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PAGE目錄平寶集團(tuán)公司辦公室管理制度……2第一節(jié)總則……………2第二節(jié)辦公室基本工作職責(zé)…………2第三節(jié)辦公室具體管理制度…………4第四節(jié)集團(tuán)辦公室管理制度…………16第五節(jié)辦公室工作有關(guān)程序…………18第六節(jié)附則……………212006—2007年違規(guī)違紀(jì)通報(bào)………22第一節(jié)2006年違規(guī)違紀(jì)通報(bào)…………22第二節(jié)2007年違規(guī)違紀(jì)通報(bào)…………24第三章優(yōu)化辦公室管理職能促進(jìn)內(nèi)外協(xié)調(diào)發(fā)展………27山東平寶集團(tuán)有限公司辦公室管理制度(試行)第一章平寶集團(tuán)公司辦公室管理制度第一節(jié)總則第一條目的明確辦公室基本工作職責(zé)和管理制度,突出集團(tuán)辦公室的監(jiān)督管理職能,使辦公室的各項(xiàng)工作有章可循,統(tǒng)籌兼顧地搞好公司的后勤工作,穩(wěn)定職工隊(duì)伍,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),促進(jìn)公司全面發(fā)展。第二條范圍本制度包括明確辦公室內(nèi)外協(xié)調(diào)的基本制度和體現(xiàn)集團(tuán)辦公室的監(jiān)督管理制度。凡在辦公室基本職責(zé)和管理范疇之內(nèi)的,有關(guān)車輛管理、傳達(dá)接待、節(jié)能降耗、合理化建議、督保檢查、衛(wèi)生檢查、安全保衛(wèi)、食堂管理、考勤管理、購(gòu)物調(diào)查、檔案管理、安全檢查、網(wǎng)站建設(shè)與網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、職工穩(wěn)定、證件辦理及年檢、體系認(rèn)證等各個(gè)方面均適用本制度。第二節(jié)辦公室基本工作職責(zé)□辦公室基本工作職責(zé)認(rèn)真搞好對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)及客戶的接待和招待工作,做到微笑服務(wù),熱情周到。嚴(yán)格做好文件的上傳下達(dá)工作,做到及時(shí)、高效。做好工廠有關(guān)節(jié)能降耗的合理化建議、每月工作總結(jié)的匯總工作。做到及時(shí)傳達(dá),及時(shí)匯總,及時(shí)上交。認(rèn)真搞好公司的車輛管理,確保領(lǐng)導(dǎo)及各部門的用車,做到安全派車,安全行駛;并對(duì)公司的車輛使用情況做到調(diào)查仔細(xì),監(jiān)督到位,對(duì)每個(gè)月的車輛使用情況及耗油、維修等費(fèi)用做到及時(shí)的審核和匯總。認(rèn)真做好公司的考勤工作。嚴(yán)格落實(shí)考勤細(xì)則,在每個(gè)月的考勤匯總中對(duì)每一名員工的考勤數(shù)據(jù)做到嚴(yán)格考核,對(duì)派事單、請(qǐng)假條及出勤證明做到仔細(xì)調(diào)查,認(rèn)真核實(shí)。搞好食堂管理。嚴(yán)格食堂管理制度,對(duì)食堂使用的蔬菜、物品的采購(gòu)價(jià)格和數(shù)量做到認(rèn)真核對(duì),本著為職工服務(wù)的理念,督促食堂為每一位職工提供價(jià)廉物美、口味適宜的飯菜,并及時(shí)對(duì)飯菜銷售、收入情況做到監(jiān)督和核算。嚴(yán)格做好督保檢查工作。安排人員全天進(jìn)行巡視,工作要雷厲風(fēng)行,秉公執(zhí)法,對(duì)各種浪費(fèi)現(xiàn)象和違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象做到嚴(yán)懲不貸,包括原材物料的浪費(fèi)、水電浪費(fèi)、人員浪費(fèi)、電話費(fèi)的浪費(fèi)等等以及公司范圍內(nèi)的違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的督察,如脫崗、睡崗現(xiàn)象等。做好公司廠區(qū)及宿舍區(qū)的安全保衛(wèi)工作。要確保公司財(cái)物及職工的人身安全,對(duì)外來車輛及外來人員做到嚴(yán)格檢查、登記。對(duì)宿舍區(qū)做到全天候值勤巡查,提高警惕,對(duì)不良分子做到嚴(yán)格盤查,確保每一位入住職工的人身及財(cái)產(chǎn)安全。認(rèn)真搞好清欠工作。積極配合內(nèi)貿(mào)綜合科和國(guó)際業(yè)務(wù)部搞好應(yīng)收賬款的清欠工作,做到無呆帳、死帳,大的清欠及時(shí)起訴,配合律師搞好案子的起訴及貨款收回工作。做好公司的購(gòu)物調(diào)查。認(rèn)真調(diào)查供應(yīng)部門的日常購(gòu)物,嚴(yán)格落實(shí)購(gòu)物明細(xì),做到細(xì)致入微,明察秋毫,對(duì)不合理購(gòu)物要追查到底。在檔案及人事關(guān)系管理方面,要做到對(duì)公司重要文件的及時(shí)收集、整理和存檔,方便公司領(lǐng)導(dǎo)、檢查人員隨時(shí)查閱、檢查。協(xié)助人力資源部做好職工人事關(guān)系的辦理。,搞好公司的網(wǎng)站建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。要定期對(duì)公司網(wǎng)站的各方面信息進(jìn)行更新,使消費(fèi)者能夠及時(shí)地了解到公司的最新信息。并做好公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù),包括對(duì)電腦、打印機(jī)等重要辦公設(shè)備的檢修和系統(tǒng)的維護(hù)升級(jí)等。嚴(yán)格做好公司的安全檢查監(jiān)督工作。實(shí)行每周匯報(bào)的檢查制度,并在每月28日之前督促安全檢查小組將每月的安全生產(chǎn)檢查記錄上交到辦公室,由辦公室認(rèn)真檢查督促當(dāng)月的安全生產(chǎn)問題的落實(shí)情況。認(rèn)真搞好職工穩(wěn)定工作,全面落實(shí)職工穩(wěn)定方案。聯(lián)系工會(huì)婦聯(lián)共同搞好職工的穩(wěn)定工作,通過各種途徑,旨在解除每一位職工的后顧之憂,有效提高職工的工作積極性。辦公用品的管理和申報(bào)批準(zhǔn)。管理好公司的辦公用品,對(duì)收回、借出、損壞、修理等記錄都要做好嚴(yán)格核實(shí),認(rèn)真登記。并負(fù)責(zé)各后勤部門對(duì)所需物品申報(bào)的批準(zhǔn)。與公司其他各部門做好協(xié)調(diào)管理工作。檢查監(jiān)督各部門對(duì)公司下達(dá)的工作指標(biāo)的完成進(jìn)度并督促認(rèn)真完成。并做好與對(duì)外各職能部門的協(xié)調(diào)配合工作。隨時(shí)準(zhǔn)備做好公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。做到隨叫隨到,及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他一切事務(wù)。第三節(jié)辦公室具體管理制度□辦公室車輛管理制度為更好地為公司提供優(yōu)質(zhì)便捷的乘運(yùn)服務(wù),完善車輛管理明細(xì),促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益得到大幅度提高,對(duì)于車輛使用作如下規(guī)定:車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度,各部門如使用車輛,必須事先與辦公室取得聯(lián)系,提出用車申請(qǐng),說明用車事由,由辦公室根據(jù)輕重緩急統(tǒng)籌安排。公司車輛原則上只供公司領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系業(yè)務(wù)使用,非本公司公務(wù)用車,原則上不予安排,特殊情況須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可。駕駛員要嚴(yán)格按照辦公室安排出車,任何個(gè)人因私事用車必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意,用完后必須盡快登記包括耗油量、公里數(shù)、停放地等相關(guān)數(shù)據(jù)。否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將按私自出車給予加倍處罰。如有長(zhǎng)途出差安排,駕駛員須向辦公室說明出差的時(shí)間及出差地。在沒有出差的情況下,夜間一律將車輛停放在公司。如有特殊情況,必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并向辦公室說明理由,否則按私自用車并處以加倍罰款。車輛用油統(tǒng)一在辦公室領(lǐng)用加油卡,辦理借卡手續(xù),外出加油回公司要辦理登記方可報(bào)銷。每月根據(jù)所跑里程結(jié)算油耗量。車輛司機(jī)須嚴(yán)格認(rèn)真履行以下工作職責(zé):(1)嚴(yán)格遵守廠規(guī)廠紀(jì),維護(hù)公司信譽(yù),養(yǎng)成良好的職業(yè)道德習(xí)慣。(2)司機(jī)須做到熱情服務(wù),細(xì)心周到,有禮有節(jié),不得有拒載行為發(fā)生。(3)認(rèn)真作好車輛的保養(yǎng),保持車輛整潔,車況良好,確保隨時(shí)出車,確保領(lǐng)導(dǎo)和其它業(yè)務(wù)人員用車需要。(4)服從辦公室統(tǒng)一調(diào)度安排,無手續(xù)不得出車。(5)遵守各項(xiàng)安全規(guī)定,不開英雄車,賭氣車,確保行駛安全。如發(fā)生交通肇事,由司機(jī)承擔(dān)保險(xiǎn)公司賠償后的剩余款額,違章罰款由司機(jī)全額承擔(dān)。(6)在加油和維修時(shí),司機(jī)須認(rèn)真核實(shí)價(jià)格,在保證車輛安全的前提下,節(jié)約用油和維修費(fèi)用,(7)不得私自將車輛交由他人駕駛,出車前和行駛中途嚴(yán)禁酗酒。(8)在空車出差或在出差地空車返回公司時(shí),在沒有特殊安排的情況下,司機(jī)須提前與辦公室、內(nèi)貿(mào)綜合科和國(guó)際業(yè)務(wù)部等部門取得聯(lián)系,詢問用車情況。否則將對(duì)司機(jī)處以二百元罰款并計(jì)入年終考評(píng)。(9)單車核算,建立臺(tái)帳,詳細(xì)記錄車輛運(yùn)行情況以及車輛維修情況,以備檢查。□辦公室食堂管理制度為加強(qiáng)職工食堂管理,降低成本,為職工提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、口味適宜的飯菜,特制定本管理制度。食堂應(yīng)根據(jù)季節(jié)變化及市場(chǎng)蔬菜供應(yīng)情況,定期提前排出每周的菜譜,并張榜公布。飯菜品種多樣化,口味適中,價(jià)格公平,對(duì)所有就餐人員要一視同仁。保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生,無蒼蠅蚊蟲。清洗池、售飯臺(tái)、餐桌和灶臺(tái)不準(zhǔn)有灰塵、飯菜和污垢。灶具、餐具要做到逐頓清潔消毒,對(duì)熟食要分開案板加工。食堂工作人員要注意個(gè)人衛(wèi)生,著裝上崗,衣著整潔,不留長(zhǎng)指甲,嚴(yán)格執(zhí)行飲食行業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。食堂采購(gòu)的蔬菜及其他物品應(yīng)到早市場(chǎng)購(gòu)買,要做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)腐爛變質(zhì)食物。在采購(gòu)單中必須寫明品種、數(shù)量、單價(jià)、金額。辦公室須對(duì)所采購(gòu)的蔬菜及其他物品進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量、價(jià)格核對(duì)。收貨單由辦公室整理審核簽字后才能到財(cái)務(wù)報(bào)銷。食堂每天上午應(yīng)將前一天所收的飯票報(bào)到財(cái)務(wù),做到日清月結(jié),每月略有盈余。食堂應(yīng)厲行節(jié)約,搞好成本核算,為職工提供價(jià)廉物美的飯菜。每周不少于兩次提供改善生活的飯菜。就餐人員一律用飯票購(gòu)買飯菜,不得在食堂賒欠飯票,違者給予當(dāng)事人雙方處罰。公司客戶用餐由辦公室統(tǒng)一安排,按公司制度確定招待標(biāo)準(zhǔn),提前下派餐單通知食堂進(jìn)行招待。派餐單必須寫清就餐時(shí)間、招待人員、陪餐人員及招待標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)附有菜單、主食及酒等清單。食堂每月進(jìn)行一次盤點(diǎn),不得發(fā)生虧損。如有虧損,由食堂工作人員全額承擔(dān)。嚴(yán)格食堂倉(cāng)庫(kù)管理,正確履行出入庫(kù)手續(xù)。安全保衛(wèi)管理制度為保證廠區(qū)宿舍區(qū)安全,為廣大職工提供一個(gè)安全穩(wěn)定的工作和生活環(huán)境,保障公司生產(chǎn)正常運(yùn)行,特制定本職責(zé)制度:宣傳教育職工,增強(qiáng)法制觀念,依靠群眾做好四防工作。維護(hù)正常生產(chǎn)、生活秩序,所有職工車輛必須停放在指定地點(diǎn),并保證安全。門衛(wèi)對(duì)外來人員及車輛做到嚴(yán)格出入登記,嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)及宿舍區(qū)。門衛(wèi)要對(duì)出門車輛的駕駛室和貨物進(jìn)行認(rèn)真檢查,手續(xù)齊全、核對(duì)無誤后方可放行。上班時(shí)間,任何職工外出,如無派事單或請(qǐng)假條,門衛(wèi)一律不得放行。加強(qiáng)內(nèi)部治安管理,同刑事犯罪分子和其他危害社會(huì)治安行為作斗爭(zhēng)。嚴(yán)格作好對(duì)公司后勤管理人員的考勤監(jiān)督,對(duì)違反考勤制度的人員及時(shí)做出處理。認(rèn)真執(zhí)行安全衛(wèi)生的監(jiān)督檢查,作好各部門衛(wèi)生區(qū)、宿舍衛(wèi)生區(qū)監(jiān)督管理,定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理和向領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)格認(rèn)真履行巡查職責(zé),開展調(diào)查研究,發(fā)現(xiàn)各類犯罪分子和犯罪嫌疑分子及時(shí)處理。嚴(yán)密各項(xiàng)安全防范措施,保衛(wèi)公司要害部門的財(cái)產(chǎn)物資安全。配合各部門做好安全防范工作,參與調(diào)查重大事故,負(fù)責(zé)追查破壞嫌疑事故。檢查監(jiān)督各部門的日常工作,對(duì)查出的違規(guī)違紀(jì)行為可直接按規(guī)定進(jìn)行處罰和通報(bào)批評(píng)。監(jiān)督、考察本單位的被判處管制,剝奪政治權(quán)利等一系列犯罪跡象的人。完成公安機(jī)關(guān)及公司交給的其他任務(wù),認(rèn)真落實(shí)好公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。積極搞好本單位的社會(huì)治安綜合治理工作。安全生產(chǎn)檢查制度為提高公司各部門對(duì)安全工作的重視程度,加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作檢查力度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)、消除安全隱患,使各項(xiàng)生產(chǎn)加工任務(wù)正常、順利進(jìn)行,經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定,特制定本制度。 各分公司(工廠,下同)安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容:主要包括對(duì)鍋爐、壓力容器、電器設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、安全裝備、監(jiān)測(cè)儀器、危險(xiǎn)用品、防護(hù)器具、消防設(shè)施、運(yùn)輸車輛、生產(chǎn)設(shè)備、液化氣系統(tǒng)以及廠區(qū)安全等分別進(jìn)行日常性和專業(yè)性檢查。具體檢查方式和要求:包括由集團(tuán)公司組織的定期安全檢查;各分公司組織的日常巡回檢查、專業(yè)安全檢查、季節(jié)性(節(jié)假日)安全檢查、班組自我檢查和交接檢查等。具體要求如下:1、建立集團(tuán)公司定期安全生產(chǎn)檢查制度由集團(tuán)公司派駐安全檢查小組聯(lián)合當(dāng)?shù)叵?、供電部門,分別在每年的2月份及8月份對(duì)各公司進(jìn)行集中檢查,對(duì)各公司安全檢查工作進(jìn)行全面評(píng)估和考核,如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患和問題,視情況對(duì)各工廠安全檢查小組處以200-2000元罰款,并責(zé)令立即整改,計(jì)入工廠年度考核。2、建立各工廠日常性巡回安全檢查制度(1)包括:各分公司組織的,辦公室主管人員、生產(chǎn)、動(dòng)力車間負(fù)責(zé)人參加的安全生產(chǎn)檢查、班組班前班后安全檢查等。(2)每周對(duì)重點(diǎn)部位要例行檢查、一般部位進(jìn)行抽查。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改,當(dāng)發(fā)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)造成重大影響時(shí),有權(quán)停止生產(chǎn)及時(shí)處理險(xiǎn)情,并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。日常安全檢查要注意以下事項(xiàng):1、春季安全檢查以防靜電、防泄漏為重點(diǎn)。2、夏季安全檢查以防暑降溫、防雷、防汛、防建筑物倒塌、防泄漏為重點(diǎn)。3、秋季安全檢查以防火、防凍保溫為重點(diǎn)。4、冬季安全檢查以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍為重點(diǎn)。(3)各工廠各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)安全管理人員,應(yīng)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi),經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng),進(jìn)行安全檢查,每周末以書面形式向工廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一次,由各公司安全檢察小組組長(zhǎng)直接調(diào)度,各公司自行制定處罰措施。各工廠將月度檢查情況匯總后,每月28日將月度檢查情況(主要是發(fā)現(xiàn)的問題及處理結(jié)果)向集團(tuán)公司辦公室匯報(bào),如不按時(shí)檢查匯報(bào)將對(duì)分公司安全檢察組長(zhǎng)給予200元/次罰款。3、專業(yè)性安全生產(chǎn)檢查專業(yè)安全生產(chǎn)檢查內(nèi)容包括對(duì)鍋爐、壓力容器、電器設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、安全裝備、監(jiān)測(cè)儀器、危險(xiǎn)用品、防護(hù)器具、消防設(shè)施、運(yùn)輸車輛、液化氣系統(tǒng)等的生產(chǎn)問題和普遍性安全問題進(jìn)行單項(xiàng)專業(yè)檢查,這些檢查專業(yè)性強(qiáng),應(yīng)該由參加專業(yè)安全生產(chǎn)檢查組的技術(shù)負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、專項(xiàng)作業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題,要及時(shí)組織整改并報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),要求每月一次(每月27日)向各公司安全檢察小組組長(zhǎng)匯報(bào),各公司自行制定處罰措施。專業(yè)性安全檢查結(jié)果每月28日匯同日常檢查匯報(bào)一并上報(bào)集團(tuán)公司辦公室。4、節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查針對(duì)節(jié)假日前后職工思想松懈,要加強(qiáng)保衛(wèi)、安全、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備等安全檢查。節(jié)假日期間,各公司安全生產(chǎn)小組要組織人員每日進(jìn)行安全檢查,并向各工廠負(fù)責(zé)人匯報(bào),形成日?qǐng)?bào)制度,由各工廠安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)調(diào)度,相關(guān)處罰措施由各公司自行制定。5、自檢、互檢和交接檢(1)自檢:班組作業(yè)前、后對(duì)自身處所的環(huán)境和工作程序要進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查,以便隨時(shí)消除不安全隱患。(2)互檢:班組之間開展的安全生產(chǎn)檢查,可以做到互相監(jiān)督、共同遵章守紀(jì)。(3)交接檢:上道工序完畢,交給下道工序使用或操作前,應(yīng)由車間負(fù)責(zé)人組織班長(zhǎng)、及其他有關(guān)人員參加,進(jìn)行后安全生產(chǎn)檢查和驗(yàn)收,確認(rèn)無安全隱患,達(dá)到合格要求后,方能交給下道工序使用或操作。班組部位要落實(shí)責(zé)任,堅(jiān)持班前、班后自查,做到發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,安全生產(chǎn)情況要列入交接班內(nèi)容,檢查情況及時(shí)向生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人匯報(bào),各分廠辦公室做好備案工作。相關(guān)處罰措施由各公司自行制定。6、在不違背本規(guī)定的同時(shí),關(guān)于機(jī)房日常安全檢查制度執(zhí)行機(jī)房?jī)?nèi)部管理制度。整體要求:各種形式的安全檢查,檢查人員都應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄,按要求上報(bào),并抄送各工廠辦公室,以便備案。當(dāng)檢查到有關(guān)部門時(shí),單位領(lǐng)導(dǎo)或安全負(fù)責(zé)人與檢查人員一道進(jìn)行檢查,當(dāng)場(chǎng)記錄檢查情況,發(fā)現(xiàn)隱患,及時(shí)下達(dá)“整改通知書”,由負(fù)責(zé)陪同檢查人員簽收。部門接到“整改通知書”后,必須立即著手整改。(一時(shí)難于整改的要采取安全防護(hù)措施,制定方案上報(bào)各公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批)。集團(tuán)公司及各工廠安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組及成員人員名單。 1、名單集團(tuán)公司組長(zhǎng)董事長(zhǎng)成員盧總張總韓總汲總孫守光各分公司組長(zhǎng)各分公司總經(jīng)理成員分公司副總經(jīng)理辦公室主任生產(chǎn)車間經(jīng)理、動(dòng)力車間經(jīng)理2、安全檢查小組考核辦法:(1)各公司安全生產(chǎn)考核辦法參照07年集團(tuán)公司8號(hào)文件《各公司考核辦法》實(shí)施。(2)集團(tuán)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組考核辦法具體如下:1)各分公司若年度有三個(gè)(含三個(gè))公司以上發(fā)生一般事故,則給予領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)3000元罰款,領(lǐng)導(dǎo)小組成員2000元罰款。2)一個(gè)年度內(nèi),任何分公司發(fā)生一次重大安全事故,則扣發(fā)集團(tuán)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、相關(guān)分公司主要負(fù)責(zé)人2個(gè)月工資,扣發(fā)集團(tuán)、分公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組各成員一月工資。一般事故是指事故沒有造成人員傷亡,公司設(shè)備、貨物等損失在100萬元以下的,未造成公司嚴(yán)重社會(huì)影響和輿論壓力的。重大事故是指事故造成人員傷亡,或者造成機(jī)器設(shè)備、廠房、貨物等損失在100萬元以上的,給公司造成嚴(yán)重的社會(huì)影響和輿論壓力的事故。□辦公室衛(wèi)生檢查制度主要包括對(duì)宿舍區(qū)和廠區(qū)及各部門的衛(wèi)生檢查。分別由保衛(wèi)科和辦公室每周六組織進(jìn)行檢查。宿舍區(qū)的衛(wèi)生檢查主要包括對(duì)宿舍內(nèi)地面、墻壁、門窗、床鋪整理和物品擺放,以及宿舍前和小院內(nèi)的衛(wèi)生檢查。檢查完畢后,保衛(wèi)科將檢查結(jié)果張貼通報(bào),并報(bào)集團(tuán)人力資源部或工廠辦公室納入人事考核。廠區(qū)衛(wèi)生由辦公室組織檢查。辦公室于每周六上午組織相關(guān)部門對(duì)各后勤部門及衛(wèi)生區(qū)進(jìn)行嚴(yán)格檢查,包括對(duì)部門內(nèi)地面、墻壁、門窗、桌面衛(wèi)生、物品整理、文件擺放以及所負(fù)責(zé)的衛(wèi)生區(qū)的衛(wèi)生檢查。辦公室將檢查結(jié)果匯總后發(fā)給各部門,將檢查情況張貼通報(bào),對(duì)衛(wèi)生優(yōu)秀的部門給予表?yè)P(yáng),對(duì)衛(wèi)生差的部門給予通報(bào)批評(píng)和經(jīng)濟(jì)懲罰,并記入考評(píng)?!豕揪W(wǎng)站的管理制度為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司網(wǎng)站的管理與維護(hù),充分發(fā)揮網(wǎng)站的作用,促進(jìn)公司內(nèi)外部信息交流與溝通,及時(shí)掌握市場(chǎng)信息,拓展經(jīng)營(yíng)視野,提高經(jīng)營(yíng)管理水平,擴(kuò)大公司對(duì)外知名度,提升公司外部形象,經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)研究,特制定本制度。公司網(wǎng)站的管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)公司各直屬部門、各分公司、各辦事處的所有電腦必須以公司網(wǎng)站為首頁(yè),由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。公司設(shè)專職網(wǎng)站管理員,負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站的信息收集匯總、日常管理與維護(hù),負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)版面設(shè)計(jì)、調(diào)整、改換欄目設(shè)置、內(nèi)容更新、新聞發(fā)布以及其他信息材料的管理、錄入與發(fā)布。公司辦公室派專人負(fù)責(zé)網(wǎng)站防病毒、防黑客攻擊以及為網(wǎng)站的正常運(yùn)行日常維護(hù)提供技術(shù)支持與保障。網(wǎng)站版面與欄目更新網(wǎng)站主頁(yè)面原則上每年進(jìn)行一次審定或改版,改版內(nèi)容包括頁(yè)面的動(dòng)畫、顏色、欄目組合等“集團(tuán)動(dòng)態(tài)”、“新聞通知”等每周至少更新一次;“新產(chǎn)品研發(fā)”實(shí)時(shí)進(jìn)行更新;“產(chǎn)品中心”、“銷售網(wǎng)絡(luò)”等欄目根據(jù)產(chǎn)品和客戶情況每半月報(bào)審修改,頁(yè)面應(yīng)適應(yīng)產(chǎn)品特色和客戶特點(diǎn);標(biāo)題新聞、浮動(dòng)廣告等小欄目根據(jù)需要每周更新,應(yīng)具備動(dòng)感和多樣形式;頁(yè)面改版由網(wǎng)站管理員預(yù)先設(shè)計(jì)出方案,報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審核、呈董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。信息的搜集與發(fā)布集團(tuán)公司各直屬部門、分公司、各辦事處在每周五之前把相關(guān)的新聞和信息發(fā)送到集團(tuán)辦公室郵箱,各部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行上報(bào),堅(jiān)決杜絕應(yīng)付現(xiàn)象。同時(shí),由網(wǎng)絡(luò)管理員在周日進(jìn)行匯總、篩選后,以漢、英、日、韓文上傳到公司網(wǎng)站。1、
重大事務(wù)、外事活動(dòng)、訪問活動(dòng)、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來公司考察活動(dòng)、公司領(lǐng)導(dǎo)重要出訪活動(dòng)等信息由辦公室和董事會(huì)辦公室協(xié)助提供;2、
“關(guān)于我們”、“聯(lián)系我們”、“下屬公司”的信息由集團(tuán)辦公室指定專人進(jìn)行收集提供;3、
商務(wù)活動(dòng)、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、合同簽訂等信息由內(nèi)貿(mào)公司和國(guó)際業(yè)務(wù)部共同提供;4、
新產(chǎn)品開發(fā)、新技術(shù)應(yīng)用等信息由集團(tuán)技術(shù)中心提供;5、
在線招聘、客戶留言等信息由人力資源部指定專人負(fù)責(zé),及時(shí)更新,并對(duì)客戶留言及時(shí)回復(fù);辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。6、
廠房設(shè)備、項(xiàng)目管理、工程實(shí)施等信息由基建辦提供;7、其他相關(guān)新聞信息由各相應(yīng)部門負(fù)責(zé)提供。網(wǎng)站管理員及時(shí)對(duì)各部門提供的信息,進(jìn)行統(tǒng)一分類、整理、匯總成發(fā)布稿件按下列責(zé)任劃分報(bào)審批準(zhǔn)后發(fā)布:1、由集團(tuán)辦公室指定專人對(duì)“關(guān)于我們”、“下屬公司”、“聯(lián)系我們”的信息進(jìn)行實(shí)時(shí)更新;2、由網(wǎng)絡(luò)管理員對(duì)所有的新聞信息進(jìn)行匯總、審核、整理,然后上傳到公司網(wǎng)站;3、由人力資源部指定專人對(duì)“在線招聘”進(jìn)行及時(shí)更新,對(duì)客戶的留言進(jìn)行及時(shí)回復(fù);4、重大事項(xiàng)必須經(jīng)網(wǎng)站管理人員上報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可在網(wǎng)站上發(fā)布。網(wǎng)站管理任何人未經(jīng)批準(zhǔn),不得隨意發(fā)布信息或更改網(wǎng)站頁(yè)面版式及內(nèi)容。網(wǎng)站密碼由公司網(wǎng)站管理員負(fù)責(zé)控制,不準(zhǔn)向任何部門或個(gè)人泄漏。網(wǎng)站管理員發(fā)現(xiàn)公司網(wǎng)站被病毒、黑客襲擊或發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站運(yùn)行不正常,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理,保證公司網(wǎng)站的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。任何人不得利用或在公司網(wǎng)站上發(fā)布違反國(guó)家法律、法規(guī)、有損國(guó)家利益、公司形象以及不道德的言論。任何人不得利用公司網(wǎng)站發(fā)布虛假信息或違反公司規(guī)定、影響公司形象、泄露公司機(jī)密的信息。網(wǎng)站管理員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有上述71—72條所示內(nèi)容的信息,必須立即予以刪除,并追究當(dāng)事者的行政或法律責(zé)任。網(wǎng)站管理員應(yīng)按本規(guī)定及時(shí)對(duì)公司網(wǎng)站進(jìn)行管理、維護(hù)與更新。辦公室考勤管理制度為明確出勤紀(jì)律,確保正常工作秩序,如實(shí)記錄員工出勤情況,為員工績(jī)效評(píng)估提供依據(jù)。作息時(shí)間:實(shí)行八小時(shí)工作制度,周六和周日提前半小時(shí)下班??记诘怯浌芾恚涸瓌t上所有后勤人員都要使用指紋考勤,做到每天上下班四次考勤,對(duì)使用考勤表的人員要做到當(dāng)面監(jiān)督,嚴(yán)禁由他人代簽,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴(yán)處罰??记趨R總:辦公室負(fù)責(zé)對(duì)每個(gè)月的考勤數(shù)據(jù)的核對(duì)和匯總,對(duì)遲到、早退、曠工等現(xiàn)象嚴(yán)格核對(duì),認(rèn)真記錄,任何員工有請(qǐng)假或出差的必須向保衛(wèi)科及時(shí)上交有關(guān)手續(xù),外出人員必須出示由部門經(jīng)理簽批的請(qǐng)假條、派事單或出差單,否則視為曠工。請(qǐng)假分為病假和事假,每月出勤26天(包括)以上視為全勤?!鯔n案管理工作制度為提高對(duì)公司檔案管理工作的重視程度,規(guī)范公司的檔案管理程序,增強(qiáng)公司檔案的實(shí)用性及有效性,特制定本制度。歸檔范圍1、集團(tuán)公司需存檔檔案:(1)重要檔案:經(jīng)濟(jì)類合同,如公司與銀行簽訂的協(xié)議、上市合同及協(xié)議、房屋和土地購(gòu)買協(xié)議書、各公司重要證件、取得的相關(guān)榮譽(yù)、上級(jí)批文等。(2)一般檔案:集團(tuán)公司一些重要決策、發(fā)展規(guī)劃、公司紅頭文件等。2、各分公司需存檔案:公司相關(guān)證件、公司的重要決策文件、一般合同、協(xié)議。檔案資料的收集1、公司的歸檔資料實(shí)行“每周歸檔”制度,即每周一為公司檔案資料的歸檔日。2、在檔案資料的歸檔時(shí)間,由檔案管理員分別向各主管部門收集應(yīng)該歸檔的原始資料。各主管部門必須于每周一將需要?dú)w檔的資料提報(bào)給檔案管理員,并辦理好檔案交接手續(xù),填寫《文件交接登記表》。3、重要檔案收集后要及時(shí)放入保險(xiǎn)柜保管,需有兩人分別負(fù)責(zé)保管兩把鑰匙進(jìn)行開關(guān)。4、對(duì)收集后的檔案及時(shí)歸檔編上目錄,做好電子、書面兩套存放。公司檔案原則上由專人負(fù)責(zé)管理,具體為:重要檔案和一般檔案由董事會(huì)辦公室和集團(tuán)辦公室指定專人(一般為兩人)進(jìn)行管理。檔案的借閱1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)借閱檔案可由本人簽字后直接通過檔案管理員辦理借閱手續(xù)。2、因工作需要,公司的其他人員需借閱檔案時(shí),由借閱人填寫《借閱檔案登記表》,由部門分管副總或總經(jīng)理簽字。3、借閱重要檔案時(shí),由借閱人填寫《借閱檔案登記》,并由分管副總簽字后由兩位檔案員同時(shí)開啟后方可領(lǐng)取。4、檔案借閱者必須做到:(1)愛護(hù)檔案,保持整潔,嚴(yán)禁涂改。(2)注意安全保密,嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。檔案的銷毀1、公司任何個(gè)人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司的檔案資料。2、對(duì)已沒有保存價(jià)值的需要銷毀的檔案報(bào)于總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷毀;3、經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的公司檔案,檔案管理員須認(rèn)真核對(duì),將批準(zhǔn)要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。4、在銷毀公司檔案資料時(shí),必須由總經(jīng)理指定專人監(jiān)督銷毀。為更好地履行公司檔案管理制度,公司制定檔案室管理制度和檔案管理員職責(zé),以便完善檔案管理制度。□檔案室管理制度按規(guī)定將檔案分類排放、排列整齊。
保持檔案室清潔、干燥和衛(wèi)生,切實(shí)做好防盜、防火、防潮、防塵、防鼠、防高溫、防強(qiáng)光等工作。
檔案室內(nèi)禁止存放易燃、易爆、雜物、食品等危險(xiǎn)物品,經(jīng)常檢查檔案室消防器材。
非經(jīng)允許,外人不得隨便進(jìn)入檔案室。
管理人員做到人走加鎖、關(guān)窗,妥善保管檔案室鑰匙,確保檔案室安全。
熟悉檔案室情況,對(duì)庫(kù)藏檔案和資料的保管情況定期進(jìn)行檢查核對(duì),做到帳物相符。對(duì)已破損和字跡退色的檔案,應(yīng)及時(shí)復(fù)制。
有檔案室溫濕度記錄,掌握溫濕度變化情況,進(jìn)行分析,制定管理計(jì)劃。
未經(jīng)批準(zhǔn),任何人不準(zhǔn)將檔案帶出檔案室,更不準(zhǔn)私自摘抄、外傳,要嚴(yán)格遵守保密制度。
切實(shí)做好平時(shí)防范工作,做到人離燈滅,消除火災(zāi)隱患,保證檔案安全。□檔案管理員職責(zé)認(rèn)真做好每周的檔案歸檔、整理以及每年的立卷和裝訂工作;認(rèn)真編制檔案目錄;根據(jù)《檔案管理》有關(guān)規(guī)定,做好保管期滿后的檔案銷毀工作。做好檔案室的日常清潔工作,保持檔案室空氣流通,做好防潮、防火、防蟲、防盜工作。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)檔案查閱、調(diào)閱制度和手續(xù),檔案登記記錄。嚴(yán)格公司的有關(guān)檔案安全和保密制度,嚴(yán)防檔案毀損、散失和泄密事件。熱情服務(wù),為查閱檔案的有關(guān)人員做好服務(wù)工作。要不定期對(duì)各公司形成的各種資料的收集、整理、立卷、歸檔工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。第四節(jié)集團(tuán)辦公室管理制度□工作重點(diǎn)作為集團(tuán)公司的職能部門,集團(tuán)辦公室有對(duì)內(nèi)對(duì)外協(xié)調(diào)管理和對(duì)內(nèi)監(jiān)督控制兩大工作職能。在內(nèi)外協(xié)調(diào)方面,是辦公室具備的基本管理職責(zé),集團(tuán)辦公室要在做好本部門基本職責(zé)的基礎(chǔ)上更加突出對(duì)內(nèi)(各分公司)監(jiān)督檢查的重要職能。集團(tuán)辦公室的對(duì)內(nèi)工作重點(diǎn)在于對(duì)各分公司車輛使用情況檢查、節(jié)能降耗合理化建議的匯總落實(shí)、安全生產(chǎn)檢查、購(gòu)物調(diào)查以及職工穩(wěn)定等這幾個(gè)方面的嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和督促落實(shí)上。每月5日,集團(tuán)辦公室召集各分公司辦公室分管副總和辦公室主任召開月度總結(jié)電話會(huì)議,各公司針對(duì)上個(gè)月各項(xiàng)工作的執(zhí)行和落實(shí)情況以及所存在的問題進(jìn)行總結(jié)和部署?!豕ぷ魅蝿?wù)目標(biāo)完成辦公室基本工作任務(wù),執(zhí)行辦公室基本工作職能。嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)各分公司的監(jiān)督管理職能,將對(duì)各分公司的檢查監(jiān)督落到實(shí)處,督促各分公司將各項(xiàng)工作落到實(shí)處。認(rèn)真完成對(duì)各分公司每月基本管理信息的匯總和匯報(bào)整理工作。加大對(duì)各分公司在穩(wěn)定職工方面的監(jiān)督管理職能,制定職工穩(wěn)定方案,發(fā)揮工會(huì)婦聯(lián)的作用,協(xié)調(diào)督促各分公司認(rèn)真做好職工穩(wěn)定工作。□集團(tuán)辦公室管理職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)各分公司的節(jié)能降耗合理化建議的督查落實(shí)工作。包括對(duì)每個(gè)月各分公司合理化建議的匯總和跟進(jìn)督查各分公司對(duì)優(yōu)秀提案的詳細(xì)落實(shí)情況。負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司和各分公司、辦事處的車輛管理工作。包括對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)部的車輛行駛路線、車輛維修、油耗及夜間值班的督查和管理工作;對(duì)各分公司、各辦事處車輛的監(jiān)督管理工作,對(duì)其每月車輛油耗、維修等方面進(jìn)行詳細(xì)核查匯總,并形成集團(tuán)車輛管理月報(bào)表。負(fù)責(zé)對(duì)各分公司供應(yīng)部門的購(gòu)物調(diào)查工作。督促各分公司定期將購(gòu)物明細(xì)表交到集團(tuán)辦公室。對(duì)各分公司購(gòu)物明細(xì)做到認(rèn)真核實(shí),調(diào)查落實(shí)。對(duì)查出的購(gòu)物不合理現(xiàn)象給予相關(guān)負(fù)責(zé)人相應(yīng)的處分和罰款,并給予全集團(tuán)通報(bào)批評(píng)。負(fù)責(zé)公司職工的穩(wěn)定工作。與各分公司協(xié)調(diào)配合,定期為職工召開思想交流會(huì),充分發(fā)揮工會(huì)和婦聯(lián)的作用,從廣度和深度上制定一系列職工穩(wěn)定方案,從根本上解除員工的后顧之憂。負(fù)責(zé)對(duì)各分公司安全生產(chǎn)檢查的匯總督查工作。規(guī)定各分公司必須在每月28日之前將安全生產(chǎn)資料交到集團(tuán)辦公室,對(duì)各分公司的安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行整理匯總,并督查各分公司每個(gè)月的所檢查處的生產(chǎn)隱患的具體落實(shí)情況。負(fù)責(zé)對(duì)公司食堂的管理工作。每天對(duì)公司食堂衛(wèi)生和飯菜質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查,對(duì)食堂購(gòu)物、庫(kù)存進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)、清算。在搞好集團(tuán)公司食堂質(zhì)量的基礎(chǔ)上,加大對(duì)其他各分公司的食堂管理力度,對(duì)物資清單進(jìn)行嚴(yán)格核對(duì),對(duì)食堂管理實(shí)行跟進(jìn)監(jiān)督。負(fù)責(zé)公司后勤員工的考勤工作。嚴(yán)格考勤制度,督促門衛(wèi)對(duì)考勤實(shí)行當(dāng)面監(jiān)督,不定期檢查考勤記錄,嚴(yán)格按照派事單、請(qǐng)假條及出勤證明進(jìn)行每月的考勤匯總。負(fù)責(zé)公司的檔案整理工作。包括對(duì)公司下發(fā)的文件的歸檔,對(duì)職工檔案的整理維護(hù),以及職工人事關(guān)系的調(diào)換和變動(dòng)工作。負(fù)責(zé)公司的督保檢查工作。對(duì)廠區(qū)、宿舍區(qū)每周進(jìn)行一次嚴(yán)格的衛(wèi)生檢查,并不間斷的進(jìn)行安全巡查工作,秉公執(zhí)法,雷厲風(fēng)行,對(duì)糾察出的不良分子嚴(yán)懲不貸,對(duì)發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象和浪費(fèi)現(xiàn)象給予通報(bào)批評(píng)并處以相應(yīng)罰款。負(fù)責(zé)公司各種證件的辦理、年檢和體系認(rèn)證的協(xié)助工作。包括公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、衛(wèi)生許可證、健康查體、批準(zhǔn)證書、法人證、新公司注冊(cè)登記等工作以及公司榮譽(yù)性材料和證件的定期檢查工作,及時(shí)通知?dú)w屬部門進(jìn)行年檢或換證工作,避免出現(xiàn)榮譽(yù)性材料、證件過期等情況。執(zhí)行其他辦公室基本職能和領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)。第五節(jié)辦公室工作有關(guān)操作程序□有關(guān)節(jié)能降耗合理化建議的執(zhí)行程序各分廠辦公室收集建議→整理后上交集團(tuán)辦公室→集團(tuán)辦公室匯總整理評(píng)定優(yōu)秀提案→下發(fā)張貼宣傳優(yōu)秀提案→督促落實(shí)優(yōu)秀提案→收集優(yōu)秀提案的落實(shí)情況并評(píng)定獎(jiǎng)勵(lì)→下發(fā)張貼獎(jiǎng)勵(lì)情況和次月的優(yōu)秀提案→歸檔以備考核各分公司辦公室和辦事處必須在每月30號(hào)之前將建議匯總后報(bào)集團(tuán)辦公室,內(nèi)貿(mào)綜合科負(fù)責(zé)各辦事處合理化建議的收集和提交。集團(tuán)辦公室須在每月2號(hào)之前匯總建議并會(huì)同相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審出優(yōu)秀提案。集團(tuán)辦公室在每月5號(hào)將優(yōu)秀提案下發(fā)到各分公司和辦事處,并張貼宣傳,督促各分公司、辦事處認(rèn)真落實(shí)優(yōu)秀提案。各分公司必須在下一個(gè)月底之前將推廣、落實(shí)的具體情況反饋到集團(tuán)辦公室并提出增加效益的大小。集團(tuán)辦公室于必須在次月5號(hào)之前將各分公司優(yōu)秀提案的落實(shí)情況和獎(jiǎng)勵(lì)情況張貼宣傳(連同次月評(píng)審出的合理化建議的優(yōu)秀提案)。集團(tuán)辦公室須將每個(gè)月各分公司和辦事處的合理化建議的提交評(píng)定和落實(shí)情況匯總歸檔,并納入年終考核。注:合理化建議的范疇指有關(guān)改進(jìn)和完善企事業(yè)單位生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理方面的辦法和措施。所稱的技術(shù)改進(jìn)是指對(duì)機(jī)器設(shè)備工具,工藝技術(shù)等方面所作的改進(jìn)和革新,成果由本企業(yè)或上級(jí)單位專管科技成果的部門負(fù)責(zé)認(rèn)定。合理化建議必須具有進(jìn)步性、可行性和效益性,只提出問題的現(xiàn)象或僅提建議、設(shè)想的名稱而無法解決問題的具體辦法屬一般建議,不作為合理化建議。辦公室購(gòu)物調(diào)查操作程序供應(yīng)部門提交每周“物品采購(gòu)清單”→部門自查→辦公室負(fù)責(zé)人調(diào)查了解→調(diào)查反饋到集團(tuán)辦公室→集團(tuán)辦公室調(diào)查核實(shí)→拿出處理結(jié)果。第一百二十九條內(nèi)供人員必須每周六上午9:00前將本周所采購(gòu)物品的填寫“物品采購(gòu)清單”報(bào)分公司辦公室,要詳細(xì)填寫采購(gòu)物品、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、地點(diǎn)、供應(yīng)商聯(lián)系方式。第一百三十條部門經(jīng)理要根據(jù)內(nèi)供人員填寫的“物品采購(gòu)清單”進(jìn)行自查,出現(xiàn)某物品價(jià)格高于市場(chǎng)同類產(chǎn)品的價(jià)格,經(jīng)調(diào)查不是出于私心,而是工作失誤造成的,除承擔(dān)差額外,并根據(jù)供應(yīng)部有關(guān)規(guī)定處罰,若一年之內(nèi)出現(xiàn)三次同類情況,報(bào)工廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),調(diào)離供應(yīng)部。若是私心原因造成的,查出后交集團(tuán)公司或工廠處理。第一百三十一條分公司辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)“物品采購(gòu)清單”進(jìn)行逐一調(diào)查了解,將調(diào)查結(jié)果于每周一上午9:00上報(bào)集團(tuán)公司辦公室,集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)人再進(jìn)行對(duì)比分析,對(duì)價(jià)格不符的情況進(jìn)行調(diào)查了解。第一百三十二條經(jīng)集團(tuán)辦公室調(diào)查了解,的確價(jià)格存在問題,集團(tuán)辦公室及時(shí)將情況傳達(dá)給分公司辦公室。1、是內(nèi)供人員責(zé)任心不細(xì)、業(yè)務(wù)能力低的原因造成的,并且數(shù)額不大;由分公司拿出處理意見,如果分公司處理不恰當(dāng),由集團(tuán)辦公室根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定直接拿出處理意見,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,全集團(tuán)通報(bào)。2、是內(nèi)供人員思想不端正、工作有私心、吃回扣、拿提成造成的,經(jīng)查出或有人舉報(bào),由董事會(huì)辦公室、集團(tuán)辦公室、審計(jì)部等部門進(jìn)行聯(lián)合調(diào)查,調(diào)查情況屬實(shí),根據(jù)集團(tuán)人事管理制度之有關(guān)規(guī)定,除追回?fù)p失外,還進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰和行政處罰;經(jīng)濟(jì)處罰包括罰款、扣發(fā)工資和獎(jiǎng)金,并承擔(dān)調(diào)查人員的出差費(fèi)用,行政處罰包括記大過、免職、辭退、開除;情節(jié)嚴(yán)重的交法律部門處理。第一百三十三條集團(tuán)辦公室每月匯總各分公司物品采購(gòu)的調(diào)查了解情況,上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。車輛信息管理操作程序各分公司車輛信息管理程序分公司將車輛信息上交到集團(tuán)辦公室→集團(tuán)辦公室調(diào)查核實(shí)→匯總整理各分公司車輛信息交由領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→存檔以備考核集團(tuán)辦公室對(duì)集團(tuán)車輛信息管理的操作程序監(jiān)控記錄每天的車輛行駛軌跡→做好車輛的出差記錄(時(shí)間、地點(diǎn)以及停放地)→對(duì)本月每輛車的行駛軌跡和出差記錄進(jìn)行調(diào)查核實(shí)→收集并調(diào)查核實(shí)公司車輛的月基本使用信息→對(duì)車輛信息整理匯總→部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查簽字→存檔以備考核各分公司辦公室須在每月的3號(hào)之前將公司上月的車輛使用基本信息核對(duì)整理后報(bào)給集團(tuán)辦公室,各辦事處的車輛信息由內(nèi)貿(mào)綜合科收集整理后上報(bào)。各分公司、辦事處每月上報(bào)的車輛使用基本信息必須全面、真實(shí)、準(zhǔn)確。內(nèi)容包括行駛里程、總耗油及加油明細(xì)、百公里油耗、維修情況及費(fèi)用明細(xì)等。集團(tuán)辦公室根據(jù)上報(bào)的車輛信息核實(shí)調(diào)查,嚴(yán)格監(jiān)督檢查各分公司、辦事處的車輛使用,包括對(duì)油耗的控制、車輛的維護(hù)、費(fèi)用的節(jié)約等方面。集團(tuán)辦公室核實(shí)完畢后,將各分公司、辦事處的車輛信息整理匯總并存檔。辦公用品申報(bào)程序部門填寫物品申報(bào)單→部門負(fù)責(zé)人審核→交辦公室審核簽字→供應(yīng)部和倉(cāng)庫(kù)完成采購(gòu)和發(fā)貨各部門必須根據(jù)實(shí)際需要,認(rèn)真填寫所需物品申報(bào)單,并由部門負(fù)責(zé)人仔細(xì)審核方可通過。交辦公室須對(duì)各部門上交的物品申報(bào)單認(rèn)真審核,統(tǒng)籌安排,由辦公室主任簽字方可生效。供應(yīng)部必須嚴(yán)格按照申報(bào)單需求進(jìn)行采購(gòu),對(duì)采購(gòu)來的相關(guān)物品須嚴(yán)格辦理入庫(kù)手續(xù)后,各部門方可領(lǐng)貨?!鯊U品售賣程序招標(biāo)→拍賣→確定收購(gòu)廠家→調(diào)查市場(chǎng)價(jià)格→辦公室、董事會(huì)協(xié)調(diào)供應(yīng)部、儲(chǔ)運(yùn)部檢查監(jiān)督廢品售賣收購(gòu)→完成廢品售賣面向社會(huì)公開招標(biāo),招標(biāo)完畢后,本著公平、公開、公正的原則在收購(gòu)廠家當(dāng)中對(duì)所賣廢品進(jìn)行拍賣,出價(jià)最高者獲得廢品收購(gòu)權(quán)。供應(yīng)部門要結(jié)合收購(gòu)廠家所出的收購(gòu)價(jià)格,對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查、分析、摸清市場(chǎng)行情和市場(chǎng)價(jià)格,對(duì)出價(jià)不合理、壓價(jià)、虛假報(bào)價(jià)的現(xiàn)象堅(jiān)決予以抵制。廢品售賣時(shí),供應(yīng)部與儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)組織售賣,辦公室與董事辦負(fù)責(zé)全程檢查監(jiān)督,對(duì)所賣廢品的質(zhì)量、稱量、價(jià)格進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查核對(duì),確保整個(gè)售賣過程合理化、透明化。第六節(jié)附則辦公室基本管理制度適合集團(tuán)公司各分公司、各分廠,集團(tuán)辦公室管理制度適合集團(tuán)公司辦公室。原制度與本制度相抵觸的部分,按本制度執(zhí)行。本制度經(jīng)總經(jīng)辦研究通過后實(shí)施,修正時(shí)亦同。第二章2006—2007年度違規(guī)違紀(jì)通報(bào)第一節(jié)2006年違規(guī)違紀(jì)通報(bào)通報(bào)根據(jù)集團(tuán)辦公室2006年01月08日下發(fā)的《通知》,為落實(shí)節(jié)能降耗,結(jié)合各分公司、辦事處車輛耗油情況,對(duì)二月份各分公司、辦事處車輛耗油明細(xì)調(diào)查處理如下:1、北京辦事處的冷藏車油耗超出規(guī)定百公里耗油量3.3L。2、上海辦事處超出規(guī)定百公里耗油量1L。3、青島辦事處超出規(guī)定百公里耗油量1.27L。4、沈陽(yáng)辦事處超出規(guī)定百公里耗油量3.04L。針對(duì)以上調(diào)查情況,根據(jù)集團(tuán)辦公室下發(fā)的《通知》規(guī)定,分別給予北京辦事處、上海辦事處、青島及沈陽(yáng)辦事處負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)處罰人民幣100元,并全廠通報(bào)。請(qǐng)各分公司、辦事處相關(guān)負(fù)責(zé)人引以為戒,做好車輛耗油統(tǒng)計(jì)集團(tuán)辦公室2006年02月28日通報(bào)根據(jù)集團(tuán)辦公室2006年1、北京辦事處冷藏車油耗匯報(bào)不明確。(1)、3月份行駛總公里1230KM,加油201L,油耗為:16.3/KM超規(guī)定3.3KM,1230KM×3.3/KM×4.65/L=188.74.(2)、3月份冷藏車油耗匯報(bào)不明確、亂報(bào)。2、沈陽(yáng)辦事處2月份超3.04L×1357KM×4.16元=171.61由辦事處自行承擔(dān)。針對(duì)以上調(diào)查情況,根據(jù)集團(tuán)辦公室下發(fā)的《通知》規(guī)定,分別給予北京辦事處及沈陽(yáng)辦事處負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)處罰人民幣100元,北京及沈陽(yáng)辦事處油耗超出部分由辦事處自行承擔(dān),并予以全廠通報(bào)。請(qǐng)各分公司、辦事處相關(guān)負(fù)責(zé)人引以為戒,做好車輛耗油統(tǒng)計(jì)工作。集團(tuán)辦公室2006通報(bào)各位職工:2006年11月28日晚由辦公室、生產(chǎn)部、保衛(wèi)科、動(dòng)力部門聯(lián)合成立安全用電專項(xiàng)檢查小組,針對(duì)職工宿舍安全用電情況進(jìn)行了突擊檢查,在抽查的51個(gè)宿舍中有28個(gè)宿舍內(nèi)存在著不同程度的違規(guī)用電現(xiàn)象,共查收大功率熱得快10個(gè),電飯鍋2個(gè),電熱毯1床,私接插頭12個(gè),插座13個(gè),發(fā)現(xiàn)有9個(gè)房間違反公司規(guī)定私拉亂接燈頭、插座,具體情況如下:一、違反公司規(guī)定使用大功率用電器的宿舍有:31#熱得快1個(gè)、80#熱得快1個(gè)、85#熱得快1個(gè)、6#熱得快1個(gè)、50#熱得快2個(gè)、73#熱得快3個(gè)、37#熱得快1個(gè)。二、違反公司規(guī)定使用電飯鍋的宿舍有:90#、83#。三、違反公司規(guī)定私接燈頭的宿舍有:41#2個(gè)、37#1個(gè)、50#1個(gè)、56#1個(gè)、58#1個(gè)、61#1個(gè)、65#3個(gè)、31#2個(gè)。四、違反公司規(guī)定私接插座的宿舍有:29#1個(gè)、51#2個(gè)、64#1個(gè)、31#1個(gè)、6#3個(gè)、57#1個(gè)、58#2個(gè)、3#1個(gè)、4#1個(gè)。五、違反公司規(guī)定使用電熱毯的宿舍有:2#1床。根據(jù)公司《關(guān)于秋冬季節(jié)職工安全用電管理規(guī)定》的要求,為了保障宿舍區(qū)照明線路的通暢和使用安全,對(duì)上述違反公司規(guī)定的宿舍特作出以下處罰:1、對(duì)使用大功率用電器熱得快的宿舍每個(gè)熱得快罰款10元,并全廠通報(bào)。2、對(duì)違反規(guī)定使用電飯鍋、電熱毯、私拉亂接燈頭、插座的宿舍給予警告處分一次,并全廠通報(bào)。3、對(duì)抽查中違反公司規(guī)定使用大功率用電器的宿舍中包含后勤職員的給具體負(fù)責(zé)人警告處分一次。4、抽查中查收的電飯鍋、熱得快等,由集團(tuán)辦公室統(tǒng)一保管。望各位職工引以為戒!集團(tuán)辦公室2006-11-29第二節(jié)2007年違規(guī)違紀(jì)通報(bào)通報(bào)本月對(duì)各分公司供應(yīng)部的購(gòu)物情況進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)較多問題,主要是:東西兩廠對(duì)于固定客戶采購(gòu)的價(jià)格較高。主要反應(yīng)為某五金公司所送到的貨物不進(jìn)行登記入庫(kù),不詢問價(jià)格,過后在集中入庫(kù)時(shí)體現(xiàn)出價(jià)格較高。例如:(1)某五金公司送的1×2米厚0.25cm黑鐵皮是220元/張,經(jīng)過調(diào)查市場(chǎng)價(jià)是195元/張,差價(jià)為25元;(2)某五金公司送的3.2#電焊條是86元/箱,而別的供應(yīng)商是80元/箱,差價(jià)為6元;(3)某五金公司送的2.5千克/桶銀粉漆是27.5元/桶,調(diào)查是22元/桶,差價(jià)為5.5元;(4)某五金公司送的20#PVC穿線管是1.63元/米,調(diào)查是1.00元/米,差價(jià)為0.63元;(5)某五金公司送的25cm厚火鍍管是86元/根,調(diào)查是80元/根,差價(jià)為6元。貨物超出價(jià)格共計(jì)為282.5元。出現(xiàn)此類問題的主要原因是由于供應(yīng)人員責(zé)任心不強(qiáng),在要求供應(yīng)商送貨時(shí)沒有對(duì)貨物進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查比較,而是直接打電話通知,導(dǎo)致送貨價(jià)格過高的問題發(fā)生。對(duì)于以上問題,根據(jù)《平寶集團(tuán)采購(gòu)管理制度》做出如下處理:(1)停止此五金公司的供貨商資格,以上所購(gòu)物品的差額部分由供應(yīng)商承擔(dān),并由供應(yīng)部負(fù)責(zé)人對(duì)此公司以往所送貨物認(rèn)真核查,扣除價(jià)格超出的部分;(2)對(duì)供應(yīng)部人員處以100元的罰款,并對(duì)其進(jìn)行批評(píng)教育。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)人員的管理和監(jiān)督,要求認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行集團(tuán)采購(gòu)管理制度;(3)要求供應(yīng)人員在以后購(gòu)物時(shí)必須做到貨比三家,如再出現(xiàn)類似的問題,將停止其供應(yīng)商的送貨資格,并嚴(yán)肅處理供應(yīng)人員。(4)集團(tuán)辦公室將對(duì)此次事件進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。山東平寶食品有限公司2007年7月4日通報(bào)2007年9月11日凌晨1:30左右,生產(chǎn)部職工盧某與財(cái)務(wù)部職員賈某在外喝酒后,回到公司宿舍區(qū)以找人借車為由,賈某隨同盧某到女職工宿舍區(qū)內(nèi)肆意敲門、踹門,并在女職工70號(hào)宿舍門前叫門不開的情況下,蠻橫地將此宿舍門踹開,給居住宿舍區(qū)的女工造成了驚嚇。他們兩人的行為十分惡劣,損壞了公司宿舍設(shè)施,嚴(yán)重違反了公司管理制度,在職工當(dāng)中造成了極壞的影響。為嚴(yán)肅公司管理制度,懲前毖后,經(jīng)公司研究決定,對(duì)當(dāng)事人盧某、賈某做如下處分:1、給予盧某開除出廠,永不錄用,并扣除其在廠所有剩余工資;2、給予賈某留廠查看處分,以觀后效,并處以500元罰款。
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