企業(yè)經營管理制( )

1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word六、企業(yè)管理(gunl)、法制管理工程(gngchng)經理部管理(gunl)方法(fngf)為標準(biozhn)工程(gngchng)經理部的職能定位、編制定員、組建和解體，保證工程管理的正常有序運行，特制定此管理方法。工程經理部以工程工程為對象組建，負責工程工程從開工到竣工全過程一次性的管理。工程經理部隨工程中標而組建，隨工程竣工而解體。一、工程經理部的組建1投標部、市政部在收到中標通知書三個工作日內將復印件(已中標，但中標通知書暫不能辦回的，工程概況以書面通知)傳遞給企業(yè)管理部和組織部

2、。組織部按照?工程經理管理工作程序?的要求確定工程經理部生產管理班子；企管部按工程工程名稱給工程經理部命名，有條件的經集團公司批準后可以工程經理命名，并根據工程工程的性質和規(guī)模定級定編。 2企管部給工程經理部定級的依據是工程性質、合同工期、地理環(huán)境、結構類型、工程規(guī)模、技術復雜程度等指標，工程經理部共劃分為五個等級，級別依次遞減。工程評價分在95分以上的為一級工程經理部；在85分以上的為二級工程經理部；在75分以上的為三級工程經理部；在65分以上的為四級工程經理部；在65分以下的為五級工程經理部。3工程(gngchng)經理部的定員(dngyun)編制按其承當(chngdng)施工(sh gn

3、g)的工程工程(gngchng)的級別及其施工組織方式確定。除整體分包工程外，一級工程經理部編制40-45人，二級工程經理部編制35-40人，三級工程經理部編制30-35人，四級工程經理部編制25-30人，五級工程經理部15-25人。 4工程經理部的命名、等級標準及編制定員一經確定，報經理辦公會討論通過后，工程經理部正式成立文件由公司總經理簽發(fā)執(zhí)行。二、工程經理部的機構設置和崗位定員(一)管理機構1三級(含三級)以上工程經理部可按管理職能和業(yè)務分工設立經營管理室、本錢核算室、施工管理室、技術質量室、物資設備室。2三級以下及整體分包工程經理部原那么上不設立管理室，根據實際需要和業(yè)務分工，設置業(yè)務

4、主管或業(yè)務崗位。 (二)崗位設置 1工程(gngchng)經理部的管理(gunl)和業(yè)務崗位按工程(gngchng)經理部的級別大小(dxio)和實際工作需要設定。 2三級(含三級)以上(yshng)工程經理部生產管理班子由工程經理、副經理和主任工程師組成。 3三級(不含三級)以下及整體分包工程經理部生產管理班子由工程經理、副經理等組成。 4設立業(yè)務部門的設部門負責人，不設業(yè)務部門的設置業(yè)務主管崗位。 5工程經理部的業(yè)務管理崗位，按業(yè)務要求設置，可一人一崗，也可一人多崗。 6整體分包的工程經理部必須設置施工、技術、質量、預算、財務及現場管理崗位。 7工程經理部的黨、團、工會崗位設置按公司黨委、

5、團委、工會管理方法執(zhí)行。三、工程經理部人員的聘任 1工程經理由公司總經理聘任。 2工程(gngchng)副經理、三主任師由業(yè)務(yw)系統推薦，工程(gngchng)經理提名(t mng)，按公司聘任程序實施。 3部門(bmn)負責人(業(yè)務主管)由業(yè)務系統推薦，工程經理聘任。 4業(yè)務人員由業(yè)務系統推薦，工程經理聘用。 5必要的專業(yè)技術工人在內部勞務市場或向社會招用。四、工程經理部人員配置 1工程經理部在定員編制范圍內，根據實際需要自主動態(tài)配置人員。2充裕人員退回業(yè)務系統，但應提前3天通知相應的業(yè)務系統。公司抽調工程經理部的人員亦應至少提前3天通知工程經理部。五、工程經理部與公司機關及公司內部其

6、它單獨核算單位的關系1與公司為隸屬關系，工程經理部為公司一次性的工程工程管理組織，直屬公司管理，業(yè)務上直接接受機關業(yè)務部門的指導、監(jiān)督。 2與內部各市場為供需關系，內部市場按照工程經理部的人、財、物需求方案，提供資源保障。3與內部其它(qt)單獨核算單位，圍繞工程施工所發(fā)生的關系，均為總分包關系，通過總分包合同履行職責。六、工程(gngchng)經理部外部(wib)關系的協調和處理1與業(yè)主(yzh)：工程(gngchng)經理以公司總經理委托代理人的身份直接與業(yè)主建立工作與業(yè)務關系，參加公司與業(yè)主經濟合同的洽談和簽訂、工程結算等，接受業(yè)主的現場指導，并就現場隨時發(fā)生的各種情況與業(yè)主辦理經濟簽證

7、、索賠及工期順延等手續(xù)。 2與工程監(jiān)理單位：工程經理部是被監(jiān)督方，應自覺接受監(jiān)督，主動配合。 3與當地街道辦事處：主動建立關系，服從和尊重街道辦事處的意見。 4與當地派出所：工程經理部進場后應及時將人員情況、工程性質向派出所匯報，并經常主動聯系。5與環(huán)保、消防部門：在施工組織設計中有環(huán)保措施、消防平面布置圖，并分別報本地區(qū)環(huán)保、消防部門批準，平時主動配合并接受各項檢查與測定。七、工程經理部的解體 (一)工程經理部解體的必要條件 1所承建的工程(gngchng)工程(gngchng)全部竣工并通過(tnggu)四方核驗、質量監(jiān)督管理部門備案。 2工程結算完成或具備結算條件并全部報結工作，各項手續(xù)

8、(shux)完備。3債權債務清晰(qngx)。 (二)工程經理部解體的實施1工程經理部在工程工程全部竣工核驗通過后15日內向公司企業(yè)管理部提交工程經理部解體報告，同時向各業(yè)務系統工作委員會提交本部善后留用人員和解除?上崗合同書?人員名單。工程經理部解體報告由公司經理辦公會批準后實施。 2工程經理部解體前要成立以工程經理為首的善后工作小組，其留用人員由技術、預算、財務、材料各一人組成。善后工作小組主要負責剩余材料、機具設備、辦公用品的處理，工程結算及工程尾款的收取，清理債權債務，技術、財務帳目等各種資料的整理和移交，以及解決與業(yè)主有關遺留事宜。3公司成立由總經濟師牽頭，各業(yè)務部門參加的工程經理部

9、解體工作組，對解體的工程經理部，對口審查各種資料并做出評估。(三)工程經理部解體后的善后工作1工程保修、回訪工作由公司施工管理部負責。工程經理部剩余材料由公司物資管理部按質定價，物資供給分公司回收。機具設備由公司設備管理部按相關規(guī)定執(zhí)行，對外出售時，須經公司主管領導批準。 2工程(gngchng)經理部計算機的處理(chl)按?信息化建設管理(gunl)規(guī)定?執(zhí)行。其它(qt)辦公用品由公司相關職能部門定價并回收。3善后留守(lishu)小組應在三個月內完成工程結算款的收取、分包款的支付以及其它債權債務的處理。如有特殊情況，按公司規(guī)定實施。八、工程經理部解體審計工程經理部解體時，公司審計部對其

10、進行綜合效益審計，解體審計應在工程經理部竣工結算后1個月內完成并形成書面審計報告，報公司總經理審批。九、經濟責任追究根據審計結論，工程經理部出現虧損，首先用該工程的效益工薪總額彌補，彌補缺乏時，用工程經理部全部管理和業(yè)務人員的責任風險抵押金彌補直至抵押金全部扣除。并根據虧損原因和責任，追究有關人員的責任。業(yè)務系統化管理方法為進一步強化(qinghu)系統管理，使企業(yè)根底(gnd)管理工作逐步適應現代企業(yè)(qy)制度的要求，根據集團?工程(gngchng)管理體系文件(wnjin)?規(guī)定和公司實際情況，特制定本方法。一、系統的組織機構 1公司建立業(yè)務系統管理委員會。主任由公司經理擔任，三總師任付

11、主任，成員由各系統工作委員會主任組成。委員會下設辦公室，日常工作由企業(yè)管理部負責，其部長兼任辦公室主任。各業(yè)務系統工作委員會秘書長兼辦公室工作人員。 2公司業(yè)務系統以職能部門為依托設立(按13個系統考慮)： (1)工程經理管理系統：主要包括職業(yè)工程經理和受聘工程經理人員，主管部門為組織和人力資源管理部。 (2)工程管理系統：主要包括工程管理、平安業(yè)務人員，主管部門為施工管理部。 (3)技術管理系統：主要包括施工技術、測量、試驗、計量、環(huán)保、計算機業(yè)務人員，主管部門為技術管理部。 (4)質量管理系統：主要(zhyo)包括質量管理人員，主管部門為質量管理部。 (5)經營管理系統：主要包括預算、合同

12、(h tong)、承包、分配業(yè)務人員，主管部門為經營管理部。 (6)物資管理系統：主要包括(boku)物資管理、采購等業(yè)務人員，主管部門為物資管理部。 (7)設備管理系統：主要包括(boku)機械、設備管理業(yè)務人員，主管部門為設備管理部。 (8)財務會計(kui j)系統：主要包括財務管理、會計、出納業(yè)務人員，主管部門為財會部。(9)人力資源管理系統：主要包括人事管理、勞開工資、職工保險、業(yè)務人員，主管部門為人力資源部。(10)方案統計系統：主要包括方案、統計人員，主管部門為施工管理部和經營管理部。(11)企業(yè)管理系統：主要包括企管、標準化管理和法制管理人員，主管部門為企業(yè)管理部。(12)行政

13、保衛(wèi)系統：主要包括行政管理、消防和保衛(wèi)人員，主管部門為行政保衛(wèi)部。(13)勞務(lo w)管理系統：主要包括勞務管理人員，主管部門為勞務管理部。3各業(yè)務(yw)系統成立工作委員會，由主任(zhrn)、副主任、秘書長等5-7人組成，并通過業(yè)務(yw)系統全體工作人員通過民主選舉產生。屬于多部門組成的系統工作，其工作委員會主任由公司分管領導但任，常務副主任由主管部門負責人擔任。屬于本部門專業(yè)系統工作委員會主任，由主管部門負責人擔任。工作委員會原那么(n me)上每年改選一次，凡因人員中途變化超過一半時，應及時增選。各系統工作委員會人員的變動要及時向公司系統管理委員會辦公室報告。4各業(yè)務系統的人員聘

14、任和管理程序： (1)各業(yè)務系統工作人員是以公司機關各專業(yè)業(yè)務歸屬所在部(室)為單位，定編定員定職為依據，通過自薦、推薦、招標選聘、崗位競舉等方式。 (2)各業(yè)務系統工作人員的聘用、培訓、考核、解聘按?業(yè)務工作手冊?規(guī)定內容實施。 二、 職責和權限 1公司業(yè)務系統管理委員會主要履行以下職責： (1)制定(zhdng)公司業(yè)務系統化管理的規(guī)定、方法(fngf)和制度(zhd)，并負責組織實施。 (2)負責各業(yè)務系統的業(yè)務組織、協調(xitio)、考核等工作，對工程工程(gngchng)管理進行宏觀指導。 (3)協調業(yè)務系統的內外關系，仲裁有關爭議和糾紛。(4)定期召開會議，研究解決業(yè)務系統化管理

15、中的重大問題。 2各業(yè)務系統工作委員會主要行使以下職責： (1)制定本業(yè)務系統管理的實施細那么、方案措施和管理制度，并負責組織實施。 (2)負責本系統業(yè)務人員的注冊、業(yè)績考核、業(yè)務培訓、崗位資質及職稱管理工作等。 (3)負責本系統業(yè)務人員崗位風險抵押金的管理，完成公司業(yè)務系統委員會部署的工作。 (4)根據編制設崗標準，向工程經理部等用人單位推薦輸送合格的系統業(yè)務人員。 (5)接收用人單位退回本系統業(yè)務人員并妥善安置。 (6)定期召開會議，研究解決本系統內的重要問題。 (7)維護本系統業(yè)務人員的合法權益(h f qun y)，參與公司業(yè)務系統化管理的重大問題的決策。(8)接受公司(n s)的其它

16、業(yè)務管理。 3各業(yè)務系統工作人員行使(xngsh)以下職責： (1)根據(gnj)各業(yè)務系統管理的實施細那么(n me)，全面負責崗位業(yè)務的管理，對上編制呈送報表和資料，對下行使業(yè)務指導權。 (2)嚴格遵守本系統的各項規(guī)章制度，積極參加機關和本業(yè)務系統內所組成的各項活動，全面完成各項工作指標。 (3)根據工程工程經理部等基層各單位及業(yè)務系統管理制度和要求，全面負責系統的現場業(yè)務工作，及時、準確地上報業(yè)務報表及相關資料。 (4)嚴格執(zhí)行?聘任合同書?、?聘用合同書?、?上崗合同書?和?工作目標責任?，基層系統業(yè)務人員還要向用人單位按時如數地繳納責任抵押金，并自覺接受本系統民主管理委員會和用人單位

17、的“雙重考核。 三、業(yè)務系統的管理與考核 1各業(yè)務系統(xtng)在及時、全面完本錢(bn qin)系統工作(gngzu)的同時，應積極、主動地履行其對相關業(yè)務系統的協作關系。 2業(yè)務系統管理的考核，由業(yè)務系統管理辦公室負責牽頭組織實施(shsh)，對各業(yè)務系統實行年中、年末全面考核。考核分五局部(jb)按百分計算。 (1)子系統縱向業(yè)務工作質量考評20分。各子系統按行政職責劃分和協作分工完成情況先自我評定。 (2)業(yè)務協作考評15分。結合業(yè)務協作內容和要求，由相關的系統給予考核打分，按協作關系沒有及時提供協作內容的，沒完成一項扣5分。 (3)領導縱向考評20分。 (4)基層逆向考評20分。(

18、5)公司系統管理委員會專項考核25分。3對各系統的考核工作，由辦公室匯總后提交公司業(yè)務系統管理委員會審定，然后在?城建一公司通訊?上或以其它形式公布結果。 4對全年綜合考評獲首位或末位的，經公司系統管理委員會研究決定，可給予該系統工作委員會成員一次性2000-5000元獎勵或處分，對系統工作人員人均獎、罰按200元為標準。 四、系統(xtng)業(yè)務工作人員的管理與考核1業(yè)務系統人員同時受系統和使用(shyng)單位的考核。每半年系統工作委員會牽頭組織對系統人員履行崗位職責的考核并與用人單位考核相結合，以各50的比率(bl)得出總考核分，年終在各季考核的根底(gnd)上進行綜合考評，并與基層單位

19、系統業(yè)務人員繳納的崗位責任抵押金兌現(duxin)直接掛鉤，以保證各系統業(yè)務人員在各自崗位上，發(fā)揮其“效勞員、“監(jiān)督員、“信息員的作用。 2在業(yè)務系統的考核中，應從定性、定量兩方面進行考核，主要內容及標準如下： (1)定性考核(20分) 工作態(tài)度考核(10分)：能夠按時參加本業(yè)務系統組織召開的各種會議并及時、較好地完成業(yè)務系統交辦的各項工作者為總分值，無故不到會者缺席一次扣1.5分。對業(yè)務系統交辦的各項工作視其完成質量、是否符合要求等酌情增減分。 業(yè)務素質考核(10分)：業(yè)務系統人員能否真正發(fā)揮其“效勞員、“監(jiān)督員、“信息員的作用與其工作責任心、業(yè)務水平等密切相關。因此考核應與各單位的業(yè)務工作

20、運行是否交圈，信息傳遞反應是否及時，管理上是否有明顯漏洞等相結合，由各業(yè)務系統自行掌握，進行綜合考評。 (2)定量(dngling)考核(80分)定量考核內容、標準(biozhn)及各項應得分由各系統依據本系統的業(yè)務工作內容和性質制定具體方法(fngf)。 3用人單位對各業(yè)務系統(xtng)人員的半年考核，按公司系統管理委員會安排實施?？己私Y果報公司系統管理委員會辦公室備案。 4系統工作人員年度考核結果(ji gu)采取雙掛鉤方法： (1)用人單位對其考核結果可列入經濟責任制一并同本人效益崗位工資或承包兌現直接掛鉤； (2)業(yè)務系統年度考核結果同本人抵押金掛鉤，凡高于90分可作為評比先進的條件

21、，低于80分的按其差額比例扣減抵押金，低于60分時解除系統聘用合同書，由人才市場按有關規(guī)定安置。 5業(yè)務系統人員如因主、客觀條件造成難以正常工作時，應予以解聘。出現以下情況之一者，系統工作委員會應在一個月內完成解聘工作：(1)聘用期滿，公司與業(yè)務人員終止勞動合同的； (2)因工作失職，造成(zo chn)公司重大經濟損失時，除按公司有關規(guī)定承當(chngdng)相應的行政、經濟責任(zrn)外，經系統工作委員會決定可予以解聘； (3)連續(xù)(linx)兩年考評未到達(dod)系統管理標準或年考評低于60分的； (4)因傷、病(經勞動鑒定委員會鑒定)不能正常堅持工作； (5)本人辭職、被公司除名、

22、開除及調離業(yè)務系統的人員。五、系統業(yè)務人員人才儲藏基金 1公司建立人才儲藏基金，各單位均按年度實發(fā)工資總額5上繳費用。 2人才儲藏基金由公司勞動人事管理部統一掌握使用，公司系統管理委員會辦公室負責監(jiān)督實施。人才儲藏基金的開支范圍： (1)業(yè)務系統儲藏人員的崗位工資按公司有關工資管理文件執(zhí)行。 (2)業(yè)務系統儲藏人員在未上崗期間的醫(yī)藥費等。 (3)業(yè)務系統儲藏人員所需的教育經費。 (4)其它需開支(kizh)的費用。六、業(yè)務(yw)系統其他日常管理工作 1各業(yè)務(yw)系統的人員變化，應及時將其名單及單位、時間等根本(gnbn)情況報告公司系統管理委員會辦公室和勞動人事管理部，年考核人數(rn

23、sh)均按辦公室和勞動人事管理部認定的在崗人數為準。 2從非管理崗位進入業(yè)務系統工作人員必須堅持先試用考察，后視情況正式聘用，試用期不得少于三個月。各系統、各用人單位必須嚴格按考察、聘用、考核、解聘及內部流動的工作程序辦事，用人單位但凡未按規(guī)定私自聘用跨系統人員，或未履行聘用手續(xù)而執(zhí)行崗薪工資的，除限期改正，對情節(jié)嚴重的經公司系統管理委員會研究決定給予必要的行政或經濟處分。 3業(yè)務系統工作人員與系統、用人單位和公司人才市場管理職能部門工作中發(fā)生糾紛時，經雙方協商未成時，可按以下原那么處理： (1)用人單位和業(yè)務系統工作人員發(fā)生糾紛時，由本系統按規(guī)定調解。否那么，由公司系統管理委員會主任或委托裁

24、定。 (2)各業(yè)務系統和用人單位之間發(fā)生糾紛時，由公司分管系統工作的領導調解，否那么，由公司業(yè)務系統管理委員會主任或委托裁定。 (3)各業(yè)務系統(xtng)、用人單位同人才市場管理職能部門發(fā)生糾紛時，由公司業(yè)務系統管理委員會主任裁定。以上裁定一經(yjng)生效，雙方必須執(zhí)行，公司系統管理委員會辦公室負責催促(cuc)落實(lush)。 七、公司系統管理委員會辦公室負責日常(rchng)管理和本方法解釋工作。工程管理經營工作協作程序(機 關)一、工程投標體系1信息決策階段(1)投標部、市政工程承包部對工程信息初步論證后對需參與投標或重點公關的工程提出意見報投標領導小組長批準。(2)對需要帶資施

25、工、貸款、擔保等附加特殊條件的工程，由投標部牽頭進行論證。法律事務部負責對甲方的資質、資信和承當法律責任的能力進行調查；財會部負責審查、核實甲方的歸還債務和融資能力，并對貸款擔保及反擔保提出意見。(3)投標部、市政工程承包部負責將各部門的調查核實結果匯總后編寫投標意見，報公司投標領導小組或組長研究決策(juc)是否投標。2資格預審(y shn)階段(1)財會(ci hu)部負責提供開戶銀行、銀行帳號、財務報表等資料。(2)設備管理部負責(fz)提供公司設備情況表。(3)人力資源部負責(fz)提供擬承當施工任務的管理人員情況。(4)企業(yè)管理部負責提供工程經理資質及去外阜投標的介紹信。(5)法律事

26、務部負責開具法人委托書。(6)投標部、市政工程承包部負責組織甲方對公司施工現場及公司管理情況進行考察。(7)投標部、市政工程承包部負責組織經營管理部、財會部等相關部門對招標方要求需事先簽訂的協議條款進行商定。(8)投標部、市政工程承包部匯總各部資料，填寫投標資格預審表報送甲方。3工程投標階段(1)投標部、市政工程承包部編制施工組織設計，重點工程的投標施組報公司總工程師審核把關。(2)投標部、市政工程承包部編制投標概算，報公司(n s)總經濟師初審。(3)投標部、市政工程承包部整理(zhngl)投標輔助資料(質量部、企業(yè)管理部、財會部協助提供相關(xinggun)資料)。(4)財會(ci hu)

27、部辦理投標保函及投標保證金及貸款、擔保手續(xù)。(5)投標部、市政工程承包(chngbo)部將投標書(施組、報價、輔助資料)報送分管領導及投標領導小組審批。(6)投標部、市政工程承包部報送標書。4工程中標階段(1)投標部、市政工程承包部在收到中標通知書后3個工作日內，將招標文件、中標通知書、投標概算、答疑資料、圖紙、咨詢協議、承諾書等相關資料原件移交經營管理部，以作為商訂施工合同、編制施工預算、經濟承包、工程結算等相關工作的依據。(2)投標部、市政工程承包部在收到中標通知書后3個工作日內，將中標通知書復印件送交施工管理、企業(yè)管理、組織、審計部，以便及時組織施工交底、現場準備和組建工程經理部。(3)

28、投標部、市政工程承包部將咨詢協議送交財會部及承當工程的工程經理部。(4)經營管理部牽頭商談并簽訂施工合同，并于3個工作日內傳遞給財會、工程核算、物管、施工管理部和工程經理部。(5)施工管理部辦理開工審批表中施工單位蓋章手續(xù)。(6)對需先行(xinxng)施工的工程(gngchng)，由投標部、市政工程承包部牽頭，經營管理部組織(zzh)，及公司有關部門與甲方簽訂施工協議。(7)公司總經濟師主持、經營管理部牽頭組織，投標、市政工程承包部、施工管理、技術、質量、勞人(lo rn)、勞務、企管、物資、設備、財會、工程(gngchng)核算部、工程經理部相關領導進行合同交底。(8)施工管理部牽頭，投標

29、部、市政工程承包部協助，組織工程經理部入場，并根據需要安排開工的相關儀式。二、工程經理部組織體系1工程經理部的成立(1)企業(yè)管理部接到中標通知書或投標部的通知3個工作日內，就是否成立工程經理部及擬成立工程經理部的名稱、工程級別、定員編制意見上報公司總經理審定。(2)總經理同意后提交辦公會討論通過，并于3個工作日內由公司總經濟師主持、企業(yè)管理部牽頭組織投標、施工管理、經營預算、工程核算、技術、質量、人力資源、勞務、物資、設備、財會、工程經理部相關領導進行組建說明。(3)企業(yè)管理部在5個工作日內起草成立工程經理部文件報經理辦公室呈總經理簽發(fā)。(4)組織人事部門按干部管理程序擬定工程經理部領導班子成

30、員并提交黨委會討論。(5)人力資源部按編制定員總量和工程經理要求，按公司系統管理方法規(guī)定協調各業(yè)務系統配備工程管理人員。2工程經理部的解體(1)工程經理部解體的實施工程(gngchng)經理部在工程(gngchng)工程(gngchng)全部竣工核驗(h yn)通過后15個工作日內向公司企業(yè)(qy)管理部提交工程經理部解體報告，同時向各業(yè)務系統工作委員會提交本部善后留用人員和解除?崗位協議書?人員名單。工程經理部解體報告由公司經理辦公會批準后實施。工程經理部解體前要成立以工程經理為首的善后工作小組，其留用人員由技術、預算、財務、材料各一人組成。善后工作小組主要負責剩余材料、機具設備、辦公用品的

31、處理，工程結算款的收取，清理債權債務，技術、財務帳目等各種資料的整理和移交，以及解決與業(yè)主有關遺留事宜。公司成立由總經濟師牽頭，各業(yè)務部門參加的工程經理部解體工作組，進駐解體單位，對口審查各種資料并做出評估。(2)工程經理部解體后的善后工作工程保修、回訪工作由公司施工管理部負責。工程經理部剩余材料、機具設備由公司物資管理部按質定價，物資供給分公司回收。對外出售時，須經公司主管領導批準。工程經理部計算機及其它辦公用品由公司相關職能部門定價并回收。善后留守小組應在三個月內完成工程結算款的收取、分包款的支付以及其它債權債務的處理。三、工程經濟承包責任制體系1編制(binzh)施工預算經營(jngyn

32、g)管理部接到投標部移交的工程圖紙后，根據集團內部定額負責編制工程施工預算(6萬平方米之內工程(gngchng)在一個月內完成，6萬平方米以上(yshng)工程在二個月之內完成，并在20個工作日內完成審核工作。特殊工程(gngchng)或有特定施工工藝要求的工程，需要工程經理部技術部提供詳細施工方案)。施工預算傳遞給工程核算部、物管部、工程經理部。2提出工程承包方案并進行論證經營管理部根據確定的施工預算，進行兩算比照，提出工程承包方案及技術經濟考核指標會簽單，審核工作完成10個工作日內組織公司相關部門就工期、工程質量、制造本錢、工程竣工結算、工程款回收等指標予以確定，進行方案論證。經營管理部匯

33、總報總經濟師初審后，提請總經理審批。3組織簽定工程經濟承包責任書通過承包方案論證7個工作日內，經營管理部負責起草并組織簽定工程承包責任書。簽訂后負責將承包責任書傳遞給公司財會、工程核算、審計、物管部、工程經理部。4工程工薪確實定和核發(fā)(1)經營管理部根據工程的規(guī)模、定員編制、崗位設置及工期確定工程的方案工薪總額，以作為工程管理人員崗位工薪的最高控制限額，并傳遞給工程核算部、財會部。(2)經營管理部按公司文件規(guī)定標準，預核工程(分公司)人員當月工薪總額，轉公司工程核算部、財會部、工程經理部(分公司)進入當月(季)本錢。(3)經營(jngyng)管理部根據財會部按月提供的工程(gngchng)上繳

34、公司費用(fi yong)表及統計完成產值情況，按照公司工資管理核算(h sun)規(guī)定核定工程(gngchng)(分公司)月(季)實際應發(fā)根本工薪，填寫單位工資核發(fā)表傳遞給財會部、工程經理部(分公司)。(4)季(年)度根據工程核算部提供本錢核實結果，經營管理部對工程根本工薪進行平衡發(fā)放和核發(fā)效益工薪的預發(fā)局部。5工程、勞務分包(1)工程、勞務分包招標經營管理部牽頭，施工、技術、物資、設備、質量、企管、法律事務、勞務、財會部和工程經理部參與，按集團?工程管理體系文件?和公司規(guī)定進行工程、勞務分包招標。(2)簽訂分包合同書。根據招標定標結果，經營管理部按公司相關規(guī)定牽頭起草并組織簽定工程、勞務分包

35、合同。分包合同傳遞給施工、財務管理、技術、質量、勞務等相關管理部門。6工程、勞務分包預(結)算(1)工程經理部填寫工程、勞務分包預結算審批表及預算書，報公司經營管理部。(2)經營管理部組織公司施工管理、勞務、質量部進行會簽審定。(3)經營管理部根據分包合同的約定和會簽審定結果，審核分包工程或勞務工程量的計量和預算書，辦理工程預(結)算并傳遞給財會部和工程經理部、分包單位，以作為付款和最終結算的依據。(4)經營(jngyng)管理部、工程(gngchng)經理(jngl)局部(jb)別建立工程(gngchng)、勞務分包預結算臺帳，作為分包結算控制依據。7工程洽商、索賠和竣工結算(1)工程經理部

36、按照合同約定及公司的管理規(guī)定，負責工程洽商、索賠的資料的整理、編制工作，并取得業(yè)主的簽證。工程竣工驗收后，工程經理部應在15個工作日內向公司經營管理部提交工程竣工結算方案。(2)經營管理部負責對工程經理部商定竣工結算方案。特殊工程結算由經營管理部組織工程經理部和公司財會、物資、法律事務等相關部門審查并確定結算方案報業(yè)主方。(3)經營管理部負責指導、催促、協助工程經理部辦理竣工結算。當業(yè)主對結算不予確認或雙方發(fā)生爭議協商不成時，可由經營管理部牽頭組織，與業(yè)主協調或請求政府造價管理部門調解(必要時公司財務、物資、法律事務部參與)，否那么按合同約定的爭議解決的方式處理。(4)工程經理部或公司接到業(yè)主

37、方審核批復的結算書后5個工作日內，經營管理部負責將結算資料復印件傳遞給公司財會部、審計部、工程核算部。8工程制造本錢承包指標的調整(1)工程竣工結算后，根據公司經濟承包責任制實施方法的規(guī)定，經營管理部按照公司物資供給分公司與工程經理部的三材結算等相關資料對承包指標的局部費用進行調整。(2)調整(tiozhng)工程(gngchng)較多且數額(sh )超過100萬元以上(yshng)時，經營管理部組織物資、施工、技術、財會、設備等相關部門集體討論審核。公司(n s)總經濟師對審核意見初審后報請公司總經理審批。(3)經營管理部將調整后的承包指標書面通知公司財會部、工程核算部、審計部。9工程經濟承

38、包責任制的考核(1)工程竣工結算完成后，審計部組織對工程進行終結審計。審計報告?zhèn)鬟f給經營預算、財會、工程核算部。(2)經營管理部牽頭組織公司施工、質量、財會、工程核算等相關部門對工程承包的各項經濟技術指標進行考核，填寫工程承包經濟技術指標考核表。根據審計結果及指標考核結果，核發(fā)工程效益工薪。承包獎罰提出具體意見報公司總經濟師初審后，由公司總經理審批或提交經理辦公會討論通過。(3)經營管理部將初步考核獎罰結果，書面通知財會部作有關財務處理。(4)工程工程款全額回收后，公司財會部、審計部向經營管理部提供工程工程款回收、上交公司利費表和新增財務及本錢費用情況。經營部認定工程最終效益成果，實施超額兌現

39、獎勵或處分。10資料的歸檔(1)經營管理部對工程經濟承包責任制考核及獎罰情況進行統計，上報公司總經濟師、總會計師、總經理。(2)工程(gngchng)審計(shn j)完結后，經營管理部將工程(gngchng)的施工(sh gng)合同、分包合同、工程(勞務(lo w)分包預結算審批表、工程竣工結算等相關資料整理交經理辦公室綜合檔案室歸檔。四、財務管理體系 1本錢管理 (1)本錢設計投標部、市政工程承包部在工程中標后7個工作日內將中標通知書、中標概算提供給工程核算部。 經營管理部在工程工程中標后將工程承包合同、內部承包預算、工程承包責任書、分包合同提供給工程核算部。 物資管理部在工程中標后將針

40、對中標工程的材料供給管理方法、材料供給價格情況提供給工程核算部。 設備管理部在工程中標后將針對中標工程的機具配備及租賃價格情況提供給工程核算部。 技術部在工程中標后將工程工程的施工組織設計提供給工程核算部。 工程核算部在接到上述資料后匯同工程經理部一起在30個工作日內完成工程工程的本錢設計工作，經工程經理、工程三總師匯簽后報送經營部、財會部各一份。 (2)模擬(mn)總本錢(bn qin)核算(h sun) 經營(jngyng)管理部于次月將本月各工程(gngchng)內部、外部產值報表，已批增減帳，已報未批、未報增減帳、差價、索賠情況報表，已審定(未審定)內部承包增減預算(制造本錢)情況提供

41、給工程核算部。 物資管理部于次月將本月各工程材料消耗月統計表提供給工程核算部。 設備管理部于次月將本月各工程機具臺班租賃費消耗月統計表提供給工程核算部。 財會部于次月將本月機關管理費用、財務費用、各工程內部貸款情況月統計表、各工程上轉月度實際本錢表提供給工程核算部。 工程核算部在接到上述資料后對機關管理費用、財務費用進行分攤、分解，在每月末10個工作日前完成模擬總本錢核算，模擬總本錢匯總表經總會計師簽字后報送經營管理部、財會部各一份，報總經理一份。 (3)本錢核實 本錢(bn qin)核實小組成員(chngyun)由經營管理部預算主管人員、統計主管人員、物資管理部材料消耗主管人員、設備(shb

42、i)管理部設備調配主管人員、工程(gngchng)核算(h sun)部主管人員組成。 每月5日開始對重點工程進行抽查核實。每季度末次月15日開始對各工程工程進行本錢核實。 對外埠工程，本錢核實小組每半年進行一次本錢效益核實。 相關部門要安排好本部業(yè)務工作，保證本錢核實小組成員的相對固定及時間保障。 工程核算部負責各工程本錢核實結果的分析匯總，并于核實完后7日內將核實匯總表報總經理、總會計師各一份，報財會部一份。 (4)本錢考核分析 經營管理部在工程工程結算工作完成后10個工作日內將結算書、工程已報產值、已完未報產值、工程制造本錢承包調整報表提供給工程核算部。 工程核算部在10個工作日內完成工程

43、工程的預算本錢、實際本錢的分析比照，完成模擬總本錢的分析匯總，并將本錢分析、模擬總本錢表報送總經理、總會計師各一份，報經營管理部、財會部、審計部、投標部各一份。2資金(zjn)及會計核算管理 (1)各職能部室向財會部提供資料(zlio)要求 投標(tu bio)部按季提供投標信息，以便財會(ci hu)部對投標工程提供相關信息資料。承諾帶資施工及擔保工程(gngchng)的協議或會議紀要，在協議生效后5個工作日內提供。帶資施工工程要提供文字性資料以便財會部統籌資金使用。各種咨詢協議，在協議生效5個工作日內提供。 經營管理部 承包責任狀及其承包增減變更，在責任狀簽訂及發(fā)生變更后5日內提供。 施工

44、承包合同、分包單位合同(包括工程施工中發(fā)生的變更協議)。在合同簽定5個工作日內提供。 工程決算書，在建設單位審批后10個工作日內提供。 中標概算、工程承包施工預算，在承包責任狀簽訂后5個工作日內。 工程統計報表，包括：上報甲方完成工作量統計表、內部產值統計報表。將內部產值與外部產值進行比擬，確定工程承包費用額度，以此作為工程撥款的依據。次月5個工作日前提供。 工資(gngz)核定單，次月5日前提供；工資(gngz)核發(fā)單于每月30日前(rqin)提供。 工程(gngchng)效益超額(cho )兌現情況表，工程承包考核兌現經辦公會研究決定后3個工作日內提供，由財務掛帳反映。 每半年核對一次承包

45、抵押金。 施工管理部 公司月、季、年度施工生產方案表，于次月5日內、季末次月15日內、下年度2月中旬分別提供。 審計部工程審計結果匯總表，每半年提供一次。審計報告復印件，在領導簽閱后5個工作日內提供。 設備管理部 依據公司年度設備資產購置方案，提供月事實情況。 依據公司年度大修理方案表，按月提供基層單位大修理方案。 每季度末25個工作日之前提供公司計提固定資產折舊大修明細表。 購置設備合同，在合同生效后3個工作日內提供。報廢(bo fi)設備批復。車輛養(yǎng)路費、保養(yǎng)費分割(fng)明細。設備大修開支(kizh)情況統計表，每季度末10個工作日內提供(tgng)。 工程(gngchng)核算部 提

46、供季度本錢核實匯總表，按月度、季度提供。 各工程完成產值模擬總本錢表，按季度提供。 本錢分析報告，按季度提供。工程工程本錢設計資料。企業(yè)管理部提供企業(yè)注冊登記工程發(fā)生變更的資料復印件。 法律事務部 訴訟案件統計表，每季度提供一次。 提供提起法律訴訟的工程工程裁決書等資料復印件，在訴訟判定10個工作日內提供。 組織參與重點工程簽訂的還款協議，于協議簽訂5個工作日內提供。 物資管理部 購置商品混凝土周轉材料的采購合同及委托加工合同，在合同簽訂10日內提供。 物資供給分公司 每月月底前需向財會部提交下月材料(cilio)采購方案(fng n)，包括數量、材料(cilio)名稱、金額等。 每月30日前

47、(rqin)提供下月資金使用方案(fng n)。 (2)財會部向各職能部室提供資料 向經營管理部提供工程超額利潤上繳證明、年度機關承包費用開支統計表、按月提供基層單位上繳利費總額，以此作為核定工資的依據。 每季度末向經理辦公室、企業(yè)管理部、審計部及公司有關領導提供會計報表。在年度決算審計后10個工作日內向經理辦公室、投標部提供年度財務決算報表(資產負債表、損益表)。 工程決算后一個月內向工程核算部、審計部提供已竣已結工程財務成果清算表。每月末向經理辦公室提供拖欠工程款催收情況。 次月5日內向工程本錢核算部提供上月公司管理費用、財務費用情況及結轉本錢表。(3)參與涉及公司管理方法制定和責任制、經

48、濟合同、還款協議簽訂等工作。五、工程審計體系(一)工程(gngchng)竣工效益審計1投標部、市政工程承包(chngbo)部：向審計部提供工程(gngchng)中標(zhn bio)通知書(復印件)；提供(tgng)該工程是否負標中標、是否讓利、帶資施工、利息如何支付、咨詢費何方負擔等涉及工程效益問題的具體情況說明或政策性調整資料。2經營管理部：按月提供全公司工程統計報表；已竣已結工程結算情況統計表；工程工程竣工效益審計或工程經理離任審計前，按審計工程提供該工程應報工作量、已報工作量、已完未報工作量 、不報量工程、數額及應上繳兩稅一費比率；隨時提供已簽定工程工程管理經濟承包合同。3工程核算部：

49、提供季度本錢核實匯總表；提供審計工程的竣工本錢分析結果。4財會部：提供公司季度會計報表；按審計工程提供該審計工程財務成果清算表；重點反映工程應交公司利潤、各項費用、兩稅一費數額，已交數額，欠交數額以及工程是否帶資施工、工程帶資數額、應收利息數、已收利息數、預計應收帳款利息發(fā)生數等實際情況。公司成立審計領導小組，審計部牽頭，成員由經營管理部、財會部、本錢核算部等部門有關人員組成，實施工程審計。審計部必要時安排所需人員參與現場審計工作。審計小組成員按照審計工作要求進行審核并隨時提供審計所需要的其他數據資料。(二)離任審計工程(gngchng)經理(jngl)離任時，組織部書面通知審計部。審計小組召

50、集(zhoj)離、接任雙方工程(gngchng)經理及有關業(yè)務人員，布置(bzh)離任審計具體工作，按照離任時點，全面盤點核查，確認收入和支出。相關業(yè)務部門提供與工程竣工效益審計要求根本一致的根底資料，工程經理部提供審計文件規(guī)定的有關資料，離任工程經理提供述職報告。(三)其他審計審計部牽頭組織開展專項審計、后續(xù)審計、下屬單位合并、分立、解體的經營責任審計及重大經濟事項或經濟案件審計工作；對工程獨立開展事中審計跟蹤監(jiān)控工作，隨時掌握工程盈虧情況及潛虧因素，并提出審計建議。審計報告經工程經理簽認后，上報公司董事長、總經理、總經濟師、總會計師審批簽閱。審計部于每季度末向經營預算、財會、工程核算、企管

51、部提供審計工程統計一覽表；按已審計工程向經營管理部和財會部提供已簽批審計報告復印件。審計部按月度、季度向經理辦公室提供審計工作方案及審計工作完成情況。年終將已整理裝訂的審計報告原件送交檔案室存檔。工程(gngchng)管理體系記錄(jl)管理方法(fngf)為建立健全工程(gngchng)管理(gunl)記錄，使工程管理記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和修改處于受控狀態(tài)，為工程管理體系提供有效運行的客觀證據，特制定本方法。本程序(chngx)適用于公司工程(gngchng)管理(gunl)各職能部室、工程(gngchng)經理部對工程(gngchng)管理記錄的實施控制。一、職責

52、1企業(yè)管理部負責貫徹實施?工程管理記錄管理方法?。2公司與工程管理有關的職能部室和工程經理部負責工程管理記錄歸檔前的管理工作。3公司經理辦公室綜合檔案室負責公司工程管理記錄的存檔工作。二、編制1公司工程管理職能部室和工程經理部在執(zhí)行工程管理體系文件過程中形成的各種書面記錄均為受控工程管理記錄。2公司企業(yè)管理部編制?工程管理記錄總清單?，并規(guī)定工程管理記錄的名稱、編號、保存期限、負責人或部門。工程管理記錄表格與質量體系、環(huán)境體系記錄表格重合的并用。3公司工程管理職能部室、工程經理部根據公司?工程管理記錄總清單?編制本部室、本單位的?工程管理記錄清單?，明確各項記錄的責任人員。4工程管理記錄按規(guī)定

53、要求填寫，字跡清晰，各欄目填寫明確，不得任意涂改。三、收集1公司(n s)工程(gngchng)管理(gunl)職能部室、工程(gngchng)經理部按照(nzho)本單位?工程管理記錄清單?，由記錄的責任人員編制、收集、保管各項工程記錄，保證記錄及時、真實、完整。2公司工程管理職能部室、工程經理部指定專人檢查工程管理記錄的編制、收集情況，保證工程管理記錄處于受控狀態(tài)。四、保管、貯存企業(yè)管理部負責職業(yè)平安衛(wèi)生記錄的收集保管，按?記錄歸檔方法?定期裝訂成卷后交公司綜合檔案室。文件的貯存執(zhí)行?文件和資料控制管理方法?。五、標識1工程管理記錄以公司統一規(guī)定的編號或國家、行業(yè)指定表格的原編號作為受控標

54、識。2為防止使用過期或作廢的表格，工程管理記錄標準表格的修改執(zhí)行公司?文件和資料控制管理方法?的規(guī)定要求。3工程管理記錄保存期滿，沒有再保存的價值時，由企業(yè)管理部主管領導審批報廢，由綜合檔案室統一銷毀，并在工程管理?記錄存檔目錄?中注明“銷毀。4工程管理記錄保存期滿，經企業(yè)管理部主管領導審查認為暫還不能銷毀時，在工程管理?記錄存檔目錄?上注明“繼續(xù)保存的標識，方可保存下去。六、借閱(ji yu)借閱(ji yu)工程(gngchng)管理記錄(jl)者需填寫?借閱(ji yu)登記表?前方可借出。七、存檔1工程經理部的工程管理記錄在工程竣工后，按公司?記錄歸檔方法?進行整理，報企業(yè)管理部審核合

55、格后，組卷，交公司經理辦公室綜合檔案室存檔。2工程管理職能部室的職業(yè)平安衛(wèi)生記錄每年年底按照公司?記錄歸檔方法?的要求進行整理，報企業(yè)管理部審核合格后進行組卷，移交公司經理辦公室綜合檔案室存檔。八、修改根據文件修改情況，及時對根底上管理記錄總清單進行修改。九、標準表格：1?工程管理記錄清單?2?工程管理記錄存檔目錄?項 目 管 理 記 錄 清 單編號(bin ho)BG11-01 序號記錄編號記錄名稱負責人或部門備 注工程(gngchng)管理記錄存檔(cn dng)目錄編號(bin ho)BG11-02序號記錄編號責任者名 稱開始日期頁號備注填寫(tinxi)人： 年 月 日工程(gngch

56、ng)管理體系審核(shnh)方法(fngf)為了(wi le)驗證工程管理活動和有關結果是否符合工程管理體系文件要求，及時發(fā)現工程管理體系中需要改良的問題，確保體系的有效運行和持續(xù)改良，特制定本方法。一、職責1企業(yè)管理部標準化辦公室負責編制并實施本程序。2工程管理體系管理者代表(1)領導和籌劃工程管理體系審核工作。(2)負責審核?工程管理體系內審方案?、?工程管理體系內部審核報告?。(3)批準(p zhn)成立審核小組，任命審核組長。3企業(yè)(qy)管理部(1)編制(binzh)?工程(gngchng)管理體系內審方案(fng n)?并組織實施內審工作。(2)推薦經過培訓具有內審員資格，且獨立

57、于受審核單位和部門的人員組成審核組。(3)負責糾正措施效果跟蹤驗證工作，執(zhí)行?不符合糾正與預防措施控制方法?。4審核組長審核組長具體負責實施現場審核，提供現場審核結論。5審核員實施現場審核，做好審核記錄。6受審核方(1)配合審核員工作。(2)對審核結果中的不合格項進行原因分析，制定糾正措施。二、工作程序1每年必須對公司工程管理體系覆蓋范圍內的所有部門和單位至少進行一次全要素的審核。2審核前的準備工作(1)企業(yè)管理部組織成立審核小組，報管理者代表批準并任命審核組長，必要時聘請有關專家參加。審核員必須由與受審核方無直接責任且具有內審員資格者擔任。(2)審核工作文件(3)審核(shnh)方案(fng

58、 n)：企業(yè)管理部負責(fz)編制?工程(gngchng)管理體系內審方案(fng n)?，其內容包括審核的目的和范圍、審核依據、審核組成員名單、審核日期、受審核單位和部門。?工程管理體系內審方案?報管理者代表審批后，以正式文件形式下發(fā)受審核方。(4)審核組長在審核前依據?工程管理體系內審方案?提出審核要求，給審核員分配任務。3實施審核(1)由審核組長召集受審核方相關人員宣布審核目的、范圍、依據和審核方法，受審核方配合審核小組的工作。(2)審核按照分工，根據?工程管理體系內審方案?逐項檢查，填寫?內審檢查表?。審核的具體方法可采用詢問、查閱文件和記錄、觀察、檢測等。審核采取隨機抽樣法，抽取樣本

59、要適度均衡?，F場審核時，收集客觀證據要以客觀事實為依據，要有可追溯性。(3)審核員依據?內審檢查表?，對不合格項填寫?內審不符合項糾正和預防措施?表。(4)由審核組長在現場取樣結束后召集審核員、受審核方召開全體會議，對不合格項取得一致意見并進行審核小結。(5)受審核方在接收?內審不符合項糾正和預防措施?表后，由工程經理組織分析查明原因，制定糾正措施方案和完成時間，由受審核方落實整改。4審核報告(1)現場審核結束后，企業(yè)管理部編制?工程管理體系內部審核報告?，內容包括：審核目的、審核范圍、審核依據、審核成員、不合格項分布情況、工程管理體系運行的有效性及審核報告的發(fā)放范圍。(2)審核報告(bogo

60、)經管理者代表審批后，送公司領導審閱，下發(fā)各受審核方。5糾正措施效果(xiogu)跟蹤驗證企業(yè)管理部對糾正措施落實情況(qngkung)進行驗證，執(zhí)行?不符合(fh)糾正與預防措施控制方法(fngf)?，并填寫工程管理體系?內審不符合項糾正和預防措施?表。6文件管理對工程管理體系審核過程中形成的記錄、報告等資料和文件，企業(yè)管理部和受審核方按?文件和資料控制管理方法?和?記錄控制管理方法?的規(guī)定收集、整理、保管和歸檔。三、附件和標準表格1附件：(1)工程管理體系內審方案(2)工程體系審核報告2標準表格：(1)內審檢查表(2)內審不符合項糾正和預防措施內審不符合(fh)項糾正和預防措施編號(bin