公司總經(jīng)理工作細(xì)則參考模板范本

1、PAGE PAGE 11 / 11總經(jīng)理工作細(xì)則總則為完善電力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）治理，規(guī)范總經(jīng)理行為，提高其工作效率，保證其認(rèn)真行使職權(quán)、忠實履行義務(wù)，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的順利完成，維護(hù)公司、股東、債權(quán)人及全體員工的合法權(quán)益，特制定本細(xì)則。本細(xì)則制定依據(jù)：根據(jù)中華人民共和國公司法等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及電力科技股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）及其他現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定?？偨?jīng)理根據(jù)董事會的授權(quán)，負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理。 本細(xì)則是總經(jīng)理履行職責(zé)過程中的基本行為準(zhǔn)則?？偨?jīng)理班子及任期公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理對公司董事會負(fù)責(zé)。除總經(jīng)理外，公司高級管理人員包

2、括副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及根據(jù)公司章程確定的其他高級管理人員。總經(jīng)理及其他高級管理人員構(gòu)成本公司總經(jīng)理班子。總經(jīng)理由董事會聘任或解聘。其他高級管理人員依據(jù)公司章程規(guī)定的程序產(chǎn)生。以上職位每屆任期三年，可以連聘連任。由總經(jīng)理提議其他高級管理人員的分工及具體職責(zé)，經(jīng)董事會同意并以公司文件形式予以明確?？偨?jīng)理的任職條件及職權(quán)有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理及其他高級管理人員：無民事行為能力或者限制民事行為能力； 因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年； 擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對

3、該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年； 擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年； 個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，且禁入尚未解除的人員；法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他情形。 公司違反前款規(guī)定聘任總經(jīng)理及其他高級管理人員的，該聘任無效。 總經(jīng)理或其他高級管理人員在任職期間出現(xiàn)本條第一款任何一項所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。 總經(jīng)理每屆任期三年，連聘可以連任?？偨?jīng)理必須履行下列義務(wù)：遵守國家法律、法規(guī)，履行相應(yīng)的義務(wù)；執(zhí)行董事會決議，定

4、期或不定期向董事會報告工作；切實履行職責(zé)，完成預(yù)定的經(jīng)營管理目標(biāo)和指標(biāo)；遵守公司章程和規(guī)章制度，引導(dǎo)好企業(yè)文化。接受董事會、監(jiān)事會的質(zhì)詢和監(jiān)督?？偨?jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 擬訂公司的基本管理制度； 制定公司的具體規(guī)章； 提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人； 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；本章程或董事會授予的其他職權(quán)。總經(jīng)理列席董事會會議?？偨?jīng)理不得：挪用公司資金； 將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；

5、 違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會、股東大會或者董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保； 違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)董事會、股東大會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易； 未經(jīng)董事會或者股東大會同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)； 接受他人與公司交易的傭金歸為己有； 擅自披露公司秘密； 利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，侵占公司的財產(chǎn)違反對公司忠實義務(wù)和職業(yè)道德的其他行為。 總經(jīng)理違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有?？偨?jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對董事會負(fù)有誠信的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)勤勉、盡責(zé)、廉潔、自律。對總

6、經(jīng)理及其他高級管理人員的績效評價，由董事會及下設(shè)的薪酬及考核委員會負(fù)責(zé)組織，并由董事會最終決定。評價分年度評價及任期評價。董事會對總經(jīng)理及其他高級管理人員的績效評價是確定高管任職、薪酬以及其他激勵的依據(jù)。總經(jīng)理不能履行職權(quán)時，由董事會指定一名副總經(jīng)理代行職權(quán)?？偨?jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體辦法和程序在總經(jīng)理聘用合同中規(guī)定?？偨?jīng)理在執(zhí)行職務(wù)時，出現(xiàn)下列情況之一，致使公司遭受損害的，應(yīng)當(dāng)追究其責(zé)任；造成重大損害的，經(jīng)董事會或監(jiān)事會決議，給予處罰或提起法律訴訟：玩忽職守，處置不力；超越董事會授權(quán)權(quán)限；沒有依照董事會決議行事；違反法律法規(guī)、董事會決議和公司章程。副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)

7、責(zé)人的職權(quán)副總經(jīng)理的主要職權(quán)為：按照分工具體管理公司的日常經(jīng)營管理工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；副總經(jīng)理應(yīng)就其分管的業(yè)務(wù)定期向總經(jīng)理報告工作，及時完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 在分管職責(zé)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)文件；在總經(jīng)理因出差等原因短期內(nèi)不能履行職務(wù)時，受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理的職權(quán)；董事會、總經(jīng)理依據(jù)公司章程或本工作細(xì)則賦予的其他職權(quán)。財務(wù)負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)以下工作：財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)董事會批準(zhǔn)的公司財務(wù)管理制度，對公司的財務(wù)管理、會計工作進(jìn)行管理。組織擬定公司的年度利潤計劃、資金使用計劃和費(fèi)用預(yù)算計劃；負(fù)責(zé)公司及下屬單位的定期財務(wù)報告的審核，保證公司財務(wù)報告的及時披露，并對披露的財務(wù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；控制公司的生產(chǎn)經(jīng)營成本，

8、審核公司行政費(fèi)用；按月向董事長、總經(jīng)理提交財務(wù)分析報告，提出改善生產(chǎn)經(jīng)營的建議；參與投資項目的可行性認(rèn)證工作，負(fù)責(zé)新項目的資金保證；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各分公司、子公司的財務(wù)工作；提出公司職工工資、獎金的發(fā)放及年終利潤分配方案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案；對公司出現(xiàn)的財務(wù)異常波動情況，應(yīng)隨時向董事長、總經(jīng)理匯報，并提出正確及時的解決方案；配合公司董事會秘書做好信息披露工作；總經(jīng)理依據(jù)公司章程賦予的其他職權(quán)。經(jīng)營管理會議制度公司建立經(jīng)營管理會議制度，通過經(jīng)營管理會議貫徹執(zhí)行董事會的各項決議，審議通過公司的各項規(guī)章制度，討論、審定公司關(guān)鍵崗位的人員任免、公司重大的經(jīng)營決策、重要的涉外事務(wù)、重要的財務(wù)、法務(wù)

9、事項等等。經(jīng)營管理會議按經(jīng)營管理會議議事規(guī)則（附錄A）執(zhí)行。總經(jīng)理應(yīng)于每月組織召開辦公例會，通報上月度主要經(jīng)營管理指標(biāo)及運(yùn)營情況，宣貫公司最新精神及工作計劃。并形成會議記錄，呈報董事會。有關(guān)報告制度總經(jīng)理應(yīng)于每季度結(jié)束20日內(nèi)向董事會提交公司經(jīng)營管理工作報告，并應(yīng)監(jiān)事會要求，向監(jiān)事會提供相應(yīng)報告?？偨?jīng)理應(yīng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，及時向董事會或者監(jiān)事會報告公司的財務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營狀況、重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況、盈虧情況及重要崗位人員狀況。總經(jīng)理必須保證該報告的真實性。總經(jīng)理擬定有關(guān)員工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動保險、解聘（或開除）公司員工等涉及員工切身利益的問題時，

10、應(yīng)當(dāng)事先聽取工會和職代會的意見，并提交經(jīng)營管理會議討論決定。發(fā)生以下情況之一時，總經(jīng)理要及時向董事會和監(jiān)事會報告：在實施股東大會、董事會決議過程中，情況發(fā)生重大變化，以致不改變計劃會影響公司利益時，總經(jīng)理應(yīng)及時向董事會和監(jiān)事會報告。在來不及召開董事會的情況下，總經(jīng)理經(jīng)請示董事長后及時作出臨時修改決策，并提請盡快召開董事會、監(jiān)事會及股東大會決策。發(fā)生重大訴訟、仲裁案或行政處罰，對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生或可能產(chǎn)生較大影響時。國家政策、宏觀經(jīng)濟(jì)、市場環(huán)境等發(fā)生重大變化，以及出現(xiàn)不可抗力事件，對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生或可能產(chǎn)生較大影響時?？偨?jīng)理認(rèn)為有必要向董事會、監(jiān)事會報告的其他工作?？偨?jīng)理在任職期間出現(xiàn)下列情形

11、之一時，有義務(wù)在第一時間向董事會直接報告：涉及刑事訴訟時；成為到期債務(wù)未能清償?shù)拿袷略V訟被告時；被行政監(jiān)察部門或紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)立案調(diào)查時；所擔(dān)任董事或者經(jīng)理的其他公司、企業(yè)破產(chǎn)清算并負(fù)有個人責(zé)任時；所擔(dān)任法定代表人的其他公司、企業(yè)因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉并負(fù)有個人責(zé)任時?？偨?jīng)理報告應(yīng)以書面方式報告。附則本細(xì)則由董事會組織制訂和修改，并審議通過實施。本細(xì)則如與國家法律、行政法規(guī)或規(guī)范性文件以及公司章程相抵觸時，執(zhí)行國家法律、行政法規(guī)或規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。本細(xì)則未盡事宜按照國家有關(guān)法律、行政法規(guī)或規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本細(xì)則附錄：附錄A經(jīng)營管理會議議事規(guī)則附錄B電力科技股

12、份有限公司經(jīng)營管理權(quán)限的規(guī)定附錄C電力科技股份有限公司經(jīng)營管理權(quán)限表附錄A：經(jīng)營管理會議議事規(guī)則目的為了規(guī)范電力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的經(jīng)營管理活動，提高管理效率，確保公司規(guī)范化運(yùn)作，決策的科學(xué)合理，保護(hù)公司、股東的合法權(quán)益，根據(jù)公司法等法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本規(guī)則。范圍通過經(jīng)營管理會議宣貫、落實董事會的各項決議，審議通過公司的各項規(guī)章制度，討論、審定公司關(guān)鍵崗位的人員任免、公司重大的經(jīng)營決策、重要的涉外事務(wù)、重要的財務(wù)、法務(wù)事項等。經(jīng)營管理會議召集會議由總經(jīng)理召集，一般參會人員為：公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、會議記錄員；如必要時，可召集與會議議題相關(guān)的

13、事業(yè)部負(fù)責(zé)人、各中心管理部門負(fù)責(zé)人、分公司負(fù)責(zé)人等；或內(nèi)外部審計、法律等專業(yè)工作人員。董事、董事會秘書可以參加經(jīng)營管理會議。經(jīng)營管理會議根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要召開，一年不少于四次。經(jīng)營管理會議的召開條件宣貫、落實股東會、董事會、監(jiān)事會決議；擬定公司中、長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃草案時；擬定財務(wù)預(yù)算、決算方案，以及利潤分配和彌補(bǔ)虧損草案時；確定公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃草案時；需要調(diào)整公司組織架構(gòu)時；需要對公司中高層管理人員和關(guān)鍵專業(yè)崗位人員進(jìn)行任免時；需對外簽訂重大經(jīng)濟(jì)技術(shù)合同時；需對員工薪酬、福利政策做出決定時；制訂公司級管理制度草案時；總經(jīng)理認(rèn)為必要時。經(jīng)營管理會議的召開程序總經(jīng)理根據(jù)各方面情況和工作需要確定會議

14、議題、內(nèi)容、參會人員、時間、地點。企業(yè)管理部應(yīng)將會議議題、地點、時間提前三天以電話或電子郵件等方式通知應(yīng)參會人員，抄送給公司董事長，并做好會議通知記錄。經(jīng)營管理會議的會議記錄可采用語音錄音或書面的方式記錄。如果采用書面形式，會議記錄包括以下內(nèi)容：會議召開的日期、地點、主持人、出席人員姓名、會議議題、參會人員發(fā)言要點、表決方式和結(jié)果。經(jīng)營管理會議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上應(yīng)參會人員出席方可舉行，參會可采取親自參與或以通訊方式參與等方式；涉及有議題需要表決的，副總經(jīng)理必須全部參與會議。經(jīng)營管理會議的表決公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、與會的財務(wù)負(fù)責(zé)人對會議議題逐一進(jìn)行表決。會議表決可采取書面表決、現(xiàn)場舉手表決方式，

15、表決人不能到現(xiàn)場的可用通訊方式表決?？偨?jīng)理在充分聽取各方面意見的基礎(chǔ)上，參考表決結(jié)果進(jìn)行最終決策，并形成會議紀(jì)要。與會人員要遵循信息保密原則，在公司公開信息之前，不得透露任何會議內(nèi)容。經(jīng)營管理會議會議記錄企業(yè)管理部應(yīng)安排專人進(jìn)行會議記錄，形成音頻錄音文件或紙質(zhì)形式的會議記錄。對與會者的表決性發(fā)言，應(yīng)形成書面記錄，由發(fā)言人簽字確認(rèn)并留存。企業(yè)管理部應(yīng)將會議主要內(nèi)容及決議結(jié)果整理形成會議紀(jì)要，當(dāng)總經(jīng)理決策與表決結(jié)果不一致時，還應(yīng)在會議紀(jì)要中詳細(xì)記錄總經(jīng)理闡述的決策依據(jù)和與會人員的表決意見。會議紀(jì)要經(jīng)總經(jīng)理審閱簽署后，抄送董事長及董辦； 根據(jù)管理權(quán)限，須董事會或股東大會批準(zhǔn)的，在董事會、股東大會批準(zhǔn)

16、后，抄送與會相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。會議記錄與會議紀(jì)要須保密、存檔，保存期限不少于十年。經(jīng)營管理會議事項監(jiān)督執(zhí)行經(jīng)營管理會議的各項議題，經(jīng)討論后形成決議的，由總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行?？偨?jīng)理根據(jù)工作分工和工作需要，指定專人負(fù)責(zé)對會議中形成的意見進(jìn)行落實、催辦。總經(jīng)理要定期對會議決議落實催辦情況進(jìn)行調(diào)度檢查。對出現(xiàn)的問題提出改進(jìn)意見和建議。其他本規(guī)定與公司法等法律法規(guī)和公司章程相悖時，應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。本規(guī)定由董事會負(fù)責(zé)解釋，自董事會審議通過之日起實施。附件B：電力科技股份有限公司經(jīng)營管理權(quán)限的規(guī)定目的為了明確電力科技股份有限公司（以下簡稱公司）各級的管理權(quán)限，提高管理效率，確保公司規(guī)范化運(yùn)作，保護(hù)公司、股東

17、的合法權(quán)益，根據(jù)公司法等法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本規(guī)定。范圍本規(guī)定對股東會、董事會、董事長、總經(jīng)理及其他各級管理人員的權(quán)限進(jìn)行明確規(guī)定，適用于公司及子公司日常經(jīng)營管理活動中的一切事務(wù)。人員的任免及授權(quán)權(quán)限的授權(quán)股東大會是公司的最高權(quán)力機(jī)關(guān)，有權(quán)對公司重大事項作出決議；董事會是公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，應(yīng)遵照董事會議事規(guī)則進(jìn)行決策；董事長根據(jù)董事會的授權(quán)進(jìn)行管理；總經(jīng)理根據(jù)董事會的授權(quán)對公司的具體經(jīng)營進(jìn)行管理并負(fù)責(zé)；副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)董事會的授權(quán)對所分管的部門進(jìn)行管理并負(fù)責(zé)；公司各級管理人員根據(jù)崗位職責(zé)對本部門日常活動進(jìn)行管理并負(fù)責(zé)。人員任命總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董秘由提

18、名委員會提名,董事會批準(zhǔn)任命；副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會討論通過后，由董事會批準(zhǔn)任命；子公司總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人由公司分管副經(jīng)理提名，經(jīng)總經(jīng)理審核、董事長審核批準(zhǔn)；總監(jiān)、部門經(jīng)理、副經(jīng)理由分管副總經(jīng)理提名，經(jīng)經(jīng)營管理會議審定后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)任命；主管由部門經(jīng)理提名,分管副總批準(zhǔn)。 人員罷免董事長可以向董事會提議罷免總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董秘，經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)；總經(jīng)理可以向董事會提議罷免副總經(jīng)理，經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)；總經(jīng)理可以向董事長提議罷免子公司總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，由董事長審核批準(zhǔn)；副總經(jīng)理可以向總經(jīng)理提議罷免分管中心的總監(jiān)、部門經(jīng)理、副經(jīng)理，經(jīng)經(jīng)營管理會議審議批準(zhǔn)；部門經(jīng)理可以提議罷免所分管部

19、門的主管, 由分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。議事規(guī)則及決策依據(jù)股東大會議事規(guī)則；董事會議事規(guī)則；總經(jīng)理工作細(xì)則。經(jīng)營管理權(quán)限的劃分及執(zhí)行企業(yè)經(jīng)營管理的權(quán)限控制和預(yù)算管理實行分類管理，具體按照附錄C經(jīng)營管理權(quán)限表執(zhí)行。審計部負(fù)責(zé)監(jiān)督本規(guī)定的實施。公司全體管理人員和員工必須嚴(yán)格遵守本規(guī)定，不得越權(quán)行事；在實際經(jīng)營管理中如有超越?jīng)Q策權(quán)限范圍的事項時，應(yīng)及時逐級向有權(quán)限的決策機(jī)構(gòu)或人員報告。若因未執(zhí)行給公司造成嚴(yán)重影響的，應(yīng)對主要責(zé)任人提出警告、處罰直至解除職務(wù)；給公司造成損失的，公司有權(quán)追究其相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任；觸犯法律的，根據(jù)相關(guān)規(guī)定處理。其他本規(guī)定與公司法等法律法規(guī)和公司章程相悖時，應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)和公司章程執(zhí)

20、行。本規(guī)定由董事會負(fù)責(zé)解釋，自董事會審議通過之日起實施。電力科技股份有限公司經(jīng)營管理權(quán)限指引決策管理類（2017年度 V1.0）職權(quán)事項經(jīng)營層專業(yè)委員會決策層分管副總財務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理經(jīng)營管理會議董辦戰(zhàn)略委員會提名委員會薪酬委員會審計及風(fēng)控委員會董事長董事會股東大會一、公司發(fā)展戰(zhàn)略及重大事項戰(zhàn)略與規(guī)劃公司發(fā)展戰(zhàn)略提報批準(zhǔn)年度經(jīng)營管理方針和發(fā)展計劃提報審核批準(zhǔn)公司級技術(shù)、產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃（需經(jīng)技術(shù)管理委員會評議）提報審核審議批準(zhǔn)新業(yè)務(wù)投資規(guī)劃（規(guī)劃至少含三年計劃）提報審核審議4億元20億元批準(zhǔn)新技術(shù)新產(chǎn)品開發(fā)計劃（單個項目投資總額不超過上年凈資產(chǎn)的5%）提報審議批準(zhǔn)組織和管理體系公司級及一級部門架構(gòu)提報審議批準(zhǔn)管理權(quán)限編制及修訂提報審議批準(zhǔn)一級、二級主流程編制及修訂提報審議批準(zhǔn)公司級管理制度（對外或涉及跨中心管理的、或面向全體員工的）提報審議批準(zhǔn)涉及財務(wù)管理的中心級管理制度提報審議批準(zhǔn)公司信息化建設(shè)框架提報審核批準(zhǔn)報備董、監(jiān)、高招聘、定薪、任免