山西三維集團股份有限公司XX年年度報告全文(doc 106)

1、山西三維集集團股份份有限公公司x niGu .tXX年年度度報告全全文二八年年二月山西三維集集團股份份有限公公司XX年年度度報告重要提示本公司董事事會、監(jiān)監(jiān)事會及及董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級管理理人員保保證本報報告所載載資料不不存在任任何虛假假記載、誤誤導性陳陳述或者者重大遺遺漏，并并對其內(nèi)內(nèi)容的真真實性、準準確性和和完整性性承擔個個別及連連帶責任任。沒有董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級管理理人員對對年度報報告內(nèi)容容的真實實性、準準確性、完完整性無無法保證證或存在在異議。所有董事均均出席或或委托出出席了董董事會，公公司獨立立董事馬馬家駿先先生因出出差，委托托公司獨獨立董事事馮子如如先生代代其行使使表決權權。北京

2、京都會會計師事事務所為為本公司司出具了了標準無無保留意意見的審審計報告告。公司董事長長盧輝生生先生、總總經(jīng)理楊楊學英先先生、財財務負責責人李金金鵬先生生聲明：保證公公司XXX年度報報告中財財務報告告的真實實、完整整。 目 錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc190683787 一、公司基基本情況況簡介 PAGEREF _Toc190683787 h 3 HYPERLINK l _Toc190683788 二、會計數(shù)數(shù)據(jù)和業(yè)業(yè)務數(shù)據(jù)據(jù)摘要 PAGEREF _Toc190683788 h 4 HYPERLINK l _Toc190683789 （一）本報報告期主主要財務務

3、數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc190683789 h 4 HYPERLINK l _Toc190683790 （二）扣除除非經(jīng)常常性損益益項目和和金額 PAGEREF _Toc190683790 h 4 HYPERLINK l _Toc190683791 （三）報告告期末前前三年的的主要會會計數(shù)據(jù)據(jù)和財務務指標 PAGEREF _Toc190683791 h 4 HYPERLINK l _Toc190683792 （四）報告告期利潤潤表附表表 PAGEREF _Toc190683792 h 5 HYPERLINK l _Toc190683793 （五）報告告期內(nèi)股股東權益益和變動動情況 PAG

4、EREF _Toc190683793 h 5 HYPERLINK l _Tocc190068337944 三、股股本變動動及股東東情況 PAGEREF _Toc190683794 h 5 HYPERLINK l _Toc190683795 （一）股份份變動情情況表 PAGEREF _Toc190683795 h 5 HYPERLINK l _Toc190683796 （二）股票票發(fā)行與與上市情情況 PAGEREF _Toc190683796 h 6 HYPERLINK l _Toc190683797 （三）股東東情況介介紹 PAGEREF _Toc190683797 h 6 HYPERLINK

5、 l _Toc190683798 四、董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級管理理人員和和員工情情況 PAGEREF _Toc190683798 h 9 HYPERLINK l _Toc190683799 （一）董事事、監(jiān)事事、高級級管理人人員情況況 PAGEREF _Toc190683799 h 9 HYPERLINK l _Toc190683800 （二）公司司員工情情況 PAGEREF _Toc190683800 h 14 HYPERLINK l _Toc190683801 五、公司治治理結構構 PAGEREF _Toc190683801 h 14 HYPERLINK l _Toc190683802 （一

6、）公司司治理情情況 PAGEREF _Toc190683802 h 14 HYPERLINK l _Toc190683803 （二）獨立立董事履履行職責責情況 PAGEREF _Toc190683803 h 14 HYPERLINK l _Toc190683804 （三）公司司與控股股股東在在業(yè)務、人人員、資資產(chǎn)、機機構、財財務上等等方面分分開的情情況 PAGEREF _Toc190683804 h 15 HYPERLINK l _Toc190683805 （四）公司司內(nèi)部控控制自我我評價 PAGEREF _Toc190683805 h 15 HYPERLINK l _Toc190683806

7、 （五）公司司監(jiān)事會會對公司司內(nèi)部控控制自我我評價的的意見 PAGEREF _Toc190683806 h 22 HYPERLINK l _Toc190683807 （六）公司司獨立董董事對公公司內(nèi)部部控制自自我評價價的意見見 PAGEREF _Toc190683807 h 23 HYPERLINK l _Toc190683808 （七）對高高級管理理人員的的考評及及激勵機機制、相相關獎勵勵制度的的建立、實實施情況況 PAGEREF _Toc190683808 h 23 HYPERLINK l _Toc190683809 六、股東大大會情況況簡介 PAGEREF _Toc190683809 h

8、 23 HYPERLINK l _Toc190683810 七、董事會會報告 PAGEREF _Toc190683810 h 24 HYPERLINK l _Toc190683811 （一）報告告期內(nèi)公公司經(jīng)營營情況的的回顧 PAGEREF _Toc190683811 h 24 HYPERLINK l _Toc190683812 （二）公司司未來發(fā)發(fā)展與展展望 PAGEREF _Toc190683812 h 25 HYPERLINK l _Toc190683813 （三）執(zhí)行行新企業(yè)業(yè)會計制制度后，公公司可能能發(fā)生的的會計政政策、會會計估計計變更及及其對公公司財務務狀況和和經(jīng)營成成果的影影響情

9、況況 PAGEREF _Toc190683813 h 27 HYPERLINK l _Toc190683814 （四）報告告期內(nèi)的的投資情情況 PAGEREF _Toc190683814 h 27 HYPERLINK l _Toc190683815 （五）董事事會日常常工作情情況 PAGEREF _Toc190683815 h 28 HYPERLINK l _Toc190683816 （六）XXX年度利利潤分配配預案 PAGEREF _Toc190683816 h 30 HYPERLINK l _Toc190683817 （七）其他他披露事事項 PAGEREF _Toc190683817 h

10、30 HYPERLINK l _Toc190683818 八、監(jiān)事會會報告 PAGEREF _Toc190683818 h 30 HYPERLINK l _Toc190683819 （一）監(jiān)事事會工作作情況 PAGEREF _Toc190683819 h 30 HYPERLINK l _Toc190683820 （二）監(jiān)事事會對XXX年度度有關事事項的獨獨立意見見 PAGEREF _Toc190683820 h 31 HYPERLINK l _Toc190683821 九、重要事事項 PAGEREF _Toc190683821 h 32 HYPERLINK l _Toc190683822 十、

11、財務報報告 PAGEREF _Toc190683822 h 37 HYPERLINK l _Toc190683833 十一、備查查文件目目錄 PAGEREF _Toc190683833 h 1022一、公司基基本情況況簡介(一)公司司法定中中文名稱稱: 山山西三維維集團股股份有限限公司 中中文縮寫寫: 山山西三維維 英英文名稱稱: SShannxi Saanweei Grooup Coo.,LLtd 英英文縮寫寫: SSWGCC(二)公司司法定代代表人: 盧輝輝生(三)公司司董事會會秘書: 張亞亞平 電電 話: 03357-666626666電子信箱: HYPERLINK mailto:swz

12、hyp swwzhyypssxsaanweei.ccom 證證券事務務代表: 梁國勝勝 電電 話: 03357-666631223 電電子信箱箱: HYPERLINK mailto:swzqb sswzqqbssxsaanweei.ccom 傳傳 真: 03357-666635666聯(lián)系地址: 山西西省洪洞洞縣趙城城山西三三維公司司 (四)公公司注冊冊地址: 太太原市高高新技術術產(chǎn)業(yè)開開發(fā)區(qū)VVI-44區(qū) 郵政編編碼: 03000066 辦公地地址: 山西省省洪洞縣縣趙城山西三三維公司司 郵政編編碼: 0416603 國際互互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng)址: HYPERLINK wwww.sxxsannweii.

13、coom電子信箱: HYPERLINK mailto:sxsw sxxswm司信露:證券時時報 登登載公司司年度報報告國際際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng)址: HYPERLINK htttp:/n 公公司年度度報告?zhèn)鋫渲玫攸c點:山西省省洪洞縣縣趙城山西三三維公司司(六)公司司股票上上市交易易所: 深圳圳證券交交易所 股股票簡稱稱: 山西西三維 股股票代碼碼: 00007555(七)其他他有關資資料公司變更注注冊登記記日期:XX年8月20日注冊地點: 太原原市高新新技術產(chǎn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)發(fā)區(qū)VII-4區(qū)區(qū)營照號:14000000100045886稅務登記號號碼: 11426625111000558862公司聘請的的會計師師

14、事務所所名稱:北京京京都會計計師事務務所有限限責任公公司辦公地址: 北京京市建國國門外大大街222號賽特特廣場五五層二、會計數(shù)數(shù)據(jù)和業(yè)業(yè)務數(shù)據(jù)據(jù)摘要（一）本報報告期主主要財務務數(shù)據(jù) 單位位：人民民幣元利潤總額480,3385,6233.944歸屬于上市市公司股股東的凈凈利潤329,5573,6100.844歸屬于上市市公司股股東的扣扣除非經(jīng)經(jīng)常性損損益后的的凈利潤潤328,3387,3622.611經(jīng)營活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額495,4488,7544.111 （二）扣除除非經(jīng)常常性損益益項目和和金額 單位：人民幣幣元非流動資產(chǎn)產(chǎn)處置損損益-1,5779,7723.42計入當期損損益的政政

15、府補助助5,8688,9992.881初上述各項項之外的的其他營營業(yè)外收收支凈額額-2,6118,9960.91非經(jīng)常性損損益小計計1,6700,3008.448企業(yè)所得稅稅影響數(shù)數(shù)551,2201.80（三）報告告期末前前三年的的主要會會計數(shù)據(jù)據(jù)和財務務指標 單位：人民幣幣元項目XX年2006年年年(2005年年調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后營業(yè)收入339.908.908.28.622 944.808.利潤總額3,347,227,22174.990 0,470,47歸屬于上市市公司股股東的凈凈利潤5,046,771,53138.001 44.299市股扣經(jīng)損凈4,403,435,04128.110

16、 12.942經(jīng)營活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額4,418,348,3435.433 6,236,23基本每股收收益26595.988 稀釋每股收收益-扣除非經(jīng)常常性損益益后的基基本每股股收益98789.877 55全面攤薄凈凈資產(chǎn)收收益率9%44.65 00凈收16.566%9.93%45.72 11常益面凈收(14.755%10.211%44.13 %常益加均產(chǎn)率)16.500%10.211%65.34 55每股經(jīng)營活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量凈凈額1.26771.176667.73 1.21111XX年末2006年年末上增%年年末調(diào)整后總資產(chǎn)43483510493.21.4332,7577,4

17、133,0122.0661112益股益55975744929.64.2331,2033,0955,9344.4007436歸屬于上市市公司股股東的每每股凈資資產(chǎn)5.640064.293344.3055131.0223.867783.88225 （四）報告告期利潤潤表附表表項 目每股收益（元元）凈資產(chǎn)收益益率（%）基本每股收收益稀釋每股收收益全面攤薄加權平均報告期凈利利潤0.87-14.99916.566歸屬于公司司普通股股股東的的凈利潤潤0.87-14.99916.566扣除非經(jīng)常常性損益益后歸屬屬于公司司普通股股股東的的凈利潤潤0.87-14.94416.500注：按照中中國證監(jiān)監(jiān)會公公開發(fā)

18、行行證券公公司信息息披露編編報規(guī)則則第9號號凈資產(chǎn)產(chǎn)收益率率和每股股收益的的計算及及披露的的有關規(guī)規(guī)定計算算。（五）報告告期內(nèi)股股東權益益和變動動情況（單位：人人民幣元元）項 目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)變動原因股本0,1080,0000,00000,10定向增發(fā)資本公積6,572,04315. 定向增發(fā)盈余公積60.59.7,31利潤分配未分配利潤潤2,600,6950.6,54凈利潤增加加股東權益9018,1850.935定向增發(fā)、凈利潤潤增加三、股本變變動及股股東情況況（一）股份份變動情情況表 數(shù)量單單位：股股本次變動前前本次變動增增減（+，-）本次變動后后數(shù)量比例新送股 其他小計數(shù)量

19、比例售股125,2298,970040.288%80,0000,0000-16,4495,790063,5004,2210188,8803,180048.288%1、國家股股2、國有法法人股124,6662,112240.088%43,0000,0000-15,9985,212227,0114,7788151,6676,900038.799%3、其他內(nèi)內(nèi)資持股股636,88580.20%32,0000,0000-510,578831,4889,442232,1226,22808.22%內(nèi)持424,11370.14%32,0000,0000-424,137731,5775,886332,0000

20、,00008.18%境內(nèi)自然人人持股212,77210.07%-86,4441-86,4441126,22800.03%4、外資股股5,0000,00005,0000,00005,0000,00001.28%外持5,0000,00005,0000,00005,0000,00001.28%境外自然人人持股售股185,7754,881159.722%16,4995,779016,4995,7790202,2250,671151.722%1、人民幣幣普通股股185,7754,881159.722%16,4995,779016,4995,7790202,2250,671151.722%上外上外4、其他

21、三、股份總總數(shù)311,0053,8511100.000%80,0000,0000080,0000,0000391,0053,8511100.000%限售股份變變動情況況表 單位位：股股限數(shù)限數(shù)股日華團公6,06,0年1濟投司6666月日貿(mào)經(jīng)限公5959月日集司55月日公66月日752之售管解月日2,6788,0（二）股票票發(fā)行與與上市情情況到報告期為為止的前前三年歷歷次股票票發(fā)行情情況：公司股權分分置改革革方案于于20006年33月311日經(jīng)公公司股權權分置改改革相關關股東會會議表決決通過, 股權權分置改改革方案案實施股股份變更更登記日日登記在在冊的全全體流通通股股東東(20006年33月23

22、3日下午午深圳證證券交易易所收市市后，在在中國證證券登記記結算有有限責任任公司深深圳分公公司登記記在冊的的本公司司全體流流通股股股東)每持有有10股股流通股股將獲得得公司非非流通股股股東支支付的33.1股股對價股股份。公司非公開開發(fā)行股股票方案案于20006年年8月116日經(jīng)經(jīng)公司220066年第一一次臨時時股東大大會表決決通過，XX年2月6日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字XX33號文核準，公司于XX年2月16日向九名特定投資者發(fā)行8,000萬股股票，公司總股本變?yōu)?91,053,851股。（三）股東東情況介介紹1、截止XXX年12月31日，持持有本公公司股份份的股東東總戶數(shù)數(shù)為211,8

23、177戶。2、告公1股前名售流股持況股東總數(shù)（戶戶）21,8117前10名股股東持股股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例(%)持股總數(shù)(股)持有有限售售條件股股份數(shù)量量(股)質(zhì)押或凍結結的股份數(shù)量(股)華團公國有股東27.799108,6676,90006,00煤銷有司國有法人7.1628,0000,000028,0000,0000銀上根優(yōu)券基其他3.7914,8112,01992,1000,00000濟投司國有股東2.8110,9669,616600銀匯成點型投金其他2.6910,5116,347700銀匯均長型投金其他2.6610,4004,718800銀廣豐型投金其他2.549,9422,63

24、551,0000,00000投理公人人2.058,0000,00008,0000,00000聯(lián)有司人2.058,0000,00008,0000,00000銀華勢股證資其他1.827,1311,953300前10名無無限售條條件股東東持股情情況股東名稱持有無限售售條件股股份數(shù)量量股份種類銀上根優(yōu)券基12,7112,0019人民幣普通通股濟投司10,9669,6166人民幣普通通股銀匯成點型投金10,5116,3477人民幣普通通股銀匯均長型投金10,4004,7188人民幣普通通股銀廣豐型投金8,9422,6355人民幣普通通股銀華勢股證資7,1311,9533人民幣普通通股銀上根先票券基6,9

25、000,3977人民幣普通通股銀中心股證資5,8833,9155人民幣普通通股藍心型投金O5,4022,1700人民幣普通通股銀匯優(yōu)選型投金5,1577,0388人民幣普通通股上述股東關關聯(lián)關系系或一致致行動的的說明公司控股股股東山西西三維華華邦集團團有限公公司與前前10名股股東及前前10名無無限售條條件股東東之間不不存在關關聯(lián)關系系，也不不屬于上上市公司司股東持持股變動動信息披披露管理理辦法中中規(guī)定的的一致行行動人；未知以以上無限限售條件件股東之之間是否否存在關關聯(lián)關系系，未知知以上無無限售條條件股東東與上述述前100名股東東之間是是否存在在關聯(lián)關關系，也也未知以以上無限限售條件件股東是是否

26、屬于于上市市公司股股東持股股變動信信息披露露管理辦辦法中中規(guī)定的的一致行行動人。3、前100名有限限售條件件股東持持股數(shù)量量及限售售條件序號有限售條件件股東名名稱限件數(shù)股易限售條件1山西三維華華邦集團團有限公公司6,0年1行承還承持通自方施在六內(nèi)過證易牌并禁滿二個只二場價低權改明告十易盤均1%.元時可過證易牌出西股2鎮(zhèn)運團公28,0000,0000年6內(nèi)市讓3聯(lián)有司8,0000,0000年6內(nèi)市讓4投理公8,0000,0000年6內(nèi)市讓5能資有司7,0000,0000年6內(nèi)市讓6股限7,0000,0000年6內(nèi)市讓7基理公6,0000,0000年6內(nèi)市讓8管限6,0000,0000年6內(nèi)市讓9

27、&ldgefntn5,0000,0000年6內(nèi)市讓10投限5,0000,0000年6內(nèi)市讓 4、公公司控股股股東情情況公司控股股股東：山山西三維維華邦集集團有限限公司法人代表：盧輝生生成立日期：19999年77月注冊資本：248871萬萬元人民民幣主要業(yè)務和和產(chǎn)品：生產(chǎn)本本公司所所需原輔輔材料、化化工設備備及零部部件加工工制作，設設備檢修修、技術術咨詢、汽汽車運輸輸、工業(yè)業(yè)與民用用建筑施施工（四四級）、住住宿、飲飲食服務務（三項項僅限下下屬分支支機構經(jīng)經(jīng)營）、包包裝容器器、五金金產(chǎn)品的的生產(chǎn)與與銷售，成成品油零零售（限限公司加加油站經(jīng)經(jīng)營）。股權結構：國有獨獨資公司司5、公司與與實際控控制人之

28、之間的產(chǎn)產(chǎn)權與控控制關系系山西省國有有資產(chǎn)監(jiān)監(jiān)督管理理委員會會 1000% 山西三三維華邦邦集團有有限公司司 277.79%山西三維集集團股份份有限公公司四、董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級管理理人員和和員工情情況董事、監(jiān)事事、高級級管理人人員情況況 11、董事事、監(jiān)事事、高級級管理人人員基本本情況姓 名職 務性別年齡任期起始日日期任期終止日日期年初持股數(shù)數(shù)(股)年末持股數(shù)數(shù)(股)變動原因報告期內(nèi)從從公司領領取的報報酬總額額(萬元元)報告期被授授予的股股權激勵勵情況是否在股東東單位或或其他單單位領取取薪酬可行權股數(shù)數(shù)已行權數(shù)量量行權價期末股票市市價盧輝生董事長男44月年沒有變動楊學英副董事長、總總經(jīng)理男4

29、7月年184944138711高管股解凍凍36.200否高如龍副理男51月年1042227817高管股解凍凍25.700否劉永安董事男44月年00沒有變動0是閆保安董事男44月年00沒有變動0是馮發(fā)財董事、工會會主席男57月年179844159844高管股解凍凍25.344否祁百發(fā)董事、副總總經(jīng)理男43月年00沒有變動12.755否孫自瑾董事、副總總經(jīng)理男49月年104222104222沒有變動25.344否張亞平董事、董事事會秘書書男50月年00沒有變動10.299否馬家駿獨立董事男70月年00沒有變動3.60否劉星星獨立董事男51月年00沒有變動3.60否馮子如獨立董事男64月年00沒有變

30、動3.60否王力光獨立董事男36月年00沒有變動3.60否張芳緒監(jiān)事會主席席男57月年179844134888高管股解凍凍25.344否萬幗榮監(jiān)事女40月年00沒有變動0是康洪勇監(jiān)事男34月年00沒有變動0是李玉雙監(jiān)事男57月年885885沒有變動4.74否范勇監(jiān)事男51月年30992824高管股解凍凍5.10否龐新水監(jiān)事男56月年00沒有變動4.45否劉如平監(jiān)事男52月年00沒有變動4.94否王勤旺副總經(jīng)理男46月年1285889643高管股解凍凍25.344否張建平副總經(jīng)理男45月年00沒有變動9.98否田建文副總經(jīng)理男46月年00沒有變動9.97否李金鵬財務負責人人男54月年00沒有變動

31、6.16否 在股東單位位任職情情況 姓名任職的股東東單位職務任職期間盧輝生山西三維華華邦集團團有限公公司董事長XX.6.19-至今楊學英山西三維華華邦集團團有限公公司黨委書記2006.9.228-至至今副董事長2006.9.228-至至今高如龍山西三維華華邦集團團有限公公司董事2000.12.18-至今張芳緒山西三維華華邦集團團有限公公司黨委副書記記兼紀委委書記2000.11.30至今馮發(fā)財山西三維華華邦集團團有限公公司董事2000.12.18-至今李玉雙山西三維華華邦集團團有限公公司紀委副書記記2000.11.30-至今劉永安山西省經(jīng)濟濟建設投投資公司司副總經(jīng)理2003.2.88-至今今萬幗

32、榮山西省經(jīng)濟濟建設投投資公司司處長1991.8-至至今閆保安貿(mào)經(jīng)限公紀委書記2004.9-至今今康洪勇貿(mào)經(jīng)限公處長1998.9-至至今主要工作經(jīng)經(jīng)歷：男4大歷級師任集礦科長總師礦陽團室董秘陽團理現(xiàn)西華團公事山維股限董。男7大科,級工曾西綸機一副主分廠副山維股限副理司屆屆三事董山維集限黨記董山維股限副長理。高如龍，男男，511歲，大大學本科科學歷，教教授級高高級工程程師。曾曾任山西西維尼綸綸廠有機機車間主主任，有有機分廠廠廠長，公司第一屆、第三屆董事會董事?，F(xiàn)任山西三維集團股份有限公司副董事長、副總經(jīng)理。劉永安，男男，444歲，研研究生學學歷。曾曾任山西西省委宣宣傳部辦辦公室副副主任、正正處級秘

33、秘書?，F(xiàn)現(xiàn)任山西西省經(jīng)濟濟建設投投資公司司黨委委委員、副副總經(jīng)理理、山西西三維集集團股份份有限公公司董事事。閆保安，男男，444歲，研研究生學學歷，經(jīng)經(jīng)濟師。曾曾任太原原第二熱熱電廠團團委副書書記，山山西省貿(mào)貿(mào)促會黨黨總支副副書記、機機關黨委委專職副副書記、辦辦公室主主任；山山西省經(jīng)經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營有有限責任任公司董董事會秘秘書、副副總經(jīng)理理；山西西三維集集團股份份有限公公司第三三屆董事事會董事事。現(xiàn)任任山西省省經(jīng)貿(mào)資資產(chǎn)經(jīng)營營有限責責任公司司黨委委委員、董董事、紀紀委書記記、工會會主席、山山西三維維集團股股份有限限公司董董事。馮發(fā)財，男男，577歲，大大專學歷歷，政工工師。曾曾任山西西維尼綸綸

34、廠生產(chǎn)產(chǎn)科副科科長，電電石分廠廠廠長。山西三維集團股份有限公司第一屆、第二屆、第三屆董事會董事。現(xiàn)任山西三維集團股份有限公司董事、工會主席。祁百發(fā)， 男，443歲，大大學學歷歷, 高高級工程程師。曾曾任山西西維尼綸綸廠有機機二車間間技術員員、主任任，公司司有機分分廠副廠廠長、廠廠長，公公司總經(jīng)經(jīng)理助理理。現(xiàn)任公公司山西西三維集集團股份份有限有有限公司司董事、副副總經(jīng)理理。孫自瑾，男男，499歲，大大專學歷歷，高級級工程師師。曾任任山西維維尼綸廠廠有機車車間副主主任，丁丁炔二醇醇車間主主任，開開發(fā)處處處長，公公司總經(jīng)經(jīng)理助理理，公司司第一屆屆、第二二屆董事事會董事事?，F(xiàn)任任山西三三維集團團股份有

35、有限公司司董事、副副總經(jīng)理理。張亞平，男男，500歲，研研究生學學歷,高高級政工工師。曾曾任山西西維尼綸綸廠電石石分廠黨黨總支書書記,山山西三維維集團股股份有限限公司辦辦公室主主任?，F(xiàn)現(xiàn)任山西西三維集集團股份份有限公公司董事事、董事事會秘書書。馬家駿，男男，700歲，大大學本科科學歷，教教授級高高級工程程師。曾曾任山西西省機械械工業(yè)廳廳副廳長長，山西西省經(jīng)濟濟貿(mào)易委委員會副副主任，山山西省經(jīng)經(jīng)濟管理理干部學學院院長長?，F(xiàn)任任山西省省政協(xié)常常委，經(jīng)經(jīng)濟及人人口資源源環(huán)境委委員會主主任；曾任公公司第三三屆董事事會獨立立董事?，F(xiàn)任山西三維集團股份有限公司獨立董事。劉星星，男男，511歲，博博士研究究

36、生。曾曾任北京京大學經(jīng)經(jīng)濟學院院講師，香香港東南南經(jīng)濟信信息中心心分析師師，美國國Thee Moonittor Commpanny管理理咨詢顧顧問，美美國Thhe NNeviillee Coonsuultiing Commpanny 總總經(jīng)理，嘉嘉實基金金管理公公司管理理顧問；曾任公公司第三三屆董事事會獨立立董事?，F(xiàn)任北京威蘭德企業(yè)管理顧問有限公司總裁、山西三維集團股份有限公司獨立董事。男5中歷級師任輕學計西織廳處長西織總務長任第董董第董獨事任三團有司董。王力光，男男，366歲，碩碩士研究究生。曾曾任中國國機械設設備進出出口公司司北京分分公司項項目經(jīng)理理，中國國信達信信托投資資公司部部門經(jīng)理理

37、，美國國雷曼兄兄弟投資資有限公公司暑期期副理，中中國建設設銀行總總行第二二營業(yè)部部部門經(jīng)經(jīng)理，北北京清華華科技創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資資有限公公司總裁裁助理；曾任公公司第三三屆董事事會獨立立董事。現(xiàn)任清華科技園發(fā)展中心主任助理，啟迪創(chuàng)業(yè)管理（威海）有限公司董事兼總經(jīng)理、山西三維集團股份有限公司董事會獨立董事。張芳緒，男男，577歲，大大專學歷歷，高級級經(jīng)濟師師。曾任任山西維維尼綸廠廠人勞科科科長，人人勞處處處長；曾曾任本公公司第一一屆、第第二屆、第第三屆監(jiān)監(jiān)事會主主席；現(xiàn)現(xiàn)任山西西三維華華邦集團團有限公公司黨委委副書記記兼紀委委書記、山山西三維維集團股股份有限限公司監(jiān)監(jiān)事會主主席。萬幗榮，女女，400歲，管

38、管理學碩碩士，高高級經(jīng)濟濟師。曾曾任山西西省經(jīng)濟濟建設投投資公司司計財處處副處長長；曾任任本公司司第二屆屆、第三三屆監(jiān)事事會監(jiān)事事?，F(xiàn)任任山西省省經(jīng)濟建建設投資資公司業(yè)業(yè)務三處處副處長長、山西西三維集集團股份份有限公公司監(jiān)事事?？岛橛拢心?，344歲，大大學本科科學歷，學學士學位位，經(jīng)濟濟師。曾曾任山西西省鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)發(fā)展總公公司項目目部副主主任、主主任；山山西省經(jīng)經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營有有限責任任公司項項目處處處長。現(xiàn)現(xiàn)任山西西省經(jīng)貿(mào)貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營有限限責任公公司總經(jīng)經(jīng)理助理理，業(yè)務務二處處處長、山山西三維維集團股股份有限限公司監(jiān)監(jiān)事。李玉雙，男男，577歲，政政工師。曾任山山西維尼尼綸廠空空分車間間

39、主任、黨黨支部書書記?，F(xiàn)現(xiàn)任山西西三維集集團股份份有限公公司監(jiān)事事。范勇，男，551歲，大大專學歷歷，工程程師。曾曾任山西西維尼綸綸廠儀表表車間主主任、黨黨支部書書記?，F(xiàn)現(xiàn)任山西西三維歐歐美科化化學有限限公司總總經(jīng)理，山山西三維維集團股股份有限限公司監(jiān)監(jiān)事。龐新水，男男，566歲，大大專學歷歷。曾任山西西維尼綸綸廠電石石分廠副副廠長、廠廠長，公公司電石石分廠廠廠長?，F(xiàn)任山山西三維維集團股股份有限限公司監(jiān)監(jiān)事，工工會副主主席。劉如平，男男，522歲，曾任任山西維維尼綸廠廠有機分分廠班長長、段長長、調(diào)度度長、副副廠長?，F(xiàn)任山西三維集團股份有限公司監(jiān)事、生產(chǎn)技術處處長。張建平，男男，455歲，大大專

40、學歷歷，工程程師。曾曾任山西西維尼綸綸廠有機機分廠班班長、技技術員，三三車間主主任，項項目部主主任，公公司開發(fā)發(fā)二處處處長，公司企企業(yè)技術術中心主主任?，F(xiàn)現(xiàn)任山西西三維集集團股份份有限公公司副總總經(jīng)理。田建文，男男，466歲，大大專學歷歷，工程程師。曾曾任山西西維尼綸綸廠設備備科技術術員，計計量中心心技術員員、副主主任，公公司機動動處處長長?，F(xiàn)任任山西三三維集團團股份有有限公司司副總經(jīng)經(jīng)理。王勤旺，男男，466歲，大大學學歷歷，教授授級高級級工程師師。曾任任山西維維尼綸廠廠乳膠車車間副主主任、主主任兼黨黨支部書書記，總總廠總工工程師。現(xiàn)現(xiàn)任山西西三維集集團股份份有限公公司副總總經(jīng)理兼兼任太原原

41、膠粘劑劑廠廠長長。李金鵬，男男，544歲，大大專學歷歷，會計計師。曾曾任山西西三維集集團股份份有限公公司財務務處處長長?，F(xiàn)任任山西三三維集團團股份有有限公司司副總會會計師、財財務負責責人。2、年度報報酬情況況公司領導實實行的是是年薪制制，是按按照晉勞勞社勞資資2000112號號關于于轉(zhuǎn)發(fā)勞勞動和社社會保障障部的通知知以及及年薪審審計報告告而確定定的，根根據(jù)企業(yè)業(yè)職工的的平均工工資、全全省職工工平均工工資以及及綜合指指標完成成率、全全國同行行業(yè)排名名而綜合合測算的的薪酬體體制?，F(xiàn)任董事、監(jiān)監(jiān)事和高高級管理理人員的的年度報報酬總額額姓 名兌現(xiàn)年薪（元）楊學英3620000高如龍2570220馮發(fā)財

42、2534000祁百發(fā)1274551孫自瑾2534000張亞平1059228張芳緒2534000李玉雙474255范勇509833龐新水445233劉如平494311張建平998344田建文997411王勤旺2534000李金鵬616200董事長盧輝輝生在陽陽煤集團團領取報報酬。獨立董事馬馬家駿、劉劉星星、馮馮子如、王王力光每每人年度度津貼3360000元（含含稅）。不在公司領領取報酬酬、津貼貼的董事事、監(jiān)事事有劉永永安、閆閆保安、萬萬幗榮、康洪勇4人（均在股東單位領取報酬、津貼）。 3、在報告告期內(nèi)離離任的董董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級管理理人員姓姓名及離離任原因因 報報告期內(nèi)內(nèi)公司原董事長長仝立祥祥

43、、原副董事事長王培培勤、原原董事李李小杵因因公司董董事會換換屆不再再任職；原監(jiān)事事蔡秦生生、原監(jiān)監(jiān)事申彩彩梅因公公司監(jiān)事事會換屆屆不再任任職；原原副總經(jīng)經(jīng)理楊敬敬澤、原原副總經(jīng)經(jīng)理任謙謙由于年年齡關系系不再擔擔任公司司高管職職務。（二）公司司員工情情況 公公司現(xiàn)有有員工228911人。按按專業(yè)分分：生產(chǎn)產(chǎn)人員117877人，銷銷售人員員45人，技技術人員員5255人，財財務人員員13人，管管理人員員2655人,其它它人員2256人人。按學學歷分：大學1186人，大大專445人，中中專2558人，中中技3550人，高高中8889人，初初中以下下7633人。公司離退休休職工人人數(shù)3008人，離離退

44、休職職工的工工資已進進入社會會統(tǒng)籌，企企業(yè)只需需負擔部部分統(tǒng)籌籌外項目目五、公司治治理結構構（一）公司司治理情情況報告期內(nèi)，根根據(jù)中國國證監(jiān)會會有益益于開展展加強上上市公司司治理專專項活動動有關事事項的通通知（證證監(jiān)公司司字XXX228號文文件）精精神及山山西證監(jiān)監(jiān)局、深深圳證券券交易所所的相關關要求，本本公司在在監(jiān)管部部門的指指導下，全全面深入入地開展展了公司司治理專專項活動動，對本本公司治治理情況況進行了了全面自自查，對對公司自自查及中中國證監(jiān)監(jiān)會山西西監(jiān)管局局現(xiàn)場檢檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題進行了了切實的的整改，包包括進一一步完善善公司內(nèi)內(nèi)控制度度，發(fā)揮揮董事會會下設委委員會的的職能和和完善公公

45、司財務務管理制制度等，使使得本公公司治理理狀況進進一步完完善。XXX年77月133日，公公司第三三屆董事事會 第第二十八八次會議議審議通通過了山山西三維維集團股股份有限限公司治治理自查查報告與與整改計計劃，本本公司于于XX年110月222日收收到山西西證監(jiān)局局晉證監(jiān)監(jiān)函XXX1122號號山西西三維集集團股份份有限公公司治理理整改通通知書。XX年10月30日，公司第四屆董事會第三次會議表決通過山西三維集團股份有限公司公司治理整改報告，分別報送中國證監(jiān)會山西監(jiān)管局和深圳證券交易所，并在證券時報及巨潮咨詢網(wǎng)上公告。報告期內(nèi)，公公司不斷斷完善法法人治理理結構，規(guī)規(guī)范公司司運作，公公司法人人治理結結構的

46、實實際狀況況與上市市公司規(guī)規(guī)范性文文件規(guī)定定和要求求不存在在差異。（二）獨立立董事履履行職責責情況 公事?lián)C發(fā)關上司獨事的意的要了董度事增四外士的董獨事報內(nèi)了第董第議屆會至次。獨立董事出出席董事事會的情情況獨立董事姓姓名本年應參加加董事會會次數(shù)親自出席（次次）委托出席（次次）缺席（次）備注馬家駿7520劉星星7430馮子如7520王力光7700 本本年度四四名獨立立董事沒沒有對本本年度的的董事會會會議議議案及非非董事會會議案的的其他事事項提出出異議。（三）公司司與控股股股東在在業(yè)務、人人員、資資產(chǎn)、機機構、財財務上等等方面分分開的情情況 公公司與控控股股東東在業(yè)務務、人員員、資產(chǎn)產(chǎn)、機構構、財

47、務務等方面面完全分分開，獨獨立于控控股股東東，公司司具有獨獨立完整整的業(yè)務務及自主主經(jīng)營能能力。公公司在勞勞動、人人事、工工資管理理方面完完全獨立立。總經(jīng)經(jīng)理、副副總經(jīng)理理、財務務負責人人、董事事會秘書書等高級級管理人人員均未未在股東東單位擔擔任重要要行政職職務和領領取報酬酬；本公公司擁有有獨立的的生產(chǎn)體體系、輔輔助生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)和和配套設設施，工工業(yè)產(chǎn)權權、商標標、非專專利技術術等無形形資產(chǎn)均均由本公公司擁有有；公司司設立了了獨立的的財務管管理部門門,建立了了獨立的的財務核核算體系系,執(zhí)行規(guī)規(guī)范、獨獨立的財財務會計計制度。公公司在銀銀行開設設獨立帳帳戶,獨立依依法納稅稅。（四）公司司內(nèi)部控控制自

48、我我評價1、公司內(nèi)內(nèi)部控制制綜述（1）內(nèi)部部控制制制度總體體建設情情況公司依據(jù)相相關法律律法規(guī)和和公司司章程的的規(guī)定，按按照全面面性、審審慎性、有有效性、適適時性原原則和建建立現(xiàn)代代企業(yè)制制度的要要求，制制定了公公司內(nèi)部部控制制制度，從從內(nèi)部環(huán)環(huán)境、控控制程序序等方面面建章立立制，涵涵蓋公司司經(jīng)營活活動全過過程，以以及單位位內(nèi)部的的各項經(jīng)經(jīng)濟業(yè)務務、各個個部門和和各個崗崗位。各各部門按按照獨立立運行、相相互制衡衡的原則則，通過過相應的的崗位職職責，使使各個部部門職能能明確、權權責清晰晰，避免免相互推推諉現(xiàn)象象的發(fā)生生，為公公司規(guī)范范、高效效地運作作提供了了制度保保障。公司制定了了股東東大會議議

49、事規(guī)則則、董董事會議議事規(guī)則則、監(jiān)監(jiān)事會議議事規(guī)則則、總總經(jīng)理工工作細則則、董董事會各各專門委委員會工工作職責責等規(guī)規(guī)范制度度，促進進了公司司法人治治理結構構的完善善和規(guī)范范運作。公司設立了了董事會會四個專專門委員員會，對對董事會會負責。董董事會審審計委員員會同時時配合監(jiān)監(jiān)事會的的監(jiān)事審審計監(jiān)督督工作。公公司設有有審計處處，對公公司及下下屬單位位的經(jīng)營營活動和和結果進進行審計計和專項項檢查，有有效地防防范了公公司經(jīng)營營風險，保保障了股股東合法法權益。公司具備積積極的內(nèi)內(nèi)部控制制環(huán)境，董董事會及及相關的的專門委委員會實實際負責責批準并并定期審審查公司司經(jīng)營戰(zhàn)戰(zhàn)略和重重大決策策，確定定經(jīng)營風風險的

50、可可接受水水平；公公司高級級管理人人員嚴格格執(zhí)行董董事會批批準的戰(zhàn)戰(zhàn)略和政政策。高高級管理理人員和和董事會會、專門門委員會會之間的的責任、授授權和報報告關系系明確。公公司高管管人員通通過宣傳傳、輔導導等方式式積極促促使員工工了解公公司的內(nèi)內(nèi)部控制制制度并并使其在在內(nèi)控制制度中有有效發(fā)揮揮作用。公司內(nèi)控制制度主要要包括：1、以以公司司章程及及“三會”議事規(guī)規(guī)則為核核心的公公司治理理相關制制度；22、以行行政管理理、人力力資源制制度以及及設備、質(zhì)質(zhì)量、安安全等管管理制度度組成的的公司日日常管理理制度；3、按按照公公司法、會會計法、企企業(yè)會計計制度和和企業(yè)業(yè)會計準準則等等法律法法規(guī)及其其補充規(guī)規(guī)定制

51、定定的會計計政策、財財務管理理制度及及內(nèi)部審審計制度度；4、以以ISOO90001質(zhì)量管管理管理理體系、IISO1140001環(huán)境境管理體體系為核核心的業(yè)業(yè)務控制制制度。（2）內(nèi)控控監(jiān)督檢檢查部門門及人員員配備情情況為充分、有有效地執(zhí)執(zhí)行內(nèi)部部控制，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)和糾正正內(nèi)部控控制缺陷陷，公司司建立了了監(jiān)事會會檢查監(jiān)監(jiān)督制度度、內(nèi)部部審計制制度和黨黨群部門門監(jiān)督檢檢查制度度的內(nèi)部部檢查監(jiān)監(jiān)督制度度，分別別由公司司監(jiān)事會會、審計計處及各各個相關關職能部部門負責責人具體體執(zhí)行。公公司審計計處配備備內(nèi)部審審計員33人，公公司內(nèi)部部審計涵涵蓋了公公司各項項業(yè)務，分分支機構構及下屬屬子公司司財務會會計、數(shù)

52、數(shù)據(jù)系統(tǒng)統(tǒng)等各類類別，內(nèi)內(nèi)部審計計范圍具具有完整整性。公公司內(nèi)部部審計部部門獨立立行使審審計監(jiān)督督權，對對有關部部門及有有關人員員遵守財財經(jīng)法規(guī)規(guī)情況、財財務會計計制度的的執(zhí)行情情況進行行審計檢檢查，對對違反財財務會計計制度的的行為進進行處罰罰，確保保財務會會計制度度的有效效遵守和和執(zhí)行。各各職能部部門的負負責人均均具有經(jīng)經(jīng)濟師、工工程師或或會計師師的中、高高級職稱稱，擁有有相當豐豐富的從從業(yè)經(jīng)驗驗。（3）公司司內(nèi)部控控制的組組織架構構圖公司的組織織機構設設置嚴格格按照公公司法等等相關法法律法規(guī)規(guī)及公司司章程的的規(guī)定設設置，建建立了由由股東大大會、董董事會、監(jiān)監(jiān)事會、經(jīng)經(jīng)營管理理層構成成的規(guī)范

53、范的法人人治理結結構，各各司其職職，各負負其責，保保證了公公司生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營的的正常進進行。公公司監(jiān)事事會和公公司獨立立董事履履行各自自職責，對對公司內(nèi)內(nèi)部控制制活動進進行監(jiān)督督。股東大會監(jiān) 事 會會董 事 會會戰(zhàn)略委員會會提名委員會會審計委員會會薪酬委員會會董事會秘書書總 經(jīng) 理理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理 副總經(jīng)理副總經(jīng)理財務負責人人處室公司辦證券辦財務處審計處人教處企管處技術中心檢驗中心生技處安技處供應處銷售一處銷售二處物資處機動處能源計量處處基建技改處處 分廠車間電石分廠有機分廠丁二醇分廠廠熱力分廠太原膠粘劑廠乙炔車間乳膠車間檢修車間電氣車間儀表車間供水車間水處理車間間生化車間空分車間季戊四

54、醇車車間酯化車間膠粉車間苯精制車間間甲醛車間子公司參股公司山西三維國國際貿(mào)易易有限公公司(80%)山西三維歐歐美科化化學有限限公司(75%)山西浩維聚聚脂有限限責任公公司14)中國光大銀銀行(0.2%)（4）報告告期內(nèi)，公公司為建建立和完完善內(nèi)部部控制所所進行的的重要活活動、工工作及成成效公司在在XX年88月200日至88月222日，接接受山西西證監(jiān)局局的現(xiàn)場場檢查，證證監(jiān)局對對公司的的規(guī)范治治理提出出了整改改意見，公公司根據(jù)據(jù)整改意意見的要要求，對對公司的的部分制制度如公公司章程程、總總經(jīng)理工工作細則則、公公司財務務管理制制度等等重要規(guī)規(guī)章制度度進行了了修訂。通通過這次次檢查和和整改，公公司

55、的管管理水平平得到了了較大提提高，上上市公司司的規(guī)范范化管理理的重要要性引起起了大股股東和公公司管理理人員的的高度重重視，為為公司今今后的健健康發(fā)展展奠定了了較好的的基礎。加強公司司治理的的專項活活動正式式開展以以來，對對照中國國證監(jiān)會會關于于開展加加強上市市公司治治理專項項活動有有關事項項的通知知的整整改要求求和深圳圳證券交交易所上上市公司司內(nèi)部控控制指引引的規(guī)規(guī)定，我我們查漏漏補缺，先先后修改改了公公司信息息披露事事務管理理制度、制制定了公公司接待待和推廣廣制度，經(jīng)經(jīng)公司XXX年77月133日召開開的第三三屆董事事會第二二十八次次會議審審議通過過。按照山西西證監(jiān)局局現(xiàn)場檢檢查的要要求，對對

56、公司司章程中中不夠嚴嚴謹?shù)牡氐胤竭M行行了修改改，并經(jīng)經(jīng)董事會會、股東東大會討討論通過過實施。針對投資資者和社社會公眾眾的評議議，特別別是山西西證監(jiān)局局對我公公司專項項治理活活動現(xiàn)場場檢查的的結果，公公司經(jīng)專專題研究究，對公公司包括括內(nèi)控制制度在內(nèi)內(nèi)的治理理情況提提出整改改措施，并并按照要要求進行行了整改改。（詳詳細內(nèi)容容見XXX年7月月17日日證券券時報第第C211版公公司治理理自查報報告和整整改計劃劃及XXX年110月331日證證券時報報第CC17版版公司司治理整整改報告告）上述公司治治理內(nèi)部部控制相相關文件件的建立立和健全全，使公公司最終終形成了了一套較較為完整整嚴密的的內(nèi)部控控制制度度體

57、系，為為公司持持續(xù)、健健康的發(fā)發(fā)展提供供了有力力的制度度保障?？偪傊?，報報告期內(nèi)內(nèi)，公司司內(nèi)部控控制活動動及建立立健全完完善的各各項內(nèi)部部控制制制度符合合國家有有關法律律法規(guī)和和監(jiān)管部部門的要要求，保保證了公公司的經(jīng)經(jīng)營管理理的正常常進行，具具有合理理性、完完整性和和有效性性。2、重點控控制活動動（1）公司司控股子子公司的的內(nèi)部控控制情況況控股子公公司持股股比例表表序號公司名稱持股比例1山西三維歐歐美科化化學有限限公司75%2山西三維國國際貿(mào)易易有限公公司80%控股子公公司內(nèi)部部控制情情況根據(jù)公司內(nèi)內(nèi)部控制制的規(guī)定定，公司司對下設設的控股股公司實實行直接接管理，職職能部門門對所屬屬子公司司進行

58、直直接的專專業(yè)指導導、監(jiān)督督及支持持。各所屬子公公司必須須統(tǒng)一執(zhí)執(zhí)行公司司頒布的的各項規(guī)規(guī)章制度度，必須須根據(jù)公公司的總總體經(jīng)營營計劃經(jīng)經(jīng)營，公公司對所所屬子公公司的機機構設置置、資金金調(diào)配、人人員編制制、人員員錄用、培培訓、調(diào)調(diào)配和任任免實行行統(tǒng)一管管理，保保證公司司在經(jīng)營營管理上上的高度度集中，公公司審計計部門對對下屬子子公司進進行每季季度的考考核。按按照深交交所內(nèi)內(nèi)部控制制指引的的有關規(guī)規(guī)定，公公司對下下屬子公公司的管管理控制制嚴格、充充分、有有效，未未有違反反內(nèi)部部控制指指引、公公司內(nèi)部部控制制制度的的情形發(fā)發(fā)生。（2）公司司關聯(lián)交交易的內(nèi)內(nèi)部控制制情況公司與大股股東存在在關聯(lián)交交易的

59、情情況，主主要是大大股東需需要公司司提供水水、電、汽汽，而公公司需要要大股東東提供土土地租賃賃、勞務務服務、教教育服務務、醫(yī)療療服務等等。為了了確保這這種關聯(lián)聯(lián)交易的的價格公公允，公公司與大大股東簽簽定有綜綜合服務務協(xié)議，雙雙方關聯(lián)聯(lián)交易價價格公平平合理，而而且，每每年制定定日常關關聯(lián)交易易計劃并并予以公公告披露露。在公司章章程、公公司信息息披露事事務管理理制度、股股東大會會議事規(guī)規(guī)則等等公司規(guī)規(guī)章制度度的有關關條款中中，針對對關聯(lián)交交易的決決策程序序、披露露程序等等都進行行了規(guī)范范。上述述關聯(lián)交交易定價價公允，定定價依據(jù)據(jù)充分，與與市場交交易價格格或獨立立第三方方的交易易價格不不存在較較大差

60、異異；關聯(lián)聯(lián)交易的的會計處處理符合合財政部部關于關關聯(lián)交易易處理的的相關規(guī)規(guī)定，并且在在與公司司關聯(lián)企企業(yè)進行行關聯(lián)交交易時履履行了關關聯(lián)董事事及關聯(lián)聯(lián)股東回回避表決決等程序序。關聯(lián)聯(lián)交易不不影響公公司在業(yè)業(yè)務、資資產(chǎn)、人人員、財財務、機機構等方方面的獨獨立性，不不存在損損害公司司和其他他股東利利益的情情形，保保護了中中小股東東的利益益不受損損害。（3）公司司對外擔擔保的內(nèi)內(nèi)部控制制情況通過認真學學習深深圳證券券交易所所股票上上市規(guī)則則及關關于規(guī)范范上市公公司對外外擔保行行為的通通知（證證監(jiān)發(fā)200051120號號）中關關于上市市公司對對外擔保保的相關關規(guī)定，我我公司在在公司司章程四四十一條條