云南關(guān)于成立化學(xué)原料藥公司可行性報(bào)告（模板）

1、泓域咨詢/云南關(guān)于成立化學(xué)原料藥公司可行性報(bào)告云南關(guān)于成立化學(xué)原料藥公司可行性報(bào)告xx投資管理公司報(bào)告說(shuō)明xx投資管理公司主要由xx公司和xxx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx公司出資353.50萬(wàn)元，占xx投資管理公司35%股份；xxx（集團(tuán)）有限公司出資657萬(wàn)元，占xx投資管理公司65%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資5963.52萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資4753.16萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.70%；建設(shè)期利息100.76萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.69%；流動(dòng)資金1109.60萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.61%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入10500.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用8769.4

2、0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1261.63萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.58%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值125.04萬(wàn)元，全部投資回收期6.91年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。藥品使用關(guān)系到人民的生命健康，因此國(guó)家在制藥行業(yè)準(zhǔn)入、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面制訂了嚴(yán)格的法律、法規(guī)，以加強(qiáng)對(duì)藥品行業(yè)的監(jiān)管。在研發(fā)環(huán)節(jié)，需嚴(yán)格遵守藥品注冊(cè)管理辦法、藥物臨床試驗(yàn)質(zhì)量管理規(guī)范等相關(guān)規(guī)定，完成藥物研發(fā)工作并最終申請(qǐng)上市；在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，需取得藥品監(jiān)督管理部門(mén)頒發(fā)的藥品生產(chǎn)許可證；在銷售環(huán)節(jié)，醫(yī)藥流通企業(yè)需取得藥品監(jiān)督管理部門(mén)頒發(fā)的藥品經(jīng)營(yíng)許可證并通過(guò)GSP認(rèn)證，受到藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范、藥品流通監(jiān)督管理辦法等的約束

3、。近年來(lái)，國(guó)家通過(guò)推行一致性評(píng)價(jià)、藥品上市許可人制度、開(kāi)展藥品審評(píng)審批體制改革等多層次戰(zhàn)略措施，對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的準(zhǔn)入提出了更高的要求，藥品上市許可人制度被正式納入2019年新版中華人民共和國(guó)藥品管理法亦標(biāo)志著我國(guó)對(duì)于藥品全生命周期管理的重視及愈發(fā)嚴(yán)格的要求。此外，若產(chǎn)品進(jìn)入歐美等國(guó)外地區(qū)市場(chǎng)，需進(jìn)一步滿足當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)管要求，一般需通過(guò)當(dāng)?shù)氐馁|(zhì)量認(rèn)證并取得產(chǎn)品上市許可。因此，醫(yī)藥行業(yè)有著較為嚴(yán)格的政策壁壘。本報(bào)告基于可信的公開(kāi)資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9

4、四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 項(xiàng)目背景及必要性15一、 我國(guó)化學(xué)制劑行業(yè)發(fā)展情況15二、 醫(yī)藥行業(yè)技術(shù)水平特點(diǎn)15三、 深度融入新發(fā)展格局16四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性17第三章 公司成立方案18一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨18二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限20六、 核心人員介紹24七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度25第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)32一、 行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)32二、 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況37第五章 法人治理39一、

5、股東權(quán)利及義務(wù)39二、 董事41三、 高級(jí)管理人員45四、 監(jiān)事48第六章 發(fā)展規(guī)劃分析50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施56第七章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估58一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析58二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)63第八章 環(huán)境保護(hù)分析64一、 編制依據(jù)64二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析65三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析69四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析70五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析70六、 環(huán)境管理分析71七、 結(jié)論73八、 建議73第九章 項(xiàng)目選址分析75一、 項(xiàng)目選址原則75二、 建設(shè)區(qū)基本情況75三、 加強(qiáng)區(qū)域創(chuàng)新體系建設(shè)79四、 強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位80五、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)81第十章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)8

6、2一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取82二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算82營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費(fèi)用估算表84利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表86三、 項(xiàng)目盈利能力分析86項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表88四、 財(cái)務(wù)生存能力分析89五、 償債能力分析90借款還本付息計(jì)劃表91六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論91第十一章 進(jìn)度計(jì)劃方案93一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排93項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表93二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施94第十二章 投資計(jì)劃方案95一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明95二、 建設(shè)投資估算96建設(shè)投資估算表100三、 建設(shè)期利息100建設(shè)期利息估算表100固定資產(chǎn)投資估算表102四、 流動(dòng)資金102流動(dòng)資金估算表103五、 項(xiàng)目總

7、投資104總投資及構(gòu)成一覽表104六、 資金籌措與投資計(jì)劃105項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表105第十三章 項(xiàng)目總結(jié)分析107第十四章 附表附錄110主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表110建設(shè)投資估算表111建設(shè)期利息估算表112固定資產(chǎn)投資估算表113流動(dòng)資金估算表114總投資及構(gòu)成一覽表115項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表116營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費(fèi)用估算表117固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表118無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表119利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表120項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表121借款還本付息計(jì)劃表122建筑工程投資一覽表123項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表124主要設(shè)備購(gòu)置一覽表125能耗分析一

8、覽表125第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1010萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址云南x(chóng)xx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事化學(xué)原料藥相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xx公司和xxx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xx公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司將依法合規(guī)作為新形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅(jiān)持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。

9、公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項(xiàng)的合規(guī)論證審查，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營(yíng)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國(guó)家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化，各部門(mén)分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動(dòng)的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識(shí)普遍增強(qiáng)，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月20

10、18年12月資產(chǎn)總額2363.921891.141772.94負(fù)債總額1293.751035.00970.31股東權(quán)益合計(jì)1070.17856.14802.63公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入4487.493589.993365.62營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1058.52846.82793.89利潤(rùn)總額924.54739.63693.40凈利潤(rùn)693.40540.85499.25歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)693.40540.85499.25（二）xxx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一

11、步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過(guò)信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺(tái)，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價(jià)值鏈，促進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2363.921891.141772.94負(fù)債總額1293.751035.00970.31

12、股東權(quán)益合計(jì)1070.17856.14802.63公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入4487.493589.993365.62營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1058.52846.82793.89利潤(rùn)總額924.54739.63693.40凈利潤(rùn)693.40540.85499.25歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)693.40540.85499.25六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關(guān)于成立化學(xué)原料藥公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由目前，我國(guó)原料藥行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，尤其是大宗原料藥行業(yè)，國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)工藝成熟、產(chǎn)品種類齊全、產(chǎn)能充足，中國(guó)已是世界最大的大宗原料

13、藥生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。但是，國(guó)內(nèi)特色原料藥行業(yè)整體集中度較低，技術(shù)水平、研發(fā)實(shí)力較美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家仍有一定差距，技術(shù)壁壘不高的低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx，占地面積約16.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸化學(xué)原料藥的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積16293.28，其中：生產(chǎn)工程10393.92，倉(cāng)儲(chǔ)工程3092.19，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1747.98，公共工程1059.19。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資5963.52萬(wàn)元，其中：建

14、設(shè)投資4753.16萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.70%；建設(shè)期利息100.76萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.69%；流動(dòng)資金1109.60萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.61%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：10500.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：8769.40萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：1261.63萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：6.91年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：13.58%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：125.04萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)綜上所述，該項(xiàng)目屬于國(guó)家鼓勵(lì)支持的項(xiàng)目，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益客觀，項(xiàng)目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)

15、高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。第二章 項(xiàng)目背景及必要性一、 我國(guó)化學(xué)制劑行業(yè)發(fā)展情況化學(xué)制劑是指直接用于人體疾病防治、診斷的化學(xué)藥品，是為適應(yīng)治療或預(yù)防的需要，按照一定的劑型要求所制成的，可以最終提供給用藥對(duì)象使用的藥品。我國(guó)化學(xué)藥品制劑制造企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在2012年至2018年間逐年增加，總體增速較快，由2012年的5,023.70億元上升至2018年的8,715.40億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為9.62%。我國(guó)化學(xué)藥品制劑制造企業(yè)仍保持著積極良好的盈利趨勢(shì)。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國(guó)公共醫(yī)療投入明顯增加，人均衛(wèi)生費(fèi)用也在逐步提高，居民的醫(yī)療健康需求得到了極大地釋放，這積極推動(dòng)了以化學(xué)藥品制劑藥占主導(dǎo)地位的藥品市

16、場(chǎng)容量擴(kuò)大。但是，從技術(shù)上來(lái)看，國(guó)內(nèi)化學(xué)藥品制劑行業(yè)中，仿制藥和改劑型藥品高達(dá)九成，自主研發(fā)的藥品種類和數(shù)量嚴(yán)重不足。目前，我國(guó)化學(xué)藥品制劑行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速分化、結(jié)構(gòu)升級(jí)、淘汰落后產(chǎn)能的階段，具有醫(yī)藥自主創(chuàng)新能力以及擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的企業(yè)會(huì)在未來(lái)化學(xué)制劑競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)上處于優(yōu)勢(shì)地位。二、 醫(yī)藥行業(yè)技術(shù)水平特點(diǎn)醫(yī)藥行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，具有高投入、技術(shù)難度大、高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)制備技術(shù)水平和研發(fā)創(chuàng)新有著非常高的要求，需要大量的智力投入。藥品研發(fā)環(huán)節(jié)需要經(jīng)過(guò)藥物發(fā)現(xiàn)與評(píng)價(jià)篩選、臨床前研究、臨床試驗(yàn)及藥品申請(qǐng)上市等環(huán)節(jié)，需要投入大量的資金、人力，并經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的研發(fā)周期，才有機(jī)會(huì)成功研發(fā)一款藥物；藥品生產(chǎn)

17、環(huán)節(jié)需要嚴(yán)格按照GMP規(guī)范進(jìn)行，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境控制、設(shè)備驗(yàn)證、工藝流程、現(xiàn)場(chǎng)管理以及質(zhì)量控制要求極高；藥品營(yíng)銷環(huán)節(jié)需要專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)醫(yī)生、患者用藥，提供咨詢服務(wù)、及時(shí)向醫(yī)藥工業(yè)反饋用藥情況及改進(jìn)建議。全球醫(yī)藥行業(yè)目前仍主要由輝瑞、諾華、羅氏等國(guó)際藥企巨頭主導(dǎo)。目前，我國(guó)制藥企業(yè)與國(guó)際藥企巨頭存在一定的差距，醫(yī)藥行業(yè)技術(shù)水平不高，企業(yè)研發(fā)投入低、自主創(chuàng)新能力弱。雖然在個(gè)別高端領(lǐng)域有所突破，但行業(yè)整體上集中在仿制藥領(lǐng)域，創(chuàng)新藥物較少。但近年來(lái)隨著國(guó)家深化審評(píng)審批體制改革、密集出臺(tái)多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策及規(guī)劃綱要，我國(guó)制藥企業(yè)仿創(chuàng)結(jié)合發(fā)展階段進(jìn)程加速、基礎(chǔ)研究實(shí)力的提升、高端研發(fā)人才儲(chǔ)備的增加，部分領(lǐng)先企業(yè)

18、逐漸加大對(duì)創(chuàng)新藥物的投入，與國(guó)際大型制藥企業(yè)的差距在逐漸縮小。三、 深度融入新發(fā)展格局堅(jiān)持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，緊緊扭住擴(kuò)大內(nèi)需這個(gè)戰(zhàn)略基點(diǎn)，緊緊扭住云南省開(kāi)放這個(gè)優(yōu)勢(shì)，找準(zhǔn)云南深度融入新發(fā)展格局的發(fā)力點(diǎn)和突破口，努力成為“大循環(huán)、雙循環(huán)”的戰(zhàn)略鏈接點(diǎn)和重要支撐點(diǎn)。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來(lái)成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第三章 公司成立方案

19、一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨自主創(chuàng)新，誠(chéng)實(shí)守信，讓世界分享中國(guó)創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和

20、行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、化學(xué)原料藥行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xx公司和xxx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx公

21、司出資353.50萬(wàn)元，占xx投資管理公司35%股份；xxx（集團(tuán)）有限公司出資657萬(wàn)元，占xx投資管理公司65%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的

22、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂

23、并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)

24、賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門(mén)做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信

25、息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收

26、款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支

27、原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、李xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。2、葉xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、陶xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有

28、限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。4、鄧xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。5、毛xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、黃xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月

29、就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、賀xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、侯xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)

30、部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分

31、配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，即公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤(rùn)分配。（1）利潤(rùn)分配原則

32、公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤(rùn)分配政策利潤(rùn)分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤(rùn)分配。董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會(huì)論證同意，且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)決議通過(guò)，兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月。現(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展的前

33、提下，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司

34、未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利；合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~或者現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%（包括70%）；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤(rùn)余額為負(fù)數(shù)；公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)；公司在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無(wú)法滿足公司經(jīng)營(yíng)或投資需要。（3）利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制公司利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢

35、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式），充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。公司在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案及留存的未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤(rùn)分配完成后留存的未分配利潤(rùn)應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報(bào)告中披露未做出

36、現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購(gòu)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)、權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)或者收購(gòu)報(bào)告書(shū)中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會(huì)的情況說(shuō)明等信息。（4）利潤(rùn)分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制（5）利潤(rùn)分配方案的實(shí)施公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項(xiàng)。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，

37、配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股

38、東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、 行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)面臨的機(jī)遇（1）人口老齡化趨勢(shì)和衛(wèi)生支出增加促進(jìn)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展受益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、人口老齡化程度提升、居民健康意識(shí)增強(qiáng)等，中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生總支出正在穩(wěn)步增長(zhǎng)。我國(guó)人口基數(shù)大，近年來(lái)隨著人口總數(shù)的自然增長(zhǎng)和人口老齡化的加速趨勢(shì)，居民保健意識(shí)不斷增強(qiáng)，醫(yī)療衛(wèi)生支出穩(wěn)步增長(zhǎng)，促進(jìn)了醫(yī)療健康行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010年至2019期間，我國(guó)65歲以上人口數(shù)量從1.19億增加至接近1.76億，占人口總數(shù)比例從8.90%增至12.60%。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委統(tǒng)計(jì)，2010年至2019期間，我國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用從19,980.4

39、億元上升至65,195.9億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14.04%，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將保持快速增長(zhǎng)。由于老齡化人口的免疫和代謝系統(tǒng)減退，對(duì)藥物的依賴和消費(fèi)通常會(huì)更高，中國(guó)不斷加劇的老齡化人口結(jié)構(gòu)將帶動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)支出的增加，并驅(qū)動(dòng)中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)快速發(fā)展。（2）居民收入和患者支付能力不斷提升城鄉(xiāng)居民生活水平的不斷提高以及居民可支配收入穩(wěn)步上升是帶動(dòng)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的根本原因之一。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2019年全國(guó)居民人均可支配收入為30,733元，較2018年增長(zhǎng)8.87%；2019年我國(guó)人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出為1,902元，較2018年增長(zhǎng)12.87%。隨著城鄉(xiāng)居民購(gòu)買(mǎi)力水平的提高，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)及需求層次隨之發(fā)

40、生變化，消費(fèi)者對(duì)自身健康的需求日益關(guān)注，在醫(yī)療管理、健康等方面的消費(fèi)支出逐步增加，藥品消費(fèi)能力進(jìn)一步提升。（3）行業(yè)政策推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)仿制藥替代近年來(lái)，我國(guó)政府制定了一系列法規(guī)及政策以支持生物醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展。相關(guān)部委先后出臺(tái)了關(guān)于優(yōu)化藥品注冊(cè)審評(píng)審批有關(guān)事宜的公告、關(guān)于改革完善仿制藥供應(yīng)保障及使用政策的意見(jiàn)、關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見(jiàn)等文件，為醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)研發(fā)創(chuàng)新?tīng)I(yíng)造了良好的創(chuàng)新環(huán)境。其中國(guó)家藥監(jiān)局及國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)于2018年共同發(fā)布關(guān)于優(yōu)化藥品注冊(cè)審評(píng)審批有關(guān)事宜的公告，優(yōu)先審評(píng)審批工作機(jī)制大幅縮短藥品審評(píng)周期，進(jìn)一步加速了藥品的研發(fā)上市進(jìn)程；藥品上市許可人制度試點(diǎn)持續(xù)推進(jìn)，并

41、于2019年被正式納入新版中華人民共和國(guó)藥品管理法，標(biāo)志著我國(guó)對(duì)于藥品全生命周期管理的重視及愈發(fā)嚴(yán)格的要求；化學(xué)原料藥、藥用輔料及藥包材與藥品制劑關(guān)聯(lián)審評(píng)審批制度逐步實(shí)施，相關(guān)事宜更加明確。（4）一致性評(píng)價(jià)政策推動(dòng)仿制藥結(jié)構(gòu)調(diào)整2016年以來(lái)，仿制藥一致性評(píng)價(jià)持續(xù)推進(jìn)，深刻影響仿制藥格局。通過(guò)一致性評(píng)價(jià)的仿制藥將獲得多方面的政策鼓勵(lì)，包括在招標(biāo)采購(gòu)中可與原研藥同組競(jìng)爭(zhēng)，加速替代原研；無(wú)法通過(guò)一致性評(píng)價(jià)的品種可能逐步退出市場(chǎng)。一致性評(píng)價(jià)的推進(jìn)，系我國(guó)藥品質(zhì)量安全水平保障與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一規(guī)范之有利舉措，此舉將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中度提高。為落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于改革完善仿制藥供應(yīng)保障及使用政策的意見(jiàn)，有力促進(jìn)仿制藥的

42、研發(fā)與質(zhì)量升級(jí)，加快仿制藥替代原研品種，2018年已有20多個(gè)省份出臺(tái)了相關(guān)鼓勵(lì)政策，使通過(guò)一致性評(píng)價(jià)的品種快速實(shí)現(xiàn)銷售，從而調(diào)動(dòng)企業(yè)開(kāi)展一致性評(píng)價(jià)的積極性。2020年2月中共中央國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見(jiàn)，要求做好仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)受理與審評(píng)，通過(guò)完善醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)和藥品招標(biāo)采購(gòu)機(jī)制，支持優(yōu)質(zhì)仿制藥研發(fā)和使用，促進(jìn)仿制藥替代。不斷完善的行業(yè)政策有益于提高行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與藥品質(zhì)量安全水平，為優(yōu)質(zhì)制藥企業(yè)的經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造了健康、良好的環(huán)境與體制保障。（5）醫(yī)保政策改革提高人民群眾用藥可及性隨著醫(yī)保改革的逐漸深入，部分惠及民生安全的藥品通過(guò)談判方式納入醫(yī)保、推進(jìn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)整合，提高醫(yī)

43、保財(cái)政補(bǔ)助、逐步擴(kuò)大按病種付費(fèi)的病種數(shù)量等多項(xiàng)醫(yī)保政策的實(shí)施，有效提高了人民群眾用藥可及性。同時(shí)，2018年5月國(guó)家醫(yī)療保障局正式掛牌成立，集藥品和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理、藥品集中招標(biāo)、醫(yī)保支付三項(xiàng)職能于一體，將在改革醫(yī)保支付方式、制定醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)、控制藥品費(fèi)用不合理增長(zhǎng)、提高醫(yī)保資金使用效率方面發(fā)揮重要作用，更好地保障人民群眾的用藥需求。2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（1）環(huán)保要求日趨嚴(yán)格醫(yī)藥企業(yè)尤其是原料藥企業(yè)正面臨不斷趨嚴(yán)的環(huán)保壓力。2015年中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法正式實(shí)施，同年水污染防治行動(dòng)計(jì)劃發(fā)布，原料藥制造行業(yè)被列為專項(xiàng)整治十大重點(diǎn)行業(yè)之一，2015年全國(guó)化學(xué)原料藥產(chǎn)量同比增速即出現(xiàn)下降。2017

44、年11月，原環(huán)境保護(hù)部發(fā)布重點(diǎn)排污單位名錄管理規(guī)定（試行），原料藥制造行業(yè)被納入水環(huán)境重點(diǎn)排污單位名錄。在環(huán)保政策趨嚴(yán)的背景下，原料藥生產(chǎn)企業(yè)形成了較大的環(huán)保成本壓力，逼迫部分小產(chǎn)能退出市場(chǎng)，提升了行業(yè)集中度，對(duì)具有技術(shù)和資本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)而言既是機(jī)遇，又是挑戰(zhàn)。具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)能夠充分發(fā)揮其技術(shù)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)出更加綠色、環(huán)保的生產(chǎn)工藝，打造環(huán)境友好型企業(yè)，形成其特殊競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（2）研發(fā)投入不足，創(chuàng)新能力相對(duì)較弱與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的醫(yī)藥行業(yè)相比，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)起步較晚，發(fā)展初期技術(shù)能力不足，且整體研發(fā)投入相對(duì)較少、研究成果轉(zhuǎn)化率相對(duì)較低，影響了我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新能力，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)普遍以生產(chǎn)仿制

45、藥為主，技術(shù)水平較低。因此，加大科技投入，提高新藥研發(fā)水平，增加我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的藥品數(shù)量，推動(dòng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)由仿制為主向自主創(chuàng)新為主的升級(jí)轉(zhuǎn)變，是今后醫(yī)藥制造企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。（3）帶量采購(gòu)落地使得藥品價(jià)格下降根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)于2015年5月聯(lián)合發(fā)出的關(guān)于印發(fā)推進(jìn)藥品價(jià)格改革意見(jiàn)的通知，我國(guó)從2015年6月1日起取消絕大部分藥品政府定價(jià)，除麻醉藥品和第一類精神藥品外，其他藥品政府定價(jià)均予以取消。2015年2月，國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于完善公立醫(yī)院藥品集中采購(gòu)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)，確定了公立醫(yī)藥以?。▍^(qū)、市）為單位的網(wǎng)上藥品集中采購(gòu)方向。2019年1月國(guó)務(wù)院發(fā)布國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)和使用試點(diǎn)方案，我國(guó)以4

46、個(gè)直轄市和7個(gè)重點(diǎn)城市為試點(diǎn)，開(kāi)展國(guó)家?guī)Я坎少?gòu)試點(diǎn)工作，核心是以量換價(jià)、以款換價(jià)、降低藥價(jià)和醫(yī)保控費(fèi)。2019年國(guó)家醫(yī)療保障局等9部門(mén)日前印發(fā)關(guān)于國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)和使用試點(diǎn)擴(kuò)大區(qū)域范圍的實(shí)施意見(jiàn)，在全國(guó)范圍內(nèi)推開(kāi)帶量采購(gòu)，使得我國(guó)藥品市場(chǎng)整體價(jià)格水平呈下降趨勢(shì)。在此背景下，低技術(shù)含量、同質(zhì)化的低端仿制藥將面臨更加嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，隨著藥品銷售價(jià)格的下降利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓縮。而高技術(shù)含量、高附加值的特效藥、創(chuàng)新藥有望獲得更高的市場(chǎng)價(jià)格和利潤(rùn)。因此加大研發(fā)投入，提高研發(fā)創(chuàng)新能力成為許多藥企未來(lái)的發(fā)展方向。二、 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游、中游及下游三個(gè)主要部分，其中：（1）上游行

47、業(yè)：主要包括原材料、輔料、原料藥、醫(yī)用包材等供應(yīng)商，對(duì)于化學(xué)藥品企業(yè)而言，加工形成各類原材料、中間體的原料藥企業(yè)，成為醫(yī)藥制造業(yè)的直接上游供應(yīng)方；（2）中游行業(yè)：主要為原料藥及制劑企業(yè)，將原料藥制備成臨床可用的藥物，然后通過(guò)醫(yī)藥流通企業(yè)完成藥物的配送銷售，或直接以原料藥對(duì)外銷售；（3）下游行業(yè)：主要包括醫(yī)院、診所、藥店等各類終端機(jī)構(gòu)，并最終服務(wù)于各類患者群體。醫(yī)藥制造的上游主要包括化學(xué)原料、輔料或已初步合成的原料藥（有效活性成分）。由于化學(xué)藥上游企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中涉及原料的提取、合成、裂解等環(huán)節(jié)，受我國(guó)當(dāng)前環(huán)保政策影響較為顯著，如上游企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中工藝不合規(guī)或配方超標(biāo)，不符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和政策

48、要求的，將會(huì)降低上游供給能力，從而導(dǎo)致原材料供應(yīng)價(jià)格上升，影響醫(yī)藥制造企業(yè)的成本。醫(yī)藥制造下游鏈條主要包含經(jīng)銷商、配送商等藥品流通或銷售企業(yè)，以及醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端、零售終端和基層市場(chǎng)終端的終端市場(chǎng)，前者主要負(fù)責(zé)藥品的推廣、流通，后者主要為藥品實(shí)現(xiàn)最終銷售的環(huán)節(jié)。下游藥品的銷量直接影響到醫(yī)藥制造行業(yè)的市場(chǎng)需求，而國(guó)家醫(yī)保體系則構(gòu)成了部分藥品的重要付費(fèi)主體。此外，在藥品銷售領(lǐng)域，國(guó)家藥品集中采購(gòu)省級(jí)平臺(tái)、藥品交易所、區(qū)域聯(lián)合體等不同參與者，也影響藥品的銷售模式、營(yíng)銷模式。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人

49、確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份

50、；（8）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。4、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利

51、益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)

52、責(zé)。2、董事會(huì)由9名董事組成（其中獨(dú)立董事3人），設(shè)董事長(zhǎng)1人3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)

53、報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗

54、力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。12、董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：于會(huì)議召開(kāi)三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和

55、地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。15、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。16、董事會(huì)決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書(shū)面表決方式。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式或召開(kāi)電話會(huì)議

56、的方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。17、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。18、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。19、董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（3）會(huì)議議程；（4）董事發(fā)言要點(diǎn)；（5）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。三、 高級(jí)管理