擔(dān)保公司員工管理辦法

1、員 工 手 冊(cè)億幫擔(dān)保有限公司 2011年編制目 錄 序言-1合同治理制度-2印章治理規(guī)定-8企業(yè)檔案資料治理?xiàng)l例-12職員招聘工作治理方法-17車輛及駕駛員治理方法-20辦公用品及辦公設(shè)施治理規(guī)定-22辦公設(shè)備及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備治理?xiàng)l例-23考勤治理制度-25費(fèi)用報(bào)銷治理制度-30公司例會(huì)制度-32保密制度-33公司網(wǎng)絡(luò)資源治理規(guī)定-37職員日常行為規(guī)范-38職員獎(jiǎng)罰條例-43附則-47序 言歡迎加入郴州市億幫擔(dān)保有限公司！為使你清晰了解公司、了解公司制度，敬請(qǐng)熟讀手冊(cè)內(nèi)容，并在日后工作中嚴(yán)格遵守手冊(cè)中的規(guī)章制度。此手冊(cè)不僅是勞動(dòng)合同之補(bǔ)充資料，同時(shí)也是公司日常工作治理和職員行為的依據(jù)。隨著事

2、業(yè)的進(jìn)展，各項(xiàng)規(guī)章制度將隨之更加完善。我們深信你只要本著敬業(yè)樂業(yè)的精神，盡忠職守，在彼此之忠誠(chéng)和努力下，本公司必將成為優(yōu)秀的企業(yè)。合同治理制度總 則第一條 為保障公司的利益，維護(hù)公司的信譽(yù)和合法權(quán)益，加強(qiáng)對(duì)合同的有效治理，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開展和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)，特依照國(guó)家現(xiàn)行法律和法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)章制度。第二條 本規(guī)章制度適用于公司全體職員。第三條 本公司對(duì)合同實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)對(duì)口，分級(jí)治理，基層為主的治理體制，貫徹以預(yù)防為主的原則。第四條 非即時(shí)清結(jié)的交易行為，原則上均應(yīng)簽訂書面合同。合同治理機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條 在條件同意時(shí)，公司設(shè)立專門的合同治理部門，由其

3、專門負(fù)責(zé)公司合同的治理。該部門直接隸屬于總經(jīng)理。第六條 在未設(shè)立專門的合同治理部門往常，由行政辦公室派專人負(fù)責(zé)合同的治理。其職責(zé)要緊是：1、接收各經(jīng)辦人員提交的合同評(píng)審會(huì)簽單及合同原件及合同在履行過程中發(fā)生的相關(guān)文件、資料；2、建立數(shù)據(jù)庫(kù)、電子檔臺(tái)帳、對(duì)歸檔的原始合同及資料裝合編號(hào)；3、負(fù)責(zé)合同的跟蹤、監(jiān)督、檢查；4、及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告工作。第七條 各合同經(jīng)辦人員為合同的要緊執(zhí)行人。其職責(zé)要緊是：1、負(fù)責(zé)起草合同（無(wú)能力時(shí)，請(qǐng)公司法律顧問協(xié)助起草）；2、負(fù)責(zé)合同的評(píng)審會(huì)簽；3、向合同治理人員提交合同評(píng)審會(huì)簽單、合同以及合同在履行過程中發(fā)生的相關(guān)文件、資料原件；4、負(fù)責(zé)合同的具體履行；5、同意合同

4、治理人員的跟蹤、監(jiān)督、檢查；6、及時(shí)向上級(jí)主管和總經(jīng)理報(bào)告工作。第三章 合同的簽訂與評(píng)審第八條 合同簽訂的差不多原則和要求1、合同要符合國(guó)家法律、法規(guī)和政策，遵循合法、真實(shí)、平等協(xié)商的原則；2、嚴(yán)格實(shí)行法定代表人簽字授權(quán)制度，如遇到專門情況、法定代表人不能簽字時(shí)，則應(yīng)由其指定授權(quán)其他工作人員辦理簽字事項(xiàng)；3、實(shí)行簽訂合同洽談、審核、批準(zhǔn)分離的監(jiān)督制度，任何合同均需要通過合同評(píng)審程序，經(jīng)批準(zhǔn)后方可蓋章生效；4、對(duì)外發(fā)生的業(yè)務(wù)，除即時(shí)清結(jié)的以外，原則上無(wú)需采納書面形式簽訂合同；5、對(duì)外簽訂合同所持的托付書，原則上應(yīng)一事一托付，托付內(nèi)容既要定性，也要定量，權(quán)限內(nèi)容要明確，幸免模糊不清造成理解錯(cuò)誤，引

5、起糾紛；6、合同洽談人員或經(jīng)辦人，要加強(qiáng)對(duì)交易對(duì)方相關(guān)信息的了解；7、所訂合同必須內(nèi)容完整，文字清晰明確。合同條款必須包括以下要緊內(nèi)容：（1）當(dāng)事人的名稱或者姓名和住宅；（2）標(biāo)的（3）數(shù)量（4）質(zhì)量（5）價(jià)款或者酬勞（6）履約期限、地點(diǎn)或方式（7）違約責(zé)任（8）解決爭(zhēng)議的方法第九條 對(duì)公司經(jīng)常性的業(yè)務(wù)，實(shí)行合同示范文本制度，合同示范文本由公司法律顧問等人專門統(tǒng)一制作。第十條 所有合同均需通過合同評(píng)審會(huì)簽程序（合同評(píng)審會(huì)簽單格式見附件），由各相關(guān)人員共同評(píng)審會(huì)簽后，加蓋合同專用章或者行政公章。只有在專門情況下，經(jīng)請(qǐng)示總經(jīng)理確認(rèn)后，可不通過評(píng)審會(huì)簽程序而直接簽字蓋章。第十一條 假如對(duì)方簽約代表人

6、不是法定代表人，必須索要法定代表人授權(quán)托付書，等相關(guān)書證。第十二條 假如合同有二頁(yè)以上（含二頁(yè)），必須加蓋騎縫章。第十三條 簽訂合同時(shí)，必須向?qū)Ψ剿饕嚓P(guān)主體資格法律文件（自然人的，要身份證復(fù)印件同時(shí)讓其簽字確認(rèn)；法人的，要通過最新年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件并加蓋公章）。禁止與情況不明的當(dāng)事人簽訂合同。第四章 合同的履行與治理第十四條 合同簽訂后，所有合同資料交由公司合同治理部門負(fù)責(zé)存檔保管（下屬企業(yè)定期向集團(tuán)檔案室提交合同復(fù)印件）。第十五條 公司合同治理部門負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)帳，包括合同編號(hào)、簽訂時(shí)刻、交易對(duì)方、標(biāo)的、價(jià)款、履行期限以及履行情況等。合同評(píng)審會(huì)簽單和合同在

7、履行過程中發(fā)生的傳真、函件等相關(guān)文件、資料，也要入合同臺(tái)帳中。第十六條 假如合同中涉及付款或者收款，則合同治理部門必須復(fù)印一份交給公司財(cái)務(wù)部門留存。第十七條 合同依法訂立，即具有法律約束力，當(dāng)事人各方均須按合同規(guī)定的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、期限、地點(diǎn)等全面履約，任何一方不得擅自變更或解除。關(guān)于合同變更或解除的有關(guān)文件均作為合同文本的組成部分，存檔保管。第十八條 合同在履行過程中，由合同經(jīng)辦人員為主負(fù)責(zé)合同的具體實(shí)施。但公司各有關(guān)部門和人員要緊密配合，通力協(xié)作，共同為合同規(guī)定的義務(wù)負(fù)責(zé)。第十九條 公司合同治理部門應(yīng)對(duì)合同的履行情況進(jìn)行跟蹤、檢查和監(jiān)督。著重以下幾方面: 1、合同的履行情況； 2、合同未

8、能履約的緣故、責(zé)任； 3、合同臺(tái)帳的建立情況； 4、合同履行過程中存在的問題和處理意見； 5、其他情況。第二十條 合同在履行過程中如出現(xiàn)問題，則由經(jīng)辦人員和簽訂部門在第一時(shí)刻內(nèi)咨詢公司法律顧問，先協(xié)調(diào)處理，協(xié)調(diào)不成的，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。第二十一條 合同在履行過程中發(fā)生糾紛時(shí)，不能友好協(xié)商解決時(shí)，移交公司法律顧問處理。凡發(fā)生合同糾紛、涉訴案件，授權(quán)公司法律顧問統(tǒng)一處理，并報(bào)合同治理部門備案。第二十二條 合同解除或者終止時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好善后工作，不得遺留尾巴。合同資料與印章治理第二十三條 合同治理部門和各經(jīng)辦人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同資料的治理。合同資料要緊包括:合同的正本、副本、附件，有關(guān)簽訂、履行過程中

9、的傳真、信函以及其他文件資料。第二十四條 合同資料永久保存，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自處理。 第二十五條 公司實(shí)行合同專用章統(tǒng)一治理制度，由公司指定專人負(fù)責(zé)保管，按公司規(guī)定的使用程序和要求進(jìn)行使用和治理。更換或新刻制的合同專用章，其圖樣必須報(bào)集團(tuán)合同治理部門備案。第六章 獎(jiǎng)罰第二十六條 凡有下列情況之一者，可依照具體情況由公司給予表彰或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì): 1、所提供的合同信息或建議被采納使用后，給企業(yè)帶來(lái)顯著經(jīng)濟(jì)效益的； 2、及時(shí)處理合同糾紛，為企業(yè)幸免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的； 3、其他對(duì)合同治理有顯著貢獻(xiàn)的。第二十七條 凡發(fā)生下列情況之一者，視為合同事故。應(yīng)依據(jù)責(zé)任者的責(zé)任大小和損失程度，由公司分不給予

10、批判教育、扣罰獎(jiǎng)金、追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政處分等處理。構(gòu)成犯罪的，移交司法關(guān)依法追究刑事責(zé)任: 1、利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)的； 2、在合同履行過程中，相互推諉阻礙合同的履行而造成較大經(jīng)濟(jì)損失的； 3、變更或解除合同時(shí)，不依法進(jìn)行而引起糾紛造成經(jīng)濟(jì)損失的； 4、因合同發(fā)生其他問題，給企業(yè)的經(jīng)濟(jì)和信譽(yù)造成較大損害的。附 則第二十八條 本規(guī)章制度自批準(zhǔn)公布之日起執(zhí)行，未盡事項(xiàng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本公司有關(guān)制度執(zhí)行和辦理。第二十九條 公司各部門和下屬各企業(yè)可依照本制度以及具體情況，制定合同治理實(shí)施方法，并報(bào)公司合同治理部門備案。第三十條 本規(guī)章制度由本公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修正。附件：合同評(píng)審會(huì)簽單合同評(píng)審會(huì)簽單

11、合同名稱： 所屬項(xiàng)目：合同編號(hào)：合同他方：合同內(nèi)容（見附件）主辦 意部 見門 簽字：業(yè)務(wù)主 意管 見副總 簽字：財(cái) 意務(wù) 見部簽字：法律 意顧 見問簽字：總 意 經(jīng) 見理 簽字： 董 意事 見長(zhǎng) 簽字： 印章治理規(guī)定為加強(qiáng)公司印章的刻制、治理和使用的規(guī)范性和統(tǒng)一性，保證印章治理的合法性和嚴(yán)肅性，有效維護(hù)企業(yè)的利益，特制定本規(guī)定如下：第一章 印章的使用范圍第一條、企業(yè)公章的使用范圍企業(yè)公章之使用必須嚴(yán)格遵照本規(guī)定，在以下所列范圍內(nèi)予以用印。1、以公司名義對(duì)外發(fā)出的會(huì)議通知、通報(bào)、公函、報(bào)告、請(qǐng)示、介紹信等一般性公文；2、以公司名義公布的報(bào)表；3、以公司名義公布的托付書（函）、授權(quán)書、承諾書、意向

12、書、勞動(dòng)人事治理文書等；4、以公司名義簽訂的合同、協(xié)議；5、以公司名義公布的規(guī)范性文件、規(guī)章制度及重要決定、決議等；6、其它經(jīng)公司批準(zhǔn)的書面文件。第二條、企業(yè)合同專用章的使用范圍公司合同印章只能用于以公司名義簽訂的合同、協(xié)議。第三、企業(yè)法定代表人印章的使用范圍法定代表人印章在任何情況下都不能獨(dú)立使用，要嚴(yán)格遵照本規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)授權(quán)或加蓋企業(yè)公章、合同章、財(cái)務(wù)章后，方可在以下所列范圍內(nèi)用?。?1、以公司名義對(duì)外履行國(guó)家規(guī)定的法律文件；2、以公司名義履行經(jīng)濟(jì)往來(lái)的文書；3、依照銀行結(jié)算規(guī)定之要求的財(cái)務(wù)事宜與報(bào)表；除上述使用范圍外，一律不得使用法定代表人印章。第四、財(cái)務(wù)印鑒的使用范圍財(cái)務(wù)印鑒的使用范圍

13、如下：1、以公司名義對(duì)外履行國(guó)家有關(guān)部門明文規(guī)定要蓋用財(cái)務(wù)印鑒的；2、因公司經(jīng)營(yíng)治理之需要，依照公司批準(zhǔn)執(zhí)行的財(cái)務(wù)治理有關(guān)規(guī)定，履行經(jīng)濟(jì)往來(lái)，依照銀行結(jié)算憑證規(guī)定之要求的。除上述使用范圍外，一律不得使用財(cái)務(wù)印鑒。第五、部門印章的使用范圍部門印章之使用，必須嚴(yán)格遵照本規(guī)定，一律不得對(duì)外代表公司從事經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，但可在下列范圍內(nèi)予以用印：1、以部門名義對(duì)內(nèi)發(fā)出的請(qǐng)示、通知、報(bào)告、總結(jié)、意見與合理化建議等文書；2、以部門名義對(duì)內(nèi)編制的治理細(xì)則、工作打算、治理報(bào)表，內(nèi)部文件資料與工作聯(lián)系單，日常事務(wù)處理等文書；除上述范圍外，一律不得對(duì)外（本企業(yè)以外）使用。第二章 企業(yè)印章的辦理程序第六條、公司所屬各單

14、位及分支機(jī)構(gòu)，因工作需要使用企業(yè)印章，印章保管人必須依據(jù)規(guī)定程序予以辦理，并在“公司印章使用登記薄”中據(jù)實(shí)記錄，辦理后將簽批手續(xù)原件及用印文件原件一份留底備查，定期移交檔案室妥善保管。第七條、企業(yè)公章的辦理程序1、涉及本規(guī)定第一條第1、2款規(guī)定的一般性文件，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后，方可用印；2、涉及本規(guī)定第一條第3、4、5款規(guī)定的文件，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫“用印申請(qǐng)單”，經(jīng)公司最高領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可用??；3、因?qū)ｉT情況必須帶印外出辦理的，應(yīng)事先提出書面報(bào)告，講明緣故，并進(jìn)行登記、詳細(xì)記錄帶出時(shí)刻和交回時(shí)刻，經(jīng)公司最高領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理（外出用印必須保持兩人以上同行，否則不予領(lǐng)?。Ｓ卯厬?yīng)及時(shí)交回，同時(shí)將用

15、印文件原件交檔案室存檔備查。第八條、企業(yè)合同專用章的辦理程序涉及本規(guī)定第二條所列文件范圍的，必須由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)提請(qǐng)進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽通過后，填寫“用印申請(qǐng)單”，經(jīng)公司最高領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可用印。用印合同原件交合同治理部門存檔備查。第九條、企業(yè)財(cái)務(wù)印鑒的辦理程序1、涉及本規(guī)定第四條之規(guī)定的，印章保管人必須遵照財(cái)務(wù)治理相關(guān)規(guī)定；2、凡涉及超過授權(quán)審批權(quán)限的款項(xiàng)，印章保管人必須同時(shí)鑒定對(duì)比是否經(jīng)公司最高領(lǐng)導(dǎo)簽批同意；3、對(duì)來(lái)自公司外部的銀行結(jié)算憑證等，印章保管人必須及時(shí)予以辦理；4、財(cái)務(wù)印鑒中的法人印章，按本條規(guī)定辦理。第十條、部門印章的辦理程序1、涉及本規(guī)定第五條之規(guī)定，用于本部門的，經(jīng)辦人經(jīng)部門的主管

16、審簽，用印后應(yīng)備份留底存檔；2、凡發(fā)往其它相關(guān)部門或上報(bào)公司各職能部門、辦公室的，經(jīng)部門主管審簽后，除自備留底存檔外，應(yīng)同時(shí)上報(bào)辦公室備案。第三章 企業(yè)印章保管責(zé)任制度第十一條、印章保管人必須嚴(yán)格遵照本規(guī)定的規(guī)定，按下列要求切實(shí)管好、用好企業(yè)所托管的印章。1、凡違反本規(guī)定之條款及印章保管要求的，將按照本規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，視其情節(jié)輕重嚴(yán)肅查處，直到追究法律責(zé)任； 2、印章保管人要認(rèn)真慎重，嚴(yán)防誤用、錯(cuò)用，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得用?。?、印章保管人要堅(jiān)持原則，對(duì)用印手續(xù)不齊全和不按治理程序批準(zhǔn)用印的，有權(quán)拒絕辦理；4、對(duì)經(jīng)辦人強(qiáng)行要求蓋印的，不論借口如何，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；5、每次用印后，除做好規(guī)

17、定的工作外，應(yīng)及時(shí)將印章妥善保管，防止丟失，如發(fā)覺損壞或遺失，必須及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告、并按公司規(guī)定給予處罰；6、企業(yè)印章由于機(jī)構(gòu)名稱變動(dòng)等緣故而停止使用時(shí)，應(yīng)報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，收回原印章封存或銷毀，啟用新印章；7、嚴(yán)禁在空白的介紹信、合同、信箋上加蓋企業(yè)任何印章；8、經(jīng)辦人須在用印文件原件上簽名后交檔案室存檔備查。9、企業(yè)印章保管人，必須簽定“印章保管責(zé)任書”。第十二條、企業(yè)印章應(yīng)依照企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理之需要及各職能部門的職責(zé)，設(shè)置專人負(fù)責(zé)保管。1、企業(yè)公章與合同專用章由公司辦公室專人負(fù)責(zé)保管；2、企業(yè)財(cái)務(wù)印鑒除法定代表人印章和出納章由出納負(fù)責(zé)保管外，其余財(cái)務(wù)章由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管；3、部門印章由辦公室

18、統(tǒng)一保管。第十三條、印章使用必須實(shí)行登記制度、內(nèi)容包括經(jīng)辦人、審批人、使用日期、事項(xiàng)等。第十四條、本規(guī)定的執(zhí)行監(jiān)督部門為集團(tuán)公司總裁辦公室。第十五條、本規(guī)定自批準(zhǔn)公布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)和修正權(quán)歸公司董事會(huì)企業(yè)檔案資料治理?xiàng)l例第一章 總 則第一條、為加強(qiáng)公司文件檔案資料、經(jīng)營(yíng)治理合同、經(jīng)濟(jì)法律文書、聲像資料（以下統(tǒng)稱“文件檔案資料”）的治理工作，保證其及時(shí)歸檔和妥善保管，規(guī)范企業(yè)文件檔案資料使用和治理行為，特制定本條例。第二條、公司檔案室負(fù)責(zé)企業(yè)文件檔案資料的收集、整理、立卷、保存、借閱、銷毀工作，公司辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)文件檔案資料治理的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作。第三條、公司所屬各部門在日常經(jīng)營(yíng)治理活動(dòng)

19、中形成的各類具有備查選用價(jià)值的文件材料，都須按照本條例之規(guī)定提交檔案室備份存檔或定期移交歸檔。第二章 文件檔案資料的收集第四條、歸檔范圍1、行政類文件資料（1）企業(yè)重要的規(guī)章制度、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定方法及重要會(huì)議記錄、紀(jì)要、會(huì)議決議、決定等；（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理文件、經(jīng)營(yíng)打算書、進(jìn)展規(guī)劃、董事會(huì)紀(jì)要、決議、重要崗位人事任免以及企業(yè)重要的客戶資料等資料；（3）企業(yè)發(fā)出的報(bào)告、指示、決定、通知、通報(bào)、紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)講話稿、月、季、年度報(bào)表等；（4）企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行開戶許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、社會(huì)保險(xiǎn)登記證、稅務(wù)登記證、批準(zhǔn)證書、資質(zhì)證書、土地使用證、房屋產(chǎn)權(quán)證、企業(yè)章程、合同、協(xié)議等資料原件；（5）企業(yè)資

20、質(zhì)、工商、稅務(wù)年檢資料、質(zhì)量體系年審、企業(yè)資金、法人、股東、股權(quán)、經(jīng)營(yíng)范圍等變更事項(xiàng)所涉及的相關(guān)資料；（6）企業(yè)主管部門、上級(jí)機(jī)關(guān)來(lái)文，包括上級(jí)對(duì)企業(yè)的報(bào)告、請(qǐng)示、申請(qǐng)的批復(fù)文件等；（7）企業(yè)項(xiàng)目投資前期市場(chǎng)調(diào)研、投資分析、項(xiàng)目建議書、可行性報(bào)告、立項(xiàng)報(bào)告等；（8）企業(yè)對(duì)外宣傳廣告、策劃方案、設(shè)計(jì)樣稿、印刷品、光盤、攝、錄像帶、各種榮譽(yù)證書以及企業(yè)的歷史沿革、大事記、重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、錄音、錄像等文件資料；2、財(cái)務(wù)類文件資料（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、財(cái)務(wù)印鑒模板等資料；（2）財(cái)務(wù)分析報(bào)告、資金打算表、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告等資料；（3）借貸合同、銀行帳號(hào)、授信文件、企業(yè)擔(dān)保等文件資料；（4）企業(yè)注冊(cè)

21、、項(xiàng)目投資等驗(yàn)資報(bào)告、企業(yè)資信證明等文件資料；（5）各級(jí)財(cái)政、稅務(wù)部門來(lái)文及相關(guān)財(cái)務(wù)稅收文件資料。3、人事類文件資料（1）在職職員花名冊(cè)；（2）職員人事檔案（含照片、登記表、簡(jiǎn)歷、學(xué)歷、學(xué)位、職稱、身份證等復(fù)印件、上崗證、入職手續(xù)、健康檢查表等）；（3）勞動(dòng)合同（含試用、實(shí)習(xí)）、社會(huì)保險(xiǎn)記錄等資料；（4）人事任免、工作變動(dòng)記錄、獎(jiǎng)勵(lì)處分等資料；（5）職員在職培訓(xùn)、學(xué)習(xí)記錄、職稱、任職資格變動(dòng)記錄、企業(yè)對(duì)職員的工作考評(píng)結(jié)果等資料；4、其他文件資料在企業(yè)保密制度中規(guī)定的保密范圍內(nèi)的文件資料及信息（包括電子文件及相關(guān)資料）。第五條、重要資料承辦人（經(jīng)辦人）應(yīng)及時(shí)將辦理完畢或經(jīng)批準(zhǔn)的文件資料，收集齊全

22、，加以整理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，親自（不得中途轉(zhuǎn)交）移交給公司檔案室集中歸檔保管。此類人職員作發(fā)生變動(dòng)時(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)做好資料移交工作，不可疏忽。第六條、一項(xiàng)工作涉及幾個(gè)部門參與辦理，在工作活動(dòng)中形成的重要文件資料，由此項(xiàng)工作的牽頭人（負(fù)責(zé)人）收集整理后，集中移交檔案室歸檔保管。第七條、企業(yè)職員外出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考察、調(diào)查研究和參加企業(yè)外會(huì)議等公務(wù)活動(dòng)，在核報(bào)差旅費(fèi)用時(shí)，必須將有關(guān)需存檔備查的文件資料向檔案室辦理歸檔，檔案室簽字后，財(cái)務(wù)方可辦理報(bào)銷手續(xù)。第八條、各類文件資料的歸檔，由各業(yè)務(wù)主管部門指定兼職資料治理員負(fù)責(zé)日常收集整理工作，并按要求每個(gè)月移交檔案室一次。工程項(xiàng)目資料除施工時(shí)期需經(jīng)

23、常使用的工程技術(shù)資料，能夠待項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)束后一次性向檔案室移交外，其它資料統(tǒng)一交由檔案室歸檔治理。第九條、檔案資料治理人職員作要求1、熟練掌握公司文件檔案資料的歸檔范圍，收集保管公司重要的文件檔案資料；2、認(rèn)真執(zhí)行定期歸檔規(guī)定，對(duì)企業(yè)的重要文件檔案資料平常分類收集，每年六月底和十二月底將應(yīng)歸檔文件檔案資料整理完畢；3、督促、指導(dǎo)有關(guān)人員對(duì)日常文件檔案資料的收集整理，以便定期移交歸檔；4、按要求經(jīng)常檢查、監(jiān)督有關(guān)人員的文件資料的保管、交接，嚴(yán)禁擅自帶走和銷毀文件，嚴(yán)禁應(yīng)歸檔文件檔案資料長(zhǎng)期積壓不歸檔；5、檔案資料借閱或查閱，應(yīng)嚴(yán)格按要求辦理借閱或查閱登記手續(xù)，已歸檔文件檔案資料的復(fù)制應(yīng)查驗(yàn)批準(zhǔn)手續(xù)

24、。第三章 文件檔案資料的歸檔治理第十條、檔案治理人員應(yīng)依照企業(yè)的業(yè)務(wù)和當(dāng)年的經(jīng)營(yíng)情況，編制重要文件檔案資料歸檔使用的“案卷類目”，“案卷類目”的條款必須簡(jiǎn)明確切，并編上條款號(hào)。第十一條、歸檔文件檔案資料要書寫材料優(yōu)良、字跡工整、圖形清晰、有利于長(zhǎng)期保存。第十二條、歸檔文件檔案資料要頁(yè)數(shù)齊全完整，并通過系統(tǒng)整理編目，應(yīng)將每份文件的正件與附件、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件，歸放在一起。第十三條、歸檔文件檔案資料原則上為原件，歸檔文件檔案資料必須辦理移交手續(xù)。第十四條、每份案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄，填寫字跡要工整，卷內(nèi)目錄放在卷首。第十五條、關(guān)于重要的聲像類資料

25、，檔案治理人員應(yīng)在卷首附上文字講明，包括：事由、時(shí)刻、地點(diǎn)、人物、背景等內(nèi)容。第四章 檔案的借閱第十六條、總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱檔案，可直接通過檔案治理員辦理借閱手續(xù)。其它人員需借閱檔案，須經(jīng)公司檔案工作主管領(lǐng)導(dǎo)或主管部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，方能辦理借閱手續(xù)。第十七條、檔案的接收、轉(zhuǎn)移、外借必須履行登記手續(xù)，借出檔案須在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)歸還，借出和歸還檔案時(shí)應(yīng)辦理清點(diǎn)、簽名登記手續(xù)，檔案治理員與借閱者當(dāng)面核對(duì)清晰。第十八條、公司職員應(yīng)自覺維護(hù)企業(yè)檔案治理規(guī)定，并按閱檔批準(zhǔn)權(quán)限辦理閱檔手續(xù)，工程技術(shù)資料原則上只閱不借，若有專門需要外借，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可辦理借閱手續(xù)。第十九條、所借的檔案資料不得隨意折疊或拆

26、散，嚴(yán)禁對(duì)資料更改、涂寫，檔案如有丟失、損壞或泄密，須立即向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，及時(shí)處理，同時(shí)按情節(jié)輕重追究當(dāng)事人的法律和行政責(zé)任。第二十條、職員離崗時(shí)必須清理移交，歸還借閱資料及歸檔的資料完畢后，方可辦理離崗手續(xù)。第二十一條、外單位人員查閱本公司檔案資料，須持所在單位證明，經(jīng)檔案治理的主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，辦理有關(guān)的查閱手續(xù)后，就地查閱。第五章 文件檔案的鑒定與銷毀第二十二條、檔案室應(yīng)定期對(duì)保管期限已滿的檔案進(jìn)行價(jià)值鑒定和銷毀工作。第二十三條、檔案的銷毀應(yīng)通過嚴(yán)格鑒定，把確定已失去價(jià)值的檔案剔出，剔除不再保留的檔案，不得只看案卷標(biāo)題，要直接翻閱做出甄不。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷毀。第二十四條

27、、建立銷毀檔案登記表，對(duì)立即銷毀的檔案進(jìn)行登記。每次鑒定要寫出鑒定報(bào)告，在保管單位備考表中注明鑒定意見，由檔案鑒定小組負(fù)責(zé)人簽名，并注明鑒定日期。第二十五條、鑒定完畢后寫出鑒定報(bào)告，提出處理意見，鑒定小組成員須在鑒定報(bào)告上簽字，經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理審批。第二十六條、凡經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意銷毀的檔案，由檔案室負(fù)責(zé)銷毀。銷毀檔案應(yīng)登記造冊(cè)，與鑒定報(bào)告一并由檔案室永久保存，需銷毀的的材料，就送指定地點(diǎn)，派人監(jiān)銷，監(jiān)銷人員應(yīng)在清冊(cè)上簽字。第二十七條、經(jīng)批準(zhǔn)可銷毀的檔案先填寫清單，另放一段時(shí)刻確無(wú)價(jià)值時(shí)才銷毀。第二十八條、銷毀檔案時(shí)需由三人執(zhí)行，檔案銷毀現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有二人以上監(jiān)督，嚴(yán)禁私自銷毀檔案。銷毀后

28、要在清單上注明“已銷毀”字樣及銷毀日期，并簽名蓋章。第二十九條、已銷毀的檔案應(yīng)及時(shí)在相應(yīng)的案卷目錄、卷內(nèi)目錄等檢索工具上注明“銷毀”字樣。第六章 附 則第三十條、本條例自批準(zhǔn)頒布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)和修正權(quán)歸公司董事會(huì)。職員招聘工作治理方法為規(guī)范企業(yè)職員招聘行為，實(shí)行定編、定職、定責(zé)、定崗的聘用原則，提高職員整體素養(yǎng)，擇優(yōu)而錄，優(yōu)勝劣汰，特制定本方法：一、職員招聘1、做好定編、定職、定責(zé)、定崗工作公司下屬各單位、部門應(yīng)依照自身完成企業(yè)中長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度打算所必須的工作負(fù)荷及職能職責(zé)，確定本單位、部門的工作崗位和人員編制，明確界定好崗位工作人員的職和責(zé)；在做好定編、定職、定責(zé)、定崗工作的基礎(chǔ)上，依照

29、適度超前的原則，擬定好人員配置和人才引進(jìn)、培養(yǎng)和儲(chǔ)備打算（各單位、部門的定編定崗方案以及人員配置和人才引進(jìn)、培養(yǎng)和儲(chǔ)備打算應(yīng)呈報(bào)辦公室備案）。 2、填制用人申請(qǐng)單公司下屬各單位、部門應(yīng)依照定編定崗方案以及人員配置和人才引進(jìn)、培養(yǎng)和儲(chǔ)備打算，就緊缺的專業(yè)人員，填制用人申請(qǐng)單（應(yīng)注明人員數(shù)量、學(xué)歷、職稱、經(jīng)歷等具體要求），經(jīng)部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，上報(bào)集團(tuán)人力資源部門（辦公室）；3、公開招聘與專門引進(jìn)（1）人力資源部門集中各單位的用人申請(qǐng)單，定期編制招聘打算表，經(jīng)分管副總審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，依照“寧缺毋濫”的原則統(tǒng)一安排招聘事宜。人力資源部門負(fù)責(zé)與企業(yè)外部各類人才交流中心、招聘活動(dòng)主辦單位、各

30、地人才網(wǎng)及設(shè)有人才招聘專版、專欄的媒體的聯(lián)絡(luò)和企業(yè)招聘信息公布工作。（2）用人單位能夠依照行業(yè)和崗位工作的特點(diǎn)，通過專門的渠道，進(jìn)行挖掘或個(gè)不引進(jìn)；也能夠通過親朋好友介紹、引見；也能夠通過“獵頭公司”定向引進(jìn)。4、應(yīng)聘面試（1）公司人力資源部門將差不多符合用人申請(qǐng)單要求的應(yīng)聘人員的資料提交用人單位篩選，最后確定面試人員名單和面試時(shí)刻，由人力資源部門負(fù)責(zé)通知應(yīng)聘人員面試；（2）應(yīng)聘人員需填寫個(gè)人簡(jiǎn)歷、應(yīng)聘人員面試登記表，并提交本人身份證、學(xué)歷證書、職稱證、上崗資格證、一寸免冠照片（3張）及其它能夠證明資歷和能力的有效證件，由人力資源部門對(duì)原件進(jìn)行復(fù)印后退回本人、復(fù)印件留檔；（3）一般職員的招聘由

31、人力資源部門和用人單位共同審核面試，用人單位、部門的負(fù)責(zé)人對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行業(yè)務(wù)（專業(yè)）面試；招聘主管、工程師、會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目經(jīng)理等以上人員，由公司分管副總經(jīng)理審核面試；招聘部門經(jīng)理及公司副總經(jīng)理以上人員，由公司總經(jīng)理直接面試。面試意見及結(jié)果均應(yīng)及時(shí)記錄于應(yīng)聘人員面試記錄表備案；（4）公司嚴(yán)禁任何人向用人單位、面試主試人員以任何方式阻礙招聘工作的公正、公開性；有下列情況之一者，應(yīng)聘人員不得錄用：1）國(guó)家政策、法規(guī)、法令規(guī)定不得雇傭者；2）從原單位未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離職守者或被開除者；3）患有嚴(yán)峻健康疾病者；4）品行不端或有不良嗜好者。二、職員錄用1、應(yīng)聘人員經(jīng)面試合格后，到指定醫(yī)院進(jìn)行肝功能和胸透檢查，體

32、檢結(jié)果如發(fā)覺異常，原則上不予錄用，體檢結(jié)果存檔（未能通過面試和體檢的應(yīng)聘人員，應(yīng)聘資料存檔）；體檢合格后，由人力資源部門負(fù)責(zé)擇定報(bào)到日期并通知應(yīng)聘人員，一周內(nèi)未報(bào)到者，視做自動(dòng)放棄。2、新報(bào)到人員在人力資源部門辦理報(bào)到入職手續(xù)，簽發(fā)工作卡、職員登記表及新招職員審批表，按規(guī)定程序經(jīng)用人單位領(lǐng)導(dǎo)、公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，以書面通知新職員入職通知書形式（一式兩聯(lián)），通知用人單位（存檔一聯(lián)）；3、職員個(gè)人檔案的建檔：人力資源部門負(fù)責(zé)收集有關(guān)資料（應(yīng)包括：所有證件的復(fù)印件、照片以及應(yīng)聘面試和錄用手續(xù)中的應(yīng)聘人員登記表、應(yīng)聘人員面試記錄表、新招職員審批表、體檢報(bào)告、入職通知書等資料），組成初始

33、檔案放入職員檔案袋中，并在檔案袋上貼“檔案內(nèi)容”標(biāo)簽，注明存檔資料內(nèi)容、份數(shù)、原件或復(fù)印件等，存檔保管；4、應(yīng)聘人員自接到新職員入職通知書起，即與公司確立了勞動(dòng)關(guān)系。公司在一個(gè)月內(nèi)與應(yīng)聘人員簽訂勞動(dòng)合同，并將新應(yīng)聘人員的工資標(biāo)準(zhǔn)等信息以書面形式通知財(cái)務(wù)部門，應(yīng)聘人員試用期為兩個(gè)月、試用期不合格者予以辭退。三、入職培訓(xùn)1、凡新入職職員，均須參加公司統(tǒng)一組織的“入職培訓(xùn)”（由人力資源部門和辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施）和“上崗培訓(xùn)”（由用人單位或部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施），2、新職員“入職培訓(xùn)”的內(nèi)容要緊為：“擔(dān)保法、物權(quán)法、合同法”等相關(guān)法律的學(xué)習(xí)及企業(yè)情況介紹、企業(yè)治理組織、治理程序、制度規(guī)范、部門負(fù)責(zé)人介紹、

34、職員薪資福利、企業(yè)文化、精神、企業(yè)環(huán)境及其它共性內(nèi)容；新職員“上崗培訓(xùn)”的時(shí)刻及內(nèi)容由用人的單位或部門擬定。3、新職員入職培訓(xùn)記錄將存入本人檔案。四、其他1、本治理方法同其它文件一并形成企業(yè)人力資源治理系統(tǒng)文件，互為配合執(zhí)行，其解釋、修正權(quán)歸公司辦公室；2、本治理方法自批準(zhǔn)頒布之日起執(zhí)行。車輛及駕駛員治理方法一、為加強(qiáng)公司車輛治理，提高公務(wù)車使用效率，降低車輛費(fèi)用開支，依照公司實(shí)際情況，特制定本方法。二、車輛使用范圍1、公司來(lái)客接送、會(huì)議用車；2、公司副總經(jīng)理以上人員公務(wù)用車；3、公司職員因公外出用車（原則上單人外出一律不派車，專門情況除外）。三、治理規(guī)定1、公司車輛統(tǒng)一由行政辦公室治理和調(diào)配

35、。市區(qū)以外用車前，應(yīng)先填寫派車單，經(jīng)行政分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交司機(jī)出車。如遇到專門情況，征得行政分管副總經(jīng)理同意事后補(bǔ)辦手續(xù)，嚴(yán)禁私自用車。2、公司車輛除隨車證件外，其它均由辦公室保管；所需繳的各種險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用也均由辦公室辦理審批手續(xù)，財(cái)務(wù)部和司機(jī)具體經(jīng)辦。3、因工作需要用車，須提早到行政辦公室辦理用車手續(xù)，辦公室本著先急后緩的順序及同向合并用車的原則，統(tǒng)一安排用車。4、車輛的日常維護(hù)和保養(yǎng)維修工作則由司機(jī)專職負(fù)責(zé)，但須事先辦理報(bào)批手續(xù)，否則不予報(bào)銷費(fèi)用（專門情況除外）。5、節(jié)假日副總經(jīng)理以上人員用車僅限于市區(qū)范圍內(nèi)，長(zhǎng)途用車需經(jīng)總經(jīng)理同意，公務(wù)出車范圍原則上限于威海市區(qū)。專門情況需要出市區(qū)的，

36、需總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。6、隨車工具、用品應(yīng)專門造冊(cè)登記、妥善保管，如有遺失，照價(jià)賠償，需購(gòu)買工具、用品等應(yīng)先填制申購(gòu)單，經(jīng)行政分管副總裁審核批準(zhǔn)后方可購(gòu)置，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自購(gòu)買一律不得報(bào)銷。7、駕駛員應(yīng)隨時(shí)保持車輛清潔，用車完畢及時(shí)清洗及檢查車況，保持車輛的完好狀態(tài)，嚴(yán)禁帶病車輛出車，嚴(yán)禁酒后駕駛、確保行車安全。8、市區(qū)外用車，駕駛員要及時(shí)做好出車登記，認(rèn)真記錄車牌號(hào)、出車時(shí)刻、地點(diǎn)、人員、公里數(shù)等相關(guān)信息，嚴(yán)格按派車單出車。未經(jīng)分管副總經(jīng)理同意擅自出車的，首次違反者將給予書面警告，再次違反者將給予書面嚴(yán)峻警告，第三次違反者，則能夠單方解除勞動(dòng)合同。凡私自出車或酒后出車造成交通事故的，一切責(zé)任自負(fù)。9

37、、自覺遵守交通規(guī)則和駕駛員職業(yè)道德。違反交通法規(guī)引起的罰款和責(zé)任由駕駛員自負(fù)（公司領(lǐng)導(dǎo)為辦急事命令實(shí)施的除外）。若發(fā)生交通事故，不能通過保險(xiǎn)理賠的部分，由駕駛員承擔(dān)不超過40%的比例。專門情況，經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，能夠免責(zé)。10、若是領(lǐng)導(dǎo)吩咐用小車送客的，應(yīng)將客人陪至車門前，先用左手為客人打開后車門，用右手護(hù)住車門上沿（以防客人碰頭），待客人進(jìn)入車內(nèi)坐穩(wěn)當(dāng)后，再為客人關(guān)上車門（注意，不要夾住客人的長(zhǎng)裙、大衣、圍巾等；用力要適度）。四、駕駛員報(bào)銷市區(qū)外出差的過路費(fèi)、加油費(fèi)等出車費(fèi)用，原則上應(yīng)有出車記錄、派車單附后，并經(jīng)用車人簽字證明，否則不予報(bào)銷。報(bào)銷市區(qū)內(nèi)的加油費(fèi)除外。五、本方法自批準(zhǔn)頒布之日

38、起執(zhí)行，其解釋權(quán)、修正權(quán)歸公司行政辦公室。辦公用品及辦公設(shè)施治理規(guī)定一、為保證辦公用品及設(shè)施的有效使用和妥善保管，特制定本規(guī)定。二、本規(guī)定的辦公用品及辦公設(shè)施包括：1、公司職員個(gè)人的辦公桌、辦公椅、沙發(fā)及鑰匙等；2、公司給部門配置的文件柜、保險(xiǎn)柜等；3、職員日常工作所需的辦公低值易耗品。三、為了統(tǒng)一治理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，辦公用品及設(shè)施統(tǒng)一由行政辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)和治理。需要采購(gòu)時(shí)，向辦公室提交“采購(gòu)申請(qǐng)單”，經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，按照成本最少的原則直接購(gòu)買。四、對(duì)所有入庫(kù)的辦公用品及設(shè)施都必須一一填寫備案。五、辦公室須清晰地掌握辦公用品及設(shè)施庫(kù)存情況，經(jīng)常整理與清點(diǎn)。六、辦公用品及設(shè)施每月清點(diǎn)一次，每

39、月進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳物一致，如不一致須查明緣故。七、日常辦公需打印的材料及復(fù)印均以紙張的反正面、（專門情況除外）對(duì)印刷品與用紙的治理按照盤存的帳目為準(zhǔn)，對(duì)領(lǐng)用的數(shù)量隨時(shí)記錄并進(jìn)行加減，計(jì)算出余量。一批用完后，立即填寫采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)行政分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購(gòu)。八、財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)辦公用品、賬目等進(jìn)行檢查。九、部門申請(qǐng)辦公設(shè)備（如桌椅、文件柜等），由部門經(jīng)理填寫“辦公設(shè)備申請(qǐng)單”，并由直接上級(jí)簽字后，送交辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)配或購(gòu)買。對(duì)辦公設(shè)備或用品有專門要求的（如規(guī)格、時(shí)刻、品牌、產(chǎn)地、價(jià)格等），須在申請(qǐng)單上詳細(xì)注明。十、辦公室按申請(qǐng)單的要求采購(gòu)好后，申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人需進(jìn)行規(guī)格等方面的檢查，無(wú)誤后即

40、可辦理領(lǐng)用手續(xù)。十一、部門辦公設(shè)備及用品領(lǐng)用后，由本部門使用人員進(jìn)行維護(hù)和保管，部門負(fù)責(zé)人負(fù)有安全使用的治理責(zé)任，如有丟失或損壞，責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。十二、辦公樓的辦公室鑰匙、門卡，辦公桌、柜鑰匙統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放和備案治理。十三、相關(guān)人員在辦公設(shè)備配置時(shí)及入職后到辦公室領(lǐng)取門卡、鑰匙，需在“領(lǐng)用本”上簽字，各人應(yīng)加強(qiáng)自我治理。十四、本規(guī)定自批準(zhǔn)頒布后執(zhí)行，由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋和修正。辦公設(shè)備及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備治理?xiàng)l例第一章 總 則一、本條例中所涉及的設(shè)備范圍：1、公司內(nèi)部職員個(gè)人工作中使用的PC機(jī)。2、公司內(nèi)部使用的包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、集線器以及網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備等。3、公司內(nèi)部職員使用的計(jì)算

41、機(jī)配件，如光驅(qū)、軟驅(qū)、網(wǎng)卡、聲卡等。4、附帶軟件及相關(guān)文檔包括計(jì)算機(jī)驅(qū)動(dòng)盤、系統(tǒng)盤、講明書等。5、公司內(nèi)部使用的辦公自動(dòng)化設(shè)備，如打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、電話機(jī)、傳真機(jī)等。6、其他如數(shù)碼像機(jī)、攝錄像機(jī)、打孔機(jī)、膠封機(jī)、檔案專用縫紉機(jī)、電風(fēng)扇、空調(diào)、飲水機(jī)、遙控器等。第二章 辦公設(shè)備及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的申購(gòu)二、因工作需要，職員更新或添置辦公設(shè)備及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，須首先填寫“設(shè)備申購(gòu)單”，經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，報(bào)公司行政分管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，由行政辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)。三、部門調(diào)用辦公設(shè)備及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，須填寫“設(shè)備調(diào)拔單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，公司行政分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政辦公室統(tǒng)一安

42、排調(diào)配。第三章 辦公設(shè)備及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的使用四、依照“誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，公司職員個(gè)人領(lǐng)用后由本人負(fù)責(zé)日常維護(hù)和保養(yǎng)；部門領(lǐng)用后由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管使用。五、公司為職員配置的計(jì)算機(jī)及其內(nèi)部配件和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均應(yīng)粘貼公司標(biāo)簽，未經(jīng)同意，不得擅自拆封。如故障維修需要拆封，應(yīng)報(bào)直接領(lǐng)導(dǎo)同意，維修完畢后，重新粘貼公司標(biāo)簽。六、辦公設(shè)備及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在使用過程中未經(jīng)公司主管部門，不得轉(zhuǎn)借、移動(dòng)或復(fù)制、修改和刪除他人設(shè)備的信息。職員本人使用的配置信息，應(yīng)在離崗、調(diào)崗等工作發(fā)生變動(dòng)時(shí)，在公司主管部門的監(jiān)督下，辦理移交手續(xù)。七、當(dāng)職員因內(nèi)部調(diào)動(dòng)或離開公司，應(yīng)該歸還辦公設(shè)備及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，由公司主管部

43、門進(jìn)行查驗(yàn)，并修改所有口令之后，辦理歸還手續(xù)。第四章 辦公設(shè)備及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護(hù)八、公司職員發(fā)覺所使用的辦公設(shè)備或計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備出現(xiàn)硬件故障后應(yīng)及時(shí)向行政辦公室提出維修申請(qǐng)。九、維修時(shí)，治理人員須記錄詳細(xì)的維修日志。十、損壞責(zé)任的承擔(dān)：1、自然損壞：凡屬于原有質(zhì)量問題、超過使用年限等等非人為因素造成的損壞，由公司承擔(dān)責(zé)任。2、個(gè)人損壞：凡屬于人為因素，例如因操作不當(dāng)、摔打、撞擊等造成的損壞，責(zé)任人按原價(jià)賠償60%的損失。損壞性質(zhì)的確認(rèn)，由責(zé)任人主管部門提報(bào)到行政辦公室確認(rèn)。第五章 附 則十一、本條例自批準(zhǔn)頒布后執(zhí)行，由公司行政辦公室負(fù)責(zé)解釋和修正?？记谥卫碇贫纫?、正常考勤治理制度細(xì)則1、公

44、司實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制，每周工作五天，周六、日休息。2、每天工作時(shí)刻為：上午8：3012:00，下午12：3017：00。3、公司職員一律實(shí)行上下班簽字制度。職員上下班均須親自簽字，任何人不得代理他人或請(qǐng)他人代理。首次違反此條規(guī)定的，代理人和被代理人均予以批判教育；再犯者，每次從工資中直接扣除100元；三次以上者，除能夠按以上規(guī)定扣除工資外，屬于“嚴(yán)峻違反用人單位的規(guī)章制度的”，公司可單方解除勞動(dòng)合同。4、原則上，職員必須先到公司，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能外出辦理或聯(lián)系公司業(yè)務(wù)。專門情況，須部門領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)批準(zhǔn)。事先未經(jīng)批準(zhǔn)或事后未及時(shí)補(bǔ)辦核實(shí)批準(zhǔn)手續(xù)者，首次違規(guī)者予以批判教育；再次違

45、規(guī)者，每次從工資中直接扣除100元；三次（含三次）以上違規(guī)者，除能夠按以上規(guī)定扣除工資外，屬于“嚴(yán)峻違反用人單位的規(guī)章制度的”，公司可單方解除勞動(dòng)合同。5、由辦公室人員負(fù)責(zé)治理職員的上下班簽字，每月底匯總后交給財(cái)務(wù)部門，作為發(fā)放職員當(dāng)月薪資和年終績(jī)效考核的重要依據(jù)。6、遲到、早退、曠工（1）晚于公司規(guī)定的上班時(shí)刻到崗者，均屬“遲到”；早于公司規(guī)定的下班時(shí)刻離崗者，均屬“早退”；A、當(dāng)月遲到或早退時(shí)刻累計(jì)2小時(shí)者，首次予以批判教育；再次月遲到或早退時(shí)刻累計(jì)2小時(shí)者，予以書面警告處分；第三次月遲到或早退時(shí)刻累計(jì)2小時(shí)者，予以書面嚴(yán)峻警告處分；第四次月遲到或早退時(shí)刻累計(jì)2小時(shí)者視為屢教不改，屬于“嚴(yán)

46、峻違反用人單位的規(guī)章制度” ，除能夠從其工資中直接扣除100元外，屬于“嚴(yán)峻違反用人單位的規(guī)章制度的”，公司可單方解除勞動(dòng)合同。B、前日上、下班不記得簽字者（急診、偶發(fā)性意外事故、自然災(zāi)難等除外）：假如能于次日由他人證明（填寫未簽字證明單）并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)確認(rèn)的，則按遲到20分鐘論處；假如確系公派出差或因工出差，可憑出差證明、出車單、機(jī)票或車票等證明到辦公室辦理相關(guān)手續(xù)。（2）當(dāng)月無(wú)故“曠工” 3日以上（含三日）或當(dāng)年度累計(jì)曠工15日以上，除能夠扣除相應(yīng)工資外，屬于“嚴(yán)峻違反用人單位的規(guī)章制度的”，公司可單方解除勞動(dòng)合同。（3）若因上班途中發(fā)生意外的交通事故、不可抗拒等突發(fā)性事件或?yàn)?zāi)

47、難，經(jīng)核查無(wú)誤后，不作為“遲到”、“曠工”論處。（4）若有專門情況，經(jīng)總裁批準(zhǔn)，將酌情處理。7、公司職員如需“調(diào)休”、“休假”，均須事先以書面形式向部門領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，并報(bào)行政分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方為有效，否則按“曠工”處理。8、職員因公出差，均須事先填寫出差申批單并交至辦公室備案：副經(jīng)理以下人員因公出差，由部門經(jīng)理審核、批準(zhǔn)；各部門經(jīng)理因公出差，由行政分管副總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)；副總經(jīng)理因公出差，須報(bào)經(jīng)總裁批準(zhǔn)。9、因工作緊急無(wú)法事先辦理出差報(bào)批手續(xù)時(shí)，到達(dá)出差地后應(yīng)及時(shí)與公司辦公室取得聯(lián)系并備案，返回公司后及時(shí)補(bǔ)辦出差報(bào)批手續(xù)。二、請(qǐng)假休假治理規(guī)定細(xì)則1、公司以國(guó)家法定假日和周六周日為規(guī)定假日，但因業(yè)

48、務(wù)需要指定照常上班的，以加班計(jì)算。2、職員請(qǐng)假分下列六種：（1）事假：職員本人有私事、要事、急事必須親自處理者，須事先辦理請(qǐng)假手續(xù)：填寫（事假、病假）申請(qǐng)單報(bào)由部門負(fù)責(zé)人或主管審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，按實(shí)際請(qǐng)假時(shí)刻計(jì)扣薪資；未辦理手續(xù)者，按“曠工”論處（按實(shí)際未到崗時(shí)刻計(jì)算并處理）。A、事假半日：由部門經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)辦公室備案，并扣除本人日均工資的二分之一。B、事假l2天：由部門經(jīng)理審核，行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)辦公室備案，扣除1日或2日的本人日均工資。C、事假2天以上：由部門經(jīng)理、分管副總經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)辦公室備案，扣除相應(yīng)請(qǐng)假日工資。（2）病假：因病需請(qǐng)病休假者，憑所在地醫(yī)院出具的病休假證明，

49、經(jīng)批準(zhǔn)后，實(shí)際請(qǐng)假時(shí)刻計(jì)扣薪資（規(guī)定假日除外）。A、病休假3天以內(nèi)：須出具醫(yī)院證明(由辦公室核對(duì))，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)辦公室備案，每天扣除本人日平均工資的5%。B、病休假3日以上5日以下：須出具醫(yī)院證明(由辦公室核對(duì))，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)辦公室備案，每天扣除本人日平均工資的10%。C、病休假5日以上：須出具區(qū)級(jí)以上公立醫(yī)院證明(由辦公室核對(duì))，經(jīng)部門經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)辦公室備案，每天扣除本人日平均工資的20%。D、病休假20日以上：須出具區(qū)級(jí)以上公立醫(yī)院證明(由辦公室核對(duì))，經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總經(jīng)理審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)辦公室備案，每天扣除本人月工資的20%。 病假期間確因生活困難

50、的，由本人申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批示可申辦專門補(bǔ)助。（3）婚假：A、符合依照婚姻法以及打算生育條例規(guī)定的，在規(guī)定婚假期內(nèi)，工資照發(fā)。 B、在探親假期間結(jié)婚的，不另給假期。C、婚假包括規(guī)定假日在內(nèi)。D、再婚的，可享受法定婚假，不能享受晚婚假。 E、父、母、子、女結(jié)婚可請(qǐng)假2天(包括規(guī)定假日)，工資照發(fā)。 F、兄弟姐妹結(jié)婚可請(qǐng)假1天(包括規(guī)定假日)，工資照發(fā)。G、如發(fā)生專門情況要延遲假期，則按一般事假處理。H、試用期及重婚職員不享受上述規(guī)定之待遇。 婚假以領(lǐng)取的結(jié)婚登記證為憑，不得弄虛作假，否則，一經(jīng)查實(shí)，如數(shù)扣回工資，并予以書面嚴(yán)峻警告處分?；榧僭瓌t上須整體享受，不得化整為零分割開來(lái)使用。關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵

51、人員，在婚假期間，若因公司工作急需，公司可要求其臨時(shí)中止，不足部分擇機(jī)補(bǔ)足。（4）產(chǎn)假：A、依照女職工勞動(dòng)愛護(hù)規(guī)定第8條規(guī)定：“女職工產(chǎn)假為90天(包括規(guī)定假日)，其中產(chǎn)前休假15天；難產(chǎn)的，增加產(chǎn)假15天；多胞胎生育的，每多生育一個(gè)嬰兒，增加產(chǎn)假15天”。B、配偶分娩可請(qǐng)假3天(工資照發(fā))。 C、試用期及實(shí)習(xí)職員不享受產(chǎn)假。 （5）喪假：以下標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)工資照發(fā)。A、職員直系親屬父母、祖父母、配偶、兄弟姐妹、子女及岳父母之喪亡可請(qǐng)喪假3天(包括規(guī)定假日)；B、職員近親外祖父母、舅舅、舅母、表親、叔、姨、堂等親人方面的直系親屬之喪亡可請(qǐng)假1天。C、如發(fā)生專門情況要延遲假期，應(yīng)按一般事假處理。往返路

52、程如在8小時(shí)以上，可按實(shí)際往返路程時(shí)刻給予延時(shí)。（6）工齡假：即帶薪年休假。A、累計(jì)工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。B、國(guó)家法定休假日、休息日不計(jì)入年休假的假期。C、職員在不阻礙工作的前提下，可申請(qǐng)年休假。按規(guī)定辦理請(qǐng)假手續(xù)，并由上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)指定職務(wù)代理人辦妥職務(wù)交代后才能休假。 （7）學(xué)假A、公司為鼓舞職員努力學(xué)習(xí)、刻苦鉆研，不斷提高專業(yè)技能，特設(shè)立“學(xué)假”。以下標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)薪資按正常上班發(fā)放：職員參加由公司出資（交納學(xué)費(fèi)或培訓(xùn)費(fèi)）的各類學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和考試；職員參加與任職崗位緊密相關(guān)的職稱或資質(zhì)考試（1、以準(zhǔn)考證為憑。2、公務(wù)

53、員考試與駕駛員考試不在此例）；其他經(jīng)總經(jīng)理特批過的學(xué)習(xí)與考試。B、公司提倡職員利用業(yè)余時(shí)刻學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，考試合格的，均可作為年終績(jī)效考核以及優(yōu)秀職員評(píng)比的加分因素。3、請(qǐng)假注意事項(xiàng)（1）公司職員請(qǐng)假須親自辦理請(qǐng)假手續(xù)（因急病或突發(fā)性事件無(wú)法事先辦理請(qǐng)假手續(xù)除外）。未辦妥請(qǐng)假手續(xù)或請(qǐng)假未獲批準(zhǔn)者，不得先行離崗，否則以“曠工”論處。（2）公司職員請(qǐng)假期滿需續(xù)延假期但尚未辦理批準(zhǔn)而不到崗者，除確因病或臨時(shí)發(fā)生意外等不可抗力因素外，均以曠工論處。（3）當(dāng)請(qǐng)假將會(huì)直接阻礙正在進(jìn)行的工作時(shí)，能夠不批準(zhǔn)請(qǐng)假或縮短假期。（4）請(qǐng)假者必須將自己經(jīng)辦的各項(xiàng)事務(wù)交待給同一崗位其他職員代理，并于請(qǐng)假單內(nèi)注明，并有義務(wù)

54、及時(shí)回復(fù)代理者的咨詢。（5）如發(fā)覺有弄虛作假的，除以曠工論處外，并扣發(fā)不高于1000元的工資，情節(jié)嚴(yán)峻的，公司可單方直接解除勞動(dòng)合同。三、加班治理細(xì)則1、公司原則上不提倡職員加班(實(shí)行業(yè)務(wù)提成、單獨(dú)核算人員除外)。2、確因工作需要，公司能夠安排職員加班，除因?qū)ｉT緣故外，職員應(yīng)自覺服從安排。3、職員加班后，應(yīng)填寫加班證明單，交給辦公室。4、職員加班時(shí)刻以調(diào)休的形式予以補(bǔ)償或者依法發(fā)給加班工資。5、職員加班情況，由辦公室按月統(tǒng)計(jì)并報(bào)給財(cái)務(wù)部門。四、附則本制度自批準(zhǔn)頒布后執(zhí)行，由公司行政辦公室負(fù)責(zé)解釋和修正。費(fèi)用報(bào)銷治理制度 為了加強(qiáng)公司成本治理，進(jìn)一步規(guī)范公司的財(cái)務(wù)治理與費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，結(jié)合本公司目

55、前的實(shí)際情況，特制定本制度。第一條 公司費(fèi)用開支實(shí)行“打算總額操縱”、“先申報(bào)、審批，后支出、報(bào)銷”的原則。第二條 公司職員一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用，實(shí)行總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批的制度。第三條 公司職員在工作中需招待、贈(zèng)送或回贈(zèng)禮品的，應(yīng)事先請(qǐng)示總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，私自招待或購(gòu)買的一律不予報(bào)銷。第四條 公司職員外出辦事，原則上不能乘坐出租車。若確因工作需要須乘坐出租車，要事先請(qǐng)示公司分管領(lǐng)導(dǎo)，并在報(bào)銷單上注明緣故。第五條 借款報(bào)銷的審批權(quán)限 1、公司職員因工出差借款或報(bào)銷費(fèi)用，由各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，方能借款或報(bào)銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門簽留字

56、樣備案。 2、職員出差需要預(yù)借差旅費(fèi)或辦理公司業(yè)務(wù)需要預(yù)借費(fèi)用應(yīng)填寫“借款單”，并注明借款事由及行程，按以上規(guī)定程序報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門預(yù)借款項(xiàng)。 3、職員出差返回或辦理完業(yè)務(wù)以后，填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，按規(guī)定的時(shí)刻及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。第六條 費(fèi)用的報(bào)銷1、憑有效票據(jù)報(bào)銷有效票據(jù)是指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整清晰、蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章、能夠依法入帳的正規(guī)發(fā)票。發(fā)票的付款人必須規(guī)范地寫明是本公司的名稱。經(jīng)辦人員在發(fā)生費(fèi)用支出時(shí)，應(yīng)主動(dòng)索取以上規(guī)定的正規(guī)發(fā)票。發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋有財(cái)政監(jiān)制章的收據(jù)等，一律不予報(bào)銷。所有需報(bào)銷的各種原始單據(jù)，必須在單據(jù)所填

57、日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，超過一個(gè)月一律不予報(bào)銷。2、填制報(bào)銷單報(bào)銷費(fèi)用時(shí)必須先填制“費(fèi)用報(bào)銷單”， 所有單據(jù)要按性質(zhì)（如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用）分類，填寫完后，將有效票據(jù)整齊有序的粘貼在報(bào)銷單后面。所有報(bào)銷單據(jù)的張數(shù)和合計(jì)金額必須準(zhǔn)確無(wú)誤填寫。3、報(bào)銷程序經(jīng)辦人填寫借款單或報(bào)銷單 部門主管審核簽字財(cái)務(wù)主管審核簽字總經(jīng)理審核簽字 董事長(zhǎng)審核簽字財(cái)務(wù)部憑單據(jù)付款如遇專門情況、情況緊急各部門主管又不在公司需由當(dāng)事人電話確認(rèn)，付款人也需電話確認(rèn)方可付款，付款后再行補(bǔ)簽。第七條 報(bào)銷時(shí)刻為合理有序地工作，日常報(bào)銷時(shí)刻為每周二、四。第八條 依照公司運(yùn)營(yíng)的實(shí)際情況，適時(shí)調(diào)整和修正本制度內(nèi)容。第九條 本規(guī)定自批

58、準(zhǔn)頒布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)和修正權(quán)屬于公司財(cái)務(wù)部門。 公司例會(huì)制度一、為了加強(qiáng)公司高層之間的及時(shí)溝通，高效地解決公司擔(dān)保、投資項(xiàng)目運(yùn)作過程中的問題，有序地推進(jìn)公司各項(xiàng)工作，特制訂本制度。二、例會(huì)時(shí)刻每周一下午4：00開始三、參會(huì)人員公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理分管的各部門經(jīng)理、副經(jīng)理及主管四、會(huì)議主持由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故缺席時(shí)，由指定的副總經(jīng)理主持。 五、會(huì)議內(nèi)容先由各參會(huì)人員分不匯報(bào)上一周的工作以及下一周工作的安排（必須在例會(huì)當(dāng)天中午往常交給公司董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理秘書），然后對(duì)工作中遇到的有關(guān)問題進(jìn)行集體討論和決議，最后由主持人進(jìn)行總結(jié)。六、會(huì)議記錄會(huì)議由董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理秘書記錄，會(huì)后整理成

59、文，連同各人的匯報(bào)材料裝訂成冊(cè)，分送給各參會(huì)人員。七、會(huì)議紀(jì)律各參會(huì)人員不能無(wú)故缺席，確有專門情況不能出席的，應(yīng)提早向分管行政的副總經(jīng)理請(qǐng)假。會(huì)議內(nèi)容屬于公司的商業(yè)機(jī)密，各參會(huì)人員和會(huì)議記錄人員必須注意保密。保 密 制 度為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。 第二條 公司秘密是關(guān)系公司權(quán)利和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)刻內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。 公司附屬組織和分支機(jī)構(gòu)以及全體職員都有保守公司秘密的義務(wù)。 公司保密工作，實(shí)行既確保秘密又便利工作的方針。 第五條 對(duì)保守、愛護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績(jī)顯著的部門或職員實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。 第六條 公司秘密包括本制度第二條規(guī)定

60、的下列秘密事項(xiàng)，要緊包括經(jīng)營(yíng)信息和技術(shù)信息：經(jīng)營(yíng)信息：(一)公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。 (二)公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策。 (三)公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、要緊會(huì)議記錄。 (四)公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 (五)公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息。 (六)公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。(七)客戶檔案。(八)公司內(nèi)部治理規(guī)章制度。(九)其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。 技術(shù)信息：(一)技術(shù)方案、設(shè)計(jì)、制造方法、配方、工藝流程、技術(shù)指標(biāo)、計(jì)算機(jī)軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)、研究開發(fā)記錄、技術(shù)報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)