某公司業(yè)務流程體系教材

1、有限公司業(yè)務流程體系 1目錄（一）1.年度經(jīng)營營計劃制制定流程程42.月度工作作計劃制制定流程程53.計劃實施施過程監(jiān)監(jiān)督流程程64.計劃目標標修改流流程75.發(fā)文處理理流程86.收文處理理流程97.辦公用品品計劃管管理流程程108.檔案管理理流程119.工程文件件的歸檔檔、移交交流程1210.公司內(nèi)部部開發(fā)建建設項目目文件的的形成和和歸檔流流程1311.員工出差差流程1412.公務用車車流程1513.辦公設施施維修流流程1614.投訴處理理流程1715.人力資源源規(guī)劃流流程1816.固定薪酬酬的計算算、發(fā)放放流程1917.獎金計算算、發(fā)放放流程202目錄（二）18.年度培訓訓計劃制制定流程程

2、2119.一般員工工內(nèi)部招招聘流程程2220.員工外部部招聘流流程2321.員工職前前教育流流程2422.普通員工工年度考考評流程程2523.部門經(jīng)理理年度考考評流程程2624.員工獎勵勵流程2725.員工過失失處理流流程2826.員工級別別晉升流流程2927.員工離職職流程3028.員工申訴訴基本流流程313年度經(jīng)營計計劃制定定流程總經(jīng)理辦辦公會各部門部門主管管副總辦公室提出部門門年度工作計劃劃執(zhí)行計劃劃簽發(fā)計劃分解解研究討論論匯總各部部門年度度計劃審查執(zhí)行董事事審批YYNN提出年度度經(jīng)營目目標審批公司年度度工作計計劃YN部門年度度工作計計劃修改同意確定年度度經(jīng)營計計劃大綱綱4月度工作作計劃

3、制制定流程程總經(jīng)理各級部門門部門主管管副總辦公室提出部門門月度工作計劃劃執(zhí)行下發(fā)計劃劃匯總審批審批YYNN部門年度度工作計計劃主管副總總審查5計劃實施施過程監(jiān)監(jiān)督流程程了解計劃劃執(zhí)行情情況辦公室計劃執(zhí)行行部門識別差異異原因繼續(xù)執(zhí)行行計劃N將計劃和和實際執(zhí)執(zhí)行情況況進行對對比是否接受受差異？調(diào)整和糾糾正Y總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務務情況提提出調(diào)整整計劃審批匯總下發(fā)發(fā)執(zhí)行NY反饋反饋主管副總總審核NY6計劃目標標修改流流程提出修改改的原因因和計劃修修改建議議辦公室公司各部部門總經(jīng)理下發(fā)新計計劃，并并備案核查不能能繼續(xù)執(zhí)行的原原因是否接受受NY審議YN繼續(xù)執(zhí)行行原有計劃執(zhí)行新計計劃執(zhí)行董事事匯總擬定定計劃調(diào)調(diào)整

4、方案案審議YN計劃調(diào)整整方案主管副總總審查審議YN7行政秘書書草擬文文件文件職能部門門辦公室總經(jīng)理部門員工工草擬文文件文件部門經(jīng)理理審閱是否需要要修改主任審閱閱是否需要要修改審批是否需要要執(zhí)行董董事簽發(fā)發(fā)？打印文件件簽收文件件分發(fā)相關(guān)關(guān)部門存檔遞交辦公公室YNYNYN發(fā)文處理理流程執(zhí)行董事事審批YNNY主管副總總審批YN8批示各職能部部門辦公室總經(jīng)理文書簽收收、拆封、登登記外來文件件是否需要要上級批批示？傳閱、注注銷、登登記簽收收，歸檔檔保管是否應由由相關(guān)部部門辦理理？辦理YNYN收文處理理流程主任批示示，提出出擬辦意意見主管副總總批示是否需要要上級批批示？YN9辦公用品品計劃管管理流程程辦公

5、室各職能部部門總經(jīng)理下達辦公公用品費用指標標辦公用品品費用清清單提出辦公公用品需需求辦公用品品需求表表采購計劃劃表擬定辦公公用品費用預算算審批NY審核采購提出追加加費用申申請Y審核NY是否在權(quán)權(quán)限內(nèi)？NY執(zhí)行董事事審核NY審核是否在權(quán)權(quán)限內(nèi)？Y否決否決否決NNNY主管副總總審核NY審核是否在權(quán)權(quán)限內(nèi)？Y否決NNY10職能部門門辦公室總經(jīng)理要求各部部門定期期提交相相關(guān)檔案案鑒別有保保存價值值的文件件，整理理歸檔各類檔案案提出借閱閱檔案需需求借閱檔案案申請表表總辦主任任審批審批辦理借閱閱手續(xù)YNYY檔案借閱閱檔案庫建建立各類檔案案文件是否到銷銷毀期銷毀檔案案Y是否非密密級檔案案及本單單位借閱閱？N

6、Y結(jié)束N 檔案管理理流程結(jié)束N 注：辦公室主主任審批批非密級級檔案借借閱，主主管副總總審批密密級檔案案借閱，總經(jīng)理理審批絕絕密級檔檔案借閱閱主管副總總審批是否是密密級檔案案及外單單位借閱閱？結(jié)束N Y11工程文件件的歸檔檔、移交交流程施工單位位監(jiān)理公司司項目部城建檔案館設計院勘察單位位總工辦辦公室勘察文件件設計文件件立項文件件；建設用地地、征地地、拆遷遷文件；勘察、測測繪、設設計文件件（部分分在總工工辦）；政府部門門批準文文件；招投標文文件；開工審批批文件；建設、施施工、監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)及負責責人名單單；竣工驗收前竣工驗收后監(jiān)理文件件竣工驗收收文件2套施工文文件（竣竣工資料料）建筑筑安裝、基礎(chǔ)設設

7、施工程程竣工圖圖交公司辦辦公室、總工辦辦、項目目部使用用審查移交建設設單位交公司辦辦公室、總工辦辦、項目目部使用用審查審查2套工程文件件對工程檔檔案預驗收收集中工程程檔案，參加工工程驗收收1套工程檔檔案NYNY工程驗收收后3月內(nèi)向總總工辦和和辦公室室移交檔檔案是否合格格NY交檔案館館預驗收收交檔案館館1套工程檔檔案12公司內(nèi)部部開發(fā)項項目文件件的形成成和歸檔檔流程工程部總工辦辦公室預算部發(fā)展部供應部項目建議議書及審審批意見見；可行性研研究報告告；專家建議議文件；調(diào)查及項項目評估估文件選址申請請及選址址規(guī)劃意意見通知知書；用地申請請報告及及用地批批準書；拆遷意見見、協(xié)議議、方案案；建設用地地規(guī)劃

8、許許可證；國有土地地使用證證；政府行政政主管部部門地批批準文件件或有關(guān)關(guān)協(xié)議；項目列入入年度計計劃的批批復文件件；建設工程程規(guī)劃許許可證；施工許可可證；工程質(zhì)量量監(jiān)督手手續(xù)工程地質(zhì)質(zhì)勘察報報告；地形測量量、撥地地測量報報告；申報地規(guī)規(guī)劃設計計條件及及通知書書；施工圖及及說明；圖紙會審審記錄；其他施工工文件施工承包包合同；監(jiān)理委托托合同；投資估算算材料；設計概算算材料；施工圖預預算材料料；施工預算算；竣工驗收收文件：工程竣工工總結(jié)；建筑安裝裝和基礎(chǔ)礎(chǔ)設施竣竣工驗收收記錄（單位工工程質(zhì)量量驗收記記錄、竣竣工驗收收證明書書、竣工工驗收報報告、備備案表、質(zhì)量保保修書）；聲像、縮縮微、電電子檔案案；各種

9、技術(shù)術(shù)變更、施工聯(lián)聯(lián)系單備案竣工決算算文件；交付使用用財產(chǎn)總總表和財財產(chǎn)明細細表收集各類類文件，保存，并交有有關(guān)部門門使用集中工程程檔案，參加工工程驗收收工程驗收收后3月內(nèi)向檔檔案館移移交1套檔案，留1套歸檔保保管勘察、設設計、施施工、監(jiān)監(jiān)理招投投標文件件；初步設計計、技術(shù)術(shù)設計圖圖紙和說說明；政府部門門對施工工圖設計計的審批批意見；規(guī)劃審批批申報文文件；工程開工工審查表表預售許可可證接收各類類檔案并并歸檔保保管備案交辦公室室存檔交辦公室室存檔工程結(jié)束束后交辦辦公室歸歸檔交辦公室室存檔交辦公室室存檔交辦公室室存檔交監(jiān)理、施工單單位，并并備案，竣工驗驗收后交交辦公室室歸檔工程結(jié)束束后交辦辦公室歸

10、歸檔備案工程結(jié)束束后交辦辦公室歸歸檔工程結(jié)束束后交辦辦公室歸歸檔13員工出差差流程提出出差差申請出差人員員部門經(jīng)理理主管副總總辦公室NY出差備案并協(xié)協(xié)助辦理理出差事事宜是否在權(quán)權(quán)限內(nèi)？審核NYYN辦理借款款財務部借款詳見出差差借款流流程總經(jīng)理是否在權(quán)權(quán)限內(nèi)？審核NY審核否決否決否決NY14公務用車車流程部門經(jīng)理理辦公室審批用車審批NY安排司機機申請人填寫用車車申請單單否決否決YN15辦公設施施維修流流程各部門維修人員員辦公室提出維修修申請檢查安排維修修人員和和時間維修能否自行行解決？NY專業(yè)公司司維修聯(lián)系專業(yè)業(yè)公司費用是否否超權(quán)限？執(zhí)行董事事審批NNYY主管副總總總經(jīng)理審批費用是否否超權(quán)限？N

11、Y審批費用是否否超權(quán)限？NY審批重新聯(lián)系重新聯(lián)系重新聯(lián)系YYYNNN16投訴處理理流程用戶辦公室被投訴部部門實施整改改投訴登記用戶戶投訴處理投訴訴問題找出問題題根源提出整改改方案物業(yè)公司司經(jīng)理審核批準準方案安排處理理投訴事事項整改處理理結(jié)果備備案17人力資源源規(guī)劃流流程各部門總經(jīng)理辦公室公司戰(zhàn)略略規(guī)劃年度經(jīng)營營目標人力資源源現(xiàn)狀內(nèi)外供給給分析提出人員員需求規(guī)劃方案案執(zhí)行董事事審核審批NY執(zhí)行計劃劃和監(jiān)控控NY評估和反反饋主管副總總審核NY18固定薪酬酬的計算算、發(fā)放放流程員工月考勤表表公司各部部門辦公室總經(jīng)理根據(jù)薪酬酬制度和和福利制制度，計計算基本本工資和和崗位工工資會計記帳帳月固定薪薪酬發(fā)放

12、表財務部存檔出納發(fā)放放簽批YN審查、核核實、匯匯總啟動考勤勤調(diào)查主管副總總審核19獎金計算算、發(fā)放放流程員工考核核表公司各部部門辦公室總經(jīng)理部門周邊邊績效考核核表根據(jù)考核核和薪酬酬制度，計算獎獎金，編編制獎金金表會計記帳帳獎金表財務部存檔出納發(fā)放放簽批YN部門任務務績效考考核表部門管理理績效考考評表審查匯總總簽批啟動考核核調(diào)查YN主管副總總審核YN審核YN20年度培訓訓計劃制制定流程程發(fā)放培訓訓需求調(diào)查表辦公室各部門總經(jīng)理擬報部門門培訓需需求計劃劃審批匯總審核核NYY填寫調(diào)查查表結(jié)合公司司年度經(jīng)經(jīng)營計劃劃，擬訂訂公司年年度培訓訓計劃執(zhí)行N協(xié)助執(zhí)行行主管副總總審核YN21一般員工工內(nèi)部招招聘流程

13、程應聘人用人部門門辦公室總經(jīng)理提出用人申請審批發(fā)布內(nèi)部部招聘信信息受理員工工報名應聘申請請初步篩選選專業(yè)篩選選是否合格格？進入外部部招聘程程序辦理換崗崗手續(xù)審批工作交接接接收NY用人部門門主管副總總審批審批NNNNYYYY提出招聘聘建議主管副總總審批NY審批NY22員工外部部招聘流流程應聘人用人部門門辦公室總經(jīng)理提出用人人申請審批發(fā)布外部招聘聘廣告收集應聘聘信息初步篩選選、組織面試試和筆試試進行筆試試和專業(yè)業(yè)篩選確定錄用用名單審批報到試用部門主管副總總審核填寫應聘聘材料報名崗前培訓訓提出招聘聘建議否決NYNYNY注：中層層及中層層以上干干部招聘聘需經(jīng)執(zhí)執(zhí)行董事事批準主管副總總審核否決NY審批N

14、Y23員工職前前教育流流程新員工報報到辦公室用人部門門相關(guān)部門門發(fā)放員工工手冊部門內(nèi)工工作引導導補強訓練練通識訓練練部門交叉叉引導是否合格格？是否合格格？是否需要要交叉引引導？是否合格格？開具培訓訓合格證證明培訓記錄錄歸檔YYNNNYYN24普通員工工年度考考評流程程寫年度總總結(jié)，進進行自我我評價員工辦公室能力素質(zhì)質(zhì)考評部門經(jīng)理理審查匯總總，根據(jù)據(jù)考核管管理辦法法計算年年度考評評結(jié)果總經(jīng)理簽批接受考核核結(jié)果反反饋考核結(jié)果果反饋并歸檔備備案發(fā)現(xiàn)問題題，則進進行年度度考評調(diào)調(diào)查協(xié)助進行行年度考考評調(diào)查查進行考核核結(jié)果溝溝通有異議則則進入申訴流程程溝通主管副總總簽批25部門經(jīng)理理年度考考評流程程寫年

15、度總總結(jié)，進進行自我我評價被考評人人直接下級級辦公室主任年度能力力素質(zhì)和和管理績績效評價價直接上級級審查匯總總，計算算年度考考評結(jié)果果年度能力力素質(zhì)評評價總經(jīng)理考核結(jié)果果監(jiān)察接受考核核結(jié)果反饋饋考核結(jié)果果反饋并歸檔、備案發(fā)現(xiàn)問題題，則進進行年度度考評調(diào)調(diào)查協(xié)助進行行年度考考評調(diào)查查進行考核核結(jié)果溝通通有異議則則進入申訴流程程執(zhí)行董事事簽批溝通NY主管副總總審核NY26員工獎勵勵流程提出獎勵勵對象及及事由部門經(jīng)理理辦公室總經(jīng)理審核審批Y執(zhí)行N主管副總總YN提出獎勵勵方案27員工過失失處理流流程經(jīng)理提出出過失處處理對象象及事由由有關(guān)部門門辦公室總經(jīng)理審核核實事由由，提出出過失處處理方案案審批Y執(zhí)行N辦公室主管副總總審核YNYN28員工級別別晉升流流程經(jīng)理提出出晉升對象及事事由有關(guān)部門門辦公室核實事由由執(zhí)