南京武家嘴船廠合同管理制度

協(xié)議管理制度總則第一條為加強(qiáng)江蘇奕淳武家嘴造船總部（以下簡稱“公司”）的協(xié)議管理，建立自我約束、自我保護(hù)機(jī)制，防止協(xié)議糾紛，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)核心競爭能力，依據(jù)《協(xié)議法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。第二條本制度合用于公司職能部門、三個(gè)基地在平常經(jīng)營管理活動(dòng)中對(duì)外簽訂的所有協(xié)議。第三條本制度所稱的協(xié)議管理是指公司對(duì)對(duì)外簽訂的協(xié)議進(jìn)行審查、監(jiān)督、管理等事項(xiàng)，涉及協(xié)議訂立前的申請(qǐng)、訂立、履行、變更、解除與糾紛解決等全過程的管理。第四條本協(xié)議管理制度采用列舉方式，其未盡事項(xiàng)，公司相關(guān)管理制度或國家相關(guān)法律法規(guī)作出具體規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行；沒有規(guī)定的由總部分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五條本制度所稱的負(fù)責(zé)人指的是部門正職領(lǐng)導(dǎo)，沒有正職領(lǐng)導(dǎo)的為部門主持工作的副職領(lǐng)導(dǎo)。第六條公司協(xié)議管理原則（一）集中管理原則：實(shí)行對(duì)公司職能部門授權(quán)制，各部門、三個(gè)基地除公司授權(quán)簽訂的協(xié)議外無對(duì)外簽訂協(xié)議的權(quán)力。（二）過程控制原則：協(xié)議談判過程中至少兩人參與，并提供相關(guān)的談判記錄；對(duì)一百萬元以上（含一百萬元）的物資采購，應(yīng)有財(cái)務(wù)部、協(xié)議管理員參與；同時(shí)協(xié)議責(zé)任部門應(yīng)對(duì)協(xié)議執(zhí)行的全過程實(shí)行過程控制，以保證協(xié)議的合法履行。（三）效率原則：公司協(xié)議管理應(yīng)在規(guī)范運(yùn)營的前提下提高效率，實(shí)現(xiàn)效率與監(jiān)控的平衡。（四）責(zé)任原則：協(xié)議管理的各個(gè)環(huán)節(jié)緊扣，相關(guān)協(xié)議管理人員職責(zé)、權(quán)限明確，協(xié)議的實(shí)行應(yīng)有相應(yīng)職能部門負(fù)責(zé)。第七條國家法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定規(guī)定簽訂廉政協(xié)議的，必須同時(shí)簽訂廉政協(xié)議。第二章協(xié)議管理職責(zé)劃分第八條公司總經(jīng)理是公司協(xié)議管理的第一負(fù)責(zé)人。其重要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)組織制定公司協(xié)議管理制度；（二）負(fù)責(zé)公司協(xié)議授權(quán)及管理工作；（三）向公司董事會(huì)提交需其核準(zhǔn)的重大協(xié)議；（四）負(fù)責(zé)未授權(quán)協(xié)議的談判、簽訂、履行。第九條總部分管副總經(jīng)理在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)協(xié)議管理的相關(guān)工作，其重要職責(zé)是：（一）組織宣傳貫徹協(xié)議法規(guī)，建立健全協(xié)議管理制度。（二）負(fù)責(zé)重大協(xié)議的談判、簽訂、履行。（三）負(fù)責(zé)委托律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)辦理協(xié)議相關(guān)事宜。（四）辦理或委托中介機(jī)構(gòu)解決協(xié)議糾紛事宜；向政府有關(guān)部門、中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行法律征詢，配合有關(guān)部門查處運(yùn)用協(xié)議進(jìn)行的違法活動(dòng)。第十條公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理按各自分工范圍負(fù)責(zé)相關(guān)的協(xié)議管理工作事項(xiàng)，其具體權(quán)責(zé)由總經(jīng)理采用授權(quán)委托書或有關(guān)制度予以規(guī)定。第十一條公司設(shè)立協(xié)議管理員進(jìn)行協(xié)議管理，其職責(zé)是：（一）起草公司協(xié)議管理制度和實(shí)行細(xì)則。（二）規(guī)范公司平常使用的格式協(xié)議文本。（三）負(fù)責(zé)公司協(xié)議審查工作并提出審查意見，根據(jù)承辦部門（人員）提供的對(duì)方當(dāng)事人相關(guān)資料，確認(rèn)協(xié)議簽訂對(duì)方當(dāng)事人主體資格是否合法，協(xié)議有關(guān)信用條款是否符合客戶的資信評(píng)級(jí)；對(duì)公司對(duì)外簽訂協(xié)議的合法性、合規(guī)性、嚴(yán)密性進(jìn)行審查，防止不合法、不合規(guī)、不嚴(yán)密的協(xié)議出現(xiàn)。（四）指導(dǎo)、協(xié)助協(xié)議經(jīng)辦人員依法簽訂協(xié)議，參與公司重要協(xié)議簽訂的全過程。（五）檢查、督促公司所簽訂協(xié)議的全面履行。（六）對(duì)協(xié)議訂立、履行及管理過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告或通報(bào)，并積極提出建議。（七）對(duì)發(fā)生的協(xié)議糾紛，配合有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)查明情況，采用相應(yīng)的措施。（八）對(duì)公司簽訂的協(xié)議登記、分類保管，建立健全協(xié)議臺(tái)賬（見附件一），按月向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送當(dāng)月協(xié)議的簽訂、履行情況；按季度報(bào)送協(xié)議履行情況登記表（見附件二），對(duì)已履行的協(xié)議裝訂成冊(cè)，分別整理歸檔。（九）管理公司協(xié)議專用章。（十）辦理公司協(xié)議的報(bào)批、修改、履行等事項(xiàng)工作。（十一）負(fù)責(zé)對(duì)公司相關(guān)部門有關(guān)協(xié)議管理方面的指導(dǎo)和考核工作。（十二）指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督集配的工作。第十二條基地負(fù)責(zé)人和部門負(fù)責(zé)人是該單位協(xié)議管理的第一負(fù)責(zé)人，經(jīng)公司授權(quán)對(duì)外簽訂相應(yīng)協(xié)議，并負(fù)協(xié)議管理的責(zé)任。第十三條基地、職能部門可以視實(shí)際情況設(shè)立專職或兼職協(xié)議管理員，其職責(zé)對(duì)照公司級(jí)協(xié)議管理員執(zhí)行；基地、職能部門更換協(xié)議管理人員前，必須以書面形式將更換該協(xié)議管理人員的理由及新任協(xié)議管理人員簡歷一并報(bào)公司辦公室，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后才干予以更換。第十四條協(xié)議經(jīng)辦人的職責(zé)為：（一）對(duì)指定業(yè)務(wù)進(jìn)行前期調(diào)研、比價(jià)、對(duì)方資信調(diào)查、提供對(duì)方有效證明文獻(xiàn)（如公司法人營業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)營／許可證或其他交易所需證件的復(fù)印件、法定代表人或委托代理人的資格證明）并負(fù)責(zé)核算。（二）準(zhǔn)備協(xié)議文本、組織協(xié)議談判、辦理協(xié)議簽訂手續(xù)，依法簽訂、變更、解除協(xié)議，其中協(xié)議談判以商務(wù)談判為主，技術(shù)性談判由公司指派專業(yè)技術(shù)人員協(xié)助參與。（三）提請(qǐng)有關(guān)部門審查其經(jīng)辦的協(xié)議，并按程序報(bào)批。（四）及時(shí)跟蹤和核查協(xié)議的履行情況。（五）及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)議管理員報(bào)告協(xié)議在履行中發(fā)生的問題，提出解決的措施。（六）依據(jù)有職權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)的指示辦理協(xié)議變更、解除、終止和轉(zhuǎn)讓事宜。（七）保管協(xié)議的相關(guān)文獻(xiàn)或相關(guān)資料，按規(guī)定將簽訂的協(xié)議文本編號(hào)（見附件三）分送相關(guān)管理部門和領(lǐng)導(dǎo)審批，并準(zhǔn)時(shí)將協(xié)議文本及相關(guān)資料送交協(xié)議管理員存檔。（八）依規(guī)定參與協(xié)議糾紛的協(xié)商、調(diào)解、訴訟、仲裁。第十五條公司財(cái)務(wù)部在協(xié)議簽訂過程中職責(zé)如下：（一）負(fù)責(zé)協(xié)議收付條款的訂立和執(zhí)行，控制資金的使用；（二）負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)議標(biāo)的價(jià)格的審查；（三）沒有協(xié)議，不得支付任何款項(xiàng)；（四）監(jiān)督協(xié)議業(yè)務(wù)歸口部門對(duì)的履行協(xié)議，抵制損害公司利益的行為。第十六條協(xié)議審查人員在協(xié)議簽訂過程中職責(zé)如下：（一）參與支出金額在一百萬元以上的工程類、物資采購類、生產(chǎn)服務(wù)類等協(xié)議的詢價(jià)、談判、簽訂審查、履行等過程；（二）對(duì)協(xié)議的簽訂程序和履行程序進(jìn)行監(jiān)督檢查；（三）查處協(xié)議簽訂及履行中的違法違紀(jì)行為；（四）對(duì)簽訂、履行協(xié)議過程中的廉政問題承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任。（五）對(duì)倉庫的進(jìn)、出、存進(jìn)行監(jiān)督。第三章公司對(duì)外簽訂協(xié)議的分類及歸口管理部門第十七條公司對(duì)外簽訂的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式。第十八條歸口管理部門作為簽訂協(xié)議的管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系、洽談協(xié)議，但不得以其部門章對(duì)外簽訂協(xié)議。第十九條協(xié)議分類表協(xié)議訂立權(quán)責(zé)的劃分第二十條簽訂協(xié)議的權(quán)責(zé)劃分，見下表：類別審批人序號(hào)類別審批人一勞務(wù)、人事類四外協(xié)：吊、拖、泊勞務(wù)類分管領(lǐng)導(dǎo)10萬以下分管領(lǐng)導(dǎo)中層干部總經(jīng)理10萬—50萬（含10萬）總經(jīng)理一般人員分管領(lǐng)導(dǎo)50萬以上（含50萬）會(huì)簽二采購類五其他類（一）固定資產(chǎn)（一）技術(shù)合作1000元以下分管領(lǐng)導(dǎo)5萬以下分管領(lǐng)導(dǎo)1000—2023元（含1000元）分管領(lǐng)導(dǎo)5萬以上（含5萬元）總經(jīng)理2023元以上（含2023元）總經(jīng)理（二）協(xié)外（二）船用物資5萬以下分管領(lǐng)導(dǎo)100萬元以下分管領(lǐng)導(dǎo)5萬以上（含5萬元）總經(jīng)理100萬元以上（含100萬）會(huì)簽（三）拖、吊、泊（三）固定資產(chǎn)以外50萬以下分管領(lǐng)導(dǎo)10萬以下分管領(lǐng)導(dǎo)50萬以上（含50萬）總經(jīng)理10萬—50萬（含10萬）總經(jīng)理（四）保安、培訓(xùn)50萬以上（含50萬）會(huì)簽第二十一條公司各級(jí)人員及職能部門不可將單項(xiàng)協(xié)議進(jìn)行分拆，以規(guī)避公司協(xié)議管理規(guī)定。第二十二條協(xié)議簽訂時(shí)的經(jīng)辦人員及部門負(fù)責(zé)人為該協(xié)議的重要負(fù)責(zé)人，對(duì)該協(xié)議的簽訂、履行及終止情況負(fù)責(zé)。第二十三條公司總經(jīng)理可根據(jù)協(xié)議管理實(shí)際情況終止對(duì)某類協(xié)議授權(quán)簽訂的行為。第五章協(xié)議簽訂程序第二十四條流程：協(xié)議簽訂流程圖（見附件四）。第二十五條重要協(xié)議由經(jīng)辦單位送總經(jīng)理審核，需送辦公會(huì)核準(zhǔn)的重大協(xié)議，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)批。第六章協(xié)議的審查第二十六條協(xié)議管理員、職能部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真對(duì)協(xié)議草擬文本進(jìn)行審查，提出明確的審查意見并簽字。第二十七條協(xié)議經(jīng)辦單位對(duì)協(xié)議審查人員提出的審查意見，應(yīng)予以重視和采納。對(duì)合理意見不予采納而導(dǎo)致?lián)p失，將對(duì)協(xié)議經(jīng)辦人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。第二十八條在時(shí)間緊急等特殊的前提下，經(jīng)總經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)電話、電子郵件或其他方式批準(zhǔn)急辦的事項(xiàng)，協(xié)議經(jīng)辦人員應(yīng)立即做好登記、留存等工作，可按指示先行辦理，再按程序補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。第二十九條公司財(cái)務(wù)部門通過結(jié)算管理等方式對(duì)協(xié)議的簽訂、履行進(jìn)行監(jiān)督和控制，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)付（收）款的規(guī)定，對(duì)未經(jīng)審查或?qū)彶椴缓细竦膮f(xié)議，或不符合其他協(xié)議審查部門的規(guī)定，公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)拒絕辦理付（收）款業(yè)務(wù)。第三十條協(xié)議經(jīng)辦部門簽訂的協(xié)議，其交易事項(xiàng)不得為法律所嚴(yán)禁。限額以上的協(xié)議，應(yīng)送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查，重大協(xié)議須會(huì)簽。第三十一條協(xié)議的審查時(shí)間，一般協(xié)議為兩天，重大、疑難協(xié)議為五天。第三十二條采用招投標(biāo)方式簽訂的協(xié)議，可在招投標(biāo)過程完畢及公司法定代表人或授權(quán)代表簽字后，直接附評(píng)標(biāo)意見單或中標(biāo)告知到協(xié)議管理人員處蓋協(xié)議章，完畢協(xié)議簽訂過程。協(xié)議的訂立、履行第三十三條訂立協(xié)議，必須遵守國家法律、法規(guī)，符合國家現(xiàn)行政策和規(guī)定，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。第三十四條訂立協(xié)議的雙方必須具有合法的主體資格，在協(xié)議上簽字的人必須是法定代表人或經(jīng)授權(quán)代表人，并提供能證明其身份的合法依據(jù)。未經(jīng)公司法定代表人授權(quán)，任何人不得以公司名義對(duì)外簽訂協(xié)議。嚴(yán)禁任何部門或個(gè)人超越職權(quán)或授權(quán)范圍簽訂協(xié)議。協(xié)議簽字后，加蓋協(xié)議專用章方能生效。第三十五條對(duì)外簽訂的協(xié)議，除即時(shí)能履行完畢外，必須采用書面形式。第三十六條協(xié)議文本，規(guī)定重要條款完備，內(nèi)容具體合法，用語標(biāo)準(zhǔn)，文字解釋清楚，責(zé)任明確，手續(xù)完備。第三十七條訂立協(xié)議必須符合國家及有關(guān)部門規(guī)定的條款和規(guī)定，有標(biāo)準(zhǔn)格式協(xié)議文本的應(yīng)優(yōu)先采用。協(xié)議的起草工作應(yīng)爭取由己方承擔(dān)。第三十八條二百萬元以上的建筑施工協(xié)議，五十萬元以上的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、承攬協(xié)議，五十萬元以上的與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購協(xié)議，原則上必須采用招標(biāo)方式。對(duì)沒有采用招標(biāo)形式進(jìn)行采購的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用議標(biāo)、比價(jià)或競爭性談判方式訂立。簽訂五十萬元以上的物資采購協(xié)議及五十萬元以上的生產(chǎn)服務(wù)類協(xié)議的同時(shí)必須簽訂廉政協(xié)議。第三十九條對(duì)外簽訂協(xié)議原則上不支付預(yù)付款，如協(xié)議規(guī)定必須支付預(yù)付款，應(yīng)規(guī)定對(duì)方提供能證明其資信情況、履約能力的合法證明材料，必要時(shí)規(guī)定對(duì)方提供擔(dān)保。支付的預(yù)付款原則上不能超過該協(xié)議總金額的30%，定金不得超過20%，同時(shí)必須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。第四十條協(xié)議約定的質(zhì)量條款，對(duì)于有特殊質(zhì)量規(guī)定的，需經(jīng)公司相關(guān)職能、技術(shù)部門審定；憑樣品買賣的，應(yīng)將樣品封存，并對(duì)樣品質(zhì)量予以說明，交付物應(yīng)與樣品及其說明質(zhì)量相同。第四十一條在協(xié)議文本簽字之前，具有職權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)其授權(quán)簽約的人員，應(yīng)仔細(xì)查閱審查意見，審閱協(xié)議內(nèi)容，對(duì)的解決分歧意見。第四十二條協(xié)議經(jīng)全面審查由有職權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)的人簽字后方可加蓋協(xié)議專用章。簽字和蓋章前應(yīng)查驗(yàn)規(guī)定的相關(guān)附件是否齊全，對(duì)于審查人員提出的關(guān)系到公司的重大利益，或?qū)撅@著不利的問題，或協(xié)議的簽訂程序、內(nèi)容有嚴(yán)重違反法律、法規(guī)或本規(guī)定的情況沒有在協(xié)議中更正的，應(yīng)不予簽字或加蓋協(xié)議專用章。第四十三條凡與訂立協(xié)議有關(guān)的往來文書、電報(bào)、傳真、圖表、資料等都必須有復(fù)印件留存，電話要做記錄。往來文書必須掛號(hào)郵寄，并保存郵戳日期。對(duì)物資采購類中詢價(jià)比較的資料以及規(guī)定填寫的各種表式必須作為協(xié)議附件一同報(bào)批，經(jīng)辦人員要對(duì)詢價(jià)比價(jià)資料的真實(shí)合法性負(fù)責(zé)；各種相關(guān)會(huì)議的原始記錄、補(bǔ)充規(guī)定、會(huì)議紀(jì)要等都是該協(xié)議的組成部分，必須一起歸檔。第四十四條協(xié)議的公證。為維護(hù)公司的合法權(quán)益，對(duì)于對(duì)方情況不完全清楚而又必須簽訂的協(xié)議，或者預(yù)付款金額較大的協(xié)議在簽訂時(shí)應(yīng)辦理公證。協(xié)議的公證為雙方協(xié)商自愿。第四十五條協(xié)議訂立后，授權(quán)代表、協(xié)議管理員、經(jīng)辦人應(yīng)對(duì)協(xié)議的履行全面負(fù)責(zé)。應(yīng)監(jiān)督檢查協(xié)議的執(zhí)行，直至履行完畢。對(duì)驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品、服務(wù)、工程項(xiàng)目以及在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的協(xié)議標(biāo)的，要及時(shí)提出并按協(xié)議規(guī)定的條款執(zhí)行或與對(duì)方協(xié)商解決，若出現(xiàn)問題不提出或驗(yàn)收不負(fù)責(zé)任給公司導(dǎo)致?lián)p失，應(yīng)追究主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人的責(zé)任。第四十六條涉外的協(xié)議談判，應(yīng)會(huì)同設(shè)計(jì)、專業(yè)技術(shù)人員共同參與；涉外協(xié)議應(yīng)爭取采用中文文本，若不能則必須有中英文文本，兩種文本具有同等法律效力。第八章協(xié)議專用章的管理第四十七條公司協(xié)議專用章由公司協(xié)議管理員負(fù)責(zé)管理，公司所屬部門不設(shè)立任何種類的協(xié)議專用章。第四十八條簽訂協(xié)議必須使用規(guī)定的協(xié)議專用章，不得使用單位行政公章。第四十九條協(xié)議專用章的使用必須符合公司印信管理規(guī)定及《印章管理辦法》。第九章協(xié)議的變更、解除和糾紛的解決第五十條協(xié)議依法成立后，不得擅自變更或解除。但情況發(fā)生變化已無履行必要的，允許變更或解除，并按授權(quán)管理權(quán)限辦理，其辦理的程序與協(xié)議簽訂的程序相同。第五十一條協(xié)議變更或解除達(dá)成的協(xié)議必須是書面協(xié)議，并按該協(xié)議簽訂程序報(bào)批。第五十二條協(xié)議發(fā)生糾紛時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)先與對(duì)方協(xié)商解決，協(xié)商不成，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)授權(quán)代表、協(xié)議管理員共同研究提出解決方案，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理在其授權(quán)范圍內(nèi)核準(zhǔn)；經(jīng)辦人員在協(xié)商時(shí)應(yīng)考慮協(xié)商不成時(shí)，要保證有足夠的時(shí)間申請(qǐng)仲裁或起訴，以免喪失法定期效，對(duì)的確無法協(xié)商解決的協(xié)議糾紛應(yīng)在法定期效屆滿前半年提起訴訟。第五十三條協(xié)議發(fā)生糾紛時(shí)，協(xié)議雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成而需要向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟的協(xié)議，協(xié)議經(jīng)辦人員應(yīng)向授權(quán)代表、協(xié)議管理員提供準(zhǔn)確的說明和完整真實(shí)的書證、物證等證據(jù)材料，經(jīng)審查研究后提出解決方案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)解決。第五十四條協(xié)議對(duì)方當(dāng)事人因協(xié)議糾紛申請(qǐng)仲裁或提起訴訟時(shí)，法律事務(wù)人員根據(jù)公司法定代表人的授權(quán)，參與應(yīng)訴或聘請(qǐng)律師應(yīng)訴，有關(guān)部門給予配合、協(xié)助。第五十五條協(xié)議發(fā)生糾紛的因素如屬公司自身因素，經(jīng)辦人員應(yīng)立即采用有效補(bǔ)救措施，同時(shí)向法律事務(wù)人員、授權(quán)代表反映情況，并積極查明因素、弄清事實(shí)，依法提出解決糾紛的措施，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十章檢查與考核第五十六條公司進(jìn)行以下定期檢查與考核。（一）協(xié)議的簽訂是否符合程序，協(xié)議是否全面履行，協(xié)議履行完畢后是否存檔，是否按照規(guī)定報(bào)送協(xié)議報(bào)表、設(shè)立協(xié)議管理臺(tái)賬。（二）對(duì)協(xié)議審查意見是否采納執(zhí)行。（三）是否嚴(yán)格執(zhí)行本制度的規(guī)定。（四）在協(xié)議管理工作中是否有成績、創(chuàng)新，是否有違法、違規(guī)行為。第五十七條協(xié)議管理的檢查與考核工作由公司協(xié)議管理員根據(jù)《協(xié)議管理制度》組織實(shí)行。第五十八條在協(xié)議管理工作中，對(duì)有成績的職能部門和個(gè)人，由協(xié)議管理員提出獎(jiǎng)勵(lì)建議，由公司總經(jīng)理決定。第五十九條在協(xié)議管理工作中，對(duì)有較大失誤或違紀(jì)、違規(guī)行為，或給公司導(dǎo)致?lián)p失的，由協(xié)議管理員提出處罰建議，由公司總經(jīng)理決定。第十一章附則第六十條本制度由協(xié)議管理部門負(fù)責(zé)解釋。第六十一條本制度與國家法律、規(guī)定相違反時(shí)，按國家法律、規(guī)定執(zhí)行。第六十二條本制度自頒布之日起實(shí)行。附件一協(xié)議臺(tái)賬部門名稱：第頁附件二（20xx年x月）協(xié)議履行情況登記表（20xx年x月x日-----20xx年x月x日）說明：1.本表數(shù)據(jù)為記錄期間公司正在履行的協(xié)議情況。2.本表按月進(jìn)行記錄，記錄期間為：本月1日至本月30日；附件三協(xié)議編號(hào)方法第一條為便于協(xié)議統(tǒng)一管理，對(duì)公司協(xié)議編號(hào)作出規(guī)定。協(xié)議編號(hào)方式為：YC(WJZ)協(xié)議流水號(hào)協(xié)議簽訂人代號(hào)協(xié)議簽訂年月協(xié)議歸口部門編號(hào)公司代號(hào)第三條公司代號(hào)YC：江蘇奕淳武家嘴船舶重工（制造）有限公司；WJZ:南京武家嘴船舶制造有限公司。第四條歸口部門／單位編號(hào)：綜合管理部O1，市場部02，財(cái)務(wù)部03;安全生產(chǎn)部O4；基建設(shè)備部05；技術(shù)部06；辦公室07。第五條協(xié)議簽訂年月，如2023年1月為0901。第六條協(xié)議簽訂人姓名后兩字的漢語拼音第一個(gè)字母如張小兵，XB第七條協(xié)議流水號(hào)，為張小兵的協(xié)議流水號(hào)，起始號(hào)為01。附件四協(xié)議簽訂流程圖1一般協(xié)議簽訂審核流程擬定協(xié)議文本協(xié)議文本簽訂協(xié)議擬定協(xié)議文本協(xié)議文本簽訂協(xié)議協(xié)議簽訂部門經(jīng)辦人確認(rèn)審核確認(rèn)審核存檔單位負(fù)責(zé)人審核