公司內(nèi)部行政制度管理流程

1、1、 會議管理流程編號：行政-01-步驟表/流程圖 編制日期：2012-02-13程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1相關(guān)部門填寫會議申請單并草擬會議通知，上報綜合管理部審核相關(guān)部門、綜合部步驟 2綜合管理部審核通過，上報總經(jīng)理審批；審批通過，下發(fā)會議通知。綜合部、總經(jīng)理步驟 3相關(guān)部門做出會議預(yù)算、組織方案，上報總經(jīng)理審批。步驟4相關(guān)部門的會前準(zhǔn)備、召開、承辦及會議紀(jì)要總結(jié)。相關(guān)部門、綜合部步驟 5總結(jié)交由上級領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審定，相關(guān)部門、綜合部、總經(jīng)理室步驟 6審批通過，由綜合部向公司各部門下發(fā)會議紀(jì)要綜合部、總經(jīng)理室此處會議性質(zhì)為：招商會、展會、聯(lián)誼會、客戶答謝會等大型會議。辦公會議流程在“

2、另注中。撰寫會議紀(jì)要、決議領(lǐng)導(dǎo)、部門提出另注：公司內(nèi)部辦公會議流程： 確立議題安排會議議程會場布置會議記錄上級審閱、簽批印發(fā)有關(guān)部門、人員資料歸檔綜合部收集發(fā)出會議通知時間、地點、與會人員、議題、議程座次、簽到、設(shè)備筆記、錄音議題順序、準(zhǔn)備文件具體會議管理工作流程圖如下：流程圖：相關(guān)部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是開始會議申請草擬通知受理審核總經(jīng)理審批會議通知費用預(yù)算會前準(zhǔn)備費用預(yù)算會議總結(jié)會議承辦會議承辦會前準(zhǔn)備總經(jīng)理審批部門審定紀(jì)要發(fā)文結(jié)束會議紀(jì)要是否2、 客戶招待管理工作流程編號：行政-02-步驟表/流程圖 編制日期：2012-02-13 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1接待部門發(fā)郵件到綜合部申請

3、客戶招待費用，郵綜合部及總經(jīng)理審批接待部門步 驟 2根據(jù)要求，寫明接待人及目的事宜。步 驟 3接待部門明確費用票據(jù)，并附同意宴請的郵件回復(fù)報送財務(wù)審核，總經(jīng)理審批財務(wù)部、總經(jīng)理室流程圖：接待部門 財務(wù)部門 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)客戶招待安排開始結(jié)束填寫招待申請單總經(jīng)理/部門經(jīng)理審批審核明確費用預(yù)算用餐招待費用匯總報送財務(wù)部總經(jīng)理/部門經(jīng)理審批3、 文書檔案管理流程編號：行政-03-步驟表/流程圖 編制日期：2012-02-13程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1各部門內(nèi)勤于每月5日前整理出本部門需要存檔備份的文件資料。新進(jìn)人員或特殊用品文具的申領(lǐng)不受此限制步驟 2綜合部匯總需要存檔備份得資料，并分類、編號，進(jìn)

4、行歸檔保管。綜合部步驟 3每季度或年度對存檔資料進(jìn)行鑒定、篩選，提出檔案銷毀建議清單。綜合部、總經(jīng)理室步驟4根據(jù)審批進(jìn)行銷毀或重新分類、編號，以便存查。匯總?cè)耍壕C合部行政文員 審核人：綜合部經(jīng)理 審批人：總經(jīng)理開始流程圖： 相關(guān)部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)收集、整理文書結(jié)案分類、編號保 管檔案鑒定綜合部經(jīng)理審核議銷毀建議總經(jīng)理審批銷毀4、 檔案借閱管理流程編號：行政-04-步驟表/流程圖 編制日期：2012-02-13程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1申請人填寫借閱登記表，綜合部經(jīng)理審批。申請部門、綜合部步驟 2保管文員調(diào)出文件，申請人查閱并即使歸還。步驟 3保管文員做好借閱資料歸位工作，并監(jiān)督查閱

5、人登記簽字。查閱人：各部門申請人 審批人：綜合部經(jīng)理、總經(jīng)理 保管人：綜合部文員流程圖： 申請部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始普通文件重要文件填寫借閱表總經(jīng)理審批經(jīng)理審批查 閱調(diào)出文件歸 還 登記、歸檔結(jié)束5、 收文管理工作流程編號：行政-05-流程圖 編制日期：2012-02-13流程圖： 相關(guān)部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始收到文件收文信息整理整理收文否審核文件處理文件分發(fā)是收集資料否整理分類審核文件移交是文件查閱 定期整理結(jié)束6、 發(fā)文管理工作流程編號：行政-06-流程圖 編制日期：2012-02-13流程圖： 相關(guān)部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始起草文件審查編號匯總文件文件打印文件執(zhí)行定期整理文件儲存文

6、件下發(fā)文件執(zhí)行結(jié)束總經(jīng)理審批否是7、 名片印刷管理流程編號：行政-07-步驟表/流程圖 編制日期：2012-02-13程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1印制名片申請者填寫，由綜合部文員于每月月底之前統(tǒng)計，交由總經(jīng)理審批。 申請部門、綜合部、總經(jīng)理室步 驟 2名片印制前，行政文員需和申請人確認(rèn)名片職務(wù)、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系方式、數(shù)量等需確認(rèn)無誤。 企劃部需提供設(shè)計方案步 驟 3確認(rèn)完畢之后，提報人力資源部。申請部門、綜合部步 驟 4自確認(rèn)名片送交印刷起，五個工作日后到綜合部領(lǐng)取。審批人：總經(jīng)理 制作人:行政文員 流程圖： 申請部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫名片制作申請單開始統(tǒng)計、匯總確認(rèn)名片信

7、息提供名片信息提交人力資源部通知領(lǐng)取簽字、確認(rèn)登記結(jié)束企劃部提供方案總經(jīng)理審批8、 宣傳物料制作管理流程編號：行政-08-步驟表/流程圖 編制日期：2012-02-13 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1宣傳物料申請者填寫，經(jīng)綜合部領(lǐng)導(dǎo)簽字后交給制作文員。申請部門、綜合部步 驟 2物品制作前，企劃確定設(shè)計方案，行政文員需和申請人確認(rèn)物品名稱、數(shù)量、規(guī)格，交由時間等，需確認(rèn)無誤。企劃部、綜合部協(xié)作步 驟 3確認(rèn)完畢后，聯(lián)系相關(guān)制作單位。綜合部、對外制作單位步 驟 4根據(jù)物料制作時間不同，領(lǐng)取時間等待通知。綜合部、申請部門流程圖： 申請部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理審批填寫宣傳制作申請單開始統(tǒng)計、匯總確

8、認(rèn)物料信息企劃部提供方案聯(lián)系制作公司通知領(lǐng)取簽字、確認(rèn)登記、備案結(jié)束大額制作普通 物料貨到登記入庫9、 宣傳品/方案設(shè)計工作流程編號：行政-09-步驟表/流程圖 編制日期：2012-02-13 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1宣傳品/方案需求部門提議，企劃部匯總信息，上報總經(jīng)理。企劃部、總經(jīng)理室步 驟 2審批通過，與提議部門溝通設(shè)計內(nèi)容、要求，出設(shè)計方案。企劃部、申請部門步 驟 3總經(jīng)理審批通過，設(shè)計方案編號、存檔、備案、存查。企劃部、總經(jīng)理室流程圖： 相關(guān)部門 企劃設(shè)計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請/需求提議開始統(tǒng)計、匯總確認(rèn)設(shè)計要求申請人提出要求出設(shè)計方案結(jié)束存檔、備案總經(jīng)理審批確認(rèn)方案總經(jīng)理審批10、

9、培訓(xùn)方案管理工作流程編號：行政-10-步驟表/流程圖 編制日期：2012-02-13 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1申請人提出培訓(xùn)需求，綜合局部析并制定培訓(xùn)方案。申請部門、綜合部步 驟 2綜合部估算培訓(xùn)費用，上報總經(jīng)理審批綜合部、總經(jīng)理室步 驟 3準(zhǔn)備資料、課件，實施培訓(xùn)、評估、考核。綜合部步 驟 4資料歸檔，分析培訓(xùn)內(nèi)容及考核結(jié)果。流程圖： 申請部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)培訓(xùn)需求表開始提出培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)方案培訓(xùn)需求分析實施準(zhǔn)備培訓(xùn)費用預(yù)算培訓(xùn)評估、考核部門二次培訓(xùn)總經(jīng)理審批相關(guān)資料歸檔培訓(xùn)結(jié)果分析結(jié)束是否11、 員工績效考核管理工作流程編號：行政-11-步驟表/流程圖 編制日期：2012-

10、02-13 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1制定績效考核方法、考核方案決策層、總經(jīng)理步 驟 2下達(dá)考核方案，實施績效考核綜合部步 驟 3匯總、分析考核結(jié)果，發(fā)放考核薪酬步 驟 4改良考核措施，存檔結(jié)果。開始流程圖：績效考核指標(biāo) 考核實施 考核結(jié)果協(xié)助公司決策層確定績效考核指標(biāo)協(xié)助業(yè)務(wù)部門，將公司指標(biāo)分解為部門指標(biāo)綜合部評估考核結(jié)果對考核資料、結(jié)果存檔綜合部匯總績效考核結(jié)果部門經(jīng)理將指標(biāo)分解為員工績效考核指標(biāo)決策層與各部門溝通確認(rèn)各級績效目標(biāo)各級主管指導(dǎo)、催促員工到達(dá)預(yù)期績效目標(biāo)發(fā)放績效考核薪酬綜合部和各部門根據(jù)考核制度對績效完成情況進(jìn)行考核結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)費用報銷的幾個考前須知說明為了更好執(zhí)行財務(wù)管理制

11、度，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)請款報銷表單填寫，現(xiàn)就日常報銷中“住宿費、“交通費、“招待費等幾項常見業(yè)務(wù)報銷細(xì)節(jié)，具體說明解釋如下：住宿費：1. 對于出差外地的住宿費，按照財務(wù)管理制度控制住宿標(biāo)準(zhǔn)如下： 職級住宿標(biāo)準(zhǔn)天/間 人民幣副總裁及以上1000元/天 以內(nèi)總監(jiān)級500元/天 以內(nèi)經(jīng)理級400元/天 以內(nèi)其他員工300元/天 以內(nèi) 注意：早餐不含在房價內(nèi)的，以房價加上早餐價格合理范圍的總計金額不超標(biāo)為準(zhǔn)。2. 水單作為住宿費依據(jù)，務(wù)必附后，并將住宿起訖時間、天數(shù)、入住人員填寫在相應(yīng)水單上。招待費： 1. 對于宴請客戶的招待費，每次發(fā)生招待費后，在發(fā)票背后用鉛筆不得用水筆或圓珠筆注明宴請對象，人數(shù)例如：*局

12、*局長，*公司*經(jīng)理，共*人。 2. 對于極個別地區(qū)存在餐飲定額發(fā)票的，須和補貼范圍內(nèi)的定額餐費發(fā)票區(qū)分開來，分開粘貼，宴請局部發(fā)票分清宴請次數(shù)，填寫規(guī)那么同上。交通費：1. 市內(nèi)：須在發(fā)票后注明時間、起訖地點、所辦事項等必要描述。2.出差： 對于出差地的交通費原那么上不予報銷，確因工作需要產(chǎn)生的交通費或者包車費用包車費用應(yīng)事先征得公司主管同意后訂車，須在發(fā)票后注明時間、起訖地點、所辦事項或者調(diào)研內(nèi)容等，務(wù)必將明細(xì)填寫清楚。 同時，出差每150元/天的餐飲交通補貼其中交通補貼40元，對于當(dāng)天已按上述規(guī)定報銷交通費用者，那么扣除當(dāng)天相應(yīng)的交通補貼40元。 特此說明。 財務(wù)資金部 2011年1月10日員工出差管理流程工作目標(biāo)關(guān)鍵點控制細(xì)化執(zhí)行流程圖為了標(biāo)準(zhǔn)化員工出差管理的各項工作1出差申請根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫出差申請表，說明出差原因，向上級直屬領(lǐng)導(dǎo)及招商中心總經(jīng)理提出出差申請?出差申請表?7填寫出差報告6單據(jù)審核5相關(guān)單據(jù)整理與提交4出差3備用金申請2直屬領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字1出差申請2領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字出差申請經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)