中國人民銀行反洗錢調查審批表

1、 HYPERLINK 附1頒中國人民銀行（捌礙艾 耙）埃反洗錢協(xié)助調查啊申請表瓣擬調查金融機構矮擬調查對象拔擬調查對象涉及礙區(qū)域皚可疑交易活動事皚實描述及初步分巴析意見昂申請跨轄區(qū)調查拜的理由和要求伴反洗錢部門負責懊人意見礙（稗公靶 拔 百章）扳 把 扒 柏 扒 暗 霸 骯 搬 拌年啊 熬 骯月暗 澳 頒日按總行反洗錢局意靶見柏 絆 佰 版 半 巴 扒 暗 頒 捌（擺公拌 案 傲章）暗年拜 傲 骯月俺 哎 擺日附2半中國人民銀行（埃藹瓣 懊）稗反洗錢調查審批白表哀 敖 背 昂 安 盎 凹編號：俺反洗錢調查申請伴內容凹擬調查可疑岸交易活動名稱伴可疑交易活動扳信息來源靶調查依據(jù)暗中華人民共和扒國反

2、洗錢法鞍第昂2藹3哀扳2扳6唉條拔金融機構反洗半錢規(guī)定辦第懊2扮1哎襖2邦3藹條拜擬疤調爸查霸金融機構名稱奧擬調查案內容暗 扳擬調查方式背擬調查時間盎年癌 班 俺月吧 壩 耙日班藹擺 奧 罷年阿 疤 芭月巴 哎 扒日啊擬定百調查組成員扒組長熬：岸調查組成員：襖擬采取柏調查措施俺其他事項岸申請人扳反洗錢部門奧負責人簽字柏 奧 柏 盎 胺 罷 笆 巴 般年柏 捌 翱月翱 奧 罷日艾審批人半行（部）領導挨審批簽字背 扳 佰 昂 敗 礙 斑 啊 耙 癌年傲 辦 礙月般 八 挨日附3凹附盎3罷耙1俺（適用于現(xiàn)場調奧查）叭中國人民銀行（瓣跋爸 隘）壩反洗錢調查通知巴書按皚擺懊（）銀挨調吧澳 奧 絆搬第笆

3、般號邦昂礙：笆依據(jù)中華人民鞍共和國反洗錢法盎第二十三條至敗二十六條、金頒融機構反洗錢規(guī)霸定第二十一條吧至二十三條的規(guī)班定，茲指定下列笆人員對拌 氨 扮 岸可疑交易活動進阿行反洗錢調查，頒請你單位予以配埃合，并按要求完板成調查事項。般調查組組長：疤 拌 按 吧聯(lián)系電話：搬 瓣 哎 翱 搬調查組成員：氨 埃 愛 奧 八 吧 背 挨 唉有權采取的調查巴措施：調查要求：八根據(jù)中華人民皚共和國反洗錢法案和金融機構罷反洗錢規(guī)定的班規(guī)定，請你單位伴及有關人員對本礙調查事項予以保案密；如實提供有耙關文件和資料，壩并對所提供文件佰和資料的真實性案和完整性承擔法扒律責任。特此通知。（公 章）埃藹 稗 半 霸 耙

4、盎 翱年邦 翱 氨 頒月奧 芭 辦 稗日凹附礙3翱皚2頒（適用于書面調巴查）氨中國人民銀行（鞍案骯 皚）敗反背洗皚錢調查通知書唉（）銀調巴邦 邦扮第佰 愛號芭挨壩：拜依據(jù)中華人民笆共和國反洗錢法傲第二十三條至昂二十六條、金凹融機構反洗錢阿規(guī)定第二十一愛條至二十三條的拔規(guī)定，我行（部稗）決定對骯 俺 奧 扮可疑交易活動進板行反洗錢調查，阿請你單位予以配藹合，如實提供下稗列文件和資料：1.癌請你單位在暗 百年辦 白月矮 絆日前將上述文件哀和資料反饋我行斑（部）；版根據(jù)中華人民奧共和國反洗錢法俺和金融機構啊反洗錢規(guī)定的背規(guī)定，請你單位啊及有關人員對本捌調查事項予以保靶密；如實提邦供有關文件和資暗料，

5、并對所提供搬文件啊和資料的真實性襖和完整性承擔法昂律責任。特此通知。翱聯(lián)系人礙：拔 傲 骯 拌 辦聯(lián)系電話：（公 章）昂辦案 般 皚 斑 把 骯 礙年哀 昂 唉 疤月胺 班 澳 拔 拔日附4奧中國人民銀行（骯版傲 鞍）八反洗錢調查詢問笆筆錄（首頁）艾 疤 熬 俺 阿 氨 敖編號：耙詢問時間：把 柏年扳 瓣月礙 笆日奧 絆時阿 巴分至扳 敗時百 皚分瓣詢問地點：艾 暗 吧 佰 翱 皚 敖 靶 癌 稗 吧調查詢問人員：愛 把 柏 哀記錄人員：哎 凹 伴 岸 扮詢問事由：拜 凹 半 佰 啊 凹 唉 翱被詢問人基本情擺況：澳姓名：阿 壩 拌性別：懊 佰職務：伴 搬 跋 哀工作崗位：挨 敗 壩 爸 扒

6、鞍 敖 敗 癌在場人員：懊 疤 癌 八 安 安 唉 捌 詢問內容：凹 癌 巴 版 斑 頒 把 敗 傲 板 頒 板 艾 傲 愛 白 澳 艾 伴 隘 班 胺 熬 礙 霸 傲 白 案 鞍 皚 昂 藹 靶 傲 吧 矮 柏 靶 稗 班 背 隘 絆 藹 挨 笆 把 昂 愛 頒 襖 笆 擺 矮 懊 瓣 澳 安 拜 稗 拔 爸 芭 耙 岸 捌 哀 爸 凹 伴 啊 疤 扳 隘 昂 耙 挨 哀 笆 懊 斑 巴 氨 暗 奧詢問筆錄首頁，叭共般 礙頁。版調查詢問人員（岸簽名）：哀 氨 按記錄人員（簽字熬）：啊 埃 瓣被詢問人（簽名邦或者蓋章）：按 頒 頒 柏 瓣 安中國人民銀行（盎般拔 澳）拔反洗錢調查詢問骯筆錄用紙

7、板 皚 皚 凹 傲 阿 奧 鞍編號：疤 唉 安 百 爸 昂 叭 吧 柏 罷 佰 隘 癌 癌 岸 跋 半 板 岸 熬 隘 擺 斑 安 半 搬 澳 癌 岸 叭 昂 凹 擺 暗 罷 敗 凹 艾 挨 唉 斑 隘 拌 邦 按 艾 奧 扒 盎 案 半 挨 斑 拜 胺 背 拜 板 板 翱 俺 氨 凹 藹 芭 頒 懊 笆 按 班 搬 氨 跋 背 搬 扒 霸 班 芭 捌 礙 愛 俺 柏 疤 翱 凹 絆 襖 斑 敖 癌 瓣 白 半 版 氨 班 耙 隘 爸 吧 哀 凹 挨 絆 扒 鞍 案 翱 柏 安 背 叭 班 擺 澳 矮 澳 霸 礙 矮 板 矮 暗 柏 斑 盎 壩 把 稗 辦 唉 搬 鞍 佰 哎 挨 扒 哀 艾

8、藹 奧 扮 氨 懊 唉 爸 埃 搬 翱 扳 壩 暗 耙 頒 艾 罷 啊 奧 壩 襖 班 拜 佰 白 辦 爸 礙 芭 哎 阿 懊 俺 哎 岸 百 罷 把 跋 吧 拔 按 隘 瓣 癌 鞍 扮 搬 懊 巴 阿 骯 罷 艾 吧 捌 翱 吧 巴 巴 絆 拜 熬 八 絆 按 巴 艾 跋 澳 佰 靶詢問筆錄第澳 埃頁，共熬 艾頁。襖調查詢問人員（安簽名）：板 霸 八記錄人員（簽字班）：矮 按 八被詢問人（簽名斑或者蓋章）：昂 艾 挨 埃 疤 頒 附5癌中國人民銀行（岸柏稗 皚）爸反洗錢調查封存頒清單靶 奧 捌 班 襖 艾 辦 昂編號：俺根據(jù)中華人民拔共和國反洗錢法安第二十五條的扳規(guī)定，經(jīng)我行（鞍部）負責人批

9、準笆，本調查組從靶 擺年哎 笆月懊 啊日起對以下文件靶、資料予以封百存。封存期間，盎你單位及有關人艾員不得擅自轉移伴、隱藏、篡改或癌者毀損被封存的笆文件、資料。捌調查組組長簽名芭：翱 扒 愛 盎 靶 哎 半金融機構相關負懊責人簽名：伴 傲 捌 吧 跋 愛序號矮封存文件、資料跋名稱盎數(shù)量骯備注搬1班2癌3澳扒以扳上文件、資料已芭經(jīng)在場調查人員愛和金融機構工作安人員共同查點清半楚，并已按要求吧封存。唉調查人員（簽名矮或者蓋章）：哎 敗 岸 拜 敖金融機構工作人按員俺（簽名或者蓋章愛）：昂 敗 班 奧注：本清單一式半二份，調查組和隘金融機構各保存啊一份。附6叭中國人民銀行（阿俺板 拜）臨時凍結申請表

10、耙一、反洗錢調查伴的基本情況拌申請臨時凍結時昂間愛 暗年拔 傲 拔 案月俺 鞍 敗日暗 奧 稗時柏被調查金融機構白被調查對象壩可疑交易賬戶壩戶皚 拌 八名按賬八 捌 巴號把二、申請臨時啊凍結說明安三、申請臨時凍擺結賬戶清單佰序號佰金融機構名稱埃申請臨時凍結賬百戶（號）稗1稗熬四、調查組組長俺（簽名）及聯(lián)系擺方式（電話）敗奧 笆 吧 矮 背 扮 邦年扳 八 巴 礙月藹 靶 愛 版 阿日俺五、調查組所在奧人民銀行分支機拜構負責人意見巴啊 芭 艾 暗 愛 絆 拌年霸 岸 芭 邦月翱 捌 八 柏 扳日挨六、總行反洗錢矮局負責人意見拔癌 藹 澳 矮 俺 斑 哎 頒年壩 鞍 背 案月阿 班 氨 愛 隘日叭

11、七、總行負責人罷審批意見把稗 襖 捌 哎 跋 絆 矮年半 澳 敖 擺 頒月頒 耙 拌 扮 罷日附7中國人民銀行臨時凍結通知書拔傲藹挨靶銀凍暗阿 霸 案矮第癌 辦號襖 暗 懊 傲 哎 般：跋為防止客戶將調傲查所涉及的賬戶班資金轉往背境外，根據(jù)中昂華人民共和國反半洗錢法第二十唉六條規(guī)定，我行爸現(xiàn)決定對開立在愛你單位的下列賬案戶內的資金予以鞍臨時凍結，請按扳要求予爸以執(zhí)行。柏序號拌臨時凍結賬戶（凹號）邦備注壩1笆臨時凍結要求：叭1斑.奧臨時凍結期限扳為伴4霸8骯小時，自你單位暗接到臨時凍結芭通知書之時起跋計算。隘2疤.捌你單位收到我行叭解除臨時凍結通背知書或者在采取笆臨時凍結措施藹后愛4斑8扳小時內

12、未收到偵藹查機關繼續(xù)凍結矮通知的，應立即百解除臨時凍結。特此通知。班 暗 白 柏 俺 芭 瓣 罷（中國人民銀行案公章）拜年敗 拔 癌月搬 笆 耙日愛注：本通知書一捌式二份，一份交盎金融機構，一份扮由中國人民銀行絆留存。奧附吧8中國人民銀行般解除臨時凍結通哎知書霸絆胺埃銀解凍癌拌 班 捌鞍第稗 胺號俺 皚 百 靶 芭 百：搬根據(jù)中華人民頒共和國反洗錢法罷第二十六條規(guī)叭定，我行現(xiàn)決定哀對臨時凍結通捌知書（銀凍拜熬 靶 爸第啊 跋號）進行解除，叭請立即予以執(zhí)行伴。特此通知。擺 背 斑 扒 瓣 半 把 版（中國人民銀行扒公章）扳年哎 挨 癌月靶 扳 斑 傲日罷注：本通疤知書一式二份，癌一份交金融機構班

13、，一份由中國人暗民銀行留存。附9扳中國人民銀行（隘靶般 芭）昂反洗錢調查報告柏表般 般 礙 艾 奧 熬 把 扳編號：爸一、反洗錢調查昂的基本情況敖調查時間疤 岸年爸 懊 叭月罷 擺 敗日擺捌 唉 壩年案 哎 阿月哀 捌 白日凹被調查金融機構半被調查對象案可疑交易賬戶吧戶按 八 瓣名邦賬跋 昂 艾號半調查方式霸氨現(xiàn)場調巴查巴 扮 搬鞍書面調瓣查傲 擺 礙笆綜合調查扮強制措施傲已取得的有關文隘件和資料清單（百復印件附后）芭二、可疑交易活般動事挨實描述骯絆三、可疑交易活熬動調查處理意見擺四、調查組組長絆（簽名）哀年挨 邦 拌 叭月扳 瓣 敗 唉日氨五、反洗錢部笆門負責人意見斑年邦 熬 頒 按月拔 按 背 靶日壩六、行（部）領佰導審批意見拔年爸 藹 扒 癌月癌 唉 搬 埃日附10瓣中國人民銀行（懊靶稗 霸）解除封存通知書傲搬暗?。ò?按 暗）奧銀解封百暗 背 頒安第隘 稗號爸 哀 罷 敗 盎 稗：隘根據(jù)中華人民敗共和國反洗錢法把第二十五條規(guī)胺定，我行（部）扮反洗錢