人民銀行金融業(yè)反洗錢準入培訓(xùn)階段性終結(jié)性考試題庫_第1頁
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百度文庫百度文庫-讓每個人平等地提升自我 對金融機構(gòu)報告涉嫌A, B.中國人民銀行及其分支機構(gòu)中國反洗錢監(jiān)測分析中心公安機關(guān)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（）對金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況 進行監(jiān)督、檢查.對金融機構(gòu)報告涉嫌A, B.中國人民銀行及其分支機構(gòu)中國反洗錢監(jiān)測分析中心公安機關(guān)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會根據(jù)金融機構(gòu)年以上，3個工作日V B. 一住以上、1Q個工作日匚三年以上3個工作日b.三年以上，切個工作日根據(jù)金融機構(gòu)大額交易和司據(jù)交易報吿管理辦法的規(guī)定. 可疑交易類型中長期閑置的脹戶原因不明地突然啟用，井在 短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易中的悵期和“短期”分別為（），金融機構(gòu)大額交易金融機構(gòu)大額交易K, 3 TOC o 1-5 h z 575. 10金融機祠大額交易和可疑交易報告管理辦法規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當將 可疑交易報其總部由金融機構(gòu)總部或者由總部指定的一個機構(gòu),在可 疑交易發(fā)生后的（個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中 心？沒有總部或者無法通過總部及總部指定的機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分 析中心報送可疑交易的，其報告方式由中國人民銀行另行確定，下列哪種交易證券經(jīng)營機構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無關(guān)的資 金，與其實際經(jīng)營情況不符證券經(jīng)營機構(gòu)通過銀行頻繁大畠拆借外匯資金G保險機構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或 者辦理退保自然人實盤外匯買賣交易過程中不

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