾條款；E、審核合同價(jià)款、結(jié)算方式等是否明確且符合公司要求和規(guī)定；F、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款；G、審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求；9.3加工承攬（技改、維修）合同A、審核承攬方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度B、審核比價(jià)核價(jià)（性價(jià)比）及加工費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是否合理；C、審核質(zhì)量與技術(shù)條款；D、審核交付周期、質(zhì)保期、售后服務(wù)與承諾條款；E、審核合同價(jià)款、結(jié)算方式是否明確且符合公司規(guī)定；F、審核違約責(zé)任、質(zhì)量

12、索賠條款；G、質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。9.4運(yùn)輸合同A、審核運(yùn)輸單位的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度B、評(píng)審運(yùn)輸費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（性價(jià)比）是否合理；C、審核合同價(jià)款、結(jié)算方式是否明確且符合公司規(guī)定；D、評(píng)審服務(wù)與承諾條款；E、評(píng)審運(yùn)輸過(guò)程中貨物毀損、滅失應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任條款；F、審查有無(wú)違約責(zé)任的條款，是否符合合同法的有關(guān)規(guī)定。9.5商務(wù)合同（包含財(cái)務(wù)和技術(shù)合作、設(shè)備采購(gòu)等）商務(wù)合同是指：公司與有關(guān)合作伙伴商定并準(zhǔn)備簽訂的設(shè)備技術(shù)引進(jìn)合同、國(guó)際貿(mào)易代理合同、談判備忘錄、補(bǔ)償貿(mào)易合同、專項(xiàng)協(xié)議書(shū)、銷售確認(rèn)書(shū)等。A、審核合作伙伴單位的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度；B、審核費(fèi)用、責(zé)任是否合理。主要測(cè)算取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、間接

13、費(fèi)用，審核雙方的責(zé)任、權(quán)利、利益的對(duì)等關(guān)系的條款等；C、審核質(zhì)量與技術(shù)條款；D、審核服務(wù)質(zhì)量與承諾條款；E、審核合同價(jià)款、付款方式是否明確且符合公司規(guī)定；F、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款；G、審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。9.6其它一般責(zé)任書(shū)、協(xié)議則不必專門(mén)組織合同評(píng)審小組評(píng)審，一邊評(píng)審一邊審批,直至走到審批結(jié)束10.評(píng)審程序10.1合同評(píng)審采取召開(kāi)專題會(huì)議的形式。專題會(huì)議由合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)召集。10.2合同評(píng)審工作開(kāi)始前，先由合同承辦部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)起草合同文件，合同文件應(yīng)優(yōu)先采用示范合同文本；如無(wú)合同示范文本，則可結(jié)合實(shí)際情況起草或與合同對(duì)方共同起草合同文本。10.3合同評(píng)審組織

14、部門(mén)（合同承辦部門(mén)）原則上應(yīng)至少提前1個(gè)工作日將須評(píng)審的合同文件及供應(yīng)商的選擇、核價(jià)比價(jià)、服務(wù)與承諾等相關(guān)資料送交各評(píng)審參加部門(mén)。10.4合同評(píng)審專題會(huì)議應(yīng)做好以下工作：A、認(rèn)真聽(tīng)取合同承辦部門(mén)關(guān)于詢價(jià)比價(jià)、平等協(xié)商、廠家選擇等情況的介紹；B、審查要約（詢價(jià)函）、承諾（報(bào)價(jià)函）的內(nèi)容；C、評(píng)審合同的條款。重點(diǎn)評(píng)審合同價(jià)款、質(zhì)量、交貨期、服務(wù)與承諾、違約責(zé)任、損失賠償?shù)葪l款；D、對(duì)被評(píng)審的合同提出結(jié)論性意見(jiàn)。參會(huì)人員均應(yīng)在合同評(píng)審記錄上簽字。10.5合同評(píng)審的人員范圍：A、合同金額在5萬(wàn)元內(nèi)（含5萬(wàn)），由各部門(mén)部長(zhǎng)評(píng)審后，分管副總審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)；B、合同金額在5萬(wàn)以上，由分管副總召集各部門(mén)評(píng)審

15、后，總經(jīng)理審批，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；10.6合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，合同承辦部門(mén)將合同文件和匯總后的評(píng)審意見(jiàn)送交財(cái)務(wù)部審核，后分別報(bào)分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)審查，最終報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批。10.6如果合同文件未得到審核人或?qū)徟送?，則合同承辦部門(mén)應(yīng)根據(jù)審批（核）意見(jiàn)繼續(xù)完善合同內(nèi)容，并與合同對(duì)方進(jìn)一步協(xié)商后形成修訂后的合同文件，再次報(bào)請(qǐng)審（核）批人審（核）批。10.7審批人批準(zhǔn)簽訂合同文件后，合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)依照經(jīng)批準(zhǔn)的合同文件與合同對(duì)方辦理協(xié)商簽約事宜。10.8合同文件的審核、審查、審批10.9評(píng)審記錄的保存請(qǐng)見(jiàn)本合同6.010.10合同文件變更、解除的評(píng)審。發(fā)生合同條款變更（如價(jià)格條款、支付條款、質(zhì)量條

16、款、工期條款、違約條款變更等）或解除時(shí)，應(yīng)采用書(shū)面形式，如補(bǔ)充協(xié)議、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要等文件形式。合同條款變更或解除的評(píng)審程序參照合同評(píng)審程序執(zhí)行11.合同審批：A、項(xiàng)目的承辦部門(mén)，根據(jù)公司項(xiàng)目的需求（此需求的技術(shù)要素輸出由總工辦負(fù)責(zé)、用量需求由生產(chǎn)部及其其它需求部門(mén)出）B、注意需求部門(mén)和承辦部門(mén)的區(qū)別：有些項(xiàng)目是需求部門(mén)和承辦部門(mén)是一個(gè)部門(mén)；有些需求部門(mén)不一定有權(quán)限去具體承辦，比如有些物品的采購(gòu)。無(wú)論需求部門(mén)是否是成本部門(mén)，需求部門(mén)有責(zé)任協(xié)助承辦部門(mén)完成此項(xiàng)目！C、承辦部門(mén)根據(jù)需求和要求，尋找合同標(biāo)的物的合作者（銷售尋找的是客戶；采購(gòu)尋找的是供應(yīng)商；工程項(xiàng)目尋找的是工程商；技改項(xiàng)目尋找的是方案

17、設(shè)計(jì)商和工程集成商、運(yùn)輸項(xiàng)目尋找的承運(yùn)公司；等等）D、尋找的標(biāo)的物合作者，要求是5家，不能少于3家；E、有些重大的項(xiàng)目，必須調(diào)查尋找的標(biāo)的合作者的資信，以免發(fā)生：（1）打款之后發(fā)不了貨物，開(kāi)不了票據(jù)。（2）出了重大問(wèn)題之后，無(wú)法承擔(dān)賠償責(zé)任。（3）資信內(nèi)容大致包含：企業(yè)法人、聯(lián)系電話、企業(yè)注冊(cè)資金、企業(yè)的稅務(wù)狀況、治理結(jié)構(gòu)是否健全、有效，企業(yè)的合同履約情況、企業(yè)有無(wú)違法違規(guī)記錄、有否特殊背景等等項(xiàng)目的調(diào)查。F、合同雙方談判，協(xié)商條款，擬定合同。原則上用公司的模板合同。如果對(duì)方不同意，則承辦部門(mén)必須提出申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)分管副總同意和總經(jīng)理同意?？梢噪p方重新擬定新的合同樣本，在擬定合同階段，法務(wù)專員必須

18、全程參與進(jìn)去，避免風(fēng)險(xiǎn)。G、擬定完合同后，部門(mén)同時(shí)填寫(xiě)合同會(huì)簽審批表，附上合同和所有的調(diào)查資信文件資料（必須有2-3家的資信對(duì)比），由部門(mén)部長(zhǎng)做合同的初審，簽名確認(rèn)！上交到分管副總進(jìn)行審核。如果部門(mén)部長(zhǎng)和分管副總覺(jué)的不合格，則退回承辦人員，修改合同，修改完再重新走流程。H、由分管副總判定該合同是否需要評(píng)審小組的集體評(píng)審？（1）如果是小合同，且事情非常明朗，明了，貝U可以決定跨過(guò)評(píng)審小組的集體評(píng)審，直接遞交到總經(jīng)理。（2）如果感覺(jué)必須和必要，則由分管副總負(fù)責(zé)召集合同評(píng)審小組全體成員，對(duì)本合同做合同評(píng)審，并準(zhǔn)備齊套所有的調(diào)查資信資料等。I、合同評(píng)審小組：（1）小組成員：請(qǐng)見(jiàn)本合同的4.1條款（2）

19、評(píng)審的內(nèi)容：請(qǐng)見(jiàn)本合同條款的9.0（3）評(píng)審會(huì)議由法務(wù)專員主持和做筆記；如果缺少法務(wù)專員，則由承辦部門(mén)部長(zhǎng)主持和記錄。（4）評(píng)審結(jié)果：（a）、合格，如果董事長(zhǎng)和總經(jīng)理都一起參加的合同評(píng)審，則可在會(huì)議上一起走完流程，簽名審批完畢。（b）、如果不合格，則退回成本部門(mén)，根據(jù)評(píng)審小組的意見(jiàn)，進(jìn)行合同修改，具體由法務(wù)專員主抓。如果缺少法務(wù)專員，則由承辦部門(mén)部長(zhǎng)主抓。（c）、重新修改的合同，重新走審批流程。J、總經(jīng)理在接到合同會(huì)簽審批表的第一時(shí)間：（1）需要判定分管副總遞交的不需要合同評(píng)審小組集體評(píng)審的合同，是否需要合同評(píng)審小組的集體評(píng)審，如果覺(jué)得沒(méi)必要，則可以仔細(xì)審核資料，做審批.（2）如果是覺(jué)得有必要

20、進(jìn)行合同評(píng)審小組的集體評(píng)審，則退給簽名的分管副總，由分管副總重新召集合同評(píng)審小組進(jìn)行合同評(píng)審。（3）如果是經(jīng)過(guò)合同評(píng)審小組評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的，則可以直接簽名確認(rèn)（一般評(píng)審會(huì)即可會(huì)簽）。（4）總經(jīng)理需要判定：哪些合同必須上報(bào)董事長(zhǎng)做終審批準(zhǔn)，哪些可以在自己的職權(quán)范圍內(nèi)終審。-這點(diǎn)我還沒(méi)想好（方處州備注）K、董事長(zhǎng)在接到合同會(huì)簽審批表時(shí)候：（1）判定總經(jīng)理遞交的合同評(píng)審資料是否合格，如果不合格，則退回總經(jīng)理（2）如果判定合格，則終審批準(zhǔn)。12. 合同的實(shí)施、變更或是解除：合同批準(zhǔn)之后，依據(jù)合同進(jìn)行合同的實(shí)施，如果在實(shí)施途中發(fā)現(xiàn)該合同有重大缺陷存在，不利于公司的經(jīng)濟(jì)利益或是存在重大的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)候A、合同的實(shí)施部

21、門(mén)應(yīng)該立即通知法務(wù)專員和部門(mén)部長(zhǎng)（如果缺少法務(wù)專員，則由承辦部門(mén)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)），由法務(wù)專員和部門(mén)部長(zhǎng)；依據(jù)具體情況，做先遣分析，并將分析結(jié)果上報(bào)分管副總。B、分管副總決定向合同評(píng)審小組遞交合同變更或是解除申請(qǐng)表C、合同評(píng)審小組對(duì)合同就行重新評(píng)估，決定是修改還是解除。D、合同的變更和解除必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)的終審。E、修改和解除指令發(fā)出之后，由成本部門(mén)和法務(wù)專員負(fù)責(zé)和供應(yīng)商或是客戶溝通實(shí)施。13. 合同在實(shí)施過(guò)程中付款風(fēng)險(xiǎn)的把控：A、款項(xiàng)和發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)的把控：-責(zé)任部門(mén)：成本部門(mén)、財(cái)務(wù)部（1）在付款申請(qǐng)的時(shí)候，成本部門(mén)必須要個(gè)按照費(fèi)用報(bào)銷管理制度條款的要求，嚴(yán)格填寫(xiě)所有內(nèi)容，并附上項(xiàng)目合同的副本、已付發(fā)票的影印件做依據(jù)。財(cái)務(wù)部門(mén)要嚴(yán)格按照合同付款方式和開(kāi)票方式做詳細(xì)的審核，防止發(fā)生無(wú)發(fā)票的現(xiàn)象。（2）銷售合同，承辦部門(mén)和財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格按照合同，進(jìn)行收款和開(kāi)票工作，防止發(fā)生開(kāi)票之后，款未到賬，導(dǎo)致死賬發(fā)生。B、質(zhì)量把控（1）質(zhì)管部和化驗(yàn)室必須嚴(yán)格把控原材料質(zhì)量的關(guān)口，發(fā)生異常必須立即上報(bào)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理；超過(guò)3萬(wàn)元的異常的事項(xiàng)，必須報(bào)告給董事長(zhǎng)知曉。（2）成本部門(mén)或是發(fā)現(xiàn)異常部門(mén)，填寫(xiě)XX異常通知書(shū)，