合同審查制度

1、合同審核制度第一章總則第一條 為確保公司合同的合法性、有效性、可行性，規(guī)范合同評審活動，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條合同評審的目的是依法防范風險，保證生產經(jīng)營進度和服務質量，確保公司各項經(jīng)營工作正常有序地進行 , 保證貨款及時收回等。第三條 合同評審的依據(jù)為中華人民共和國合同法及其他有關制度。第二章組織管理及職責第四條 公司成立合同評審小組。 合同評審小組由總經(jīng)理、 分管副總、財務會計部負責人、法律事務室負責人、物資保障部負責人、質檢部負責人、規(guī)劃發(fā)展部負責人、審計部、工程建設部負責人及承辦部門（當事部門）負責人組成，涉及安全、能源時，將由安保部門和能源部門負責人參加。合同評審小組的

2、組長為總經(jīng)理。第五條公司合同評審小組的主要職責（一）審查合同條款是否符合國家法律法規(guī)； 是否符合公司合同簽訂基本原則與要求；（二）審查合同當事人的資質、生產能力、質量保證以及風險評估、信譽度等。（三）評審收款與結算方式的合理性和可行性。（四）評審合同的招標程序、合同價格確定的依據(jù)、客戶資信程度及精選范本信用政策。（五）對評審過程認真做好記錄，并存檔備查。第六條合同承辦部門會同有關部門擬定合同草本，提交相關資信資料，并對合同執(zhí)行情況進行全程督辦。1、質量管理部負責質量資質、認證及許可證管理、供方資格的審核與確定等工作2、銷售公司擬定修訂公司民品電池營銷戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃，銷售管理工作和產品銷售、貨

3、款回收及管理工作3、工程建設部負責國家軍工固定資產投資政策的研究和投資信息的收集、整理、分析工作，并根據(jù)國家政策和投資信息，結合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，提出軍工建設項目申報方案和基本建設項目階段性或單項的驗收工作。4、物資保障部負責各類物資的市場詢價、分析，簽訂物資采購相關合同、協(xié)議，并按規(guī)定進行合同存檔管理。5、財務會計部負責評審付款與結算方式的合理性和可行性，以及確認成本及利潤指標等。6、審計部負責公司審計管理工作、價格管理工作、招標管理工作和內部控制管理工作。7、法律事務室負責合同簽訂及履行過程中所簽訂的一切書面文件的合法合規(guī)性審查，并對可能產生的法律風險提出防范意見。8、集團公司分管領導、

4、總經(jīng)理和董事長負責公司所有合同的審批。第三章評審范圍及內容精選范本第七條 本制度所稱合同是指公司與其他法人、 組織或自然人之間以設立民事權利義務為內容的所有書面文件，包括合同、協(xié)議、合同或協(xié)議的補充、變更部分等。公司對外簽訂的合同必須按本辦法規(guī)定經(jīng)過合同評審第八條 合同評審小組對下列合同事項依法進行審核：（一）合同形式。 合同形式應采用法律、行政法規(guī)規(guī)定或當事人約定的形式。（二）合同實質性條款。合同的實質性條款由合同當事人雙方約定。根據(jù)中華人民共和國合同法 規(guī)定，合同實質性條款包括以下內容：1、當事人的名稱或者姓名和住所； 2、標的； 3、數(shù)量； 4、質量； 5、價款或者報酬； 6、履行期限、

5、地點和方式； 7、違約責任； 8、合同變更、終止的條件； 9、解決爭議的方法； 10、根據(jù)法律規(guī)定或合同性質應具備的條款； 11、其他約定的條款。（三）合同效力。簽訂合同應主體適格，意思真實，目的合法，不損害社會公共利益，不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。第九條 凡買賣、建設工程（土建） 、運輸、商務等項目的合同，均必須提請公司合同評審小組評審。緊急采購、特殊原因的物資采購，可經(jīng)公司總經(jīng)理批準，依照特事特辦的原則處理。第十條主要合同類型（一）買賣合同審核供應商的選擇情況；精選范本審核比價核價、優(yōu)質優(yōu)價（性價比）情況；審核備品配件、隨機配件的供應條款；審核交付周期、質保期、售后服務與承諾條款；審

6、核合同價款、結算方式等是否明確且符合公司要求和規(guī)定；審核違約責任、質量索賠條款；（二）商務合同商務合同是指：公司與有關合作伙伴商定并準備簽訂的設備技術引進合同。審核合作伙伴單位的資質、業(yè)績及信譽度；審核費用、責任是否合理。主要測算取費標準、間接費用，審核雙方的責任、權利、利益的對等關系的條款等；審核質量與技術條款；審核服務質量與承諾條款；審核合同價款、付款方式是否明確且符合公司規(guī)定；審核違約責任、質量索賠條款；（三）建設工程（土建）合同審核施工單位的資質、業(yè)績及信譽度；審核費用是否合理。主要測算直接材料費用、直接人工費用、其他費用、間接費用及取費標準、定額選用、交（竣）工日期等；審核質量與技術

7、條款；審核服務與承諾條款；審核合同價款、付款方式是否明確且符合公司規(guī)定；精選范本審核違約責任、質量索賠條款；（四）加工承攬（技改、維修）合同1、審核承攬方的資質、業(yè)績及信譽度2、審核比價核價（性價比）及加工費用標準是否合理；3、審核質量與技術條款；4、審核交付周期、質保期、售后服務與承諾條款；5、審核合同價款、結算方式是否明確且符合公司規(guī)定；6、審核違約責任、質量索賠條款；（五）銷售合同1、客戶的各項要求是否合理、明確；2、該合同是否符合有關法律法規(guī)的要求；3、公司現(xiàn)有的生產和技術能力、供應產品及服務能力能否滿足合同、標書的技術及質量特性的要求。4、產品交付的時間、地點、方式和聯(lián)系人等是否明確

8、；5、公司是否具有履行合同中產品要求的能力，包括供貨周期、安裝調試、驗收、售后服務和交付條件等；6、審核合同價款、付款方式是否明確且符合公司規(guī)定；7、審核違約責任、質量索賠及合同解除條款；第四章審核程序第十一條在與合同相對方形成合同文本的初稿后，合同評審責任單位應及時將合同文本及填好的合同評審表以火炬公司OA系統(tǒng)附件的方式提供給各評審小組。 若所提交合同為公司標準格式合同文本，則精選范本合同評審責任單位應在合同文本中將變更之處標出；沒有變更條款的，也明確告知評審單位。第十二條 各評審小組在收到合同文本后， 在各自職權范圍內對合同進行評審，一般應在 2 日內評審完畢， 重大復雜合同應在 3 日內

9、評審完畢，并將評審意見通過 OA系統(tǒng)反饋至合同評審責任單位，逾期不反饋的視為已評審完畢； 評審單位認為必要時， 可建議聘請有關中介、咨詢機構或專業(yè)人士參與評審， 所需費用由合同評審責任單位列入項目成本。國際工程總承包合同的評審期限不適用前款規(guī)定， 合同評審責任單位應盡早向評審小組通報信息、 征詢意見以及提供評審合同文本， 給評審單位以充足的評審時間。第十三條 合同評審責任單位在收到評審小組評審意見后應進行匯總整理，據(jù)此形成新的合同文本， 并以此為基礎與合同相對方進行洽談。合同評審責任單位可根據(jù)需要， 對于重大復雜的合同組織各評審單位召開合同評審會議，共同對評審意見進行討論。第十四條如經(jīng)評審形成

10、的合同文本在談判中出現(xiàn)不能實現(xiàn)的情況時，合同評審責任單位應及時將有關信息反饋至相應評審小組， 評審小組應根據(jù)實際情況在職權范圍內對有關問題提出解決方案； 如遇復雜問題，合同評審責任單位可根據(jù)需要召集多個或全部評審小組成員共同討論提出解決方案。如談判中有關問題的解決超出評審單位職權范圍的， 則應由合同評審責任單位統(tǒng)一匯總， 根據(jù)問題類別， 按照公司領導分工上報公司有關精選范本領導決定（下同）。第十五條合同文本經(jīng)談判最終確定后， 合同評審責任單位應及時將確定的合同文本及填寫完整的合同評審表以火炬公司 OA系統(tǒng)附件的方式交各評審小組進行簽署； 若無異議，各評審小組應在 2 日內簽署完畢。凡評審小組的

11、正式評審意見在合同最終確定文本中未被采納的， 合同評審責任單位應將原因反饋合同評審小組， 若合同評審小組認為須經(jīng)主管領導決定的，合同評審責任單位應書面報請主管領導決定。第十六條 合同簽署完畢后， 如合同評審小組需要， 合同評審責任單位應向其提供該合同的正式生效文本（復印件） 。第十七條 合同評審責任單位負責本單位有關合同評審資料的歸檔處理。第五章檔案管理第十八條簽署的任何合同，我公司至少留存三份原件，分別交財務部一份， 交合同審核小組各一份， 檔案室一份。 如相關部門或人員另有需要，請制作合同時明示。第十九條 法律事務室專門人員負責送審合同的接收、 登記備案，并將送審合同及相關材料、審核意見的

12、復制文本予以歸檔。第二十條合同及檔案管理實行分類編號管理，按照合同名稱分類歸檔，并按照審核順序制定編號，做到管理規(guī)范。第二十一條公司合同實行檔案管理制度。所有合同必須編號、歸類、建立檔案。合同類歸檔編號為【】火炬（）字第號。精選范本其中【】里填寫年份，（）里填寫合同種類，從1 號開始編排。第二十二條 公司檔案管理交專人負責。 各部門需要指派專人對自己部門的合同進行整理、編號、存檔。第六章 考核與獎懲第二十三條 各單位全體職員應當嚴格遵守本制度， 有效訂立、履行合同，切實維護公司的整體利益。 公司辦法律事務室負責本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。第二十四條 對于認真貫徹執(zhí)行國家法律、 法規(guī)和政策，在合同

13、管理工作中成績突出，或對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟損失以及在經(jīng)濟糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟損失的，予以表彰和獎勵。第二十五條 合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責任人員追償損失：未經(jīng)授權批準或超越職權簽訂合同；為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權委托書；應當簽訂書面合同而未簽訂書面合同。輕信對方當事人，不做資信調查即隨意簽訂合同；未經(jīng)批準，為法人、組織和個人擔保；第二十六條合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關人員追償損失：因工作過失致使公司被詐騙；公司履行合同未經(jīng)對方當事人確認；精選范本遺失重要證據(jù)；發(fā)生糾紛后隱瞞不報或私自了結或報告避重就輕， 從而貽誤時機的；合同專用章、蓋章的空白合同、 授權委托書遺失未及時報案和報告；其他違反公司相關制度的。第二十七條公司職員在簽訂、 履行合同過程中觸犯刑法， 構成犯罪的，將依法移交司法機關處理。第二十八條附表承辦部門：合同類型簽約方合同編號評審部門承辦部門物資保障部審計部財務會計部法律事務室質量管理部本規(guī)定由法律事務室負責解釋合同評審表承辦人：年月日合同名稱甲方乙方合同金額評審意見評審人：評審人：評審人：評審人：評審人：評審人：精選范本規(guī)劃發(fā)展評審人：部工程建