中炬高新：工程管理制度

1、中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團）股份有限公司工程管理制度第一章總則一、為規(guī)范中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱 呻炬高新”或“集團公司”）的建設(shè)工程項目管理活動，提高項目管理 水平，有效控制風(fēng)險，使項目管理科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，根據(jù)有 關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合中炬高新具體情況，制定本制度。二、本制度適用于中炬高新及控股子公司投資建設(shè)的工程項目， 本方法所稱工程項目指新建、改建、擴建固定資產(chǎn)的投資活動，及滿 足規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的維修改造及消防改造工程項目（不含日常維修）。本制 度中的“項目”均指建設(shè)工程項目。三、本制度是建立中炬高新建設(shè)工程項目管理組織、明確職責(zé)與 工作關(guān)系、規(guī)范項目管理為的基本依據(jù)。本制

2、度規(guī)范工程項目立項、 建設(shè)、驗收、項目后評價的全過程的工作要求，明確相關(guān)部門和崗位 的職責(zé)權(quán)限，做到可行性研究與決策，概預(yù)算編制與審核，項目實施 與價款支付，竣工決算與審計等不相容職務(wù)相互分離，強化工程建設(shè) 全過程的監(jiān)控，確保公司工程項目的質(zhì)量、進度成本、安全等目標(biāo)的 實現(xiàn)。四、建設(shè)工程項目管理，除應(yīng)遵循本制度外，還應(yīng)符合國家及地 方法律、行政法規(guī)及有關(guān)強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。第二章工程管理原則及職責(zé)分工五、項目管理的每一過程，都應(yīng)體現(xiàn)計劃、實施、檢查、處理 （PDCA）的持續(xù)改進過程。六、子公司投資建設(shè)項目職責(zé)規(guī)定：集團公司工程部負(fù)責(zé)：1、自主投資建設(shè)項目的管理；2、對控股 子公司投資建設(shè)的基建項

3、目，建設(shè)投資金額300萬及以上項目的建設(shè) 管理（300萬以下工程由控股子公司負(fù)責(zé)建設(shè)管理）?？毓勺庸矩?fù)責(zé)項目的立項、節(jié)能、環(huán)評、發(fā)改局項目備案以及 確定設(shè)計方案。七、公司招商物業(yè)部作為中炬高新本部自有物業(yè)維修改造工程、 消防改造工程的項目實施管理部門。工程部作為新建、擴建、技術(shù)改 造項目等的實施管理部門，分別負(fù)責(zé)所實施工程立項報批、報建、施 工管理、竣工驗收、工程文件檔案資料管理等一系列工程管理事務(wù)。八、成本部負(fù)責(zé)對工程項目的概（預(yù)）算、結(jié)算等造價進行審核 和控制，并參與工程項目的驗收、評審，對按規(guī)定委托外部人員進行 預(yù)、決算審核的工程項目負(fù)責(zé)相關(guān)的組織工作。九、公司組建評標(biāo)工作小組，負(fù)責(zé)組

4、織對工程項目進行評審，及 對由公司自行招標(biāo)項目的開標(biāo)、評標(biāo)，確定中標(biāo)單位的工作。十、審計部負(fù)責(zé)對工程發(fā)包、變更、驗收、文件檔案等進行監(jiān)督 及評價，負(fù)責(zé)處理工程造價、投資控制、招投標(biāo)方面的來信、舉報的 調(diào)查，出具調(diào)查報告并提出處理意見。十一、投資額50萬元以上的工程項目，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)任項目 總負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)公司各部門和外部的關(guān)系，具體項目負(fù)責(zé)人由公司分管 領(lǐng)導(dǎo)指定；投資額5萬元以上50萬元以下的工程項目，由工程項目 實施部門負(fù)責(zé)人任項目負(fù)責(zé)人；投資額5萬元以下的工程項目，由工 程項目實施部門負(fù)責(zé)人指定項目負(fù)責(zé)人。第三章項目組織協(xié)調(diào)十二、組織協(xié)調(diào)應(yīng)分為內(nèi)部關(guān)系的協(xié)調(diào)、近外層關(guān)系的協(xié)調(diào)和遠(yuǎn) 夕卜層關(guān)系的協(xié)調(diào)。十三、組織協(xié)調(diào)應(yīng)能排除障礙、解決矛盾、保證項目目標(biāo)的順利 實現(xiàn)。十四、項目部進