公司環(huán)保電源科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)制度 模版

1、環(huán)保電源科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)制度 第一條 宗旨 為進(jìn)一步規(guī)范環(huán)保電源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司)”監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)有效地履行監(jiān)督職責(zé)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)公司法、證券法和環(huán)保電源科技股份有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）等有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。 第二條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，在公司法、公司章程和股東大會(huì)賦予的職權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)督權(quán)。 監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使公司監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和職工的合法權(quán)益不受侵犯。 第三條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例

2、的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。 第四條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán): 應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見(jiàn)； 檢查公司財(cái)務(wù)； 對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； 當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正； 提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)； 向股東大會(huì)提出提案； 依照公司法的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； 發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)

3、行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。 監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每六個(gè)月召開(kāi)一次。出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議： 任一監(jiān)事提議召開(kāi)時(shí)； 股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議通過(guò)了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程、公司股東大會(huì)決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)； 董事、高級(jí)管理人員的不當(dāng)行為可能對(duì)公司造成重大損害或者在市場(chǎng)中造成惡劣影響時(shí)； 公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員被股東提起訴訟時(shí)；第六條 定期會(huì)議的提案 在發(fā)出召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議的通知之前，監(jiān)事會(huì)可向公司員工征求意見(jiàn)。在征集提案和征求意見(jiàn)時(shí)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)說(shuō)明監(jiān)

4、事會(huì)重在對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和董事、高級(jí)管理人員職務(wù)行為的監(jiān)督，而非公司經(jīng)營(yíng)管理的決策。 第七條 臨時(shí)會(huì)議的提議程序 監(jiān)事提議召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會(huì)主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)： 提議監(jiān)事的姓名； 提議理由或者提議所基于的客觀事由； 提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；（四）明確和具體的提案； （五）提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。 第八條 在監(jiān)事會(huì)主席收到監(jiān)事的書面提議后三日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知。 第九條 監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 第十

5、條 會(huì)議通知 召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和二日將蓋有監(jiān)事會(huì)印章的書面會(huì)議通知，通過(guò)專人送達(dá)、傳真或者其他方式，提交全體監(jiān)事。非專人送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。 情況緊急，需要盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。 第十一條 會(huì)議通知的內(nèi)容 書面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容： 舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限； 事由及議題； 發(fā)出通知的日期。第十二條 會(huì)議召開(kāi)方式 監(jiān)事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)為原則。必要時(shí)，在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過(guò)視頻、電話、傳真或者電子郵

6、件表決等方式召開(kāi)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議也可以采取現(xiàn)場(chǎng)與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開(kāi)。 非以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)的，以視頻顯示在場(chǎng)的監(jiān)事、在電話會(huì)議中發(fā)表意見(jiàn)的監(jiān)事、規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者監(jiān)事事后提交的曾參加會(huì)議的書面確認(rèn)函等計(jì)算出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)。 第十三條 會(huì)議的召開(kāi) 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。 公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)由監(jiān)事本人出席，因故不能出席會(huì)議的監(jiān)事，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。 委托方式應(yīng)以書面形式委托，被委托人出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)出示委托書并在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。 監(jiān)事未出席也未委托其他監(jiān)事出席會(huì)議的，視為未盡職守。連續(xù)兩次（含兩次）未盡職守的監(jiān)

7、事，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。 第十四條 會(huì)議審議程序 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)與會(huì)監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見(jiàn)。 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級(jí)管理人員、公司其他員工或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會(huì)接受質(zhì)詢。 第十五條 監(jiān)事會(huì)決議 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票，以記名和書面等方式進(jìn)行。 監(jiān)事的表決意向分為贊成、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。 監(jiān)事會(huì)形成的決議應(yīng)當(dāng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意。 第十六條 會(huì)議錄音召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，可以視需要進(jìn)行全

8、程錄音。 第十七條 會(huì)議記錄 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的監(jiān)事及記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： 會(huì)議屆次和召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式； 會(huì)議通知的發(fā)出情況；（三）會(huì)議召集人和主持人； 會(huì)議出席情況； 會(huì)議審議的提案、每位監(jiān)事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見(jiàn)、對(duì)提案的表決意向； 每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說(shuō)明具體的贊成、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)）； 與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。 對(duì)于通訊方式召開(kāi)的監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)參照上述規(guī)定，整理會(huì)議記錄。 第十八條 監(jiān)事簽字 與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。監(jiān)事對(duì)會(huì)議記錄有不同意見(jiàn)的，可以在簽字時(shí)作出書面說(shuō)明。 監(jiān)事應(yīng)

9、對(duì)監(jiān)事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾明確表示反對(duì)并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。 第十九條 會(huì)議決議的執(zhí)行 監(jiān)事會(huì)的決議應(yīng)轉(zhuǎn)達(dá)給公司董事會(huì)。 監(jiān)事會(huì)的每一項(xiàng)決議均應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行。被指定的監(jiān)事應(yīng)將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將執(zhí)行情況報(bào)告監(jiān)事會(huì)。 監(jiān)事會(huì)的成員負(fù)有保密義務(wù)。對(duì)在履行義務(wù)時(shí)了解公司的商業(yè)秘密和監(jiān)事會(huì)審核的議案，公司未依法公告前，不得向外泄露。 第二十條 會(huì)議檔案的保存 監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄等，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)保管。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議資料的保存期限為十年以上。 第二十一條 附則 在本規(guī)則中，“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數(shù)。 本