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文檔簡介

1、泓域/疊層電池股份公司的資產(chǎn)重組與終止清算方案疊層電池股份公司的資產(chǎn)重組與終止清算方案目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc115090166 一、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc115090166 h 2 HYPERLINK l _Toc115090167 二、 薄膜電池 PAGEREF _Toc115090167 h 3 HYPERLINK l _Toc115090168 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc115090168 h 6 HYPERLINK l _Toc115090169 四、 公司的解散 PAGEREF _Toc11509016

2、9 h 7 HYPERLINK l _Toc115090170 五、 公司的破產(chǎn) PAGEREF _Toc115090170 h 8 HYPERLINK l _Toc115090171 六、 公司的分立 PAGEREF _Toc115090171 h 12 HYPERLINK l _Toc115090172 七、 吸收合并與新設(shè)合并 PAGEREF _Toc115090172 h 14 HYPERLINK l _Toc115090173 八、 協(xié)議收購方式的有關(guān)規(guī)定 PAGEREF _Toc115090173 h 15 HYPERLINK l _Toc115090174 九、 上市公司收購的含

3、義與方式 PAGEREF _Toc115090174 h 15 HYPERLINK l _Toc115090175 十、 項(xiàng)目基本情況 PAGEREF _Toc115090175 h 18 HYPERLINK l _Toc115090176 十一、 法人治理結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc115090176 h 23 HYPERLINK l _Toc115090177 十二、 SWOT分析說明 PAGEREF _Toc115090177 h 33 HYPERLINK l _Toc115090178 發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc115090178 h 41 HYPERLINK l _Toc1

4、15090179 (一)公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc115090179 h 41 HYPERLINK l _Toc115090180 1、發(fā)展計(jì)劃 PAGEREF _Toc115090180 h 41 HYPERLINK l _Toc115090181 (1)發(fā)展戰(zhàn)略 PAGEREF _Toc115090181 h 42 HYPERLINK l _Toc115090182 作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐,正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進(jìn)。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念,以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級(jí)和節(jié)能環(huán)保為重點(diǎn),致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源

5、節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進(jìn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。 PAGEREF _Toc115090182 h 42產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析新城市建設(shè)取得新的重大進(jìn)展,地區(qū)生產(chǎn)總值xx億元、增長xx%;在減稅降費(fèi)xx億元的基礎(chǔ)上,一般公共預(yù)算收入xx億元、增長xx%;全社會(huì)研發(fā)投入占地區(qū)生產(chǎn)總值比重xx%;固定資產(chǎn)投資增長xx%,社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長xx%,出口總額增長xx%;城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民人均可支配收入分別為xx元、xx元,分別增長xx%、xx%;居民消費(fèi)價(jià)格漲幅xx%;城鎮(zhèn)登記失業(yè)率xx%,新增就業(yè)xx萬人;完成省下達(dá)節(jié)能減排任務(wù)。今年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年。面臨百年未

6、有機(jī)遇不是自然而然就能發(fā)展,處于“風(fēng)口”不是自然而然就能起飛,越是機(jī)遇疊加越要認(rèn)清前進(jìn)中的困難和挑戰(zhàn),堅(jiān)定信心,敢打善拼,真正化壓力為動(dòng)力、變潛力為實(shí)力。站在“兩個(gè)一百年”的歷史交匯點(diǎn),要以爭當(dāng)先鋒、追趕超越的使命擔(dān)當(dāng),以舍我其誰、一往無前的豪情斗志,加快把機(jī)遇優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為發(fā)展勝勢(shì)。今年區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是:地區(qū)生產(chǎn)總值增長xx%以上,一般公共預(yù)算收入增長xx%,全社會(huì)研發(fā)投入占地區(qū)生產(chǎn)總值比重xx%以上;固定資產(chǎn)投資增長xx%以上,社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長xx%左右,進(jìn)出口總額保持增長;城鄉(xiāng)居民收入增長與經(jīng)濟(jì)增長同步,居民消費(fèi)價(jià)格漲幅xx%左右,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在xx%以內(nèi)、新增就

7、業(yè)xx萬人以上。薄膜電池光伏組件按照材料的不同主要分為晶硅組件和薄膜組件。晶硅組件作為第一代太陽能電池,由玻璃、EVA、電池片、背板和電池板組成,具有轉(zhuǎn)化率高、成本低、技術(shù)成熟等優(yōu)點(diǎn),可進(jìn)一步細(xì)分為單晶硅組件和多晶硅組件;薄膜電池被稱為第二代太陽能電池,是在玻璃、不銹鋼或高分子聚合物襯底上附著感光薄膜材料從而形成PN級(jí),用硅量極少,同時(shí)具有弱光性好、溫度系數(shù)低等特點(diǎn),可進(jìn)一步細(xì)分為非晶硅、碲化鎘(CdTe)、銅銦鎵硒(CIGS)、鈣鈦礦等。晶硅電池用硅量大,加之晶硅轉(zhuǎn)化率已大幅提升逼近極限,產(chǎn)品同質(zhì)化競爭激烈,未來晶硅市場的發(fā)展或放緩。反觀薄膜電池,憑借以下優(yōu)勢(shì)有望開始逐漸發(fā)力:1)透光性可調(diào)

8、節(jié),顏色豐富,能夠充分滿足建筑美觀的要求,可直接替代玻璃幕墻使用,因此在BIPV幕墻領(lǐng)域需求空間大;2)溫度系數(shù)低,高溫、潮濕等環(huán)境下發(fā)電功率損耗較低;3)弱光性好,發(fā)電量多,即使被擋住了陽光或者在陰天,也能吸收光并發(fā)電,因此薄膜組件的安裝也不受角度的局限;4)輕薄且延展性好,相比起晶硅組件的笨重和易碎,薄膜電池大大減少了建筑施工難度。但晶硅電池和薄膜電池兩者更多是互補(bǔ)并非替代關(guān)系,例如屋頂?shù)拿娣e有限,且不要求透光和美觀,因此更適合安裝目前轉(zhuǎn)換效率更高的晶硅電池,而大部分建筑立面對(duì)透光性和美觀性有要求,所以立面首選薄膜電池。晶硅電池產(chǎn)業(yè)鏈繁瑣,而薄膜電池生產(chǎn)過程更加簡潔。晶硅產(chǎn)業(yè)鏈基本由五個(gè)環(huán)

9、節(jié)構(gòu)成,分別是高純多晶硅原料生產(chǎn)、單晶硅拉制或多晶硅定向澆鑄、硅片切割、電池芯片制造、組件及系統(tǒng)封裝與應(yīng)用,每個(gè)環(huán)節(jié)都需要非常多的生產(chǎn)設(shè)備、配備設(shè)施以及資金投入,其中,進(jìn)入壁壘最高的環(huán)節(jié)是太陽能級(jí)高純多晶硅原料生產(chǎn),該過程技術(shù)門檻高,產(chǎn)線投入大,因此市場呈現(xiàn)寡頭競爭格局,其次,電池芯片的制造對(duì)技術(shù)、設(shè)備的要求也較高,其轉(zhuǎn)換效率的高低決定了企業(yè)的盈利能力;相反,單晶硅拉制或多晶硅定向澆鑄、組件及系統(tǒng)封裝與應(yīng)用的進(jìn)入壁壘較低,國內(nèi)涉足的企業(yè)較多。與晶硅產(chǎn)業(yè)鏈相比,薄膜產(chǎn)業(yè)鏈則要短很多,僅需要一條300百米長的全自動(dòng)生產(chǎn)線,就能實(shí)現(xiàn)從原材料光伏玻璃的磨邊清洗,到化合物半導(dǎo)體薄膜的制備,再到最后光伏組

10、件成品封裝測試的完整生產(chǎn)流程。從產(chǎn)業(yè)鏈能耗來看,晶硅產(chǎn)業(yè)鏈幾乎每個(gè)環(huán)節(jié)都需要使用大型重型設(shè)備,過程中會(huì)產(chǎn)生大量的能耗并排放二氧化碳,因此,盡管晶硅組件能利用太陽能進(jìn)行發(fā)電,產(chǎn)業(yè)鏈前端所留下的碳足跡也不容忽視。相比之下,薄膜產(chǎn)業(yè)鏈的碳足跡則小很多,近日,中國國檢測試控股集團(tuán)股份有限公司對(duì)國內(nèi)碲化鎘組件廠商龍焱能源研發(fā)生產(chǎn)的碲化鎘薄膜光伏組件進(jìn)行了嚴(yán)格的碳足跡評(píng)估計(jì)算,根據(jù)組件原材料獲取、生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)葦?shù)據(jù),結(jié)果顯示,龍焱碲化鎘薄膜光伏組件碳足跡為366gCOeq/W,這是目前國內(nèi)光伏組件通過第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證最低的碳足跡數(shù)據(jù),而晶硅PERC組件現(xiàn)在的碳足跡數(shù)值為600gCOeq/W左右。目前薄膜組件市

11、場份額仍然偏低。薄膜組件曾憑借成本優(yōu)勢(shì)占據(jù)一定的市場份額,但由于一直無法突破效率瓶頸,再加上形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)后晶硅價(jià)格大幅降低,導(dǎo)致近些年薄膜組件的份額逐漸被擠壓,2021年,全球薄膜太陽能電池產(chǎn)能為10.7GW,產(chǎn)量約為8.28GW,同比增長27.7%,主要受FirstSolar產(chǎn)量增長的拉動(dòng),薄膜組件市場占有率僅為3.8%,同比下降0.2pct。薄膜組件主要有4種主要類型,其中非晶硅(a-Si)薄膜太陽能組件、銅銦鎵硒(CIGS)薄膜太陽能組件、碲化鎘(CdTe)薄膜太陽能組件已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)。2021年碲化鎘薄膜電池的產(chǎn)量約為8.03GW,其中國外7.9GW,國內(nèi)130MW,占比為97%;銅

12、銦鎵硒薄膜電池的產(chǎn)量約為245MW,其中國外210MW,國內(nèi)35MW,占比為3%;據(jù)測算,非晶硅薄膜電池的產(chǎn)量約為5MW。碲化鎘組件發(fā)展成熟,美國第一太陽能公司一家獨(dú)大,鈣鈦礦是新一代技術(shù)。非晶硅薄膜電池為最早的薄膜太陽能電池,但由于對(duì)太陽能長波區(qū)域不敏感,轉(zhuǎn)換效率難以提高,并且光衰退現(xiàn)象較為嚴(yán)重,現(xiàn)已基本被市場淘汰。銅銦鎵硒薄膜電池雖然規(guī)模較小,但生產(chǎn)技術(shù)也較為成熟,達(dá)到了量產(chǎn)規(guī)模水平,其具有較高的量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)化率16.5%,主要生產(chǎn)企業(yè)是漢能控股、中建材凱盛科技和神華光伏,但其存在著制備過程復(fù)雜、貴金屬價(jià)格昂貴等弊端,也已經(jīng)不是市場主流。相比之下,碲化鎘組件是目前主流的薄膜組件品種,21年碲

13、化鎘組件產(chǎn)量占全球薄膜組件產(chǎn)量比重約為97%,國內(nèi)碲化鎘組件生產(chǎn)企業(yè)主要是成都中建材(產(chǎn)能100MW)、龍焱科技(產(chǎn)能120MW)、中山瑞科(產(chǎn)能100MW),國外來看,美國第一太陽能公司(FirstSolar)是全球最大的碲化鎘組件生產(chǎn)企業(yè),21年組件產(chǎn)量達(dá)7.9GW,其占據(jù)全球薄膜電池90%以上的市場份額,目前其產(chǎn)能主要分布在美國俄亥俄州、馬來西亞和越南,公司計(jì)劃在印度和美國俄亥俄州分別新建3.3GW產(chǎn)能,預(yù)計(jì)將在2023年投產(chǎn),并預(yù)計(jì)2024年組件產(chǎn)能達(dá)16GW。鈣鈦礦電池目前國內(nèi)參與企業(yè)主要是纖納光電、協(xié)鑫光電以及極電光能,鈣鈦礦作為第三代薄膜太陽能電池,相比于碲化鎘組件,其優(yōu)勢(shì)主要在

14、于極限轉(zhuǎn)化效率更高、成本更低,22年7月28日纖納光電生產(chǎn)的全球首款鈣鈦礦商用組件成功出貨5000片,也標(biāo)志著鈣鈦礦電池開始進(jìn)入商業(yè)化階段。必要性分析1、提升公司核心競爭力項(xiàng)目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力,降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平,提升公司盈利能力,促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持,提高公司核心競爭力。公司的解散公司解散是指已經(jīng)成立的公司,因公司章程或者法定事由的出現(xiàn),停止公司的對(duì)外經(jīng)營活動(dòng),開始公司的清算,處理未了結(jié)事項(xiàng),或者使公司法人資格消滅的法律行為。公司解散分

15、為兩種類型:一種是公司法人資格的不完全消滅,因?yàn)楣驹诮馍⒑笮枰幚砦戳私Y(jié)的事務(wù),如清理債權(quán)、債務(wù),此時(shí)公司法人資格仍然存在。另一種是公司法人資格的完全消滅,這種情況是指公司的合并、分立,這時(shí)公司并不進(jìn)入清算程序。狹義的公司解散只是指前者,它是公司法人資格消滅的開始,它與清算的完結(jié)一同構(gòu)成公司法人資格的消滅。公司的解散直接影響到公司的股東和債權(quán)人的切身利益,所以,公司的解散必須是由于公司出現(xiàn)了法定事由或者公司章程所規(guī)定事由時(shí)才能進(jìn)行。公司解散的事由一般有以下兩類:一是任意解散事由;二是強(qiáng)制解散事由。公司任意解散事由是指公司基于自己的意向而自愿終止公司活動(dòng)或者消滅其法人資格的情況。根據(jù)公司法第1

16、90條和有關(guān)分立、合并的規(guī)定,具體包括以下幾項(xiàng):(1)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí);(2)股東會(huì)決議解散;(3)因公司合并或者分立需要解散的。強(qiáng)制解散事由是指公司基于法律或者行政機(jī)關(guān)的命令而被迫解散的情形。具體包括:(1)依法被撤銷,指由于公司的生產(chǎn)活動(dòng)中有違反有關(guān)法律法規(guī)的行為,由行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制其解散。按照公司法中法律責(zé)任一章的規(guī)定,公司經(jīng)核準(zhǔn)后無正當(dāng)理由超過6個(gè)月未開始營業(yè)的,由公司登記機(jī)關(guān)吊銷其營業(yè)執(zhí)照。(2)公司破產(chǎn)。公司的破產(chǎn)(一)公司的終止與公司破產(chǎn)公司作為一個(gè)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,其組織形式是處于不斷的運(yùn)動(dòng)變化中的。這種變化不僅包括前面所述的公司分立、合

17、并和收購,還包括公司的終止或解體。所謂公司的終止,是指公司停止經(jīng)營活動(dòng)宣告解體和撤銷登記的經(jīng)濟(jì)行為。公司宣告終止的原因可以是多方面的,如公司營業(yè)期限屆滿、公司設(shè)立的宗旨已實(shí)現(xiàn)或無法實(shí)現(xiàn)、股東會(huì)決定解散、因違法違規(guī)被撤銷、因虧損而破產(chǎn)等。根據(jù)我國有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,公司終止可以分為公司破產(chǎn)和公司解散兩大類型。這里首先分析公司的破產(chǎn)。公司的破產(chǎn),是指公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)時(shí),為了使債權(quán)人得到公平清償而實(shí)行的一種訴訟程序。在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中,常有公司因經(jīng)營管理不善或其他原因而導(dǎo)致公司出現(xiàn)經(jīng)營失敗,為了維護(hù)整個(gè)社會(huì)的正常經(jīng)濟(jì)秩序,使債權(quán)人得到公平清償,就需要有一個(gè)特別的強(qiáng)制程序破產(chǎn)程序。企業(yè)破產(chǎn)必須經(jīng)過法院受

18、理破產(chǎn)申請(qǐng)和做出破產(chǎn)宣告,并由法院依照有關(guān)法律規(guī)定,組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)以及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組,對(duì)公司進(jìn)行清算。清算組負(fù)責(zé)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、處理和分配,而破產(chǎn)人喪失管理和處分其財(cái)產(chǎn)的權(quán)利。各國關(guān)于破產(chǎn)立法的規(guī)定不盡相同,英美法系各國采取列舉規(guī)定形式,大陸法系各國采取概括規(guī)定形式。我國采取的是概括形式,在企業(yè)破產(chǎn)法(試行)中規(guī)定:企業(yè)因經(jīng)營管理不善造成嚴(yán)重虧損,不能清償?shù)狡趥鶆?wù)的,依照本法規(guī)定宣告破產(chǎn)。(二)公司破產(chǎn)的條件與破產(chǎn)申請(qǐng)公司破產(chǎn)的最基本條件是公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)。所謂“清償”,是指全部清償,而不是部分清償。公司只能部分清償債務(wù)不能認(rèn)為有清償能力;只有能夠清償全部債務(wù)才能視

19、為具有清償能力。所謂“不能清償”,是指債務(wù)人既無現(xiàn)金支付到期債務(wù),也無相應(yīng)資產(chǎn)作抵押獲取款項(xiàng)用于還債,又喪失信用無力借新債還舊債。還應(yīng)當(dāng)指出,如果債務(wù)尚未到應(yīng)支付的時(shí)期,即使資不抵債,公司的總債務(wù)超過了總資產(chǎn),也不能對(duì)其宣告破產(chǎn)。按照我國有關(guān)法律,破產(chǎn)程序的第一步是提出破產(chǎn)申請(qǐng)。有權(quán)提出破產(chǎn)申請(qǐng)的主體有兩類:(1)債權(quán)人。我國破產(chǎn)法(試行)規(guī)定,債務(wù)人不能清償?shù)狡趥鶆?wù),債權(quán)人有權(quán)申請(qǐng)宣告?zhèn)鶆?wù)人破產(chǎn)。在這里,無論債權(quán)人所擁有的債權(quán)額有多少,只要其債務(wù)確實(shí)存在,且債務(wù)人確有不能清償債務(wù)的事實(shí)存在,債權(quán)人就有權(quán)提出破產(chǎn)申請(qǐng)。此外,有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán)人,如果不能從擔(dān)保中全部實(shí)現(xiàn)其債權(quán),即該擔(dān)保物不足以全

20、部清償其債權(quán),在債權(quán)人提出的一定期限內(nèi)債務(wù)人又不能清償所余下的債務(wù)時(shí),該有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保之債權(quán)人也有權(quán)提出破產(chǎn)申請(qǐng)。(2)債務(wù)人。根據(jù)我國破產(chǎn)法的規(guī)定,全民所有制企業(yè)的債務(wù)人經(jīng)其上級(jí)主管部門同意后,可以申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。而按照我國公司法的有關(guān)規(guī)定,所有公司制企業(yè)在嚴(yán)重虧損、無力清償?shù)狡趥鶆?wù)時(shí),企業(yè)自身有權(quán)向人民法院提出破產(chǎn)申請(qǐng),不要求取得上級(jí)主管部門的同意。債權(quán)人或債務(wù)人向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)時(shí),應(yīng)提交書面申請(qǐng)書。債權(quán)人提出破產(chǎn)申請(qǐng)的,應(yīng)同時(shí)提供下列材料;債權(quán)發(fā)生事實(shí)及有關(guān)證據(jù);債權(quán)性質(zhì)及數(shù)額;債權(quán)有無財(cái)產(chǎn)擔(dān)保,有擔(dān)保的應(yīng)提供證據(jù);債務(wù)人不能清償?shù)狡趥鶆?wù)的有關(guān)證明。債務(wù)人提出破產(chǎn)申請(qǐng)的,應(yīng)同時(shí)提供下列材

21、料;企業(yè)虧損情況的說明;會(huì)計(jì)報(bào)表;企業(yè)財(cái)產(chǎn)狀況明細(xì)表和有形財(cái)產(chǎn)的處所;債權(quán)清冊(cè)和債務(wù)清冊(cè);破產(chǎn)企業(yè)上級(jí)主管部門或者政府授權(quán)部門同意其破產(chǎn)的意見;人民法院認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提供的其他材料。(三)債權(quán)人應(yīng)采取的措施和公司應(yīng)盡的義務(wù)人民法院受理破產(chǎn)法案后,應(yīng)在10日內(nèi)通知債務(wù)人已知的債權(quán)人并發(fā)布公告,由此進(jìn)入破產(chǎn)還債程序。此時(shí),債權(quán)人為了保護(hù)自己的權(quán)益,應(yīng)該采取下列行動(dòng):(1)向人民法院申請(qǐng)債權(quán)。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在收到通知后1個(gè)月內(nèi),未收到通知的債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自公告之日起3個(gè)月內(nèi),向人民法院申報(bào)債權(quán),說明債權(quán)的數(shù)額和有無擔(dān)保,并且提交有關(guān)證明材料。(2)參加債權(quán)人會(huì)議,行使債權(quán)人會(huì)議的下列職權(quán);審查有關(guān)債權(quán)的證明材料;

22、參加討論和解協(xié)議草案;討論通過破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)的處理和分配方案。所有債權(quán)人均為債權(quán)人會(huì)議成員,除未放棄優(yōu)先受償權(quán)利、有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán)人外,所有債權(quán)人會(huì)議成員都有表決權(quán)。債權(quán)人會(huì)議的一般決議,須由出席會(huì)議的有表決權(quán)的債權(quán)人過半數(shù)通過,且所代表的債權(quán)數(shù)額須占無財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)總額的半數(shù)以上。但要通過和解協(xié)議草案的決議,還要求其所代表的債權(quán)總額占無財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)總額的2/3以上方能生效。(3)破產(chǎn)宣告前成立的有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán),債權(quán)人享有就該擔(dān)保物優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。(4)按比例分配破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)。但在破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)撥付破產(chǎn)費(fèi)用、破產(chǎn)公司所欠職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用、所欠稅款后,債權(quán)人才能分配剩余破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)。破產(chǎn)宣告時(shí)的未到期的債權(quán),

23、視為已到期債權(quán),但應(yīng)減去未到期的利息。(5)自破產(chǎn)終結(jié)裁定公告之日起兩年內(nèi),債權(quán)人若發(fā)現(xiàn)原破產(chǎn)公司還有可以分配的財(cái)產(chǎn),有權(quán)要求追加分配。人民法院受理破產(chǎn)案件后,公司主要有下列義務(wù):(1)對(duì)于由債權(quán)人提出破產(chǎn)申請(qǐng)的公司,有義務(wù)在接到人民法院通知之日起15日內(nèi),向人民法院提供公司報(bào)表和債權(quán)、債務(wù)清冊(cè),說明企業(yè)虧損情況;(2)破產(chǎn)公司的法定代表金必須列席債權(quán)人會(huì)議,回答債權(quán)人詢問,將公司賬簿、文件及其管理的一切財(cái)產(chǎn)移交清算組,并回答清算組有關(guān)財(cái)產(chǎn)和業(yè)務(wù)的詢問;(3)在法院受理破產(chǎn)案件前6個(gè)月至破產(chǎn)宣告之日期間,債務(wù)人不得從事有損于債權(quán)人權(quán)利的行為,不能對(duì)部分債權(quán)人進(jìn)行清償,亦不得為他人提供擔(dān)保;(4

24、)破產(chǎn)公司法定代表人未經(jīng)人民法院許可不得擅離職守,或者以其他方式逃避有關(guān)義務(wù)。公司的分立所謂公司分立,是指原來的一個(gè)股份公司分成兩個(gè)或兩個(gè)以上的新公司。公司分立的形式有:(1)派生分立,即公司以其部分財(cái)產(chǎn)和業(yè)務(wù)另設(shè)一新的具有法人資格的新公司,原公司存續(xù),仍具有法人資格(即AA+B);(2)新設(shè)分立,即公司全部財(cái)產(chǎn)分別歸入兩個(gè)以上的具有法人資格的新公司,原公司解散,取消法人資格(即AM+N)。公司分立也是資產(chǎn)重組的一種形式,但它會(huì)使新公司的規(guī)模減小,所以公司分立常常是由于一些特殊的原因造成的。例如,為了適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求,使自己更加專門化;由于股東意見不和,難以協(xié)調(diào),影響了公司發(fā)展;或因?yàn)楣疽?guī)

25、模過大,不便于管理,效益不佳;還可能出現(xiàn)了經(jīng)營壟斷,政府強(qiáng)制公司拆散為幾家獨(dú)立的公司,以促進(jìn)競爭。公司的分立有以下特點(diǎn):(1)公司分立是公司本身的行為,即公司分立是由公司的股東決定的,否則公司分立無效。(2)公司分立是分立各方共同的行為。公司分立涉及該公司的債權(quán)、債務(wù)和財(cái)產(chǎn)的分割等一系列問題,只有分立各方就分立過程中涉及的一切問題達(dá)成一致意見后,公司分立才能順利進(jìn)行。(3)公司分立是依法進(jìn)行的法律行為,要依照有關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行。公司分立是公司變更的一種特殊形式,公司分立不等于公司完全解散,而是在原公司解散的同時(shí),在其基礎(chǔ)上設(shè)立新公司。公司分立,其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割,應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。

26、公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司分離前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是,公司在分離前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。(見新公司法第177條)公司由于分立造成登記事項(xiàng)發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;設(shè)立新公司,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。吸收合并與新設(shè)合并公司合并是指兩個(gè)或兩個(gè)以上股份公司通過合并協(xié)議,依照公司法的有關(guān)規(guī)定,將財(cái)產(chǎn)合并,聯(lián)合組成一個(gè)新的公司的行為。合并的形式有吸收合并和新立合并公司。吸收合并是一個(gè)公司吸收兼并其他公司,被吸收公司解散(即A+B+C+A);新設(shè)合并為兩個(gè)以上公司合并設(shè)立一個(gè)新設(shè)公司,合

27、并各方解散(即A+B+C+M)。公司合并是資產(chǎn)重組的重要形式之一,其目的是取得規(guī)模效益,增強(qiáng)競爭力。公司合并應(yīng)當(dāng)由各方簽訂合并協(xié)議,并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自做出合并決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。不清償債務(wù)或者不提供相應(yīng)擔(dān)保的,公司不得合并。公司合并時(shí),合并各方的債權(quán)、債務(wù),應(yīng)當(dāng)由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。由于公司合并造成登記事項(xiàng)變更的,應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;公司解散的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記;新設(shè)立公司的,應(yīng)依法辦理公司設(shè)立

28、登記。協(xié)議收購方式的有關(guān)規(guī)定協(xié)議收購是收購人與目標(biāo)公司的股票持有人之間以協(xié)議方式進(jìn)行的股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為。協(xié)議收購?fù)ǔ橛押檬绞召徏瓷埔馐召?。協(xié)議收購是公司收購的重要方式之一,各國法律對(duì)此都有明確規(guī)定。協(xié)議收購的法定形式是收購人與被收購公司或其股東簽訂的有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議。這里所要轉(zhuǎn)讓的股份,不僅包括上市公司可上市交易的股份,也包括未上市流通的股份。同要約收購相比,協(xié)議收購具有操作簡單、適用性強(qiáng)、成本較低的優(yōu)點(diǎn),是目前我國上市公司收購的主要形式。我國證券法規(guī)定,以協(xié)議方式收購上市公司時(shí),達(dá)成協(xié)議后,收購人必須在3日內(nèi)將其收購協(xié)議向證監(jiān)會(huì)及證券交易所作出書面報(bào)告,并予以公告。這是為了體現(xiàn)“三公”原則。

29、在做出公告之前履行收購協(xié)議是違法的。采取協(xié)議收購方式的,協(xié)議雙方可以臨時(shí)委托證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)保管協(xié)議轉(zhuǎn)讓的股票,并將資金存放于指定的銀行,這樣可以保證協(xié)議的有效履行,同時(shí)也可以起到一定的監(jiān)督作用。收購人對(duì)持有的被收購的上市公司的股票,在收購行為完成后的6個(gè),月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上市公司收購的含義與方式(一)上市公司收購的含義企業(yè)收購是指一個(gè)企業(yè)通過某種方式購買另一個(gè)企業(yè)的股票或資產(chǎn),以獲得對(duì)該企業(yè)的控股權(quán)的行為。企業(yè)收購的范圍十分廣泛,既包括對(duì)上市公司的收購,也包括對(duì)其他企業(yè)的收購;而對(duì)上市公司的收購,既可以通過證券交易所即股票二級(jí)市場進(jìn)行,也可以在場外通過協(xié)議收購?fù)瓿?。通過證券市場收購是收購活動(dòng)的

30、最高形式。中華人民共和國證券法第四章所講的“上市公司收購”,主要是指對(duì)上市公司的收購,而且主要規(guī)范的是通過證券市場的收購行為。如果從其規(guī)定的具體內(nèi)容看,上市公司的收購也包含著公司兼并的內(nèi)容,即公司收購行為達(dá)到一定程度后,就可以將被收購公司完全吸收合并,這就是說,上市公司的收購是以實(shí)現(xiàn)對(duì)被收購公司的控股或者兼并為目的的。例如,證券法第99條規(guī)定,通過上市公司收購,要將該公司撤銷的,屬于公司合并,被撤銷公司的原有股票,由收購人依法更換。隨著現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)和股份制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,特別是第二次世界大戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)全球化、信息化和資本虛擬化的發(fā)展,公司的收購越來越向規(guī)?;?、國際化發(fā)展。公司收購對(duì)于推進(jìn)企業(yè)的規(guī)模經(jīng)營

31、,提高企業(yè)資本營運(yùn)效率,調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu),優(yōu)化資源配置,都具有極為重要的意義。(二)上市公司收購方式上市公司的收購方式有不同的分類方法。依據(jù)被收購股份的數(shù)量不同,可分為全面收購和部分收購;以收購方和被收購方的關(guān)系為標(biāo)準(zhǔn),可分為善意收購和敵意收購;以收購是否具有法律的強(qiáng)制性為依據(jù),可分為自愿收購和強(qiáng)制收購;以收購價(jià)格支付方式為依據(jù),可分為現(xiàn)金收購和股權(quán)置換收購,等等。中國證券法采取的是要約收購、協(xié)議收購及其他合法方式來收購上市公司。廣義的協(xié)議收購,是指由收購公司和目標(biāo)公司董事會(huì)進(jìn)行談判,簽訂協(xié)議,經(jīng)過股東大會(huì)同意后生效。達(dá)成協(xié)議后,須向證券交易所和證券主管部門報(bào)告并公告。在我國目

32、前證券市場發(fā)育不成熟的情況下,國家股和法入股不能上市,多數(shù)公司不可能通過證券市場進(jìn)行收購,協(xié)議收購就是一種較好的可行的收購方式。例如,上海棱光收購珠海恒通下屬一子公司,就是采取協(xié)議收購的方式。狹義的協(xié)議收購是證券法所規(guī)定的、特指通過證券交易所對(duì)社會(huì)流通股進(jìn)行的收購,是收購人通過與目標(biāo)公司的管理層或者目標(biāo)公司股東反復(fù)磋商達(dá)成協(xié)議,并按規(guī)定的收購條件、收購價(jià)格、收購期限以及其他規(guī)定事項(xiàng),收購目標(biāo)公司控股權(quán)的收購方式。要約收購是指收購方通過向被收購公司的管理層和股東發(fā)出購買其所持公司股份的書面意向,并按照其依法公告的收購要約中規(guī)定的收購條件和價(jià)格,收購目標(biāo)公司的方式。要約收購的發(fā)布不必事先征得目標(biāo)公

33、司管理層的同意。項(xiàng)目基本情況(一)項(xiàng)目承辦單位名稱xx集團(tuán)有限公司(二)項(xiàng)目聯(lián)系人周xx(三)項(xiàng)目建設(shè)單位概況面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實(shí)力,配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí),公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇,積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來,公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo),推動(dòng)智慧集群建設(shè),帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集

34、群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制,承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。本公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念,將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本,在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場。“滿足社會(huì)和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇,正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司將依法合規(guī)作為新形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障,堅(jiān)持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項(xiàng)

35、的合規(guī)論證審查,加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控,確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化,各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動(dòng)的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識(shí)普遍增強(qiáng),合規(guī)文化氛圍更加濃厚。(四)項(xiàng)目實(shí)施的可行性1、長期的技術(shù)積累為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)目前,公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件,并已獲得了下游客戶的普遍認(rèn)可,為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、國家政策支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來,我國政府出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下,本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),伴隨著提質(zhì)增效等長效機(jī)制政策的引導(dǎo),本產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入

36、持續(xù)健康發(fā)展的快車道,項(xiàng)目產(chǎn)品亦隨之快速升級(jí)發(fā)展。異質(zhì)結(jié)鈣鈦礦疊層電池在鈣鈦礦電池基礎(chǔ)上效率有所提升。目前,二結(jié)主要分為三種類別:鈣鈦礦/晶硅、鈣鈦礦/銅銦鎵硒和鈣鈦礦/鈣鈦礦。目前最高認(rèn)證的轉(zhuǎn)化效率分別為29.8%、24.2%和26.4%。鈣鈦礦薄膜電池能有效地利用高能量的紫外和藍(lán)綠可見光,而異質(zhì)結(jié)電池可以有效地利用鈣鈦礦材料無法吸收的紅外光。因此,通過鈣鈦礦電池與異質(zhì)結(jié)電池疊層方式組合,可以突破傳統(tǒng)晶硅電池理論效率極限,進(jìn)一步提升太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率,理論上疊層效率可以高達(dá)43%。(五)項(xiàng)目建設(shè)選址及建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目選址位于xxx,占地面積約44.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利

37、,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目建筑面積56087.61,其中:主體工程39071.56,倉儲(chǔ)工程10515.88,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4511.39,公共工程1988.78。(六)項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成1、項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資18998.09萬元,其中:建設(shè)投資15341.25萬元,占項(xiàng)目總投資的80.75%;建設(shè)期利息354.91萬元,占項(xiàng)目總投資的1.87%;流動(dòng)資金3301.93萬元,占項(xiàng)目總投資的17.38%。2、建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資15341.25萬元,包括工程

38、費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi),其中:工程費(fèi)用13410.79萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用1456.13萬元,預(yù)備費(fèi)474.33萬元。(七)資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資18998.09萬元,其中申請(qǐng)銀行長期貸款7242.88萬元,其余部分由企業(yè)自籌。(八)項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、營業(yè)收入(SP):31300.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用(TC):25014.25萬元。3、凈利潤(NP):4595.82萬元。4、全部投資回收期(Pt):6.27年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:17.76%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:3408.75萬元。(九)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè),

39、本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。(十)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積29333.00約44.00畝1.1總建筑面積56087.61容積率1.911.2基底面積17599.80建筑系數(shù)60.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝346.212總投資萬元18998.092.1建設(shè)投資萬元15341.252.1.1工程費(fèi)用萬元13410.792.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1456.132.1.3預(yù)備費(fèi)萬元474.332.2建設(shè)期利息萬元354.912.3流動(dòng)資金萬元3301.933資金籌措萬元18998.093.1自籌資金萬元11755.213.2銀行貸款萬元7242.884營業(yè)收

40、入萬元31300.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元25014.256利潤總額萬元6127.767凈利潤萬元4595.828所得稅萬元1531.949增值稅萬元1316.5610稅金及附加萬元157.9911納稅總額萬元3006.4912工業(yè)增加值萬元10584.5013盈虧平衡點(diǎn)萬元11470.92產(chǎn)值14回收期年6.27含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.76%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元3408.75所得稅后法人治理結(jié)構(gòu)(一)股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí),由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日,股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相

41、關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì),并行使相應(yīng)的表決權(quán);(3)對(duì)公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;(6)公司終止或者清算時(shí),按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;(7)對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利

42、。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。4、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔(dān)下列義務(wù):(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(3)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益;公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任,逃避債務(wù),嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的,應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。(4)法律、行政法規(guī)

43、及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日,向公司作出書面報(bào)告。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。(二)董事1、公司董事為自然人,有下列情形之一的,不能擔(dān)任公司的董事:(1)無民事行為能力或者

44、限制民事行為能力;(2)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾5年;(3)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理,對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年;(4)擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;(5)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償;(6)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的,該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的,公司解除

45、其職務(wù)。2、董事由股東大會(huì)選舉或更換,任期3年。董事任期屆滿,可連選連任。董事任期從就任之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。董事可以由高級(jí)管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前,除非有下列情形,股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù):(1)本人提出辭職;(2)出現(xiàn)國家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形;(3)不能履行職責(zé);(4)因嚴(yán)重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議,視為不能履行職責(zé),董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。3、董事應(yīng)

46、當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù):(1)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn);(2)不得挪用公司資金;(3)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ);(4)不得違反本章程的規(guī)定,未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;(5)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意,與公司訂立合同或者進(jìn)行交易;(6)未經(jīng)股東大會(huì)同意,不得利用職務(wù)便利,為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù);(7)不得接受與公司交易的傭金歸為己有;(8)不得擅自披露公司秘密;(9)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系

47、損害公司利益;(10)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。(11)董事違反本條規(guī)定所得的收入,應(yīng)當(dāng)歸公司所有;給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù):(1)應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利,以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求,商業(yè)活動(dòng)不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍;(2)應(yīng)公平對(duì)待所有股東;(3)及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況;(4)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;(5)應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料,不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);(6

48、)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí),在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定,履行董事職務(wù)。除前款所列情形外,董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。辭職報(bào)告尚未生效之前,擬辭職董事、仍應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。發(fā)生上述情形的,公司應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)完成董事補(bǔ)選。6、董事辭職生效或者任期屆滿,應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù),其對(duì)公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效,直至該商業(yè)秘密成為公開信息。董事對(duì)公司和股

49、東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)在其離任之日起2年內(nèi)仍然有效。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定,視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長短,以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。7、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán),任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí),在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下,該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。8、董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。(三)高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總裁一名,由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總裁若干名、財(cái)務(wù)總監(jiān)一名,由董事會(huì)聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財(cái)

50、務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定,同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員,不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。4、總裁每屆任期3年,總裁連聘可以連任。5、總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議,并向董事會(huì)報(bào)告工作;(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(3)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(4)擬訂公司的基本管理制度;(5)制定公司的具體規(guī)章;(6)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(7)決定聘任或者

51、解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;(8)本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)??偛昧邢聲?huì)會(huì)議。6、總裁應(yīng)制訂總裁工作細(xì)則,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。7、總裁工作細(xì)則包括下列內(nèi)容:(1)總裁會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員;(2)總裁及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工;(3)公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用,簽訂重大合同的權(quán)限,以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度;(4)董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定。副總裁協(xié)助總裁工作,負(fù)責(zé)公司某一方面的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。9、公司設(shè)董事會(huì)秘書,負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事

52、會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理,辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)秘書應(yīng)制定董事會(huì)秘書工作細(xì)則,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。董事會(huì)秘書工作細(xì)則應(yīng)包括董事會(huì)秘書任職資格、聘任程序、權(quán)力職責(zé)以及董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。10、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。(四)監(jiān)事1、本章程條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時(shí)適用于監(jiān)事。董事、總裁和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù),對(duì)公司資金安全負(fù)有法定義務(wù),不得利用職權(quán)

53、收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。4、監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)向監(jiān)事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。監(jiān)事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。除上述情形外,監(jiān)事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)監(jiān)事會(huì)時(shí)生效。5、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。6、監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議,并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。7、監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益,若給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8

54、、監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。SWOT分析說明(一)優(yōu)勢(shì)分析(S)1、工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司一直注重技術(shù)進(jìn)步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進(jìn)的設(shè)備,不斷加大自主技術(shù)研發(fā)和工藝改進(jìn)力度,形成較強(qiáng)的工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點(diǎn),制定相應(yīng)的工藝技術(shù)參數(shù),以滿足客戶需求,已經(jīng)積累了豐富的工藝技術(shù)。經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進(jìn)的設(shè)備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務(wù)。2、節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念,依托科技創(chuàng)新,注重從

55、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的優(yōu)化來減少三廢排放,實(shí)現(xiàn)污染的源頭和過程控制,通過引進(jìn)智能化設(shè)備和采用自動(dòng)化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn),提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢(shì)。3、智能生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動(dòng)輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設(shè)備運(yùn)作層進(jìn)行有機(jī)整合,搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺(tái),智能系統(tǒng)的建設(shè)有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時(shí)縮短了產(chǎn)品交付期,提高了公司的競爭力,增強(qiáng)了對(duì)客戶的服務(wù)能力。4、區(qū)位優(yōu)勢(shì)公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),在集中供氣

56、、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),能源配套優(yōu)勢(shì)明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和配套資源優(yōu)勢(shì)使公司在市場拓展、技術(shù)創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨(dú)特的競爭優(yōu)勢(shì)。5、經(jīng)營管理優(yōu)勢(shì)公司擁有一支敬業(yè)務(wù)實(shí)的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì),主要高級(jí)管理人員長期專注于印染行業(yè),對(duì)行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對(duì)行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)有著較為準(zhǔn)確的把握,對(duì)產(chǎn)品趨勢(shì)具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進(jìn)等方式,建立了一支團(tuán)結(jié)進(jìn)取的核心管理團(tuán)隊(duì),形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時(shí)根據(jù)客戶需求和市場變化對(duì)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了

57、有力保障。(二)劣勢(shì)分析(W)1、資本實(shí)力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產(chǎn)能建設(shè)、研發(fā)投入及日常營運(yùn)資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對(duì)國外主要競爭對(duì)手的資本實(shí)力,以及智能制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求,公司需要拓寬融資渠道,進(jìn)一步提高技術(shù)水平、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增強(qiáng)自身的競爭力。2、產(chǎn)能瓶頸制約公司產(chǎn)品核心技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先,產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶高度認(rèn)可,但未來隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)品質(zhì)量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現(xiàn)有產(chǎn)能已不能滿足日益增長的市場需求。面對(duì)未來逐年上升的產(chǎn)品需求量,產(chǎn)能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,可能會(huì)削弱公司未來在國內(nèi)外市場的核心競爭力。

58、(三)機(jī)會(huì)分析(O)1、長期的技術(shù)積累為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)目前,公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件,并已獲得了下游客戶的普遍認(rèn)可,為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、國家政策支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來,我國政府出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下,本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),伴隨著提質(zhì)增效等長效機(jī)制政策的引導(dǎo),本產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入持續(xù)健康發(fā)展的快車道,項(xiàng)目產(chǎn)品亦隨之快速升級(jí)發(fā)展。(四)威脅分析(T)1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)(1)技術(shù)更新的風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者存在著較高的技術(shù)壁壘。公司需要自行研制工藝以保證產(chǎn)成品的穩(wěn)定性。作為新興行業(yè),其生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性

59、能處于快速革新中,隨著技術(shù)的不斷更新?lián)Q代,如果公司在技術(shù)革新和研發(fā)成果應(yīng)用等方面不能與時(shí)俱進(jìn),將可能被其他具有新產(chǎn)品、新技術(shù)的公司趕超,從而影響公司發(fā)展前景。(2)人才流失的風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè),其技術(shù)含量較高,產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量控制對(duì)企業(yè)的發(fā)展十分重要。優(yōu)秀的人才是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ),隨著行業(yè)競爭格局的變化,國內(nèi)外同行業(yè)企業(yè)的人才競爭日趨激烈。若公司未來不能在薪酬待遇、晉升體系、工作環(huán)境等方面持續(xù)提供有效的激勵(lì)機(jī)制,可能會(huì)缺乏對(duì)人才的吸引力,同時(shí)現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)成員及核心技術(shù)人員也可能流失,這將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響。(3)技術(shù)失密的風(fēng)險(xiǎn)公司在核心技術(shù)上均擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司

60、制定了嚴(yán)格的保密制度并嚴(yán)格執(zhí)行,但上述措施仍無法完全避免公司核心技術(shù)的失密風(fēng)險(xiǎn)。如果公司相關(guān)核心技術(shù)的內(nèi)控和保密機(jī)制不能得到有效執(zhí)行,或因行業(yè)中可能的不正當(dāng)競爭等使得核心技術(shù)泄密,則可能導(dǎo)致公司核心技術(shù)失密的風(fēng)險(xiǎn),將對(duì)公司發(fā)展造成不利影響。2、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)(1)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)公司的發(fā)展受行業(yè)整體景氣指數(shù)影響較大。行業(yè)與我國乃至全球的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)聯(lián)系緊密,使得公司面臨著一定宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。近年來,國際宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇程度較為有限,且我國宏觀經(jīng)濟(jì)也正處于由高增長轉(zhuǎn)向平穩(wěn)增長的過渡時(shí)期。未來,若國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)無法好轉(zhuǎn),將可能影響到行業(yè)的外部需求,從而使得公司面臨產(chǎn)品需求、盈利能力下降的風(fēng)險(xiǎn)。(2

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