食品科技發(fā)展公司風(fēng)險(xiǎn)投資基金之投資協(xié)議模版

1、PAGE PAGE 6PAGE PAGE 21_關(guān)于xx食品科技發(fā)展（xx）有限公司之投資協(xié)議_由xxxx股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）、xxxx天使投資企業(yè)（有限合伙）與xx食品科技發(fā)展（xx）有限公司及xx等簽訂xx年 月 日中國(guó)xx目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc492108360 第一條定義 PAGEREF _Toc492108360 h 4 HYPERLINK l _Toc492108361 第二條投資的前提條件 PAGEREF _Toc492108361 h 4 HYPERLINK l _Toc492108362 第三條本輪投資和支付流程 PAGE

2、REF _Toc492108362 h 5 HYPERLINK l _Toc492108363 第四條變更登記手續(xù) PAGEREF _Toc492108363 h 7 HYPERLINK l _Toc492108364 第五條公司治理 PAGEREF _Toc492108364 h 7 HYPERLINK l _Toc492108365 第六條競(jìng)業(yè)禁止及保密 PAGEREF _Toc492108365 h 8 HYPERLINK l _Toc492108366 第七條債務(wù)和或有債務(wù) PAGEREF _Toc492108366 h 8 HYPERLINK l _Toc492108367 第八條優(yōu)

3、先清算權(quán) PAGEREF _Toc492108367 h 9 HYPERLINK l _Toc492108368 第九條反稀釋保護(hù)條款 PAGEREF _Toc492108368 h 9 HYPERLINK l _Toc492108369 第十條原股東售股的限制 PAGEREF _Toc492108369 h 9 HYPERLINK l _Toc492108370 第十一條知識(shí)產(chǎn)權(quán)的占有與使用 PAGEREF _Toc492108370 h 10 HYPERLINK l _Toc492108371 第十二條保證和承諾條款 PAGEREF _Toc492108371 h 10 HYPERLINK

4、 l _Toc492108372 第十三條賠償 PAGEREF _Toc492108372 h 10 HYPERLINK l _Toc492108373 第十四條通知及送達(dá) PAGEREF _Toc492108373 h 11 HYPERLINK l _Toc492108374 第十五條中途交易 PAGEREF _Toc492108374 h 12 HYPERLINK l _Toc492108375 第十六條違約及其責(zé)任 PAGEREF _Toc492108375 h 12 HYPERLINK l _Toc492108376 第十七條協(xié)議的變更、解除和終止 PAGEREF _Toc492108

5、376 h 12 HYPERLINK l _Toc492108377 第十八條保密 PAGEREF _Toc492108377 h 13 HYPERLINK l _Toc492108378 第十九條爭(zhēng)議解決和無(wú)約束力 PAGEREF _Toc492108378 h 13 HYPERLINK l _Toc492108379 第二十條附則 PAGEREF _Toc492108379 h 13 HYPERLINK l _Toc492108380 法定代表人/授權(quán)代表（簽字）： PAGEREF _Toc492108380 h 20投資協(xié)議本投資協(xié)議由以下各方于xx年 月 日在中國(guó) xx 市簽訂：投資方

6、：甲方：xxxx股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：x執(zhí)行事務(wù)合伙人：x乙方：xxxx天使投資企業(yè)（有限合伙）經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：x執(zhí)行事務(wù)合伙人：x標(biāo)的公司： 丙方：xx食品科技發(fā)展（xx）有限公司住所：x法定代表人：xx原股東：丁方一：xx身份證號(hào)：住所：丁方二：xx身份證號(hào)：住所丁方三：xx身份證號(hào)：住所：丁方四：xx身份證號(hào)：住所：丁方五：xx身份證號(hào)：住所：丁方一為標(biāo)的公司實(shí)際監(jiān)控人，甲、乙、丙、丁單稱(chēng)一方，合稱(chēng)各方。鑒于：xx食品科技發(fā)展（xx）有限公司是一家依中華人民共和國(guó)法律設(shè)立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，現(xiàn)登記注冊(cè)資本為人民幣657.8945萬(wàn)元。標(biāo)的公司及其主要控股子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的詳細(xì)

7、情況見(jiàn)本協(xié)議附件一；標(biāo)的公司現(xiàn)有登記股東共計(jì)5個(gè),具體股東名冊(cè)及其持股比例見(jiàn)本協(xié)議3.3條；標(biāo)的公司及原股東一致同意標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本人民幣119.6171萬(wàn)元，由投資方依照本協(xié)議規(guī)定的條款和條件認(rèn)購(gòu)。標(biāo)的公司原股東放棄認(rèn)購(gòu)本次增資。上述各方根據(jù)中華人民共和國(guó)關(guān)于法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，達(dá)成一致，特訂立本協(xié)議如下條款，以供各方共同遵守。定義除非本協(xié)議另有所指，下列詞語(yǔ)具有以下含義：本次交易盡職調(diào)查指本輪投資方認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本的行為。指基于本次交易之目的，由投資方委派專(zhuān)業(yè)人士對(duì)標(biāo)的公司在財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)方面進(jìn)行的調(diào)查。投資履行指投資方依照本協(xié)議商定履行總額1000萬(wàn)人民幣出資。送

8、達(dá)指本協(xié)議任一方依照本協(xié)議商定的任何一種送達(dá)方式將書(shū)面資料文件發(fā)出的行為。過(guò)渡期指本協(xié)議簽署之日至投資方依照本協(xié)議商定的期限履行投資之日的期間。投資方xxxx股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）、xxxx天使投資企業(yè)（有限合伙）本協(xié)議的條款標(biāo)題僅為了方便閱讀，不應(yīng)影響對(duì)本協(xié)議條款的理解。投資的前提條件各方確認(rèn)，投資方在本協(xié)議項(xiàng)下投資義務(wù)以下列全部條件的滿(mǎn)足為前提：投資方履行盡職調(diào)查并對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果滿(mǎn)意；投資方投資決策委員會(huì)批準(zhǔn)本次投資事宜；本次交易不與其他交易相沖突；沒(méi)有對(duì)標(biāo)的公司有負(fù)面影響的事由變化和業(yè)務(wù)進(jìn)展；標(biāo)的公司依照本協(xié)議的相關(guān)條款修改章程并經(jīng)標(biāo)的公司所有股東正式簽署，該等修改和簽署業(yè)經(jīng)投資方以書(shū)

9、面形式認(rèn)可；除上述標(biāo)的公司章程修訂之外，過(guò)渡期內(nèi)，不得修訂或重述標(biāo)的公司章程。本次交易取得政府部門(mén)(如需)、標(biāo)的公司內(nèi)部和其它第三方所有相關(guān)的同意和批準(zhǔn)，包括但不限于標(biāo)的公司董事會(huì)、股東會(huì)決議通過(guò)本協(xié)議項(xiàng)下的新股發(fā)行和增資事宜，及前述修改后的章程或章程修正案；本次交易取得政府部門(mén)(如需)、標(biāo)的公司內(nèi)部和其它第三方所有相關(guān)的同意和批準(zhǔn)；標(biāo)的公司及原股東已經(jīng)以書(shū)面形式向本輪投資方充分、真實(shí)、完整披露標(biāo)的公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、對(duì)外擔(dān)保以及與本協(xié)議及最終正式投資協(xié)議關(guān)于的全部信息；標(biāo)的公司依照如下股權(quán)結(jié)構(gòu)變更在xx登記部門(mén)履行變更；序號(hào)股東名稱(chēng)認(rèn)繳注冊(cè)資本實(shí)繳注冊(cè)資本股權(quán)比例1xx342.1051

10、522xx125.0000 193xx125.0000 194xx32.8947 55xx32.8947 5657.8945100標(biāo)的公司期權(quán)池計(jì)劃已經(jīng)公司股東會(huì)決議通過(guò)并得到投資方認(rèn)可。標(biāo)的公司為關(guān)鍵高級(jí)管理人員預(yù)留的整體期權(quán)池計(jì)劃為本輪投資后公司股權(quán)的10%，由原股東整體稀釋預(yù)留，并由xx代持或持股平臺(tái)代持，將來(lái)期權(quán)池的授予不影響本輪投資方的股權(quán)； 由標(biāo)的公司負(fù)責(zé)委托有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)標(biāo)的公司原股東的出資進(jìn)行驗(yàn)資并出具相應(yīng)的驗(yàn)資報(bào)告；本輪投資和支付流程各方同意，標(biāo)的公司本次增資1000萬(wàn)元均由投資方認(rèn)購(gòu)，其中：甲方出資500萬(wàn)元，其中59.8086萬(wàn)元計(jì)入標(biāo)的公司注冊(cè)資本，其余計(jì)入標(biāo)的

11、公司資本公積金，占增資履行后標(biāo)的公司總股本的7.6923%；，乙方出資500萬(wàn)元，其中59.8086萬(wàn)元計(jì)入標(biāo)的公司注冊(cè)資本，其余計(jì)入標(biāo)的公司資本公積金，占增資履行后標(biāo)的公司總股本的7.6923%。標(biāo)的公司投后估值6500萬(wàn)元。 投資方投資履行后，標(biāo)的公司注冊(cè)資本增加119.6171萬(wàn)元，即注冊(cè)資本由原657.8945萬(wàn)元增至777.5116萬(wàn)元。本輪投資方投資前，標(biāo)的公司的股東持股比例如下圖所示：序號(hào)股東名稱(chēng)認(rèn)繳注冊(cè)資本實(shí)繳注冊(cè)資本股權(quán)比例1xx342.1051 522xx125.0000 193xx125.0000 194xx32.8947 55xx32.8947 5657.8945100

12、輪投資方投資履行后，標(biāo)的公司的股東持股比例結(jié)構(gòu)如下表所示（四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后兩位）：序號(hào)股東股權(quán)比例（%）對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本實(shí)繳資本1xx44342.10512xx16.08125.00003xx16.08125.00004xx4.2332.89475xx4.2332.89476xxxx股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）7.759.80857xxxx天使投資企業(yè)（有限合伙）7.759.8085總計(jì)100777.5116各方同意，投資方對(duì)標(biāo)的公司的全部出資僅用于標(biāo)的公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金或經(jīng)公司董事會(huì)以特殊決議批準(zhǔn)的其它用途，不得用于償還標(biāo)的公司、關(guān)聯(lián)公司或者股東債務(wù)等其他用途，也不得用于非經(jīng)營(yíng)性支出或者

13、與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不相關(guān)的其他經(jīng)營(yíng)性支出；不得用于委托理財(cái)、委托貸款、期貨交易、對(duì)外借款等風(fēng)險(xiǎn)性投資業(yè)務(wù)。各方同意，本協(xié)議商定的“標(biāo)的公司賬戶(hù)”指以下賬戶(hù)： 開(kāi)戶(hù)銀行：中國(guó)XXX戶(hù) 名： 銀行賬號(hào)：投資方將在標(biāo)的公司履行第2.2條款商定的投資前提條件后10個(gè)工作日內(nèi)向標(biāo)的公司賬戶(hù)支付首筆投資款【500】萬(wàn)元人民幣，在標(biāo)的公司履行xx變更后【10】日內(nèi)支付第二筆投資款【500】萬(wàn)元人民幣。如投資方逾期付款超過(guò)30個(gè)工作日，標(biāo)的公司有權(quán)解除本協(xié)議，并要求投資方承擔(dān)違約責(zé)任。投資方成為公司股東后，依照法律、本協(xié)議和公司章程的規(guī)定享有所有股東權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)股東義務(wù)，公司的資本公積金、盈余公積金和未分配利潤(rùn)

14、由投資方和原股東按本輪增資履行后，全體股東一致通過(guò)的股東會(huì)決議確定的股權(quán)比例享有。變更登記手續(xù)各方同意，由標(biāo)的公司負(fù)責(zé)委托有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)投資方的出資進(jìn)行驗(yàn)資并出具相應(yīng)的驗(yàn)資報(bào)告，并依據(jù)驗(yàn)資報(bào)告由標(biāo)的公司向投資方簽發(fā)并交付公司出資證明書(shū)，同時(shí)，標(biāo)的公司應(yīng)當(dāng)在公司股東名冊(cè)中將投資方登記為公司股東。由標(biāo)的公司負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的xx登記變更手續(xù)。標(biāo)的公司和原股東共同承諾，在投資方將首筆投資款500萬(wàn)元人民幣支付至公司賬戶(hù)之日起的10天內(nèi)，依照本協(xié)議的商定啟動(dòng)相應(yīng)的公司驗(yàn)資、xx變更登記手續(xù)(包括但不限于按本協(xié)議修改并簽署的公司章程及按本協(xié)議第5.1條選舉的董事等在xx局的變更備案)，并在之后的30

15、天內(nèi)履行所有手續(xù)。如公司和原股東未按4.2條商定及時(shí)辦理相關(guān)驗(yàn)資和xx變更手續(xù)，且逾期超過(guò)30天仍無(wú)法辦理相應(yīng)的xx變更登記手續(xù)(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，投資方有權(quán)以書(shū)面通知形式提出終止本協(xié)議，標(biāo)的公司應(yīng)于本協(xié)議終止后5個(gè)工作日內(nèi)退還該投資方已經(jīng)支付的全部出資款，并依照出資日期起的日萬(wàn)分之五的比例支付利息。辦理xx變更登記或備案手續(xù)所需費(fèi)用由標(biāo)的公司承擔(dān)。公司治理各方同意并保證，投資方本輪投資履行后，標(biāo)的公司應(yīng)設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)由3名成員組建，投資方甲方和乙方共同提名1人擔(dān)任標(biāo)的公司的董事（簡(jiǎn)稱(chēng)投資人提名董事”），原股東有權(quán)提名2人擔(dān)任標(biāo)的公司的董事，各方同意在相關(guān)股東會(huì)上

16、投票贊成上述投資方提名的人士出任公司董事。標(biāo)的公司應(yīng)在辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的同時(shí)辦理董事變更手續(xù)。標(biāo)的公司新董事會(huì)至少每半年召開(kāi)一次董事會(huì)會(huì)議。各方同意并保證，所有標(biāo)的公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格/資質(zhì)均應(yīng)當(dāng)符合關(guān)于法律法規(guī)的規(guī)定，不應(yīng)具有對(duì)公司將來(lái)上市構(gòu)成障礙的情形。當(dāng)上述任何一方提名的董事、監(jiān)事辭任或者被解除職位時(shí)，由提名該名董事、監(jiān)事的一方繼續(xù)提名繼任人選，各方并應(yīng)保證在相關(guān)股東大會(huì)上投票贊成該等人士擔(dān)任公司董事、監(jiān)事。原股東和標(biāo)的公司同意并保證，投資履行后，在標(biāo)的公司第一次公開(kāi)發(fā)行股票并上市前，除了以下所列的“重大事項(xiàng)”，董事會(huì)決議必須至少取得【2/3以上】董事批準(zhǔn)方能通過(guò)；以下

17、所列的重大事項(xiàng)的批準(zhǔn)需要得到所有董事書(shū)面的批準(zhǔn)才能通過(guò)。該條款同樣適用在公司的所有子公司和其他監(jiān)控的實(shí)體中：增加或減少公司已發(fā)行股份；公司合并、分立、被收購(gòu)、解散、清算或者變更公司形式；變更或者擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍；非業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的交易和任何業(yè)務(wù)范圍之外的投資；利潤(rùn)分配方案的任何改變或股息、分紅政策的任何改變；標(biāo)的公司與關(guān)聯(lián)股東xx監(jiān)控的主體發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格超過(guò)當(dāng)年度董事會(huì)決議授權(quán)金額的。標(biāo)的公司與關(guān)聯(lián)股東xx監(jiān)控的主體發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的（包括但不限于原材料的采購(gòu)、產(chǎn)品的委托加工、包裝），標(biāo)的公司應(yīng)確保交易價(jià)格的公允性。該類(lèi)日常的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格應(yīng)于每年1月20日前經(jīng)由董事會(huì)決議后確定，價(jià)格的有效期為自決議生

18、效后的12個(gè)月。標(biāo)的公司應(yīng)綜合對(duì)比市場(chǎng)其他交易對(duì)手的情況，向董事會(huì)做出客觀分析，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。標(biāo)的公司每年與關(guān)聯(lián)股東xx監(jiān)控的主體發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的總額超過(guò)當(dāng)年度董事會(huì)決議授權(quán)金額的。標(biāo)的公司每年與關(guān)聯(lián)股東xx監(jiān)控的主體發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的總額應(yīng)于每年1月20日經(jīng)由董事會(huì)決議后確定，各方同意xx年、xx年標(biāo)的公司向關(guān)聯(lián)股東xx監(jiān)控主體發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額分別不得超過(guò)728萬(wàn)、2366萬(wàn)，將來(lái)每年發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額由董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況做出決議，且應(yīng)逐年降低關(guān)聯(lián)交易所占比例。公司以任何形式對(duì)外做擔(dān)保、質(zhì)押、借債行為；指派或者變更審計(jì)機(jī)構(gòu)；變更會(huì)計(jì)法則；確定上市地點(diǎn)，時(shí)間和估值；批準(zhǔn)公司的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和年

19、度預(yù)算；設(shè)立超過(guò)50萬(wàn)元的參、控股子公司、合資企業(yè)、合伙企業(yè)或?qū)ν馔顿Y，或單筆100萬(wàn)以上的宣傳或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)算，或以轉(zhuǎn)讓、增資或其它形式處置上述單位的投資；公司向任何第三方轉(zhuǎn)讓公司的任何無(wú)形資產(chǎn)。實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。除非本協(xié)議另有商定，公司原則上不得進(jìn)行任何類(lèi)型的關(guān)聯(lián)交易。如存在無(wú)法避免的關(guān)聯(lián)交易，該等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)所涉關(guān)聯(lián)股東或董事應(yīng)回避表決，由非關(guān)聯(lián)方董事一致同意通過(guò)。本輪投資方享有作為股東所享有的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的知情權(quán)和進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利，公司應(yīng)及時(shí)提供給本輪投資方以下資料文件資料和信息，原股東負(fù)有保證保證投資方取得以下資料文件資料和信息的義務(wù)：每天歷季度最后一日起15日內(nèi)，提供月度合并但未經(jīng)審

20、計(jì)的管理賬，含利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表；每天歷年度終止后45日內(nèi)，提供公司年度合并管理賬；每天歷年度終止后120日內(nèi)，提供公司年度合并審計(jì)賬；在每天歷/財(cái)務(wù)年度終止前至少45天內(nèi)，提供公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、年度預(yù)算和預(yù)測(cè)的財(cái)務(wù)報(bào)表；在本輪投資方收到管理賬后的45天內(nèi)，提供機(jī)會(huì)供本輪投資方與公司就管理帳進(jìn)行討論及審核；在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)且經(jīng)提前通知的情況下，依照本輪投資方要求的格式提供其它統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、其它財(cái)務(wù)和交易信息，以便本輪投資方被適當(dāng)告知公司信息以保護(hù)自身權(quán)益。競(jìng)業(yè)禁止及保密自本協(xié)議簽訂起，未經(jīng)投資方書(shū)面同意，標(biāo)的公司股東及其關(guān)聯(lián)方不得單獨(dú)設(shè)立或以任何形式(包括但不限于以股東、合伙人、董

21、事、監(jiān)事、經(jīng)理、職員、代理人、咨詢(xún)顧問(wèn)等等身份)參加設(shè)立或經(jīng)營(yíng)從事食品領(lǐng)域或任何與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的其他經(jīng)營(yíng)實(shí)體。原股東和公司承諾，應(yīng)促使公司主要管理人員和核心業(yè)務(wù)人員(名單見(jiàn)本協(xié)議附件二)與公司簽訂競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，該等協(xié)議條款和形式應(yīng)令投資方滿(mǎn)意并且至少包括以下內(nèi)容：在任職期間內(nèi)不得以任何形式從事或幫助他人從事與公司形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的任何其它業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在離開(kāi)公司2年內(nèi)不得在與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)任職；另外還應(yīng)商定在任職期間不得在其他任何公司或營(yíng)利性組織中兼職。原股東同意，如公司上述主要管理人員和技術(shù)人員違反競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，致使標(biāo)的公司或投資方的權(quán)益受到損害的，標(biāo)的公司和原股東將盡最大努力協(xié)助投

22、資方追究該等人員的相關(guān)法律責(zé)任。原股東和公司承諾，應(yīng)促使公司主要管理人員和核心職工或員工簽訂保密協(xié)議，且該等協(xié)議內(nèi)容令投資人滿(mǎn)意。債務(wù)和或有債務(wù)原股東及標(biāo)的公司承諾并保證，除已向投資方披露之外（債務(wù)披露情況詳見(jiàn)附件三），公司并未簽署任何對(duì)外擔(dān)保性資料文件，亦不存在任何其他未披露的債務(wù)。如標(biāo)的公司還存在未披露的或有負(fù)債或者其他債務(wù)，全部由原股東承擔(dān)。若公司先行承擔(dān)并清償上述債務(wù)，因此給公司造成損失，原股東應(yīng)當(dāng)在公司實(shí)際發(fā)生損失后5個(gè)工作日內(nèi)，向公司全額賠償，原股東應(yīng)以合法渠道籌措的資金履行賠償義務(wù)。優(yōu)先清算權(quán)原股東及標(biāo)的公司確認(rèn)并承諾，公司進(jìn)行清算、轉(zhuǎn)讓核心資產(chǎn)或監(jiān)控權(quán)變更時(shí)，本輪投資方有權(quán)優(yōu)于

23、原股東及其他職工或員工股東以現(xiàn)金方式取得其全部投資本金。在本輪投資方取得現(xiàn)金或者可流通證券形式的權(quán)益后仍不足以取得全部投資本金的，公司剩余的依照法律規(guī)定可分配給股東的其它財(cái)產(chǎn)，亦應(yīng)優(yōu)先分配給本輪投資方，本輪投資方全部投資本金收回后的剩余財(cái)產(chǎn)，可根據(jù)持股比例分配給公司原股東。反稀釋保護(hù)條款本協(xié)議投資履行后，標(biāo)的公司以任何形式進(jìn)行新的股權(quán)融資，投資方有權(quán)在同等條件和價(jià)格下按所持股權(quán)比例享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。本協(xié)議投資履行后，如標(biāo)的公司以低于按本協(xié)議本輪投資方投的投后估值進(jìn)行新一輪融資的，則原股東應(yīng)按如下公式對(duì)本輪投資方進(jìn)行股份補(bǔ)償：原股東應(yīng)補(bǔ)償給本輪投資方的股份比例=15.38%- 本輪投資方投資額/新

24、一輪投后估值上述事項(xiàng)發(fā)生后，原股東應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)將應(yīng)補(bǔ)償給本輪投資方的股份無(wú)償（或以法律允許的投資方成本最低的其他方式）向投資方轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)。各方同意，投資履行后，如標(biāo)的公司給予任一股東(包括引進(jìn)的新投資者)的權(quán)利優(yōu)于本協(xié)議投資方享有的權(quán)利的，則本協(xié)議投資方將自動(dòng)享有該等權(quán)利。原股東售股的限制從本次投資履行起到成功IPO前，原股東的股份交易受限：即在沒(méi)有得到本輪投資方的書(shū)面同意情況下，原股東未能轉(zhuǎn)讓其間接或直接持有的標(biāo)的公司的股份（包括任何形式的期權(quán)，衍生品，抵押品或這些股票相關(guān)的安排），但為實(shí)施職工或員工激勵(lì)計(jì)劃而進(jìn)行的轉(zhuǎn)讓的情況除外； 原股東經(jīng)本輪投資方書(shū)面同意轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的標(biāo)

25、的公司股份時(shí)，投資方享有下列權(quán)利：按第三方給出的相同條款和條件按比例購(gòu)買(mǎi)原股東擬出售的股權(quán)；按第三方給出的相同條款和條件，根據(jù)原股東及投資方當(dāng)時(shí)的持股比例共同出售股權(quán)。投資方選擇按相同條款和條件與原股東按持股比例共同出售股權(quán)給同一受讓方，原股東應(yīng)保證受讓方優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)投資方的股權(quán)；原股東經(jīng)投資方同意向公司股東以外的第三方轉(zhuǎn)讓其股權(quán)的，原股東應(yīng)保證股權(quán)受讓方簽署接受本協(xié)議條款的協(xié)議；知識(shí)所有權(quán)的占有與使用原股東和標(biāo)的公司共同承諾并保證，除本協(xié)議另有規(guī)定之外，本協(xié)議簽訂之時(shí)及本協(xié)議簽訂之后，標(biāo)的公司是“膳田、菇滋菇滋、吖彌吖彌、雪人菇、歐甘泥、膳田 GREEN TASTE”產(chǎn)品名稱(chēng)、品牌、商標(biāo)和專(zhuān)利、

26、網(wǎng)站名稱(chēng)、域名、專(zhuān)有技術(shù)、各種經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)知識(shí)所有權(quán)、許可權(quán)的唯一的、合法的所有權(quán)人（祥見(jiàn)附件四）。上述知識(shí)所有權(quán)均經(jīng)過(guò)必要的相關(guān)政府部門(mén)的批準(zhǔn)或備案，且所有為保護(hù)該等知識(shí)所有權(quán)而采取的合法措施均經(jīng)過(guò)政府部門(mén)批準(zhǔn)或備案，并保證及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用，保證其權(quán)利的延續(xù)有效性。原股東和標(biāo)的公司共同承諾并保證，本協(xié)議簽訂之時(shí)及本協(xié)議簽訂之后，任何合法進(jìn)行的、與公司及其產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)和市場(chǎng)推廣均須經(jīng)過(guò)標(biāo)的公司的許可和/或授權(quán)。保證和承諾條款公司和原有股東必須做如下保證并在最終的法律資料文件中取用如下承諾條款：標(biāo)的公司將向投資方提供所有與投資決策相關(guān)的資料文件資料和信息，并且這些材料是真實(shí)的，準(zhǔn)確的，準(zhǔn)確

27、的，并不誤導(dǎo)投資方；從本輪投資履行之日起，標(biāo)的公司將擁有開(kāi)展業(yè)務(wù)所必須的資產(chǎn)，許可和執(zhí)照，這些業(yè)務(wù)包括標(biāo)的公司現(xiàn)在開(kāi)展的業(yè)務(wù)和投資方預(yù)期的投資履行后要開(kāi)展的業(yè)務(wù)；關(guān)聯(lián)方原來(lái)管理的協(xié)議必須無(wú)成本的轉(zhuǎn)移到標(biāo)的公司；如協(xié)議無(wú)法轉(zhuǎn)移或者仍然在轉(zhuǎn)移的過(guò)程中，標(biāo)的公司和原股東必須做必要安排以便在不需要補(bǔ)償相關(guān)方的情況下享受協(xié)議帶來(lái)的收益；標(biāo)的公司和原股東必須共同的和分別的承擔(dān)任何因?yàn)闆](méi)有披露的債務(wù)或者民事訴訟給投資方帶來(lái)的損失；標(biāo)的公司和原股東必須賠付投資方因?yàn)檫`反保證條款或者不服從承諾條款所造成的損失，傷害和其他債務(wù)； 標(biāo)的公司和原股東保證未經(jīng)投資方許可，標(biāo)的公司不與其董事會(huì)成員、管理人員或職員以及有利

28、害關(guān)系的個(gè)人進(jìn)行任何商業(yè)交易；標(biāo)的公司和原股東承諾未經(jīng)投資方許可不擅自改變經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所；標(biāo)的公司和原股東承諾不進(jìn)行未經(jīng)投資方許可的并購(gòu)活動(dòng)；標(biāo)的公司和原股東承諾不變更公司實(shí)際監(jiān)控人。標(biāo)的公司和原股東承諾遵守法律法規(guī)和規(guī)章，承擔(dān)職位償付和稅款支付責(zé)任，隨時(shí)報(bào)告運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的重大事件，包括相關(guān)訴訟、違約及其他可能對(duì)標(biāo)的公司造成不利影響的任何事件。賠償標(biāo)的公司及其關(guān)聯(lián)公司和原股東將就其違反交易資料文件中的聲明、保證、承諾事項(xiàng)，以及本投資協(xié)議條款而致使投資方遭受的損失，承擔(dān)共同連帶賠償責(zé)任。投資方將就其違反交易資料文件中的聲明、保證、承諾事項(xiàng)，以及本投資協(xié)議條款而致使標(biāo)的公司遭受的損失，承擔(dān)賠償責(zé)任。通知及

29、送達(dá)各方同意，與本協(xié)議關(guān)于的任何通知，以書(shū)面方式送達(dá)方為有效。書(shū)面形式包括但不限于：傳真號(hào)碼、快遞、郵件、電子郵件。上述通知應(yīng)被視為在下列時(shí)間送達(dá)：以傳真號(hào)碼發(fā)送，在該傳真號(hào)碼成功發(fā)送并由收件方收到之日；以快遞或?qū)Ｈ税l(fā)送，在收件人收到該通知之日；以?huà)焯?hào)郵件發(fā)出，在發(fā)出之后7個(gè)工作日；以電子郵件發(fā)出，在電子郵件成功發(fā)出之后即為送達(dá)。通知送達(dá)下列地點(diǎn)或發(fā)至下列郵箱視為有效送達(dá)：甲方：xxxx股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）辦公地址：x收件人：x聯(lián)系電話(huà)：郵箱： HYPERLINK mailto: x乙方：xxxx天使投資企業(yè)（有限合伙）辦公地址：x收件人：x聯(lián)系電話(huà)：郵箱：x丙方：xx食品科技發(fā)展（xx）

30、有限公司辦公地址：收件人： 郵箱：丁方一：xx身份證號(hào)：家庭住所：身份證住址：聯(lián)系電話(huà)：丁方二：xx身份證號(hào)：家庭住所：身份證住址：聯(lián)系電話(huà)：丁方三：xx身份證號(hào)：家庭住所：身份證住址：聯(lián)系電話(huà)：丁方四：xx身份證號(hào)：家庭住所：身份證住址：聯(lián)系電話(huà)：丁方五：xx身份證號(hào)：家庭住所：身份證住址：聯(lián)系電話(huà)：中途交易自投資協(xié)議執(zhí)行之日至交易履行之日止，若標(biāo)的公司發(fā)生兼并、收購(gòu)，或者標(biāo)的公司參加到兼并、收購(gòu)，或者現(xiàn)有股東結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，或者發(fā)生與標(biāo)的公司正常業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的交易（包括融資安排），或者其他類(lèi)似的計(jì)劃或協(xié)議，標(biāo)的公司應(yīng)立即書(shū)面通知投資方，并與投資方確認(rèn)上述事項(xiàng)對(duì)標(biāo)的公司的影響。違約及其責(zé)任本協(xié)議生

31、效后，各方應(yīng)依照本協(xié)議及全部附件、附表的規(guī)定全面、適當(dāng)、及時(shí)地履行其義務(wù)及商定，若本協(xié)議的任何一方違反本協(xié)議包括全部附件、附表的商定，均構(gòu)成違約。各方同意，除本協(xié)議另有商定之外，本協(xié)議的違約金為投資方投資總額的30。支付違約金不影響守約方要求違約方繼續(xù)履行協(xié)議或解除協(xié)議的權(quán)利。未行使或延遲行使本協(xié)議或法律規(guī)定的某項(xiàng)權(quán)利并不構(gòu)成對(duì)該項(xiàng)權(quán)利或其他權(quán)利的放棄。單獨(dú)或部分行使本協(xié)議或法律規(guī)定的某項(xiàng)權(quán)利并不妨礙其進(jìn)一步繼續(xù)行使該項(xiàng)權(quán)利或其他權(quán)利。協(xié)議的變更、解除和終止 本協(xié)議的任何修改、變更應(yīng)經(jīng)協(xié)議各方另行協(xié)商，并就修改、變更事項(xiàng)共同簽署書(shū)面協(xié)議后方可生效。本協(xié)議在下列情況下解除：經(jīng)各方當(dāng)事人協(xié)商一致解除任一方發(fā)生違約行為并在守約方向其發(fā)出要求更正的書(shū)面通知之日起30