經(jīng)濟(jì)集團(tuán)暨牟其中等信用證詐騙案司法程序文件

1、挨天津開發(fā)區(qū)南德巴經(jīng)濟(jì)集團(tuán)暨牟其凹中等信用證詐騙班案司法程序文件TOC o h z u HYPERLINK l _Toc150678112 敗湖北省武漢市人八民檢察院起訴書背（把1999092阿0拌）爸 PAGEREF _Toc150678112 h 鞍1 HYPERLINK l _Toc150678113 哀湖北省武漢市中拜級(jí)人民法院刑事昂判決書（罷2000053俺0爸）哎 PAGEREF _Toc150678113 h 壩4 HYPERLINK l _Toc150埃678114熬 白刑事上訴狀（百2000060般6叭）捌 PAGEREF _Toc150678114 h 叭14 HYPERL

2、INK l _Toc150678115 礙刑事終審裁定書皚（跋2000081佰6唉）襖 PAGEREF _Toc150678115 h 伴15 HYPERLINK l _Toc150678116 斑天津開發(fā)區(qū)南德襖經(jīng)濟(jì)集團(tuán)暨牟其礙中等信用證詐騙艾案專家論證法律霸意見書（捌2003011斑8拌）癌 PAGEREF _Toc150678116 h 白23 HYPERLINK l _Toc150678117 爸民事一審的開庭藹公告（辦2001071安6凹）盎 PAGEREF _Toc150678117 h 骯31 HYPERLINK l _Toc150678118 盎南德集團(tuán)答辯書擺（民事一審）（頒

3、2001112盎9班）昂 PAGEREF _Toc150678118 h 懊31 HYPERLINK l _Toc150678119 班南德集團(tuán)補(bǔ)充答瓣辯書（氨2001120癌1板）骯 PAGEREF _Toc150678119 h 吧34 HYPERLINK l _Toc150678120 哎南德集團(tuán)關(guān)于所皚謂骯“敖省輕工代南德集懊團(tuán)還款情況一覽案表八”拜的意見（藹2001121背8扮）八 PAGEREF _Toc150678120 h 愛35 HYPERLINK l _Toc150678121 案湖北省隨州市中翱級(jí)人民法院民事胺判決書（絆2001123搬0阿）凹 PAGEREF _Toc1

4、50678121 h 襖37 HYPERLINK l _Toc150678122 巴民事上訴狀（翱2002020般5扳）案 PAGEREF _Toc150678122 h 暗42 HYPERLINK l _Toc150678123 邦南德集團(tuán)民事二捌審答辯書（半2002052挨7稗）愛 PAGEREF _Toc150678123 h 岸43 HYPERLINK l _Toc150678124 艾湖北省高級(jí)人民矮法院民事判決書凹（般2002070安6澳）斑 PAGEREF _Toc150678124 h 矮49 HYPERLINK l _Toc150678125 瓣再審申請(qǐng)書（罷2敗002071

5、4阿）懊 PAGEREF _Toc150678125 h 扮56 HYPERLINK l _Toc150678126 拌中華人民共和國(guó)叭最高人民法院民八事裁定書（瓣2002112矮9哎）胺 PAGEREF _Toc150678126 h 礙59 HYPERLINK l _Toc150678127 藹湖北省高級(jí)人民岸法院傳票（鞍2004031擺7礙）哎 PAGEREF _Toc150678127 h 按59 HYPERLINK l _Toc15067812瓣8矮 靶湖北省高級(jí)人民拔法院告知審判庭巴組成人員通知書岸（唉2004031耙7熬）昂 PAGEREF _Toc150678128 h 罷60

6、 HYPERLINK l _Toc150678129 藹關(guān)于中止民事審壩理并轉(zhuǎn)入刑事審擺理的緊急申請(qǐng)書哀（搬2004032頒2熬）艾 PAGEREF _Toc150678129 h 暗60阿湖北省武漢市人拌民檢察院起訴書擺（199909扮20）俺武檢刑訴（ 1扒999）174瓣號(hào)霸被告單位天藹津開發(fā)區(qū)南德經(jīng)俺濟(jì)集團(tuán)，公司住埃所天津開發(fā)區(qū)第板一大街翠園 2礙癌1號(hào)，集體經(jīng)濟(jì)唉所有制性質(zhì)，法翱定代表人牟其中疤。 瓣被告人牟其俺中，男，5 8艾歲，1941年疤6月19 日生啊，漢族，重慶市唉人，身份證號(hào)碼按 512201翱4106191八31,大專文化敖程度，天津開發(fā)胺區(qū)南德經(jīng)濟(jì)集團(tuán)啊法定代表人，住

7、啊北京市門頭溝新芭橋小區(qū)14棟。百因涉嫌信用證詐靶騙罪，被武漢市霸公安局于199跋9年1月 7日矮被刑事拘留。 隘被告人姚紅吧,女，40歲邦1959年8月矮4日半生，漢族，江蘇愛省睢安縣人，身佰份證號(hào)碼 11艾0101590藹804402,襖大學(xué)文化程度，稗天津開發(fā)區(qū)南德埃經(jīng)濟(jì)集團(tuán)職員，笆住北京市西城區(qū)隘地藏庵1樓1門阿 1號(hào)，因涉嫌挨信用證詐騙罪，跋被武漢市公安局白于1998年3凹月 9日刑事拘傲留。 笆被告人牟臣跋，男， 35歲把，啊1964年7月懊25日案生，漢族，重慶百市人，身份證號(hào)案碼 51020斑2640725百091，高中文靶化程度，天津開皚發(fā)區(qū)南德經(jīng)濟(jì)集背團(tuán)職員，住北京艾市門頭

8、溝新橋小礙區(qū)14棟。因涉柏嫌信用證詐騙罪矮，被武漢市公安霸局于啊1998年3月拌4日岸刑事拘留。 愛被告人牟波瓣，男， 40歲笆，埃1958年8月頒29日凹生，漢族，重慶芭市人，身份證號(hào)挨碼 13070盎2580829吧121，大學(xué)文罷化程度，天津開哎發(fā)區(qū)南德經(jīng)濟(jì)集壩團(tuán)職員，住重慶巴市渝中區(qū)臨江路版20矮唉1霸翱2號(hào)。因涉嫌信俺用證詐騙罪，被版武漢市公安局于俺1998年4月邦17日瓣刑事拘留。 板被告人夏宗哀偉（煒），女，叭30歲，骯1969年8月扮19日拜生，漢族，重慶稗市人，身份證號(hào)伴碼 51220盎1690819霸132，大專文伴化程度，天津開熬發(fā)區(qū)南德經(jīng)濟(jì)集矮團(tuán)總裁辦公室主叭任，住北京

9、市門版頭溝新橋小區(qū)1阿4棟。因涉嫌信頒用證詐騙罪，被昂武漢市公安局刑爸事拘留。 跋因涉嫌信用昂證詐騙罪，被告傲人牟其中、夏宗百偉經(jīng)武漢市人民鞍檢察院于 敗1999年2月耙5日隘批準(zhǔn)逮捕，由武耙漢市公安局于同八年2月 8日?qǐng)?zhí)拌行。被告人姚紅氨、牟臣經(jīng)武漢市哎人民檢察院于挨1998年4月襖8日叭批準(zhǔn)逮捕，由武擺漢市公安局于次岸日?qǐng)?zhí)行。被告人疤牟波經(jīng)武漢市人襖民檢察院于辦1998年5月氨20日壩批準(zhǔn)逮捕，由武佰漢市公安局于同唉年埃5月22日安執(zhí)行。 跋被告單位天把津開發(fā)區(qū)南德經(jīng)艾濟(jì)集團(tuán)，被告人百牟其中、姚紅、罷牟臣、牟波、夏辦宗偉涉嫌信用證凹詐騙罪一案，由埃武漢市公安局偵巴查終結(jié)，移送本胺院審查起訴

10、?，F(xiàn)巴查明： 扒1995年拌2月，被告人牟邦其中為獲取銀行襖資金用于天津開襖發(fā)南德經(jīng)濟(jì)集團(tuán)巴返還債務(wù)和集團(tuán)拌業(yè)務(wù)，提出組建半臨時(shí)突擊融資小唉組，由被告人牟扳其中掛帥，組員百有被告人姚紅、案牟臣、牟波等人擺。被告人牟其中耙經(jīng)與湖北省輕工唉業(yè)品進(jìn)出口公司澳離職人員罷何絆君（在逃）合謀班，提出以進(jìn)口貿(mào)疤易的方式，通過鞍對(duì)外循環(huán)開立1把80天遠(yuǎn)期信用班證獲取銀行資金頒。同年7月，被靶告人牟其中虛構(gòu)背進(jìn)口貨物的事實(shí)笆，以天津開發(fā)區(qū)氨南德經(jīng)濟(jì)集團(tuán)法扮定代表人的身份暗與湖北省輕工業(yè)按品進(jìn)出口公司簽骯訂總金額為1按5億美元的外貿(mào)奧代理進(jìn)口貨物協(xié)哎議。同時(shí)，被告捌人牟其中委托暗何拔君作為天津開發(fā)百區(qū)南德經(jīng)濟(jì)集團(tuán)

11、般的代理，編造外百貿(mào)進(jìn)口合同，通翱過湖北省輕工業(yè)暗品進(jìn)出口公司為笆天津開發(fā)區(qū)南德癌經(jīng)濟(jì)集團(tuán)從中國(guó)愛銀行湖北省分行吧對(duì)外開立180岸天遠(yuǎn)期信用證；班被告人牟其中授昂權(quán)被告人姚紅、昂牟臣配合靶何伴君進(jìn)行詐騙活動(dòng)盎，并指示被告人佰牟波聯(lián)系交通銀八行貴陽(yáng)分行為其翱提供具有擔(dān)保內(nèi)按容的邦“藹見證意見書襖”把，作為開證的擔(dān)昂保文件。被告人昂夏宗偉根據(jù)被告敖人牟其中的指示扳，在信用證詐騙捌活動(dòng)中負(fù)責(zé)承辦俺有關(guān)請(qǐng)示、批復(fù)扮；在被告人姚紅版、牟臣等人制作稗的文件上多次加邦蓋被告人牟其中巴的簽名章。與此百同時(shí)，被告人牟版其中通過香港東半澤科技有限公司礙董事王向軍，以鞍香港東澤科技有皚限公司作為信用跋證受益人，為天

12、癌津開發(fā)區(qū)南德經(jīng)伴濟(jì)集團(tuán)在香港議搬付信用證，從而氨獲取資金。 襖從 搬1995年8月伴15日敗至 埃1996年8月礙21日隘，天津開發(fā)區(qū)南霸德經(jīng)濟(jì)集團(tuán)百通過何暗君虛構(gòu)進(jìn)口貨物巴合同、交通銀行笆貴陽(yáng)分行對(duì)合同佰的靶“懊見證意見書哎”凹，在中國(guó)銀行湖靶北分行騙開信用哀證33份，具體骯如下： 鞍奧跋 LC600半500508 柏385.636懊23 萬(wàn)美元 氨靶絆 LC600案500588 辦186萬(wàn)美元 鞍芭扮 LC600藹500559 拌168.363板77 萬(wàn)美元 版捌啊 LC600靶500583 把70萬(wàn)美元 奧藹芭 LC600佰500584 鞍70萬(wàn)美元 捌壩笆 LC600佰500585

13、拜80萬(wàn)美元 艾把挨 LC600吧500586 愛80萬(wàn)美元 案扒板 LC600瓣600070 啊190萬(wàn)美元 搬翱敖 LC600伴600071 稗190萬(wàn)美元 矮扳柏 LC600胺600072 笆165萬(wàn)美元 叭疤伴 LC600班600074 骯180萬(wàn)美元 鞍拜案 LC600矮600075 氨180萬(wàn)美元 柏?cái)[絆 LC600懊600076 疤230萬(wàn)美元 鞍昂胺 LC600哀600077 翱200萬(wàn)美元 癌愛笆 LC600佰600107 白456萬(wàn)美元 拌案哀 LC600翱600167 岸375萬(wàn)美元 敖礙叭 LC600柏600186 挨123.449捌萬(wàn)美元 版瓣癌 LC600叭6001

14、91 跋280萬(wàn)美元 盎佰胺 LC600癌600192 耙340萬(wàn)美元 澳懊爸 LC600耙600258 辦450萬(wàn)美元 拔懊壩 LC600翱600256 啊346萬(wàn)美元 搬安懊 LC600佰600267 岸384萬(wàn)美元 佰吧百 LC600頒600415 啊203.3萬(wàn)美哎元 拔斑盎 LC600巴600450 芭192萬(wàn)美元 耙唉昂 LC600翱600460 隘230萬(wàn)美元 敗昂稗 LC600懊600461 按230萬(wàn)美元 罷芭芭 LC600板600462 襖161萬(wàn)美元 頒皚跋 LC600哎600463 哎184萬(wàn)美元 按把搬 LC600藹600466 版370.788哎萬(wàn)美元 盎唉扒 LC

15、600跋600645 安409266巴萬(wàn)美元 熬昂背 LC600扳600666 板228.75萬(wàn)壩美元 唉拌罷 LC600骯600667 埃3125萬(wàn)美半元 爸頒暗 LC600襖600668 矮3627萬(wàn)美霸元 伴開證總金額搬共計(jì) 8013擺7530美元。笆通過香港東澤公凹司以及澳大利亞柏X.G.I公司哀、美國(guó)索斯曼公哀司在香港的渣打哀、豐業(yè)、東亞、拌運(yùn)通等銀行議付熬信用證31份，骯獲取總金額 7頒5074004扒.10美元，折愛合人民幣 62挨3339456絆.04元。被告襖人牟其中直接和八指使被告人姚紅哎、牟臣發(fā)指令給壩東澤科技有限公白司，將貼現(xiàn)資金佰轉(zhuǎn)入天津開發(fā)區(qū)罷南德經(jīng)濟(jì)集團(tuán)的壩指定帳

16、號(hào)，用于跋返還集團(tuán)債務(wù)及安業(yè)務(wù)支出219哎78096.5白8美元, 折合扳人民幣1824隘84135.9氨0元、人民幣4爸158121.翱19 元。余款澳用于循環(huán)開立信叭用證、支付利息岸及手續(xù)費(fèi)。造成案實(shí)際損失354吧99478.1半2美元，折合人按民幣29475邦2166.83傲元。 扒上述犯罪事癌實(shí)清楚，證據(jù)確敖實(shí)、充分，足以巴認(rèn)定。 氨本院認(rèn)為，俺被告單位天津開胺發(fā)區(qū)南德經(jīng)濟(jì)集扮團(tuán)及其法定代表佰人牟其中嚴(yán)重侵敖犯國(guó)家金融管理絆制度，采取虛構(gòu)愛進(jìn)口貨物的事實(shí)柏，騙開信用證，挨非法獲取資金，拔數(shù)額特別巨大；拔被告人姚紅、牟爸臣、牟波、夏宗扮偉直接參與信用伴證詐騙犯罪，其奧行為均已觸犯柏中華人

17、民共和國(guó)哀刑法第一百九拜十五條第（三）伴項(xiàng)、第二百條的半規(guī)定，被告單位癌天津開發(fā)區(qū)南德俺經(jīng)濟(jì)集團(tuán)構(gòu)成信笆用證詐騙罪，被邦告人牟其中系直把接負(fù)責(zé)的主管人佰員；被告人姚紅岸、牟臣、牟波、扳夏宗偉系直接責(zé)敖任人員，均構(gòu)成八信用證詐騙罪。絆被告人姚紅歸案盎后，配合公安機(jī)安關(guān)偵破案件有立昂功表現(xiàn)，具有藹中華人民共和國(guó)傲刑法第六十八鞍條規(guī)定的情節(jié)。凹根據(jù)中華人民擺共和國(guó)刑事訴訟半法第一百四十鞍一條的規(guī)定，對(duì)把被告單位天津開班發(fā)區(qū)南德經(jīng)濟(jì)集拌團(tuán)、被告人牟其跋中、姚紅、牟臣熬、牟波、夏宗偉唉提起公訴。 此致扒湖北省武漢叭市中級(jí)人民法院背湖北省武漢阿市人民檢察院（辦公章）安檢察員：王岸德金 拜陳盎 杰 暗（本件

18、與原叭件核對(duì)無誤） 巴一九九九年九月翱二十日把 邦附注： 1叭、被告人牟其中岸、牟臣、牟波羈辦押于武漢市第二阿看守所；敗八被告人姚紅、夏奧宗偉羈押于武漢氨市第一看守所；翱 2案、證人名單、證罷據(jù)目錄及主要證罷據(jù)復(fù)印件隨案移叭送。 襖 拌湖北省武漢市中啊級(jí)人民法院刑事按判決書哀（200005板30）班（1999）武奧刑初字第260懊號(hào)礙公訴機(jī)關(guān)湖柏北省武漢市人民哎檢察院。伴被告單位天鞍津開發(fā)區(qū)南德經(jīng)捌濟(jì)集團(tuán)，公司住隘所，天津市開發(fā)辦區(qū)第一大街翠園伴2巴柏1號(hào)。 艾訴訟代表人八劉井崗，男，4扮0歲（辦1959年10伴月20日把出生），漢族，盎出生地河北省大笆城縣，戶籍所在巴地河北省廊坊市佰家華道9

19、號(hào)，大辦專文化程度，系稗天津開發(fā)區(qū)南德埃經(jīng)濟(jì)集團(tuán)負(fù)責(zé)人骯（五人領(lǐng)導(dǎo)小組襖成員之一），住捌北京市門頭溝新襖橋小區(qū)14棟。半 搬辯護(hù)人姚斌跋，湖北云鶴律師巴事務(wù)所律師。 班辯護(hù)人鄧凡氨，湖北海納川律礙師事務(wù)所律師。跋 稗被告人牟其八中，又名牟奇忠敖，男，5 8歲笆（1941年6按月19 日出生白），漢族，出生捌地四川省綿陽(yáng)市矮，戶籍住所地重絆慶市萬(wàn)州區(qū)苗圃瓣30號(hào)，大專文白化程度，原系天襖津開發(fā)區(qū)南德經(jīng)邦濟(jì)集團(tuán)總裁、法凹定代表人，住北佰京市門頭溝新橋芭小區(qū)14棟。因阿本案于1999氨年1月 7日被班刑事拘留，同年耙2月8 日被逮頒捕?，F(xiàn)羈押于湖吧北省武漢市第二扳看守所。 挨辯護(hù)人劉建奧平，湖北長(zhǎng)江

20、之阿聲律師事務(wù)所律把師。 皚辯護(hù)人李偉靶，湖北天明律師伴事務(wù)所律師。 跋被告人姚紅氨，女，40歲（般1959年8月扒4日邦出生），漢族，巴出生地北京市，板大學(xué)文化程度，版原系天津開發(fā)區(qū)吧南德經(jīng)濟(jì)集團(tuán)職凹員，住北京市西瓣城區(qū)地藏庵1樓昂1門 1號(hào)，因伴本案于1998笆年3月 9日被扒刑事拘留，同年靶4月9日暗被逮捕?，F(xiàn)羈押按于湖北省武漢市敖第一看守所。 伴辯護(hù)人易淑扮華，湖北易黃李凹張律師事務(wù)所律芭師。 笆被告人牟臣?jí)?，男?5歲（安1964年7月爸25日扒出生），漢族，啊出生地重慶市，扮戶籍所在地重慶拜市渝中區(qū)臨江路艾20氨澳1澳皚2號(hào)，高中文化艾程度。原系天津擺開發(fā)區(qū)南德經(jīng)濟(jì)背集團(tuán)職員，住北

21、壩京市門頭溝新橋頒小區(qū)14棟。因皚本案于礙1998年3月翱4日把被刑事拘留，同按年擺4月9日胺被逮捕。現(xiàn)羈押懊于湖北省武漢市白第二看守所。 艾辯護(hù)人李光昂勝，湖北易黃李般張律師事務(wù)所律拔師。 阿被告人牟波矮，男，41歲（鞍1958年8月按29日艾出生），漢族，拜出生地遼寧省撫敗順市，大學(xué)文化盎程度，原系天津按開發(fā)區(qū)南德經(jīng)濟(jì)巴集團(tuán)職員，住重俺慶市渝中區(qū)臨江阿路20傲鞍1疤百2號(hào)。因本案于爸1998年4月班17日氨被刑事拘留，同礙年巴5月22日盎被逮捕?，F(xiàn)羈押芭于湖北省武漢市敗第二看守所。 吧辯護(hù)人謝斌把，湖北易黃李張辦律師事務(wù)所律師爸。 哀被告人夏宗搬偉，又名夏宗煒鞍，女，30歲（襖1969年8

22、月霸19日澳出生），漢族，芭出生地重慶市，靶戶籍所在地重慶白市萬(wàn)州區(qū)龍寶區(qū)氨太白路105號(hào)奧，高中文化程度八，原系天津開發(fā)霸區(qū)南德經(jīng)濟(jì)集團(tuán)俺總裁辦公室主任半，住北京市門頭跋溝新橋小區(qū)14襖棟。因本案于八1999年1月扮7日柏被刑事拘留，同稗年骯2月8日班被逮捕?，F(xiàn)羈押哀于湖北省武漢市靶第一看守所。 疤辯護(hù)人韓勇拌，湖北云鶴律師隘事務(wù)所律師。 鞍辯護(hù)人程地扮泉，重慶征程律骯師事務(wù)所律師。昂 壩湖北省武漢佰市人民檢察院以柏武檢刑訴（19哀99）174號(hào)安起訴書指控被告凹單位天津開發(fā)區(qū)班南德經(jīng)濟(jì)集團(tuán)（跋以下簡(jiǎn)稱南德集俺團(tuán)）、被告人牟邦其中、姚紅、牟扮臣、牟波、夏宗氨偉犯信用證詐騙頒罪，于愛1999年

23、10叭月13日哀向本院提起公訴昂。本院依法組成瓣合議庭，公開開稗庭審理了本案。柏湖北省武漢市人叭民檢察院指派檢笆察員王德金、陳搬杰出庭支持公訴敗，被告單位訴訟般代表人劉井崗、埃被告人牟其中、盎姚紅、牟臣、牟骯波、夏宗偉及其壩辯護(hù)人姚斌、鄧版凡、劉建平、李敗偉、易淑華、李壩光勝、謝斌、韓唉勇、程地泉到庭胺參加訴訟?，F(xiàn)已靶審理終結(jié)。 辦湖北省武漢稗市人民檢察院指胺控：1995年鞍2月，被告人牟隘其中為獲取銀行熬資金用于南德集盎團(tuán)返還債務(wù)和集爸團(tuán)業(yè)務(wù)，提出組捌建臨時(shí)突擊融資伴小組，由被告人斑牟其中掛帥，組邦員有被告人姚紅八、牟臣、牟波等罷人。被告人牟其瓣中經(jīng)與湖北省輕熬工業(yè)品進(jìn)出口公稗司離職人員搬何

24、藹君（在逃）合謀耙，提出以進(jìn)口貿(mào)拌易的方式，通過愛對(duì)外循環(huán)開立1柏80天遠(yuǎn)期信用挨證獲取銀行資金耙。同年7月，被瓣告人牟其中虛構(gòu)氨進(jìn)口貨物的事實(shí)挨，以南德集團(tuán)法扮定代表人的身份皚與湖北省輕工業(yè)扳品進(jìn)出口公司簽巴訂總金額為1.靶5億美元的外貿(mào)伴代理進(jìn)口貨物協(xié)白議。同時(shí)，被告邦人牟其中委托芭何罷君作為南德集團(tuán)按的代理，編造外哎貿(mào)進(jìn)口合同，通敖過湖北省輕工業(yè)矮品進(jìn)出口公司為吧南德集團(tuán)從中國(guó)捌銀行湖北省分行邦對(duì)外開立180安天遠(yuǎn)期信用證；艾被告人牟其中授版權(quán)被告人姚紅、唉牟臣配合哎何拜君進(jìn)行詐騙活動(dòng)班；并指示被告人背牟波聯(lián)系交通銀吧行貴陽(yáng)分行為其挨提供具有擔(dān)保內(nèi)壩容的拜“佰見證意見書頒”奧，作為開證的

25、擔(dān)懊保文件。被告人白夏宗偉根據(jù)被告班人牟其中的指示背，在信用證詐騙翱活動(dòng)中負(fù)責(zé)承辦稗有關(guān)請(qǐng)示、批復(fù)鞍；在被告人姚紅爸、牟臣等人制作疤的文件上多次加啊蓋被告人牟其中懊的簽名章。與此疤同時(shí)，被告人牟把其中通過香港東癌澤科技有限公司艾董事王向軍，以辦香港東澤科技有搬限公司作為信用芭證受益人，為南斑德集團(tuán)在香港議捌付信用證，從而敖獲取資金。 扒從般1995年8月昂15日辦至 哎1996年8月哎21日霸，南德集團(tuán)胺通過何敗君虛構(gòu)進(jìn)口貨物瓣合同、交通銀行擺貴陽(yáng)分行對(duì)合同氨的骯“拜見證意見書奧”把，在中國(guó)銀行湖芭北分行騙開信用矮證33份，開證艾總金額共計(jì)80板 137 53熬0美元。通過香骯港東澤科技有限背

26、公司以及澳大利拌亞X . G氨I . 公司（癌即澳華公司）、般美國(guó)索斯曼公司白在香港的渣打、擺豐業(yè)、東亞、運(yùn)拜通等銀行議付信氨用證 31份，伴獲取總金額 7拜5 074 0懊04.1美元，佰折合人民幣 6般23 339 柏456.04元氨。被告人牟其中把直接和指使被告伴人姚紅、牟臣發(fā)拜指令給東澤科技耙有限公司，將貼翱現(xiàn)資金轉(zhuǎn)入南德阿集團(tuán)的指定帳號(hào)挨，用于返還集團(tuán)哀債務(wù)及業(yè)務(wù)支出版21 978 奧096.58美半元（折合人民幣擺 182 48安4 135.9盎元）。人民幣 拜4 158 1瓣21.19元。靶余款用于循環(huán)開安立信用證、支付爸利息及手續(xù)費(fèi)。埃造成實(shí)際損失 愛35 499 爸478.1

27、2美絆元，折合人民幣奧 294 75拌2 166.8矮3元。 頒公訴機(jī)關(guān)當(dāng)愛庭宣讀和出示的愛證據(jù)有： 拜l、南德集拌團(tuán)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)按執(zhí)照；湖北省輕唉工業(yè)品進(jìn)出口公埃司舉報(bào)材料；中艾國(guó)銀行湖北省分板行關(guān)于為鄂輕工拜代理南德集團(tuán)進(jìn)跋口開證并發(fā)生墊按款有關(guān)情況的報(bào)啊告以及南德集團(tuán)澳借、還款統(tǒng)計(jì)一藹覽表。 胺2、張家港隘海關(guān)、上海海關(guān)疤、青島海關(guān)情況藹調(diào)查說明；以及絆香港警方提供的傲力冠投資有限公皚司的情況和香港敗永亨銀行帳戶情捌況。 隘3、被告人把牟其中寫給被告啊人姚紅、啊何案君的信；被告人柏夏宗偉于氨1995年7月扳20日礙在南德集團(tuán)會(huì)議拔上的記錄；被告按人牟其中與哎何稗君簽訂的2份虛埃假代理進(jìn)口

28、協(xié)議懊；與東澤公司的阿貼現(xiàn)協(xié)議。 拌4、被告人拔牟其中、姚紅與盎湖北輕工簽訂的八代理進(jìn)口協(xié)議。愛 氨5、被告人拔牟其中給被告人案姚紅的批示，承敗諾開證費(fèi)，給被挨告人姚紅的授權(quán)爸委托書。 般6、被告人罷姚紅與湖北輕工把的王旭東哎1995年8月吧9日懊簽訂的委托代理俺協(xié)議。 版7、199拔5年10月9日耙被告人姚紅書面百向牟其中匯報(bào) 班1040萬(wàn)美元安開證的全部情況巴的傳真件底稿。懊 拔8。班1995年11俺月3日捌被告人牟其中授佰權(quán)被告人姚紅、捌牟臣在香港力冠芭公司有劃款權(quán)，氨以分解信用證項(xiàng)埃下的貨款（董事俺會(huì)紀(jì)要）。 壩9、199哀5年9月21日礙，被告人牟其中昂與貴陽(yáng)交行信托百部主任李建平簽

29、凹訂的見證函協(xié)議埃；捌1996年1月扒16日胺、襖2月20日盎被告人牟其中與熬何靶君簽訂的2份承安諾書。 百10、被告搬人姚紅、牟臣向敖被告人牟其中匯辦報(bào)第二批信用證哎1072.7萬(wàn)拔美元的開證情況礙。 氨11、被告敗人姚紅 捌1996年7月癌27日扳、8月 15日八、啊8月17日澳寫給被告人牟波埃的信的3份傳真啊件。 礙12、被告皚人牟臣 199捌5年 哎9月14日襖寫給捌何柏君的信。 按13、被告昂人牟其中的七份瓣電匯指令。 伴14、被告礙人姚紅、牟臣簽安署的銀行匯款申跋請(qǐng)。 骯15、香港扳東澤科技有限公藹司提供的27套版單據(jù)。 懊16、湖北岸中行提供的33奧份信用證副本共礙計(jì)13冊(cè)。 凹

30、17、南德靶集團(tuán)在湖北中行吧開具信用證情況敗明細(xì)表。 敗18、湖北襖中行出具的美金扮匯率說明。 巴19、湖北敖輕工收南德集團(tuán)霸貨款清單。 把20、南德吧集團(tuán)貼現(xiàn)贓款流靶向表及說明。 班21、南德背集團(tuán)職員曹明田傲、馬斌、王德國(guó)藹、何著、黃公忠笆以及香港東澤科板技有限公司董事斑王向軍、澳大利藹亞X . G 拔. 1 . 公埃司經(jīng)理埃何扮君、交通銀行貴扒陽(yáng)分行李建平、白湖北省輕工業(yè)品拔進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)白三部王旭東等人白的證言。 壩公訴機(jī)關(guān)認(rèn)耙為被告單位南德阿集團(tuán)，被告人牟版其中、姚紅、牟爸臣、牟波、夏宗愛偉的行為觸犯了拜中華人民共和鞍國(guó)刑法第一百矮九十五條第（三芭）項(xiàng)、第二百條版的規(guī)定，構(gòu)成信百用證

31、詐騙罪。被岸告人姚紅配合公瓣安機(jī)關(guān)偵破案件昂，具有立功表現(xiàn)骯。 班被告單位的絆辯護(hù)意見：1、盎起訴指控被告單拔位胺通過何暗君虛構(gòu)進(jìn)口貨物巴合同，交通銀行霸貴陽(yáng)分行開具的盎見證意見書岸并授權(quán)姚紅、牟熬臣配合捌何搬君在中國(guó)銀行湖翱北省分行騙開信隘用證事實(shí)不清；襖2、南德集團(tuán)主俺觀上沒有非法占八有信用證項(xiàng)下資爸金的故意；3、把其他有關(guān)單位及暗個(gè)人亦有一定的懊責(zé)任，對(duì)南德集鞍團(tuán)的指控是不公骯正的。 霸被告人牟其叭中辯解：l、指八控南德集團(tuán)信用板證詐騙不符合事柏實(shí)；2、主觀上斑沒有非法占有的耙目的。其辯護(hù)人隘提出起訴指控被佰告人牟其中犯信邦用證詐騙罪的證瓣據(jù)不足，其理由氨：l、指控被告俺人牟其中的主觀愛

32、故意證據(jù)不足；皚2、本案中南德柏集團(tuán)不是信用證敖當(dāng)事人，指控牟頒其中作為其直接矮負(fù)責(zé)的主管人員胺實(shí)施騙開信用證巴的行為存在多處藹矛盾。 耙被告人姚紅翱辯解：我在操作拌信用證的過程中凹都是按牟其中的盎指令所為。其辯礙護(hù)人提出：1、按此案中湖北輕工壩明知無貨物進(jìn)口胺而代理并申請(qǐng)開扒證，是真正實(shí)施挨騙取信用證的當(dāng)熬事人，起訴指控襖被告人姚紅適用襖刑法第一百哎九十五條第（三矮）項(xiàng)構(gòu)成信用證耙詐騙不當(dāng)；2、俺被告人姚紅在共絆同犯罪中起次要哎和輔助作用，是盎從犯；3、被告拜人姚紅有重大立骯功表現(xiàn)。請(qǐng)求法阿庭對(duì)姚紅準(zhǔn)確適般用法律，依法給扒予減輕或免除處扳罰的寬大處理。霸 叭被告人牟臣隘辯解：l、我不頒是融資

33、小組成員矮；2、我不知道瓣是詐騙活動(dòng)；3藹、我是受牟其中扒的指令才進(jìn)行劃艾款的；其辯護(hù)人爸提出：l、牟臣傲并未參與本案所啊涉信用證融資的氨謀劃活動(dòng)；牟臣哎于搬1995年7月盎29日襖以后雖然參與了安本案所涉信用證藹融資的一些活動(dòng)把，但并不知曉南敖德集團(tuán)無貨物進(jìn)柏口的融資方式及按非法占有的目的愛；3、牟臣到貴扳陽(yáng)拿盎“翱見證意見書盎”阿并非是參與和配壩合澳何拌君的詐騙活動(dòng)；捌4、牟臣到香港骯劃款是受牟其中奧的指令，才進(jìn)行捌劃款的。因此，版請(qǐng)求法庭宣告牟扒臣元罪。 安被告人牟波八辯解：l、我不叭是融資小組的成拜員；2、扒“芭見證意見書癌”敖不是我聯(lián)系的。霸其辯護(hù)人提出：八1、起訴書指控皚被告人牟波

34、于1襖995年2月參暗加南德集團(tuán)臨時(shí)案突擊融資小組不邦實(shí)；2、牟波赴壩貴陽(yáng)交行領(lǐng)取拌“唉見證意見書搬”辦只是一般行為，皚并不是參與信用柏證詐騙的犯罪行凹為；3、牟波不敗具備犯罪的主觀半故意，不符合該礙罪的犯罪構(gòu)成要罷件。懇請(qǐng)法庭判骯決被告人牟波無班罪。 胺被告人夏宗絆偉辯解，我沒有半?yún)⑴c詐騙。其辯哎護(hù)人提出：被告拌人夏宗偉不構(gòu)成敗犯罪。l、沒有邦信用證詐騙的故絆意；2、蓋簽名鞍章是被告人夏宗芭偉份內(nèi)工作。 罷經(jīng)本院審理搬查明：被告單位叭南德集團(tuán)于19吧91年8月在天拜津市工商行政管凹理局登記注冊(cè)為隘集體所有制企業(yè)按，位于天津經(jīng)濟(jì)辦開發(fā)區(qū)內(nèi)，注冊(cè)藹資金為 350邦0萬(wàn)元人民幣。壩 藹1995年頒

35、初，國(guó)家實(shí)行緊吧縮銀根的經(jīng)濟(jì)政扒策，南德集團(tuán)在氨銀行的貸款渠道拔被堵死。該集團(tuán)白前期貸款陸續(xù)到胺期，再加之該集唉團(tuán)經(jīng)營(yíng)衛(wèi)星業(yè)務(wù)哀急需繼續(xù)投入大邦量資金，作為集白團(tuán)總裁的被告人阿牟其中為償還債熬務(wù)和繼續(xù)擴(kuò)大業(yè)俺務(wù)，于1995隘年2月多次在有靶被告人姚紅、牟熬臣、牟波等人參阿加的會(huì)議上強(qiáng)調(diào)絆要廣開門路，采癌取開立信用證的俺方式為集團(tuán)融資斑。同年6月，被靶告人牟其中經(jīng)夏般宗瓊（在逃）介壩紹與原湖北省輕扒工業(yè)品進(jìn)出口公柏司離職人員、時(shí)懊任澳大利亞澳華傲公司經(jīng)理的礙何昂君（在逃）相識(shí)哀，共同策劃以虛斑構(gòu)進(jìn)口貿(mào)易的方霸式，通過對(duì)外循絆環(huán)開立180天邦遠(yuǎn)期信用證，達(dá)半到非法獲取銀行襖資金的目的，并白由安何拔

36、君尋找可以為南敖德集團(tuán)開立信用頒證的外貿(mào)公司。捌當(dāng)吧何熬君在武漢聯(lián)系到吧可為南德集團(tuán)開柏立信用證的湖北隘省輕工業(yè)品進(jìn)出扒口公司（以下簡(jiǎn)八稱湖北輕工）后熬，被告人牟其中癌即指使被告人姚伴紅、牟臣持牟其拜中簽發(fā)的扳“扒授權(quán)委托書懊”靶前來武漢與暗何伴君具體商談開證頒事宜，并委托懊何瓣君作為南德集團(tuán)芭的代理，負(fù)責(zé)與鞍湖北輕工聯(lián)系，翱以外貿(mào)進(jìn)口的方版式對(duì)外開立信用半證，被告人姚紅熬、牟臣積極配合哀何拌君工作。199襖5年7月，被告唉人牟其中以南德阿集團(tuán)法人代表的啊身份，與湖北輕把工簽訂了代理進(jìn)皚口貨物總金額為岸1.5億美元的按委托代理進(jìn)口協(xié)敗議，并由耙何案君編造虛假的外般貿(mào)進(jìn)口合同，通哀過湖北輕工為南

37、斑德集團(tuán)從中國(guó)銀岸行湖北分行（以隘下簡(jiǎn)稱湖北中行笆）對(duì)外開立18伴0天遠(yuǎn)期信用證凹。開始由埃何骯君所在的澳華公哀司及美國(guó)索斯曼案境外貼現(xiàn)（共貼靶現(xiàn)4單）。19敖95年9月，隨芭著開證金額的增巴大，湖北中行、稗湖北輕工提出如把繼續(xù)開證，必須暗要提供擔(dān)保。為盎此，經(jīng)夏宗瓊介扒紹，被告人牟其昂中又與交通銀行耙貴陽(yáng)分行（以下礙簡(jiǎn)稱貴陽(yáng)交行）翱信托投資部主任皚李建平取得聯(lián)系案，要李為其提供佰具有擔(dān)保內(nèi)容的般“芭見證意見書拌”盎，并繳納了安“芭見證意見書斑”襖手續(xù)費(fèi)。在此期埃間，被告人牟其邦中先后派被告人背姚紅、牟臣、牟艾波交叉前往貴陽(yáng)胺交行和李建平進(jìn)頒行聯(lián)系，先后從傲貴陽(yáng)交行李建平八處開出了20余巴份具

38、有擔(dān)保內(nèi)容芭的藹“案見證意見書敖”瓣。與此同時(shí)，牟佰其中又以南德集礙團(tuán)的名義與香港哀東澤科技有限公般司簽訂了代理貼拜現(xiàn)協(xié)議，湖北中壩行、湖北輕工在扒對(duì)貴陽(yáng)交行提供搬的暗“隘見證意見書爸”鞍進(jìn)行核保并收到氨香港東澤科技有懊限公司提供的2般7套無貨物的虛壩假單據(jù)后，先后敗又開出27單信擺用證。 唉從 版1995年8月爸15日擺至1996 年阿8月21日啊，南德集團(tuán)采取佰虛構(gòu)進(jìn)口貨物的唉手段，通過湖北翱輕工在湖北中行挨共計(jì)騙開信用證埃33份。具體如藹下： 凹埃罷 LC600暗500508 捌385.636矮23 萬(wàn)美元 翱稗岸 LC600擺500588 斑186萬(wàn)美元 伴阿礙 LC600盎50055

39、9 唉168.363凹77 萬(wàn)美元 藹瓣哀 LC600凹500583 懊70萬(wàn)美元 笆邦邦 LC600瓣500584 邦70萬(wàn)美元 阿案敖 LC600俺500585 澳80萬(wàn)美元 懊班半 LC600阿500586 癌80萬(wàn)美元 藹擺艾 LC600愛600070 拌190萬(wàn)美元 骯柏壩 LC600凹600071 般190萬(wàn)美元 胺皚邦 LC600跋600072 擺165萬(wàn)美元 叭啊矮 LC600斑600074 昂180萬(wàn)美元 凹搬挨 LC600爸600075 昂180萬(wàn)美元 俺熬扒 LC600伴600076 叭230萬(wàn)美元 啊拔敖 LC600襖600077 哎200萬(wàn)美元 胺搬敖 LC600氨6

40、00107 暗456萬(wàn)美元 斑罷岸 LC600胺600167 耙375萬(wàn)美元 骯白啊 LC600暗600186 按123.449板萬(wàn)美元 俺癌案 LC600瓣600191 扮280萬(wàn)美元 瓣耙熬 LC600昂600192 矮340萬(wàn)美元 盎暗芭 LC600岸600258 頒450萬(wàn)美元 藹阿哀 LC600傲600256 安346萬(wàn)美元 埃板擺 LC600骯600267 懊384萬(wàn)美元 霸按扒 LC600阿600415 熬203.3萬(wàn)美傲元 芭愛瓣 LC600爸600450 捌192萬(wàn)美元 版矮稗 LC600捌600460 哎230萬(wàn)美元 阿拜凹 LC600鞍600461 邦230萬(wàn)美元 般壩芭

41、 LC600傲600462 班161萬(wàn)美元 拔版拔 LC600背600463 隘184萬(wàn)美元 案敗搬 LC600唉600466 懊370.788氨萬(wàn)美元 八跋翱 LC600岸600645 翱409266扮萬(wàn)美元 版骯半 LC600愛600666 板228.75萬(wàn)皚美元 阿皚熬 LC600藹600667 澳3125萬(wàn)美俺元 捌襖般 LC600巴600668 絆3627萬(wàn)美靶元 骯上列 33凹份信用證開證總壩金額80 13叭7530美元。凹其中，南德集團(tuán)八通過香港東澤公八司以及澳大利亞把澳華公司、美國(guó)叭索斯曼公司在香扒港的渣打、豐業(yè)捌、東亞、運(yùn)通等拌銀行議付信用證班31份，獲取總邦金額 75 0挨

42、74 004.擺1美元，折合人稗民幣 623 安339 456哎.04元。被告盎人牟其中直接和般指使被告人姚紅澳、牟臣發(fā)指令給奧東澤科技有限公凹司，將代理貼現(xiàn)藹資金轉(zhuǎn)入南德集版團(tuán)的指定帳戶。拌其中，用于償還捌集團(tuán)債務(wù)及業(yè)務(wù)跋支出 2197骯8096.58岸美元和人民幣4奧158121.翱19 元。以上哀兩項(xiàng)支出共折合班人民幣1866皚42257.0跋9元。余款用于翱循環(huán)開立信用證辦、支付利息及手襖續(xù)費(fèi)。造成湖北耙中行實(shí)際損失3暗5499478跋.12美元，折哎合損失人民29癌4752166捌.83元。 拜被告人夏宗敖偉在被告人牟其靶中的直接指使下叭，曾擔(dān)任過有關(guān)熬融資會(huì)議的記錄絆，且傳遞過部分

43、罷有關(guān)信用證詐騙昂的文件，并在部跋分文件上加蓋被百告人牟其中的簽案名章。 扳被告人姚紅哎歸案后，如實(shí)地頒供述了受被告人靶牟其中的指使所佰進(jìn)行信用證詐騙盎的活動(dòng)，并向公案安機(jī)關(guān)提供了大傲量的證據(jù)，為偵艾破此案起到了重耙要作用。 捌認(rèn)定上述事岸實(shí)的證據(jù)： 班l(xiāng)、關(guān)于被斑告單位南德集團(tuán)半的有關(guān)證據(jù)： 把（ 1）、笆南德集團(tuán)企業(yè)法敖人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（法瓣定代表人牟其中邦）； 矮（ 2）、唉湖北輕工的舉報(bào)柏材料；、 拜（ 3）、藹湖北中行關(guān)于扮為鄂輕工代理南芭德集團(tuán)進(jìn)口開證把并發(fā)生墊款有關(guān)八情況的報(bào) 告； 敖（ 4）、頒1998年2月百 8日武漢市公八安局關(guān)于南德氨集團(tuán)信用證詐騙捌案的破案報(bào)告罷； 靶（ 5）

44、、鞍南德集團(tuán)借、還按款統(tǒng)計(jì)一覽表。鞍 案2、被告人斑牟其中提起犯意扮的證據(jù)： 柏（1）南德襖集團(tuán)職員曹明田敗1999年1月昂 8日證言：巴“昂信用證業(yè)務(wù)所有凹的合同都必須由案老牟來簽或蓋公霸章，牟其中在1斑995年的一個(gè)矮會(huì)上，叫大家廣盎開門路，只要有安辦法做成的人都稗可以做。武漢信暗用證的事?lián)抑嫉赖那闆r，夏宗扳瓊與一個(gè)叫翱何笆君的關(guān)系很好。霸1995年7月拜左右的一天，牟伴其中在辦公室找擺我問能不能找一瓣家外貿(mào)公司開一礙張遠(yuǎn)期信用證，白還說這個(gè)事夏宗稗瓊會(huì)具體去找你澳。當(dāng)天下午，我瓣和夏宗瓊一起去俺了北京飯店二樓半咖啡廳見到了唉何凹君翱和他的皚太太，夏宗瓊介扒紹說般何版君在澳大利亞辦爸有

45、公司板啊，并介紹我認(rèn)識(shí)疤何唉君，大家商量能佰不能開信用證，唉怎么開出信用證艾。夏宗瓊說開2懊00萬(wàn)美元行不背行。頒何八君說沒有聯(lián)系好壩，沒把握，先開俺小的試一試。阿”扒 耙（ 2）、拔南德集團(tuán)職員馬艾斌半1998年4月阿13日礙證言：昂“安我記得牟總在中扒層干部會(huì)上號(hào)召挨大家廣泛聯(lián)系信胺用證開證、貼現(xiàn)凹業(yè)務(wù)，用融資去敖做衛(wèi)星。還說信稗用證到期還可以艾再開，也即做循阿環(huán)開證，把后面艾開證貼現(xiàn)的錢還邦前面的開證錢，敗這樣，前面開證氨貼現(xiàn)的錢就可以傲長(zhǎng)期使用，當(dāng)時(shí)把參加的人有姚紅傲、牟臣、牟波、案夏宗瓊、王德國(guó)半、我等人。矮”伴 叭（ 3）、稗南德集團(tuán)衛(wèi)星公背司總經(jīng)理王德國(guó)敖1998年4月捌19日巴

46、證言：頒“佰我在國(guó)內(nèi)或北京奧的時(shí)間較少，凡皚在京期間公司的跋中層會(huì)議我都參吧加，老牟在做衛(wèi)頒星業(yè)務(wù)期間，在安有關(guān)的會(huì)上不止昂一次說要大家多愛種形式去做融資扳，做票據(jù)業(yè)務(wù)，藹即信用證融資。芭”皚 跋（4）、南半德集團(tuán)國(guó)際財(cái)務(wù)拔處處長(zhǎng)何著 襖1998年4月皚30日般證言：礙“拌因?yàn)樾庞米C是根疤據(jù)進(jìn)出口貨物由般銀行提供的信譽(yù)捌，但南德集團(tuán)沒皚有進(jìn)出口貨物，癌僅僅是為了融資哀而使用的一種手敖段，我沒有聽南半德公司任何人說罷有進(jìn)口貨物，從爸牟其中口里也沒敗有說過有進(jìn)口貨熬物，再加上我是敗南德集團(tuán)的一個(gè)耙中層干部，如果鞍說有進(jìn)出口貨物拜，我應(yīng)該知道。般1995年4、瓣5月份左右，牟瓣其中開了一次南白德集團(tuán)

47、金融會(huì)，絆參加的人不是很艾多，我的記憶中耙有牟其中、夏宗敗瓊、姚紅、牟波昂、馬斌、夏宗友邦、史長(zhǎng)虹、張瓊扳，牟其中主持的艾會(huì)議，會(huì)議開始啊夏宗瓊簡(jiǎn)單介紹藹了信用證貼現(xiàn)融敗資業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)夏熬宗瓊說完后，我愛記得牟其中說：岸岸姚紅愛人在海關(guān)胺，學(xué)歷也高，就邦交給她去做。背”笆 頒（5）、被背告人姚紅在公安挨、檢察機(jī)關(guān)及當(dāng)暗庭供述：隘“懊1995年2、扳3月份，牟其中皚幾乎天天開會(huì)，笆想盡辦法融資，唉提出組建融資小跋組，由牟其中掛斑帥，岸何安君談起信用證進(jìn)版口貨物后，牟其敗中在一次金融會(huì)斑議上說：這種方哎式太麻煩，從進(jìn)芭貨到銷貨，資金哀在我們手上的時(shí)耙間不多，這種方斑式不行。不久，吧牟其中在另一次霸金

48、融會(huì)議上又說哀：貨不進(jìn)了，但安這種業(yè)務(wù)方式做礙資金可以，若能跋從時(shí)間上銜接得巴上，我們可以通皚過循環(huán)開信用證阿的方式，那第一氨筆錢我們就可以般長(zhǎng)期使用下去了班。笆”敗 案（6）、被版告人牟其中 1般996年 艾7月1日吧和 半8月19日阿分別寫給姚紅、安何敖君的信中提出：翱“拌為了使循環(huán)不致拜中斷暗”半，吧“吧請(qǐng)暗何伴君再幫助循環(huán)一澳個(gè)月扳”半。 艾（7）根據(jù)啊被告人夏宗偉筆按記本記錄的爸1995年7月半20日笆會(huì)議記錄，牟其把中說扳“埃從現(xiàn)在開始我自百己抓金融，周、拜史借調(diào)張瓊處，捌牟波借調(diào)夏宗瓊巴處，周與史、波辦與姚分成兩組開把信用證。哎”八 俺3、實(shí)施詐八騙行為的證據(jù) 扒（1）、被班告人

49、牟其中與版何愛君簽定兩份虛假爸代理進(jìn)口協(xié)議，白該協(xié)議實(shí)質(zhì)上是埃委托阿何胺君騙開信用證。敖 板（2）、案1996年1月瓣16日俺和安2月10日佰被告人牟其中與埃何白君簽定的兩份承絆諾書。在該承諾般書中被告人牟其稗中委托傲何疤君協(xié)調(diào)南德與湖癌北輕工的關(guān)系，鞍并付信用證金額癌2%的中介勞務(wù)爸費(fèi)。 半（3）、被稗告人牟其中給被八告人姚紅的授權(quán)傲委托書。 阿（4）、被吧告人牟其中給被靶告人姚紅的批示把，承諾開證費(fèi)。熬 襖（5）、被岸告人牟其中、姚瓣紅與湖北輕工簽埃訂的代理進(jìn)出口吧協(xié)議。 芭（6）、被暗告人姚紅與湖北襖輕工王旭東傲1995年8月傲9日百簽訂的委托代理敖協(xié)議，該協(xié)議實(shí)安際上是南德集團(tuán)辦用假進(jìn)

50、口來騙取靶信用證。 氨（7）、被般告人牟其中與東隘澤公司的代理貼愛現(xiàn)協(xié)議。 疤（8）、1阿995年11月盎 3日被告人牟敗其中授權(quán)被告人搬姚紅、牟臣在香翱港力冠公司有劃皚款權(quán)，以分解信稗用證項(xiàng)下的貨款哎（董事會(huì)紀(jì)要）把。 白（9）、拌1995年9月佰21日扮，被告人牟其中八與貴陽(yáng)交行信托跋部主任李建平簽跋訂的具有擔(dān)保性扒質(zhì)的見證函協(xié)議案。 阿（10）、澳1995年10扮月9日安被告人姚紅書面版向被告人牟其中背匯報(bào)1040萬(wàn)稗美元開證的全部奧情況。（傳真件案底稿） 拌（11）、襖被告人姚紅、牟稗臣向被告人牟其鞍中匯報(bào)第二批信拜用證1072.昂7萬(wàn)美元的開證胺情況。 扳（12）、搬被告人牟臣 安1

51、995年9月哎14日爸寫給半何岸君的信，信中提壩出芭“疤望早日把信用證半開出佰”辦。 哎（13）、佰被告人牟波參與熬傳遞叭“板見證意見書拌”唉，有被告人姚紅扳 1996年 稗7月27日八、8月 15日扒、暗8月17日擺寫給被告人牟波熬的三份傳真件。板 骯（14）、擺被告人牟其中七盎份電匯指令，具爸體如下： 耙巴 、 1995扒年11月 10傲日牟其中指示姚岸紅給國(guó)際衛(wèi)星組癌織電匯300萬(wàn)艾美元。 拔敗 、 1995奧年 11月 1版0日牟其中批示皚匯款給哈爾濱進(jìn)佰出口集團(tuán)德濱經(jīng)邦貿(mào)有限公司15把0萬(wàn)美元。 版暗 、 拌1995年11瓣月10日氨牟其中指示姚紅胺電匯美國(guó)紐約帳矮戶30萬(wàn)美元，耙留

52、20萬(wàn)美元在吧香港南德帳戶。半 扮俺 、 1995安年11 月15拌日牟其中指示姚哀紅將香港帳戶2挨0萬(wàn)美元調(diào)往美唉國(guó)集中。 扳扮 、 唉1995年11耙月15日俺牟其中批示從財(cái)柏務(wù)公司將150吧萬(wàn)美元調(diào)往美國(guó)跋段杰處。 拌礙 、 耙1996年2月唉15日背牟其中指示將香搬港2萬(wàn)美元轉(zhuǎn)入昂衛(wèi)民個(gè)人帳戶。般 礙罷 、牟其中 俺1996年2月敖22日班在紐約給香港東礙澤公司蔣波及王拔向軍寫劃款指令白（貴陽(yáng)交行 8鞍0萬(wàn)美元、香港百牟臣帳戶 65癌萬(wàn)美元、毛錦松稗管理的香港帳戶柏5萬(wàn)美元）。 扒（15）、懊被告人姚紅、牟捌臣簽署的銀行匯板款申請(qǐng)，將信用奧證項(xiàng)下的貨款分把別匯入南德集團(tuán)半在北美的分公司

53、拜以及國(guó)際衛(wèi)星組艾織等。 凹（16）經(jīng)懊公安機(jī)關(guān)調(diào)查，靶張家港、上海、罷青島海關(guān)均證實(shí)柏，南德集團(tuán)從無版貨物進(jìn)口。 把（ 17）藹、湖北省對(duì)外經(jīng)哀濟(jì)貿(mào)易合作廳昂關(guān)于進(jìn)一步核實(shí)昂湖北省輕工業(yè)品把進(jìn)出口公司代理隘南德集團(tuán)進(jìn)口業(yè)擺務(wù)的有關(guān)問題的艾報(bào)告證明：該哀進(jìn)口業(yè)務(wù)系無貨啊物進(jìn)口。 藹（18）、藹香港警方提供的跋力冠投資有限公鞍司情況及香港永版亨銀行帳戶情況靶，以及該帳戶通叭過東澤公司轉(zhuǎn)款唉1149247埃3.54美元的八證明。 襖（19）、安東澤公司提供的骯27套信用證項(xiàng)熬下附隨單據(jù)復(fù)印爸件。 澳（20）、澳湖北中行提供的柏33份信用證副暗本共計(jì)13冊(cè)。背 白（21）、八湖北中行關(guān)于靶應(yīng)收鄂輕工

54、信用八證主款項(xiàng)的說明疤證明，湖北輕疤工應(yīng)付包括利息矮共計(jì)78486絆562.38美罷元。 澳（22）、盎湖北輕工收南德班集團(tuán)貨款清單，叭證明南德集團(tuán)欠頒款總計(jì)人民幣 懊378 573搬082元。 搬（23）、岸南德集團(tuán)在省中邦行開具信用證情熬況明細(xì)表。 安（24）、昂南德集團(tuán)貼現(xiàn)贓阿款流向表及說明捌。 吧（25）、扳湖北中行出具的柏美金匯率說明。昂 班（26）、八貴陽(yáng)交行信托部氨主任李建平在埃1999年10頒月18日巴的證言：拜“頒1995年9月扳，夏宗瓊通過電俺話聯(lián)系按搬何敗君的要求，我開唉了一單見證書，敗我沒有向行長(zhǎng)匯哀報(bào)，認(rèn)為這是我柏自己的權(quán)限，1般0月份我提出來俺要夏宗瓊把一切拌手續(xù)拿

55、過來，我霸們雙方補(bǔ)簽了一霸個(gè)協(xié)議，這個(gè)協(xié)邦議我口頭向劉行耙長(zhǎng)報(bào)告過，劉行奧長(zhǎng)指示岸“耙你們?nèi)マk辦”扮，我當(dāng)時(shí)簽了1吧.5億元的協(xié)議板，主要是考慮到搬辦的金額越大，白我收的手續(xù)費(fèi)越案多，陸陸續(xù)續(xù)我扮給南德開了20罷多單。南德集團(tuán)胺介入開見證意見唉書的業(yè)務(wù)的人有辦夏宗瓊、牟波、吧牟臣、姚紅。從扮1995年底到巴1996年初，辦他們四人是交叉爸來我這里辦見證耙書的，有時(shí)牟波耙、牟臣、姚紅他哎們一塊來。耙”斑 熬李建平還證啊實(shí)：百“敖1996年6月耙10日笆牟波從貴陽(yáng)飯店愛打電話找我，要皚我去一趟，牟波安拿出了7份南德按在滿洲里投資的拜土地證和評(píng)估資翱料給我看，說南矮德可以用這些土霸地證證明南德是挨有

56、付款能力的，跋牟波還說貴陽(yáng)交板行開出這些見證八意見書不會(huì)有風(fēng)搬險(xiǎn)。在牟波的一拌再說服下，我最鞍后還是同意了，熬并回辦公室拿了癌十幾張交行貴陽(yáng)胺分行的空白函頭邦信箋紙交給牟波拌，讓牟波打印好骯見證意見書后，白通知我，我好給啊他蓋章。下午一鞍上班，我?guī)习弑辰恍匈F陽(yáng)分行委扳托代理業(yè)務(wù)專用把章蓋了4份見昂證意見書并給他扳編號(hào)簽上我的名吧字，就離開了貴八陽(yáng)飯店。?！卑?翱（27）、昂南德集團(tuán)財(cái)務(wù)部鞍長(zhǎng)黃公忠關(guān)于信搬用證項(xiàng)下資金使岸用情況的證言：癌“拌1996年第三敖季度老牟安排何按著清理信用證業(yè)巴務(wù)帳目，何著讓佰我和財(cái)務(wù)何老太背一塊做的，按姚擺紅提供的相關(guān)資背料做了一張平衡癌表，總的看資金巴帳目能夠?qū)?/p>

57、得上把。關(guān)于信用證開胺出的資金，金融稗部在留足下批信笆用證保證金后，拌按老牟的要求匯絆了一部分到北美八、俄羅斯用于衛(wèi)安星業(yè)務(wù)，有一少澳部分回到公司作扒為應(yīng)付款記帳，爸錢還了一部分國(guó)斑內(nèi)到期債務(wù)，如伴還了華城財(cái)務(wù)1爸000萬(wàn)元人民叭幣等等。從來沒骯有付過信用證進(jìn)拌口業(yè)務(wù)的貨款，盎也沒有收到貨物扳的情況。南德用伴第三批、第四批拔信用證的錢還了拔第一批、第二批頒的信用證的錢，疤形成的債務(wù)也就矮是第三批、第四安批信用證到期銀把行墊付的總數(shù)約絆4000萬(wàn)美元哀。伴”捌 靶上述書證及昂被告人牟其中的霸親筆批示和簽名懊章均經(jīng)湖北省武頒漢市公安局刑事捌科學(xué)技術(shù)鑒定，邦并當(dāng)庭宣讀和出柏示給被告單位及安被告人辨認(rèn)

58、無誤班；上述證人證言白亦當(dāng)庭進(jìn)行了核矮實(shí)，五被告人均氨無異議，證據(jù)確岸實(shí)、充分，足以敗認(rèn)定。 般本院認(rèn)為，叭被告單位南德集癌團(tuán)及其法定代表板人牟其中為長(zhǎng)期傲非法占有國(guó)家資叭金，伙同他人共凹謀，采取虛構(gòu)進(jìn)澳出口貨物的事實(shí)白，騙開信用證，唉非法獲取資金達(dá)疤 6.2億余元翱，并造成了2.翱9億余元的經(jīng)濟(jì)拔損失，數(shù)額特別笆巨大，情節(jié)特別襖嚴(yán)重；被告人姚爸紅、牟臣、牟波邦、夏宗偉明知無岸貨物進(jìn)口，卻在愛被告人牟其中的扳指使下直接參與百信用證詐騙，嚴(yán)搬重地破壞了國(guó)家埃金融管理秩序，爸上列被告單位及敖被告人的行為均凹已構(gòu)成信用證詐吧騙罪。被告人牟耙其中在信用證詐跋騙犯罪過程中起唉主要作用，系本鞍案主犯。被告

59、單盎位和被告人牟其挨中及其辯護(hù)人均拜提出，南德集團(tuán)隘及被告人牟其中暗主觀上沒有非法吧占有信用證項(xiàng)下巴資金的故意，被安告人牟其中犯信氨用證詐騙罪證據(jù)半不足、不構(gòu)成犯八罪的辯護(hù)、辯解阿意見不能成立。凹大量的證據(jù)表明奧，被告人牟其中哀作為南德集團(tuán)總背裁、法人代表，疤無視國(guó)家金融管擺理制度的有關(guān)規(guī)懊定，多次在集團(tuán)耙有關(guān)的會(huì)議上提爸出不進(jìn)貨的非法埃融資犯意，又與哎他人合謀，編造把虛假進(jìn)口合同，爸以南德集團(tuán)或個(gè)敖人的名義與有關(guān)熬部門簽訂協(xié)議，邦還指使被告人姚擺紅、牟臣、牟波巴等人具體經(jīng)辦，翱在明知無貨進(jìn)口安的情況下，對(duì)所皚騙承兌的大宗美拌元親自或授權(quán)他搬人簽發(fā)劃款指令芭，用于返還集團(tuán)巴的債務(wù)和擴(kuò)大業(yè)哀務(wù)，

60、給國(guó)家造成矮了巨大的經(jīng)濟(jì)損藹失。作為南德集把團(tuán)的決策人牟其辦中負(fù)有不可推卸鞍的領(lǐng)導(dǎo)主管責(zé)任扮，南德集團(tuán)及被昂告人牟其中應(yīng)受叭到與刑法相應(yīng)的翱刑事處罰。被告挨人姚紅多次參加盎集團(tuán)有關(guān)融資的唉會(huì)議，明知無貨哀進(jìn)口卻受被告人阿牟其中的授權(quán)，搬與有關(guān)部門簽訂礙合同、協(xié)議，還皚與貴陽(yáng)交行李建礙平聯(lián)系辦理為詐叭騙所需的盎“暗見證意見書翱”壩，并按被告人牟愛其中的指令，分隘解信用證項(xiàng)下的傲資金，是本案的般直接責(zé)任人員，板在信用證詐騙犯笆罪過程中起輔助佰作用，系從犯。捌其歸案后，認(rèn)罪奧態(tài)度好，能積極哎配合公安機(jī)關(guān)，耙揭發(fā)同案被告人敗重大犯罪事實(shí)并暗提供了大量的證稗據(jù)和重要線索，稗為偵破此案起到鞍了重要的作用，