2022年會議管理制度 2

1、精品辦公文檔會議管理制度（試行）第一章 目的 為規(guī)范公司各項會議及各類培訓流程，統(tǒng)一會議管理模式，減少會議數(shù)量、縮短會議時間，提高會議質量，特制定本制度。第二章 職責 一、行政人事部負責會議管理，所有重要會議要在公司領導 批準后到行政人事部登記備案。二、會務工作主要由行政人事部承辦；其他部門主辦或召集 的會議，行政人事部應予協(xié)助。三、除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行 政人事部整理、分發(fā)、立卷、存檔。第三章 會議分類及內容 會議分董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理辦公會、業(yè)務周例會、專項協(xié)調 會。行政人事部是董事會、監(jiān)事會、公司經(jīng)理辦公會、業(yè)務周例會 的組織者，負責收集議題、組織召開、會議記錄

2、并出具相關會議紀 要，專項協(xié)調會由相關部門起草相關紀要。一、董事會會議 按照章程董事會會議應由三分之二以上董事實際出席方可舉 行。董事會決議須由三分之二以上董事（含書面授權委托）同意方 能通過生效。董事會對會議所議事項的決定形成會議記錄，出席會 議的董事須在會議記錄上簽名。對于以下事項須董事會研究（一）制定公司的發(fā)展規(guī)劃和重大項目投資方案；（二）決定公司經(jīng)營方針精品辦公文檔和年度經(jīng)營計劃；（三）審定公司年度財務預算、決算方案；（四）審定公司和公司資產用于抵押融資的方案；（五）制訂公司利潤分配方案、彌補虧損方案（六）審定出售重大資產及抵押、借貸、擔保 等重大事項；（七）審定重大訴訟等法律事項；

3、（八）決定公司內部 管理機構的設置及子公司的成立，批準公司的基本管理制度；（九）聽取并審查經(jīng)營班子的工作報告，聽取、審查并批準內部審計的工 作報告；（十）擬定公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券及其它證券 及上市方案；（十一）擬定公司分立、合并、變更公司形式以及終止 和清算的方案；（十二）決定聘任或者解聘總經(jīng)理及其報酬事項，并 根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人及 其報酬事項；（十三）審定全資企業(yè)經(jīng)營者的任免， 控股企業(yè)董事長、監(jiān)事會主席的推薦人選； （十四）擬訂公司章程修改草案； （十五）其它應由董事會決定的重大事項。二、監(jiān)事會 監(jiān)事會每年度至少召開一次會議，須由過半數(shù)的監(jiān)

4、事實際到會 方可舉行。監(jiān)事會決議應當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會應當對所 議事項的決定作成會議紀錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議紀錄上簽 名。監(jiān)事會行使以下職權： （一）檢查本公司貫徹執(zhí)行國家、省、市 有關法律、法規(guī)和和洛陽新區(qū)管委會相關制度規(guī)定的情況；（二）檢 查本公司的財務收支、經(jīng)營效益、利潤分配、資產運營、國有資產 保值增值等情況；（三）檢查公司內部控制制度、風險防范體系的建 立及執(zhí)行情況；（四）對本公司投融資、產權轉讓、貸款擔保等重大精品辦公文檔經(jīng)營活動行使監(jiān)督權； （五）對公司董事、高級管理人員執(zhí)行公司職 務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程的董事、高 級管理人員提出罷免的建議

5、； （六）當公司董事、高級管理人員的行 為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（七）負 責指導公司下屬全資、控股、參股公司、獨資企業(yè)監(jiān)事會或派出監(jiān) 事的財務監(jiān)督工作；（八）洛陽新區(qū)管委會授予的其他職權。監(jiān)事會 成員列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。監(jiān) 事會成員列席總經(jīng)理辦公會及其認為必要的專題會議。三、 公司經(jīng)理辦公會 公司班子會根據(jù)需要由總經(jīng)理召集召開，參會范圍為公司總經(jīng) 理、副總經(jīng)理，總經(jīng)理不能參加，可指定副總經(jīng)理召開，如工作需 要可吸收有關人員列席。主要研究決定公司內部層面管理運營中的 問題，貫徹市委、市政府、示范區(qū)管委會部署的工作。經(jīng)理辦公會 由行政人事

6、部記錄后并在會后應及時起草經(jīng)理辦公會會議紀要，由 總經(jīng)理簽發(fā)。四、業(yè)務周例會原則上每周召開1 次，參會范圍為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門負責人及相關人員，主要研究、安排部署日常業(yè)務工作中相關問題。由行政人事部做好會議記錄。如需要形成周例會會議紀要，由總經(jīng) 理簽發(fā)。五、專題協(xié)調會 根據(jù)需要由相關副總或總經(jīng)理主持召開，參會范圍為總經(jīng)理或精品辦公文檔副總經(jīng)理及相關人員，主要研究專題事項的相關問題。專題協(xié)調會 由主要涉及的相關部門做好會議記錄。如需要形成專題協(xié)調會會議 紀要，由參加會議的總經(jīng)理或副總簽發(fā)。第四章 會前準備工作 一、公司有專項主題的會議或需有投影設備演示說明的會議，應由行政人事部提前做好投影設

7、備連接調試工作；二、會議之前，行政人事部應有專人負責會議會標的制作和 設置，并根據(jù)會議級別或性質準備好會議飲用水或其他招待用品；三、特別重大會議，應由行政人事部專人負責各項準備工作，具體包括以下內容： 1、會議議程安排（應提前報交公司領導或主要參會者）；、會議資料準備（如需分發(fā)應在入場前登記分發(fā)）； 2、會議場所布置； 3、會議服務人員的安排； 4、會議簽到表 5、會后事項安排。 6四、會議需要留存資料的應提前通知相關部門做好拍照、攝像 工作。第五章 會議決定事項的落實 會議結束后行政人事部或其它會議組織部門負責將問題進行匯 總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進行整理、分類、下發(fā)。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由行政人事部專人負責，根精品辦公文檔據(jù)規(guī)定的時間節(jié)點逐項跟進，并在下一次例會前將各部門完成情況 報公司領導。第六章 會議紀律 一、參加會議人員要了解會議時間、地點