董事會(huì)履職清單

1、閔行區(qū)區(qū)管國(guó)有企業(yè)外部董事履職清單(委托監(jiān)管企業(yè)參照?qǐng)?zhí)行)（試行）,項(xiàng) 目,履職內(nèi)容,履職要求職責(zé),重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng),落實(shí)黨委研究討論“前置程序”,關(guān)注關(guān)于閔行區(qū)在深化國(guó)有企業(yè)改革中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn),參與企業(yè)規(guī)劃,參與企業(yè)規(guī)劃編制推進(jìn)工作，提出有價(jià)值的建議,出席會(huì)議,董事會(huì)會(huì)議,年出席率不低于應(yīng)出席會(huì)議總數(shù)的四分之三，董事會(huì)定期會(huì)議一般應(yīng)親自出席,行使表決,審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決,1、會(huì)議上客觀、審慎地發(fā)現(xiàn)意見(jiàn)建議、投票簽字注明是否同意，棄權(quán)需說(shuō)明理由，反對(duì)需說(shuō)明理由，不投附條件的原則性同意票；2、出現(xiàn)議題未經(jīng)必備程序（如未經(jīng)黨組織研究）、資料不充分、論證不明確等情況的，提議暫緩召

2、開(kāi)董事會(huì)或暫緩表決,專項(xiàng)報(bào)告,報(bào)告異決及重大事項(xiàng),1、本人在董事會(huì)會(huì)議中擬投反對(duì)票、棄權(quán)票的事項(xiàng)應(yīng)與董事長(zhǎng)溝通，并在會(huì)議審議前向區(qū)國(guó)資委通報(bào)；2、就公司發(fā)生的重大事項(xiàng)，向區(qū)國(guó)資委提交專項(xiàng)報(bào)告,工作報(bào)告,履職臺(tái)賬報(bào)告,參加涉及表決事項(xiàng)的會(huì)議后5個(gè)工作日內(nèi)，填寫(xiě)外部董事履職情況表（附件1），由本人簽字后報(bào)區(qū)國(guó)資委,年度述職報(bào)告,每年分二次上報(bào)，6月底前報(bào)上半年述職報(bào)告，12月底前報(bào)全年述職報(bào)告,任期綜合述職報(bào)告,董事會(huì)到期換屆，填寫(xiě)個(gè)人任期內(nèi)綜合述職報(bào)告，經(jīng)董事長(zhǎng)簽字后報(bào)區(qū)國(guó)資委權(quán)利,列席會(huì)議,總經(jīng)理辦公會(huì)等,1、聽(tīng)取總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員對(duì)董事會(huì)決議的執(zhí)行情況； 2、列席外部董事認(rèn)為需要列席的

3、其他會(huì)議，了解有關(guān)情況,獲取信息,關(guān)注并收集企業(yè)信息,通過(guò)實(shí)地調(diào)研，查閱董事會(huì)材料、財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)控/內(nèi)審報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、年度投資計(jì)劃、總經(jīng)理辦公會(huì)記錄和紀(jì)要、公司簡(jiǎn)報(bào)等資料，及時(shí)了解和掌握企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)情況,了解國(guó)務(wù)院國(guó)資委、市國(guó)資委、區(qū)委區(qū)府、區(qū)國(guó)資委有關(guān)文件精神,有權(quán)要求區(qū)國(guó)資委或任職企業(yè)提供各類文件，了解文件精神義務(wù),參與調(diào)研,參加公司董事會(huì)組織的調(diào)研工作,按時(shí)參加工作調(diào)研，了解掌握有關(guān)情況,參加培訓(xùn),參加履職期間業(yè)務(wù)培訓(xùn),按時(shí)參加區(qū)國(guó)資委組織等單位組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高履職能力,履職保密,對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況和商業(yè)秘密等信息負(fù)有保密義務(wù),與任職企業(yè)簽訂保密協(xié)議，履行保密義務(wù),廉潔從業(yè),遵守國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)規(guī)定,除區(qū)國(guó)資委發(fā)放的工作津貼外，不得違反規(guī)定接受任職企業(yè)提供的任何報(bào)酬，不得在企業(yè)報(bào)銷任何費(fèi)用，不得參加由企業(yè)安排組織或者支付費(fèi)用的宴請(qǐng)、娛樂(lè)、旅游、出訪等活動(dòng),加強(qiáng)溝通聯(lián)系,與區(qū)國(guó)資委工作聯(lián)系,與區(qū)國(guó)資委就履職情況進(jìn)行溝通交流，接受區(qū)國(guó)資委履職指導(dǎo)和監(jiān)督,與企業(yè)管理層加強(qiáng)溝通,了解企業(yè)管理層職責(zé)分工和重點(diǎn)工作