集團經營管理工作匯報-經營管理工作的目標及經營計劃管理制度課件

1、億利集團經營管理工作匯報經營管理工作的目標經營計劃管理制度經營計劃的模式經營分析經營報告、反饋第1頁，共15頁。7/29/20221經營管理工作的目標全面配合公司戰(zhàn)略目標的完成制定科學合理的經營計劃協(xié)助領導使各企業(yè)經營管理工作逐步規(guī)范、良性運行企業(yè)在生產經營中存在的問題能夠快速反饋和解決經營計劃全面完成第2頁，共15頁。7/29/20222經營計劃管理制度經營計劃管理的原則組織體系經營計劃的編制管理體系計劃編制的步驟、原則經營計劃的確定及指標分解調整執(zhí)行控制考核第3頁，共15頁。7/29/20223經營計劃管理原則以集團戰(zhàn)略規(guī)劃為核心、以市場為導向，目標利潤為驅動，鼓動價值最大化為目標遵循“統(tǒng)

2、籌規(guī)劃、兼顧平衡、分級管理、權責結合、獎罰分明”的原則 第4頁，共15頁。7/29/20224組織體系集團在集團公司、事業(yè)集團及下屬成員企業(yè)分別設置相應的機構，實行分級管理集團董事會是集團經營計劃管理的最高決策機構 集團總裁辦公會是集團年度經營計劃的審核機構；事業(yè)集團的總經理辦公會是各事業(yè)集團年度經營計劃的審核機構；各下屬成員企業(yè)的總經理辦公會或廠長辦公會是各成員企業(yè)年度經營計劃的審核機構集團各級經營管理部或經營管理崗位是各級經營計劃的歸口管理部門 第5頁，共15頁。7/29/20225經營計劃的編制步驟、原則先由下而上，后由上而下的原則一致性原則 全面完整原則 合理科學原則 先進性原則 第6

3、頁，共15頁。7/29/20226經營計劃的確定及指標分解原則： 兼顧集團的長期發(fā)展戰(zhàn)略及本年度的經營計劃；層層分解，橫向分解到月；層層落實，縱向落實到人經營目標具有嚴肅性、權威性，一經確定，不得隨意修改、調整。集團董事局審議通過集團整體的年度經營目標，分解落實到各事業(yè)集團后正式下發(fā)以目標責任書的形式逐級分解落實經營目標第7頁，共15頁。7/29/20227經營計劃的調整經營目標的調整分為兩種形式：（1） 年度經營目標不變，在分解的月度指標之間進行調整；（2） 年度經營目標的調整，由于不可抗拒的因素或市場因素致使年度經營目標產生偏差，需要調整。 對于分解指標在季度內的調整，單項指標調整范圍在3

4、以內的，由事業(yè)集團總經理審批；調整范圍超過3的，必須上報集團公司董事會審批后執(zhí)行。 對于年度經營指標的調整，必須上報集團董事會審批通過 事業(yè)集團年度經營目標的調整，必須將調整方案提前一個月上報集團公司經營管理部提出審核意見，再上報集團董事會審批，審批通過后下達執(zhí)行 第8頁，共15頁。7/29/20228經營計劃的執(zhí)行各級責任中心的負責人應該嚴格按照分解落實的經營計劃開展日常的生產經營工作 實行經營計劃負責制，各級責任中心的責任人對經營數(shù)據的真實性、完整性負責，對經營計劃的完成及預算執(zhí)行情況負責 第9頁，共15頁。7/29/20229經營計劃的控制集團對事業(yè)集團的經營情況實行經營快報制、經營例會

5、制 經營快報實行每周、每月報送制 集團公司設立月度、季度、年度經營例會，總結、分析、評價各事業(yè)集團經營計劃完成情況，落實解決經營管理中存在的問題。 各事業(yè)集團經營管理部在每月經營例會召開前一天向集團經營管理部提交經營分析報告，以及經營例會需要討論的議題。議題的主要內容是各事業(yè)集團需要提交集團公司討論的經營管理問題 第10頁，共15頁。7/29/202210經營目標的考核集團經營目標的考核納入績效考核管理體系 年度末，經營管理部向人力資源部提供各事業(yè)集團經營業(yè)績完成數(shù)字，對集團副總裁目標責任書的經營指標進行測算 第11頁，共15頁。7/29/202211事業(yè)集團經營快報制報送時間名稱每周一上午每周經營快報每月4日上午每月經營快報每月10日上午月度經營分析報告每季度15日之前季（年）度經營分析報告不定期專題經營分析報告報送形式WORD文件WORD、PPT格式WORD、PPT格式WORD、PPT格式WORD格式第12頁，共15頁。7/29/202212每周經營快報第13頁，共15頁。7/29/202213經營分析報告事業(yè)集團及各成員企業(yè)預算完成情況事業(yè)集團關鍵