地鐵運(yùn)營公司項目管理實施細(xì)則

1、地鐵運(yùn)營公司項目管理實施細(xì)則第一章總則第一條為適應(yīng)軌道交通網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營管理的需要，提高地鐵運(yùn)營的項目管理水平，進(jìn)一步明確項目管理的職責(zé)，實現(xiàn)項目 進(jìn)度、質(zhì)量、費(fèi)用三控制，根據(jù)XX地鐵運(yùn)營公司計劃管辦法、 XX地鐵運(yùn)營公司招標(biāo)管理辦法、XX地鐵運(yùn)營公司合同管理辦法、 XX地鐵運(yùn)營公司固定資產(chǎn)管理（試行）辦法，參照 XX地鐵集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，特制定本項目管理實施細(xì)則。第二條本辦法適用于公司及各宜屬單位執(zhí)行的設(shè)計、施工、監(jiān)理、技術(shù)服務(wù)、咨詢、采購、定制等項目。及后評估、固定資產(chǎn)使用及報廢處置各階段管理，全過程審 查、監(jiān)督、指導(dǎo)和管理。第四條公司對運(yùn)營成本內(nèi)項目實行分級管理，對大修更新、專項改變項目實

2、行“集中管理、分級管理、授權(quán)操作”， 落實項目責(zé)任人制度。項目實施納入合同管理，招標(biāo)控制，并采取定期報告與檢查相結(jié)合的管理體制。第二章項目管理的責(zé)任主體及職責(zé)第五條公司計財部是本公司項目管理的歸口管理部門，對公司范圍內(nèi)的項目進(jìn)行統(tǒng)管理、核查。其主要職責(zé)：組織公司各部室及直屬單位上報項目的預(yù)算計劃。組織與協(xié)調(diào)公司各職能部室會審公司項目的立項材料。報批及下達(dá)公司的年度項目計劃及預(yù)算。XX展項目的招標(biāo)與比選管理工作。XX屬單位開展委外項目的合同簽訂、履行、變更、糾紛處理、竣工驗收及銷號工作。對非招標(biāo)的項目實行預(yù)算初審、決算審定制度。對XX出資的重大項目，配合XX項目公司做好竣工財決算工作。督促項目實

3、施單位做好項目的竣工資料歸檔工作。專項情況報告。對具有代表性的項目，組織開展項目后評估工作。第六條設(shè)施部、車輛部、運(yùn)安部等專業(yè)職能部室是公司項目的技術(shù)、安全、質(zhì)量控制的專業(yè)管理部門，對所分管的專業(yè)項目負(fù)責(zé)立項審核，過程控制，竣工驗收。核意見。對公司下達(dá)的項目在技術(shù)、安全、質(zhì)量管理方面對相關(guān)直屬單位進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。支持和配合公司開展招標(biāo)工作。會簽公司項目合同條款中有關(guān)技術(shù)、安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。跟蹤并監(jiān)督項目承辦單位執(zhí)行項目合同中的技術(shù)、質(zhì)工費(fèi)用的支付。組織或督促直屬單位做好已完項目的竣工驗收。督促和檢查委外項目竣工資料歸檔和固定資產(chǎn)移交工作。第七條公司總師室是項目的技術(shù)歸口領(lǐng)導(dǎo)和管理部門，根據(jù)公司規(guī)

4、定，牽頭組織項目的技術(shù)方案論證、技術(shù)規(guī)格書的審批。第八條公司直屬單位是項目的責(zé)任主體，對項目計劃負(fù)有執(zhí)行和實施管理的職責(zé)，承擔(dān)項目計劃進(jìn)度、質(zhì)量、費(fèi)用三控制和安全監(jiān)督的責(zé)任。明項目立項依據(jù)及項目初步技術(shù)方案。執(zhí)行公司下達(dá)的項目計劃，落實項目負(fù)責(zé)人，對項目的進(jìn)度、質(zhì)量和費(fèi)用控制負(fù)責(zé)。XX目的技術(shù)方案、技術(shù)需求即技術(shù)規(guī)格書報公司總師室審定或備案, 按照項目的進(jìn)度計劃要求進(jìn)行項目招標(biāo)或比選。單項概算在100 萬元以上的工程和采購，50 萬元以的設(shè)計、監(jiān)理、咨詢項目原則上必須委托招標(biāo)代理公司通過招標(biāo)選擇承攬單位。并由公司負(fù)責(zé)主持招標(biāo)管理。分公司負(fù)責(zé)項目實施管理。分公司及相關(guān)單位應(yīng)做好招標(biāo)前期準(zhǔn)備工作，

5、向公司計財部提交經(jīng)公司總師室技術(shù)認(rèn)證的招標(biāo)技術(shù)需求書即技術(shù)規(guī)格書。公司計財部擬訂招標(biāo)建議書，報請公司總經(jīng)理同意后方可實施。單項概算在50-100萬元人民幣的工程和采購項目30-50萬元的設(shè)計、監(jiān)理、咨詢項目由各單位自行組織招標(biāo)、比選、定向議標(biāo)或直接發(fā)包。公司計財部、設(shè)施部、車輛部、運(yùn)安部根據(jù)項目特點(diǎn)進(jìn)行專業(yè)管理。項目的技術(shù)規(guī)格書報公司總師室備案。公司招標(biāo)管理范圍與合同授權(quán)范圍相匹配。50-100 萬元的中標(biāo)通知書由公司分管副總經(jīng)理簽發(fā)。項目費(fèi)用原則上載驗收后，由公司計財部組織審價管理。XX洽談合同條款、簽訂項目合同。在合同履行約過程中，嚴(yán)格按照合同所規(guī)定的條款執(zhí)行。確需變化項目的規(guī)模、內(nèi)容和標(biāo)

6、準(zhǔn)時，需按規(guī)定程序重新履行報批手續(xù)，重大項目須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可調(diào)整。對已完項目進(jìn)行預(yù)驗收，提請公司職能部室對項目終驗。運(yùn)用公司預(yù)算計劃和合同管理模塊及時入錄項目情況，按規(guī)定每月 8 日前上報項目計劃執(zhí)行情況表。對非招標(biāo)項目報送審價資料，確認(rèn)工作量。根據(jù)審價報告及時辦理合同銷號和結(jié)算。成委外項目的后評估初稿。第九條公司重大項目或涉及多個直屬單位聯(lián)動的重要項目，為有利于項目統(tǒng)管理和控制，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會決定， 可組建項目部直接操作和執(zhí)行，各相關(guān)部門和宜屬單位配合執(zhí)行。第三章固定資產(chǎn)管理第十條項目完成后應(yīng)及時轉(zhuǎn)入公司固定資產(chǎn)管理程序。公司設(shè)施部、車輛部、后勤分公司代表運(yùn)營公司行使管理職能，對全

7、公司的固定資產(chǎn)實行管理、控制與監(jiān)督，核準(zhǔn)和協(xié)調(diào)固定資產(chǎn)的變支，負(fù)責(zé)建立固定資產(chǎn)臺賬。第十一條公司計財部按照有關(guān)規(guī)定核算固定資產(chǎn)價值形態(tài)，根據(jù)產(chǎn)權(quán)界定，計算和提取公司固定資產(chǎn)的折舊。第十二條公司設(shè)施部、車輛部、計財部、后勤分公司負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的移交、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、外借、盤盈、盤虧、損毀、報廢處置等審核，報總經(jīng)理室批準(zhǔn)后辦理有關(guān)手續(xù)。第十三條使用單位參加固定資產(chǎn)驗收、點(diǎn)交、盤點(diǎn)、清查、拆除等工作，落實專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)臺賬，編制固定資產(chǎn)編號，保證賬、卡、物相符及編號的唯一性。對使用期內(nèi)的固定資產(chǎn)應(yīng)精心維護(hù)，提高固定資產(chǎn)的利用率和完好率。第十四條固定資產(chǎn)的報廢本著嚴(yán)肅、慎重的原則，嚴(yán)格按

8、 照公司固定資產(chǎn)報廢標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)使用單位填報、公司相關(guān)管理部 門審核，報總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，按照公司規(guī)定統(tǒng)組織殘值評估和 殘值處理，出售變價繳入公司財務(wù)賬目。XX委托代管的固資產(chǎn)報廢，按委托方的規(guī)定執(zhí)行。第四章項目后評估第十五條為跟蹤項目實施效果，公司對具有代表性的項目開展后評估管理。旨在確立項目立項的科學(xué)性，項目實施管理的有效性，項目效能目標(biāo)的可行性的閉環(huán)管理模式。第十六條項目后評估主要就項目實施后所產(chǎn)生的效能上來展開評估，其次對項目的管理方法和手段進(jìn)行評估。指標(biāo)體系為：提高設(shè)備系統(tǒng)效能、控制全壽命周期成本、改善地鐵乘車環(huán)境、提升運(yùn)營服務(wù)水準(zhǔn)、節(jié)約能源、降低噪音、提高社會效益，項目進(jìn)度安排的有序性、

9、項目人員配置的合理性、安全、質(zhì)量控制的有效性等。第十七條項目后評估指標(biāo)的設(shè)立要有系統(tǒng)性、可比性和準(zhǔn)確性。應(yīng)遵循以下原則：標(biāo)，既能反映直接效果，又能反映間接效果，以保證綜合評價的全面性與可信度。的數(shù)據(jù)資料便于收集、計算方法簡便、易于掌握。定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合原則。定量指標(biāo)的客觀數(shù)據(jù)與定性指標(biāo)的彌補(bǔ)偏頗相結(jié)合更具說服力?；檠a(bǔ)充，使項目的后評估更為全面。估粗些，便于確定項目的綜合效果。第十八條項目后評估是對計劃項目實施效果的檢驗，原則上應(yīng)以立項時提出的項目目標(biāo)為單一綜合判據(jù)。同時應(yīng)對實際發(fā)揮的效能做出客觀的評估。第十九條項目的后評估，采取分級評價的方法，重大項目可委請專業(yè)咨詢公司評估,一般具有代表性