公司流程管理規(guī)范

1、文件編GD-00-01- 行 49名稱流程管規(guī)范辦法頁碼第1頁 共 頁主管單辦公室主管崗主任一、目為使集團(tuán)各級流程管理更規(guī)范，進(jìn)一步梳理各級管理流程的邏輯關(guān)系和業(yè)務(wù)流程的上下游關(guān)系，明確各流程責(zé)任主體、參與者的職責(zé)，形成系統(tǒng)化、規(guī)范化的集團(tuán)流程管理體系， 讓組織運(yùn)行更高效。二、適范圍適用于集團(tuán)、分公司及子公司所有經(jīng)營活動流程，包含：線上 U9、OA 及延伸的 、 CRM 流程及實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)營中的線下流程。三、名解釋1、流程層級：流程具有嚴(yán)密的層次關(guān)系，根據(jù)流程涉及范圍及工作內(nèi)容，公司內(nèi)流程主要分為：一級流程、二級流程、三級流程、四級流程分為集團(tuán)級流程、公司級流程、部門級流程、 崗位級流程1）一級

2、流程：指跨業(yè)務(wù)板塊或跨公司流程，如集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展管理流程、集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì) 劃制定與管理流程等2）二級流程：分公司內(nèi)跨部門流程3）三級流程：部門內(nèi)跨崗位流程4）四級流程：指崗位操作規(guī)范2、流程分類：流程主要分三類：一是與公司產(chǎn)供銷及客戶訂單交付直接相關(guān) 業(yè)務(wù)流程 ，二是公司為了控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及運(yùn)營成本而設(shè)置的理流程；三是協(xié)助公司業(yè)務(wù)流程更順暢的輔助流程 。 3、流程語言：流程語言又稱流程符號，代表著特殊的含義，通過這些流程符號以及他們的先后排列順 序說明流程步驟之間的邏輯關(guān)系。4、流程圖：指一種用圖形描述流程的方法，運(yùn)用簡單的符號、線條和語言，以圖形展示流程中的作 業(yè)及先后次序。文件編GD-00-0

3、1- 行 49名稱流程管規(guī)范辦法頁碼第2頁 共 頁主管單辦公室主管崗主任四、部職責(zé)1、辦公室1）辦公室是集團(tuán)流程的歸口管理部門責(zé)整理集團(tuán)所有流程清單行流程分級、 分類管理；2）負(fù)責(zé)流程體系建設(shè)及規(guī)劃，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各單位流程編制工作；3）負(fù)責(zé)制定流程績效指標(biāo)，監(jiān)督流程運(yùn)行質(zhì)量；4）負(fù)責(zé)監(jiān)督集團(tuán)所有流程的運(yùn)行情況，并結(jié)合反饋結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整；5）負(fù)責(zé)審核線上流程新增、修改、刪減、合并的前期需求，統(tǒng)一與信息化部對接，并 監(jiān)督信息化調(diào)整。2、信息化部根據(jù)業(yè)務(wù)需求負(fù)責(zé)集團(tuán)線上 U9OA 及延伸的 SCMCRM 流程制作修改等具體工作。 3、流程主管部門1）負(fù)責(zé)提出流程新增、修改、優(yōu)化等需求，提供規(guī)范的流程圖

4、；2）負(fù)責(zé)監(jiān)督主管流程的使用情況，依據(jù)監(jiān)督結(jié)果不斷改進(jìn)相應(yīng)流程。五、流語言、流程規(guī)范1、流程語言（符號）規(guī)范開始數(shù)據(jù)手工輸入過程子流程報(bào)表判斷外部數(shù)據(jù)流程順序信息文檔內(nèi)部儲存結(jié)束注：本項(xiàng)規(guī)范列舉流程語言（符號）為工作常用語言，如在實(shí)際運(yùn)用過程中需要使用其文件編GD-00-01- 行 49名稱流程管規(guī)范辦法頁碼第3頁 共 頁主管單辦公室主管崗主任他符號可在“WORD 文檔- 插入-形狀流程圖”中選擇。 2、流程圖規(guī)范公司統(tǒng)一使用“泳道式流程圖”如下圖：流程名：發(fā)起部相關(guān)審部門主管部：實(shí)施部相關(guān)領(lǐng)開始信息文檔過程判斷過程判斷子流程結(jié)束流程說明：3、流程設(shè)計(jì)繪制注意事項(xiàng)1）流程設(shè)計(jì)繪制時需注意流程步

5、驟的先后順序，避免出現(xiàn)邏輯關(guān)系錯誤；2）流程邏輯線條不宜交叉太多，避免造成流程閱讀者的誤解；3）流程步驟描述用簡潔的文字表述，如需詳細(xì)說明在流程圖下“流程說明”闡述； 4）每個流程都有完整的起點(diǎn)和終點(diǎn)。文件編GD-00-01- 行 49名稱流程管規(guī)范辦法頁碼第4頁 共 頁主管單辦公室主管崗主任六、流運(yùn)行規(guī)范1、流程需求流程主管部門根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃運(yùn)營狀況務(wù)開展客戶反饋等不斷提出優(yōu)化建議， 并提報(bào)流程新增、修改、優(yōu)化需求，辦公室負(fù)責(zé)審核流程需求。2、流程編制1）新增、修改公司制度文件需添加流程圖，由辦公室負(fù)責(zé)審核制度及流程圖；2）線上流程新增、修訂時，需求部門發(fā)起“H28 信息化支持流程寫修改內(nèi)

6、容及設(shè) 計(jì)方案，辦公室進(jìn)行審核，審核通過后由信息化在商務(wù)運(yùn)營平臺進(jìn)行新增或修訂。3、流程運(yùn)行、監(jiān)督1）流程運(yùn)行由各流程主管部門、崗位按照流程節(jié)點(diǎn)開展工作，并得到預(yù)期的效果； 2）流程實(shí)施運(yùn)行后，由流程主管部門負(fù)責(zé)對流程規(guī)范性及運(yùn)行的有效性進(jìn)行監(jiān)督根據(jù)監(jiān)督結(jié)果不斷改進(jìn)流程。七、附附件 1流程層級、類別識別表附件 2流程核心步驟說明及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制識別表附件 3流程績效指標(biāo)說明表附件 4流程權(quán)限分配表八、附1、本辦法由辦公室負(fù)責(zé)編制、修訂及解釋；2、本辦法經(jīng)總裁簽批下發(fā)；3、本辦法試運(yùn)行 3 個月， 個月后無異議依此執(zhí)行；4、本辦法抄送董事長、副董事長、董事會秘書辦、監(jiān)事會。編制：辦公室審核：審定：批準(zhǔn)：發(fā)：各單位、部門 2021 2 月 25 日附件 1程層級、類別識別表流名一流流層 二流 三級流程四流業(yè)流流類管流輔流附件 2程核心步驟說明及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制識別表流程名稱流程核心 驟流程核心驟說明是否關(guān)鍵流程是 否是否增值活動是 否流程效率責(zé)任界定可能存在題風(fēng)險(xiǎn) 有效 績效 控制 授權(quán) 管