地區(qū)常務(wù)董工作手冊(cè)new

PAGEPAGE16地區(qū)常務(wù)董事工作手冊(cè)TOC\o"1-2"\h\z\u1地區(qū)常董的主要任務(wù)21.1參與與地區(qū)董董事會(huì)工工作21.2地區(qū)區(qū)工作評(píng)評(píng)估21.3地區(qū)區(qū)流程制制度執(zhí)行行監(jiān)督221.4監(jiān)督督《獎(jiǎng)懲懲實(shí)施條條例》的的執(zhí)行221.5財(cái)務(wù)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢檢查31.6出款款聯(lián)簽控控制31.7督促促上載報(bào)報(bào)表和流流程文件件31.8審查查管理費(fèi)費(fèi)用41.9督辦辦集團(tuán)布布置任務(wù)務(wù)41.10雙雙向溝通通交流551.11監(jiān)監(jiān)督客戶戶投訴的的處理和和反饋情情況51.12參參與對(duì)美美佳人、財(cái)財(cái)、物的的監(jiān)督把把關(guān)52地區(qū)常董董的工作作方法和和技巧552.1催收收個(gè)人應(yīng)應(yīng)收款的的方法552.2審閱閱管理費(fèi)費(fèi)報(bào)表的的方法662.3出款款聯(lián)簽的的審查控控制方法法62.4監(jiān)督督成本控控制的方方法72.5監(jiān)督督合同管管理的方方法72.6審閱閱成本統(tǒng)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳帳的方法法82.7審查查把關(guān)銷(xiāo)銷(xiāo)售獎(jiǎng)和和盈利分分紅獎(jiǎng)發(fā)發(fā)放的方方法82.8找員員工談話話了解情情況的方方法82.9督促促檢查流流程和制制度執(zhí)行行的方法法92.10向向集團(tuán)報(bào)報(bào)告和反反饋信息息的方法法92.11在在大方向向上影響響地區(qū)董董事會(huì)的的方法1103地區(qū)常董董工作任任務(wù)檢查查清單1103.1地區(qū)區(qū)常董工工作任務(wù)務(wù)要點(diǎn)110地區(qū)常董的的主要任任務(wù)參與地區(qū)董董事會(huì)工工作按照制度規(guī)規(guī)定參加加地區(qū)董董事會(huì)，對(duì)對(duì)董事會(huì)會(huì)決策等等重大事事項(xiàng)行使使參與權(quán)權(quán)、表決決權(quán)，但但不參與與日常的的業(yè)務(wù)指指揮。協(xié)助地區(qū)總總經(jīng)理開(kāi)開(kāi)好董事事會(huì)，使使流程中中需要董董事會(huì)審審核/審審批的重重大事項(xiàng)項(xiàng)都要經(jīng)經(jīng)過(guò)董事事會(huì)審核核/審批批。追蹤檢查董董事會(huì)決決議的落落實(shí)執(zhí)行行情況。督督促董事事會(huì)文件件按規(guī)范范行文、編編號(hào)、上上載和存存檔。地區(qū)工作評(píng)評(píng)估定期通過(guò)《地地區(qū)動(dòng)態(tài)態(tài)工作報(bào)報(bào)告》，對(duì)對(duì)地區(qū)的的階段性性工作進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估，并反反饋到相相關(guān)人員員。重大大事項(xiàng)可可直接向向總裁匯匯報(bào)。地區(qū)流程制制度執(zhí)行行監(jiān)督地區(qū)通過(guò)《地地區(qū)執(zhí)行行力評(píng)估估報(bào)告》反反映地區(qū)區(qū)制度、流流程的執(zhí)執(zhí)行情況況。檢查地區(qū)對(duì)對(duì)違反制制度、流流程的處處罰情況況。監(jiān)督《獎(jiǎng)懲懲實(shí)施條條例》的的執(zhí)行監(jiān)督集團(tuán)《獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲實(shí)施施條例》的的執(zhí)行，以地區(qū)區(qū)董事會(huì)會(huì)成員的的身份，在發(fā)放銷(xiāo)售獎(jiǎng)或盈利分紅獎(jiǎng)之前對(duì)獎(jiǎng)金分配方案進(jìn)行審核，以及審查地區(qū)其它獎(jiǎng)項(xiàng)的分配方案。督促人力資資源部在在獎(jiǎng)金發(fā)發(fā)放后七七天內(nèi)向向地總和和常董提提交各部部門(mén)的獎(jiǎng)獎(jiǎng)金發(fā)放放表，以以審查獎(jiǎng)獎(jiǎng)金發(fā)放放是否符符合分配配原則。若若有違反反，應(yīng)提提請(qǐng)主管管領(lǐng)導(dǎo)糾糾正。監(jiān)督各種處處罰的執(zhí)執(zhí)行，并并督促各各類(lèi)罰款款于當(dāng)月月30日日前上繳繳集團(tuán)。財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢檢查審閱地區(qū)各各公司上上月的銀銀行存款款調(diào)節(jié)表表，督促促對(duì)一個(gè)個(gè)月以上上的未達(dá)達(dá)帳進(jìn)行行處理。審查至上月月底的個(gè)個(gè)人應(yīng)收收賬款明明細(xì)表及及其他應(yīng)應(yīng)收款明明細(xì)表，督督促地區(qū)區(qū)財(cái)務(wù)部部對(duì)超過(guò)過(guò)一個(gè)月月以上的的個(gè)人應(yīng)應(yīng)收款發(fā)發(fā)催收函函，超過(guò)過(guò)2個(gè)月月的每月月扣當(dāng)事事人200%工資資抵賬。有有特殊情情況的上上報(bào)。每半年審閱閱地區(qū)固固定資產(chǎn)產(chǎn)明細(xì)表表。對(duì)固固定資產(chǎn)產(chǎn)的增減減未事先先辦理審審批手續(xù)續(xù)的，應(yīng)應(yīng)提請(qǐng)責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)糾正。必必要時(shí)要要向集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)總總監(jiān)和知知識(shí)管理理部報(bào)告告。按地區(qū)財(cái)務(wù)務(wù)資訊系系統(tǒng)常董董工作指指引表要要求的時(shí)時(shí)間段,,檢查審審閱預(yù)算算與計(jì)劃劃管理、現(xiàn)現(xiàn)金流量量管理等等各類(lèi)報(bào)報(bào)表。出款聯(lián)簽控控制審核地區(qū)相相關(guān)部門(mén)門(mén)每期編制的的出款計(jì)計(jì)劃。按規(guī)定對(duì)除除管理費(fèi)費(fèi)和稅收收、利息息之外的的經(jīng)營(yíng)出出款申請(qǐng)請(qǐng)進(jìn)行聯(lián)聯(lián)簽審核核。聯(lián)簽簽前重點(diǎn)點(diǎn)審核聯(lián)聯(lián)簽表是是否填寫(xiě)寫(xiě)完整，出出款依據(jù)據(jù)是否正正確，出出款是否否不超項(xiàng)項(xiàng)目（合合同）總總金額，出出款支票票是否已已貼上且且無(wú)差錯(cuò)錯(cuò)。如果果出款會(huì)會(huì)超成本本細(xì)項(xiàng)，應(yīng)應(yīng)要求先先辦理成成本報(bào)警警和目標(biāo)標(biāo)成本調(diào)調(diào)整。按集團(tuán)規(guī)定定比例計(jì)計(jì)提的項(xiàng)項(xiàng)目策劃劃費(fèi)及電電子商務(wù)務(wù)費(fèi)用等等匯至集集團(tuán)指定定賬戶。（或或得到可可抵作上上繳款項(xiàng)項(xiàng)有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的正正式批復(fù)復(fù)）對(duì)盈利分紅紅獎(jiǎng)出款款審核。確確保上繳繳集團(tuán)的的部分匯匯至集團(tuán)團(tuán)指定賬賬戶。（或或得到可可抵作上上繳款項(xiàng)項(xiàng)有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的正正式批復(fù)復(fù)）督促上載報(bào)報(bào)表和流流程文件件審核相關(guān)部部門(mén)成本本超支報(bào)報(bào)警表。檢查地區(qū)《工工程實(shí)際際+預(yù)算算》和《銷(xiāo)銷(xiāo)售實(shí)際際+預(yù)算算》的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析表的編編制和上上載督促各部門(mén)門(mén)及時(shí)完完成流程程文件的的編制和和上載，并并檢查上上月流程程文件的的上載情情況督促并檢查查財(cái)務(wù)部部完成集集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)管理系系統(tǒng)中“成本分分析細(xì)項(xiàng)項(xiàng)表及合合同分析析表”的編制制和上載載。督促檢查項(xiàng)項(xiàng)目工程程部和財(cái)財(cái)務(wù)部在在每月110日前前完成當(dāng)當(dāng)月成本本統(tǒng)計(jì)臺(tái)臺(tái)帳的編編制每月15日日前審閱閱項(xiàng)目成成本統(tǒng)計(jì)計(jì)臺(tái)帳。審查管理費(fèi)費(fèi)用審核簽發(fā)地地區(qū)及各各部門(mén)的的季（月月）管理理費(fèi)計(jì)劃劃表。如如果超季季計(jì)劃應(yīng)應(yīng)退回調(diào)調(diào)整，如如果超年年度計(jì)劃劃應(yīng)督促促上報(bào)集集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)管理部部批準(zhǔn)并并經(jīng)過(guò)調(diào)調(diào)整后才才能簽發(fā)發(fā)。審閱地區(qū)及及各部門(mén)門(mén)每月（季季）管理理費(fèi)開(kāi)支支匯總表表審查簽發(fā)地地區(qū)總經(jīng)經(jīng)理和美美佳總經(jīng)經(jīng)理的日日常費(fèi)用用報(bào)銷(xiāo)單單。必要要時(shí)可抽抽查日常常費(fèi)用報(bào)報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)據(jù)是否符符合制度度的規(guī)定定（包括括報(bào)銷(xiāo)不不能由秘秘書(shū)作為為報(bào)銷(xiāo)人人代辦簽簽名）。督辦集團(tuán)布布置任務(wù)務(wù)接受集團(tuán)指指令檢查查專(zhuān)項(xiàng)工工作的落落實(shí)和完完成情況況，在查查詢了解解情況后后，向總總裁/知知識(shí)管理理部提交交書(shū)面報(bào)報(bào)告或評(píng)評(píng)估意見(jiàn)見(jiàn)。督促集團(tuán)布布置工作作的落實(shí)實(shí)，采用用口頭或或書(shū)面形形式定期期提示當(dāng)當(dāng)事人直直至任務(wù)務(wù)完成。協(xié)助并監(jiān)督督完成CC類(lèi)以上上員工離離任工作作審計(jì)。雙向溝通交交流每季在每個(gè)個(gè)地區(qū)的的工作時(shí)時(shí)間不少少于100天（未未開(kāi)項(xiàng)目目的地區(qū)區(qū)除外），并經(jīng)常深入銷(xiāo)售或施工現(xiàn)場(chǎng)（若有）以及美佳管理處了解情況。參加集團(tuán)會(huì)會(huì)議管理理制度所所確定的的常董應(yīng)應(yīng)參加的的會(huì)議，對(duì)對(duì)其它會(huì)會(huì)議盡可可能列席席。經(jīng)常與地總總和各部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人溝通通交流工工作情況況。每月向知識(shí)識(shí)管理部部提交《地地區(qū)常董董月工作作計(jì)劃與與總結(jié)》；；為便于于自己工工作的開(kāi)開(kāi)展與安安排，可可向知識(shí)識(shí)管理部部匯報(bào)溝溝通。監(jiān)督客戶投投訴的處處理和反反饋情況況了解地區(qū)客客戶服務(wù)務(wù)中心投投訴和投投訴處理理的統(tǒng)計(jì)計(jì)與分析析報(bào)告，對(duì)對(duì)熱點(diǎn)投投訴進(jìn)行行專(zhuān)項(xiàng)核核實(shí)。參與對(duì)美佳佳人、財(cái)財(cái)、物的的監(jiān)督把把關(guān)地區(qū)常董要要對(duì)所負(fù)負(fù)責(zé)地區(qū)區(qū)美佳物物業(yè)公司司（含管管理處）的的人事、財(cái)財(cái)務(wù)、出出款、成成本控制制進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督把關(guān)關(guān)。把關(guān)關(guān)的依據(jù)據(jù)是美佳佳物業(yè)管管理總公公司的權(quán)權(quán)責(zé)劃分分表。地區(qū)常董的的工作方方法和技技巧催收個(gè)人應(yīng)應(yīng)收款的的方法地區(qū)常董審審閱“員工個(gè)個(gè)人應(yīng)收收款明細(xì)細(xì)表”后，應(yīng)應(yīng)對(duì)金額額在1萬(wàn)萬(wàn)以上的的或不論論金額大大小賬齡齡達(dá)2個(gè)個(gè)月以上上的個(gè)人人應(yīng)收款款，向財(cái)財(cái)務(wù)部或或相關(guān)人人員了解解其借款款的用途途及未還還款的原原因，并并檢查財(cái)財(cái)務(wù)部是是否已對(duì)對(duì)帳齡達(dá)達(dá)一個(gè)月月以上的的個(gè)人應(yīng)應(yīng)收款發(fā)發(fā)放催收收通知書(shū)書(shū)。常董應(yīng)每月月檢查落落實(shí)對(duì)個(gè)個(gè)人應(yīng)收收款的催催收。對(duì)對(duì)無(wú)故逾逾期不還還或逾期期不發(fā)催催收通知知或逾期期不扣發(fā)發(fā)個(gè)人工工資獎(jiǎng)金金沖減的的，應(yīng)作作為風(fēng)紀(jì)紀(jì)問(wèn)題向向集團(tuán)知知識(shí)管理理部通報(bào)報(bào)。審閱管理費(fèi)費(fèi)報(bào)表的的方法地區(qū)常董審審閱地區(qū)區(qū)及各部部門(mén)的季季（月）管管理費(fèi)計(jì)計(jì)劃，主主要是檢檢查上月月管理費(fèi)費(fèi)的實(shí)際際發(fā)生數(shù)數(shù)和本月月計(jì)劃數(shù)數(shù)是否合合理和不不超季（年年）計(jì)劃劃。如月月計(jì)劃符符合要求求，應(yīng)立立即簽字字并通知知執(zhí)行。在審查地區(qū)區(qū)及各部部門(mén)上月月管理費(fèi)費(fèi)報(bào)表時(shí)時(shí)，如發(fā)發(fā)現(xiàn)管理理費(fèi)單項(xiàng)項(xiàng)或全月月實(shí)際發(fā)發(fā)生數(shù)合合計(jì)超過(guò)過(guò)原定計(jì)計(jì)劃的，應(yīng)應(yīng)進(jìn)一步步審閱分分析管理理費(fèi)支出出明細(xì)清清單或財(cái)財(cái)務(wù)憑證證。對(duì)無(wú)無(wú)合理原原因造成成超支的的，應(yīng)提提示地總總和部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人，必要要時(shí)可向向財(cái)務(wù)管理理部總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告；對(duì)實(shí)實(shí)屬個(gè)人人假公濟(jì)濟(jì)私或違違規(guī)超標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)或鋪張張浪費(fèi)的的行為，不不管是否否造成管管理費(fèi)超超計(jì)劃都都應(yīng)作為為風(fēng)紀(jì)問(wèn)問(wèn)題向地地區(qū)總經(jīng)經(jīng)理或財(cái)財(cái)務(wù)管理理部和知知識(shí)管理理部通報(bào)報(bào)。對(duì)月管理費(fèi)費(fèi)計(jì)劃的的單項(xiàng)或或總額超超過(guò)季計(jì)計(jì)劃的，地地區(qū)常董董應(yīng)向地地總或部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人提示示和報(bào)警警，并要要求在季季計(jì)劃或或年計(jì)劃劃的指標(biāo)標(biāo)內(nèi)或地地區(qū)與項(xiàng)項(xiàng)目公司司指標(biāo)內(nèi)內(nèi)進(jìn)行調(diào)調(diào)整。在在地區(qū)管管理費(fèi)總總額超出出或即將將超出年年度計(jì)劃劃時(shí)，地地區(qū)常董董應(yīng)提示示地總向向財(cái)務(wù)管理理部報(bào)警警。只有有經(jīng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)管理執(zhí)執(zhí)行總裁裁批準(zhǔn)和和下達(dá)新新的管理理費(fèi)指標(biāo)標(biāo)后，地地區(qū)常董董才能繼繼續(xù)簽發(fā)發(fā)管理費(fèi)費(fèi)計(jì)劃。出款聯(lián)簽的的審查控控制方法法常董在出款款聯(lián)簽前前應(yīng)通過(guò)過(guò)財(cái)務(wù)資資訊系統(tǒng)統(tǒng)或其它它手段查查詢合同同的支付付或結(jié)算算情況，并并做為聯(lián)聯(lián)簽的依依據(jù)。常董在出款款聯(lián)簽時(shí)時(shí)，主要要審查出出款聯(lián)簽簽是否有有有效的的出款依依據(jù)（如如已審批批的合同同、協(xié)議議、報(bào)告告、董事事會(huì)決議議、集團(tuán)團(tuán)書(shū)面指指令等）；；作為出出款依據(jù)據(jù)的合同同、協(xié)議議、報(bào)告告是否在在財(cái)務(wù)電電算系統(tǒng)統(tǒng)中登記記過(guò)，系系統(tǒng)顯示示的累計(jì)計(jì)出款額額是否超超過(guò)有效效合同的的總金額額；出款款聯(lián)簽單單是否填填寫(xiě)規(guī)范范（包括括編號(hào)、日日期等）；；其他審審核人在在此前是是否已都都簽字同同意；開(kāi)開(kāi)具支票票的收款款單位、金金額、印印鑒是否否無(wú)差錯(cuò)錯(cuò)并復(fù)印印在出款款聯(lián)簽單單上；委委托付款款是否有有委托方方的正式式委托函函等。緊急出款（即即未列入入本期出出款計(jì)劃劃的出款款）的應(yīng)應(yīng)經(jīng)過(guò)地地區(qū)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，并書(shū)書(shū)面通知知常董和和相關(guān)部部門(mén)。若若來(lái)不及及簽訂合合同的，應(yīng)應(yīng)在出款款后488小時(shí)內(nèi)內(nèi)補(bǔ)辦合合同審批批手續(xù)。但但每次緊緊急出款款應(yīng)在財(cái)財(cái)務(wù)部登登記，每每季度緊緊急出款款超過(guò)55次的單單位或部部門(mén)，應(yīng)應(yīng)給予地地區(qū)在制制度與流流程執(zhí)行行的考核核指標(biāo)上上系一大大過(guò)。監(jiān)督成本控控制的方方法常董可列席席參加招招標(biāo)會(huì)、經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)分析會(huì)會(huì)等與成成本控制制有關(guān)的的會(huì)議，并并可隨時(shí)時(shí)調(diào)閱成成本資料料（包括括工程成成本和非非工程成成本及管管理費(fèi)等等），并并向有關(guān)關(guān)人員查查詢和了了解情況況。常董董應(yīng)定期期或不定定期地評(píng)評(píng)估或預(yù)預(yù)測(cè)項(xiàng)目目超成本本的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，并向向地總和和有關(guān)部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人提示示或向財(cái)財(cái)務(wù)管理理部、財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)報(bào)告。常董應(yīng)重點(diǎn)點(diǎn)檢查的的合同訂訂立是否否符合經(jīng)經(jīng)審批的的合同計(jì)計(jì)劃清單單和專(zhuān)業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。所所簽訂的的合同如如果超目目標(biāo)成本本是否先先辦理成成本報(bào)警警和細(xì)項(xiàng)項(xiàng)目標(biāo)成成本調(diào)整整，項(xiàng)目目成本是是否定期期進(jìn)行“實(shí)際++預(yù)算（重重置）”的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析等等，如有有違反應(yīng)應(yīng)及時(shí)嚴(yán)嚴(yán)肅地提提示有關(guān)關(guān)人員糾糾正，對(duì)對(duì)嚴(yán)重違違反成本本管理作作業(yè)流程程和制度度并屢教教不改的的，可向向地總或或知識(shí)管管理部報(bào)報(bào)告及建建議給予予處罰，甚甚至調(diào)離離崗位。常董要鼓勵(lì)勵(lì)地區(qū)（總總）造價(jià)價(jià)師、財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理等專(zhuān)專(zhuān)業(yè)人員員發(fā)揮好好應(yīng)有的的作用，為為成本控控制嚴(yán)格格把關(guān)。常常董可多多向?qū)I(yè)業(yè)人員請(qǐng)請(qǐng)教或了了解情況況，在審審核出款款聯(lián)簽時(shí)時(shí)，應(yīng)充充分尊重重地區(qū)（總總）造價(jià)價(jià)師、財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理的審審核意見(jiàn)見(jiàn)，并在在他們因因認(rèn)真審審核把關(guān)關(guān)而有壓壓力或?yàn)闉殡y的時(shí)時(shí)候，旗旗幟鮮明明地給予予支持撐撐腰。監(jiān)督合同管管理的方方法地區(qū)常董應(yīng)應(yīng)密切關(guān)關(guān)注項(xiàng)目目的招標(biāo)標(biāo)和合同同管理，并并在合同同簽約后后要求相相關(guān)部門(mén)門(mén)提供一一份合同同審批單單和合同同文本（復(fù)復(fù)印件）備備閱。合同文本應(yīng)應(yīng)當(dāng)采用用集團(tuán)既既定的合合同范本本，改變變主要條條款的既既定原則則應(yīng)經(jīng)過(guò)過(guò)特別論論證或有有權(quán)審批批人的批批準(zhǔn)。合合同簽約約前應(yīng)經(jīng)經(jīng)過(guò)公司司法律顧顧問(wèn)的審審閱并按按權(quán)責(zé)規(guī)規(guī)定報(bào)有有權(quán)審核核/審批批人審查查或?qū)徟?。合同簽約后后，合同同負(fù)責(zé)人人和地區(qū)區(qū)總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師應(yīng)進(jìn)進(jìn)行合同同分析，并并召集合合同交底底。合同同負(fù)責(zé)人人和產(chǎn)品品技術(shù)部部、財(cái)務(wù)務(wù)部應(yīng)在在合同簽簽約后建建立合同同數(shù)據(jù)登登錄表或或合同管管理臺(tái)帳帳。合同同負(fù)責(zé)人人應(yīng)定期期開(kāi)展合合同“實(shí)際++預(yù)算（重重置）”統(tǒng)計(jì)計(jì)分析。一一年以上上的合同同每三個(gè)個(gè)月一次次，半年年以上的的合同每每二個(gè)月月一次，三三個(gè)月以以上合同同每一個(gè)個(gè)月一次次。合同的變更更應(yīng)按照照量?jī)r(jià)分分離的原原則進(jìn)行行集體會(huì)會(huì)審，并并按原審審批程序序?qū)徟虾贤兏鼌f(xié)議。進(jìn)進(jìn)行工程程合同決決算應(yīng)保保證竣工工資料齊齊全，審審核審批批手續(xù)完完備。AA類(lèi)工程程合同還還要事先先經(jīng)過(guò)項(xiàng)項(xiàng)目運(yùn)籌籌執(zhí)行總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)。地區(qū)常董對(duì)對(duì)合同管管理的重重要節(jié)點(diǎn)點(diǎn)應(yīng)加強(qiáng)強(qiáng)追蹤檢檢查，并并在出款款聯(lián)簽進(jìn)進(jìn)行審核核把關(guān)。若若發(fā)現(xiàn)違違反合同同管理規(guī)規(guī)定的行行為應(yīng)給給予提示示或警告告，必要要時(shí)應(yīng)報(bào)報(bào)告地總總或集團(tuán)團(tuán)相關(guān)職職能管理理部和知知識(shí)管理理部，并并提出處處罰建議議。審閱成本統(tǒng)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳帳的方法法地區(qū)常董審審閱成本本統(tǒng)計(jì)臺(tái)臺(tái)帳及成成本差異異分析表表，應(yīng)重重點(diǎn)了解解本月（季季）是否否發(fā)生成成本細(xì)項(xiàng)項(xiàng)超支；；以及是是否及時(shí)時(shí)辦理了了成本細(xì)細(xì)項(xiàng)超支支報(bào)警；；月末是是否填寫(xiě)寫(xiě)《預(yù)算算外成本本增減統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表》并并依此在在月末調(diào)調(diào)整了成成本統(tǒng)計(jì)計(jì)臺(tái)帳中中的目標(biāo)標(biāo)成本細(xì)細(xì)項(xiàng)。此此后還要要了解項(xiàng)項(xiàng)目成本本是否進(jìn)進(jìn)行“實(shí)際++預(yù)算（重重置）”的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析，重重置的依依據(jù)是否否可信，最最后審查查成本統(tǒng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果果，判斷斷項(xiàng)目成成本是否否得到控控制，以以及成本本目標(biāo)是是否可以以實(shí)現(xiàn)。在審閱成本本統(tǒng)計(jì)臺(tái)臺(tái)帳時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題，應(yīng)應(yīng)及時(shí)與與地總和和部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人溝溝通，提提示他們們對(duì)成本本管理薄薄弱環(huán)節(jié)節(jié)進(jìn)行控控制。必必要時(shí)，應(yīng)應(yīng)向集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)管理理部和工工程管理理部報(bào)告告。審查把關(guān)銷(xiāo)銷(xiāo)售獎(jiǎng)和和盈利分分紅獎(jiǎng)發(fā)發(fā)放的方方法人力資源部部在獎(jiǎng)金金發(fā)放七七天內(nèi)將將發(fā)放結(jié)結(jié)果匯總總報(bào)地總總、常董董和集團(tuán)團(tuán)人力資資本經(jīng)營(yíng)營(yíng)部備案案。地區(qū)常董審審核地區(qū)區(qū)銷(xiāo)售獎(jiǎng)獎(jiǎng)或盈利利分紅出出款聯(lián)簽簽，主要要應(yīng)檢查查獎(jiǎng)金的的計(jì)提是是否準(zhǔn)確確，是否否符合集集團(tuán)《獎(jiǎng)懲條條例》，以以及獎(jiǎng)金金的分配配比例是是否符合合董事會(huì)會(huì)批準(zhǔn)的的分配方方案。地區(qū)常董要要嚴(yán)格把把關(guān)地區(qū)區(qū)在銷(xiāo)售售獎(jiǎng)和營(yíng)營(yíng)利分紅紅獎(jiǎng)的發(fā)發(fā)放是否否符合集集團(tuán)《獎(jiǎng)獎(jiǎng)酬條例例》的規(guī)規(guī)定，有有任何問(wèn)問(wèn)題，需需及時(shí)向向知識(shí)管管理部匯匯報(bào)。找員工談話話了解情情況的方方法地區(qū)常董在在工作中中應(yīng)了解解熟悉員員工并與與員工保保持良好好和密切切的關(guān)系系。平時(shí)時(shí)要有心心記住員員工的基基本情況況和特點(diǎn)點(diǎn)，并在在工作中中多方考考察以加加深印象象。還要要有計(jì)劃劃地安排排與員工工談話，傾傾聽(tīng)員工工的意見(jiàn)見(jiàn)或建議議，了解解員工工工作中的的問(wèn)題，協(xié)協(xié)助解決決員工的的實(shí)際困困難，體體現(xiàn)對(duì)每每位員工工關(guān)懷備備至的企企業(yè)文化化。對(duì)員工提出出的意見(jiàn)見(jiàn)或建議議，應(yīng)盡盡快處理理落實(shí)并并盡可能能給予回回復(fù)。對(duì)對(duì)談話中中員工反反映的問(wèn)問(wèn)題和情情況，不不宜公開(kāi)開(kāi)的要注注意保密密，屬風(fēng)風(fēng)紀(jì)或違違反流程程和制度度的，要要進(jìn)一步步調(diào)查核核實(shí)。如如情況嚴(yán)嚴(yán)重應(yīng)及及時(shí)與地地總溝通通或向知知識(shí)管理理部通報(bào)報(bào)。督促檢查流流程和制制度執(zhí)行行的方法法地區(qū)常董除除了要自自己率先先學(xué)好流流程和制制度并帶帶頭執(zhí)行行外，還還要關(guān)注注其他人人員執(zhí)行行流程和和制度的的情況。如如發(fā)現(xiàn)員員工對(duì)某某些相關(guān)關(guān)流程和和制度不不熟悉或或有理解解上的偏偏差就要要及時(shí)給給予提示示或講解解，必要要時(shí)，可可提請(qǐng)地地總有針針對(duì)性地地組織學(xué)學(xué)習(xí)討論論。地區(qū)常董應(yīng)應(yīng)按照知知識(shí)管理理部的安安排或自自己選定定若干與與當(dāng)前地地區(qū)工作作重點(diǎn)或或存在問(wèn)問(wèn)題關(guān)聯(lián)聯(lián)較大的的流程進(jìn)進(jìn)行追蹤蹤檢查，主主要通過(guò)過(guò)查詢當(dāng)當(dāng)事人和和核對(duì)流流程規(guī)定定的記錄錄或文件件，判定定流程的的節(jié)點(diǎn)步步驟以及及規(guī)范是是否得到到執(zhí)行，同同時(shí)還要要檢查流流程規(guī)定定的文件件是否都都已上載載資訊系系統(tǒng)。對(duì)自己發(fā)現(xiàn)現(xiàn)或員工工舉報(bào)的的明顯違違反流程程或制度度的現(xiàn)象象，應(yīng)立立即開(kāi)展展專(zhuān)項(xiàng)調(diào)調(diào)查落實(shí)實(shí)。如情情況屬實(shí)實(shí)，可酌酌情向地地總或直直接向知知識(shí)管理理部報(bào)告告，必要要時(shí)應(yīng)附附上檢查查記錄或或違反流流程制度度的證據(jù)據(jù)，提請(qǐng)請(qǐng)核實(shí)和和給予處處罰。每月度地區(qū)區(qū)常董應(yīng)應(yīng)對(duì)各地地區(qū)執(zhí)行行流程和和制度的的實(shí)際情情況提出出書(shū)面評(píng)評(píng)估意見(jiàn)見(jiàn)，上報(bào)報(bào)知識(shí)管管理部。向集團(tuán)報(bào)告告和反饋饋信息的的方法常董認(rèn)為有有必要反反映的情情況應(yīng)及及時(shí)向集集