項目管理制度模板

歡迎下載內(nèi)容僅供參考XX珍寶島藥業(yè)股份XX工程管理制度第一章總那么第一條第二條工程投資原那么1的目標和方向；2、必要性原那么：投資工程必須是公司緊急且必要的工程，投資前必須對其必要性進展調(diào)研和審查；3、可行性原那么：投資工程必須具備可行性，不能夠超出公司所掌握的資金和資源之上。第三條制度適用范圍1、適用于股份公司根本建立投資工程，包括擴建和新建、技術(shù)改造工程；2、適用于股份公司大宗物資、設(shè)備采購〔不含生產(chǎn)物資采購〕工程；3、適用于股份公司一般物資、設(shè)備采購工程；456、適用于股份公司人力資源、信息化建立、工藝改造等工程。為使工程管理工作流程更加清晰，特編制?工程管理流程圖?。第二章工程立項第一局部工程立項管理體系及職責分工第四條工程立項審批領(lǐng)導(dǎo)小組是工程立項管理的最高決策機構(gòu),主要職責包括:1、負責審核工程方案的可行性研究報告，并做出是否立項的決議2、有權(quán)對工程整體工作提出要求3、審議工程的監(jiān)控報告4、工程立項審批領(lǐng)導(dǎo)小組人員由董事長、總裁、執(zhí)行總裁、副總裁、總裁助理、董事會秘書、相關(guān)中心總監(jiān)、各公司總經(jīng)理、相關(guān)人員組成第五條括：1、負責審核工程可行性資料，研究工程的必要性和可行性2、負責將提報的工程分類，分為重大工程和一般性工程，并要求工程申報單位對重大工程進一步補充可行性資料，形成可研報告；負責對一般性工程出具是否立項的意見3、有權(quán)對提報的工程提出進一步要求或修改建議4、負責審議工程監(jiān)控報告，并審議通過監(jiān)控措施5、總裁辦公會參會人員有總裁、執(zhí)行總裁、副總裁、總裁助理、董事會秘書等人員第六條行政中心企改部負責工程的受理以及轉(zhuǎn)呈負責對工程申報單位提報的資料進展初審并指導(dǎo)負責對工程資料包括提報審批批復(fù)驗收審計報告及工程階段性檢查報告工程總結(jié)報告等資料的收集與歸(涉及到關(guān)鍵技術(shù)等方面需XX 的資料那么由相關(guān)職能中心保管)。第七條工程實施過程中的管理工作，具體職責如下：1并形成檢查報告，上報至總裁辦及工程立項審批領(lǐng)導(dǎo)小組2、負責對工程協(xié)調(diào)、檢查及指導(dǎo)，工程整體運作的監(jiān)控3、負責組織工程的驗收、評價和考核工作第八條工程申報單位是工程立項的提出者，根據(jù)需求提出立項申請，并負責工程可行性分析資料〔報告〕及質(zhì)量要求、技術(shù)參數(shù)等資料的撰寫、工程實施管理及協(xié)調(diào)、提報需要的其他資料等工作，并及時上報工程進展、資金使用等情況。第二局部工程分類及管理權(quán)限第九條據(jù)工程性質(zhì)制定了不同的管理權(quán)限，具體如下：110制度規(guī)定繼續(xù)實施；10萬元以下的工程由各公司在其管理權(quán)限內(nèi)處理；研發(fā)類工程都需立項按照制度規(guī)定繼續(xù)實施；2、投資額超過200萬元的工程，立項后需由董事長審批。3、投資額不超過公司總資產(chǎn)的10%或不超過最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的301超過以上額度的由董事會審議后報股東大會決定。決策的審慎性，將工程按照不同性質(zhì)進展分類1、所有申報的工程分為兩類：重大工程和一般工程類。重大工程涵蓋金額在10萬元以上的生產(chǎn)工藝與設(shè)備技術(shù)攻關(guān)與革新工程、金額在50萬元以上的大宗物資設(shè)備采購工程、基建工程類工程、人力資源工程、信息化建立工程、新藥研發(fā)等科研工程；一般工程原那么上涵蓋兩類：金額在10萬元以下的生產(chǎn)工藝與設(shè)備技術(shù)攻關(guān)與革新工程、金額在50萬元以下的物資、設(shè)備采購工程、根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，以本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、科技開發(fā)為平臺，爭取國家政策資金扶持的工程；2作流程進入工程實施環(huán)節(jié)；一般工程經(jīng)總裁辦公會審核通過后即可立項，按照采購申請流作中另需相關(guān)公司根據(jù)各公司名義出具立項批復(fù)。第三局部工程立項管理流程第十一條工程立項一、提報工程申請書附件1工程立項請示lx1附件2工程申請表lx2附件3會議紀要見lx3數(shù)等相關(guān)資料。應(yīng)將文件精神和申報建議報至企改部。二、企改部初審工程申請書企改部收到申請書后對申報資料進展初審審核是否符合申報要求如符合要求，提交初審表報總裁辦公會〔附件 4 企改部工程初審表lx4。三、總裁辦公會審核工程申請書召開總裁辦公會審批工程申請書，經(jīng)審核簽發(fā)工程申請書會簽單〔5總裁辦公會大宗物資設(shè)備lx5-1lx5-2四、企改部轉(zhuǎn)發(fā)總裁辦公會批復(fù)至工程申報單位。6工程可行性分析報告lx6-1、新產(chǎn)品立項報告模板lx6-2?？煽尚行匝芯康囊罁?jù)、工程概況、建立規(guī)經(jīng)濟效益評價、工作排期、圖紙等。報單位應(yīng)積極配合相關(guān)職能中心提供所需資料或信息。經(jīng)總裁辦公會議審議后被否決的工程，工程申報流程就此終止。五、企改部重新審核重大工程資料告等資料，審核通過后呈報給工程立項審批領(lǐng)導(dǎo)小組。六、工程立項審批領(lǐng)導(dǎo)小組確定重大工程是否立項工程立項審批領(lǐng)導(dǎo)小組審核重大工程的可行性分析報告等資料并簽發(fā)立項領(lǐng)導(dǎo)小組工程批準表lx7(見附件7)。七、企改部下達批復(fù)企改部將立項審批領(lǐng)導(dǎo)小組的批準表和立項批復(fù)〔附件8〕下達給工程申報單位。第三章工程實施第十二條成立重大工程管理小組工程申報單位應(yīng)組建重大工程管理小組，負責監(jiān)控工程整體運工程管理小組對第十三條工程實施按工程分類，組織實施?；üこ填惞こ虒嵤?yīng)包括的工作流程包括：對工程的勘察設(shè)收及結(jié)算審計等。大宗物資設(shè)備采購類工程實施應(yīng)包括的工作流程包括：招標信息公示掛網(wǎng)、審查供給商資質(zhì)、召開技術(shù)標及商務(wù)標、確定供給商、簽訂合同、驗收、按照合同約定付款等。另附采購招投標〔包括物資設(shè)備類及施工單位招投標〕工作流程圖附件9，和采購招標管理制度附件10。由財務(wù)中心工程部申報的工程建議，經(jīng)批準立項后由工程部具體實施。新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝與設(shè)備的技術(shù)攻關(guān)與革新等工程在研發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理下開展。第四章工程驗收第十四條工程驗收1、重大工程竣工時，根據(jù)工程性質(zhì)如基建類工程，應(yīng)聘請外部審批領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。2、經(jīng)工程立項審批領(lǐng)導(dǎo)小組審閱的竣工結(jié)算審計報告，做為工程申請單位申請工程資金結(jié)算的依據(jù)，進展后續(xù)的資金結(jié)算工作。3、重大工程竣工驗收時，應(yīng)組成聯(lián)合驗收小組，根據(jù)工程性質(zhì)不同，可由基建中心、生產(chǎn)中心、工程申報單位的設(shè)備部或基建部、審計部及其他相關(guān)部門聯(lián)合驗收，并形成工程驗收報告。工程驗收報告應(yīng)報送總裁辦公會、工程立項審批領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。4、對工程運轉(zhuǎn)情況進展經(jīng)濟效益評價，并形成總結(jié)報告報至行政中心企改部。各工程的整套資料應(yīng)在企改部進展存檔備案。5、對實際竣工結(jié)算金額與預(yù)算金額差異較大的工程，應(yīng)由申報部門進展說明，將根據(jù)實際情況將進展檢查審計。6第五章獎懲方法1的具體規(guī)定中執(zhí)行。2、懲辦：股份公司各工程工作要按照本管理制度的要求嚴格執(zhí)行。對違反制度規(guī)定者，根據(jù)股份公司?關(guān)于重大問題請示、匯報、通報和指示的假設(shè)干規(guī)定?〔黑珍藥集發(fā)【20