集團公司行政管理制度(初稿)

1、行政管理理制度辦公室工工作秩序序保持儀表表端正，衣著整整潔。保持室內(nèi)內(nèi)外衛(wèi)生生清潔，辦公及及個人物物品放置置有序。辦公室內(nèi)內(nèi)不得大大聲喧嘩嘩，上班班時間不不得做與與本職工工作無關(guān)關(guān)的事。 在辦公室室保持良良好的精精神狀態(tài)態(tài)，上班班時間不不得在座座椅或沙沙發(fā)上倒倒臥、睡睡覺等。接待來訪訪人員要要主動熱熱情，自自覺使用用文明用用語，同同時講究究談話禮禮節(jié)，注注意傾聽聽對方講講話，或或點頭示示意，或或微笑對對答。上班期間間不得串串崗，不不得利用用辦公電電話聊天天和用辦辦公電腦腦玩游戲戲。積極主動動按答電電話，電電話鈴響響不宜超超過三聲聲，要輕輕拿輕放放電話機機。各部門辦辦公室接接聽電話話，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)用語

2、為為：“您好，西域XXX部”。講究談話話禮節(jié)，注意傾傾聽對方方講話，或點頭頭示意，或微笑笑對答。辦公室墻墻面只能能張貼工工作必須須的圖表表，其它它文字圖圖片一律律不準(zhǔn)張張貼。第十一條條 辦公公室內(nèi)不不準(zhǔn)放置置易燃易易爆物品品，注意意防火、防爆、防盜。第十一條條 辦公公室和機機房每周周一上班班后大掃掃除，按按時值日日，平時時保持責(zé)責(zé)任區(qū)衛(wèi)衛(wèi)生整潔潔，特別別是系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)備不不得存有有灰塵二、會議議制度 總則：為改進進作風(fēng)、減少會會議、縮縮短會議議時間、提高會會議質(zhì)量量，特制制訂本制制度。 部門例例會：每每月至少少召開一一次，會會議內(nèi)容容自行確確定，由由部門主主管自行行安排并并記錄會會議內(nèi)容容，存檔檔

3、后以備備考核。 行政例例會：每月第第一個星星期一召召開，由由行政副副總主持持，各職職能部門門部長列列會。各各職能部部門發(fā)言言時間55分鐘，簡短敘敘述本月月工作計計劃、上上月工作作計劃中中未完成成工作項項目、本本月工作作計劃中中需與其其他部門門協(xié)同的的工作項項目。工工作匯報報完畢后后進行簡簡短討論論，最后后由行政政副總進進行總結(jié)結(jié)。 生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營例會會：每月月第一個個星期六六召開，由總經(jīng)經(jīng)理或生生產(chǎn)經(jīng)營營副總或或財務(wù)總總監(jiān)根據(jù)據(jù)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營的實實際需要要召開會會議，討討論集團團公司生生產(chǎn)經(jīng)營營現(xiàn)狀、存在的的問題和和面臨的的困難以以及研究究解決的的辦法；各單位位需發(fā)展展開拓的的新項目目、新領(lǐng)領(lǐng)域的可可

4、行性研研究等?？偨?jīng)理會會議：由由董事長長或總經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)實際情情況而定定，由行行政秘書書通知相相關(guān)人員員開會。為達到會會議目的的，所有有會議必必須有會會議記錄錄和會議議考勤。會議記記錄由行行政文秘秘負(fù)責(zé)，按要求求整理會會議紀(jì)要要，發(fā)送送至有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和和部門，并督促促落實會會議決議議相關(guān)內(nèi)內(nèi)容。會會議召集集者負(fù)責(zé)責(zé)落實會會議討論論結(jié)果的的執(zhí)行及及解決情情況。不論是正正式會議議還是非非正式會會議，所所有參會會者必須須按時到到會，遲遲到者一一律罰款款50元元。無故故不參會會者按曠曠工一天天計。會會議召集集者不能能按時到到會，須須提前通通知會議議順延或或取消會會議，否否則，按按到會人人數(shù)每人人50元元

5、標(biāo)準(zhǔn)對對會議召召集人進進行罰款款。會議期間間，所有有參會人人員必須須關(guān)閉手手機，會會議期間間接手機機者罰款款50元元。本制度所所指的會會議是指指集團公公司范圍圍內(nèi)的所所有會議議。三、接待待管理制制度第一條 目的的：加強強接待管管理，提提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)服務(wù)，提高工工作效率率，創(chuàng)造造公司內(nèi)內(nèi)外最佳佳輿論氛氛圍，樹樹立公司司良好形形象，促促進公司司健康發(fā)發(fā)展。第二條 原則則：1、 精精簡節(jié)約約的原則則2、 優(yōu)優(yōu)質(zhì)服務(wù)務(wù)的原則則3、 注注重實效效的原則則第三條 接待待對象：與公司司有業(yè)務(wù)務(wù)關(guān)系、融資關(guān)關(guān)系、上上下級關(guān)關(guān)系以及及有利于于公司發(fā)發(fā)展的單單位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和業(yè)內(nèi)內(nèi)人士；第四條 接待待活動由由對口部部門部長

6、長會同行行政部長長提出具具體接待待方案，行政副副總核批批執(zhí)行，重大接接待活動動由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。第五條 接待待工作由由行政部部組織實實施，具具體做好好接待準(zhǔn)準(zhǔn)備和接接待過程程中各類類保障及及協(xié)調(diào)，確保接接待活動動的效果果。 對突發(fā)發(fā)接待活活動一般般由行政政部長視視具體情情況及時時組織接接待。 各部門門未經(jīng)行行政部批批準(zhǔn)的接接待費用用，其費費用公司司不予報報銷由 接接待人自自行承擔(dān)擔(dān)。行政部做做好接待待工作事事項記錄錄及建檔檔工作，對口部部門及時時反饋信信息，加加強接待待事后相相關(guān)工作作事項的的溝通和和具體跟跟蹤落實實工作。一、凡與與公司各各部（室室）、各各子公司司及各領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系系來公司司參觀、

7、考察、學(xué)習(xí)的的團組或或人員，必須事事先將來來訪人員員名單、目的及及要求以以電話或或書面形形式通知知接待部部門，接接待部門門接到通通知后，統(tǒng)籌做做好接待待安排。二、凡來來公司參參觀、考考察、學(xué)學(xué)習(xí)的疆疆內(nèi)團體體單位（指企業(yè)業(yè)單位、各黨校校、各大大中專院院校等），只在在每周周周六安排排，其它它時間均均不接待待該類來來賓。一、接待待部門根根據(jù)來訪訪團組和和人員的的要求和和目的，迅速確確定接待待規(guī)格和和等級，統(tǒng)一制制定接待待方案，并提前前呈公司司領(lǐng)導(dǎo)審審核，以以便領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)了解情情況和做做好工作作安排。二、接待待部門要要對每次次來訪團團組或人人員進行行詳細(xì)登登記，并并做好檔檔案建立立工作。四、各子子公司領(lǐng)

8、領(lǐng)導(dǎo)安排排的接待待團組或或人員，需要公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)接見或或使用公公司會議議室的，應(yīng)提前前通知接接待部門門。第三節(jié) 接待待人員職職責(zé)一、必須須嚴(yán)格遵遵守公司司的各項項規(guī)章制制度，工工作時間間內(nèi)必須須著工作作裝、掛掛牌上崗崗。二、待人人要熱情情，態(tài)度度要誠懇懇，禮節(jié)節(jié)要周到到，始終終保持良良好的精精神狀態(tài)態(tài)。三、要有有強烈的的責(zé)任心心，對來來賓要主主動問清清姓名、工作單單位、職職務(wù)和來來訪目的的，細(xì)致致耐心地地處理好好對方提提出的問問題和要要求，始始終維護護企業(yè)的的良好形形象。四、要對對公司及及公司下下屬的各各子公司司的過去去、現(xiàn)在在和將來來有比較較系統(tǒng)、全面的的了解，不但要要對來賓賓提出的的各種問

9、問題及時時、準(zhǔn)確確地加以以解答，而且要要主動了了解來賓賓與本公公司業(yè)務(wù)務(wù)相關(guān)的的情況。五、在接接待工作作結(jié)束后后，及時時整理記記錄和資資料，總總結(jié)、歸歸類、建建檔，并并向公司司領(lǐng)導(dǎo)遞遞交接待待報告。六、在介介紹公司司情況或或帶領(lǐng)來來賓參觀觀過程中中，做好好公司的的保密工工作。第四節(jié) 業(yè)務(wù)務(wù)接待程程序一、各業(yè)業(yè)務(wù)部門門對確需需接待的的來賓，填寫 “業(yè)務(wù)接接待審批批單”（見附附件），由部門門領(lǐng)導(dǎo)簽簽字蓋章章后報綜綜合部接接待處。綜合部部根據(jù)申申請書內(nèi)內(nèi)容進行行審核，符合業(yè)業(yè)務(wù)接待待要求的的，填寫寫“業(yè)務(wù)接接待審批批單”并加蓋蓋印章后后報綜合合部部長長簽字。二、所有有業(yè)務(wù)接接待須嚴(yán)嚴(yán)格按程程序辦理理

10、，嚴(yán)禁禁先斬后后奏。確確因事急急或特殊殊情況由由各部室室負(fù)責(zé)人人與綜合合工作部部領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)聯(lián)系后，可先安安排接待待，但必必須在二二日內(nèi)補補辦相關(guān)關(guān)審批手手續(xù)。三、業(yè)務(wù)務(wù)接待按按接待對對象、目目的及場場合分為為以下三三檔：A檔：特特別重要要和重大大的接待待。B檔：比比較重要要和重大大的接待待，人均均標(biāo)準(zhǔn)440元以以內(nèi)（不不含酒水水）。C檔：一一般的接接待，人人均標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)30元元以內(nèi)（不含酒酒水）。四、因業(yè)業(yè)務(wù)接待待需公司司陪同人人員的，陪同人人員原則則上不得得超過客客方人數(shù)數(shù)的一半半。五、凡中中午安排排的業(yè)務(wù)務(wù)接待原原則上不不允許上上酒，公公司陪同同人員嚴(yán)嚴(yán)禁飲酒酒。第五節(jié) 業(yè)務(wù)務(wù)接待費費用的管管理第

11、一條 各業(yè)業(yè)務(wù)部門門對確需需接待的的來賓，填寫 “業(yè)務(wù)接接待審批批單”（見附附件），由部門門領(lǐng)導(dǎo)簽簽字后，在2000元以以內(nèi)的（含灑水水）報綜綜合工作作部，綜綜合工作作部根據(jù)據(jù)申請書書內(nèi)容進進行審核核，符合合業(yè)務(wù)接接待要求求的，填填寫“業(yè)務(wù)接接待審批批單”并加蓋蓋綜合工工作部印印章后，各部室室方可憑憑單消費費；在2200元元以上的的填寫“業(yè)務(wù)接接待審批批單”報經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后各各部室方方可憑單單消費；下屬各各公司因因業(yè)務(wù)需需要，4400元元以下接接待簽單單由下屬屬各公司司領(lǐng)導(dǎo)審審批，并并到綜合合工作部部辦理“業(yè)務(wù)接接待審批批單”后方可可憑單消消費，4400元元以上的的按房產(chǎn)產(chǎn)公司規(guī)規(guī)定報經(jīng)經(jīng)

12、總經(jīng)理理審批。第二條 所有有業(yè)務(wù)接接待須嚴(yán)嚴(yán)格按程程序辦理理，嚴(yán)禁禁先消費費后報批批，確因因事急或或特殊情情況由各各部室負(fù)負(fù)責(zé)人與與綜合工工作部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系系后，可可先安排排接待，但必須須在二日日內(nèi)補辦辦相關(guān)審審批手續(xù)續(xù)。第三條 因業(yè)業(yè)務(wù)接待待需公司司陪同人人員的，陪同人人員原則則上不得得超過客客方人數(shù)數(shù)的一半半。第四條 凡中中午安排排的業(yè)務(wù)務(wù)接待原原則上不不允許上上酒，具具體業(yè)務(wù)務(wù)部門視視情況而而定。第五條 各簽單單酒店、餐廳、煙酒專專賣店、娛樂場場所（公公司認(rèn)定定的）到到公司結(jié)結(jié)賬，必必須出具具“業(yè)務(wù)接接待審批批單”，財務(wù)務(wù)部憑“業(yè)務(wù)接接待審批批單”辦理。沒有“業(yè)務(wù)接接待審批批單”的公司司一

13、概不不負(fù)責(zé)，由本人人自行承承擔(dān)，公公司有關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)接接待費用用及其申申請、批批準(zhǔn)、結(jié)結(jié)算一律律按本制制度執(zhí)行行。與公公司簽定定合同的的單位，一律按按照合同同辦理，合同中中未注明明的人員員簽單均均由個人人承擔(dān)，公司一一律不予予結(jié)算。 第六條 公司司任何接接待不得得背離公公司經(jīng)營營目的與與要求，必須注注意接待待費支出出項目與與接待用用途及目目的相一一致。第七條 接待待費用開開支，必必須本著著最小支支出、最最大效果果的原則則，不超超過所在在部門費費用預(yù)算算核定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。充充分考慮慮和認(rèn)清清每一次次接待的的目的，接待的的對象和和接待的的方法，有效使使用經(jīng)費費開支。接待需煙煙酒盡可可能從公公司領(lǐng)用用，以減減

14、少經(jīng)費費開支。四、公文文管理制制度第一節(jié) 總 則一、根據(jù)據(jù)國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)GBB/T997044-19999規(guī)規(guī)定，為為了實現(xiàn)現(xiàn)集團公公司公文文全面與與國際慣慣例接軌軌，為做做好公司司、公司司各部門門、各分分公司的的公文處處理工作作，加強強管理，使之規(guī)規(guī)范化、制度化化，依據(jù)據(jù)公司實實際，制制定本辦辦法。二、本公公司公文文，是傳傳達貫徹徹上級指指示精神神、請示示和答復(fù)復(fù)問題，指導(dǎo)或或商洽工工作的重重要工具具。三、本制制度歸口口管理部部門為公公司行政政部，由由其負(fù)責(zé)責(zé)制度的的實施、維護和和完善工工作。第二節(jié) 公文文種類一、公文文主要種種類有：命令、指令；決定、決議；指示；布告、公告、通告；通知；通報；報

15、告、請示；批復(fù)；函；會會議紀(jì)要要。二、公文文保密等等級分為為：絕密密、機密密、秘密密三種，其他為為一般文文件。絕絕密、機機密文件件打印一一定要通通過專門門渠道。絕密文文件只能能印一份份，由起起草人送送有閱文文資格的的人員傳傳閱，機機密文件件按審閱閱人數(shù)打打印，閱閱完后由由起草人人收回歸歸檔。秘秘密文件件由閱文文人妥善善保管。三、文件件機密級級數(shù)，由由發(fā)文單單位的主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)根據(jù)文文件內(nèi)容容確定。第三節(jié) 公文文格式一、公文文一般由由標(biāo)題、發(fā)文字字號、簽簽發(fā)人、密級、緊急程程度、正正文、印印章、發(fā)發(fā)文時間間、主送送(報)機關(guān)、抄送(報)機機關(guān)、附附件等部部分組成成。如有有附件應(yīng)應(yīng)在正文文之后注注明

16、附件件名稱和和順序。注：請請示一般般只寫一一個主報報機關(guān)，如需同同時送其其他機關(guān)關(guān)，應(yīng)用用抄報形形式。二、公司司及各經(jīng)經(jīng)營單位位的紅頭頭文件等等正式公公文格式式規(guī)范如如下：1、公文文使用紙紙張：(1)、使用的的標(biāo)準(zhǔn)紙紙張為AA4型，幅面尺尺寸為： 2110mmm2977mm(2)、公文用用紙?zhí)祛^頭（上白白邊）為為：3771mmm(3)、公文用用紙訂口口（左白白邊）為為：2881mmm(4)、版心尺尺寸為：1566mm2255mm2、排板板規(guī)格與與印制裝裝訂要求求：(1)、排版規(guī)規(guī)格：正正文為33號仿宋宋體字，一般每每面排222行，每行排排28個個字。(2)、印刷要要求：雙雙面印刷刷，頁碼碼套正

17、，兩面誤誤差不得得超過22mm。(3)、裝訂要要求：公公文應(yīng)左左側(cè)裝訂訂，不掉掉頁。兩兩頁頁碼碼之間的的誤差不不超過44mm。騎馬訂訂或平訂訂的訂位位為兩釘釘釘鋸?fù)馔庥喲劬嗑鄷旧仙舷赂?1/4處處。3、公文文中的各各要素標(biāo)標(biāo)識規(guī)則則公文分為為眉首，主體和和版記三三個部分分，公司司各部門門在使用用時，做做如下規(guī)規(guī)定：(1)、眉首發(fā)文機關(guān)關(guān)標(biāo)識：以機關(guān)關(guān)簡稱+字+年號+文號號構(gòu)成，字體000為仿仿宋體小小3號字字。簽發(fā)人用用3號仿仿宋體字字，簽發(fā)發(fā)人后面面標(biāo)全角角冒號，冒號后后用3號號楷體字字標(biāo)識簽簽發(fā)人的的姓名；(2)、主體公文標(biāo)題題：用22號小標(biāo)標(biāo)宋體字字，可分分一行或或多行居居中排布布，回

18、行行時，要要做到詞詞意完整整，排列列對稱，間距恰恰當(dāng)；主送機關(guān)關(guān)：標(biāo)題題下空11行，左左側(cè)頂格格用3號號仿宋體體字標(biāo)識識，加壽壽時仍頂頂格；最最后一個個主送機機關(guān)名稱稱后標(biāo)全全角冒號號。公文正文文：主送送機關(guān)名名稱下一一行，每每自然段段左空22字，回回行頂格格。數(shù)字字、年份份不能回回行。附件：公公文如有有附件，在正文文下空11行左空空2字用用3號仿仿宋體字字標(biāo)識“附件”，后標(biāo)標(biāo)全角冒冒號和名名稱；成文時間間：用漢漢字將年年、月、日標(biāo)全全；零寫寫為“O”；單一發(fā)文文印章：單一機機關(guān)制發(fā)發(fā)的公文文在落款款時不署署發(fā)文機機關(guān)名稱稱，只標(biāo)標(biāo)識文時時間；成成文時間間右空44字；加加蓋印章章應(yīng)上距距正文2

19、2-4mmm，端端正、居居中下壓壓成文時時間，印印章用紅紅色。當(dāng)聯(lián)合行行文需加加蓋兩個個印章時時，就將將成文時時間拉開開，左右右各空77字；主主辦機關(guān)關(guān)印章在在前；兩兩個印章章均壓成成文時間間，印章章用紅色色。附注：公公文如有有附注，用3 號仿宋宋體字，居左空空2字加加園括號號在成文文時間下下一行。(3)、版記：主題詞：用3號號黑體字字，居左左頂格標(biāo)標(biāo)識，后后標(biāo)全角角冒號；詞目用用3號小小標(biāo)宋體體字；詞詞目之間間空1字字；抄送：公公文如有有抄送，在主題題詞下11行；左左空1 字，用用3號仿仿宋體字字標(biāo)識“抄送”，后標(biāo)標(biāo)全角冒冒號；抄抄送機關(guān)關(guān)間用頓頓號隔開開，回行行時與冒冒號后的的抄送機機關(guān)對

20、齊齊；在最最后一個個抄送機機關(guān)后標(biāo)標(biāo)句號。如主送送機關(guān)移移至主題題詞之下下，標(biāo)識識方法同同抄送機機關(guān)；印發(fā)機關(guān)關(guān)和印發(fā)發(fā)時間：位于抄抄送機關(guān)關(guān)之下占占1行位位置；用用3號仿仿宋體字字。印發(fā)發(fā)機關(guān)左左空1字字。印發(fā)發(fā)時間右右空1字字，印發(fā)發(fā)時間以以公文付付印的日日期為準(zhǔn)準(zhǔn)。用阿阿拉伯?dāng)?shù)數(shù)碼標(biāo)識識。三、信函函、通知知、會議議紀(jì)要等等非正式式的公文文格式規(guī)規(guī)范如下下：1、函、通知、會議紀(jì)紀(jì)要等公公文使用用紙張：使用的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)紙張張為A44型，幅幅面尺寸寸為： 2100mm2977mm；發(fā)文機機關(guān)名稱稱上邊緣緣距上頁頁邊的距距離為330mmm，推薦薦用小標(biāo)標(biāo)宋體字字。發(fā)文文機關(guān)全全稱下44mm處處為一條

21、條武文線線（上粗粗下細(xì)），距下下頁邊220 mmm處一一條文武武線（上上細(xì)下粗粗），兩兩條線長長均為1170mmm。每每行居中中排288個字。發(fā)文機機關(guān)名稱稱及雙線線均印紅紅色。主主體（參參見紅頭頭文件規(guī)規(guī)范執(zhí)行行。）2、信函函、命令令、會議議紀(jì)要等等公文中中的各要要素標(biāo)識識規(guī)則：參見紅紅頭文件件規(guī)范執(zhí)執(zhí)行。3、有關(guān)關(guān)信函、命令、會議紀(jì)紀(jì)要發(fā)文文機關(guān)標(biāo)標(biāo)識的規(guī)規(guī)定：以機關(guān)簡簡稱+函函（令，紀(jì)要）+年年號+文號構(gòu)構(gòu)成，字字體為仿仿宋體小小3號字字。為了了便于檢檢索，建建議文號號由年、月號組組成，用用阿拉伯伯?dāng)?shù)字表表示，月月、日號號不足兩兩位的添添零補齊齊，同一一天下發(fā)發(fā)兩個以以上的信信函、命命令

22、、會會議紀(jì)要要再加流流水號。附：公司司及各部部門發(fā)文文標(biāo)識具具體規(guī)定定一、以公公司名義義發(fā)文，用于下下行文時時為昌吉吉州天元元發(fā)XXX年XX號號；用于于上行文文時為昌昌吉州天天元字XX年年XXX號；用用于任免免時為昌昌吉州天天元任XX年年XXX號；用用于商洽洽工作時時為昌吉吉州天元元函XXX年XX號號。二、董事事會發(fā)文文，用西西域集團團董發(fā)XX年年XXX號。三、監(jiān)事事會發(fā)文文，用西西域集團團監(jiān)發(fā)XX年年XXX號。四、以黨黨總支名名義發(fā)文文，用西西域集團團黨發(fā)XX年年XXX號；五、以工工會名義義發(fā)文，用西域域集團工工發(fā)XXX年XX號號；六、以團團組織名名義發(fā)文文，用西西域集團團團發(fā)XX年年XXX

23、號；七、以行行政部名名義發(fā)文文，用西西域集團團行字XX年年XXX號；八、以人人力資源源部名義義發(fā)文，用西域域集團人人字XXX年XX號號；九、以財財務(wù)部名名義發(fā)文文，用西西域集團團財字XX年年XXX號；十、以企企業(yè)發(fā)展展部名義義發(fā)文，用西域域集團企企字XXX年XX號號；十一、以以銷售公公司名義義發(fā)文，用西域域集團銷銷字XXX年XX號號；十二、以以公司名名義發(fā)文文，用西西域集團團字XXX年XX號號；十三、以以物業(yè)公公司名義義發(fā)文，用西域域集團物物字XXX年XX號號；第四節(jié) 行文文規(guī)則一、用公公司名義義行文的的公文有有：1、向國國家行政政單位聯(lián)聯(lián)系重要要事務(wù)；2、轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)國家行行政單位位重要文文件；3

24、、向各各部門、各子公公司下達達重要指指示、決決定、批批復(fù)、工工作指導(dǎo)導(dǎo)等；4、公司司對其他他企業(yè)進進行業(yè)務(wù)務(wù)聯(lián)系事事務(wù)。二、用各各部門、各子公公司名義義行文的的公文有有；1、在職職權(quán)范圍圍以內(nèi)，下達計計劃、規(guī)規(guī)章，指指導(dǎo)業(yè)務(wù)務(wù)，了解解情況；2、向公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)報告、請示工工作；3、凡可可以用各各部門、各子公公司名義義行文的的，一律律不用公公司名義義行文。各部門門、各子子公司職職權(quán)范圍圍內(nèi)能夠夠處理的的問題，一般不不要向公公司行文文。三、請示示性公文文，一般般應(yīng)一文文一事，除領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)直接交交辦的事事情外，請示不不要直接接送領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者個人人。非特特殊情況況，不要要越級行行文請示示。第五節(jié) 公文文處理一、

25、各部部門、各各子公司司要有專專職公文文人員，明確職職責(zé)范圍圍，集中中精力做做好公文文處理工工作。二、各部部門、各各子公司司呈報公公司的公公文，應(yīng)應(yīng)由各部部門、子子公司辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)審核核，并加加蓋公章章，由公公文人員員負(fù)責(zé)傳傳遞。三、公文文管理一一般包括括發(fā)文、收文、用印、歸檔、銷毀等等內(nèi)容。公司發(fā)發(fā)文的程程序分為為擬稿、審核(部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo))、簽發(fā)(公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo))、發(fā)文、催辦、立卷、歸檔、銷毀等等。公司司收文的的處理程程序分為為收文、分文、傳送、催辦、立卷、歸檔四、公文文處理必必須嚴(yán)格格執(zhí)行有有關(guān)保密密規(guī)定，必須做做到準(zhǔn)確確、及時時、安全全。五、公文文處理實實行統(tǒng)一一規(guī)劃、分類處處理的原原則。各各

26、類公文文原則上上根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)分類類，由各各相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)收發(fā)、起草、辦理、實施。最終由由檔案室室負(fù)責(zé)統(tǒng)統(tǒng)一歸檔檔保管。第六節(jié) 公文文起草一、草擬擬公文要要使用公公司規(guī)定定的發(fā)文文格式，應(yīng)注意意以下事事項：1、內(nèi)容容要符合合黨和國國家的路路線、方方針、政政策、法法律、法法令及地地方性行行政規(guī)章章。2、要實實事求是是，開門門見山，杜絕套套話、空空話。3、文字字要準(zhǔn)確確、精煉煉，條理理要清楚楚，層次次要分明明，結(jié)構(gòu)構(gòu)要緊密密，用語語要規(guī)范范。4、人名名、地名名、數(shù)字字、引文文要準(zhǔn)確確。時間間應(yīng)寫具具體的年年月日，不要用用前年、上月等等字樣。年份應(yīng)應(yīng)寫全，例如不不要將一一九九五五年寫成成九五或或95年

27、年。5、公文文中的數(shù)數(shù)字，除除發(fā)文字字號、統(tǒng)統(tǒng)計表、計劃表表、序號號、百分分比、專專用術(shù)語語和其他他必須用用阿拉伯伯?dāng)?shù)碼者者外，一一般用漢漢字書寫寫。在同同一公文文中，數(shù)數(shù)字的使使用應(yīng)前前后一致致。二、公文文應(yīng)標(biāo)明明擬稿單單位或擬擬稿人姓姓名。公公文稿擬擬出后，要由單單位負(fù)責(zé)責(zé)人核閱閱、簽署署。未經(jīng)經(jīng)負(fù)責(zé)人人簽署的的公文，可不予予受理。三、凡涉涉有其他他部門及及屬于其其他部門門管理權(quán)權(quán)限的問問題，主主辦部門門應(yīng)主動動與其他他部門協(xié)協(xié)商會簽簽；不能能取得一一致意見見時，上上報的公公文，要要如實反反映。四、凡以以公司名名義對外外聯(lián)系重重要事務(wù)務(wù)的行文文，必須須經(jīng)綜合合部核稿稿。以子子公司名名義對外

28、外聯(lián)系重重要事務(wù)務(wù)的行文文，必須須經(jīng)過其其辦公室室核稿。核稿時時，可對對文字進進行技術(shù)術(shù)性潤色色和處理理；對文文件內(nèi)容容的重要要改動，應(yīng)與主主辦單位位協(xié)商，或退擬擬稿人自自行修改改。第七節(jié) 公文文的收發(fā)發(fā)、上報報、批轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一、各部部門、各各子公司司都要建建立收發(fā)發(fā)文登記記制度，所有文文件收發(fā)發(fā)，要有有登記、簽收手手續(xù)。二、對公公司外部部收文，如無明明確目標(biāo)標(biāo)單位，則統(tǒng)一一由辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)處理。綜合部部收文后后，應(yīng)先先做好歸歸類、登登記，然然后根據(jù)據(jù)文件的的內(nèi)容，分送有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)閱示。閱示完完畢后，根據(jù)文文件性質(zhì)質(zhì)由綜合合部收回回歸檔。有明確確單位的的可由收收發(fā)室直直接送達達目標(biāo)部部門。三、對公公

29、司內(nèi)部部公文，原則上上對口受受理，各各子公司司上報的的黨工團團文件由由黨工部部受理，其他類類文件由由綜合部部受理。四、所有有上報公公文必須須采用AA4紙，正規(guī)打打印形成成，文檔檔中嚴(yán)禁禁勾畫、涂改；上報公公文前必必須由辦辦公室附附加天天元房產(chǎn)產(chǎn)地產(chǎn)開開發(fā)有限限責(zé)任公公司公文文處理單單，此此單應(yīng)當(dāng)當(dāng)訂于文文檔之上上，作為為文檔的的一部分分，長久久保留。五、公文文處理單單的填寫寫應(yīng)注意意以下幾幾個方面面：1、所有有提交文文件部分分必須填填寫全來來文款項項，填寫寫字跡要要工整，使用鋼鋼筆、碳碳素筆等等進行填填寫，任任何一項項不填寫寫接受文文件單位位均可以以提出拒拒收。2、所有有公文分分轉(zhuǎn)前的的都須進

30、進行電子子文檔登登錄。3、公文文分轉(zhuǎn)時時，經(jīng)辦辦人要對對分轉(zhuǎn)的的過程進進行跟蹤蹤，需要要多個受受文人進進行反饋饋的，根根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批示，每個受受文人簽簽字意見見后，由由經(jīng)辦人人負(fù)責(zé)收收回并呈呈領(lǐng)導(dǎo)，進行最最終意見見的簽署署。4、公文文最終的的處理，是由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)人對對于最終終的處理理情況（一般歸歸檔）進進行最終終的批注注，完成成公文處處理的閉閉環(huán)。六、未按按照上述述條款進進行公文文上報的的，授文文部門可可以合理理拒收。七、由總總經(jīng)理批批出，己己送公司司其他領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)閱批批或交有有關(guān)部門門、子公公司承辦辦的公文文，由綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)催辦辦。八、各級級領(lǐng)導(dǎo)對對送來的的公文要要及時閱閱批，急急件的，當(dāng)天

31、批批復(fù)；一一般文件件的，三三天內(nèi)批批復(fù)。各各部門、各子公公司收到到承辦公公文后，要抓緊緊辦理。對不屬屬于自己己業(yè)務(wù)范范圍，又又不適宜宜由本單單位主辦辦的，應(yīng)應(yīng)迅速退退回辦公公室并申申明理由由。九、各級級領(lǐng)導(dǎo)閱閱完公文文后要簽簽名并注注明日期期，不得得圈閱。需要簽簽署具體體意見的的，要明明確、具具體。十、公司司所有發(fā)發(fā)文印鑒鑒統(tǒng)一由由綜合部部審核、蓋章。公司所所有發(fā)文文，各發(fā)發(fā)文單位位應(yīng)有存存檔，并并在發(fā)文文后將文文件原稿稿(經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字)審核核稿件連連同正本本二份送送檔案室室存檔。有領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)指示的的，還應(yīng)應(yīng)附批復(fù)復(fù)件。十一、董董事會機機構(gòu)及綜綜合工作作部門除除經(jīng)對方方同意，一般不不對外發(fā)發(fā)文。

32、十二、紅紅頭文件件，只適適用于需需遵照執(zhí)執(zhí)行的制制度、規(guī)規(guī)定、決決定、決決議、紀(jì)紀(jì)要、任任命等，統(tǒng)一有有公司綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)印發(fā)發(fā)，其他他文件一一般用公公司信箋箋印發(fā)。十三、公公文必需需經(jīng)過發(fā)發(fā)文單位位負(fù)責(zé)人人簽發(fā)。以各部部門、各各子公司司名義行行文的公公文，由由各部門門、各子子公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)人簽簽發(fā)。以以公司名名義行文文的公文文，一般般可由主主管副總總經(jīng)理簽簽發(fā)；涉涉及全局局性的重重要公文文，由董董事長、總經(jīng)理理簽發(fā)。五、檔案案管理制制度第一條總 則1、根據(jù)據(jù)檔案案法、企業(yè)業(yè)法和和企業(yè)業(yè)檔案管管理規(guī)定定有關(guān)關(guān)內(nèi)容，為加強強檔案的的科學(xué)管管理，開開發(fā)檔案案信息資資源，更更好地為為企業(yè)經(jīng)經(jīng)營管理理提供

33、及及時、有有效的服服務(wù)，特特制訂本本管理制制度。2、檔案案管理的的基本原原則是：統(tǒng)一領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，分分級管理理，維護護企業(yè)檔檔案的完完整與安安全，便便于企業(yè)業(yè)和社會會對檔案案的有效效利用。3、集團團檔案是是指集團團各部門門及各子子/分公公司在各各個歷史史時期的的各項活活動中形形成的全全部檔案案，包括括文書檔檔案、科科技檔案案、會計計檔案和和非紙質(zhì)質(zhì)檔案（聲像材材料、電電子文件件、實物物）等，它們都都是集團團檔案的的有機組組成部分分，應(yīng)根根據(jù)其自自身特點點妥善管管理，統(tǒng)統(tǒng)一歸檔檔。4、集團團檔案工工作歸屬屬由集團團辦公室室管理，由檔案案員具體體負(fù)責(zé)，集團各各部門及及各子/分公司司檔案工工作由相相應(yīng)部門

34、門負(fù)責(zé)人人分管，并設(shè)兼兼職檔案案員，負(fù)負(fù)責(zé)本部部門、本本公司的的檔案管管理工作作。 第二條條 文件件材料的的形成、積累、歸檔和和移交1、歸檔檔范圍： 凡是是直接記記述和反反映本企企業(yè)、部部門、各各子/分分公司具具有現(xiàn)實實的和長長遠查考考價值的的文件材材料(文文字、電電子文件件、圖樣樣、照片片、實物物等)，均須歸歸檔保存存。2、工作作程序：集團各各部門、各公司司兼職檔檔案員及及時整理理本部門門、本公公司需要要歸檔的的資料，按時間間和歸檔檔要求，定期整整理后移移交檔案案室集中中管理。3、歸檔檔要求（1）歸歸檔的文文件材料料必須是是原件(定稿)，經(jīng)過過整理齊齊全完整整，準(zhǔn)確確地反映映生產(chǎn)、科研、經(jīng)營

35、管管理各項項活動的的真實內(nèi)內(nèi)容和歷歷史過程程，重要要的或利利用頻率率高的文文件材料料根據(jù)需需要可復(fù)復(fù)制若干干份歸檔檔；（2）歸歸檔的文文件材料料，其制制成材料料必須易易于長久久保存，同時要要保證圖圖像清晰晰、字跡跡工整，審查簽簽字手續(xù)續(xù)完備，禁用鉛鉛筆、圓圓珠筆、純藍墨墨水、紅紅墨水、復(fù)寫紙紙。（3）歸歸檔的案案卷質(zhì)量量符合檔檔案管理理部門的的要求和和標(biāo)準(zhǔn)。4、員工工人事檔檔案歸為為人事部部門收集集保管，但必須須按檔案案管理規(guī)規(guī)范要求求保管。凡集團團內(nèi)各公公司變更更、清算算、破產(chǎn)產(chǎn)等，各各公司應(yīng)應(yīng)主動將將公司所所有檔案案材料整整理好以以備移交交，財務(wù)務(wù)檔案由由集團公公司財務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)接交，人事

36、檔檔案由集集團公司司人力資資源部負(fù)負(fù)責(zé)接交交，資產(chǎn)產(chǎn)檔案由由投資部部負(fù)責(zé)接接交，其其它檔案案由集團團檔案室室負(fù)責(zé)接接交。第三條 檔案的的管理1、有條條件的單單位、部部門設(shè)專專門存放放檔案的的庫房，根據(jù)保保存檔案案數(shù)量，設(shè)置存存放檔案案的箱柜柜，并具具備防火火、防潮潮、防蟲蟲等安全全條件。2、檔案案要分類類，分卷卷裝訂成成冊，編編制歸檔檔目錄，完善檢檢索工具具；保管管要有條條理，主主次分明明，存放放科學(xué)。庫存檔檔案必須須圖物相相符，帳帳物相符符。3、根據(jù)據(jù)有關(guān)規(guī)規(guī)定及公公司實際際情況，確定檔檔案保管管期限。經(jīng)確定定需銷毀毀的檔案案，由檔檔案管理理員編造造銷毀清清冊，經(jīng)經(jīng)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及有有關(guān)人員員會

37、審批批準(zhǔn)后銷銷毀。第四條 檔案案利用制制度1、借閱閱檔案和和復(fù)印必必須經(jīng)檔檔案主管管部門負(fù)負(fù)責(zé)人同同意簽字字后進行行，嚴(yán)格格履行檔檔案借閱閱登記手手續(xù)，注注明復(fù)印印人、用用途、時時間、份份數(shù)等有有關(guān)內(nèi)容容。2、檔案案無特殊殊情況不不允許外外借，特特殊情況況經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)審審批后嚴(yán)嚴(yán)格按照照時間和和規(guī)定及及時歸檔檔：文書書檔案不不超過55天，科科技、財財務(wù)檔案案和密級級資料必必須在11日內(nèi)歸歸還。3、本檔檔案限于于內(nèi)部工工作人員員查閱使使用，如如外單位位人員借借閱檔案案，必須須持有單單位介紹紹信，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可查閱。4、查閱閱檔案應(yīng)應(yīng)愛惜檔檔案資料料，嚴(yán)禁禁在檔案案上批注注、涂改改、

38、圈點點、折疊疊、污損損。如有有損壞、丟失，根據(jù)情情節(jié)輕重重予以處處罰。5、所借借檔案必必須妥善善保存，按期歸歸還，不不得轉(zhuǎn)借借他人。6、借出出檔案材材料，因因保管不不慎丟失失時，要要及時追追查，并并報告主主管部門門及時處處理。第五條 檔案案保密制制度1、檔案案是國家家的寶貴貴財富，企業(yè)各各門類檔檔案本身身具有機機要性質(zhì)質(zhì)，因此此，檔案案部門和和工作人人員，必必須遵守守保密制制度，履履行保密密手續(xù)，嚴(yán)格遵遵守保密密十條原原則，確確保檔案案的安全全。2、凡是是利用檔檔案，必必須經(jīng)檔檔案人員員提供，任何人人不得直直接動用用。 3、外單單位查閱閱檔案，需持介介紹信經(jīng)經(jīng)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和主主管部門門批準(zhǔn)。復(fù)制

39、檔檔案和外外供圖紙紙和技術(shù)術(shù)文件，統(tǒng)一由由主管部部門嚴(yán)格格按照審審批手續(xù)續(xù)提供，任何單單位和個個人一律律無權(quán)外外供。4、不允允許傳抄抄、自行行翻印機機密文件件和帶密密級的檔檔案材料料。 5、不允允許將機機密文件件帶回家家中和到到領(lǐng)導(dǎo)辦辦公室隨隨意翻閱閱文件。嚴(yán)禁攜攜帶機密密文件、檔案資資料游覽覽、參觀觀、探親親、訪友友，出入入公共場場所。 第六條 檔案案銷毀制制度1、檔案案的銷毀毀，是指指對沒有有保存價價值的不不歸檔文文件和保保管期限限已滿無無須繼續(xù)續(xù)保存的的檔案進進行銷毀毀處理。2、檔案案銷毀，必須按按照國家家規(guī)定檔檔案銷毀毀的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，嚴(yán)格格進行鑒鑒定，審審批履行行批準(zhǔn)手手續(xù)后，建立銷銷毀登

40、記記。第七條 本制制度自下下發(fā)之日日起執(zhí)行行。印章管理理制度第一條1、 印印章的定定義：本本規(guī)定中中所指印印章是在在集團發(fā)發(fā)行或管管理的文文件、憑憑證文書書等與公公司權(quán)利利義務(wù)相相關(guān)的文文件上，需以公公司名稱稱或有關(guān)關(guān)部門名名義證明明其權(quán)威威作用而而使用的的印章。2、 印印章包括括：行政政、黨務(wù)務(wù)、勞動動人事、財務(wù)、合同、結(jié)算章章以及預(yù)預(yù)留銀行行印鑒和和行使各各種票據(jù)據(jù)權(quán)利義義務(wù)的鑒鑒章。第二條 集團團行政章章、合同同章由集集團辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)管理，行政秘秘書為保保管人，集團辦辦公室主主任為主主管。集集團財務(wù)務(wù)章、結(jié)結(jié)算章、預(yù)留銀銀行印鑒鑒、行使使各種票票據(jù)權(quán)利利義務(wù)的的鑒章由由集團財財務(wù)部負(fù)負(fù)

41、責(zé)管理理，保管管人按照照會計計法相相關(guān)規(guī)定定管理，主管為為財務(wù)總總監(jiān)；黨黨委公章章由黨委委負(fù)責(zé)管管理，保保管人為為黨委副副書記，主管為為黨委書書記；工工會公章章由工會會負(fù)責(zé)管管理，保保管人和和主管均均為工會會主席；團委公公章由團團委負(fù)責(zé)責(zé)管理，保管人人和主管管均為團團委書記記；勞資資專用章章由集團團職工事事務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)管理理，勞資資管理員員為保管管人，部部長為主主管。下下屬子/分公司司，各類類印章的的保管人人由其經(jīng)經(jīng)理確定定，經(jīng)理理為其各各類印章章主管。第三條 制定定與改刻刻、廢止止1、 集集團各部部門、各各子/分分公司印印章的制制定、改改刻與廢廢止的議議案由各各印章使使用管理理部門提提出。2、

42、 印印章使用用管理部部門必須須在提出出的議案案中將新新舊印章章的種類類、名稱稱、形式式、使用用范圍、管理權(quán)權(quán)限說明明。3、 刻刻印與改改刻集團各部部門和各各子/分分公司印印章的刻刻制、更更換、廢廢止須由由領(lǐng)導(dǎo)簽簽字的書書面申請請，并詳詳細(xì)說明明原因，報請集集團辦公公室審核核，由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。同同時各保保管人要要迅速將將舊印章章交歸集集團辦公公室處理理。4、 廢廢止印章章的保存存年限除特別需需要，由由集團辦辦公室對對廢止印印章保存存三年，然后在在征得原原使用者者的意見見后再行行處理。5、 散散失、損損毀、被被盜印章在受受到散失失、損毀毀、被盜盜的情況況時，各各管理者者應(yīng)迅速速向集團團辦公室室遞

43、交說說明原因因的報告告書，由由集團辦辦公室根根據(jù)情況況辦理注注銷及改改刻手續(xù)續(xù)。第四條 登記1、 印印章登記記印章保管管人應(yīng)建建立印章章使用臺臺帳，詳詳細(xì)登記記文件名名稱及審審批、經(jīng)經(jīng)辦人姓姓名等信信息。2、 集集團各部部門、各各子/分分公司使使用印章章，應(yīng)先先填寫“用印審審批表”。印章章主管審審核簽字字后，印印章保管管人方可可蓋章，并將需需加蓋印印章的文文件復(fù)印印存檔。3、 集集團各部部門、各各子/分分公司對對外進行行文件、材料的的上報、申報、競標(biāo)、招標(biāo)等等公務(wù)活活動一律律統(tǒng)一使使用集團團印章，各子/分公司司印章（財務(wù)、合同章章除外）僅限在在集團內(nèi)內(nèi)部使用用。4、印章章使用人人印章的使使用由

44、印印章保管管人或文文件處理理人掌握握。印章章保管人人必須嚴(yán)嚴(yán)格控制制用印范范圍和仔仔細(xì)檢查查用印申申請單上上是否有有批準(zhǔn)人人的簽字字。5、 一一切介紹紹信、委委托書等等證明文文件，均均由集團團辦公室室統(tǒng)一開開具。集集團各部部門、各各子/分分公司無無權(quán)開具具。開具具的證明明文件審審批時，由該文文件使用用人填寫寫“用印審審批表”，經(jīng)辦辦公室主主任簽字字后方可可蓋章，并將文文件復(fù)印印件存檔檔。嚴(yán)禁禁開具空空白介紹紹信、證證明，確確因工作作需要經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理書面同同意方可可開具?？瞻捉榻榻B信、委托書書等證明明文件由由印章保保管人具具體保管管。6、 外外出辦理理公務(wù)需需攜帶印印章時，由總經(jīng)經(jīng)理簽字字。使用

45、用之后，必須按按時交印印章保管管人，并并辦理交交接手續(xù)續(xù)，由印印章主管管鑒定。7、 印印章使用用范圍僅僅限本集集團公務(wù)務(wù)活動，不得為為非本集集團人員員或單位位開具有有關(guān)證明明。8、 任任何人無無權(quán)在為為集團以以外的單單位擔(dān)保保貸款的的擔(dān)保書書上加蓋蓋所需印印章。9、 印印章及空空白介紹紹信、委委托書等等證明文文件發(fā)生生遺失，需及時時上報部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和通知知有關(guān)部部門。第五條 懲罰罰1、未經(jīng)經(jīng)審批，印章保保管人私私自加蓋蓋印章，一切責(zé)責(zé)任由保保管人承承擔(dān)。2、印章章及空白白介紹信信、委托托書等證證明文件件因保管管不善導(dǎo)導(dǎo)致遺失失或被他他人盜用用所造成成的一切切法律責(zé)責(zé)任即經(jīng)經(jīng)濟損失失由印章章保管

46、人人承擔(dān)。3、由于于印章主主管審批批失誤，造成的的一切責(zé)責(zé)任由印印章主管管承擔(dān)。4、外出出辦理公公務(wù)攜帶帶印章時時，如印印章丟失失或私自自加蓋印印章，一一切責(zé)任任由印章章攜帶人人承擔(dān)。第六條 本制制度自下下發(fā)之日日起執(zhí)行行。固定資產(chǎn)產(chǎn)購置申申請表填報單位位： 填報時時間： 年 月月 日日資產(chǎn)名稱稱規(guī)格型號號數(shù)量單位單價金額供貨單位位報價詢價人經(jīng)辦人申購說明明總經(jīng)理/董事長長意見 年 月 日日集團辦公公室意見見 年 月 日日信息中心心意見 年 月 日日財務(wù)部意意見 年 月 日日集團總經(jīng)經(jīng)理/董董事長意意見 年 月 日日固定資產(chǎn)產(chǎn)處置（轉(zhuǎn)讓、報損）單填報單位位： 填填報時間間： 年 月 日資產(chǎn)名稱

47、稱規(guī)格型號號數(shù)量原值折舊額凈值購置時間間經(jīng)辦人處置說明明年 月 日總經(jīng)理/董事長長意見年 月 日集團相關(guān)關(guān)部門意意見年 月 日集團總經(jīng)經(jīng)理/董董事長意意見年 月 日固定資產(chǎn)產(chǎn)內(nèi)部調(diào)調(diào)撥單（一式三三份） 填填報時間間： 年 月 日調(diào)入單位位調(diào)出單位位資產(chǎn)名稱稱數(shù)量原值凈值規(guī)格型號號經(jīng)辦人內(nèi)部調(diào)撥撥原因年 月 日使用單位位領(lǐng)導(dǎo)意意見年 月 日借出單位位領(lǐng)導(dǎo)意意見年 月 日集團相關(guān)關(guān)部門意意見年 月 日集團總經(jīng)經(jīng)理/董董事長意意見 年 月 日日車輛管理理制度一、車輛輛的調(diào)配配1、集團團總部車車輛由辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一調(diào)配配。派車車時，用用車部門門（人）必須事事先填寫寫“派車單單”，駕駛駛員接到到“派車單單

48、”后方可可出車。2、集團團總部緊緊急調(diào)用用下屬子子/分公公司車輛輛時，子子/分公公司應(yīng)服服從車輛輛調(diào)配。二、費用用用車部門門承擔(dān)用用車期間間發(fā)生的的油費、過路費費、停車車費。三、入庫庫集團總部部的公車車，完成成當(dāng)天的的出車任任務(wù)后，駕駛員員必須將將所駕車車輛停入入指定的的車庫。否則，發(fā)生車車輛丟失失、被損損等一切切后果，由駕駛駛員全部部承擔(dān)。四、車輛輛的審驗驗駕駛員須須按時辦辦理公車車審驗，交納各各項費用用。如違違反有關(guān)關(guān)部門的的規(guī)定，所產(chǎn)生生的罰款款等一切切責(zé)任由由其本人人承擔(dān)。五、維修修、保養(yǎng)養(yǎng)車輛需要要維修、保養(yǎng)時時，由駕駕駛員填填寫“車輛維維修保養(yǎng)養(yǎng)申請單單”，經(jīng)車車輛管理理部門審審核

49、批準(zhǔn)準(zhǔn)后，方方可維修修。否則則一切費費用由駕駕駛員承承擔(dān)。六、公車車私用未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)、私自自出車屬屬公車私私用。嚴(yán)嚴(yán)禁公車車私用。如發(fā)生生公車私私用，一一經(jīng)查出出，駕駛駛員須承承擔(dān)一切切費用，并罰一一個月工工資；如如發(fā)生交交通事故故，駕駛駛員承擔(dān)擔(dān)一切責(zé)責(zé)任。七、公車車外借將公車借借給別人人辦理私私事，屬屬公車外外借。嚴(yán)嚴(yán)禁公車車外借。如領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)公公車外借借，外借借期間所所造成的的一切后后果，由由批準(zhǔn)者者全部承承擔(dān)；如如駕駛員員私自外外借，由由駕駛員員全部承承擔(dān)。八、違章章1、因違違章駕駛駛所發(fā)生生的一切切罰款，由駕駛駛員全部部承擔(dān)。2、發(fā)生生交通事事故時，駕駛員員承擔(dān)保保險賠償償以外的的所有

50、費費用。九、酒后后駕車嚴(yán)禁酒后后駕車。專職駕駕駛員因因酒后駕駕車所造造成的一一切后果果，由其其本人承承擔(dān)。自駕車輛輛的人員員，因公公務(wù)需要要設(shè)酒宴宴招待客客人時，應(yīng)提前前通知集集團辦公公室，由由辦公室室安排專專職司機機駕駛其其車輛。否則，酒后駕駕車同樣樣由其本本人承擔(dān)擔(dān)一切后后果。十、節(jié)假假日期間間，集團團公車予予以封存存。如需需辦理公公務(wù)必須須經(jīng)主管管部門審審批。十一、自自駕車輛輛的人員員與專職職駕駛員員一樣，必須嚴(yán)嚴(yán)格遵守守本制度度。十二、集集團下屬屬子/分分公司的的車輛管管理具體體辦法參參照本制制度執(zhí)行行，其辦辦法若與與本制度度沖突，按本制制度執(zhí)行行。十三、本本制度自自下發(fā)之之日起執(zhí)執(zhí)行

51、。辦公用品品管理制制度第一條 為完善善公司辦辦公設(shè)備備、辦公公用品的的管理，確保各各項費用用合理開開支，物物品管理理責(zé) 任任到人，達到公公司經(jīng)營營管理需需要，特特制定如如下管理理辦法。第二條 集團總總部辦公公設(shè)備及及辦公用用品的管管理由集集團辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)，并指指派專人人進行辦辦公用品品的專管管、采購購、發(fā)放放、收繳繳等工作作。第三條 辦公設(shè)設(shè)備管理理：1、辦公公設(shè)備指指辦公桌桌椅、電電話機、傳真機機、文件件柜、打打印機、掃描儀儀、電腦腦等。2、各部部門在實實施辦公公設(shè)備的的購入（含轉(zhuǎn)入入）時，采購人人員持購購物發(fā)票票或轉(zhuǎn)入入憑單在在辦公室室辦理入入庫和出出庫的手手續(xù)。采采購人員員持“出入庫庫

52、單”和發(fā)票票在財務(wù)務(wù)部報帳帳。3、凡分分屬各部部門使用用的辦公公設(shè)備，均由使使用人會會同采購購人員進進行驗收收、檢驗驗，無誤誤后在入庫單單出出庫單上簽字字。（1）部部門對使使用的辦辦公設(shè)備備負(fù)安全全責(zé)任，如因使使用不當(dāng)當(dāng)或違規(guī)規(guī)操作造造成的損損壞，要要追究責(zé)責(zé)任人的的責(zé)任；在物品品出現(xiàn)故故障時，應(yīng)及時時通知采采購人員員負(fù)責(zé)聯(lián)聯(lián)系保修修或維修修。（2）辦辦公設(shè)備備由于非非人為因因素已喪喪失使用用價值，使用部部門提出出報損申申請報告告，辦公公室、財財務(wù)部會會簽意見見報公司司領(lǐng)導(dǎo)核核準(zhǔn)，由由辦公室室協(xié)助使使用部門門進行報報損處理理。（殘殘值收入入按財務(wù)務(wù)規(guī)定辦辦理）第四條辦辦公用品品管理1、辦公公用

53、品分分為消耗耗品、管管理消耗耗品及管管理品：（1）消消耗品為為經(jīng)常使使用、容容易消耗耗或損壞壞、價值值較低的的辦公用用品，包包括：鉛鉛筆、刀刀片、膠膠水、膠膠帶、大大頭針、圖釘、曲別針針、筆記記本、復(fù)復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、便條紙紙、信紙紙、橡皮皮擦、夾夾子、訂訂書針、電池等。（2）管管理消耗耗品：簽簽字筆、白板筆筆、熒光光筆、炭炭素筆、修正液液等。（3）管管理品：文件夾夾、簽字字筆、剪剪刀、美美工刀、釘書機機、打孔孔機、算算盤、打打碼機、 日期期戳、印印泥、打打印臺等。2、辦公公用品的的領(lǐng)用（1）辦辦公用品品分為個個人領(lǐng)用用與部門門領(lǐng)用兩兩種“個人領(lǐng)領(lǐng)用”系個人人領(lǐng)用保保管物品品，如炭炭素筆、橡

54、皮擦擦、直尺尺、信箋箋紙等?！安块T領(lǐng)領(lǐng)用”系本部部門共同同使用物物品，如如打孔機機、訂書書機、打打碼機、打印紙紙等。（2）消消耗品可可依據(jù)領(lǐng)領(lǐng)用記錄錄（如以以過去半半年耗用用平均數(shù)數(shù)），經(jīng)經(jīng)驗法則則（估計計消耗時時間）設(shè)設(shè)定領(lǐng)用用管理（如橡皮皮擦每月月每人發(fā)發(fā)放1塊塊），并并可隨部部門或人人員的工工作狀況況調(diào)整發(fā)發(fā)放時間間。（3）管管理消耗耗品應(yīng)限限定人員員使用，自第二二次發(fā)放放起，必必須以舊舊品替換換新品，否則不不予發(fā)放放。（4）管管理品列列入移交交，如有有故障或或損壞應(yīng)應(yīng)以舊品品換新品品，否則則不予發(fā)發(fā)放，如如遺失應(yīng)應(yīng)由個人人或部門門賠償或或自購。第五條 辦公公設(shè)備、辦公用用品的采采購、申

55、申領(lǐng)及監(jiān)監(jiān)督。1、辦公公設(shè)備/用品采采購：集集團辦公公用品采采購實行行統(tǒng)一采采購，并并遵循以以下流程程：（1）每每月255日前各各部門將將各部門門部長審審批同意意的“辦公設(shè)設(shè)備/用用品申購購單”報辦公公室，由由辦公室室確定采采購計劃劃，報行行政副總總批準(zhǔn)后后方可采采購，超超過10000元元須報總總經(jīng)理審審批， 如不按按時報送送計劃者者，則本本月辦公公用品不不予配置置。（2）特特殊辦公公用品辦辦公室無無法采購購者，經(jīng)經(jīng)辦公室室授權(quán)后后由該部部門自行行采購。（3）采采購人員員至財務(wù)務(wù)部借款款采購。（4）辦辦理辦公公用品入入庫手續(xù)續(xù)。（5）財財務(wù)報賬賬。（6）辦辦公用品品采購要要求：采采購存量量適中

56、，不得耽耽誤正常常工作；采用招招標(biāo)形式式采購辦辦公用品品，確保保采購物物品物美美價廉；不得借借機謀取取私利。2、辦公公用品申申領(lǐng)：（1）辦辦公用品品的申領(lǐng)領(lǐng)應(yīng)于每每月1日日-5日日由各部部門向辦辦公室提提交“辦公用用品申請請單”，經(jīng)核核準(zhǔn)后進進行發(fā)放放。（2）每每人及每每部門設(shè)設(shè)立“辦公用用品領(lǐng)用用單” ，由由辦公室室統(tǒng)一保保管，于于辦公用用品領(lǐng)用用時分別別記錄，并控制制文具領(lǐng)領(lǐng)用狀況況。（3）領(lǐng)領(lǐng)取人務(wù)務(wù)必自覺覺正確填填寫“辦公用用品領(lǐng)用用單” 。3、辦公公用品領(lǐng)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（1）一一般員工工領(lǐng)用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為66元/月月，全年年累計不不超過772元。（2）中中層管理理人員領(lǐng)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為100元/月

57、月，全年年累計不不超過1120元元。（3）副副總級以以上管理理人員領(lǐng)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為200元/月月，全年年累計不不超過2240元元。（4）各各級人員員辦公用用品超支支部分由由個人承承擔(dān)。3、檢查查監(jiān)督（1）每每年122月300日之前前，由財財務(wù)部、審計部部組織固固定資產(chǎn)產(chǎn)盤點，做到帳帳實、帳帳表相符符。（2）辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)人對對固定資資產(chǎn)及非非消耗性性辦公物物品不定定期檢查查，主要要針對有有無轉(zhuǎn)借借、丟失失及浪費費情況，針對出出現(xiàn)的問問題及時時向集團團提出處處理意見見。（3）因因業(yè)務(wù)需需要，部部門間調(diào)調(diào)整辦公公設(shè)備、非消耗耗辦公物物品應(yīng)及及時到辦辦公室變變更登記記手續(xù)。（4）部部門負(fù)責(zé)責(zé)人對本本部

58、門物物品使用用負(fù)管理理責(zé)任。第七條 后勤勤主管對對出庫辦辦公用品品進行電電子臺賬賬登記，并將各各部門申申請單歸歸檔。并并按月對對各部門門的辦公公用品領(lǐng)領(lǐng)用量進進行統(tǒng)計計備案，月底核核算各部部門辦公公用品支支出費用用并公布布。第八條 辦公公用品專專管員因因工作變變動、調(diào)調(diào)整時，應(yīng)編制制物品品移交清清單，辦理交交接手續(xù)續(xù)，經(jīng)辦辦公室主主任審核核后，方方可辦理理變動、調(diào)整手手續(xù)。第九條 嚴(yán)禁禁員工將將公司辦辦公用品品取回家家中私用用，如經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)處處以所取取用辦公公用品價價值之十十倍罰款款，情節(jié)節(jié)惡劣者者予以警警告處分分。第十條 本制制度自下下發(fā)之日日起執(zhí)行行。保密制度度第一章總則第一條為加強強公司管

59、管理，保保護公司司機密及及合法權(quán)權(quán)益，確確定員工工保守公公司商業(yè)業(yè)、技術(shù)術(shù)秘密的的責(zé)任，維護雙雙方的合合法權(quán)益益，特制制定本辦辦法。第二條本辦法法適用于于兆日集集團全體體員工對對公司商商業(yè)秘密密、技術(shù)術(shù)秘密、知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的保保密管理理。第二章保密內(nèi)內(nèi)容第三條公司秘秘密分為為：商業(yè)業(yè)秘密、技術(shù)秘秘密。（一）商商業(yè)秘密密包括的的內(nèi)容：1、經(jīng)營營管理信信息 2、市市場營銷銷信息 33、企業(yè)業(yè)法律關(guān)關(guān)系信息息（1）經(jīng)經(jīng)營管理理信息包包括：公司股股份的構(gòu)構(gòu)成、投投資情況況；公司尚尚未公布布的近期期、遠期期發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略、經(jīng)經(jīng)營策略略及其措措施；公司尚尚未公布布的商品品發(fā)展計計劃，商商品結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整方方案；與公司

60、司經(jīng)營利利益關(guān)系系重大的的研究開開發(fā)項目目、計劃劃；公司各各類工作作計劃、開發(fā)經(jīng)經(jīng)營規(guī)模模、組織織結(jié)構(gòu)、人事信信息及工工資福利利等情況況；公司與與外部高高層人士士來往情情況及其其載體；獲得竟竟?fàn)帉κ质智闆r的的方法，渠道及及公司相相應(yīng)對策策；公司現(xiàn)現(xiàn)有的或或正在開開發(fā)的內(nèi)內(nèi)部業(yè)務(wù)務(wù)流程、管理體體系及各各種管理理制度文文件；公司財財務(wù)預(yù)、決算報報告，審審計報告告及各類類財務(wù)報報表、統(tǒng)統(tǒng)計報表表、資產(chǎn)產(chǎn)債務(wù)、財務(wù)賬賬號等。（2）市市場營銷銷信息包包括：營銷策策略、營營銷計劃劃、營銷銷合同、成本價價格、銷銷售方法法；供應(yīng)商商、經(jīng)營營商、客客戶名單單、未公公開的銷銷售服務(wù)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；公司現(xiàn)現(xiàn)有的、正在開開發(fā)