控股公司章程

1、控股公司章程第一章 總 則第一條 為規(guī)矩(股份）的組織和經(jīng)營(yíng)行為，保證（“省、市政府”）第二條 公司注冊(cè)名稱：.公司登記地址：，郵政編碼:。法實(shí)施的監(jiān)督管理，不得損害股東的合法權(quán)益。第五條 本章程關(guān)于公司、公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員和法律法規(guī)規(guī)則的其他組織和個(gè)人具有約束力.第六條 董事長(zhǎng)（或總經(jīng)理）是公司的法定代表人。第七條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)則，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，可在境內(nèi)外設(shè)立子公司或分支機(jī)構(gòu).第八條 公司根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨章程的規(guī)則成立黨組織.黨組織在公司中處于政治核心地位，發(fā)揮政治領(lǐng)導(dǎo)作用，保證、監(jiān)督黨和國(guó)家的路線、方針、政策在公司的貫徹執(zhí)行。

2、第九條 公司應(yīng)建立完備職工代表大會(huì)制度,實(shí)行民主管理，保證職工的合法權(quán)益。第十條 公司應(yīng)服從各行業(yè)主管部門依法進(jìn)行的管理活動(dòng)，接受有關(guān)管理部門依法進(jìn)行的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查。第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第十一條 公司經(jīng)營(yíng)宗旨：。第十二條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：。第三章 公司注冊(cè)資本、股東第十三條 公司的注冊(cè)資本為人民幣億元.第十四條 公司由個(gè)股東組成：第十四條 公司由個(gè)股東組成：股東一：（法人股東全稱）法定代表人姓名：法定地址:以方式出資萬元，共計(jì)出資萬元，合占注冊(cè)資本的%，在年月日前一次足額繳納(或以方式出資萬元,其中首期出資萬元，于股東：（自然人姓名)家庭住址：身份證號(hào)碼：年月日前到位,第二期出資萬元

3、，于年月日前到位,以方式出資萬元，共計(jì)出資萬元，合占注冊(cè)資本的)。（年月日前到位,第二期出資萬元，于年月日前到位,以方式出資萬元，共計(jì)出資萬元，合占注冊(cè)資本的)。第四章 股東會(huì)第四章 股東會(huì)第十五條 公司設(shè)股東會(huì)。股東會(huì)由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。第十六條股東會(huì)依法行使下列職權(quán)：（一）審核公司發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃,決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；(四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;（五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和填補(bǔ)虧損方案;(七)關(guān)于公司增加或者減

4、少注冊(cè)資本做出決議；(八)關(guān)于發(fā)行公司債券做出決議；（九）關(guān)于公司合并且、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議；（十）(十一)審議批準(zhǔn)修改公司章程；(十二）法律法規(guī)規(guī)則的其他職權(quán)。第十七條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)定期會(huì)議應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié) 之后的六個(gè)月之內(nèi)舉經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東或三分之一以上的董事或監(jiān)事提議，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。第十八條 股東會(huì)會(huì)議程序:（二)董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。（三)召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東代表.股東會(huì)應(yīng)當(dāng)關(guān)

5、于所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東代表應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十九條股東會(huì)表決方式：（一）股東會(huì)會(huì)議由股東依照出資比例行使表決權(quán)(或作其他特殊規(guī)則）。(二）股東會(huì)會(huì)議做出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并且、分立、解散或者變更公司形式的決議，必需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東經(jīng)過。股東會(huì)會(huì)議做出關(guān)于其他事項(xiàng)的決議，必需經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東經(jīng)過。第二十條 股東應(yīng)保證公司注冊(cè)資本到位，并且以出資額為限關(guān)于公司承擔(dān)有限責(zé)任，不得抽逃出資.亂用股東權(quán)限損害公司或者其他股東的利益公司股東亂用股東權(quán)限給公司或者其他股東造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東亂用公

6、司法人獨(dú)力地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人利益的， 應(yīng)當(dāng)關(guān)于公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任.第二十二條 公司股東會(huì)決議內(nèi)容違犯法律、行政法規(guī)的無效。第二十二條 公司股東會(huì)決議內(nèi)容違犯法律、行政法規(guī)的無效。股東會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違犯法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違犯公司章程的，股東可以自決議做出之日起六十日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后， 公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷變更登記。第五章 董事會(huì)第二十三條 公司設(shè)董事會(huì)，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生,關(guān)于股東會(huì)負(fù)責(zé)。（董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng) 1 人、副董事長(zhǎng)人。公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由

7、全體董事選舉產(chǎn)生。董事會(huì)每屆任期為三年，董事任期屆滿，連選（第二十五條 董事依法享有以下權(quán)限：（一）出席董事會(huì)并且依照有關(guān)規(guī)則行使表決權(quán);(二）第二十六條公司董事應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：（一）和股東的合法權(quán)益；（二)不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類的業(yè)務(wù)或從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)；(三）不得泄露公司的商業(yè)秘密，不得利用職權(quán)為自己或他人獲取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；(六)依法應(yīng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第二十七條 董事會(huì)關(guān)于股東會(huì)負(fù)責(zé)，在法律、法規(guī)規(guī)則和股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行使以下職權(quán)：(一）召集股東會(huì)會(huì)議，執(zhí)行股東會(huì)的決議,并且向其報(bào)告工作;（(三）制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃；（四)依照公司發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃，制定年度投資計(jì)劃；（五

8、）決定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;（六）審議公司所屬子公司調(diào)整、合并且、分立、解散方案，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn);（七）決定授權(quán)范圍內(nèi)公司的投資、資本運(yùn)營(yíng)及融資方案；(八)審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，并且報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)；（九)審議公司利潤(rùn)分配方案和虧損填補(bǔ)方案，并且報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)；（十）(十二)制定公司各項(xiàng)基本規(guī)章制度;(十三）依照有關(guān)規(guī)則程序，聘任或解聘公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員，根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或解聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十四)法律法規(guī)規(guī)則和股東會(huì)授權(quán)的其他職權(quán)。第二十八條 (總經(jīng)理是公司法定代表人的，本條作相應(yīng)調(diào)整)董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（授權(quán)，行使董事會(huì)的部分職權(quán)；（二)敦促、檢查董事

9、會(huì)決議的執(zhí)行；（三）決議簽發(fā)各種聘任或解聘文件，簽署應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；(五)在發(fā)生特大自然災(zāi)禍等不可抗力的緊急情況下，關(guān)于公司事務(wù)行使契合法律、法規(guī)和公司利益的特別處治權(quán)，并且在事后向公司董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告;(六)法律法規(guī)和公司章程規(guī)則應(yīng)由法定代表人行使的其他職權(quán)和董事會(huì)授權(quán)的其他職權(quán)。第二十九條 公司董事會(huì)每年度至少召開二次，并且應(yīng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事.或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共通推舉一名董事召集和主持。下列情況下應(yīng)當(dāng)于十日內(nèi)召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）(二）三分之一以上的董事提議召開的；(三）監(jiān)事會(huì)提議召開的。第三十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，因故不能出席

10、的可以書面形式委托其他董事代為出席，委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍.第三十一條董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)關(guān)于所議事項(xiàng)作出的決議應(yīng)由 二分之一以上的董事表決經(jīng)過方為有效其中關(guān)于某些重要事項(xiàng)作出的決議應(yīng)由三分之二以的董事表決經(jīng)過方為有董事會(huì)的表決方式可以采取舉手投票表決，也可以采取其他具有法律效力的方式進(jìn).第三十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)制成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽字。董事會(huì)決議應(yīng)向股東報(bào)告和備案.第三十三條 董事應(yīng)當(dāng)關(guān)于董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違犯國(guó)家法律、法規(guī)代表出席董事會(huì)的董事應(yīng)視為未表示異議，難免除其責(zé)任。他高級(jí)管理人員。第六章 總經(jīng)理和經(jīng)營(yíng)班子第三十五條 公司設(shè)總經(jīng)理

11、 1 名,按有關(guān)規(guī)則程序由董事會(huì)聘任或解聘.公司設(shè)副總經(jīng)理名,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)可設(shè)總經(jīng)理助理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師等其他高級(jí)管理職位,協(xié)助總經(jīng)理開展工作。班子.第三十六條 總經(jīng)理關(guān)于董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)（總經(jīng)理是公司法定代表人的，應(yīng)增加相應(yīng)職權(quán))：(二）(三)擬定公司戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提交董事會(huì)審議；(四)擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、利潤(rùn)分配及虧損填補(bǔ)方案，提交董事會(huì)審議；（五）(六）制定公司具體規(guī)章；(七)擬定公司薪酬、福利、獎(jiǎng)懲制度及人力資源發(fā)展計(jì)劃，提交董事會(huì)審議；（八)聘任或解聘除應(yīng)由股東會(huì)、董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理的人員；（九）（十一)公司章

12、程或者董事會(huì)授予的其他職權(quán)。超越授權(quán)范圍。會(huì)每月不少于一次。第七章 監(jiān)事會(huì)（監(jiān)事幾名人員要訣別寫清楚，是否已報(bào)工商部門備案）本公司董事和總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事任期每屆三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第四十條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):(一)檢查公司財(cái)務(wù);(二)關(guān)于董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，關(guān)于違犯法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議;（五)提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本章程規(guī)則的召集和

13、主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（六)向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（七）依照公司法的有關(guān)規(guī)則，關(guān)于董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；(八）(九）第四十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議程序：(一)監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開二次。監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議.(二）由半數(shù)以上監(jiān)事共通推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。（四）監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)關(guān)于所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，監(jiān)事有不同意見應(yīng)在會(huì)議記錄中予以記載。第四十二條 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用納入公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算，由公司承擔(dān)。第四十三條監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異,可以進(jìn)行調(diào)必要時(shí)可以聘請(qǐng)按有關(guān)序確定的中介機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用納入公司財(cái)務(wù)預(yù)

14、算，由公司承.第八章公司的股權(quán)和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓第四十四條 本條僅適用于有限責(zé)任公司.公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張 優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。第四十五條 本條僅適用于有限責(zé)任公司。其他股東在同等條件下有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)第四十七條 轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資表明書，向新股東簽發(fā)出資表明第四十八條本條僅適用于有限責(zé)任公司。分配利潤(rùn)條件的；(二)公司合并且、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的；（三)公司章程規(guī)則的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)則的其他解散事由出現(xiàn)，股東會(huì)會(huì)議經(jīng)過決議修改章程使公司存續(xù)的。自股東會(huì)會(huì)議決議經(jīng)過之日起六十日內(nèi)，股東與公司

15、不能達(dá)成股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的，股東可以自股東會(huì)會(huì)議決議經(jīng)過之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第四十九條 公司依照法律法規(guī)和財(cái)政部的有關(guān)規(guī)則建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度.公司財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)工作應(yīng)接受股東會(huì)或其委托機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和指導(dǎo)。第五十條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。關(guān)于公司資產(chǎn)不得以個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。第五十一條 公司會(huì)計(jì)年度采用公歷年制，自公歷每年111231第五十二條 公司利潤(rùn)分配依照公司法和有關(guān)法律法規(guī)及國(guó)務(wù)院、省、市政府及其財(cái)政主管部門的規(guī)則執(zhí)行.第五十三條 公司獲得的當(dāng)年稅后利潤(rùn)，應(yīng)提取百分之十列入公司法定公積金。法定公積金累計(jì)額超

16、過公司注冊(cè)資本金百分之五十以上的可以不再提取。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后,經(jīng)股東會(huì)決議，可提取任意公積金。第五十四條 公司的公積金用于填補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或轉(zhuǎn)為增加公司資本.但是，資本公積金不得用于填補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五.第五十五條 公司依照有關(guān)法律的規(guī)則建立內(nèi)部審計(jì)制度，關(guān)于公司所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)收支第五十六條 公司勞動(dòng)用工制度按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及國(guó)務(wù)院、省、市政府及其勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)則執(zhí)行。第十章 公司合并且、分立、解散和清算第五十七條 公司可以依法進(jìn)行合并且或者分立.第五十八條 公司合并且時(shí)，合并且各

17、方的債權(quán)、債務(wù)，應(yīng)當(dāng)由合并且后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼.債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。第六十條 公司有下列情形之一時(shí)，應(yīng)予以解散：(一）（三)因公司合并且、分立或者重組需要解散的；(四)公司依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷的；(五）公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，經(jīng)過其他途經(jīng)不能解決，持有公司全部股東表決權(quán)百分之十以上的股東可以向人民法院請(qǐng)求解散.第六十一條 公司依照前條第（）、（四）、（成。清算組在清算期間行使法律規(guī)則的職權(quán)，并且應(yīng)嚴(yán)格依照法律規(guī)則的程序行事，維持公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益.第六十五條 股東接到重大事項(xiàng)報(bào)告和備案后，關(guān)于應(yīng)當(dāng)經(jīng)過股東會(huì)程序做出決定的事項(xiàng)即時(shí)召開股東會(huì)作出決定。第十一章 章程修改第六十六條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程:(一)公司法等法律法規(guī)、省、市政府有關(guān)規(guī)則修改，或出臺(tái)新的法律法規(guī)及規(guī)則，公司章程與之相抵觸的；(二）公司的實(shí)際情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致的;（三)股東會(huì)決議修改公司章程的;(四)公司董事會(huì)提議修改章程并且經(jīng)