中糧地產(chǎn)：關(guān)于向中糧集團有限公司下屬公司申請委托貸款授信額度的關(guān)聯(lián)交易公告 2011-07-23

1、 中糧地產(chǎn)（集團）股份有限公司第七屆董事會第二次會議關(guān)聯(lián)交易公告中糧地產(chǎn)（集團）股份有限公司關(guān)于向中糧集團有限公司下屬公司申請委托貸款授信額度的關(guān)聯(lián)交易公告證券代碼：000031 證券簡稱：中糧地產(chǎn)公告編號：2011025 1、根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向控股股東中糧集團有限公司下屬公司（包括上海鵬利置業(yè)發(fā)展有限公司、上海萬良企業(yè)管理咨詢有限公司、中糧鵬利（成都）實業(yè)有限公司、廣州僑鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、德鴻物業(yè)發(fā)展（深圳）有限公司以及杭州世外桃源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司）申請37億元委托貸款額度，期限3年，利率不超過同期貸款基準利率的1.2倍。上述六家公司將根據(jù)其資金狀況發(fā)放委托貸款資金。其中公

2、司擬將不超過9.8億元委托貸款額度劃撥給成都悅城實業(yè)有限公司；將不超過1.3億元的委托貸款額度劃撥給中耀房地產(chǎn)開發(fā)（沈陽）有限公司。上述37億元委托貸款額度中，由中糧鵬利（成都）實業(yè)有限公司提供的9.8億元委托貸款及由上海鵬利置業(yè)發(fā)展有限公司提供的10億元委托貸款，共計19.8億元，屬于續(xù)借的委托貸款；剩余17.2億元屬于新增的委托貸款額度。2、交易方上海鵬利置業(yè)發(fā)展有限公司、上海萬良企業(yè)管理咨詢有限公司、中糧鵬利（成都）實業(yè)有限公司、廣州僑鵬房產(chǎn)開發(fā)有限公司、德鴻物業(yè)發(fā)展（深圳）有限公司及杭州世外桃源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與本公司同為中糧集團實際控制，按照深圳證券交易所股票上市規(guī)則的規(guī)定，本次委

3、托貸款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。3、上述關(guān)聯(lián)交易事項在提交董事會審議前已獲獨立董事事前確認，并于2011年7月22日經(jīng)公司第七屆董事會第二次會議審議同意。關(guān)聯(lián)董事周政、馬建平、殷建豪、馬德偉回避表決，其余董事一致通過。三名獨立董事就關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。二、關(guān)聯(lián)方及其他合作方介紹該項交易涉及的關(guān)聯(lián)方為上海鵬利置業(yè)發(fā)展有限公司、上海萬良企業(yè)管理咨 中糧地產(chǎn)（集團）股份有限公司第七屆董事會第二次會議關(guān)聯(lián)交易公告詢有限公司、中糧鵬利（成都）實業(yè)有限公司、廣州僑鵬房產(chǎn)開發(fā)有限公司、德鴻物業(yè)發(fā)展（深圳）有限公司及杭州世外桃源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。上海鵬利置業(yè)發(fā)展有限公司上海鵬利置業(yè)發(fā)展有限公司為公司的控股股東下屬公

4、司，成立于1998年5月5日，其法定代表人為薛國平，住所為上海市浦東新區(qū)龍東大道6111號1棟205A ，經(jīng)營范圍為在批租地塊內(nèi)從事房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營（包括出租和出售）、物業(yè)管理以及相應(yīng)配套服務(wù)設(shè)施的開發(fā)、經(jīng)營、管理和一切相關(guān)服務(wù)（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。上海萬良企業(yè)管理咨詢有限公司上海萬良成立于2008年7月29日，是中糧上海糧油全資子公司，中糧上海糧油為公司控股股東間接控制的公司。上海萬良現(xiàn)持有的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為310112000845021號，住所為上海閔行區(qū)七莘路3568號1層103室，注冊資本和實收資本均為人民幣100萬元，公司類型為一人有限責(zé)任公司，經(jīng)營范圍為企業(yè)管理咨

5、詢（除經(jīng)紀）（涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營）。中糧鵬利（成都）實業(yè)有限公司中糧鵬利（成都）實業(yè)發(fā)展有限公司為公司的控股股東下屬公司，成立于2005年9月12日，其法定代表人為孫忠人，住所為成都市武侯區(qū)桐梓林北路2號，經(jīng)營范圍為“在成都市范圍內(nèi)從事房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營及銷售”。廣州僑鵬房產(chǎn)開發(fā)有限公司廣州僑鵬房產(chǎn)開發(fā)有限公司為公司控股股東的下屬公司，成立于1997年8月15日，其法定代表人為孫忠人，住所為廣州市天河區(qū)天河北路378號，注冊資本及實收資本均為人民幣14800萬元，公司類型為中外合作有限責(zé)任公司，經(jīng)營范圍為“在經(jīng)市規(guī)劃局（93）城規(guī)批字第380號和（87）市城建總計自字第20號文同意使用

6、的天河區(qū)體育東路與天河北路交匯點東南地段，開發(fā)、建造、銷售及出租管理商品房?！钡馒櫸飿I(yè)發(fā)展（深圳）有限公司德鴻物業(yè)發(fā)展（深圳）有限公司為公司控股股東的下屬公司，成立于1997年4月4日，其法定代表人為孫忠人，住所為深圳市羅湖區(qū)貝麗南路48號金麗豪苑前座七樓。經(jīng)營范圍為“在編號為H308-29號地塊上從事房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營； 中糧地產(chǎn)（集團）股份有限公司第七屆董事會第二次會議關(guān)聯(lián)交易公告從事金麗豪苑停車場管理業(yè)務(wù)”。杭州世外桃源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司杭州世外桃源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（“世外桃源”） 為公司的控股股東下屬公司，成立于2002年9月6日，其法定代表人為王勇，住所為蕭山區(qū)聞堰鎮(zhèn)三江路8號，經(jīng)營

7、范圍為“房地產(chǎn)開發(fā)（憑許可證經(jīng)營）”。三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向控股股東中糧集團有限公司下屬公司（包括上海鵬利置業(yè)發(fā)展有限公司、上海萬良企業(yè)管理咨詢有限公司、中糧鵬利（成都）實業(yè)有限公司、廣州僑鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、德鴻物業(yè)發(fā)展（深圳）有限公司以及杭州世外桃源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司）申請37億元委托貸款額度，期限3年，利率不超過同期貸款基準利率的1.2倍。上述六家公司將根據(jù)其資金狀況發(fā)放委托貸款資金。其中公司擬將不超過9.8億元委托貸款額度劃撥給成都悅城實業(yè)有限公司；將不超過1.3億元的委托貸款額度劃撥給中耀房地產(chǎn)開發(fā)（沈陽）有限公司。上述由中糧鵬利（成都）實業(yè)有限公司提

8、供的9.8億元委托貸款及由上海鵬利置業(yè)發(fā)展有限公司提供的10億元委托貸款，共計19.8億元，屬于續(xù)借的委托貸款。四、進行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情況本次公司向中糧集團下屬公司申請37億元委托貸款額度，能進一步增強公司的資金實力，為公司住宅地產(chǎn)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供更有力的資金支持。五、獨立董事的事前確認與獨立意見獨立董事根據(jù)關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見、公司法和公司章程以及中國證監(jiān)會關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定的有關(guān)規(guī)定，對公司向中糧集團下屬公司申請委托貸款額度關(guān)聯(lián)交易事項進行了事前的調(diào)查和審核，并對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見：1、本次公司向中糧集團下屬公司申請的委托貸款利率為不高于人民銀行基準貸款利率1.2倍，我們認為符合市場規(guī)則，不存在損害公司及其他中小股東利益的情形。2、本次關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容、決策程序符合公司法、證券法和深圳證券交易所股票上市規(guī)則等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。 中糧地產(chǎn)（集團）股份有限公司第七屆董事會第二次會議關(guān)聯(lián)交易公告3、董事會在對本次關(guān)聯(lián)交易進行表決時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與表決同意本次關(guān)聯(lián)交易的議案，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。4、本次關(guān)聯(lián)交易體現(xiàn)了在目前國家對房地產(chǎn)行業(yè)宏觀調(diào)控力度加強，房地產(chǎn)企業(yè)融資渠道收緊的情況下控股股東對上