武漢實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量辦法

1、0.1 目 錄編號標(biāo)題內(nèi)容GB/T19001-2000對應(yīng)條款GB/T2400128001對應(yīng)條款總頁碼0.1目錄（附修改記錄）10.2公司概況41頒布令62綜合治理手冊的講明1、2、3、4.2.2173 今晨實(shí)業(yè)文化篇9龐漢橋總經(jīng)理致今晨全體職員的一封信11職員道德及行為規(guī)范14公司職員禮儀標(biāo)準(zhǔn)174今晨治理篇綜合治理體系44224.1總要求4.14.1224.2文件要求4.2、4.4.523JCSYGS4.2文件和記錄操縱程序4.2.3、4.2.44.4.5、4.5.3245治理職責(zé)54.4.1315.1治理承諾5.14.2315.2以顧客、職員和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.4.24.3.1、4.

2、3.2315.3治理方針5.34.231JCSYGS5.4綜合治理體系策劃操縱程序5.44.3345.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.54.1425.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1、5.5.24.4.1425.5.2信息溝通5.5.3、7.2.34.4.345JCSYGS5.6治理評審操縱程序5.64.6466資源治理64.4.1496.1資源提供6.14.4.149JCSYGS6.2人力資源操縱程序6.24.4.1、4.4.251編號標(biāo)題內(nèi)容GB/T19001-2000對應(yīng)條款GB/T2400128001對應(yīng)條款總頁碼JCSYGS6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序6.3、6.44.4.1557實(shí)施與運(yùn)行74

3、.4、4.4.6607.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.14.4.660JCSYGS7.2與顧客有關(guān)的過程操縱程序7.24.3.1、4.3.2、4.4.662JCSYGS7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)操縱程序7.34.4.668JCSYGS7.4采購操縱程序7.44.4.675JCSYGS7.5生產(chǎn)和檢驗(yàn)操縱程序7.5、8.2.44.4.680JCSYGS7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱程序7.64.5.1867.7環(huán)境運(yùn)行操縱7.54.4.6、4.4.7898測量、分析和改進(jìn)84.5908.1總則8.14.5.190JCSYGS8.2內(nèi)部審核操縱程序8.2.24.5.491JCSYGS8.3不合格品的操縱程序8.34.5.

4、2、4.4.795JCSYGS8.4目標(biāo)和過程的監(jiān)測、分析與考核操縱程序8.2.3、5.4.1、8.44.5.198JCSYGS8.5改進(jìn)操縱程序8.54.2108附錄A綜合治理體系組織結(jié)構(gòu)圖5.5.14.4.1111附錄B治理體系過程職能分配表5.5.1、4.1a)4.4.1112附示C二級治理文件清單4.2.34.4.5113附示D公司一級操縱的記錄清單4.2.3、4.2.44.5.3116附示E公司適用的法律法規(guī)和其它要求清單4.2.34.3.2119治理手冊修改記錄NO.修改標(biāo)記頁碼行號文件評審表號修改方式修改人日期備注0.2 公 司 概 況武漢市今晨實(shí)業(yè)有限公司位于武漢沌口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開

5、發(fā)區(qū)，是一家集研制、設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)為一體的專業(yè)化口腔護(hù)理及日用品生產(chǎn)企業(yè)。公司創(chuàng)建于一九九三年，建有一流的生產(chǎn)基地，并同期配置引進(jìn)了具國際先進(jìn)性能德國全自動流水線。公司擁有完善的生產(chǎn)、生活配套設(shè)施及花園式的綠化廠區(qū)，為職員營造了舒適的工作和生活環(huán)境。今晨公司目前要緊生產(chǎn)的“今晨”（國內(nèi)商標(biāo)）和kingsun牌（國際商標(biāo)）牙刷、牙膏、香皂系列產(chǎn)品。公司以“今天的質(zhì)量，改日的市場”為宗旨，以當(dāng)今世界先進(jìn)的工藝配方、優(yōu)良的技術(shù)裝備、優(yōu)質(zhì)的原材料和科學(xué)的工藝作保證，著力打造了“今晨”和kingsun牌牙刷、牙膏、香皂等系列優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。公司以科學(xué)、有用、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉成為獨(dú)具特色的品牌為宗旨，贏得了廣泛的國

6、際、國內(nèi)市場，已占據(jù)可觀的市場份額。今晨產(chǎn)品不僅暢銷國內(nèi)，而且遠(yuǎn)銷美國、西班牙、意大利、俄羅斯、日本、德國、馬來西亞、印度尼西亞、澳大利亞、伊朗、港、澳、臺等二十多個(gè)國家和地區(qū)。公司依靠建立、實(shí)施ISO9001質(zhì)量治理體系，形成了健全的品質(zhì)治理網(wǎng)絡(luò)，為今晨品牌的優(yōu)質(zhì)提供了強(qiáng)有力的保障，今晨系列產(chǎn)品已成為全國名列前茅的同類知名品牌。在進(jìn)入了全國同行業(yè)的一流水平之后，今晨人不為成績而滿足，面對激烈的市場競爭，今晨人又做出了令同行業(yè)為之勝贊的戰(zhàn)略舉措，一期投資8000多萬元,建筑了一座集規(guī)模化、效率化、現(xiàn)代化的新型現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)園。為“今晨”品牌的規(guī)?；於藞?jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。投入運(yùn)營后的工業(yè)產(chǎn)園擁有年產(chǎn)3億

7、支牙刷、5000噸香皂、3800噸牙膏的生產(chǎn)能力。在不斷加強(qiáng)硬件設(shè)施投入的同時(shí)，今晨人有著更為遠(yuǎn)大的目標(biāo)，他們擬定在三至五年內(nèi)將“今晨”企業(yè)和產(chǎn)品打造成世界知名品牌今晨人的不懈追求也換來了豐厚的回報(bào)，企業(yè)多次榮獲各類嘉獎：19982003年連續(xù)五年獲得“重合同守信用企業(yè)”稱號。 19992002年榮獲“光彩之星”稱號。 1999年被譽(yù)為“先進(jìn)企業(yè)”。 2002年被譽(yù)為“質(zhì)量治理先進(jìn)單位”。 1999-2003 連續(xù)五年榮獲“AAA”信用企業(yè)。 2002年“今晨”商標(biāo)被評為“湖北省聞名商標(biāo)” 2002年通過ISO9001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證 2003年武漢市第十一屆優(yōu)秀企業(yè)公司法人、董事長龐漢

8、橋被授予優(yōu)秀企業(yè)家稱號并被推選為市政協(xié)委員榮譽(yù)不勝數(shù)，風(fēng)流看今晨。面對驕人的業(yè)績，今晨人從不自滿，面對激烈的市場競爭，今晨人決心從零做起?？缛攵皇兰o(jì)的今晨公司，正以昂揚(yáng)的銳氣，蓬勃的生機(jī)，創(chuàng)新的精神，堅(jiān)決的步伐向著產(chǎn)業(yè)化、多元化、集團(tuán)化的方向穩(wěn)步邁進(jìn)。公司誠邀各界朋友，共創(chuàng)今晨美好改日，共享今晨輝煌改日?？偨?jīng)理：龐漢橋 電話：51766208-8007治理者代表：范萬劍 手機(jī)司地址：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)11號工業(yè)園電話傳真系人：蔣漢菊 郵編：4300561 頒 布 令為實(shí)現(xiàn)今晨公司“永爭第一”的宏偉目標(biāo)，公司

9、以GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)為主線，參照其它治理體系標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的原則和要求，以及國家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，緊密結(jié)合今晨公司實(shí)際情況，編制出第1版今晨實(shí)業(yè)綜合治理手冊，以明確公司的企業(yè)文化，建立起包括今晨實(shí)業(yè)決策、質(zhì)量、環(huán)境、安全、財(cái)務(wù)、行政和信息治理的綜合治理體系，來滿足公司的治理方針和目標(biāo)的要求。該治理手冊具有符合性、適應(yīng)性和可操作性，闡明了公司的治理方針和目標(biāo)，對公司的綜合治理體系作了具體的描述，是指導(dǎo)實(shí)施今晨實(shí)業(yè)綜合治理體系的綱領(lǐng)性文件，請全體職員遵照執(zhí)行。本綜合治理手冊自2004年 8月2 8日起實(shí)施。為保證已建立的綜合治理

10、體系得到有效運(yùn)行，我任命 范萬劍 先生為治理者代表，其職責(zé)和權(quán)限應(yīng)符合本手冊5.5.1條款的規(guī)定?？偨?jīng)理：龐漢橋2004年 8 月18日2綜合治理手冊的講明2.1 總則本手冊系以GB/T 19001-2000質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求為主線，參照其它治理標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)要求，并結(jié)合今晨公司具體情況編制而成的。其目的是通過綜合治理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和符合法律法規(guī)要求的綠色環(huán)保產(chǎn)品，向社會展示公司環(huán)境因素和職業(yè)健康安全行為得到操縱的符合性，增強(qiáng)顧客中意、社會中意和職員中意。綜合治理手冊同時(shí)對企業(yè)文化和形象的設(shè)計(jì)，決策、財(cái)務(wù)和信息的治理留有進(jìn)一步完

11、善的窗口，以展示和規(guī)范今晨公司的綜合治理能力。2.2 應(yīng)用手冊規(guī)定的綜合治理體系,包括了GB/T 19001-2000質(zhì)量治理體系 要求、GB/T 24001-1996環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南和GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范的全部要求。覆蓋了公司今晨牌牙刷和日用化工用品產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)所涉及的過程、部門和場所。產(chǎn)品所涉及的職能部門見附錄A綜合治理體系結(jié)構(gòu)圖。2.3手冊引用以下標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19000-2000 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T 19001-2000 質(zhì)量治理體系 要求GB/T 19004-2000 質(zhì)量治理體系 業(yè)績改進(jìn)指南（4）GB/T 2

12、4001-1996環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南（5）GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范2.4術(shù)語和定義：本手冊采納GB/T 19000-2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語以及GB/T 24001-1996和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語和定義。2.5手冊的治理2.5.1綜合治理手冊為公司的法規(guī)性文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。在治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，由總經(jīng)辦統(tǒng)一治理。未經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還總經(jīng)辦，辦理核收登記。2.5.2手冊持有人應(yīng)妥善保存，不得丟失、外借、擅自更改和提供復(fù)印。2.5.3在手冊使

13、用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)反饋到總經(jīng)辦；總經(jīng)辦每年至少組織對綜合治理手冊進(jìn)行一次評審，必要時(shí)對治理手冊予以修改，執(zhí)行文件和記錄操縱程序的有關(guān)規(guī)定。修改記錄見目錄頁。2.5.4 對治理體系所涉及的各類活動（如標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、環(huán)境和危險(xiǎn)因素、組織機(jī)構(gòu)等）發(fā)生了重大變化或手冊有較大更改時(shí)，可考慮對手冊進(jìn)行換版，但要通過治理評審討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)。在新版本公布的同時(shí)，必須收回原版本手冊并銷毀。作為歷史資料留存的，應(yīng)作出“作廢保留”的標(biāo)識。3今晨實(shí)業(yè)文化篇今晨文化是公司各項(xiàng)治理的靈魂，進(jìn)展的動力。對外它是一面旗幟，展示著公司的形象，對內(nèi)它是一種向心力，是全體職員的價(jià)值觀念、行為準(zhǔn)則和不懈的追

14、求。今晨文化是土壤，產(chǎn)品是種子，只有在肥沃的土壤上辛勤地進(jìn)行播種、耕耘，才能培育出品牌的幼苗。今晨文化結(jié)構(gòu)可分為表層、中間層和深層。表層的今晨文化包括：今晨實(shí)業(yè)形象、今晨產(chǎn)品的形象、企業(yè)家和職員的形象（包括領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格、舉止言行和適應(yīng)等）、今晨廠容廠貌（包括設(shè)備、產(chǎn)品和生產(chǎn)環(huán)境，以及廠房外觀、著顏色、服裝、車輛等）。中間層的今晨文化包括：今晨的治理體制（見治理篇）、規(guī)章制度、經(jīng)營機(jī)制、生產(chǎn)方式、行為準(zhǔn)則、道德規(guī)范和獎懲方法等。深層的今晨文化包括：今晨的價(jià)值觀、今晨精神和愿景、今晨的目標(biāo)和追求等。具體描述如下所示：今晨精神：我們是最優(yōu)秀的，永爭第一。今晨愿景：好生活，從今晨開始。 今晨追求：今晨牙刷

15、，刷遍天下。今晨使命：振興民族產(chǎn)業(yè)，締造世界品牌。今晨目標(biāo)：樹立國際一流的口腔護(hù)理專家形象。今晨職責(zé)：為客戶提供最優(yōu)秀的品牌治理服務(wù)、整合營銷傳播、治理咨詢、職業(yè)化培訓(xùn)服務(wù)，以偉大的創(chuàng)意與優(yōu)異的專業(yè)服務(wù)輔助客戶登上成功高峰。今晨價(jià)值觀：利潤是為顧客服務(wù)的結(jié)果，中意的顧客會為今晨帶來中意的利潤。今晨事業(yè)觀：追求卓越，力求完美，始終如一。今晨質(zhì)量觀：追求“零缺陷”的品質(zhì)是我們不懈的追求。今晨決策觀：慎重決策，決而速動。今晨服務(wù)觀：顧客總是對的，得理也讓人。今晨職員觀：顧客是上帝，職員也是上帝，職員是今晨進(jìn)展的第一資源。今晨工作觀：能夠把簡單的事千百遍做好確實(shí)是不簡單，能夠把容易的事認(rèn)真地做好了確實(shí)

16、是不容易。今晨人才觀：能勝任本職工作確實(shí)是人才，有創(chuàng)新能開拓確實(shí)是優(yōu)秀人才。人盡其才，才盡其用。今晨治理觀：不是產(chǎn)品，而是制造產(chǎn)品的業(yè)務(wù)流程使企業(yè)保持長盛不裒，要通過流程再造，發(fā)覺哪些最適宜于本公司運(yùn)作的，最有效的流程。不是我叫你做情況，而是我教你做情況。治理者不僅僅是裁判，更應(yīng)像一個(gè)教練。今晨經(jīng)營理念：在合適的時(shí)刻，用正確的方法，去做正確的事。今晨財(cái)寶理念：與人共享財(cái)寶，共同走向富足，明白得分享財(cái)寶，才能獲得更大財(cái)寶。龐漢橋總經(jīng)理致今晨全體職員的一封信尊敬的各位今晨同仁們：我謹(jǐn)代表今晨公司并以我個(gè)人的名義，向各位勤勞聰慧的今晨的同仁們，致以最親切的問候和深深的謝意。向你們道一聲：辛苦了！今晨

17、需要你們，今晨感謝你們，今晨信任你們。在今晨十年多創(chuàng)業(yè)的風(fēng)風(fēng)雨雨里，各位同仁傾盡全力打市場、跑銷路、搞開發(fā)，促生產(chǎn)，是你們用勤勞的雙手，使今晨由小到大，由粗到精，由精到專，使企業(yè)走上良性進(jìn)展的健康軌道。你們是今晨最大的財(cái)寶，你們是今晨最寶貴的資源，你們是今晨最為驕傲的資本。十年后的今天，我們企業(yè)的進(jìn)展已駛?cè)肟燔嚨?，正贏得越來越多的市場和客戶的尊重。在公司的進(jìn)展過程中，企業(yè)不僅會加大基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)投入和市場拓展的力度，同時(shí)更會加強(qiáng)內(nèi)部治理，會把關(guān)心全體職員素養(yǎng)的提升作為內(nèi)部治理的中心任務(wù)。今晨的成功，必須先培養(yǎng)出一批成功的今晨職員。今后，我們會把培訓(xùn)和職員的個(gè)人進(jìn)展規(guī)劃，逐步納入公司的整體戰(zhàn)略。

18、我們追求職員對企業(yè)最大的貢獻(xiàn)，但這不僅僅是單向的奉獻(xiàn)，于此同時(shí)，職員個(gè)人也會得到極大的提升。企業(yè)進(jìn)展離不開一大批具有超常貢獻(xiàn)的職員，今晨也為職員提供一個(gè)發(fā)揮他們才智和能力的平臺。各位的貢獻(xiàn)必將得到企業(yè)的認(rèn)可與回報(bào)，大伙兒也將獲得自身價(jià)值的全面提高。今后不論你在哪里進(jìn)展，不論你處在哪個(gè)職位層面，今晨都忘不了你們。隨著今晨公司的飛速進(jìn)展，將會出現(xiàn)更多的治理崗位和更大的進(jìn)展空間，公司因此會啟用與企業(yè)同甘共苦的老職員們，希望你能跟上公司的進(jìn)展步伐，磨煉自身素養(yǎng)，打造自身品牌。因此要求每個(gè)職員要努力成為專業(yè)化、高素養(yǎng)的人才。我們鼓舞職員挑戰(zhàn)現(xiàn)狀、經(jīng)營自己、不放過任何一個(gè)能夠展示自己能力的機(jī)會。這對大伙兒

19、也許是個(gè)壓力，只是對各位整體素養(yǎng)的提高，也許是個(gè)動力。相信各位在今晨工作的歲月，將是你人生的一段難忘的歷程。盡管公司目前處在“二次創(chuàng)業(yè)”的關(guān)鍵時(shí)期，今晨仍決定增進(jìn)激勵措施，提高激勵的力度。我們的激勵制度不僅要看事件的結(jié)果，還要考察事件的難度和通過。我們對那些執(zhí)著追求而獲得業(yè)績的職員予以獎勵，我們時(shí)刻注意我們職員的工作難度，并預(yù)備隨時(shí)隨地予以支援。我們支持并鼓舞職員的積極工作態(tài)度和為達(dá)到目標(biāo)孜孜不倦的追求。行業(yè)內(nèi)嚴(yán)酷的競爭形勢決定了我們要有一種不達(dá)目的誓不罷休的堅(jiān)韌毅力和巨大的工作熱情。企業(yè)高速成長的壓力，要求我們的職員要樂觀地面對困難并勇于同意挑戰(zhàn)。 請您相信，您為進(jìn)展今晨添一塊磚，今晨就會為

20、您鋪就晉升的階梯。我們提倡執(zhí)著的精神，執(zhí)著確實(shí)是要持續(xù)不斷地追求，對業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、質(zhì)量，追求持續(xù)改進(jìn)和提高。我們提倡完美的精神。完美的表現(xiàn)在于我們以最合適的方式，在合適的時(shí)候，作正確的情況。完美還表現(xiàn)在我們良好的售前、售中、售后服務(wù)過程中。我們提倡腳踏實(shí)地的精神和兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度，這就要求每位職員做好本職工作，以精益求精的狀態(tài)，去面對每個(gè)工作環(huán)節(jié)和工作流程。要明白，“企業(yè)無小事”。正是由于您一個(gè)又一個(gè)，出色而又完美的許多小事，才構(gòu)筑成今天今晨事業(yè)的巍巍大廈。我們提倡職員之間和部門之間，有良好的溝通和相互協(xié)作，我們提倡在團(tuán)隊(duì)中成長成熟，我們在強(qiáng)調(diào)個(gè)人進(jìn)展的同時(shí)，還必須培養(yǎng)同事間相互配合的協(xié)作精神。分

21、工愈加細(xì)致的大生產(chǎn)狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)，不是僅憑個(gè)人的單打獨(dú)斗就能完成的，它要求所有的部門和職員相互協(xié)作，互相支援，共同戰(zhàn)斗，眾志成城才能在激烈的競爭中無往而不勝。長期以來，也許是由于我所處的治理職位和處事風(fēng)格的緣故，也許有部分職員認(rèn)為，龐漢橋有能力、有魄力，而親和力不夠。更多的是對職員的嚴(yán)要求，而少關(guān)愛。了解我的職員明白我，事實(shí)不是如此的。盡管如此，我已認(rèn)識到問題，并會在今后的工作中不斷改進(jìn)。企業(yè)會為職員提供更好的溝通平臺，我本人也會及時(shí)聽取大伙兒的意見，努力改進(jìn)治理的方式方法，在工作中更多地推進(jìn)人性化治理。在企業(yè)中，營造出一種有壓力而無壓抑，有嚴(yán)格要求而又有細(xì)致指導(dǎo)的高績效的工作環(huán)境。正如

22、各位所看到的那樣，嶄新的今晨化工園正以其國際化的風(fēng)貌展現(xiàn)在世人及每一個(gè)今晨職員的面前。今晨公司提供給每一個(gè)職員建功立業(yè)的機(jī)會，提供給每一個(gè)職員進(jìn)步提升的階梯。今晨的以后和各位美好的前景，就在您的把握之中。相信您會努力學(xué)習(xí)，努力進(jìn)步，努力追求。為了企業(yè)，為了進(jìn)展，為了自身，我們相信，今晨的優(yōu)秀職員們，定會不畏艱險(xiǎn)，勇于同意挑戰(zhàn)，欣然面對成功。挺立潮頭，盡顯英雄本色；屹立巔峰，指點(diǎn)江山。龐 漢 橋2004年8月28日 職員道德及行為規(guī)范1、 道德規(guī)范1.1 以加入今晨為榮，以今晨之不斷進(jìn)展為己任。1.2 發(fā)揚(yáng)主人翁精神，一切以今晨利益為重，視今晨之進(jìn)展與成功為個(gè)人事業(yè)之進(jìn)展與成功。1.3 堅(jiān)決信念

23、，忠于職守，忠實(shí)履行企業(yè)給予的各項(xiàng)使命。1.4 保守企業(yè)機(jī)密，禁止以任何不道德手段謀取個(gè)人利益。1.6 勇于承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，勇于承認(rèn)缺點(diǎn)、錯誤及失敗，并能及時(shí)改正，吸取教訓(xùn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，接著努力。1.7 勇于面對困難，迎接任何挑戰(zhàn)。1.8 處事公平、公正、待人禮貌熱情，正確使用職權(quán)，切實(shí)履行義務(wù)，不得以權(quán)謀私，損害企業(yè)及他人利益，不以權(quán)壓人。1.9 明辨是非、主持正義、見義勇為、樂于助人，積極參加各項(xiàng)公益活動。與企業(yè)內(nèi)同仁和睦相處，以理待人，以理服人。1.10尊重人格及個(gè)人隱私，在任何情況下，嚴(yán)禁以任何形式誹謗他人。2. 行為規(guī)范2.1 與人交往應(yīng)舉止大方，熱情禮貌。2.2 尊重上司，善待部屬，

24、同事間應(yīng)和睦相處，相互尊重。2.3 未經(jīng)許可不隨便翻動他人文件及物品。2.4 借用東西及時(shí)歸還。2.5 在發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，應(yīng)采取積極措施，幸免事態(tài)進(jìn)一步進(jìn)展。2.6 禁止在辦公場所爭吵。3. 語言規(guī)范3.1 同事間談話，要文明用語，禁忌使用粗話、臟話。3.2 接聽電話時(shí)應(yīng)先問候?qū)Ψ?，并自?bào)部門和姓名。3.3 在正式場合接待客戶時(shí)，應(yīng)使用一般話。3.4 在辦公室談話時(shí)，應(yīng)操縱音量，不得在工作區(qū)域內(nèi)大聲喧嘩。4. 衣著規(guī)范4.1 保持衣著整齊、清潔。 4.1.2 女士在工作時(shí)刻不宜穿露肩、背、腰的服裝，衣領(lǐng)不宜過低，裙裝不宜過短。宜施淡妝。4.1.3 職員不得穿拖鞋在廠區(qū)內(nèi)行走。4.2 工作時(shí)刻應(yīng)

25、穿職業(yè)裝或公司規(guī)定的服裝。4.3 上班時(shí)刻職員必須按公司規(guī)定佩帶工作證。5. 工作規(guī)范 5.1 5.2 5.3 公司依照需要決定或調(diào)整職員的工作職務(wù)，職員應(yīng)當(dāng)服從。 5.4 職員在工作時(shí)刻、工作場所及公司的業(yè)務(wù)活動中不應(yīng)從事以私人利益為目的的情況。 5.5 職員在工作時(shí)刻、工作場所應(yīng)幸免撥打私人電話：職員不能因私利用公司通訊器材撥打國內(nèi)國際長途電話、發(fā)傳真及電子郵件。 5.6 職員不能利用公司復(fù)印設(shè)備復(fù)印與工作無關(guān)的資料，不能用公司信箋、信封、郵資郵寄私人信件。 5.7 職員要保持工作環(huán)境整潔，維護(hù)公司公共場所，食堂、浴室、班車的衛(wèi)生。5.8 除公司規(guī)定的吸煙區(qū)外，職員不得在廠區(qū)內(nèi)吸咽。公司職

26、員禮儀標(biāo)準(zhǔn)1.內(nèi)部禮儀1.1儀表禮儀1.1.1保持面部表情的隨和，面帶微笑。應(yīng)做到目光柔和，神情友善。九種微笑最重要的一點(diǎn)是：自然、真摯。對年長者，發(fā)出尊敬的微笑；對年輕者，發(fā)出熱情、穩(wěn)重的微笑；對女同志，發(fā)出貼心、關(guān)懷的微笑；對農(nóng)民，發(fā)出樸實(shí)、誠心的微笑；對工人，發(fā)出誠摯的微笑；對年輕的伴侶，發(fā)出祝福的微笑；對兒童，要有歡快、愛護(hù)的微笑；對知識分子，發(fā)出文雅、大方、自然的微笑；對無理取鬧者，發(fā)出自信、自重的微笑；1.1.2站姿：做到一個(gè)“挺”字，整個(gè)形體顯得莊重、平穩(wěn)。從正面看，其身形應(yīng)該正直頭頸、身軀和雙腿應(yīng)當(dāng)與地面垂直，兩肩相平兩臂和手在軀體兩側(cè)自然下垂直從側(cè)面看，其下頜應(yīng)微收，眼平視前

27、方，胸部稍挺，小腹收攏1.1.3坐姿：坐姿講究瀟灑大方。坐時(shí)可兩腿下垂略微分開，但不超過肩寬；雙手放在椅子扶手上，或全手于腹前； 也可兩腿重疊，但注意覆蓋在上的腿不要蹺得太高；應(yīng)小腿向里收，腳尖向下。入座時(shí)要輕穩(wěn)不要坐滿椅子切忌兩膝蓋分得太開切忌腳尖朝天不可抖腳交談時(shí)注意姿勢坐下后應(yīng)該安靜、詳和1.1.4走姿：標(biāo)準(zhǔn)的走姿是以端正的站姿為基礎(chǔ)的，講究步履輕快、穩(wěn)健、步伐均勻，向前邁步時(shí)，膝蓋要伸直，腳跟先著地，然后腳掌由后向前滾動著地。切忌搖擺雙手不可亂放目光凝視前方腳步潔凈利索切忌奔馳走路要用腰力1.2待客禮儀1.2.1在規(guī)定的接待時(shí)刻內(nèi)，應(yīng)提早10分鐘等候，不得缺席，1.2.2對來訪客戶要表

28、示歡迎。及時(shí)通知相關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)接待，給客人良好的“第一印象”，1.2.3接待客戶時(shí)應(yīng)主動、熱情、大方、微笑服務(wù)。1.2.4奉茶時(shí)，應(yīng)右手托盤。1.2.5送客是公關(guān)迎送的最后環(huán)節(jié)，要做到適當(dāng)挽留、語言熱情、送不得體，握手道不。1.3例會中的禮儀要求1.3.1例會是指組織內(nèi)部的經(jīng)常性并已制度化的會議形式。在固定的時(shí)刻、地點(diǎn)召開日常碰頭會，參加人員相對固定。1.3.2差不多要求：和諧、和睦守時(shí)、守約，準(zhǔn)時(shí)開會與會成員以禮相待新生他人發(fā)言，認(rèn)真聽取他人意見，不隨意插話自己發(fā)表意見，態(tài)度謙和，談問題實(shí)事求是講座問題時(shí)，群策群力、積極發(fā)言，不抱怨推諉1.3.3例會主持人要態(tài)度平和，用語莊重。業(yè)務(wù)禮儀2.1

29、電話禮儀電話鈴響至少在第二聲前接聽。接聽電話時(shí)，應(yīng)保持禮貌用語及耐心。接聽電話時(shí)音帶放慢，發(fā)音準(zhǔn)確。接聽電話的同時(shí)，應(yīng)做好詳細(xì)的接聽內(nèi)容記錄，未聽清時(shí)，應(yīng)及時(shí)禮貌地告訴對方。對自己不能處理的情況，可立即轉(zhuǎn)交能夠處理的人進(jìn)行處理。通話應(yīng)簡明扼要。工作時(shí)刻內(nèi)，不得打私人電話談天。需要轉(zhuǎn)告的電話，應(yīng)在3分鐘內(nèi)轉(zhuǎn)告。詢問對方稱呼時(shí)應(yīng)講“貴姓”及“貴公司”或“貴廠”等。結(jié)束通話時(shí)，應(yīng)在對方切斷電話后，再放話筒。2.2業(yè)務(wù)洽談：要始終注重禮儀，要信守諾言、講禮貌、守信譽(yù)。2.2.1闡述自己觀點(diǎn)時(shí)，態(tài)度要謙虛平和，言語表達(dá)清晰；2.2.2與對方洽談時(shí)，要借助手勢輔助，注意留心操縱自己雙手不可隨意的揮動，以保

30、持高雅的風(fēng)度；2.2.3對方講述時(shí)，要認(rèn)真、耐心聽取，不要隨便插話；2.2.4向?qū)Ψ教釂枙r(shí)，證據(jù)要委婉，不要提帶攻擊性、挑釁性的問題2.2.5請求對方關(guān)心時(shí)，態(tài)度要誠懇，請求事項(xiàng)具體、明確；2.2.6勸服對方時(shí)，多用征詢和協(xié)商的口吻，忌用高度口吻；2.2.7遇到需雙方商討問題時(shí)，應(yīng)對“事”不對“人”，要就事論事，不搞人身攻擊，免傷和氣。2.3外出行為禮儀2.3.1與客戶會面時(shí)，應(yīng)主動與客戶打招呼，并自我介紹，主動打招呼講聲“好”，然后講出姓名、身份。2.3.2保持真誠的態(tài)度、面帶微笑、動作規(guī)范、聲音適中、舉止得體。2.3.3作自我介紹時(shí)，應(yīng)雙手遞上名片。接對方名片時(shí)，應(yīng)雙手去接，拿到手后，要立

31、即看，正確記住對方姓名后， 收起名片。2.3.4準(zhǔn)確稱呼對方職務(wù)?！胺Q謂得體，有禮有序”。對年長者，要用敬稱，如“老王”、“老張”；有身份者要稱“王老”、“張老”。稱呼時(shí)可借助歡樂的聲調(diào)，熱情的笑容和謙虛的體態(tài)表示尊敬。對較熟悉的同輩，可去姓稱名，稱呼時(shí)態(tài)度要誠懇，表情自然，體現(xiàn)出你的真誠。與一群人打招呼的順序，應(yīng)先長后幼，先上后下，先女后男。隨身攜帶的物品，在征求對方后，再放置。2.4客戶訪問禮儀2.4.1銷售人員外出時(shí)，應(yīng)服飾整潔，最好著大方穩(wěn)重的西裝或輕便西裝，并盡可能不要脫去上裝。2.4.2與客戶見面時(shí)不要戴太陽鏡或變色鏡。2.4.3要帶一支較高檔的筆、一個(gè)精巧的筆記本和一個(gè)大方的名片

32、夾。2.4.4女士盡量不要戴太多的飾品。2.4.5入辦公室門前，應(yīng)先輕輕叩門，待對方表示歡迎后再進(jìn)入。2.4.6入門后要向被訪問者打招呼，并向其同事寒喧。2.4.7訪問客戶時(shí)，應(yīng)攜帶適當(dāng)?shù)男《Y品。2.4.8訪問客戶負(fù)責(zé)人不在時(shí)，應(yīng)與其上級或下級洽談，不可隨便離去。2.4.9等候客人時(shí)要有耐心，注意不要阻礙到對方工作。2.4.10結(jié)束訪問時(shí)，應(yīng)主動向被訪問人道謝、道不，并主動伸手握不。2.4.11出門后要堅(jiān)決地請被訪問者留步，再次揮手道不。2.4.12與對方約定再訪的日期或邀請對方到我處。2.5拒絕與道歉的禮儀技巧2.5.1技巧禮儀：“位置置換法”用朋友的口吻相待，將自己的難處講出請對方體諒，態(tài)

33、度要誠懇。2.5.2“先確信后否定”當(dāng)對方提出的問題需要你明確表示“否定”時(shí)，你可先選取一個(gè)局部的枝節(jié)方面予以確信，然后對問題的要緊方面提出否定，使對方要有機(jī)會下臺，也比較容易同意。2.5.3道歉時(shí)，要誠懇、真誠，是發(fā)自真心的歉意，不可敷衍了事。道歉時(shí)，也不可奴顏婢膝，糾正自己的過錯是一件值得尊敬的事，應(yīng)堂堂正正。4 今晨治理篇綜合治理體系4.1 總要求4.1.1公司以GB/T 19001-2000質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求為主線，參照其它治理標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)要求，并結(jié)合今晨公司決策、質(zhì)量、環(huán)境、安全、財(cái)務(wù)、行政、信息治理，以及今晨實(shí)業(yè)文化和形象，建立健全了今晨公司綜合治理體系，并形成文件

34、。通過實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)綜合治理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。（1）由治理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行綜合治理體系的策劃，開展初始評審，識不綜合治理體系所需的過程，包括治理過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，同時(shí)對這些過程中所產(chǎn)生的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識不、評價(jià)，確定其重要因素，識不這些過程所需的輸入、輸出，以及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源；（2）對已識不的過程，在相關(guān)程序和治理文件中合理地確定過程之間的順序和相互作用，確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和操縱所需的準(zhǔn)則和方法。通過流程再造，使過程能達(dá)到最佳的策劃預(yù)期的目的或要求；（3）總經(jīng)理負(fù)責(zé)綜合治理體系策劃的決策，通過資源治理和內(nèi)外溝通，確保能夠獲得必要的資源和信息

35、，以支持這些過程的運(yùn)行和對其的監(jiān)視；（4）通過內(nèi)審和治理評審、過程的監(jiān)視和測量、顧客和相關(guān)方信息的反饋及其它來源，對獲得的信息進(jìn)行分析與評價(jià)；針對分析的結(jié)果，實(shí)施必要的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.2對產(chǎn)品的包裝材料（紙箱）等阻礙產(chǎn)品符合性的外包過程，將按采購操縱程序的有關(guān)規(guī)定對其進(jìn)行操縱。4.2 文件要求4.2.1本公司綜合治理體系文件包括以下內(nèi)容：（1）形成文件的治理方針、目標(biāo)和指標(biāo)；（2）綜合治理手冊，規(guī)定了綜合治理體系的范圍，引用了公司治理方針，包含了公司質(zhì)量治理方面的14個(gè)程序文件；并對綜合治理體系緒過程之間的相互作用進(jìn)行表述；（3）GB/T 19001-

36、2000、GB/T 24001-1996和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序和本公司為確保過程有效策劃、運(yùn)行和操縱所需的文件。對文件和記錄的操縱要求見清單見文件和記錄操縱程序（JCSYZS4.2），二級治理文件清單見附錄C；（4）記錄是一種專門類型的文件，按文件和記錄操縱程序“4.8記錄的操縱”中的要求執(zhí)行。目前公司一級所要求的記錄清單見附錄D記錄清單。4.2.2綜合治理體系文件結(jié)構(gòu)分為兩個(gè)層次，每層內(nèi)容如下圖所示： 綜合治理手冊第一層次文件（引用治理方針、包含14個(gè)程序文件）作業(yè)文件、技術(shù)文件、治理 第二層次文件制度匯編、外來文件、表格樣式、 記錄、部門分治理手冊及其他治

37、理文件JCSYGS4.2文件和記錄操縱程序1 目的對綜合治理體系所要求的文件進(jìn)行操縱，確保綜合治理體系運(yùn)行場所使用的文件為有效版本；對記錄進(jìn)行操縱和治理，以提供產(chǎn)品、環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)操縱符合要求，以及綜合治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 適用范圍適用于與公司綜合治理體系有關(guān)的文件和記錄的操縱。3 職責(zé)3.1總經(jīng)辦是綜合治理體系文件（含記錄）的歸口治理部門；3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和頒布治理方針和綜合治理手冊（含14個(gè)程序文件下同）、批準(zhǔn)各職能部門治理目標(biāo)；3.3治理者代表負(fù)責(zé)審核公司綜合治理手冊和公司一級操縱的表格樣式；3.4各中心總監(jiān)負(fù)責(zé)審批下屬部門編制的二級文件（如分治理手冊、制度匯編、作業(yè)文件、部門使用

38、表格樣式等）；3.5各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編寫和審核主管過程所需的二級文件，負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的操縱、收發(fā)和治理。4 工作程序4.1文件的結(jié)構(gòu)與分類見綜合治理手冊4.2文件要求章節(jié)。4.2文件的編號4.2.1綜合治理手冊編號（1） JCSYGS 表示武漢市今晨實(shí)業(yè)有限公司綜合治理手冊。（2）對在手冊中出現(xiàn)的程序編號，以JCSYGS.表示，其中.表示在手冊章節(jié)中出現(xiàn)的程序，如JCSYGS4.2表示文件和記錄操縱程序4.2.2部門編制（或確認(rèn)）的治理、技術(shù)和工作文件編號（1）X X X X X X X X 年份 該年第XX號文件 部門縮寫如：總辦-01-2004 表示總經(jīng)辦在2004年編制（或確認(rèn)

39、）的第一份文件。（2）部門縮寫一級部門：總經(jīng)辦 總辦 制造中心制造財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)營銷中心營銷 國際貿(mào)易部國貿(mào)二級部門：人力資源部人事行政部行政企管部企管生產(chǎn)部 生產(chǎn) 品管部品管 供應(yīng)部供應(yīng)日化分公司-日化 設(shè)備部設(shè)備 技術(shù)部-技術(shù) 銷售部 銷售 市場部市場 客戶部客戶研發(fā)部研發(fā)（3）對圖紙、工藝等技術(shù)文件的編號規(guī)定，見研發(fā)、技術(shù)內(nèi)部文件規(guī)定；外來文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和工藝）按原編號登記，不另行編號；對各部門分治理手冊可不須編號。4.2.3記錄表格編號（1）對治理體系要求必須在公司一級進(jìn)行表格樣式操縱的編號規(guī)定： J X.X - X 本章節(jié)表格順序號 治理手冊章節(jié)號如：J 4.2-1表示4.2章（

40、或程序）中第一個(gè)表格（或記錄），一般放在左上角。（2）對各治理部門活動中所需表格樣式操縱的編號規(guī)定：J XX - X 表格順序號 部門或文件匯編縮寫如：J 人事1表示人事部（或人事治理制度匯編）中的第一個(gè)表格。（3）記錄順序編號能夠按下列方式表示，也可采納其它的表示方法：（X X X X X X）X X 號 順序號月份號年份號如：（2004-02）03號表示2004年2月份的第3個(gè)記錄。4.3文件的編寫、審核和批準(zhǔn)4.3.1治理方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布；4.3.2綜合治理手冊、各部門目標(biāo)建立方案、重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源清單，以及治理方案由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織編寫，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布；4.3.3

41、部門編制的作業(yè)、制度文件、部門分治理手冊由各部門按總經(jīng)辦制定的統(tǒng)一格式進(jìn)行文件的編寫，編寫部門負(fù)責(zé)人審核，中心總監(jiān)批準(zhǔn)公布；公司要求的二級治理文件清單見附錄C；4.3.4記錄表樣的編制、填寫、操縱、保存期等要求見本程序4.8節(jié)的內(nèi)容，公司一級的表格樣本須經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，由總經(jīng)辦保存。公司一級使用的表格樣式清單見附錄D。部門一級的表格樣本須經(jīng)中心總監(jiān)批準(zhǔn)，由部門保存，并將清單報(bào)總經(jīng)辦存檔?？偨?jīng)辦形成公司表格樣式匯編（總辦012004）文件；4.3.5部門分治理手冊的內(nèi)容要求：封面（名稱、批準(zhǔn)人、生效日期）、目錄頁（含更改記錄）、部門結(jié)構(gòu)圖和流程圖、部門目標(biāo)和主管過程、崗位任職要求、職責(zé)、權(quán)限和

42、溝通方式、部門受控文件清單、各類治理（技術(shù)）文件、部門使用的記錄清單及格式（分公司和部門兩種）；4.3.6圖紙、工藝、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件的編制審核和批準(zhǔn)的規(guī)定見研發(fā)部和技術(shù)部的文件規(guī)定。4.4文件的發(fā)放4.4.1綜合治理手冊經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦按發(fā)放范圍進(jìn)行分發(fā)（標(biāo)明分發(fā)號），原件由總經(jīng)辦保存；4.4.2部門形成的文件經(jīng)中心總監(jiān)批準(zhǔn)后，由部門按總監(jiān)批準(zhǔn)的范圍進(jìn)行分發(fā)（標(biāo)明分發(fā)號），并保留原件；4.4.3對部門收到的外來文件，經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)送；4.4.4要確保文件使用的各場所都能得到適用文件的有效版本，包括綜合治理手冊某章節(jié)或程序的單行本。文件的發(fā)放，回收要填寫收發(fā)文件登記表（J

43、4.2-1）;4.4.3當(dāng)文件破損嚴(yán)峻而阻礙使用時(shí)，應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，發(fā)文部門將破損文件收回處置;4.4.4當(dāng)文件使用部門文件丟失后，按公司有關(guān)制度做出處理后，補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)改用新的分發(fā)號，并注明原分發(fā)號作廢;4.4.5文件持有人離崗時(shí)，應(yīng)把文件上交發(fā)文部門，重新領(lǐng)用須做好記錄。4.5文件的受控、評審與更新4.5.1綜合治理體系文件全部為受控文件，采納書面文件、計(jì)算機(jī)磁盤和墻面公示等形式。4.5.2作為部門保管的綜合治理體系文件（含外來文件和使用表格），各部門文件治理員要登記在本部門受控文件清單（J 4.2-3）上，對仍使用原表格進(jìn)行記錄時(shí)，應(yīng)在備注

44、欄上標(biāo)明原表格編號;4.5.3總經(jīng)辦在每年終前后的治理評審會前，組織各部門對文件進(jìn)行一次評審與更新，對平常發(fā)覺問題也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評審，并將評審和更改意見填寫在文件評審表（J 4.2-2）中；4.5.4評審后，確定要對文件進(jìn)行修改時(shí)，由文件編制部門實(shí)施更改;4.5.5文件的更改形式可分為：劃改、換頁、換版。關(guān)于個(gè)不錯誤或不適用處的修改采納劃改形式；文件經(jīng)多次劃改（頁修改次超過5次）或文件需進(jìn)行大幅度修改,應(yīng)進(jìn)行換頁或換版。劃改時(shí)應(yīng)在更改處注明更改標(biāo)記，換頁或換版更改要收回作廢的舊文件;4.5.6各治理文件附有修改記錄以表明文件的修訂狀態(tài)，由文件編制部門派專人負(fù)責(zé)填寫;對計(jì)算機(jī)磁盤的修改，指定電腦操

45、作員實(shí)施;4.5.8綜合治理體系文件的版本和頁最新修改狀態(tài)以阿拉伯?dāng)?shù)字來表示。要確保文件保持清晰，易于識不;4.6文件的保存、作廢與銷毀4.6.1與治理體系相關(guān)的文件，都必須分類存放在通風(fēng)、防潮、防蛀、安全的地點(diǎn);文件的使用者應(yīng)妥善保管文件，不得損壞、涂改；綜合治理體系文件的有效版本原件（含表格匯編），由文件編制部門歸檔。4.6.2為防止作廢文件的非預(yù)期使用，所有失效或作廢文件，都應(yīng)由文件編制部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出。不需要保留的作廢文件應(yīng)集中銷毀，需保留的作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢保留”印章或標(biāo)記;4.7外來文件的操縱4.7.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)識不和收集公司適用的法律法規(guī)和質(zhì)量、環(huán)境、安全和技

46、術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，保存形式為文本或磁盤，編制與公司有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)目錄（附錄E），按需要發(fā)放到相應(yīng)部門，并把舊文件收回。4.7.2各部門要把與本部門有關(guān)的外來文件填入本部門受控文件清單。4.8記錄的操縱4.8.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)記錄操縱過程的治理，各部門的相關(guān)活動按程序要求形成記錄，以提供產(chǎn)品、過程和體系符合要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù);4.8.2綜合治理體系文件所涉及的記錄表格樣式按4.2.3條款的要求統(tǒng)一編號和歸檔。4.8.3記錄的填寫要及時(shí)、真實(shí)、清晰、完整、易于識不和檢索，并應(yīng)符合各專業(yè)治理的規(guī)定;如因某種緣故不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不同意空白。4.8.4對提

47、供給顧客的記錄，如因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，經(jīng)雙杠劃改后在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，注明更改人標(biāo)記（蓋章或簽字）。4.8.5各部門做好記錄（含來自供方的記錄）的收集，編目和歸檔;記錄的保存期一般為3年，專門的記錄，涉及到人事檔案、執(zhí)行的法律法規(guī)，技術(shù)商務(wù)活動等，依照實(shí)際需要適當(dāng)延長保存期。記錄的具體保存期規(guī)定要在記錄清單中一一予以明確;記錄的保存環(huán)境應(yīng)符合防丟失、防損壞、防變質(zhì)等要求。4.8.6經(jīng)治理者代表同意，記錄可供顧客、相關(guān)方或其代表查閱，由部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行。4.8.7記錄超過保存期，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可后按4.6.2的要求進(jìn)行銷毀。5 相關(guān)文件 對應(yīng)編號5.1二級治

48、理文件清單 附錄C5.2記錄清單 附錄D5.3公司有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)目錄 附錄E5.4表格樣式匯編總辦0120046 記錄6.1收發(fā)文件登記表 J 4.2-16.2文件評審表 J 4.2-26.3受控文件清單 J 4.2-35 管 理 職 責(zé)5.1治理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對公司建立、實(shí)施綜合治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供依據(jù)：5.1.1通過宣傳、各種例會、培訓(xùn)、考核等形式向全體職員傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方，以及與今晨公司有關(guān)的法律法規(guī)要求的重要性。5.1.2實(shí)現(xiàn)對重要環(huán)境和危險(xiǎn)因素的有效操縱，執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全治理匯編和文件中規(guī)定的要求。5.1.3主持制定治理方針，并公布其批準(zhǔn)令;

49、5.1.4依據(jù)治理方針和公司的實(shí)際情況，確保在公司各部門或相關(guān)層次上建立治理目標(biāo)；5.1.5按規(guī)定的要求主持月工作例會和治理評審；5.1.6確保綜合治理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，如人、財(cái)、物、工作環(huán)境和信息等。5.2以顧客、職員和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1總經(jīng)理應(yīng)以增進(jìn)顧客中意為目的，確保顧客、職員和相關(guān)方的要求得到確定并予以滿足；5.2.2業(yè)務(wù)部門和總經(jīng)辦，通過對顧客、職員及相關(guān)方中意程度的調(diào)查、收集和分析，評價(jià)公司的競爭能力，識不改進(jìn)機(jī)會，制定并實(shí)施相應(yīng)措施，滿足并爭取超越顧客、職員及相關(guān)方的要求和期望。5.3 治理方針5.3.1總經(jīng)理在制定治理方針時(shí)要確保以下方面的內(nèi)容：（1）與本公司的

50、宗旨和相關(guān)方的需要相適應(yīng)；（2）適合于公司的活動、產(chǎn)品對環(huán)境阻礙和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；（3）包含對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)綜合治理體系有效性以及污染預(yù)防的承諾，（4）包括對遵守有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的承諾（5）提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，以及職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架。5.3.2經(jīng)評審確定，今晨公司的治理方針為：做精主業(yè)，做強(qiáng)治理，做好文化，做足中意；刷遍天下，永爭第一；好生活，從今晨開始。治理方針的含意是：（1）做精主業(yè)：今晨公司要將公司主導(dǎo)產(chǎn)品（牙刷、牙膏和香皂等）做精做好，以回饋社會；（2）做強(qiáng)治理：優(yōu)化流程，強(qiáng)化治理，是今晨做大做強(qiáng)的基礎(chǔ)；（3）做好文化：重塑企業(yè)文化和形

51、象，探究新型治理模式；（4）做足中意：一絲不茍，精益求精，以誠待人，信譽(yù)第一。增強(qiáng)職員、代理商、消費(fèi)者、相關(guān)方和社會的持續(xù)中意?！吧虉隹傇谥v：今晨最好賣”是今晨人不懈的追求；（5）刷遍天下，永爭第一：不斷開拓海內(nèi)外市場，搶占牙刷產(chǎn)品國內(nèi)第一品牌的制高點(diǎn)，擬定在三至五年內(nèi)將“今晨”企業(yè)和產(chǎn)品打造成世界知名品牌。（6）好生活，從今晨開始：這是條企業(yè)愿景，意喻公司的產(chǎn)品會給消費(fèi)者帶來清晨的享受，給代理商、供應(yīng)商帶來愉快的合作，給公司全體職員帶來美好工作和生活的向往。5.3.3總經(jīng)理要通過各種方式，確保全體職員在得到充分溝通和理解的基礎(chǔ)上進(jìn)行貫徹和實(shí)施，并通過治理評審，對其持續(xù)適應(yīng)性進(jìn)行定期評審。治理

52、方針可采取文件、廣告、名片等方式讓相關(guān)方所獵取。JCSYGS5.6綜合治理體系策劃操縱程序1目的1.1在公司相關(guān)職能和層次上建立治理目標(biāo)，確定滿足產(chǎn)品要求所需要的，同時(shí)能夠測量的內(nèi)容，以滿足公司治理方針的要求；1.2進(jìn)行今晨公司綜合治理體系的策劃，識不環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素，以及法律法規(guī)與其它要求，策劃滿足治理目標(biāo)要求所需的過程和相應(yīng)的治理方案。適用范圍適用于公司各層次治理目標(biāo)和指標(biāo)的制定與考核，環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素，及法律法規(guī)與其它要求的識不，以及治理體系機(jī)構(gòu)和過程的策劃。職責(zé)3.1總經(jīng)辦是公司治理目標(biāo)制定和考核的歸口治理部門；3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃綜合治理體系，批準(zhǔn)各中心的治理目標(biāo)、方案和考核方法；3.3

53、各中心總監(jiān)負(fù)責(zé)制定所轄部門的治理目標(biāo)，并進(jìn)行考核；3.4各部門負(fù)責(zé)人下達(dá)崗位目標(biāo)，并進(jìn)行監(jiān)督考核。工作程序4.1目標(biāo)治理4.1.1總經(jīng)辦依照公司治理方針的要求確定各中心的治理目標(biāo)；（1）總經(jīng)辦的治理目標(biāo)要求為：培訓(xùn)打算達(dá)成率（完成課時(shí)總打算課時(shí)）全年為99%以上；招聘打算完成率（完成打算次數(shù)總打算次數(shù)）全年為80%以上；人事報(bào)表準(zhǔn)確率（無誤報(bào)表份數(shù)報(bào)表總數(shù)）全年為98%以上；薪資核算誤差率（誤差人次數(shù)在冊人總數(shù)）全年為1.5%以下；衛(wèi)生、消防檢查達(dá)標(biāo)率（檢查達(dá)標(biāo)次數(shù)檢查總數(shù)）全年為95%以上；辦公費(fèi)用操縱率（實(shí)際辦公費(fèi)用/預(yù)算辦公費(fèi)用）全年為100%以內(nèi)；會議紀(jì)要（J 5.6-1）中涉及本中心

54、內(nèi)容按期完成率為100%。（2）財(cái)務(wù)中心的治理目標(biāo)要求為：成本核算準(zhǔn)確率（核算準(zhǔn)確次數(shù)核算總次數(shù)）全年為95%以上；財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確率（報(bào)表無誤次數(shù)報(bào)表報(bào)出次數(shù)）全年為98%以上；財(cái)務(wù)預(yù)算準(zhǔn)確率（項(xiàng)目預(yù)算準(zhǔn)確次數(shù)預(yù)算總次數(shù)）全年為80%以上；薪資核算復(fù)核率（正確人次數(shù)在冊總?cè)藬?shù)）全年為98%以上；會議紀(jì)要中涉及本中心內(nèi)容按期完成率為100%。（3）營銷中心的治理目標(biāo)要求為：銷售額達(dá)成率（實(shí)際銷售額打算銷售額），每季為80%以上，全年為80%以上；銷售回款達(dá)成率（實(shí)際回款打算回款額），每季為95%以上，全年為98%以內(nèi)；銷售費(fèi)用操縱率（實(shí)際費(fèi)用/標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用），每季為95%以內(nèi)，全年為98%以內(nèi)；各區(qū)域

55、經(jīng)理總結(jié)報(bào)告回收率（報(bào)告回收數(shù)報(bào)告應(yīng)回收數(shù)）為100%；營銷業(yè)績?nèi)?、周、月統(tǒng)計(jì)報(bào)表按期分析完成率（完成數(shù)應(yīng)完成數(shù)）為100%；區(qū)域經(jīng)理述職和提交總結(jié)報(bào)告的實(shí)現(xiàn)率（完成次數(shù)應(yīng)完成數(shù)）為100%；產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目打算進(jìn)度完成率（按期完成數(shù)總打算數(shù)）為95%；客戶開發(fā)達(dá)成率（客戶開發(fā)數(shù)打算開發(fā)數(shù)）為97%以上；國內(nèi)顧客中意度季度考核不低于94%，年考核不低于95%；現(xiàn)場發(fā)覺技術(shù)文件出錯的次數(shù)，月不高于3次，年不高于10次；會議紀(jì)要中涉及本中心內(nèi)容按期完成率為100%。（4）國際貿(mào)易部的治理目標(biāo)要求為：銷售額達(dá)成率（實(shí)際銷售額打算銷售額），每季為80%以上，全年為80%以上；銷售回款達(dá)成率（實(shí)際回款打算回

56、款額），每季為95%以內(nèi)，全年為98%以內(nèi)；銷售費(fèi)用操縱率（實(shí)際費(fèi)用/標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用），每季為95%以上，全年為98%以內(nèi)；客戶開發(fā)達(dá)成率（客戶開發(fā)數(shù)打算開發(fā)數(shù)）為97%以上；國際顧客中意度季度考核不低于80%，年考核不低于80%；會議紀(jì)要中涉及本中心內(nèi)容按期完成率為100%。（5）制造中心的治理目標(biāo)要求為：生產(chǎn)任務(wù)完成率（實(shí)際產(chǎn)量打算產(chǎn)量），每月不低于98%；產(chǎn)品批次合格率（實(shí)際合格數(shù)抽樣總數(shù)），每月不低于99.5%；班組工時(shí)達(dá)成率（實(shí)際工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)），每月不高于100%；制造成本操縱率（實(shí)際制造成本/打算制造成本），每月不高于100%，全年不高于100%；產(chǎn)品質(zhì)量投訴率（投訴次數(shù)出貨總批次），全

57、年低于0.8%；進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率（可用數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量），每月不低于99.6%；供貨及時(shí)率（供貨及時(shí)次數(shù)供貨總次數(shù)）為98%；車間月工序抽樣合格率每月不低于99.5%；車間月工序漏檢率每月低于0.8%；成品檢驗(yàn)誤差率（客戶退貨次數(shù)出貨總批次），全年低于0.2%；下發(fā)工藝單全年無差錯；設(shè)備檢修打算按期完成率（完成臺數(shù)打算臺數(shù)），全年不低于95%；在用設(shè)備完好率（可使用臺數(shù)應(yīng)可使用臺數(shù)），每月不低于94%，全年不低于95%；會議紀(jì)要中涉及本中心內(nèi)容按期完成率為100%。4.1.2總經(jīng)辦每月按上述要求，確定各中心必須考核的項(xiàng)目的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理（或助理）批準(zhǔn)后，隨會議紀(jì)要一起下發(fā)。4.1.3各中心總監(jiān)依

58、照公司下達(dá)目標(biāo)，參照4.1的要求，向所轄部門分不下達(dá)目標(biāo)指標(biāo)；4.1.4每個(gè)月對治理目標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次考核，填寫月度工作考核表（J 5.4-1），直接與部門和個(gè)人的經(jīng)濟(jì)掛鉤，分不由各級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行，公司一級由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)。4.1.5對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況實(shí)施操縱的具體要求可參見治理評審程序（JCSYGS5.6）和目標(biāo)和過程的監(jiān)測、分析與考核操縱程序（JCSYGS8.4）。每年終前后由總經(jīng)辦對公司全年治理目標(biāo)完成的情況進(jìn)行一次總體評價(jià)，填寫公司治理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析報(bào)告（文字形式），并提交治理評審會進(jìn)行評審。4.2環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素公司制定環(huán)境因素的識不、評價(jià)與更改操縱程序和危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)操縱程序（見環(huán)境

59、和職業(yè)健康安全治理匯編），由總經(jīng)辦組織相關(guān)部門，對公司能夠操縱及可望對其施加阻礙的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識不和評價(jià)，從中確定具有重大阻礙的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素，在適當(dāng)時(shí)予以更新。在判定環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素時(shí),應(yīng)針對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的全過程，考慮以下方面的因素：三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、今后；對環(huán)境阻礙還要考慮向大氣排放、向水體排放、廢棄物治理、土地污染、原材料和自然資源的利用、其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社區(qū)性問題等六個(gè)方面的問題。4.3法律法規(guī)與其他要求公司制定了法律法規(guī)及其他要求操縱程序（見環(huán)境和職業(yè)健康安全治理匯編），由總經(jīng)辦歸口治理。用來確定公司在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

60、（技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）及其他有關(guān)要求（如行業(yè)規(guī)范、與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)定、非法規(guī)性指南、財(cái)務(wù)、信息治理等）的獵取、識不、傳遞、更新途徑。4.4 綜合治理體系的策劃4.4.1總經(jīng)理通過對綜合治理體系策劃過程的實(shí)現(xiàn)，確保滿足治理目標(biāo)，滿足GB/T19001-2000 、GB/T 24001-1996和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及公司財(cái)務(wù)、人事、行政、信息治理的要求。本治理手冊是綜合治理體系策劃的輸出，在附錄A中列出了公司的綜合治理體系機(jī)構(gòu)圖，所需的綜合治理體系過程的主管、相關(guān)部門見附錄B治理體系要緊過程職能分配表。對這些過程及其子過程的操縱見手冊和相關(guān)程序。4.4.2對今晨